報(bào)告是一種常見的書面形式,，用于傳達(dá)信息,、分析問(wèn)題和提出建議。它在各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,，包括學(xué)術(shù)研究,、商業(yè)管理、政府機(jī)構(gòu)等,。寫報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文,，希望大家能夠喜歡!

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇一

各位股東及股東代表：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定,，現(xiàn)將本人20xx年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議,。

（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況

20xx年本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議,，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益,，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,。

（二）出席會(huì)議情況及投票情況：

1,、出席會(huì)議情況：20xx年度公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議,。

2,、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告,、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等,，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見,。投票表決中，除對(duì)20xx年度利潤(rùn)分配方案持保留意見外,，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票,。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé),，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議,，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。

發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

1,、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案,。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈,，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定,。

（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案,。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者,，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求,。

（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為,，提名方式,、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定,，其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

（4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案,。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán),，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,。

（5）關(guān)于調(diào)整20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，對(duì)20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整,，符合有關(guān)規(guī)定。

（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi),，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生,。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為,，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保,，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序,，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

（7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為，20xx年度公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng),，以深圳證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī),，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度,，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,，形成了以公司環(huán)境控制,、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制,、電子信息系統(tǒng)控制,、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系,。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié),，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí),、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證,，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管,，對(duì)關(guān)聯(lián)交易,、對(duì)外擔(dān)保、募集資金,、重大投資,、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行,，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證,。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

2,、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會(huì)上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí),，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨(dú)立意見：

（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況,。

（2）報(bào)告期內(nèi),，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末,，公司擔(dān)保余額為22.76億元,，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元,。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東,、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保,，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保,。

我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要,，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序,，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項(xiàng),，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù),，公司已制定了嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

3,、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起,，對(duì)提交五屆二十一次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）經(jīng)核查,，公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績(jī)年薪和獎(jiǎng)勵(lì)年薪三部分構(gòu)成,，薪酬構(gòu)成基本合理,，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。

（2）根據(jù)20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定,，公司內(nèi)部董事,、監(jiān)事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長(zhǎng)的薪酬已經(jīng)由深圳市國(guó)資委核定,。

（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬,，但公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元用于支付其薪酬；公司監(jiān)事會(huì)主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬,，公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)18萬(wàn)元相關(guān)款項(xiàng)用于支付其薪酬,。

（4）《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

4,、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會(huì)上,，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交五屆二十二次董事會(huì)審議的《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

（1）經(jīng)核查,，本次對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資,，是推動(dòng)物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實(shí)際,，同時(shí)兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益,，因此是必要的和切實(shí)可行的。

（2）關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的方案,，符合國(guó)家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離,、輔業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行,，目前不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)及盈利能力構(gòu)成影響,。

（3）關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案,，轉(zhuǎn)讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時(shí)是為了盤活存量資產(chǎn),，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè),，以緩解公司目前的資金壓力。

（三）保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

1,、對(duì)公司信息披露情況的調(diào)查,。20xx年度,，本人通過(guò)與公司董事會(huì)秘書,、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料,。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求,，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。

2,、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)查,。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》等治理制度，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善,，規(guī)范運(yùn)作良好,，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng),，本人都能認(rèn)真進(jìn)行審核,，如有疑問(wèn)能主動(dòng)向相關(guān)人員咨詢了解詳細(xì)情況，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，獨(dú)立,、客觀、審慎地行使表決權(quán),。

3,、落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》

《信息披露管理規(guī)定》開展工作,，并在《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》中明確了保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益的有關(guān)規(guī)定,。本人能積極發(fā)表獨(dú)立意見（如對(duì)利潤(rùn)分配方案的意見），積極維護(hù)廣大社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,。

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇二

本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事,，在年任職期間，本著切實(shí)維護(hù)廣大中小股東的利益的原則,，嚴(yán)格按照《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求,，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將履職情況報(bào)告如下：

一,、參加會(huì)議情況

2016年度,，公司共召開12次董事會(huì)會(huì)議，本人親自參加會(huì)議11次,，委托出席1次,，缺席0次，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票,，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票,。

本人認(rèn)為，公司董事會(huì)的召集,、召開符合《公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序,。召開董事會(huì)前,，本人認(rèn)真審議公司的各項(xiàng)議案，對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出的重大決策,，均對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱,，為參加會(huì)議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,，積極參與討論,，提出合理建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用,。

度,，公司共召開三次股東大會(huì)，本人均親自出席,。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況報(bào)告期,，本人恪盡職守,、勤勉盡責(zé),，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況,，并就關(guān)鍵問(wèn)題在評(píng)議和核查后,，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)程序合法,，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，未損害公司及股東的利益。具體如下：

