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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇一

20xx年5月12日召開董事擴(kuò)大會(huì),，張xx副董事長主持會(huì)議。

參會(huì)人員有xxxx,。會(huì)議就有關(guān)問題進(jìn)行了討論,，分析。現(xiàn)將內(nèi)容紀(jì)要如下：

一,、隨著貨物的`減少,，會(huì)議決定減少留守、值班人員各減一人,，只保留xxxx三人,。減少人員的工資發(fā)至5月低結(jié)束。留守人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)自5月份由個(gè)人繳納,。

二,、會(huì)議認(rèn)為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組,、工作組作了大量的善后工作,。當(dāng)前及下一階段留守組的工作不僅是看管、銷售庫存物資和其他工作,，重點(diǎn)是兩塊場地的征遷開發(fā),。前期留守組分別到住建委、市重點(diǎn)辦,、規(guī)劃局：拆遷辦了解征遷情況,，搜集資料，邀請(qǐng)相關(guān)人士座談,，到已拆遷單位詢問相關(guān)情況,。場地拆遷涉及兩個(gè)方面，一是拆遷政策,，這塊由裕安區(qū)政府制定實(shí)施,。二是請(qǐng)玉成公司協(xié)助公司將兩塊場地進(jìn)行更深層次的盤活。一旦實(shí)施及時(shí)把情況向全會(huì)議紀(jì)要體股東通報(bào)，操作中視情況抽調(diào)員工參與,。

三,、關(guān)于庫存貨物銷售：3月12日公司擴(kuò)大會(huì)分析廢鋼價(jià)格一直低迷，加之獲悉,。市政菜子河路從公司經(jīng)過,，4月份進(jìn)行。在拆遷中庫存貨物能獲得補(bǔ)償金,，故暫未銷售,。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補(bǔ)償。銷售貨物本著先易后難,，先銷售前后橋，后是牌照,、電瓶(其競賣辦法時(shí)間另定),。

四、會(huì)議一致認(rèn)為：員工已于公司解除勞動(dòng)關(guān)系,，現(xiàn)再買養(yǎng)老保險(xiǎn)無規(guī)章依據(jù),，無法操作。

五,、會(huì)議決定：易達(dá)公司出具告知書,，告知易達(dá)二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡,、稅務(wù)登記證和財(cái)務(wù)賬目一交回市易達(dá)再生資源利用有限公司清算,。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉(zhuǎn)讓,、退股,、注銷。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇二

會(huì)議地點(diǎn)：在xx市xx區(qū)xx路xx號(hào)xx會(huì)議室）

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人（或者代理人）：

2,、認(rèn)股人（或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名）,，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的`報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，xx名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對(duì)，代表股份×萬股,；×名棄權(quán),，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。）

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表xx向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程（或者：與會(huì)人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程,?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。）（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三,、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股；×名反對(duì),，代表股份×萬股,；xx名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉為公司董事，任期年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉為公司董事,，任期年。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì),。

四,、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表xx向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股,；×名反對(duì),，代表股份×萬股；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股,；×名反對(duì)，代表股份×萬股,；xx名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇三

第三次董事會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：20xx年7月20日至21日

地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會(huì)議室

出席：董事許先生,、張先生、王女士與副董事長唐先生

列席：總經(jīng)理李先生,、蔡先生

缺席：無

主持人：董事長蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況,。

二,、會(huì)議著重討論了中國入世后對(duì)國內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略,。

三,、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會(huì)形成以下決議

一、同意引進(jìn)國外新技術(shù),，建立現(xiàn)代化的物流中心

二,、同意采取靈活多樣的經(jīng)營方式，舉辦展銷會(huì),、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的.方式開展業(yè)務(wù),，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才,。

三,、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”,。

以上意見均得到與會(huì)者的認(rèn)同,，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇四

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會(huì)議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會(huì)議提要：

1,、聽取(單位)x年的

工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議

會(huì)議決議：

根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定,，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開,。本次會(huì)議由董事長召集,，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會(huì)議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會(huì)議還要求各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

會(huì)議時(shí)間：x年x月x日

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)x會(huì)議室)

