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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信,、張紅霞、侯榮軍,、王玉坤等同志參加,，韓志剛、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;,。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表;,。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任,，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

股份有限公司,。

一、時(shí)間：20年月日,。

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

三,、參加人：

四,、主持人：

五、議題：

1,、審議選舉公司董事長(zhǎng),、副董事長(zhǎng);。

2,、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過(guò)：

選舉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，任期三年;,。

選舉擔(dān)任夠公司副董事長(zhǎng),，任期三年;。

聘任為公司經(jīng)理,，任期三年。

全體董事簽字：

會(huì)議決議：

1.通過(guò)20xx年,。

工作報(bào)告,。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)。

工作計(jì)劃,。

(見(jiàn)附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

xxxx(集團(tuán))有限公司,。

20xx年3月,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二

一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報(bào),。

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2,、客戶(hù)接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待,，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶(hù)統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī),。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息,。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng),。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1。2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過(guò)后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權(quán)書(shū)，應(yīng)該無(wú)條件配合工作,。

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過(guò)。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于2004年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi),，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信,、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng),，為中心法人代表;。

三,、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);,。

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。

會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的'努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

范文二：

***股份有限公司,。

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四

主持人：xxx,。

參加人：xx,。

會(huì)議記錄：xxx。

會(huì)議主要內(nèi)容：

一,、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告,。

（一）《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。

（二）福利房項(xiàng)目啟動(dòng),，選址下花園,，與開(kāi)發(fā)商合作模式，成本價(jià)賣(mài)給員工,。

（三）西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

（四）在采購(gòu)價(jià)格上,，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈,。

（五）標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí)。

（六）mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢(xún)公司,。

（七）氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

（八）任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二、集團(tuán)中期反思,。

（一）現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來(lái)要通過(guò)多種方法，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的,、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化,。

（二）標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

（三）所有二線(xiàn)職能部門(mén)的使命，都是為一線(xiàn)服務(wù),，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

（四）工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

（五）每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè),，我們要尊重專(zhuān)業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專(zhuān)家,，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題,。

（六）要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

（七）加大力度,，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度。

（八）言而無(wú)信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說(shuō)到做到,。

（九）公司不尊重員工,，員工就不會(huì)尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重。

（十）員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加，寧可企業(yè)少賺錢(qián),。

（十一）用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題，不斷激活團(tuán)隊(duì),。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)。

（一）精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

（二）集團(tuán)活動(dòng)。

1,、感恩父母：

（1）參加活動(dòng)的員工給假,，全程陪同父母；

（3）取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2、企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性,，董事們分別參加,。

3、游樂(lè)一家親：集體出行,，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車(chē)隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留。

4,、高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩,。

5、20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目。

（三）重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

（四）圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

（五）提升員工幸福感。

1,、員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重。

2,、三年陳消費(fèi)券變成一卡通：每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過(guò)期作廢,。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放。

3,、店齡工資考慮恢復(fù),。

4、兩天以?xún)?nèi)請(qǐng)病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思,。

（一）打造學(xué)習(xí)型組織，方法不一定是看書(shū),，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好,。

（二）制度流程的梳理，要把一些無(wú)用的,、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實(shí)可用的成果。

（三）激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行,。

（四）企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題，不論對(duì)員工還是顧客,。

（五）文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底，盡量往基層穿透,。

（六）遇到問(wèn)題,，首先要反思自我。

五,、討論使命,。

（一）使命的討論要由下到上、再由上到下開(kāi)展,，但最終要統(tǒng)一,；

（二）語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確；

（三）使命的描述要感性,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五

集團(tuán)公司二樓會(huì)議室,。

公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶(hù)代表,。

一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報(bào),。

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2,、客戶(hù)接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待,，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通,，在客戶(hù)統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上，沒(méi)有太大成績(jī),。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場(chǎng),，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來(lái)陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆](méi)有任何費(fèi)用,，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息,。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚(yú)資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場(chǎng)推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項(xiàng),。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現(xiàn)有債務(wù)共約1、2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明,，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開(kāi)始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任。

2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息,。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過(guò)后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布,。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶(hù)代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權(quán)書(shū),，應(yīng)該無(wú)條件配合工作。

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席。

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案,。此決議通過(guò),。

四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

1,、成立中京盛世集團(tuán)客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì),。

2,、將客戶(hù)維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。

3,、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六

列席人員：(法律顧問(wèn)),。

缺席：

主持人：

記錄整理：

1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結(jié),。

2、審議《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,。

3,、審議《____改進(jìn)方法》,。

4,、審議《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。

5,、形成第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議,。

根據(jù)__章程以及__董事會(huì)章程的規(guī)定，__第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議于____年_月_日下午14:00,，在本_會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)___召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會(huì)議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結(jié),，審議了《____標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》,、審議了《____年____人員績(jī)效考核制度(草案)》。

