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董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一
首屆董事會第一次會議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍,、王玉坤等同志參加，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;,。
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;,。
四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
股份有限公司。
一,、時間：20年月日,。
二、地點：公司會議室,。
三,、參加人：
四、主持人：
五,、議題：
1,、審議選舉公司董事長、副董事長;,。
2,、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;,。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;,。
聘任為公司經(jīng)理,，任期三年。
全體董事簽字：
會議決議：
1.通過20xx年,。
工作報告,。
2.審議并補充20xx年集團(tuán)。
工作計劃,。
(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團(tuán))有限公司,。
20xx年3月,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長,，任命總經(jīng)理;,。
2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃;,。
3,、審定公司預(yù)算方案;。
4,、對公司融資方案進(jìn)行審議;,。
主持人：xxx,，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)。
出席董事：xxx,，_________有限公司副董事,。
應(yīng)到會董事人數(shù)：
實際到會董事人數(shù)：
其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人,。
列席人：xxx,，________有限公司總經(jīng)理,。
xxx,，________有限公司監(jiān)事會主席,。
xxx,，________有限公司財務(wù)總監(jiān)。
記錄人：xxx,，_________有限公司辦公室主任。
xx副董事：收到,。
xxx董事：收到,。
主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據(jù)公司xx先生的提名,，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由,。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。
a：----------------------,。
b：----------------------。
c：----------------------,。xxx董事同意我的意見,。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關(guān)于公司方案的簡要說明,。
d：-------------------------------,。
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。
a：----------------------。
b：----------------------,。
c：----------------------,。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票,，進(jìn)行表決,。
(眾董事填寫選票),。
主持人：xxx亮先生收票和計票,，請xxx女士協(xié)助,。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票),。
主持人：請xxx先生唱票,。
xxx：第一項議題,，贊成票,，反對票，棄權(quán)票;第二項議題,，贊成票，反對票,，棄權(quán)票;..............
主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。
主持人：請xx女士草擬董事會決議草案。
主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------,。
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三
會議地點：在?市?區(qū)?路?號_會議室),。
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉_作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告。
發(fā)起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，__名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。),。
二、表決通過公司章程,。
發(fā)起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,。)。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會成員。
發(fā)起人代表__向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事,，任期年,。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四,、選舉監(jiān)事會成員,。
發(fā)起人代表__向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對,，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，_名贊成,，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權(quán),，代表股份_萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五、審核公司設(shè)立費用,。
發(fā)起人代表__向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。
發(fā)起人代表__向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明),。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字),。
記錄人：(簽字),。
200_年_月_日。
注意事項：
1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。
2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點,、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
時間：__年_月_日下午2：00。
地點：華大集團(tuán)會議室,。
缺席：劉家英(出差),。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四
列席人員：(法律顧問),。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取___(單位)____年的工作總結(jié),。
2,、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3,、審議《____改進(jìn)方法》,。
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》,。
會議決議：
根據(jù),。
__。
章程以及,。
__,。
__。
第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00,，在本_會議室召開,。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進(jìn)行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了___(單位)____年的工作總結(jié),，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《____改進(jìn)方法》,、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過__《____年工作總結(jié)》,、通過《____標(biāo)準(zhǔn)》、通過《____改進(jìn)計劃》,、通過《____年____人員績效考核制度》,。
會議還要求,。
__。
各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召___的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為___的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五
集團(tuán)公司二樓會議室,。
公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人、部分客戶代表,。
一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報。
1,、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上，沒有太大成績,。
3,、財務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財務(wù),。集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴(yán)密核實,，追究落實到個人,，如有問題決不估息。
4,、項目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時他們答應(yīng)部分融資,，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二,、幾個重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。
2,、個人禁口令。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3、兩項授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項,，董事鄭建軍一人缺席。
4,、保障清討債務(wù)的費用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊的運營費用方案,。此決議通過。
四,、5月份需加強(qiáng)的重點工作：
1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會,。
2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接,。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六
出席人員：_____________________,。
列席人員：__________________。
缺席：___(出差),。