參加會(huì)議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求,。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始,，并宣讀了會(huì)議議程,。會(huì)議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會(huì)人員審議,，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會(huì)人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì),。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì)，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對(duì),，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會(huì)人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì),、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

(大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

x年x月x日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求。

3,、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人,、記錄人簽字,。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì),。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成。

5,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

x學(xué)院第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于27年9月11日下午在學(xué)校一號(hào)樓三樓會(huì)議室召開,，會(huì)期半天,。學(xué)校董事會(huì)成員出席會(huì)議，董事施銀節(jié)請(qǐng)假缺席會(huì)議,。會(huì)議由周星增董事長主持,。名譽(yù)董事汪燮華、忻福良和董事會(huì)秘書董圣足列席會(huì)議,。

一,、會(huì)議聽取并審議通過校長行政

工作報(bào)告

會(huì)上，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期,，學(xué)校工作取得了較好成績，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子,，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)。此外,，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué)，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步,。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè)，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程,，全面啟動(dòng)新一輪市級(jí)文明單位創(chuàng)建活動(dòng),，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程，力圖在學(xué)科建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破、新的成績,。

董事們普遍認(rèn)為，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊,，抓得實(shí),，是富有成效的。會(huì)議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告,，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二、會(huì)議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告26-27學(xué)年度,，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元,，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%,，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省,。會(huì)議認(rèn)為，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約,，同時(shí)也是講求效率的。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競爭力,，會(huì)議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例,。會(huì)議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金,，厲行節(jié)約，講求效益,，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè)，推動(dòng)學(xué)院深入持久發(fā)展,。

三,、會(huì)議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會(huì)人員結(jié)合各自工作實(shí)際，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議,，形成了以下幾點(diǎn)共識(shí)：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn),，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標(biāo)的定位，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科，誰是支撐學(xué)科等,，而是鼓勵(lì)各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科，努力形成“人無我有,，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色,。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé)。在特色培育方面,，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng),、嚴(yán)格的管理，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施,，推進(jìn)兩級(jí)管理。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,，管理層次的增加,，實(shí)行真正意義上的“三級(jí)組織，兩級(jí)管理”勢在必行,。當(dāng)務(wù)之急,，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步下放管理權(quán)限，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo),。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作,。科學(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一,，在民辦高校中同樣不能忽視。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作,，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù)。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上,，要加強(qiáng)對(duì)優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對(duì)優(yōu)秀科研成果的獎(jiǎng)勵(lì)力度,。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實(shí)有效措施，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替,，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,，進(jìn)一步提高管理效率,。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢,，惟才是舉，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上,，要堅(jiān)持因崗設(shè)人，做到競爭上崗,，避免因人設(shè)崗,、人浮于事。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出,，職務(wù)能上能下，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢,，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四,、會(huì)議還討論了新一輪工資調(diào)整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,，會(huì)議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強(qiáng)調(diào)指出，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則,。會(huì)議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會(huì)董事對(duì)學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評(píng)價(jià)?，F(xiàn)階段，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要,，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會(huì)議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人,，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經(jīng)董事長或校長提名推薦,、董事會(huì)集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間，但最長不超過3年,。(2)對(duì)于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對(duì)學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外),，學(xué)校將視其工齡長短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小，給予其一定數(shù)額的一次性津貼,，以作為對(duì)其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出,，報(bào)董事會(huì)核準(zhǔn),。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五

集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

公司董事會(huì)成員；

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1,、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案,。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn)。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒有太大成績,。

3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息,。

4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1,。2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，xxx集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。

三,、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假,，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席,。

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案。此決議通過

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六

時(shí)間：xx年x月x日上午9：00

地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1,、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2,、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操,，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關(guān)羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4

其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席

金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

劉備副董事長：收到,。

關(guān)羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到,。

眾董事：無異議,。

曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤分配建議方案,。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。

金：-------------------------------

曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票,。

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案

(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手,。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手,。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。

曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見,。

曹：好,，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)

曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字,，散會(huì),。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七

地點(diǎn)：xx集團(tuán)會(huì)議室

出席人員：

列席人員：

缺席：(出差)

主持人：

記錄整理：

會(huì)議提要：1、x年工作匯報(bào)

