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銀行防范電信詐騙制度篇一

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想,，落實(shí)全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會(huì)議精神,，引導(dǎo)全社會(huì)廣泛參與打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，提高人民群眾防范應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪的意識(shí)和能力,。針對(duì)不同受騙群眾和不同詐騙手段,，通過(guò)新的宣傳理念、方法及宣傳主體,，開(kāi)展“橫向到邊,，縱向到底”的全覆蓋、無(wú)死角宣傳,，全面揭露犯罪手段,，普及防范知識(shí)，提高群眾防范意識(shí),、減少案件發(fā)生,，保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全,，努力實(shí)現(xiàn)“發(fā)案、受損均下降”工作目標(biāo),。

為加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的領(lǐng)導(dǎo),，成立xx鎮(zhèn)全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，由張洋同志兼任辦公室主任,，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

（一）利用xx鎮(zhèn)網(wǎng)格微信群,，在微信群中大力宣傳反電信詐騙工作,。充分發(fā)揮微信群優(yōu)勢(shì)，建強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)反詐宣傳陣地,，營(yíng)造全民反詐的濃厚宣傳氛圍,。

（二）抓牢行業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)，發(fā)揮陣地優(yōu)勢(shì)促宣傳,。xx鎮(zhèn)各單位要根據(jù)自身行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn),，充分發(fā)揮職能作用，因地制宜,、因地施策，出臺(tái)行業(yè)部門(mén)反電詐宣傳工作方案,，有專(zhuān)人負(fù)責(zé),，形成反詐長(zhǎng)效工作機(jī)制和宣傳載體，筑牢行業(yè)領(lǐng)域宣傳陣地,。各村（居）要將脫貧攻堅(jiān),、鄉(xiāng)村振興與反電詐宣傳工作有機(jī)融合，納入幫扶干部日常入戶走訪工作內(nèi)容,。

（一）層層落實(shí)工作任務(wù),。認(rèn)真梳理分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情特點(diǎn)，對(duì)警情防控任務(wù)進(jìn)行分解,，各村（居）,、單位（部門(mén)）組建宣傳工作小組，由村（居）干部分片包干指導(dǎo)落實(shí),、層層驅(qū)動(dòng),，確保將反電詐宣傳工作做實(shí)做細(xì)。

（二）按時(shí)派發(fā)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā),。各村（居）,、單位（部門(mén)）要及時(shí)組建各級(jí)反電詐宣傳微信群，將鎮(zhèn)推送的反電詐宣傳內(nèi)容,，第一時(shí)間推送到本部門(mén)或轄區(qū)宣傳群,，并組織、督導(dǎo)向覆蓋全民的下一級(jí)宣傳群進(jìn)行集中推送，快速形成宣傳高潮和熱點(diǎn),，持續(xù)發(fā)酵宣傳的教育引導(dǎo)作用,，最大限度提升全民反電詐能力。

（三）開(kāi)展形式多樣宣傳,。各村（居）,、單位（部門(mén)）在利用微信群開(kāi)展宣傳的同時(shí)，要結(jié)合本村（居）本單位,、本行業(yè)領(lǐng)域警情特點(diǎn)和形勢(shì),，開(kāi)展各類(lèi)形式多樣的宣傳活動(dòng)，創(chuàng)設(shè)各類(lèi)宣傳載體和媒介,，確保宣傳覆蓋至單位,、校園、醫(yī)院,、村（居）等各類(lèi)人員聚集場(chǎng)所,，適時(shí)開(kāi)展上門(mén)宣傳，以案說(shuō)法,，以身邊事,，警示身邊人，詳細(xì)講解詐騙手法,，增強(qiáng)識(shí)騙防騙能力,，力求反電詐宣傳效果最大化。

（四）夯實(shí)社會(huì)宣傳力量,。各村（居）,、單位（部門(mén)）通過(guò)全面開(kāi)展反電詐宣傳進(jìn)單位、進(jìn)校園,、進(jìn)醫(yī)院,、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村等,，積極調(diào)動(dòng)社會(huì)組織和基層各類(lèi)群體的積極主動(dòng)性,，讓反電詐宣傳成為街頭巷尾、田間村頭熱議的話題,，積小宣傳為大宣傳,。

