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董事會決議的格式及篇一

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：

1,、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期____年；

2,、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事,。

如公司成立董事會、監(jiān)事會,，則應(yīng)作如下決議：

1,、決定成立公司董事會，決定____,、____,、____為公司董事，任期____年,；

2,、決定成立監(jiān)事會，決定____,、____,，為公司監(jiān)事，任期____年,；

3,、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____,，本公司監(jiān)事會由____,、____,、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的,，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”。

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇二

根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定,，董事會的,。決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時(shí)光,、地點(diǎn),、會議性質(zhì)界次、臨時(shí),。

2,、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時(shí)光、方式按公司章程規(guī)定,；董事實(shí)際到會狀況,。董事會會議應(yīng)由12以上的董事出席方可舉行。

3,、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持,；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持,；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4,、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決,，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果,，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例,。

（2）董事會會議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

5,、簽署：董事會決議,，由到會董事簽字。

代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書,。

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇三

會議時(shí)間：

會議地點(diǎn)：

出席會議股東董事：

有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東董事會表決透過：

一,、同意更換董事長

二,、同意修改章程

三、同意變更住所

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇四

鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況,，經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大,。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____、_____,、_____出席了本次會議,，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一,、會議決定擬對外投資_________公司,；

二、投資總額：_________元,。其中人民幣_________元,，設(shè)備_________，折合人民幣_________元,。

三,、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________,、____________

年 月 日

董事會決議的格式及篇五

時(shí)間：

地點(diǎn)：

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意，構(gòu)成決議如下：

1,、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司,。

2、變更住所：______________

3,、變更經(jīng)營范圍：______________

4,、變更法定代表人：______________

5、變更董事：______________

6,、變更監(jiān)事：______________

7,、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱,。

8,、增加股東：同意增加新股東,。

9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元,、由股東增加或減少出資_______萬元,、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少

10,、變更經(jīng)營期限：______________

11,、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12,、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會計(jì)科目。

13,、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為,。

14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定,，經(jīng)公司股東會討論透過,，決定注銷本公司，并自即日起由,、組成清算組,，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會確認(rèn),。清算組成員須是股東會成員

15,、注銷確認(rèn)報(bào)告：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員,、對公司財(cái)產(chǎn),、物品、債權(quán),、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn),。

16,、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇六

鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況,。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時(shí)間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____,、_____,、_____出席并主持了本次會議,，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一,、決定_____公司和_____公司合并為_____公司,。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________、____________

年 月 日

董事會決議的格式及篇七

鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大,。因此,，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____,、_____、_____出席了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

一、會議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作,；

二,、合作的范圍包括_________、_________,、_________,；

三、投資總額：_________萬元（人民幣）,；

四,、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________,、____________,、____________

年 月 日