2,、x年工作打算

會(huì)議決議：

1.通過x年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充x年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：為集團(tuán)總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;任醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命"反聘為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理,，任,、為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司

x年xx月

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八

__股份有限公司：

一、時(shí)間：20__年__月__日

二,、地點(diǎn)：公司會(huì)議室

三,、參加人：

四、主持人：

五,、議題：

1,、審議選舉公司董事長、副董事長;

2,、聘任公司經(jīng)理,。

經(jīng)本公司董事會(huì)表決通過：

選舉__擔(dān)任公司董事長(法定代表人)，任期三年;

選舉__擔(dān)任夠公司副董事長,，任期三年;

聘任__為公司經(jīng)理,，任期三年。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九

地點(diǎn)：

會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】

董事出席情況：

出席董事：,，其中,，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：

主持人：

記錄人：

會(huì)議議題：1.提出人：2.提出人：各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見,、建議如下：的答復(fù),、說明如下：

董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復(fù),、說明如下：

每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：

1.對(duì)于議題,，贊成的'董事為，共名,，棄權(quán)的董事為，共名,，反對(duì)的董事為,，共名。

該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：

2.對(duì)于議題,，贊成的董事為，共名,，棄權(quán)的董事為,，共名，反對(duì)的董事為,，共名,。該議題未形成決議。

3.此外,，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中,，董事提出議題,，對(duì)于議題，贊成的董事為,，共名,，棄權(quán)的董事為，共名,，反對(duì)的董事為,，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議,，決議內(nèi)容為：,。

其他事項(xiàng)：

出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：xx年

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十

20__年12月31日下午14時(shí)，公司在會(huì)議室召開20__年度工作總結(jié)大會(huì),，班組長以上管理人員及所有機(jī)關(guān)人員參加了會(huì)議,。會(huì)議由常務(wù)副總許勝凡主持，李總列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

會(huì)議主要分為兩個(gè)部分,，一是聽取各部門及班組關(guān)于全年的工作總結(jié)和明年工作計(jì)劃的匯報(bào)，二是聽取常務(wù)副總許勝凡關(guān)于公司全年工作的總結(jié)和明年工作展望的報(bào)告,。

我公司“20kt/a硫酸和8.2kt/a氧化鐵項(xiàng)目”,，從單機(jī)到連動(dòng)，從點(diǎn)火到投料出產(chǎn)品,，中間幾經(jīng)波折,，克服了設(shè)備上和工藝上的重重困難，在保證安全生產(chǎn)的前提下,，最終完成產(chǎn)硫酸13857.5噸(其中亞鐵產(chǎn)酸20__噸),、鐵精粉8663.2噸。全年消耗原料硫鐵礦,、七水亞鐵及一水亞鐵分別為9840.62噸,、4014噸、988.4噸,。投產(chǎn)累計(jì)運(yùn)行約10個(gè)月,，實(shí)際產(chǎn)能達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能2萬噸的84.2%，達(dá)到了該行業(yè)第一年實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)能80%的條件,。許總和鄧總表示該項(xiàng)目已經(jīng)成功,，同時(shí)認(rèn)為該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)在硫酸亞鐵。

會(huì)議在總結(jié)成績,、查找不足,、求真務(wù)實(shí)的氛圍中進(jìn)行

會(huì)議回顧了整個(gè)一年中面對(duì)的內(nèi)部、外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境等壓力和困難下取得的成績，同時(shí),，還找出了過去工作中存在的以下一些不足：

1,、執(zhí)行力不足，效果落實(shí)不到實(shí)處;

2,、人員培訓(xùn)和安全培訓(xùn)效果不佳;

3,、制度的貫徹執(zhí)行上未實(shí)施數(shù)據(jù)目標(biāo)化管理;

4、制度執(zhí)行的監(jiān)管不嚴(yán),，無數(shù)據(jù)指標(biāo),、無檢查依據(jù)、無相應(yīng)的制度管理執(zhí)行考核機(jī)制;

5,、基層干部組織,、培訓(xùn)、計(jì)劃性,、執(zhí)行力不強(qiáng),，沒有有效的實(shí)施檢查機(jī)制;