五、工作要求

（一）高度重視,。各村（居）,、單位（部門(mén)）要高度重視，精心組織,，夯實(shí)責(zé)任主體,，各村（居）,、單位（部門(mén)）“一把手”為第一責(zé)任人，具體部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人,，明確聯(lián)系人,，建立反電詐任務(wù)清單，把任務(wù)分解到具體部門(mén),、具體承辦人,，結(jié)合實(shí)際組織實(shí)施。各成員單位要加強(qiáng)協(xié)調(diào),、督導(dǎo),，在人、財(cái),、物方面予以保障,，確保反詐宣傳工作順利推進(jìn)。

（二）壓實(shí)責(zé)任,。領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室將不定期對(duì)各村（居）,、單位（部門(mén)）的反詐宣傳落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)落實(shí)反詐宣傳工作不力或本行業(yè)領(lǐng)域案件持續(xù)高發(fā)的,，領(lǐng)導(dǎo)小組視情予以全鎮(zhèn)通報(bào)批評(píng),，或約談該單位主要領(lǐng)導(dǎo),。同時(shí),，各單位要確保本單位職工及家屬不發(fā)案，發(fā)生1起電詐案件的單位進(jìn)行全鎮(zhèn)通報(bào),。

（三）嚴(yán)格考評(píng),。把各村（居）、單位（部門(mén)）開(kāi)展反詐宣傳的督導(dǎo)檢查情況納入曰?？荚u(píng),，納入年終對(duì)各村（居）的綜治考評(píng)。

為進(jìn)一步加強(qiáng)防詐騙項(xiàng)目組工作力度,，切實(shí)增強(qiáng)干部群眾安全防范意識(shí)和應(yīng)急處置能力,，防止各類(lèi)安全事故的發(fā)生，特制定防詐騙項(xiàng)目組演練方案,。

組長(zhǎng)：xx

副組長(zhǎng)：xxx

成員：xx,、xx

20xx年x月x日

xx鎮(zhèn)xx銀行

群眾預(yù)防詐騙項(xiàng)目。犯罪嫌疑人（xx企圖利用群眾不會(huì)使用atm機(jī)的情況進(jìn)行詐騙,，網(wǎng)點(diǎn)柜員（x,、xx、運(yùn)營(yíng)主管xx）,、保安（xx）,、主任唐斌,、客戶（xx、xx,、xx）及派出所警員一同進(jìn)行應(yīng)急處置,。

營(yíng)業(yè)室內(nèi)秩序井然，一客戶正在2號(hào)（xx）柜臺(tái)等待辦理取款業(yè)務(wù),，這時(shí)從門(mén)口進(jìn)來(lái)一人直接走向客戶,，謊稱是銀行員工，可以幫助客戶在atma機(jī)上快速取錢(qián),，企圖騙取客戶資金,。

此案情發(fā)生后，面對(duì)突如其來(lái)的詐騙人員,，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員根據(jù)應(yīng)急預(yù)案展開(kāi)應(yīng)急處理,，營(yíng)業(yè)室主任沉著冷靜的對(duì)詐騙人員說(shuō)：“你好，我們這里人不多,，馬上就可以取錢(qián)了”并悄悄對(duì)其他人員說(shuō)：“趕緊跟報(bào)警,。”,；1號(hào)柜員(xx)立即打110電話報(bào)警,，2號(hào)柜員（xx）向保衛(wèi)部門(mén)電話報(bào)告，同時(shí)按下ip向分行監(jiān)控中心報(bào)警,。

1,、營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)主任、保安迅速走向前穩(wěn)住詐騙人員,。保安與其他柜員一邊穩(wěn)住詐騙人員情緒,，一邊疏散客戶，保安和主任立即上前將詐騙人員制服,。

2,、110指揮中心街道報(bào)警后立即出警趕到網(wǎng)點(diǎn)，將詐騙人員帶走,。

3,、營(yíng)業(yè)室主任向隨機(jī)趕來(lái)行領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門(mén)匯報(bào)了事情經(jīng)過(guò)。

4,、恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)辦公秩序,。

5、演練結(jié)束（點(diǎn)評(píng)）,。

1.安排一人當(dāng)詐騙人員

2.準(zhǔn)備道具

3.與派出所,、視頻監(jiān)控中心事先聯(lián)系

4.演練必須在監(jiān)控下進(jìn)行。

5.準(zhǔn)備演練前應(yīng)由支行報(bào)市分行安全保衛(wèi)部備案,。

銀行防范電信詐騙制度篇二

為貫徹落實(shí)重要批示精神,，進(jìn)一步加大對(duì)電信詐騙違法犯罪防范打擊力度,，全力遏制縣電信詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì),，切實(shí)保障全縣人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,，結(jié)合工作實(shí)際，制定本方案,。