主持人：___,。
記錄整理：___。
1,、____年工作匯報,。
2、____年工作打算,。
會議決議：
1.通過____年工作報告,。
2.審議并補充____年集團(tuán)工作計劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：___為集團(tuán)總經(jīng)理助理;___人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;___任__醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘____環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;___兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘___為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任___、___為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理,。
____(集團(tuán))有限公司,。
____年__月。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________,，董事______________,，董事______________，董事______________(委托出席),，監(jiān)事______________,，及總經(jīng)理______________列席會議。
會議由董事長主持,。
1,、討論變更公司經(jīng)營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3,、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4,、討論變更注冊地址;。
5,、討論增加2名董事,。
二、董事長就“××項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明,。
三,、總經(jīng)理就“××項目”的.可行性報告作出說明。
四、會議議題討論,。
發(fā)言：…………,。
……………………。
五,、會議議題表決,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八
三、參加人：
四,、主持人：
五,、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;。
2,、聘任公司經(jīng)理,。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;,。
選舉擔(dān)任夠公司副董事長，任期三年;,。
聘任為公司經(jīng)理,，任期三年。
全體董事簽字：
范文三：
會議決議：
1.通過工作報告,。
2.審議并補充集團(tuán)工作計劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團(tuán))有限公司,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九
會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室),。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告,。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。),。
二,、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉為公司董事,，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
四,、選舉監(jiān)事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五,、審核公司設(shè)立費用,。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明),。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字),。
記錄人：(簽字),。
20xx年x月x日。
注意事項：
1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間,、地點、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。
3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成,。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席,，方可舉行。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任,。
時間：20xx年3月2日下午2：00。
地點：華大集團(tuán)會議室,。
缺席：劉家英(出差),。
主持人：葉建農(nóng)。
記錄整理：黃美旭,。
會議提要：1,、20xx年工作匯報。
2,、20xx年工作打算,。
會議決議：
1.通過20xx年工作報告。
2.審議并補充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團(tuán))有限公司。
20xx年3月,。
首屆董事會第一次會議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。
二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表;,。
三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;。
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。
會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十
會議地點：在x市x區(qū)x路x號x會議室),。
參加會議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司x事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一,、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告。
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告,。),。
二,、表決通過公司章程。
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。),。
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三,、選舉董事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2,、選舉x為公司董事，任期x年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3,、選舉x為公司董事,，任期x年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。
同意上述人員組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉x為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事x共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五,、審核公司設(shè)立費用。
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書,，設(shè)立費用預(yù)算xx元人民幣,，實際支出xx元人民幣(實際支出比預(yù)算超出xx元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者xx票贊成,、xx票反對、xx票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，xx元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后xx月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況,。
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名,，出資標(biāo)的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價為xx元人民幣,，折合普通股xx股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者xx票同意,、xx票反對,、xx票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價,，認(rèn)為折價應(yīng)為xx元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足),。
會議主持人：(簽字),。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字),。
20xx年x月x日,。
注意事項：
1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書,。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的`時間,、地點、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。
3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。
4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會,。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。
5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。
6、創(chuàng)立大會對所列事項作出決議,，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7、董事任期按公司章程規(guī)定,，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一
出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農(nóng),。
記錄整理：黃美旭,。
1、20xx年工作匯報,。
2,、20xx年工作打算。
1.通過20xx年工作報告,。
2.審議并補充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂。
議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;,。
2、討論通過公司利潤分配建議方案,。
主持人：曹操,，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。
出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長,。
關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事,。
張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。