6、行業(yè)產(chǎn)品的了解不足,，管理團(tuán)隊(duì)的建立存于表面,，沒有績效力量;

10、企業(yè)文化建設(shè)缺失,，員工集體榮譽(yù)感不強(qiáng);

會(huì)議還提出了以下一些意見和建議：

1,、對(duì)安全生產(chǎn)有貢獻(xiàn)的人員(入職在一年以上的員工)進(jìn)行年終表彰;

3、建立安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度,，施行企業(yè)與員工風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān);

4,、硫酸亞鐵是本項(xiàng)目的生命，也是效益所在,，因此一水硫酸亞鐵項(xiàng)目必須開起來;

5,、原料好壞對(duì)生產(chǎn)至關(guān)重要，一定要把好原料關(guān);

6,、人各有所長,，要充分挖掘職工的長處，同時(shí)要加強(qiáng)職工培訓(xùn),，提高職工素質(zhì),。會(huì)上,，總經(jīng)理王成林發(fā)表了重要講話,，王總指出前途是光明的，道路是曲折的,，我們的目標(biāo)是一定可實(shí)現(xiàn)的,。

會(huì)議最后，王總作出如下指示：

1、20__年工作的重中之重是二期的設(shè)計(jì),、科研,、辦證等等工作的跟進(jìn);

2、各部門要根據(jù)自己部門情況作出明年的工作計(jì)劃;

3,、加強(qiáng)與提高技術(shù)的研發(fā),，20__年從組織上來保障;

4、建立完善公司培訓(xùn)制度,，讓公司文化深入人心,，把培訓(xùn)形成一種習(xí)慣。

6,、提倡民主,，廣開言路，群策群力,，共創(chuàng)輝煌,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一

會(huì)議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會(huì)議室

出席會(huì)議：公司董事會(huì)成員;

列席會(huì)議：公司監(jiān)事會(huì)成員、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會(huì)議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì)一事上,，沒有太大成績,。

3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會(huì)計(jì)出納溝通會(huì)議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息,。

4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對(duì)外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會(huì)通過后,，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方的網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作,。

三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過

四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

1、成立x集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會(huì),。

2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對(duì)接,。

3、發(fā)布《白皮書》,。

董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十二

第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議記錄

時(shí)間：

地點(diǎn)：

議題：1,、選舉董事長，任命總經(jīng)理;

2,、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計(jì)劃;

3,、審定公司預(yù)算方案;

4、對(duì)公司融資方案進(jìn)行審議;

主持人：,，_________有限公司董事(董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。)

出席董事：,，_________有限公司副董事

應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：

實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：

其中：親自到會(huì)董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經(jīng)理

,________有限公司監(jiān)事會(huì)主席

，________有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：,，_________有限公司辦公室主任

副董事：收到,。

董事：收到。

眾董事：無異議,。

主持人：下面我們正式開會(huì),。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理,。首先請(qǐng)先生陳述提名理由,。

：---------------------------------------。

主持人：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項(xiàng)議題：............首先請(qǐng) 作關(guān)于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見,。

主持人：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計(jì)票,，請(qǐng)女士協(xié)助。

(女士協(xié)助先生收票和計(jì)票)

主持人：請(qǐng)先生唱票,。

：第一項(xiàng)議題,，贊成 票,，反對(duì) 票，棄權(quán) 票;第二項(xiàng)議題,，贊成 票,，反對(duì) 票，棄權(quán)0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

主持人：請(qǐng)女士草擬董事會(huì)決議草案

(草擬董事會(huì)決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------

主持人：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議,。贊成的請(qǐng)舉手。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時(shí)代表董事舉手,。

主持人：反對(duì)的請(qǐng)舉手,。

( 人舉手)

主持人：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。

( 人舉手)

曹：好,， 票通過,。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過,。

主持人：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

主持人：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會(huì)決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選,。

其他列席人員：無意見。

主持人：好,，請(qǐng) 女士將董事會(huì)決議打印成文,。

( 打印董事會(huì)決議)

主持人：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。

(眾董事簽字)

主持人：請(qǐng)女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔,。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束,，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄,，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì),。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日