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,，實(shí)現(xiàn)平安中國(guó)社會(huì)愿景，需要全社會(huì)共同努力,。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中,，仍然存在公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗的現(xiàn)象，聯(lián)席會(huì)議作用發(fā)揮不明顯,，工作合力未形成,。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主,，防范在先,，打防并舉，以打促防”的工作思路,，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù),、抓獲人數(shù)上升，發(fā)案數(shù),、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo),，以變應(yīng)變，綜合施策,，深度整合資源,、凝聚力量，全方位,、多渠道,、創(chuàng)造性地開(kāi)展防范工作，營(yíng)造強(qiáng)大宣傳聲勢(shì),，力爭(zhēng)使電信詐騙犯罪防范知識(shí)群眾知曉率達(dá)到100%，提升群眾識(shí)騙防騙能力,，最大限度地控制和減少案件發(fā)生,，降低群眾損失；重拳出擊,、重典治亂,，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人,，打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙,，鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn),，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù),、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升,，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo),，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度,。

（一）預(yù)防為主，防范在先,。增強(qiáng)執(zhí)法危機(jī)意識(shí),，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，及早發(fā)現(xiàn),，及早預(yù)防,，及早止付，力求將隱患問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài),。

（二）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分級(jí)負(fù)責(zé)。在黨委,、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下,，統(tǒng)籌相關(guān)職能部門(mén)，協(xié)調(diào)相關(guān)社會(huì)力量,，形成共同參與,、上下聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)的工作格局,，及時(shí),、依法、穩(wěn)妥,、有序的開(kāi)展工作,。

（三）快速反應(yīng)，依法處置,。對(duì)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，縣公安局刑偵大隊(duì)新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng),，其他職能部門(mén)要聯(lián)動(dòng)配合,，及時(shí)高效開(kāi)展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作,，做到破案打擊,、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn),，確保政治效果,、社會(huì)效果,、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。

（四）關(guān)注輿情,，有效引導(dǎo),。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢(shì)，準(zhǔn)確把握社會(huì)輿論發(fā)展變化,，按照“先發(fā)聲,、早發(fā)聲、我發(fā)聲,、發(fā)正聲”工作要求,，重點(diǎn)案件統(tǒng)一對(duì)外發(fā)聲，有效引導(dǎo)輿論,，營(yíng)造良好輿論環(huán)境,。

按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議成員單位的職責(zé)任務(wù)，制定專(zhuān)項(xiàng)任務(wù)清單,，建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評(píng)機(jī)制,。全縣各相關(guān)職能部門(mén)要嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任，明確職責(zé)任務(wù),，形成政府主導(dǎo),，各部門(mén)參與，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動(dòng),、全民反詐工作格局,。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下：

（一）縣公安局

1.負(fù)責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心的實(shí)體化工作。

2.以加強(qiáng)自身實(shí)戰(zhàn)化建設(shè)為抓手,，全力開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作,。

3.統(tǒng)籌、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作,。

4.協(xié)調(diào)金融部門(mén),，共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺(tái)。

5.完善快速查詢,、凍結(jié)、止付,、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制,。

6.負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報(bào)警求助、咨詢,、投訴、糾錯(cuò)等事項(xiàng),。

7.組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)違規(guī)買(mǎi)賣(mài),、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊整治,。

（二）縣人民法院和縣人民檢察院

1.根據(jù)最高法、最高檢,、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》等文件,，對(duì)案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證,、法律適用等方面加強(qiáng)研究,，統(tǒng)一思想。

2.針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名,，總結(jié)類(lèi)案辦理經(jīng)驗(yàn),，匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺(tái)證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律,。將銀行、通訊,、金融部門(mén)辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈,，進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。

3.做好疑難復(fù)雜案件會(huì)商工作,。

（三）中國(guó)人民銀行縣支行,、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組

1.指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反詐宣傳工作,，組織反詐宣傳專(zhuān)項(xiàng)檢查,。

2.協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)搭建查詢、凍結(jié),、取證等便捷平臺(tái),，督促銀行機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時(shí)反饋,。

3.督促各銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任,，嚴(yán)查違規(guī)開(kāi)卡，定期或不定期對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開(kāi)展排查,。

4.開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶清理排查,，加強(qiáng)開(kāi)戶審核，完善交易監(jiān)測(cè),，予以分級(jí)管控,，按照“誰(shuí)開(kāi)戶、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則,，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,，組織各銀行機(jī)構(gòu)對(duì)我縣“斷卡”行動(dòng)中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)不能開(kāi)立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。

