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變更監(jiān)事章程修正案篇一

第一條 本會(huì)名稱為xx省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)。

第二條 本會(huì)的性質(zhì)是由xx省各類汽車銷售集團(tuán),，汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售部門，汽車4s店,，汽車,、二手車經(jīng)銷企業(yè)，汽車,、二手車有形市場(chǎng),，汽車,、二手車電子商務(wù)，汽車美容及用品銷售企業(yè),，汽車租賃企業(yè),，二手車鑒定評(píng)估機(jī)構(gòu)，二手車經(jīng)紀(jì)公司,、汽車金融保險(xiǎn)等相關(guān)汽車流通領(lǐng)域的企業(yè)自愿組成,，并經(jīng)xx省社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)登記，具有獨(dú)立法人資格的非營利性行業(yè)社會(huì)團(tuán)體,。

第三條 本會(huì)的宗旨是：嚴(yán)格遵守國家憲法,、法律、法規(guī)和國家有關(guān)政策,，遵守社會(huì)道德規(guī)范,，實(shí)行行業(yè)自律，為企業(yè)和政府部門提供雙向服務(wù),，為促進(jìn)xx地區(qū)汽車流通行業(yè)發(fā)展,，繁榮社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。

第四條 本會(huì)受xx省民政廳的監(jiān)督管理和xx省商務(wù)廳等省政府相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

第五條 本會(huì)活動(dòng)地域?yàn)閤x省,。

第六條 本會(huì)住所設(shè)在海口市內(nèi),。

第七條 本會(huì)的業(yè)務(wù)范圍：

(一)宣傳貫徹國家有關(guān)方針政策和法律法規(guī),，協(xié)助政府部門開展行業(yè)管理;

(二)開展行業(yè)基礎(chǔ)資料、行業(yè)信息的調(diào)查,、收集和整理工作,，研究汽車流通規(guī)律、經(jīng)營管理理論和方法,，探索適合我省的汽車流通模式,，為政府部門制定相關(guān)行業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)，為汽車流通企業(yè)實(shí)際運(yùn)作提供指導(dǎo);

(三)制定行規(guī)行約及行業(yè)服務(wù)規(guī)范,，加強(qiáng)行業(yè)自律,，及時(shí)反映會(huì)員的愿望和要求，維護(hù)會(huì)員的合法利益;

(四)采取多種形式開展人才培訓(xùn),，提高行業(yè)整體素質(zhì)和經(jīng)營管理水平;

(五)召開座談會(huì),、研討會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和交易大會(huì),，總結(jié)推廣先進(jìn)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和管理方法,、推動(dòng)汽手車市場(chǎng)健康發(fā)展;

(六)開展與相關(guān)團(tuán)體的合作與交流，組織企業(yè)到國外進(jìn)行學(xué)習(xí)考察;

(七)引導(dǎo)和促進(jìn)國外,、地區(qū)間汽車企業(yè)的合作,，組織經(jīng)貿(mào)洽談;

(八)組織編寫汽車流通經(jīng)營管理方面的資料和書籍;

(九)創(chuàng)辦會(huì)刊,、網(wǎng)站，組織行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究,，發(fā)布行業(yè)信息,，加強(qiáng)信息交流，實(shí)現(xiàn)信息,、資源共享,。為企業(yè)提供信息及有關(guān)法律咨詢服務(wù);

(十)組織xx地區(qū)的汽車交易會(huì);

(十一)創(chuàng)辦實(shí)體;

(十二)承辦政府部門委托的其他工作。

第八條 本會(huì)的會(huì)員為本行業(yè)的經(jīng)濟(jì)組織,。凡是經(jīng)xx省汽車銷售集團(tuán),，汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售部門，汽車4s店,，汽車,、二手車經(jīng)銷企業(yè)，汽車,、二手車有形市場(chǎng),，汽車、二手車電子商務(wù),，汽車美容及用品銷售企業(yè),，汽車租賃企業(yè)，二手車鑒定評(píng)估機(jī)構(gòu),，二手車經(jīng)紀(jì)公司,、汽車金融保險(xiǎn)等相關(guān)汽車流通領(lǐng)域業(yè)務(wù)的企業(yè)均可申請(qǐng)成為本會(huì)會(huì)員。