1,、對(duì)公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見,。

2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見,。

3,、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況,、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審

計(jì)機(jī)構(gòu),、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、證券投資情況,、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

三,、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況

1,、報(bào)告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系,，以多種方式進(jìn)行溝通,、交流，跟蹤,、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,、財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作,，對(duì)定期報(bào)告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督,，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報(bào)告及臨時(shí)公告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益,。

2,、凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項(xiàng)，本人均于

事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核,，主動(dòng)向相關(guān)人員詢問(wèn),、了解具體情況，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí),，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見,。

四,、其他事項(xiàng)

2016年度，無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;無(wú)提議召開股東大會(huì)的情況;無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

,，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉,、忠實(shí)的原則,，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，加強(qiáng)同公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與交流,，提高董事會(huì)決策合理性,、合法性、科學(xué)性,，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹立公司誠(chéng)實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化,，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇三

述職報(bào)告要正確處理個(gè)人與集體,、主觀與客觀的關(guān)系,，要分清功過(guò)是非。承擔(dān)責(zé)任要恰如其分,，既不爭(zhēng)功,，也不必?cái)堖^(guò)。小編整理了2017年度帝龍新材獨(dú)立董事述職報(bào)告,，歡迎欣賞與借鑒,。

各位股東及股東代表：

本人于2015年11月30日經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉當(dāng)選為浙江

帝龍新材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，作為公司獨(dú)立董事,，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作制度》等內(nèi)部控制文件的規(guī)定和要求，在工作中恪盡職守,、勤勉盡責(zé),，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見,，努力維護(hù)公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人自上任以來(lái)履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：

一,、出席公司會(huì)議及投票情況

自任職以來(lái),，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加了公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì),，認(rèn)真審閱相關(guān)會(huì)議材料,，參與各項(xiàng)議案的討論并提出合理建議。公司在本人任職期間召開的董事會(huì),、股東大會(huì)符合法定程序,，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效,，故本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況,。自本人擔(dān)任獨(dú)立董事后,，召開會(huì)議及出席會(huì)議的情況如下：

董事會(huì)召開次數(shù) 2 股東大會(huì)召開次數(shù) 1親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)

缺席次數(shù) 親自出席會(huì)議

2 0 0 1

本人對(duì)參加的各次董事會(huì)會(huì)議的相關(guān)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議,，提出合理建議，所有議案均投了贊成票,。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見的情況序號(hào)

時(shí) 間 事 項(xiàng)發(fā)表意見類型

3 2015年12月28日 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見 同意

三,、日常工作情況任職以來(lái)，本人利用參加董事會(huì),、股東大會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)了解，與董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理層進(jìn)行交流，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,，共同分析公司所面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等，并利用自己的專業(yè)知識(shí)為公司提出建設(shè)性意見,，有效地發(fā)揮了獨(dú)立董事的職責(zé),。對(duì)于需經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，如公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)管理,、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易,、對(duì)外投資,、業(yè)務(wù)發(fā)展等情況，本人詳實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),，在董事會(huì)上發(fā)表意見行使職權(quán),，有力地促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性。

在公司年報(bào)編制,、審計(jì)過(guò)程中切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé),，向公司管理層了解主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)狀況予以關(guān)注,，并與審計(jì)會(huì)計(jì)師面對(duì)面溝通審計(jì)情況,，督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所及時(shí)提交審計(jì)報(bào)告，保證了公司及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整的披露年報(bào)。

四,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

1,、獨(dú)立勤勉地履行職責(zé)。本人積極參加董事會(huì)會(huì)議,，列席股東大會(huì)會(huì)議,。

在參加董事會(huì)會(huì)議前，本人對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行充分的了解與查閱,，會(huì)議期間認(rèn)真聽取管理層對(duì)相關(guān)審議事項(xiàng)的具體介紹,，結(jié)合運(yùn)用自身專業(yè)特點(diǎn)對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行審慎表決。任職以來(lái),，本人對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易,、募集資金變更、重大資產(chǎn)重組等重大事項(xiàng)決策程序的履行和信息披露的合規(guī)性積極履行盡職調(diào)查義務(wù),，并進(jìn)行有效監(jiān)督,，發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司全體股東的利益,。

2,、對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。本人充分利用各種機(jī)會(huì)到公司實(shí)地考察,，深入了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)管理、募集資金使用,、內(nèi)部控制等制度的建設(shè)完善及執(zhí)行情況,，與公司管理層及相關(guān)人員進(jìn)行座談，聽取了他們對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況的匯報(bào),，并結(jié)合自身專長(zhǎng),，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提出建議和意見，切實(shí)維護(hù)公司和股東的利益。