表決權(quán)),。
應(yīng)到會董事人數(shù)：5,。
實際到會董事人數(shù)：4。
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人,。
列席人：司馬懿,，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理,。
諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席。
金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財務(wù)總監(jiān),。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任,。
劉備副董事長：收到,。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------,。
曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請公司財務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。
金：-------------------------------,。
曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。
劉：----------------------,。
關(guān)：----------------------,。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。
(眾董事填寫選票)。
曹：請諸葛亮先生收票和計票,，請孫小喬女士協(xié)助,。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)。
曹：請諸葛亮先生唱票,。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------,。
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案,。
曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------,。
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。
(3名董事舉手),。
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手,。
(無人舉手),。
曹：棄權(quán)的請舉手。
(1人舉手),。
曹：好,，4票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見,。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。
其他列席人員：無意見,。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文,。
(孫大喬女士打印董事會決議),。
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字),。
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字,，散會,。
出席董事簽字：
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十三
會議時間：
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議內(nèi)容：
x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議,。全體12位董事,，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式、供應(yīng)價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實際情況,、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜,。
1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。
2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案)、供應(yīng)價格,。
3,、經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),。
4,、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計方案。
5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。
6,、以個人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。
7,、本著"質(zhì)量第一,、價格第二"的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗報告,、合格證、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊通過備案,。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾,，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任,。
1、公司的經(jīng)營模式,。
2,、公司的管理。
3,、與中端客戶的具體合作模式,。
4、市場的拓展等,。
1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn),。
2、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。
3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來,。
xxx年xxx月xxx日,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十四
會議紀(jì)要是根據(jù)會議的主導(dǎo)思想和會議記錄，對會議的重要內(nèi)容,、決定事項進(jìn)行整理綜合,、摘要、提高而形成的一種具有記實性,、指導(dǎo)性的公文,。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會議紀(jì)要范文,，歡迎大家學(xué)習(xí)參考,。
10月20日至21日，中國航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會及相關(guān)專門委員會會議在中航油大廈召開,。董事會會議由集團(tuán)公司董事長周明春主持,，董事林萬里、朱永,、劉福春,、王世翔、吳松生,、鞠章華,、徐冬根、郭國榮出席會議,。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會議,。集團(tuán)公司管理層趙壽森、王誼,、羅群,、曹永暉，董事會秘書田曉耕,，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會議,。
根據(jù)《中國航空油料集團(tuán)公司章程》、《中國航空油料集團(tuán)公司董事會工作制度》,、《中國航空油料集團(tuán)公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求,，集團(tuán)公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》,、《長沙機(jī)場供油(改)擴(kuò)建工程航煤長輸管線建設(shè)項目可行性研究報告》等七項議案進(jìn)行了審核,，并同意提請董事會審議。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,，集團(tuán)公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案,，同時聽取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項匯報。
董事會認(rèn)為,，2019年前三季度,，集團(tuán)公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素,，采取積極有效的應(yīng)對措施，取得了較好經(jīng)營業(yè)績,，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展,。
周明春在會議總結(jié)中表示，董事會成立三年多來,，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu),，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé),，通過調(diào)研掌握集團(tuán)公司實際情況,，通過專門委員會、董事會會議科學(xué)決策,，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向,。集團(tuán)公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難,，積極采取有力措施,，迎難而上，全面完成了董事會下達(dá)的各項預(yù)算指標(biāo),，實現(xiàn)了管理和績效的提升,。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關(guān)意見和建議落到實處,，進(jìn)一步提升經(jīng)營管理水平,，全面完成全年業(yè)績目標(biāo)。
周明春強(qiáng)調(diào),，要按照新時期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國有企業(yè)改革的總體要求,，結(jié)合中國航油實際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢,，群策群力,，共同開創(chuàng)“公司強(qiáng)大員工幸福”的新局面,。
2019年12月02日下午15:00時,，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團(tuán)會議室召開。
張平鋒,、趙永剛,、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議,。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長,、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議。
會議由公司董事,、總經(jīng)理余茂江召集并主持,。會議紀(jì)要如下：
一、會議正式召開以前,、王強(qiáng)董事長代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會,、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席,。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴(kuò)股工作,、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排,。
過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集,、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行,。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán),。