第九條 申請(qǐng)加入本會(huì),，必須具備的條件：

(一)擁護(hù)本會(huì)的章程;

(二)有加入本會(huì)的意愿;

(三)應(yīng)持有工商營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件,。

第十條 會(huì)員入會(huì)程序：

(一)提交入會(huì)書面申請(qǐng)書;

(二)經(jīng)理事會(huì)討論通過;

(三)由理事會(huì)或理事會(huì)授權(quán)秘書處頒發(fā)會(huì)員證。

第十一條 會(huì)員享有下列權(quán)利：

(一)出席會(huì)員大會(huì),，參加協(xié)會(huì)活動(dòng),、接受協(xié)會(huì)提供的服務(wù);

(二)選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán);

(三)獲得本會(huì)服務(wù)的優(yōu)先權(quán);

(四)對(duì)本會(huì)工作的提議案權(quán),、建議權(quán)和監(jiān)督權(quán);

(五)入會(huì)自愿,，退會(huì)自由。

第十二條 會(huì)員應(yīng)履行下列義務(wù)：

(一)遵守本會(huì)章程;

(二)執(zhí)行本會(huì)的決議;

(三)按規(guī)定交納會(huì)費(fèi);

(四)維護(hù)本會(huì)及本會(huì)的合法權(quán)益;

(五)完成本會(huì)交辦的工作;

(六)給本會(huì)反映情況,，提供有關(guān)資料,。

第十三條 會(huì)員交納會(huì)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn):

(一) 會(huì)長單位每年繳納會(huì)費(fèi)50000元;

(二) 副會(huì)長單位每年繳納會(huì)費(fèi)30000元;

(三) 常務(wù)理事單位每年繳納會(huì)費(fèi)5000元;

(四) 理事單位每年繳納會(huì)費(fèi)3000元;

(五) 一般會(huì)員單位每年繳納會(huì)費(fèi)20xx元。

第十四條 會(huì)員退出本會(huì),，應(yīng)書面通知本會(huì),，并交回會(huì)員證,。

會(huì)員一年不交納會(huì)費(fèi)或不參加本會(huì)活動(dòng)的,，視為自動(dòng)退會(huì),。

第十五條 會(huì)員如不遵守本會(huì)章程，將由本會(huì)提出批評(píng),、教育;如有嚴(yán)重違反本章程的行為,，經(jīng)會(huì)員大會(huì)表決通過，予以除名,。

第十六條 本會(huì)由會(huì)員組成會(huì)員大會(huì),。會(huì)員大會(huì)是本會(huì)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照國家法律,、法規(guī)和協(xié)會(huì)章程的規(guī)定行使職權(quán),。

第十七條 會(huì)員大會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)決定協(xié)會(huì)在法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)范圍和工作職能;

(二)選舉或罷免會(huì)長,、副會(huì)長,、理事、監(jiān)事;制定和修改章程;

(三)審議理事會(huì)的年度工作報(bào)告,、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案;

(四)審議理事會(huì)對(duì)會(huì)員除名的提議;

(五)對(duì)協(xié)會(huì)變更,、解散和清算等事項(xiàng)作出決定;

(六)改變或撤消理事會(huì)不適當(dāng)?shù)臎Q定;

(七)制定或修改章程、組織機(jī)構(gòu)的選舉辦法;

(八)決定終止事宜;

(九)決定其他重大事宜,。

第十八條 會(huì)員大會(huì)每屆4年,。因特殊情況需提前或延期換屆的，須由理事會(huì)表決通過,，報(bào)經(jīng)社團(tuán)登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)同意,。但延期換屆最長不超過一年。會(huì)員大會(huì)每兩年至少召開一次會(huì)議,，理事會(huì)認(rèn)為有必要或者五分之一以上的會(huì)員提議,，可以召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì)。

第十九條 會(huì)員大會(huì)必須有全體會(huì)員的三分之二以上出席;其決議應(yīng)當(dāng)由全體會(huì)員的過半數(shù)通過,。

會(huì)員大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作會(huì)議紀(jì)要,，并向會(huì)員公告。