（四）縣工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行,、郵儲(chǔ)銀行,、齊魯銀行、縣農(nóng)商銀行,、青隆村鎮(zhèn)銀行等

1.在縣聯(lián)席辦,、中國(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,，強(qiáng)化警銀協(xié)作,，提高資金止付、凍結(jié),、查詢的效能,。

2.嚴(yán)格實(shí)行開(kāi)戶審核，針對(duì)開(kāi)戶人（單位）證明文件的真實(shí)性,、完整性和合規(guī)性,，開(kāi)展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實(shí)，全面落實(shí)實(shí)名登記,、實(shí)名開(kāi)戶制度,，杜絕不記名賬戶；做好開(kāi)戶后審核,，檢測(cè)賬戶狀態(tài),，確保新開(kāi)賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶,，并及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān),。

3.在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳防范工作。

（五）縣工業(yè)和信息化局

參與督導(dǎo)“斷卡”行動(dòng)懲戒措施落實(shí)工作,。

（六）中國(guó)移動(dòng)分公司,、中國(guó)電信分公司、中國(guó)聯(lián)通分公司

1.主動(dòng)開(kāi)展自查自糾,，強(qiáng)化手機(jī)開(kāi)卡審核,，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記政策；實(shí)行開(kāi)卡后審核,，檢測(cè)新開(kāi)手機(jī)卡使用狀態(tài),，重點(diǎn)篩查人卡分離、主副卡不同地,、漫游至重點(diǎn)地區(qū)和邊境地區(qū)等情況,，主動(dòng)開(kāi)展封停工作,。

2.加強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè)，改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患,。

3.加強(qiáng)對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究,，積極配合有關(guān)部門(mén)對(duì)詐騙電話、短信進(jìn)行攔截封堵,。

4.積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信,。

5.對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”通報(bào)的涉案手機(jī)卡人員,、企業(yè)開(kāi)戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。

6.開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)用戶清理排查,，按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定,，組織對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”認(rèn)定的電話卡采取立即封停懲戒，對(duì)持卡人員實(shí)施三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施,。

（七）縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

1.配合有關(guān)部門(mén)依法對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域,、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管和查處,。

2.協(xié)助配合對(duì)涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和查處,。

3.根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運(yùn)營(yíng)異常情況,，做好“兩卡”人員信用懲戒措施,。

（八）縣行政審批局

1.協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。

2.根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索,，做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入,，依據(jù)行政、司法決定對(duì)“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷(xiāo)等措施,。

3.切實(shí)履行企業(yè)注冊(cè)審核職責(zé),，定期排查梳理企業(yè)注冊(cè)情況，并及時(shí)通報(bào)縣公安局,。

（九）縣委宣傳部

1.組織協(xié)調(diào)各類(lèi)傳統(tǒng)和新型媒體,，廣泛開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開(kāi)辟反詐欄目,，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容,。

2.組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語(yǔ)的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放,、展示反詐防騙作品,。

（十）縣委網(wǎng)信辦

1.組織互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)公民信息保護(hù)安全隱患排查，重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊(cè)域名,、服務(wù)器,、群呼業(yè)務(wù),，并及時(shí)通報(bào)縣公安局。

2.關(guān)注重點(diǎn)案事件輿情動(dòng)向,，及時(shí)采取合法合規(guī)的應(yīng)對(duì)措施,。

（十一）縣教育體育局

1.協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué),、幼兒園,、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育,每學(xué)期至少組織開(kāi)展一次防騙宣傳活動(dòng),力爭(zhēng)教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。

2.協(xié)調(diào)組織全縣高中,、中小學(xué),、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開(kāi)學(xué)必修課,，在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下,，開(kāi)展反詐知識(shí)宣傳教育，努力推動(dòng)學(xué)生和家長(zhǎng)的受宣傳率達(dá)到100%,。

（十二）縣財(cái)政局

加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財(cái)務(wù)人員的宣傳教育,、培訓(xùn)，推動(dòng)企事業(yè)單位健全完善,、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度,。

（十三）團(tuán)縣委

組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動(dòng)，開(kāi)展“防詐全民行”青年志愿者活動(dòng),。

（十四）縣文化和旅游局

組織全縣文化,、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動(dòng)。

（十五）縣融媒體中心

積極參與反詐宣傳活動(dòng),，在固定時(shí)間,、頻道（頻率）、專(zhuān)欄內(nèi)播放,、刊登反詐公益宣傳作品,，積極宣傳報(bào)道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專(zhuān)題公益晚會(huì)和公益活動(dòng),。