經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì)____年第_次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)__《____年工作總結(jié)》,、通過(guò)《____標(biāo)準(zhǔn)》,、通過(guò)《____改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《____年____人員績(jī)效考核制度》,。

會(huì)議還要求__各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)______的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召___的.全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

列席人員簽字：

____年__月__日。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室,。

出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>

缺席：劉家英(出差)。

主持人：葉建農(nóng),。

記錄整理：黃美旭,。

會(huì)議提要：1、20xx年工作匯報(bào),。

2、20xx年工作打算,。

會(huì)議決議：

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司,。

xx年x月x日,。

首屆董事會(huì)第一次會(huì)議,，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持,，卜憲信、張紅霞,、侯榮軍、王玉坤等同志參加,，韓志剛,、任玉祥,、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：

一,、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程;。

二,、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表;,。

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng);,。

四,、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任;提名鄭寶永,、侯榮軍,、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù),。會(huì)議要求首屆董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八

出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其,。

列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァ?/p>

缺席：劉家英(出差),。

主持人：葉建農(nóng),。

記錄整理：黃美旭,。

1、20xx年工作匯報(bào),。

2,、20xx年工作打算,。

1.通過(guò)20xx年工作報(bào)告,。

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見(jiàn)附件),。

3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理,。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九

地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂,。

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;,。

2、討論通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng),。

出席董事：劉備,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng),。

關(guān)羽,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。

張飛,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使,。

表決權(quán))。

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5,。

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4。

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人,。

列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理,。

諸葛亮,，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席,。

金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任,。

劉備副董事長(zhǎng)：收到,。

關(guān)羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

曹：下面我們正式開(kāi)會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見(jiàn),。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見(jiàn),。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過(guò)公司利潤(rùn)分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明,。

金：-------------------------------,。

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見(jiàn),。

劉：----------------------,。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見(jiàn),。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫(xiě)表決票,，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫(xiě)選票),。

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票,。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案,。

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------,。

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手,。

(3名董事舉手),。

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

(無(wú)人舉手),。

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。

(1人舉手),。

曹：好,，4票通過(guò),。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過(guò),。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位董事還有什么意見(jiàn)?

眾董事：無(wú)意見(jiàn),。

曹：請(qǐng)問(wèn)各位列席人員還有什么意見(jiàn)?

司馬：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無(wú)意見(jiàn),。

曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文,。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)。

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。

(眾董事簽字),。

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行，原件存檔,。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字,，散會(huì)。

出席董事簽字：

曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代),。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】,。

董事出席情況：

出席董事：,，其中,，董事委托代為出席,，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn),、建議如下：的答復(fù),、說(shuō)明如下：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn),、建議如下：的答復(fù),、說(shuō)明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題，贊成的董事為,，共名，棄權(quán)的董事為,，共名，反對(duì)的董事為,，共名,。

該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題,，贊成的董事為,，共名,，棄權(quán)的董事為，共名,，反對(duì)的董事為，共名,。該議題未形成決議,。

3.此外,，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中,，董事提出議題,，對(duì)于議題,，贊成的董事為,，共名,，棄權(quán)的董事為，共名,，反對(duì)的董事為,，共名,。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：,。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：年,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一

主持人：

參會(huì)人員：

記錄人：

會(huì)議議題：消防超市的消防器材采購(gòu)及設(shè)定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項(xiàng)事宜,。

會(huì)議內(nèi)容：

x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長(zhǎng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì)會(huì)議,。全體12位董事,，除榮外均參加了本次會(huì)議。會(huì)議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況,、對(duì)公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一、達(dá)成事項(xiàng)：

1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商。

2,、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),、供應(yīng)價(jià)格,。

3,、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),。

4,、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案,。

5,、統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以?xún)?nèi)。

6,、以個(gè)人情況開(kāi)設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購(gòu)公司的股權(quán),。

7,、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評(píng)選供應(yīng)商,，我們所采購(gòu)的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,，必須全部具有出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證,、3c認(rèn)證，并在xx省消防總隊(duì)通過(guò)備案,。

8,、我們的品牌口號(hào)：生命相依·品質(zhì)相諾,，對(duì)于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō),，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對(duì)社會(huì)消防安全的責(zé)任,。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1、公司的經(jīng)營(yíng)模式,。