第二十條 本會(huì)設(shè)理事會(huì),。理事會(huì)為會(huì)員大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu),，在會(huì)員大會(huì)閉會(huì)期間，依照會(huì)員大會(huì)的決議和協(xié)會(huì)章程的規(guī)定履行職責(zé),。(理事人數(shù)為會(huì)員數(shù)的三分之一),。

第二十一條 理事會(huì)的職權(quán)：

(一)籌備和召開會(huì)員大會(huì);

(二)執(zhí)行會(huì)員大會(huì)的決議，并向會(huì)員大會(huì)報(bào)告工作;

(三)決定協(xié)會(huì)具體的工作業(yè)務(wù);

(四)制定協(xié)會(huì)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算,、變更、解散和清算等事項(xiàng)的方案;

(五)制定協(xié)會(huì)增加或減少注冊(cè)資金的方案;

(六)決定協(xié)會(huì)各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置，并領(lǐng)導(dǎo)協(xié)會(huì)內(nèi)部各機(jī)構(gòu)開展工作;

(七)決定新申請(qǐng)人入會(huì)的審核和對(duì)會(huì)員的處分,，提議對(duì)會(huì)員的除名;

(八)決定協(xié)會(huì)分支機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人;根據(jù)秘書長提名,，聘任或解聘副秘書長和協(xié)會(huì)辦事機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人,，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(九)制定協(xié)會(huì)內(nèi)部管理制度;

(十)決定章程規(guī)定的其他事項(xiàng);

第二十二條 理事會(huì)每半年至少召開一次會(huì)議(情況特殊的,，也可采用通訊形式召開)。理事會(huì)須有過半數(shù)理事出席方能召開,，其決議須經(jīng)理事過半數(shù)表決通過方能生效,。理事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)決議形成會(huì)議紀(jì)要，并向全體理事公告,。

理事會(huì)會(huì)議由會(huì)長召集和主持;會(huì)長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),，由會(huì)長委托副會(huì)長或者秘書長召集和主持。三分之一以上理事可以提議召開理事會(huì),。

第二十三條 理事會(huì)在五十人以上的,，根據(jù)需要可以從理事中選舉常務(wù)理事，設(shè)立常務(wù)理事會(huì),，常務(wù)理事會(huì)對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé),。常務(wù)理事會(huì)由會(huì)長、副會(huì)長,、常務(wù)理事組成,。(常務(wù)理事人數(shù)為理事人數(shù)的三分之一)。常務(wù)理事會(huì)在理事會(huì)閉會(huì)期間,，經(jīng)理事會(huì)授權(quán)可以行使本章程二十一條規(guī)定的第一,、二、三,、四,、五、六,、七,、九項(xiàng)職權(quán)。常務(wù)理事至少半年召開一次會(huì)議;情況特殊的也可采用通訊形式召開,。常務(wù)理事會(huì)作出的決議,，必須有半數(shù)以上的常務(wù)理事通過。

第二十四條 本會(huì)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),、代表機(jī)構(gòu)的規(guī)則,、程序：

(一)由本協(xié)會(huì)秘書處提出設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的具體方案;

(二)將具體方案提交會(huì)長辦公會(huì)議討論通過;

(三)將通過后的具體方案提交理事會(huì)審議批準(zhǔn);

(四)報(bào)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)審批。

第二十五條 本會(huì)設(shè)立監(jiān)事二名,，由會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生,。監(jiān)事任期與理事會(huì)任期相同，期滿可以連任。

會(huì)長,、副會(huì)長,、理事、秘書長不得兼任監(jiān)事,。

第二十六條 本會(huì)的會(huì)長、副會(huì)長,、秘書長,、監(jiān)事必須具備下列條件：

(一)堅(jiān)持黨的路線、方針,、政策,，遵守國家法律法規(guī);

(二)在本行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)有較大影響;

(三)會(huì)長、副會(huì)長,、秘書長最高任職年齡不超過七十周歲,，秘書長為專職;

(四)身體健康，能堅(jiān)持正常工作;

(五)未受到任何刑事處罰;