3,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提升履職能力,。本人重視對(duì)自身履職能力的繼續(xù)提高，自覺(jué)學(xué)

習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、浙江證監(jiān)局和深交所新出臺(tái)的各項(xiàng)法律法規(guī),，及時(shí)參加公司和其他機(jī)構(gòu)組織的各類培訓(xùn)，提高自身對(duì)股東合法權(quán)益維護(hù)方面和公司法人結(jié)構(gòu)治理方面的認(rèn)知和理解,，有助于加強(qiáng)對(duì)公司和中小投資者合法權(quán)益的保護(hù),。

五、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況

本人自上任以來(lái)?yè)?dān)任公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì),、提名委員會(huì)主任委員,，同時(shí)擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員,，任職期間參加了公司組織召開的各專業(yè)委員會(huì)會(huì)議,，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了意見。

六,、其他事項(xiàng)任職以來(lái),，本人沒(méi)有提議召開董事會(huì)的情況，沒(méi)有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況,，也沒(méi)有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況,。

七、聯(lián)系方式

獨(dú)立董事姓名：壽鄒

電子郵箱：

2016 年,，本人將按照謹(jǐn)慎,、勤勉、公正的原則,，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)與其

他董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員的溝通和交流，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,，認(rèn)真,、勤勉地履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，積極維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益,，為進(jìn)一步促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用。

特此報(bào)告,。

獨(dú)立董事：壽鄒

20xx年3月8日

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇四

一,、出席會(huì)議情況

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì),，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù),。具體出席會(huì)議情況如下:

內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常

會(huì)議,，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決,，履行了自身職責(zé)。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況:

公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外,，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元,，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保,。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元,。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行,，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全,。認(rèn)為,，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

2,、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告:

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程,、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用,。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況,。

3,、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所:

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀,、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議,。

4、關(guān)于高管薪酬:

公司董事,、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗

位履職情況,，公司董事會(huì)披露的`董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符,。

(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》,、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為,，保障公司的資產(chǎn)安全,。

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng),。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后,，尚需提交

年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1,、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇五

【導(dǎo)語(yǔ)】本站的會(huì)員“self_vip”為你整理了“房地產(chǎn)公司獨(dú)立董事年度

述職報(bào)告

各位股東及股東代理人：

我們（xxxxx）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,，在20xx年度工作中,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：

姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)）

黃開忠99000

喻學(xué)輝99000

20xx年度,，公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議,、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議,。

1,、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中,，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，遵循獨(dú)立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此,，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

2,、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更,、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn),，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益,，尤其是維護(hù)江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益,。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

此次收購(gòu)不存在損害其他股東,，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性,。

4,、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：

通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組,，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況,，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況,，公司凈資產(chǎn)有所提高,。因此,，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益,。

5,、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開,、公平和合理的.原則，交易方式公平合理,，沒(méi)有損害公司股東的利益,。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,，最大限度地保護(hù)廣大股東,、特別是中小股東的利益。

6,、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見,，該意見認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題，充分保護(hù)了流通股股東的利益,，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ),，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作,，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益。

1,、推動(dòng)公司法人治理,，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案,，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況,，積極推動(dòng)公司持續(xù),、健康發(fā)展,，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障,。

2,、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況,，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào),，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán),。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí),。

4,、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道,，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司,，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,，也讓中江西xx地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司,。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議,，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平,，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益,。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下,，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作,，增強(qiáng)公司的贏利能力,，更好地樹立自律、規(guī)范,、誠(chéng)信的上市公司形象,。

獨(dú)立董事述職報(bào)告是什么

獨(dú)立董事述職報(bào)告是什么意思

公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

董事述職報(bào)告

獨(dú)立董事崗位職責(zé)

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇六

各位股東及股東代理人：

司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定,，認(rèn)真行權(quán),，依法履職，積極出席公司度的相關(guān)會(huì)議,，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)真履行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),，充分地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,，維護(hù)了公司的規(guī)范化運(yùn)作及全體股東尤其是公眾股東的利益。現(xiàn)將20本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東匯報(bào)如下：

一,、20度出席公司會(huì)議情況

(1)董事會(huì)會(huì)議

(2)股東大會(huì)會(huì)議

年度,，本人未出席公司股東大會(huì)。

二,、2014年內(nèi)對(duì)公司相關(guān)會(huì)議發(fā)表聲明和獨(dú)立意見的情況

三,、在公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

同時(shí)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等公共媒介關(guān)注有關(guān)公司的宣傳和報(bào)道,，加深對(duì)公司的認(rèn)識(shí)和了解,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的.進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)并為公司獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,。

