無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇一
會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室
主持人：陳
參加人：金
會議記錄：王
會議主要內(nèi)容：
一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。
(二)福利房項(xiàng)目啟動,，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。
(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級,。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化,。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。
(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。
(七)加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度。
(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢,。
(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。
三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。
(二)集團(tuán)活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加,。
3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。
5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能，調(diào)動員工積極性,。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用,，不可累積，過期作廢,。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù)。
4.兩天以內(nèi)請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論。
四,、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果,。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通，嚴(yán)肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透。
(六)遇到問題,，首先要反思自我,。
五、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性。
董事會會議紀(jì)要和決議篇二
時(shí) 間：x年x月x日14:00
地 點(diǎn)：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要和決議篇三
x年5月7日下午
會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某,，韓某,，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中,。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。
2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方的網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作,。
三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,，南郊,，咸陽，金強(qiáng),，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏兆軍同意,，南郊公司,、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;
2、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過
3,、編制《白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等。此決議通過
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過
四、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1,、成立x集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會,。
2、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接,。
3,、發(fā)布《白皮書》。
董事會會議紀(jì)要和決議篇四
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ,，其中,，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對議題 的質(zhì)詢意見,、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：
董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù),、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對于議題 ，贊成的董事為 ,，共 名,，棄權(quán)的董事為 ，共 名,，反對的董事為 ,，共 名。該議題未形成決議,。
3.此外,，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題,，對于議題 ,，贊成的董事為 ，共 名,，棄權(quán)的董事為 ,，共 名，反對的董事為 ,，共 名,。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： ,。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
董事會會議紀(jì)要和決議篇五
會議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00
會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室
主持人：
參加人：
會議記錄：
會議主要內(nèi)容：
一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告
(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本。
(二)福利房項(xiàng)目啟動,，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣給員工,。
(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。
(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。
(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。
(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。
(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。
(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。
二,、集團(tuán)中期反思
(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。
(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。
(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感,。
(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè)，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。
(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。
(七)加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度,。
(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。
(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。
(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢,。
(十一)用人員的調(diào)換、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì),。
三、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)
(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理。
(二)集團(tuán)活動
1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié)，方案再調(diào)整,。
2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加。
3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。
4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。
5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司，重點(diǎn)不在節(jié)目,。
(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。
(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。
(五)提升員工幸福感
1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。
2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。
3.店齡工資考慮恢復(fù),。
4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。
四,、討論各版塊中期反思
(一)打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。
(二)制度流程的梳理，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。
(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。
(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題，不論對員工還是顧客,。
(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。
(六)遇到問題,，首先要反思自我。
五,、討論使命
(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展，但最終要統(tǒng)一;
(二)語言要精簡準(zhǔn)確;
(三)使命的描述要感性,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇六
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：1,、x0年工作匯報(bào)
2、20xx年工作打算
會議決議：
1.通過20xx年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理,。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
(集團(tuán))有限公司
20xx年3月
董事會會議紀(jì)要和決議篇七
會議時(shí)間：x6年5月13日14：30-18：30
會議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會議室
主持人：王
參會人員：
記錄人：鄭
會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜
會議內(nèi)容：
x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會會議。全體12位董事,，除曾外均參加了本次會議,。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。
一、達(dá)成事項(xiàng)：
1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。
2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),、供應(yīng)價(jià)格。
3,、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案)。
4,、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。
5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。
6,、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。
7,、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊(duì)通過備案,。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾,，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任,，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任,。
二、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：
1,、公司的經(jīng)營模式,。
2、公司的管理,。
3,、與中端客戶的具體合作模式,。
4、市場的拓展等,。
三,、建議：
1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。
2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn),。
3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
董事會會議紀(jì)要和決議篇八
會議時(shí)間：x5年5月7日下午
會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。
2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問題決不估息,。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。
6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任。
2,、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。
3,、兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名,，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作。
三,、董事會近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。
1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,，南郊，咸陽,，金強(qiáng),，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意,，南郊公司、咸陽公司股東同意,，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議,，故待定;
2,、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對應(yīng)的解決方案，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過
3、編制《中京盛世白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等,。此決議通過
4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過
四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：
1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會。
2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接,。
3、發(fā)布《中京盛世白皮書》,。
董事會會議紀(jì)要和決議篇九
時(shí) 間：x年x月x日14:00
地 點(diǎn)：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3,、審議《改進(jìn)方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要和決議篇十
會議時(shí)間：x年x月x日
會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
x年x月x日
注意事項(xiàng)：
1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。
3,、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。
4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。
5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。
6,、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。
7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。
董事會會議紀(jì)要和決議篇十一
會議時(shí)間：200x年x月x日
會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)
二、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三,、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。
四、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。
五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還,。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。第一范文網(wǎng)
(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
董事會會議紀(jì)要和決議篇十二
股份有限公司
董事會會議紀(jì)要
一、時(shí)間：20 年月日
二,、地點(diǎn)：公司會議室
三,、參加人：
四、主持人：
五,、議題：
1、審議選舉公司董事長,、副董事長;
2,、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會表決通過：
選舉 擔(dān)任公司董事長(法定代表人),，任期三年;
選舉 擔(dān)任夠公司副董事長,，任期三年;
聘任 為公司經(jīng)理，任期三年,。
全體董事簽字：
年月日
董事會會議紀(jì)要和決議篇十三
時(shí) 間：x年x月x日14:00
地 點(diǎn)：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《改進(jìn)方法》
4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。
會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。
經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》,、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀(jì)要和決議篇十四
會議時(shí)間：××××年××月××日
會議地點(diǎn)：在××市××區(qū)××路××號××?xí)h室)
參加會議人員：
1,、發(fā)起人(或者代理人)：
2,、認(rèn)股人(或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。
會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。
會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)
二,、表決通過公司章程
發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。)
(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。
三、選舉董事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。
(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四,、選舉監(jiān)事會成員
發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。
董事會會議紀(jì)要和決議篇十五
會議時(shí)間：x5年5月7日下午
會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監(jiān)事會成員,、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表
會議內(nèi)容：
一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)
1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。
2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。
3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息。
4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。
5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某，夏某,，韓某,，三筆。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中,。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作,。
二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任。
2,、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起，x集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作,。
三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：
當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,，南郊,，咸陽，金強(qiáng),，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏同意,，南郊公司,、x公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;
2,、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過
3,、編制《白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過
4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過