(六)具有完全民事行為能力,。

第二十七條 本會(huì)的秘書長采用聘任制,，任期不限。秘書長和會(huì)長不能在同一企業(yè)中產(chǎn)生,。會(huì)長不得兼任秘書長,。

第二十八條 本會(huì)設(shè)會(huì)長一名，副會(huì)長若干名,，監(jiān)事二名,。會(huì)長為本協(xié)會(huì)法定代表人，本協(xié)會(huì)法定代表人不兼任其他社團(tuán)的法定代表人,。

第二十九條 本會(huì)會(huì)長每屆任期四年,，連任不得超過兩屆。

第三十條 本會(huì)會(huì)長行使下列職權(quán)：

(一)召集和主持理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì))會(huì)議;

(二)檢查會(huì)員大會(huì),、理事會(huì)(或常務(wù)理事會(huì))決議的實(shí)施情況;

(三)領(lǐng)導(dǎo)檢查秘書處的工作;

(四)代表本會(huì)簽署有關(guān)重要文件;

(五)法定代表人不能履行職權(quán)時(shí),，由法定代表人指定副會(huì)長或秘書長行使其職權(quán)。

第三十一條 本會(huì)副會(huì)長,、秘書長在會(huì)長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,，秘書長對(duì)理事會(huì)負(fù)責(zé)。秘書長為專職,，行使下列職權(quán)：

(一) 主持辦事機(jī)構(gòu)開展日常工作,，組織實(shí)施年度工作計(jì)劃;

(二) 組織制定、實(shí)施年度工作計(jì)劃和預(yù)算,、決定;

(三)協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu),、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)開展工作;

(四) 聘任副秘書長及各辦事機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu),、代表機(jī)構(gòu)和實(shí)體機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人,，并報(bào)理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)審核同意;

(五) 處理協(xié)會(huì)其他日常事務(wù)。

秘書長出席理事會(huì),、常務(wù)理事會(huì)會(huì)議,。

第三十二條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)向會(huì)員大會(huì)報(bào)告年度工作情況。

(二)監(jiān)督會(huì)員大會(huì)和理事會(huì)的選舉,、罷免;監(jiān)督理事會(huì)履行會(huì)員大會(huì)的決議,。

(三)檢查協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)資料，向登記管理機(jī)關(guān)以及稅務(wù),、會(huì)計(jì)主管部門反映情況,。

(四)監(jiān)事列席理事會(huì)會(huì)議，有權(quán)向理事會(huì)提出質(zhì)詢和建議,。

(五)監(jiān)督理事會(huì)遵守法律和章程的情況,。當(dāng)會(huì)長、副會(huì)長,、理事和秘書長等管理人員的行為損害協(xié)會(huì)利益時(shí),，要求其予以糾正，必要時(shí)向會(huì)員代表大會(huì)或政府相關(guān)部門報(bào)告,。

第五章資產(chǎn)管理,、使用原則

第三十三條 本會(huì)經(jīng)費(fèi)來源：

(一)會(huì)費(fèi);

(二)捐贈(zèng);

(三)政府資助及購買服務(wù);

(四)在核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展活動(dòng)或服務(wù)的收入;

(五)利息;

(六)其它合法收入。

第三十四條 本會(huì)接受捐贈(zèng)時(shí),，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī),，不得以任何形式進(jìn)行攤派或變相攤派。

捐贈(zèng)人,、資助人或單位,、會(huì)員、監(jiān)事有權(quán)向協(xié)會(huì)查詢捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)的使用,、管理情況,，并提出意見和建議。對(duì)于捐贈(zèng)人,、資助人或單位,、會(huì)員、監(jiān)事的查詢,，協(xié)會(huì)應(yīng)及時(shí)如實(shí)答復(fù),。

第三十五條 本會(huì)經(jīng)費(fèi)必須用于本章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和事業(yè)的發(fā)展，財(cái)產(chǎn)以及其它收入受法律保護(hù),，任何單位,、個(gè)人不得侵占,、私分和挪用。

第三十六條 協(xié)會(huì)會(huì)長,、副會(huì)長,、理事、監(jiān)事,、秘書長以及工作人員私分,、侵占、挪用協(xié)會(huì)財(cái)產(chǎn)的,，應(yīng)當(dāng)退回,，并在會(huì)員大會(huì)上進(jìn)行檢討;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