四,、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作

作為公司獨(dú)立董事，本人在2014年度勤勉盡責(zé),，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù),，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、生產(chǎn)線停產(chǎn)及搬遷、關(guān)聯(lián)往來(lái)等情況,，詳實(shí)地聽取了相關(guān)人員的匯報(bào);在董事會(huì)上發(fā)表意見,、行使職權(quán)，對(duì)公司信息披露情況等進(jìn)行監(jiān)督和核查,，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。此外,，本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力,。

五,、其他工作情況

1、本人未發(fā)生提議召開董事會(huì)的情況;

2,、本人未發(fā)生提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;

3,、本人未發(fā)生獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

六,、本人聯(lián)系方式

，作為獨(dú)立董事,，我將繼續(xù)秉承誠(chéng)信,、勤勉以及對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù),，發(fā)揮獨(dú)立董事作用,，切實(shí)維護(hù)好全體股東特別是中小股東合法權(quán)益。

獨(dú)立董事：____

204月

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇七

本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事,，在2016年任職期間,，本著切實(shí)維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求,，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將2016年度履職情況報(bào)告如下：

一,、參加會(huì)議情況

2016年度,，公司共召開12次董事會(huì)會(huì)議，本人親自參加會(huì)議11次,，委托出席1次,，缺席0次，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票,。

本人認(rèn)為,，公司董事會(huì)的召集、召開符合《公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。召開董事會(huì)前,，本人認(rèn)真審議公司的各項(xiàng)議案,，對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出的重大決策，均對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱,，為參加會(huì)議做了較為充分的準(zhǔn)備工作,。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論,，提出合理建議,，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

2016年度,，公司共召開三次股東大會(huì),，本人均親自出席。

二,、發(fā)表獨(dú)立意見情況報(bào)告期,，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé),，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況,，并就關(guān)鍵問(wèn)題在評(píng)議和核查后，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)程序合法,，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益,。具體如下：

1,、對(duì)公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。

2,、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見,。

3、在年報(bào)期間,，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況,、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審

計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),、證券投資情況,、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況

1,、報(bào)告期,，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通,、交流,，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,、財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目進(jìn)展情況,，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)定期報(bào)告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督,，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù),，定期報(bào)告及臨時(shí)公告真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。

2,、凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項(xiàng),，本人均于

事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動(dòng)向相關(guān)人員詢問(wèn),、了解具體情況,，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見,。

四、其他事項(xiàng)

2016年度,，無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;無(wú)提議召開股東大會(huì)的情況;無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

2017年，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎,、勤勉,、忠實(shí)的原則，履行獨(dú)立董事的職責(zé),，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),、管理層之間的溝通與交流,，提高董事會(huì)決策合理性、合法性,、科學(xué)性,，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹立公司誠(chéng)實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化,，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇八

獨(dú)立董事趙合宇先生2015年度述職報(bào)告

各位股東,、股東代表：

作為太極計(jì)算機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,，本人依

照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度

的指導(dǎo)意見》,、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律法規(guī)

和公司章程以及《獨(dú)立董事工作制度》之規(guī)定，盡職發(fā)揮獨(dú)立董事作用,，盡責(zé)

維護(hù)公司,、股東利益，在重大事項(xiàng)上發(fā)表獨(dú)立意見?，F(xiàn)本人對(duì)2015年度履行獨(dú)

立董事職責(zé)的情況做如下報(bào)告,。

一 、出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)的情況

2015年度共召開14次董事會(huì),，14次親自出席;召開股東大會(huì)1次,，臨時(shí)

股東大會(huì)2次，1次親自出席,。對(duì)于董事會(huì)及股東大會(huì)提出的相關(guān)議案積極討

論,、詳細(xì)了解議案內(nèi)容的前提下，所有議案均投出贊成票,。以維護(hù)全體股東,，

特別是中小股東的利益。

二 ,、獨(dú)立意見的發(fā)表情況

2015年度獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見的具體情況如下,。

序號(hào)

發(fā)表時(shí)間

獨(dú)立意見事項(xiàng)

意見類型

1

1月8日

關(guān)于太極計(jì)算機(jī)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及

首期授予方案(草案修訂稿)及其摘要的議案的獨(dú)立

意見

同意

關(guān)于與中國(guó)電子科技財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)