與會人員一致表示堅決擁護(hù)集團(tuán)的決定,、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二,、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議,、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。
三,、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來源問題,，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團(tuán)的整體利益,。在同等利率的情況下,、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資,、以確保工程款的及時支付,。
會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息,。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn),、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定,。
會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的,。
合同。
協(xié)議以及相關(guān)文書,。
四,、會議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明,。
會議決定：自2019年12月份起,，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會,。董事例會由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集,。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀(jì)要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。
會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀(jì)要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中,。
五,、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商,。為確保公司招標(biāo)或者競爭性議價工作的規(guī)范,、透明，會議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作,，確保董事會或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對象,，堅決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。
六,、會議注意到近期施工單位針對公司管理團(tuán)隊所發(fā)布的一些不滿言論,。為確保工程的工期進(jìn)度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查,。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上,，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價,。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報,。
七、會議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作,。
根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則,、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日,，公示期滿且無明確反對意見的,、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八,、會議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前,，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款,。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議,、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十五
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差),。
主持人：
記錄整理：
會議提要：1,、x0年工作匯報,。
2、20xx年工作打算,。
1.通過20xx年工作報告,。
2.審議并補充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件)。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團(tuán))有限公司,。
20xx年3月。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十六
地點：華大集團(tuán)會議室,。
出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農(nóng),。
記錄整理：黃美旭,。
會議提要：1、20xx年工作匯報,。
2,、20xx年工作打算。
會議決議：
1.通過20xx年工作報告,。
2.審議并補充20xx年集團(tuán)工作計劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。
(集團(tuán))有限公司,。
xx年x月x日。
首屆董事會第一次會議,，于20xx年11月9日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會議室召開,，會議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會議?，F(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一,、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長,，為中心法人代表;,。
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長;,。
四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù)。會議要求首屆董事會,、監(jiān)事會要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十七
xx名苑10號2單元202,。
吳,、董、于,、
吳,、吳、吳,、吳,、
呂(后參加)。
李,、董,、于。
董
討論《家報》目前,。
存在的問題和解決辦法,。
吳：今天我們召開這個董事擴(kuò)大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作,，下面，大家就分別發(fā)表自己的意見和想法,，暢所欲言,。
二,、與會人員討論情況。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯,，二是寫手,。先說編輯存在的問題，還是責(zé)任感的問題,，具體來說就是有惰性,，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施,，每次到該出下一期的時候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯。再說寫手,，當(dāng)初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會,、能不能,，每個家族成員都應(yīng)該積極參與，或者以家庭為單位,，每兩個月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事。現(xiàn)在看來,，《家報》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個能寫,，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去。現(xiàn)在《家報》不能按時出,，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈,。
董：剛才總編說得很詳細(xì),，這個話題是父親節(jié)于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當(dāng)時討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來的兩卷兒報紙,，拿到我家，又從我家拿到老于家,，那兩卷兒報紙一直無人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了,。報紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺得報紙的事與自己無關(guān),，也不寫也不看，這個問題不解決,，報紙辦下去也難,。沒人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章，上期母親節(jié),，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄,，《家報》也就變味了,。再說稿慌的問題：一是存在與己無關(guān)的思想，說重了是與己無關(guān),，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機(jī)制不到位,，懲罰不一定有，獎勵必須有,。解決辦法就是固定專欄,，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者,，記者負(fù)責(zé)補足,。我設(shè)計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會廣角”、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見為實”,。
李東：我同意設(shè)立專欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外,，我建議設(shè)立一個資金池,，按季度進(jìn)行獎勵,，做到獎罰分明,，處罰上至少點名批評,。
于：報紙辦起來不容易，不能停,，可能年青一代覺得報紙辦起來責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎勵機(jī)制應(yīng)該有，該酬錢酬錢,。
吳：近來的問題是：編輯很努力,，稿件沒人寫，包括我在內(nèi),，認(rèn)為有人能寫,，我就不用寫了。現(xiàn)在一定要建立一個詳細(xì)的獎罰機(jī)制,，每個小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖,。主要是投稿的獎懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下，一個小家應(yīng)該投多少篇,，達(dá)不到怎么罰,。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法，提出來,，各部門執(zhí)行,，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續(xù)問題,，應(yīng)該把報紙打算辦幾年定下來,，到期就可以停下來，如果說停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對他們成長也不利。