第三十七條 本會(huì)執(zhí)行國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度,，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整。本會(huì)接受稅務(wù),、會(huì)計(jì)主管部門依法實(shí)施的稅務(wù)監(jiān)督和會(huì)計(jì)監(jiān)督,。

第三十八條 本會(huì)配備具有專業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員。會(huì)計(jì)不得兼任出納,。會(huì)計(jì)人員必須進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí),，必須與接管人員辦清交接手續(xù),。

第三十九條 本會(huì)的資產(chǎn)管理必須執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，接受會(huì)員大會(huì)和財(cái)政部門的監(jiān)督,。資產(chǎn)來源于國家撥款或者社會(huì)捐贈(zèng),、資助的，必須接受審計(jì)機(jī)關(guān)的監(jiān)督,，并將有關(guān)情況以適當(dāng)方式向社會(huì)公布,。

第四十條 本會(huì)進(jìn)行年度報(bào)告、換屆,、變更法定代表人以及清算,，必須接受社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)。

第四十一條 本會(huì)按照《xx省行業(yè)協(xié)會(huì)條例》規(guī)定,，于每年3月底前向登記機(jī)關(guān)報(bào)送上一年度活動(dòng)報(bào)告,、財(cái)務(wù)報(bào)告和本年度的活動(dòng)安排,。

本會(huì)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度：本會(huì)召開大型學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)、研討會(huì),、展覽會(huì),，舉辦對(duì)外交流，與境外民間組織交往,，開展業(yè)內(nèi)評(píng)比,、達(dá)標(biāo)、表彰活動(dòng),，接受境外及社會(huì)捐贈(zèng)等,，在活動(dòng)前向政府相關(guān)職能部門和登記管理機(jī)關(guān)報(bào)告并辦理相關(guān)手續(xù)。

第四十二條 本會(huì)專職工作人員實(shí)行全員聘任制,，面向社會(huì)公開招聘,，并訂立勞動(dòng)合同。其工資和保險(xiǎn),、福利待遇,，參照國家對(duì)事業(yè)單位的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第六章章程的修改程序

第四十三條 對(duì)本會(huì)章程的修改,，須經(jīng)理事會(huì)表決通過后報(bào)會(huì)員大會(huì)審議,。

第四十四條 本會(huì)修改的章程，須在會(huì)員大會(huì)通過后三十日內(nèi),，報(bào)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后生效,。

第四十五條 本會(huì)有以下情形之一，應(yīng)當(dāng)終止,，并由理事會(huì)或常務(wù)理事會(huì)提出注銷動(dòng)議：

(一)完成章程規(guī)定的宗旨的;

(二)會(huì)員大會(huì)決議解散的;

(三)協(xié)會(huì)發(fā)生分立,、合并的;

(四)無法按照章程規(guī)定的宗旨繼續(xù)開展工作的。

第四十六條 本會(huì)終止動(dòng)議須經(jīng)會(huì)員大會(huì)表決通過,，并報(bào)社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)審查同意,。

第四十七條 本會(huì)終止前，須在社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)及有關(guān)單位指導(dǎo)下成立清算組織,，清理債權(quán)債務(wù),，處理善后事宜。清算期間,，不開展清算以外的活動(dòng),。協(xié)會(huì)在清算結(jié)束之日起十五日內(nèi)到登記機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù)。

第四十八條 本會(huì)經(jīng)社團(tuán)登記機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù)后即為終止,。

第四十九條 本會(huì)終止后的剩余財(cái)產(chǎn),，在社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督下，按照國家有關(guān)規(guī)定,，用于發(fā)展與本協(xié)會(huì)宗旨相關(guān)的事業(yè),。

第五十條 本會(huì)章程經(jīng)x年4月28日會(huì)員大會(huì)表決通過,。

第五十一條 本章程的解釋權(quán)屬本協(xié)會(huì)理事會(huì)。

第五十二條 本章程自社團(tuán)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。

變更監(jiān)事章程修正案篇二

一,、取消股東代表的設(shè)置，在章程里所有涉及股東代表的部分改為股東,。

二,、第三十七條改為：公司設(shè)董事會(huì)，成員為7人,，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,。設(shè)董事長一人，副董事長一人,，由董事會(huì)全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)秘書處，具體負(fù)責(zé)股東會(huì)議的組織工作和股權(quán)變更,、轉(zhuǎn)讓等的日常工作,。