議之補(bǔ)充協(xié)議》的獨(dú)立意見

同意

關(guān)于聘請(qǐng)2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案的獨(dú)立意見

同意

公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體變更的議案的獨(dú)立意

見

同意

2

2月11日

關(guān)于對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行調(diào)

整的議案的獨(dú)立意見

同意

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案的獨(dú)立意

見

同意

3

3月3日

關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量的獨(dú)立意見

同意

4

3月15日

關(guān)于公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案的事前認(rèn)

可意見

同意

5

3月26日

對(duì)2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

同意

對(duì)2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

同意

關(guān)于2014年公司高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見

同意

對(duì)關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)和對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見

同意

對(duì)公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見

同意

對(duì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見

同意

對(duì)公司董事會(huì)制定《未來(lái)三年股東回報(bào)計(jì)劃(2015-

2017年)》的獨(dú)立意見

同意

對(duì)公司為全資子公司北京太極信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司

提供擔(dān)保的獨(dú)立意見

同意

6

7月10日

關(guān)于受讓深圳市金蝶中間件有限公司部分股權(quán)事項(xiàng)的

獨(dú)立意見

同意

7

8月20日

關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

同意

關(guān)于公司2015年半年度募集資金存放和使用情況的獨(dú)

立意見

同意

8

9月22日

關(guān)于公司使用超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的獨(dú)立

意見

同意

9

9月30日

關(guān)于為北京慧點(diǎn)科技有限公司銀行授信提供擔(dān)保的獨(dú)

立意見

同意

10

10月19日

關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌事項(xiàng)的`獨(dú)立意見

同意

11

11月6日

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司擬與中國(guó)電子科技集團(tuán)海洋

信息技術(shù)研究院有限公司簽訂采購(gòu)合同的關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

同意

12

11月11日

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司擬與中國(guó)電子科技集團(tuán)海洋

信息技術(shù)研究院有限公司簽訂采購(gòu)合同的關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)的獨(dú)立意見

同意

13

12月18日

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司擬與北京國(guó)信安信息科技有

同意

限公司簽訂采購(gòu)合同的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

14

12月22日

關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資

金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的獨(dú)立意見

同意

以上相關(guān)獨(dú)立意見已刊登于巨潮資訊網(wǎng),。

三,、專門委員會(huì)履職情況

本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員,，報(bào)告期內(nèi)深入了解公司的財(cái)務(wù)

管理情況,、內(nèi)部控制建設(shè)、募集資金使用,、關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)，并對(duì)公司審

計(jì)部的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,、定期財(cái)務(wù)報(bào)表等的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及季報(bào)和中報(bào)等定期報(bào)

告事項(xiàng)進(jìn)行了審閱,，對(duì)公司審計(jì)部工作進(jìn)行指導(dǎo)。在本次2015年年報(bào)編制和披

露過(guò)程中,，按照深交所的要求,，掌握審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，認(rèn)真

聽取管理層對(duì)公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào),，審計(jì)委員會(huì)組織相關(guān)人員對(duì)公司

編制的2015年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核,，并形成了《2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)

審報(bào)告》，在審計(jì)過(guò)程中與年審會(huì)計(jì)師事進(jìn)行溝通,，督促其在約定時(shí)限內(nèi)提交

審計(jì)報(bào)告。形成書面審議意見后,，確保審計(jì)報(bào)告全面真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營(yíng)成果,。

四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況

2015年度,，本人與其他獨(dú)立董事對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,，了解公司

的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)狀況;并通過(guò)各種渠道與公司董事,、高管人

員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展?fàn)顩r,，并且

積極的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出有益,、合理的建議,。

五,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

本人嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《中小企業(yè)板塊上市公

司特別規(guī)定》,、《公司信息披露事務(wù)管理辦法》等規(guī)定,，確保2015年度公司信

息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí),、完整。并且實(shí)時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展及媒

體有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道,，全面掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài),。重視股東權(quán)益的保護(hù),，公

平,、公正地對(duì)待全體股東。

本人通過(guò)不斷加強(qiáng)對(duì)相關(guān)法律法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的學(xué)習(xí),，加深

對(duì)相關(guān)規(guī)定尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)規(guī)定的

認(rèn)識(shí)和理解,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東權(quán)益的保護(hù)能力。

六,、其他工作情況

本人報(bào)告期內(nèi),，沒(méi)有提議召開董事會(huì)或股東大會(huì),，沒(méi)有提議聘用或解聘會(huì)

計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

七,、聯(lián)系方式

以上就是本人在 2015年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況的報(bào)告,，在新的一年,，

本人將繼續(xù)盡責(zé)的發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，保證董事會(huì)客觀、公正與獨(dú)立運(yùn)作,，

