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董事會(huì)決議的格式及篇一

會(huì)議地點(diǎn)：

出席會(huì)議股東（董事）：

_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開。出席本次會(huì)議的董事________人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

1,、 同意更換：

2、 同意修改：

3,、 同意變更：

（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會(huì)決議的格式及篇二

__________公司

第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出,，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

召開,。會(huì)議應(yīng)到董事______名,，實(shí)到_____名,，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定,，會(huì)議程序合法,、有效。會(huì)議由董事

長______先生主持,，與會(huì)董事認(rèn)真審議,，形成如下決議：

一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票。

二,、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票,。

三、審議通過<______制度>

投票結(jié)果：________________同意____票,，反對(duì)_____票,，棄權(quán)_____票。

與會(huì)董事簽字：

_________________,、_________________,、_________________、

_________________,、_________________,、_________________、

___________________,、_______________,、_________________、

_________________,、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議的格式及篇三

會(huì)議時(shí)間：________________

會(huì)議地點(diǎn)：________________

出席會(huì)議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開,。出席本次會(huì)議的股東(董事)人,，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

一,、同意更換注冊資金。

二,、同意修改章程,。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會(huì)決議的格式及篇四

根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間,、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次,、臨時(shí)),。

2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定),；董事實(shí)際到會(huì)情況,。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持,；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

4.議案表決情況：

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票,。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,。

5.簽署：董事會(huì)決議,，由到會(huì)董事簽字。

(代行簽字的,，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書,。)

董事會(huì)決議的格式及篇五

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事,，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會(huì)成員________,、________,、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,，董事會(huì)決議歸于無效,。

一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事,。

二,、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。

________公司

董事長：________

董事會(huì)成員(簽字)：

________,、________、________

________年________月________日

董事會(huì)決議的格式及篇六

董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng),，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,，是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn)。

公司法在其變遷過程中,，特別是在股東人數(shù)眾多,、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱,，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng),，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì),，因此,，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示,。

董事會(huì)決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議,。本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間,、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理,。本次會(huì)議應(yīng)到董事名,，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定,，會(huì)議合法有效,。

鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定,，召開本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議,。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________,、_______________,、_______________,、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持,，一致通過并決議如下：_________________

一,、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二,、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈,。

全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________

_______________、_______________,、_______________,、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會(huì)決議的格式及篇七

鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事,，因此,，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,。

于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________,、________、________出席了本次會(huì)議,，全體董事會(huì)成員均已出席,。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,，董事會(huì)決議歸于無效。

一,、免去________的董事長職務(wù),，選舉________為公司董事長。

二,、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理,。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。

________有限公司

董事會(huì)成員(簽字)：________,、________、________,。

________年________月________日

董事會(huì)決議的格式及篇八

董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員__________、__________,、__________出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效,。

一,、會(huì)議決定免去__________的__________職務(wù)，選舉__________為公司__________,。

二,、因__________提出辭去公司__________職務(wù)，會(huì)議決定免去__________的公司__________職務(wù),，聘任__________為公司__________,。

三、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù),。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。

__________有限責(zé)任公司

董事會(huì)成員(簽字)：

__________、__________,、____________________年__________月__________日

董事會(huì)決議的格式及篇九

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加,，需要不斷的創(chuàng)新。

因此,，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________,、___________,、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過并決議如下：

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效,。

一,、會(huì)議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決,。

二,、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部,、財(cái)務(wù)部,、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

三,、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月,，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。

___________公司

董事會(huì)成員(簽字)：

___________,、___________、___________

___________年___________月___________日

董事會(huì)決議的格式及篇十

一,、會(huì)議時(shí)間：_______,。

二、會(huì)議地點(diǎn)：_______,。

三,、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

四,、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開,。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

（一）同意更換：_______,。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______,。

（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______,。

董事簽名：

簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

董事會(huì)決議的格式及篇十一

鑒于___________公司經(jīng)營范圍的拓展。因此,，公司的董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會(huì)會(huì)議,。本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員___________、___________,、___________出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)經(jīng)審議一致同意通過決議如下：

一,、董事會(huì)同意向___________銀行申請(qǐng)借款___________萬元（人民幣）,，借款期限為___________年，借款用途為___________,。

二,、授權(quán)___________代表本公司與___________銀行簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書。

___________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

___________,、___________,、___________

___________年___________月___________日

董事會(huì)決議的格式及篇十二

為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù),。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，股東會(huì)成員______,、______、______出席了本次會(huì)議,，全體股東均已到會(huì),。

股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：

一、____________,。

二,、____________。

三,、____________,。

______公司

股東會(huì)成員（簽字）：

______、______,、______

______年______月______日