三、增加：?jiǎn)为?dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東(“提名人”),，可以向董事會(huì)提交董事候選人提名,，并就董事候選人的任職資格,、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)操守等事項(xiàng)向股東大會(huì)提交專項(xiàng)說明,，有《公司法》第一百四十七條規(guī)定所列行為之一的不得擔(dān)任董事。董事候選人應(yīng)在審議其選任事項(xiàng)的股東大會(huì)上接受股東質(zhì)詢,，承諾善盡職守,，并在任職后向董事會(huì)提交《董事聲明及承諾書》。

公司董事會(huì)在確定董事候選人時(shí),，應(yīng)全面考慮公司業(yè)務(wù)經(jīng)營,、財(cái)務(wù)管理、人力資源和其他規(guī)范運(yùn)作的需要,，認(rèn)真審查董事候選人的綜合素質(zhì),，以保證公司董事會(huì)能有效實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的管理、穩(wěn)定有序地提高公司治理水平,。

董事選舉采用累積投票制,，按照得票數(shù)從高到低依次選取。

董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程,，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),。不得利用職權(quán)謀取不正當(dāng)利益、損害公司利益或推卸應(yīng)對(duì)公司承擔(dān)的管理責(zé)任,。

董事應(yīng)當(dāng)毫無保留地代表全體股東為公司最大利益努力工作,，懷有善意,，審慎決策，并遵守回避制度,。公司應(yīng)為董事履職提供必要的工作條件,，不得限制或阻礙董事了解公司運(yùn)營情況。

董事應(yīng)在董事會(huì)休會(huì)期間積極關(guān)注公司事務(wù),，主動(dòng)了解公司的運(yùn)營情況;對(duì)于重大事項(xiàng)或市場(chǎng)傳聞,，董事應(yīng)要求公司相關(guān)人員予以說明或澄清，必要時(shí)應(yīng)提議召開董事會(huì)審議,。

董事應(yīng)監(jiān)督公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)作,，及時(shí)糾正公司日常運(yùn)作中與法律法規(guī)、公司章程不符的行為;發(fā)現(xiàn)公司或公司董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員涉嫌違法違規(guī)行為時(shí)應(yīng)要求相關(guān)方立即糾正或停止，并及時(shí)向董事會(huì)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告,。

董事應(yīng)積極配合公司信息披露工作,，不得擅自披露公司秘密，保證公司信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整、公平,、及時(shí),、有效。加強(qiáng)與股東的聯(lián)系溝通,，聽取股東建議,，維護(hù)股東利益。

董事任期三年,，任期屆滿可連選連任,。任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,，在改選出的董事就任前,，原董事仍依照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職責(zé),。

董事至少每一年度接受一次公司監(jiān)事會(huì)對(duì)其履職情況的考評(píng),，董事的述職報(bào)告和考評(píng)結(jié)果應(yīng)妥善歸檔保管。一年內(nèi)未親自出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上的,，監(jiān)事會(huì)應(yīng)及時(shí)對(duì)其履職情況進(jìn)行審議,，就其是否勤勉盡責(zé)做出決議并公告;一年內(nèi)未親自出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)二分之一以上，且無疾病,、境外工作或?qū)W習(xí)等特別理由的,，不再適宜擔(dān)任公司董事,。

四、第四十一條改為:董事會(huì)會(huì)議由董事本人出席,，董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席;一名董事不得在一次董事會(huì)會(huì)議上接受超過兩名以上董事委托;委托書中要載明授權(quán)范圍,。

第四十二條改為：董事應(yīng)就代決策事項(xiàng)發(fā)表明確的討論意見并記錄在案后，再行投票表決,。

根據(jù)我國《公司法》的規(guī)定,，公司章程的修改應(yīng)依照以下程序進(jìn)行：

1. 由公司董事會(huì)作出修改公司章程的決議，并提出章程修改草案,。

2. 股東會(huì)對(duì)章程修改條款進(jìn)行表決,。有限責(zé)任公司修改公司章程，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過;股份有限公司修改章程,，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,。