吳：制定個規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙,，一季度統(tǒng)計一下,，稿少的多出錢獎勵給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴思想，認(rèn)為有人能寫,，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫了,。
吳：獎可以，關(guān)鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎,，不能寫的就罰錢唄,。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫不能寫,、會寫不會寫的問題。
吳：可以罰錢,，但也可以考慮聚會時表演節(jié)目什么的,。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個會排版的,，建立一個a,、b崗。
吳：我也考慮過提議,，滿五年以后可以改為兩月刊,，不能因為辦《家報》給大家?guī)硖髩毫ΑＮ也惶鲝埅剳蜋C(jī)制,，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問題,，獎也是，大家都不差那點錢,，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感,。不能因為報紙而大家感到負(fù)擔(dān)、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行，像四姐,、嫂子實在不能寫的,，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇,，不能寫的一年也寫兩篇,。再一個也不用全部原創(chuàng)，摘抄也是報紙的一個組成部分,，可以增加閱報量,，不能寫的.可以從這方面入手,，互相取長補短。設(shè)立專欄的事嘗試過,，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點大家就不好意思拒絕了,，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和,。作者每個人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因為獎懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負(fù)責(zé),，讓昊邈,、張明、于躍他們都參與進(jìn)來,，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯，再多設(shè)一個排版,。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題,，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了,，有時候你約稿了人家都不寫,，編輯能力也不一樣，我就欠缺,，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了,，都不好意思往報紙上登,。
吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進(jìn)作用,，也能推動你突破自己,，就像搞銷售一樣。
吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭,，也不愿意讓別人為難。
于：開完會效果也不一定好,，說的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動起來,，編輯也可以擴(kuò)大一下,，梁琦排版時候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。
賀林：大伙的意見我都不評論,，我就說我自己,，前年的時候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫還寫,，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫,。
吳：不攤派指標(biāo)還是不行,。
董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多,，最后還得有一個人決策,。
呂：家有千口，主事一人,，應(yīng)該董事長行提出意見然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo)。
三,、董事長總結(jié)發(fā)言,。
董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十八
山西厚生礦業(yè)集團(tuán)有限公司綜合部。
會議地點：集團(tuán)公司五層總經(jīng)理辦公室,。
主持人：__x,。
參會人員：__x、__x,、__x,、__x、__x,。
記錄人：__x,。
會議議題：關(guān)于優(yōu)化組合后需要明確的幾個問題。
會議內(nèi)容：
20__年11月3日，__x副董事長和總經(jīng)理__x,，召集總工程師__x,、經(jīng)營副總__x、基建副總__x,、總經(jīng)理助理__x在五層總經(jīng)理辦公室開會,，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題，會議形成如下意見：
一,、關(guān)于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題,。
1、機(jī)關(guān)及各礦從9月1日起執(zhí)行新的工薪標(biāo)準(zhǔn),，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)部長,，月薪標(biāo)準(zhǔn)按年薪的十二分之一發(fā)放。
(2)公司安全生產(chǎn)系統(tǒng)科長,，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。
(3)機(jī)關(guān)非礦類部(科)長，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。
(4)集團(tuán)公司科員的工薪級別,，由各部領(lǐng)導(dǎo)組織考核，根據(jù)能力和成績提出工薪級別標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)分管副總審核后,，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。
2,、機(jī)關(guān)和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核,，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發(fā)放制。
3,、公司副總級領(lǐng)導(dǎo)已有工薪待遇的,，暫按原有標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。暫還沒有確定工薪的,，等董事長回來確定,。
4、關(guān)于各礦停產(chǎn)期間工薪管理辦法,。
會議明確,，各礦因自然災(zāi)害等不可抗力原因而造成停產(chǎn)的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產(chǎn)期間,，未開展任何有效的工作來啟動,、恢復(fù)生產(chǎn)工作的，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪按70%發(fā)放,。
(2)在停產(chǎn)期間,，為了啟動,、恢復(fù)生產(chǎn)積極工作(如設(shè)備安裝、調(diào)試)的,，整個礦井領(lǐng)導(dǎo)的工薪根據(jù)工作的實際效果按80%,、85%或90%發(fā)放。
5,、關(guān)于公司機(jī)關(guān)值班及下井補助標(biāo)準(zhǔn),。
(1)參加公司安全生產(chǎn)值班的人員，建議每人每班補助80元,。
(2)集團(tuán)公司人員下井補助,，建議部長50元、科長30元,、科員20元。
二,、關(guān)于下一步績效考核辦法,。
1、公司對各礦后二個月考核辦法,，由總工程師吳志祥,、基建副總鄭成、總經(jīng)理助理任恩昌根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法》進(jìn)行修訂補充,，作為公司11,、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據(jù)。
2,、公司對機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)部門人員的考核辦法,，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成,、總經(jīng)理助理任恩昌,，抓緊制定安全生產(chǎn)系統(tǒng)人員的考核細(xì)則辦法，從11,、12月試行,，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3,、非礦類機(jī)關(guān)人員考核辦法,，依據(jù)已定考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三,、關(guān)于員工工休問題,。
會議明確，從現(xiàn)在到年底,，員工出勤,、請銷假及工休暫定為：
1,、省內(nèi)員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤,。
2,、各礦、各部門在保證不影響工作的情況下,，可合理安排員工輪流工休,。
3、因工作原因工休日無法安排休息的,，經(jīng)考勤部門核實后,，對超出天數(shù)按當(dāng)月日工資水平予以補助，因個人原因達(dá)不到全勤天數(shù)的,，按員工的當(dāng)月日工資水平予以減薪,。
4、會議明確必須嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度,，公司副總,、各礦礦長(副礦長)、部門經(jīng)理請假必須報總經(jīng)理批準(zhǔn),，一次違反規(guī)定的,，罰款500元;兩次以上違反規(guī)定的，停職檢查,。其他人員的請假按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
四、重申機(jī)關(guān),、礦級,、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)下井次數(shù)根據(jù)國家和地方政府對集團(tuán)公司、礦級,、安全生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)帶跟班,、與工人同上同下制度的要求，各級領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真落實此項制度,，具體要求為：
2,、礦級領(lǐng)導(dǎo)礦長每月下井次數(shù)不得少于12次，副礦長不得少于18次,。
3,、安全生產(chǎn)系統(tǒng)部門領(lǐng)導(dǎo)每月下井次數(shù)不得少于20次。
20__年__月__日,。
主題詞：優(yōu)化組合工資工休確定紀(jì)要,。
呈報：郭董事長。
主送：各煤業(yè)公司,、機(jī)關(guān)各部門,。
抄送：公司各副總留存共印16份,。