2,、公司的管理,。

3,、與中端客戶(hù)的具體合作模式,。

4,、市場(chǎng)的拓展等,。

三,、建議：

1,、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn),。

2,、消防超市的工作正在開(kāi)展中,，有資源的可以提供下,，為共同利益而爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn),。

3,、希望所有董事會(huì)成員到其他省份爭(zhēng)取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái),。

x6年5月14日,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二

呂(后參加)。

列席人員：李,、董、于,。

會(huì)議記錄：董,。

會(huì)議議題：討論《和諧家報(bào)》目前。

存在的問(wèn)題和解決辦法,。

會(huì)議內(nèi)容：

吳：今天我們召開(kāi)這個(gè)董事擴(kuò)大會(huì)議,，主要就是研究解決《家報(bào)》目前存在的問(wèn)題,，明確當(dāng)前需要做哪些工作，下面,，大家就分別發(fā)表自己的意見(jiàn)和想法,，暢所欲言,。

二,、與會(huì)人員討論情況,。

吳：我覺(jué)得《家報(bào)》目前的問(wèn)題主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)方面：一是編輯,，二是寫(xiě)手,。先說(shuō)編輯存在的問(wèn)題,，還是責(zé)任感的問(wèn)題，具體來(lái)說(shuō)就是有惰性,，雖然我是總編，但是我也沒(méi)有什么獎(jiǎng)勵(lì)措施,，每次到該出下一期的時(shí)候,，我都不太好提醒督促當(dāng)期編輯,。再說(shuō)寫(xiě)手,，當(dāng)初辦報(bào)的初衷也不是為了單純的要文字質(zhì)量,，主要是為了全家人都能體會(huì)到參與的樂(lè)趣,，無(wú)論會(huì)不會(huì),、能不能，每個(gè)家族成員都應(yīng)該積極參與,，或者以家庭為單位，每?jī)蓚€(gè)月一篇,，應(yīng)該也不是太難的事?，F(xiàn)在看來(lái),，《家報(bào)》發(fā)展遇到了瓶頸,，如果要辦下去，就得人人出力,，不能次次就指那幾個(gè)能寫(xiě),，而且這與辦《家報(bào)》的意義也不一致，《家報(bào)》的興衰每個(gè)人都有責(zé)任,，大家都好好整理一下思路,，好好想想怎么辦下去?，F(xiàn)在《家報(bào)》不能按時(shí)出,，我也很無(wú)奈甚至氣憤,，但更多是無(wú)奈,。

董：剛才總編說(shuō)得很詳細(xì),，這個(gè)話(huà)題是父親節(jié)于躍請(qǐng)大家吃飯時(shí)我提出來(lái)的,，大家當(dāng)時(shí)討論得也很熱烈,，起因是我發(fā)現(xiàn)前兩期打出來(lái)的兩卷兒報(bào)紙,，拿到我家,，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報(bào)紙一直無(wú)人領(lǐng),，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒(méi)興趣了,。報(bào)紙已經(jīng)辦了4年多了，現(xiàn)在要是停辦太可惜了,。但是現(xiàn)在可能有人覺(jué)得報(bào)紙的事與自己無(wú)關(guān),，也不寫(xiě)也不看,，這個(gè)問(wèn)題不解決，報(bào)紙辦下去也難,。沒(méi)人投稿，難死編輯,，有一期微微編輯,，全是微微自己的文章,，上期母親節(jié)，光是摘抄胡適的文章就占兩版,，咱們報(bào)紙一共8版,，要是6版摘抄,，《家報(bào)》也就變味了,。再說(shuō)稿慌的問(wèn)題：一是存在與己無(wú)關(guān)的思想,，說(shuō)重了是與己無(wú)關(guān),，說(shuō)輕了也是沒(méi)信心了;二是獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不到位,，懲罰不一定有,，獎(jiǎng)勵(lì)必須有,。解決辦法就是固定專(zhuān)欄,，每個(gè)專(zhuān)欄固定記者,，編輯如果覺(jué)得哪個(gè)專(zhuān)欄稿不夠就直接找專(zhuān)欄記者,，記者負(fù)責(zé)補(bǔ)足,。我設(shè)計(jì)了這樣幾個(gè)專(zhuān)欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內(nèi)也可以是社會(huì)上的,、“他山之石”--外人投稿或別處經(jīng)典,、“社會(huì)廣角”,、“居家美食”,、“暮鼓晨鐘”,、“閑情逸致”,、“文化園地”,、“七嘴八舌”,、“生活妙招”、“眼見(jiàn)為實(shí)”,。