3. 公司章程的修改涉及需要審批的事項(xiàng)時(shí)，報(bào)政府主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),。如股份有限公司為注冊(cè)資本而發(fā)行新股時(shí),，必須向國務(wù)院授權(quán)的部門或者省級(jí)人民政府申請(qǐng)批準(zhǔn);屬于向社會(huì)公開募集的，須經(jīng)國務(wù)院證券管理部門批準(zhǔn),。

4. 公司章程的修改涉及需要登記事項(xiàng)的,，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，辦理變更登記;未涉及登記事項(xiàng),，送公司登記機(jī)關(guān)備案,。

5. 公司章程的修改涉及需要公告事項(xiàng)的，應(yīng)依法進(jìn)行公告,。如公司發(fā)行新股募足股款后,，必須依法定或公司章程規(guī)定的方式進(jìn)行公告,。

6. 修改章程需向公司登記機(jī)關(guān)提交“股東會(huì)決議”及“章程修正案”,，若涉及登記事項(xiàng)，須有公司法人簽章方可完成變更,。

變更監(jiān)事章程修正案篇三

第一條 工程作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施,，是防洪減災(zāi)、調(diào)控水資源,、改善水生態(tài)的重要措施,。工程數(shù)量多、規(guī)模大,、分布廣,，對(duì)公共安全、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境具有舉足輕重的影響,，現(xiàn)代水電水運(yùn)工程建設(shè)對(duì)水工材料的需求量大,，需要研究和開發(fā)高性能超耐久,、低能耗、節(jié)約地球資源的環(huán)境友好型水工新材料,。為加強(qiáng)水工新材料的研制,、開發(fā)和科技成果推廣，經(jīng)xx部批準(zhǔn),，成立xx部水工新材料工程技術(shù)研究中心(以下簡(jiǎn)稱“水工新材料中心”),。

第二條 水工新材料中心主管部門為中華人民共和國xx部。依托單位為南京xx科學(xué)研究院,。

第三條 水工新材料中心的宗旨是在開展前瞻性,、戰(zhàn)略性的應(yīng)用基礎(chǔ)和重大公益類研究的同時(shí)，緊緊圍繞水工程建設(shè)中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題,，注重開展應(yīng)用研究,、技術(shù)開發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，為水工程事業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支撐,。

第四條 水工新材料中心的全稱是：“xx部水工新材料工程技術(shù)研究中心”

第五條 根據(jù)國家,、xx部和有關(guān)部門的需求,水工新材料中心的主要任務(wù)是:

1、承擔(dān)國家和行業(yè)重大水工程規(guī)劃,、建設(shè)和管理運(yùn)行中與水工新材料有關(guān)的重大關(guān)鍵課題研究;

2,、承擔(dān)水工新材料的檢測(cè)與認(rèn)證，制定水工新材料的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3,、針對(duì)水工新材料發(fā)展的重大科技問題,，開展創(chuàng)新性研究，增強(qiáng)水工新材料科技儲(chǔ)備和原始創(chuàng)新能力,，為水工程建設(shè)提供技術(shù)支撐;

4,、組織開展水工新材料的研制、開發(fā)和推廣,，縮短成果轉(zhuǎn)化周期,，加速其實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化;

5,、充分利用現(xiàn)有的人才,、技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)，通過聯(lián)合攻關(guān),、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)輻射,，促進(jìn)形成產(chǎn)業(yè)化的科技創(chuàng)新基地;

6、開展水工新材料領(lǐng)域的國際合作;

7,、培養(yǎng)水工新材料領(lǐng)域的高級(jí)技術(shù)人才,。

第六條 xx部工程安全和新材料工程技術(shù)研究中心管理委員會(huì)是水工新材料中心的最高決策機(jī)構(gòu)，其成員單位由國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室建設(shè)管理司、xx部國際合作與科技司,、xx部建設(shè)與管理司,、國家防汛抗旱總指揮部辦公室、中國水電工程顧問集團(tuán)公司,、xx部水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院,、xx部長江委員會(huì)、xx部黃河委員會(huì),、南京xx科學(xué)研究院,、長江委員會(huì)長江科學(xué)院、長江委員會(huì)長江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,、黃河委員會(huì)黃河xx科學(xué)研究院等組成,。設(shè)主任1名，副主任和委員若干名,，由xx部批準(zhǔn),。