維護(hù)公司的整體利益以及全體股東的利益,。為了更好地與投資者溝通聯(lián)系,，本

人聯(lián)系方式如下：

趙合宇 郵箱 zhy@

太極計(jì)算機(jī)股份有限公司

獨(dú)立董事：趙合宇

2016年3月21日

中財(cái)網(wǎng)

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇九

獨(dú)立董事度述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

作為深圳拓邦股份有限公司的獨(dú)立董事，20本人嚴(yán)格按照《公司法》,、

《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板

上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求,，忠實(shí)履行職責(zé)，充

分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，勤勉盡責(zé),，維護(hù)了公司整體利益,，維護(hù)了全體股東尤其

是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東匯報(bào)

如下：

一、參加會(huì)議情況

年度,，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,，本人積極參加公司召開的董事會(huì)和股東

大會(huì),，認(rèn)真審閱會(huì)議材料,，積極參與各議題的討論并提出合理建議,，為董事會(huì)的

正確決策發(fā)揮了積極的作用,。

2010年度,，公司董事會(huì),、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大事項(xiàng)均

履行了相關(guān)的審批程序,，本人對(duì)董事會(huì)上的各項(xiàng)議案投贊成票，無(wú)反對(duì)票及棄權(quán)

票,。出席會(huì)議情況如下：

董事會(huì)召開次數(shù)14股東大會(huì)召開次數(shù)3

現(xiàn)場(chǎng)方式出通訊方式出是否連續(xù)2次未

缺席次數(shù)親自出席次數(shù)

席次數(shù)席次數(shù)親自出席會(huì)議

1310否3

二,、發(fā)表獨(dú)立意見情況

2010年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：

3月7日,，在公司第三屆董事會(huì)2010年第1次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于股票

期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)的獨(dú)立意見》,。

3月16日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第2次會(huì)議上,，發(fā)表了《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的獨(dú)立意見》,。

4月9日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第3次會(huì)議上,，發(fā)表了《關(guān)于續(xù)聘深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見》,、《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見》,、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見》,、《關(guān)于公司利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《關(guān)于董事及高級(jí)管理人員薪酬的'獨(dú)立意見》,、《關(guān)于董事候選人的獨(dú)立意見》。

7月28日,，在公司第三屆董事會(huì)2010年第6次會(huì)議上，發(fā)表了《關(guān)于公司的獨(dú)立意見》,。

8月5日,，在公司第三屆董事會(huì)2010年第7次會(huì)議上,，發(fā)表了《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司與深圳市吉之光電子有限公司簽訂的獨(dú)立意見》,。

8月16日，在公司第三屆董事會(huì)2010年第8次會(huì)議上,，發(fā)表了《關(guān)于公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

9月17日,，在公司第三屆董事會(huì)2010年第10次會(huì)議上,，發(fā)表了《關(guān)于公司2010年度非公開發(fā)行股票之獨(dú)立董事意見》。

10月11日,，在公司第三屆董事會(huì)2010年第11次會(huì)議上,，發(fā)表了《關(guān)于對(duì)深圳市拓邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司及深圳煜城鑫電源科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的獨(dú)立意見》,。

三,、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

2010年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況,；通過(guò)電話和郵件,，與公司其他董事,、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響,，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道,，及時(shí)掌握公司運(yùn)行狀態(tài),。

四、保護(hù)投資者權(quán)益的相關(guān)工作

1,、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作,，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定,，真實(shí),、及時(shí),、完整地完成信息披露工作。

2,、按照《公司法》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的要求履行獨(dú)立董事的職責(zé),；同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤勉,、忠實(shí)的原則,，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，進(jìn)一步提高專業(yè)水平,，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通,，提高決策能力,，客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī),，起到應(yīng)有的作用。

五,、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況

本人作為公司審計(jì)委員會(huì)委員,，在2010年主要履行以下職責(zé)：

2010年度,，本人參加了審計(jì)委員會(huì)召開的9次會(huì)議，對(duì)公司年度報(bào)告的編制與披露,、各季度內(nèi)部審計(jì)工作的計(jì)劃及總結(jié),、募集資金使用情況等進(jìn)行了討論分析,。

六,、公司存在的問(wèn)題及建議

公司應(yīng)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)人力資源建設(shè),，并利用現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)不斷提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力,，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力,。

七,、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

我認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證監(jiān)局以及深交所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件,，提高履職能力,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司投資者利益的保護(hù)能力,，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí),。