李東：我同意設(shè)立專(zhuān)欄,，也同意五姨提出的以家庭為單位每?jī)稍峦兑黄?，另外,，我建議設(shè)立一個(gè)資金池，按季度進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),，做到獎(jiǎng)罰分明，處罰上至少點(diǎn)名批評(píng),。

于：報(bào)紙辦起來(lái)不容易,，不能停,，可能年青一代覺(jué)得報(bào)紙辦起來(lái)責(zé)任都落他們身上了,，不行就雙月刊,，獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制應(yīng)該有,，該酬錢(qián)酬錢(qián),。

吳：近來(lái)的問(wèn)題是：編輯很努力,，稿件沒(méi)人寫(xiě),，包括我在內(nèi)，認(rèn)為有人能寫(xiě),，我就不用寫(xiě)了?，F(xiàn)在一定要建立一個(gè)詳細(xì)的獎(jiǎng)罰機(jī)制,，每個(gè)小家每季度應(yīng)該投幾篇,，現(xiàn)在光憑編輯也很費(fèi)勁，給編輯點(diǎn)溫暖,。主要是投稿的獎(jiǎng)懲機(jī)制一定要建立,，編輯算一下,，一個(gè)小家應(yīng)該投多少篇，達(dá)不到怎么罰,。報(bào)紙不能改為兩月一期,，我們還得像個(gè)正經(jīng)單位一樣,，做好管理,，領(lǐng)導(dǎo)層要有想法,，提出來(lái),，各部門(mén)執(zhí)行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來(lái),。還有個(gè)接續(xù)問(wèn)題,，應(yīng)該把報(bào)紙打算辦幾年定下來(lái),，到期就可以停下來(lái),，如果說(shuō)停就停,，帶給孩子們的影響也不好,，對(duì)他們成長(zhǎng)也不利,。

吳：制定個(gè)規(guī)章制度,，以家庭為單位投稿,，也不能一家人全忙，一季度統(tǒng)計(jì)一下,，稿少的多出錢(qián)獎(jiǎng)勵(lì)給積極的,。全家人大部分包括我都有依賴(lài)思想，認(rèn)為有人能寫(xiě),，自己歲數(shù)大了,，讓別人寫(xiě)吧,，可是年輕人工作又忙,，這樣大家就都有理由不寫(xiě)了。

吳：獎(jiǎng)可以,，關(guān)鍵是怎么罰?

吳：人家能寫(xiě)的作者不圖以獎(jiǎng),，不能寫(xiě)的就罰錢(qián)唄,。

董：我家電腦里長(zhǎng)年存一篇稿以備有人約稿,，這篇投上去了就準(zhǔn)備下一篇,，不是能寫(xiě)不能寫(xiě),、會(huì)寫(xiě)不會(huì)寫(xiě)的問(wèn)題,。

吳：可以罰錢(qián),，但也可以考慮聚會(huì)時(shí)表演節(jié)目什么的,。

李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大,，應(yīng)該再培養(yǎng)兩個(gè)會(huì)排版的，建立一個(gè)a,、b崗,。

吳：我也考慮過(guò)提議，滿(mǎn)五年以后可以改為兩月刊,，不能因?yàn)檗k《家報(bào)》給大家?guī)?lái)太大壓力,。我不太主張獎(jiǎng)懲機(jī)制，要是大家都認(rèn)罰還是解決不了問(wèn)題,，獎(jiǎng)也是，大家都不差那點(diǎn)錢(qián),，還是應(yīng)該喚起大家的責(zé)任感。不能因?yàn)閳?bào)紙而大家感到負(fù)擔(dān),、壓抑,、有包袱,。稿件平均分配也不可行,，像四姐,、嫂子實(shí)在不能寫(xiě)的，不能因?yàn)閳?bào)紙寫(xiě)稿有壓力再得高血壓,，就是能寫(xiě)的就多分配幾篇，不能寫(xiě)的一年也寫(xiě)兩篇,。再一個(gè)也不用全部原創(chuàng),，摘抄也是報(bào)紙的一個(gè)組成部分,，可以增加閱報(bào)量,，不能寫(xiě)的可以從這方面入手,，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,。設(shè)立專(zhuān)欄的事嘗試過(guò)，每個(gè)月都讓每個(gè)孩子寫(xiě)欄目太牽扯精力了,。另外，不管大家,、小家每家負(fù)擔(dān)一期編輯可行不,。編輯很重要，主要約稿的力度很重要,，約得勤點(diǎn)大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期,，多攪和攪和。作者每個(gè)人發(fā)揮自己的特色和作用,，不能因?yàn)楠?jiǎng)懲讓大家產(chǎn)生不良情緒。現(xiàn)在還可以根據(jù)具體情況,，引進(jìn)外面的稿件,，充實(shí)一下報(bào)紙,。排版的事以前也想過(guò)不能讓梁琦一個(gè)人負(fù)責(zé),，讓昊邈、張明,、于躍他們都參與進(jìn)來(lái),，分擔(dān)一下梁琦的壓力,，下一步考慮增加編輯,，再多設(shè)一個(gè)排版,。