第七條 管理委員會(huì)的職責(zé)是：

1、確定水工新材料中心的總體發(fā)展方向和目標(biāo);

2,、制定和修改水工新材料中心章程;

3,、指導(dǎo)水工新材料中心的工作，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系;

4,、聽取水工新材料中心有關(guān)重大問題的匯報(bào);

5,、審議水工新材料中心年度工作計(jì)劃和年終總結(jié)報(bào)告;

6、聘任或解聘水工新材料中心主任,、副主任,。

第八條 管理委員會(huì)會(huì)議由管理委員會(huì)主任召集并主持。管理委員會(huì)主任也可委托副主任召集并主持會(huì)議,。

第九條 管理委員會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,。定期會(huì)議原則上每年召開1~2次，臨時(shí)會(huì)議可根據(jù)工作需要由管理委員會(huì)主任決定召開,。

第十條 管理委員會(huì)實(shí)行民主集中制原則,，有關(guān)修改水工新材料中心章程及其他重大決議，須得到2/3以上委員的同意方能有效,。

第十一條 專家委員會(huì)是水工新材料中心的技術(shù)咨詢機(jī)構(gòu),。設(shè)主任1名，副主任和委員若干名,。由中心主任提名，征求本人同意后,，報(bào)管理委員會(huì)備案后聘任,，任期三年。

第十二條 專家委員會(huì)對(duì)以下工作提供技術(shù)支持和咨詢：

1、對(duì)水工新材料中心發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃提出咨詢意見;

2,、對(duì)重大研究開發(fā)項(xiàng)目提出咨詢意見;

3,、開展水工新材料技術(shù)應(yīng)用咨詢;

4、管理委員會(huì)或水工新材料中心委托的其它工作,。

第十三條 專家委員會(huì)會(huì)議由專家委員會(huì)主任召集并主持,。專家委員會(huì)主任也可委托副主任召集并主持會(huì)議。

第十四條 專家委員會(huì)會(huì)議定期會(huì)議原則上每年召開1次,，臨時(shí)會(huì)議可根據(jù)工作需要由專家委員會(huì)主任決定召開,。

第十五條 水工新材料中心實(shí)行管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)責(zé)制。組織結(jié)構(gòu)見下圖,。水工新材料工程技術(shù)研究中心下設(shè)：辦公室,、4個(gè)研究室、實(shí)驗(yàn)室和中試車間以及新材料公司,。組織結(jié)構(gòu)見下圖：

第十六條 水工新材料中心設(shè)主任1名,，副主任若干名。其主要職責(zé)是：

1,、根據(jù)管理委員會(huì)決議和水工新材料中心章程管理該中心各項(xiàng)事務(wù);

2,、負(fù)責(zé)組織制定水工新材料中心的發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，報(bào)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施;

3,、定期向管理委員會(huì)報(bào)告工作;

4,、主持召開水工新材料中心主任辦公會(huì)，討論研究重大問題;

5,、聘任或解聘部門負(fù)責(zé)人及職員,，協(xié)調(diào)部門間的工作關(guān)系。

第十七條 水工新材料中心為社會(huì)公益類研究機(jī)構(gòu),，通過承擔(dān)政府部門和相關(guān)單位委托任務(wù)及開展技術(shù)開發(fā),、咨詢、培訓(xùn)等取得收入,，維持中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

第十八條 水工新材料中心在運(yùn)行過程中與其他單位的工作關(guān)系主要以項(xiàng)目合同的方式確定。

第十九條 水工新材料中心實(shí)行“開放,、流動(dòng),、競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)作”的運(yùn)行機(jī)制,，實(shí)行流動(dòng)崗位和固定崗位相結(jié)合,，面向社會(huì)擇優(yōu)選聘，注意吸收國外專家參加水工新材料中心工作,。

第二十條 水工新材料中心認(rèn)真執(zhí)行國家財(cái)務(wù)制度,，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

第二十一條 本章程若與國家法律,、法規(guī)和政策相抵觸時(shí),，以國家制定的法律、法規(guī)和政策為準(zhǔn),。

第二十二條 本章程由xx部工程安全和新材料工程技術(shù)研究中心管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋,。