八、聯(lián)系方式：

e-mail：wangzp0168@,，本人將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，本著誠(chéng)信與勤勉的精神,，按照法律法規(guī),、《公司章程》的規(guī)定和要求,，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害,，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作,，幫助公司樹立良好的市場(chǎng)形象,。

獨(dú)立董事：汪爭(zhēng)平

204月13

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇十

本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事，在2016年任職期間,，本著切實(shí)維護(hù)廣大中小股東的利益的原則,，嚴(yán)格按照《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù),，現(xiàn)將2016年度履職情況報(bào)告如下：

一,、參加會(huì)議情況

2016年度,，公司共召開12次董事會(huì)會(huì)議，本人親自參加會(huì)議11次,，委托出席1次,，缺席0次,，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票,。

本人認(rèn)為,，公司董事會(huì)的召集,、召開符合《公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序,。召開董事會(huì)前，本人認(rèn)真審議公司的各項(xiàng)議案,，對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出的重大決策,，均對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱,，為參加會(huì)議做了較為充分的準(zhǔn)備工作,。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,，積極參與討論,，提出合理建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用,。

2016年度,，公司共召開三次股東大會(huì),，本人均親自出席,。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況報(bào)告期，本人恪盡職守,、勤勉盡責(zé),，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況,，并就關(guān)鍵問(wèn)題在評(píng)議和核查后,，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，未損害公司及股東的利益,。具體如下：

1,、對(duì)公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見,。

2,、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見。

3、在年報(bào)期間,，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況,、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審

計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),、證券投資情況,、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。

三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況

1,、報(bào)告期,，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系,，以多種方式進(jìn)行溝通、交流,，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,、財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目進(jìn)展情況,，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)定期報(bào)告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的.監(jiān)督,，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報(bào)告及臨時(shí)公告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益,。

2,、凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項(xiàng)，本人均于

事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核,，主動(dòng)向相關(guān)人員詢問(wèn),、了解具體情況，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí),，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見,。

四,、其他事項(xiàng)

2016年度，無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;無(wú)提議召開股東大會(huì)的情況;無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

2017年,，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎,、勤勉、忠實(shí)的原則,，履行獨(dú)立董事的職責(zé),，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，加強(qiáng)同公司董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、管理層之間的溝通與交流,，提高董事會(huì)決策合理性,、合法性,、科學(xué)性,，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹立公司誠(chéng)實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化,，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益,。

將本文的word文檔下載到電腦,，方便收藏和打印

推薦度：

點(diǎn)擊下載文檔

搜索文檔

獨(dú)立董事述職報(bào)告需要提交董事會(huì)審議嗎篇十一

本人作為沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定,，誠(chéng)信,、勤勉盡責(zé),，忠實(shí)履行職責(zé),，積極出席相關(guān)會(huì)議,，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議,，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益,，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事作用,。

現(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況匯報(bào)如下：

一,、20xx年度本人出席董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議情況

20xx年度，公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次,，本人出席情況如下：

姓名本年召開董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議

宋xx8800否

20xx年度,，公司共召開了3次股東大會(huì),，本人出席會(huì)議情況如下：

宋xx3300否

二,、20xx年度發(fā)表獨(dú)立董事意見情況本年度,，本人恪盡職守,、勤勉盡責(zé),，詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況,，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

（一）20xx年3月26日,，公司召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通

過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》,，作為公司的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第12號(hào)：會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更》的有關(guān)規(guī)定,，同時(shí)也體現(xiàn)了會(huì)計(jì)核算真實(shí)性與謹(jǐn)慎性原則,，能更加客觀公正地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,，符合公司及所有股東的利益。董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,。因此,，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

（二）20xx年4月9日,，公司召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議,，作為公司

的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見

我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提供的相關(guān)資料，公司度未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為,，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,，交易價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格確定,，定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開,、公平,、公正的原則,，不存在損害公司和中小股東利益的行為,。

2,、關(guān)于20公司對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，以及以前期間發(fā)生并累計(jì)至2012月31日，公司不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方,、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。自起,，公司為全資子公司杭州中科新松光電有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供總金額為4,。5億元的擔(dān)保,，擔(dān)保的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《公司法》等關(guān)于公司提供對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定,，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形,。

截至年底，公司已審批的擔(dān)保額度合計(jì)4,。5億元,，報(bào)告期末對(duì)子公司

擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合計(jì)6443,。0559萬(wàn)元,。

報(bào)告期內(nèi),，以及以前期間發(fā)生并累計(jì)至2014年12月31日，公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況,。

3,、關(guān)于2014年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見

公司建立較為完善的內(nèi)部控制體系,，內(nèi)部控制制度得到較為有效地執(zhí)行，保障中小投資者的合法權(quán)益,，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。公司2014年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告如實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況,。