（十六）其他單位

結(jié)合自身職責(zé),，每年對(duì)本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn),，對(duì)本單位,、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。

各鎮(zhèn)（街）,、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),、各部門(mén)要建立反電詐工作機(jī)制，層層落實(shí)責(zé)任,，層層傳導(dǎo)壓力,，開(kāi)展立體式,、全方位、全覆蓋的宣傳活動(dòng),，要通過(guò)電視廣播,、懸掛標(biāo)語(yǔ)、廣告牌,、推送短信,，散發(fā)宣傳資料、微信提醒,、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳,，進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位,、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)村居,、進(jìn)家進(jìn)戶、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳,，以案說(shuō)法,，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法,，增強(qiáng)識(shí)騙,、防騙能力，力求反電詐效果最大化,。

各單位,、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點(diǎn)工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評(píng),，同部署,、同推動(dòng)、同考核,。嚴(yán)格落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定,，運(yùn)用通報(bào)、約談,、掛牌督辦,、一票否決等措施，對(duì)打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實(shí)施責(zé)任督導(dǎo)和追究,，督促工作落實(shí),。

（一）思想高度重視，精心組織實(shí)施,。各鎮(zhèn)（街）,、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),、各部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)峻形勢(shì)，增強(qiáng)緊迫感,、責(zé)任感,，切實(shí)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作列入本單位重要議事日程，針對(duì)本方案所示的任務(wù)清單,，制定具體工作方案,，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員，加大投入,，精心組織,，周密部署，切實(shí)發(fā)揮部門(mén)職能,，落實(shí)各項(xiàng)打擊,、治理、防范舉措,，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間,，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。

（二）制定完善預(yù)案,，形成整體合力,。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和職能部門(mén)要結(jié)合各自職責(zé),，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作預(yù)案,，明確部門(mén)責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù),；要科學(xué)謀劃,，強(qiáng)力推進(jìn)，敢于創(chuàng)新,，真抓實(shí)干,；要牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)和“一盤(pán)棋”思想，積極主動(dòng)作為,，密切協(xié)作配合,，切實(shí)形成工作合力；要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供法律政策適用,、技術(shù)支持保障,、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助，努力形成“情況互通,、快速聯(lián)動(dòng),、各負(fù)其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對(duì)處置整體格局,，不斷提升全縣應(yīng)對(duì)處置各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平,。

（三）加強(qiáng)督導(dǎo)考核,，責(zé)任層層落實(shí)。各級(jí)各部門(mén)要做好對(duì)下級(jí)單位的督導(dǎo)工作,，將壓力傳達(dá)至基層,，成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu)，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見(jiàn),，結(jié)合本單位工作實(shí)際,，制定內(nèi)部考核辦法，壓實(shí)下級(jí)部門(mén)與監(jiān)管單位工作責(zé)任,，進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效,，以優(yōu)異的成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。

銀行防范電信詐騙制度篇三

為打擊網(wǎng)絡(luò),、電信詐騙,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)市法制辦,、縣法治辦《市預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》及《縣預(yù)防網(wǎng)絡(luò)電信詐騙法治宣傳活動(dòng)方案》文件精神,，為有效遏制網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的高發(fā)勢(shì)頭，進(jìn)一步擴(kuò)大各類(lèi)電信詐騙案件的防范宣傳面,，全面提升本縣群眾防范電信詐騙的意識(shí)和能力，xx縣公安局決定在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展以“防詐騙,、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò),、電信詐騙專(zhuān)項(xiàng)法治宣傳活動(dòng)。

通過(guò)開(kāi)展以“防詐騙,、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò),、電信詐騙法治宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法,，不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力,，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合,，切實(shí)營(yíng)造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍,。

為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)由縣人民政府副縣長(zhǎng),、公安局局長(zhǎng)楊昌鋒擔(dān)任,，副組長(zhǎng)由副政委董繼軍擔(dān)任，辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任,，成員由指揮中心以及督察,、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成,，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。

三,、時(shí)間安排

利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的重要時(shí)期,，開(kāi)展針對(duì)性的法治宣傳教育,，集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動(dòng)后,，將“防詐騙,、不參與”宣傳工作常態(tài)化。