于佳：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使,，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫(xiě)了,，有時(shí)候你約稿了人家都不寫(xiě),，編輯能力也不一樣,，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力,，個(gè)人寫(xiě)作水平也不一樣,，有時(shí)候我寫(xiě)完了,，都不好意思往報(bào)紙上登,。

吳：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用,，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷(xiāo)售一樣,。

吳：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法,，自己水平有限,，怕寫(xiě)完讓人家笑話(huà),。

吳：咱家人的性格都不愛(ài)出頭,，也不愿意讓別人為難,。

于佳：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好,，說(shuō)的人多做的人少,，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái),，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容,。

賀：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論,，我就說(shuō)我自己,，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職,，但我該寫(xiě)還寫(xiě)，要不我先交一篇日記,，我以后再慢慢寫(xiě),。

吳：不攤派指標(biāo)還是不行,。

董：大家提出的問(wèn)題我都同意,，我只是覺(jué)得大家討論再多,，最后還得有一個(gè)人決策,。

呂：家有千口,，主事一人,，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論,。我同意按家攤派指標(biāo),。

三,、董事長(zhǎng)總結(jié)發(fā)言,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十三

會(huì)議地點(diǎn)：在××市××區(qū)××路××號(hào)××?xí)h室),。

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人,。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

一,、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告。

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告,。)。

二,、表決通過(guò)公司章程,。

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過(guò)了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,。)。

(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三,、選舉董事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事，任期年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司董事,，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉為公司董事,，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權(quán),，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明),。

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員,。

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬(wàn)股;×名反對(duì),，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十四

主持人：陳xx。

參加人：金xxx,。

會(huì)議記錄：王xx,。

會(huì)議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告,。

(一)《宏昆語(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動(dòng)，選址下花園,，與開(kāi)發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣(mài)給員工。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬(wàn)平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬,。

(四)在采購(gòu)價(jià)格上，采購(gòu)方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大,，要繼續(xù)堅(jiān)持，不斷修訂,，持續(xù)升級(jí),。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn)，接下來(lái)可以考慮對(duì)接外部咨詢(xún)公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目,，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作。

二,、集團(tuán)中期反思,。

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)文化。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化,，形成成熟的模板。

(三)所有二線(xiàn)職能部門(mén)的使命,，都是為一線(xiàn)服務(wù),，要深度思考自己的使命，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解。要通過(guò)節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感,。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè)，我們要尊重專(zhuān)業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專(zhuān)家,，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)解決問(wèn)題。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封,。

(七)加大力度，加強(qiáng)對(duì)基層管理者的重視程度,。

(八)言而無(wú)信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說(shuō)到做到,。

(九)公司不尊重員工，員工就不會(huì)尊重顧客,。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整,，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢(qián)。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚(yú)效應(yīng)解決懈怠問(wèn)題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo),。

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開(kāi)展，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動(dòng),。

1.感恩父母：(1)參加活動(dòng)的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整。

2.企業(yè)文化知識(shí)競(jìng)賽：注意營(yíng)造趣味性,，董事們分別參加,。

3.游樂(lè)一家親：集體出行，能夠增加員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車(chē)隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級(jí)班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長(zhǎng)隆游玩。

5.20周年慶典：請(qǐng)知名主持人,，對(duì)接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調(diào)動(dòng)員工積極性,。

(五)提升員工幸福感。

1.員工餐下一步升級(jí)要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對(duì)員工的尊重,。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過(guò)期作廢。在年會(huì)上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以?xún)?nèi)請(qǐng)病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請(qǐng)假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思,。

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書(shū)，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無(wú)用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵(lì)機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對(duì)立思維解決問(wèn)題,，不論對(duì)員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問(wèn)題，首先要反思自我,。

五,、討論使命。

(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開(kāi)展,，但最終要統(tǒng)一;。

(二)語(yǔ)言要精簡(jiǎn)準(zhǔn)確;,。

(三)使命的描述要感性,。