4,、對(duì)公司2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案的獨(dú)立意見

公司董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況提出的2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案，符合公司發(fā)展的需要,，不存在損害中小股東利益的情況,。因此，我們同意將2014年度利潤(rùn)分配的預(yù)案提交股東大會(huì)審議,。

5,、關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見

華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠堅(jiān)持獨(dú)立,、客觀,、公正的原則，勤勉盡責(zé)地履行審計(jì)職責(zé),，為公司出具的審計(jì)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,。因此,，我們同意續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

6,、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見經(jīng)審查,，張進(jìn)先生、王玉山先生,、李正剛先生,、蔡宇先生、劉長(zhǎng)勇先生,、張雷先生,、劉子軍先生均符合《公司法》、《公司章程》等關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定;上述人員的提名,、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定;上述人員的教育背景,、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求,，有利于公司的發(fā)展。

因此,，同意聘任張進(jìn)先生為公司市場(chǎng)總監(jiān),、王玉山先生為公司生產(chǎn)總監(jiān)、李正剛先生為公司總裁助理,、蔡宇先生為公司總裁助理,、劉長(zhǎng)勇先生為公司總裁助理、張雷先生為公司總裁助理,、劉子軍先生為公司總裁助理,。

（三）20xx年5月18日，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,，審議通

過(guò)了《關(guān)于在沈陽(yáng)投資設(shè)立合資公司的議案》,，作為公司的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

本次投資有利于公司全面布局核心零部件板塊，打造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈,，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序,，會(huì)議的審議及表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情況;本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

（四）20xx年8月25日,，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，作為公

司的.獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1,、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi),，以及以前期間發(fā)生并累計(jì)至20xx年6月30日，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

6月30日,，公司為全資子公司杭州新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度提供總金額為4,。5億元的擔(dān)保，擔(dān)保的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）,、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,、《公司法》等關(guān)于公司提供對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形,。

截至20xx年6月30日,，公司已審批的擔(dān)保額度合計(jì)4。5億元,，截至報(bào)告期末

對(duì)子公司擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額合計(jì)17071,。06萬(wàn)元。

3,、關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)決議有效期的議案的獨(dú)立董事意見

（1）延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司和全體股東的利益,。

（2）延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期所涉及的須由公司股東大會(huì)審議

的議案均將提交股東大會(huì)表決，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),。

綜上,，延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期符合公司的利益，對(duì)公司及全體股東公平,、合理,，不存在損害公司及其股東利益的情形。因此,，公司全體獨(dú)立董事同意延長(zhǎng)本次非公開發(fā)行股票決議有效期的相關(guān)安排,。

（五）20xx年12月25日，公司召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,，審議通

過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》,，作為公司的獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的內(nèi)

容、程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律,、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行,，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,。公司決定使用募集資金196，884,，961,。92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的行為有利于滿足公司發(fā)展利益的需求，有利于維護(hù)全體股東的利益,。鑒于此,，同意公司用募集資金196,，884，961,。92元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,。

三、專業(yè)委員會(huì)履職情況

（一）20xx年本人作為公司董事會(huì)審計(jì)委員的召集人委員,，認(rèn)真審閱了公

司的定期報(bào)告,，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真審核，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性,，使得公司股東能夠了解公司實(shí)際財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果,。在20xx年度報(bào)告的審計(jì)過(guò)程中，及時(shí)與審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行溝通,，督促審計(jì)機(jī)構(gòu)及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告,，確保公司信息披露的及時(shí)性和規(guī)范性。

（二）20xx年本人作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的召集人委員,，嚴(yán)格遵循相

關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，并結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，切實(shí)履行工作職責(zé),。

（三）20xx年本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員，盡職盡責(zé)履行工作職責(zé),。嚴(yán)格按照公司《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》參與工作,，積極參與公司薪酬方案的審議。

四,、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作

20xx年度,，本人對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入的了解，密切關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展等狀況,。認(rèn)證聽取公司管理層對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào),，并結(jié)合自己的專業(yè)知識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)向公司提出合理的建議和意見。積極參加公司董事會(huì)等相關(guān)會(huì)議,，事先審閱董事會(huì)議事文件,，客觀、公正地行使表決權(quán),。

重視相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí),，不斷加深關(guān)于公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極有效的行使了獨(dú)立董事的職責(zé),，很好的維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益,。

五、其他工作

（一）未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生;

（二）未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

以上是我在20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào),。

獨(dú)立董事：宋xx

二oxx年三月九日