（一）預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙,；

（二）預(yù)防不法分子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙；

（三）預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙,；

（四）預(yù)防不法分子通過(guò)微信,、短信的.斂財(cái)詐騙；

（五）預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙,；

（六）預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢(qián)財(cái)?shù)脑p騙,。

（一）利用電視臺(tái)等主流謀體開(kāi)展宣傳；

（二）利用微信,、短信等新媒體開(kāi)展宣傳,；

（三）在xx生活網(wǎng)站xx普法專(zhuān)欄、xx普法微信公眾號(hào)開(kāi)辟“防詐騙,、不參與”專(zhuān)欄進(jìn)行宣傳,；

（四）利用大型廣告牌、led顯示屏,、公交車(chē)led顯示屏開(kāi)展宣傳,；

（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)等開(kāi)展宣傳,；

（六）利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開(kāi)展宣傳,；

（七）利用圩日、各種節(jié)慶日開(kāi)展宣傳；

（八）利用扶貧工作進(jìn)村入戶開(kāi)展宣傳,。

（一）注重統(tǒng)籌,，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì),，加強(qiáng)溝通,、密切配合，切實(shí)形成工作合力,，提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面,。

（二）注重積累，及時(shí)上傳,。各單位在開(kāi)展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí),，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行拍攝、錄制,，保存影像資料,，保存各種文件、文章,，收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢,。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。

（三）注重總結(jié),，及時(shí)上報(bào),。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開(kāi)展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。

銀行防范電信詐騙制度篇四

通過(guò)開(kāi)展針對(duì)性強(qiáng),、有特色的“普及金融知識(shí)防范金融詐騙活動(dòng)”主題宣傳,，讓居民和村民不會(huì)因?yàn)槿狈鹑谥R(shí)而上當(dāng)受騙，增強(qiáng)防范詐騙風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，營(yíng)造良好的金融環(huán)境。

人民銀行永嘉縣支行牽頭開(kāi)展,，全縣各金融機(jī)構(gòu)共同參與,。

（一）存款及利率安全

宣傳存貸款利率、理財(cái)產(chǎn)品收益率,、國(guó)債利率和民間借貸利率等基本知識(shí),；宣傳公眾參與社會(huì)金融活動(dòng)的注意事項(xiàng)；宣傳民間借貸利率司法保護(hù)的基本知識(shí),；宣傳存款保險(xiǎn)制度的`基本知識(shí),。

（二）信用保護(hù)

宣傳信用報(bào)告基本知識(shí)及信用記錄的重要性，形成不良信用記錄的多種原因及后果,，宣傳維護(hù)良好信用記錄的途徑,。同時(shí)，承擔(dān)“征信知識(shí)進(jìn)校園”,、“征信知識(shí)進(jìn)景區(qū)”任務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)要繼續(xù)在有關(guān)學(xué)校,、景區(qū)開(kāi)展征信宣傳,；承擔(dān)“征信知識(shí)進(jìn)文化禮堂”任務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)要盡快對(duì)接有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村,，及時(shí)制作宣傳長(zhǎng)廊,，開(kāi)展特色宣傳。

（三）銀行卡安全

宣傳實(shí)名制開(kāi)立銀行卡的政策要求和具體操作規(guī)定,；宣傳非實(shí)名開(kāi)立銀行卡,、出租出借銀行卡的主要危害；宣傳安全用卡,、保護(hù)個(gè)人銀行卡信息,、身份信息等相關(guān)知識(shí)。

（四）假幣辨別和詐騙

宣傳普及辨別假幣知識(shí),，宣傳假幣詐騙常見(jiàn)方式及防范手段,。

（一）媒體宣傳

發(fā)揮傳統(tǒng)媒體和新媒體兩個(gè)平臺(tái)作用，增強(qiáng)宣傳立體效果,。選擇傳統(tǒng)紙媒（今日永嘉）和廣播開(kāi)展系列專(zhuān)題宣傳,，主要通過(guò)版面系列專(zhuān)題報(bào)道、公益標(biāo)語(yǔ)播放,、案例講解和有獎(jiǎng)知識(shí)問(wèn)答等多種方式提升宣傳實(shí)效,。在紙媒和廣播宣傳期間，加強(qiáng)與電視媒體合作,，以播出公益廣告和電視屏幕滾動(dòng)字幕播放相關(guān)宣傳標(biāo)語(yǔ)的形式進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍,。充分利用地方政府網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、地方媒體新聞app,、各商業(yè)銀行官方網(wǎng)站,、手機(jī)銀行客戶端、微信公眾號(hào)等渠道,，采用微視頻,、知識(shí)問(wèn)答、專(zhuān)題推送等多種方式開(kāi)展多方位宣傳,。

（二）實(shí)地宣傳

組織開(kāi)展金融反詐騙知識(shí)“進(jìn)社區(qū),、進(jìn)農(nóng)村”活動(dòng)，盡可能擴(kuò)大宣傳輻射面,?！斑M(jìn)社區(qū)”主要是充分發(fā)揮縣域所有商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)布局優(yōu)勢(shì)，由商業(yè)銀行就近選擇社區(qū)便民服務(wù)中心和文化禮堂等場(chǎng)所,，向社區(qū)中老年人宣傳普及金融詐騙防范知識(shí),。商業(yè)銀行要盡可能地結(jié)合社區(qū)服務(wù)特色，充分利用社區(qū)現(xiàn)有資源，開(kāi)展有特色,、持續(xù)性的宣傳,，切實(shí)提高社區(qū)居民的金融詐騙防范意識(shí)；“進(jìn)農(nóng)村”主要是依托各金融機(jī)構(gòu)農(nóng)村金融網(wǎng)點(diǎn)和助農(nóng)服務(wù)點(diǎn),，通過(guò)發(fā)放宣傳資料和服務(wù)人員講解的方式,，重點(diǎn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民宣傳普及金融詐騙防范知識(shí)。以及各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)特點(diǎn)和農(nóng)民的生活習(xí)性,，在會(huì)市（集市）等重點(diǎn)時(shí)期,，利用墻體廣告、村委會(huì)公告欄,、文藝活動(dòng)送下鄉(xiāng),、聯(lián)合電影放映隊(duì)等農(nóng)民喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式，實(shí)現(xiàn)金融反詐騙知識(shí)進(jìn)農(nóng)村,、入人心,。

（三）網(wǎng)點(diǎn)宣傳

充分利用縣域銀、證,、保等金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)多,、布局廣、延伸到基層且可持續(xù)以及接近社會(huì)公眾等特點(diǎn),，發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)宣傳的"主渠道作用,，面向辦理業(yè)務(wù)的金融消費(fèi)者和附近群眾宣傳普及金融詐騙防范知識(shí)。主要通過(guò)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏播放宣傳標(biāo)語(yǔ),，營(yíng)業(yè)大廳現(xiàn)場(chǎng)擺放宣傳易拉寶,、宣傳折頁(yè)及宣傳手冊(cè)等；充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)工作人員和大堂經(jīng)理的作用,，為客戶做好一對(duì)一的安全提示和實(shí)際案例講解,；有條件的金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)還可通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳的電視屏幕滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語(yǔ)及微視頻等，進(jìn)一步營(yíng)造宣傳氛圍,。

（一）籌備階段

制訂“普及金融知識(shí)防范金融詐騙活動(dòng)方案”,。

（二）實(shí)施階段

根據(jù)活動(dòng)方案，組織開(kāi)展形式多樣,、主題鮮明、內(nèi)容豐富的防范金融詐騙宣傳活動(dòng),。

（三）總結(jié)階段

各金融機(jī)構(gòu)于10月9日前向人民銀行永嘉縣支行報(bào)送宣傳活動(dòng)工作總結(jié),，人民銀行永嘉縣支行于10月15日前形成宣傳活動(dòng)工作總結(jié)報(bào)告。

（一）人民銀行永嘉縣支行負(fù)責(zé)制訂轄內(nèi)宣傳活動(dòng)方案,，組織金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展主題宣傳活動(dòng),，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展特色和專(zhuān)題宣傳活動(dòng)等。

（二）各金融機(jī)構(gòu)根據(jù)本方案，并結(jié)合實(shí)際,，制訂本系統(tǒng)宣傳活動(dòng)方案,。組織開(kāi)展面向金融消費(fèi)者和社會(huì)公眾的特色宣傳活動(dòng)，以及參與人民銀行永嘉縣支行統(tǒng)一組織的宣傳活動(dòng),。各證券機(jī)構(gòu),、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要以理財(cái)產(chǎn)品為重點(diǎn)開(kāi)展系列宣傳活動(dòng)。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)責(zé)任,。人民銀行永嘉縣支行成立由分管金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)工作的行領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的宣傳工作小組,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)宣傳活動(dòng),。金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)部門(mén)（辦公室）承擔(dān)具體的牽頭協(xié)調(diào)工作，各相關(guān)職能部門(mén)做好專(zhuān)業(yè)條線的宣傳內(nèi)容的審核把關(guān),、宣傳指導(dǎo)和檢查工作,，并派出骨干力量參加統(tǒng)一組織的宣傳活動(dòng)。各金融機(jī)構(gòu)成立由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的宣傳工作小組,，落實(shí)工作責(zé)任和任務(wù)分工。

（二）主題鮮明,，效果突出,。各金融機(jī)構(gòu)要緊扣宣傳主題，有針對(duì)性地制訂活動(dòng)方案,，突出社區(qū)特色,，合理選擇宣傳方式，并注意宣傳的持續(xù)性,，盡可能地?cái)U(kuò)大宣傳覆蓋面和影響力,，切實(shí)提高宣傳成效。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督,，狠抓落實(shí),。在活動(dòng)過(guò)程中，人民銀行永嘉縣工作小組結(jié)合日常巡查和不定期抽查等形式對(duì)各金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和社區(qū)的活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià),。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展宣傳活動(dòng)情況將被納入綜合評(píng)價(jià),。

（四）認(rèn)真總結(jié)，及時(shí)匯報(bào),。在活動(dòng)過(guò)程中,，各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不斷總結(jié)宣傳資料使用、宣傳報(bào)道及現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)等具體活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn),，認(rèn)真記錄,、收集,、整理和上報(bào)宣傳活動(dòng)中的有關(guān)文字、照片和影像等資料,，認(rèn)真分析活動(dòng)成效,，邊宣傳、邊總結(jié),，邊上報(bào),。

銀行防范電信詐騙制度篇五

為防范金融詐騙案件發(fā)生，防止犯罪分子利用高科技手段和掌握銀行內(nèi)部情況作案,，規(guī)范內(nèi)部操作,，加強(qiáng)防范，提高按章辦事的行為,，特制定本預(yù)案,。

一、加強(qiáng)開(kāi)戶管理,，對(duì)開(kāi)戶單位出具的有關(guān)資料,，接柜人員要加強(qiáng)審核，同時(shí)請(qǐng)信貸人員實(shí)地查證,，以保證開(kāi)戶單位資料的真實(shí)性,，確保開(kāi)戶單位戶名應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照戶名一致。

二,、加強(qiáng)身份證校驗(yàn)制度,，執(zhí)行示證辦理結(jié)算業(yè)務(wù)和購(gòu)買(mǎi)結(jié)算憑證，未辦好開(kāi)戶手續(xù),，決不能先通融出售憑證,。

三、認(rèn)真核對(duì)印鑒,。在核對(duì)印鑒時(shí),，特別是辦理現(xiàn)金、匯票,、匯款業(yè)務(wù)時(shí),，除電腦驗(yàn)印外，還應(yīng)仔細(xì)目測(cè)或折角核對(duì),，必要時(shí)取出原印鑒卡片進(jìn)行手工折角核對(duì),，不能放過(guò)細(xì)小疑點(diǎn)。

四,、加強(qiáng)結(jié)算憑證管理,。結(jié)算憑證不得在柜面任意拿取，營(yíng)業(yè)室經(jīng)理應(yīng)每星期對(duì)本部門(mén)的重要憑證進(jìn)行檢查,，不能有死角,。

五、嚴(yán)格執(zhí)行印,、押,、證三分管，明確各崗位職責(zé),。各種章,、證、押在使用中做到人離加鎖,，營(yíng)業(yè)終了入庫(kù)保管,。

六、嚴(yán)格執(zhí)行查詢查復(fù)制度,。對(duì)于辦理貼現(xiàn)的票據(jù),，除嚴(yán)格審核真?zhèn)瓮猓€必須發(fā)查詢書(shū),，以核實(shí)該筆票據(jù)的真實(shí)性,。

七、如發(fā)現(xiàn)假票據(jù),，應(yīng)穩(wěn)住當(dāng)事人,，立即報(bào)告業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)部門(mén)和保衛(wèi)部門(mén)，并配合協(xié)助保衛(wèi)部門(mén)破案,。

八,、儲(chǔ)蓄出納柜要負(fù)責(zé)假幣的沒(méi)收工作，發(fā)現(xiàn)假幣應(yīng)立即加

蓋“假幣”戳記,，并開(kāi)出沒(méi)收證明,，不得退還客戶，以保證人民幣的信譽(yù),。

九,、發(fā)現(xiàn)有疑犯前來(lái)冒領(lǐng)款項(xiàng)，各崗位應(yīng)相互打暗號(hào)拖時(shí)間,，并報(bào)警,，協(xié)助公安或保安人員將疑犯抓獲。

十,、有關(guān)部門(mén)電話：匪警：110