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董事會決議的格式及篇一

北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開,。會議應到董事______名，實到_____名,，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定,，會議程序合法、有效,。會議由董事長______先生主持,，與會董事認真審議，構成如下決議:

一,、審議透過<關于_______________________管理制度的議案>

投票結(jié)果:同意____票,，反對0票，棄權0票,。

二,、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票,，棄權0票,。

三、審議透過<_______________________制度>

投票結(jié)果:同意____票，反對0票,，棄權0票,。

與會董事簽字:

_______年_______月_______日

董事會決議的格式及篇二

會議時間：20xx年2月3日

會議地點：

參會董事：劉愛峰 丁玲 崔春林

本次會議于10日前已通知全體董事，參會董事占全體董事的2/3,所議事項經(jīng)公司三位董事同意通過,，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定,。決議事項如下：

一、同意變更名稱

二,、同意注銷

三,、同意組成清算組

(其他需要決議的事項請逐項列明)

董事簽名：

年 月 日

董事會決議的格式及篇三

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人,，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權[注：股份有限公司必須委托董事出席]),。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點,、內(nèi)容的前提下,，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權,。出席董事共代表全體董事________%表決權,。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務,，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務,，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更),。

注：董事會不設副董事長的,，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年 月 日

董事會決議的格式及篇四

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知,。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權,，會議合法有效,。

會議由公司董事長____先生主持。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。

會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

一、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項：

1,、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會會議直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章。

2,、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表,、監(jiān)事會,、股東等召集并主持。

3,、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)三分之二以上表決權的股東通過。

董事會決議的格式及篇五

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式,，于_______年_______月_______日送達各位董事,，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況,。

本次董事會會議由_____召集和主持,。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一,、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人),，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理,。

以上任期為三年,，自公司登記機關核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議的格式及篇六

服飾有限公司股東會決議

一,、時間：年八月二十九日

二,、地點：公司會議室

三、召集人：

參加人：,、雷(老股東)

殷開敏(新股東)

四,、會議內(nèi)容：

經(jīng)全體股東討論，一致通過如下決議：

1,、一致同意吸收殷開敏為公司新股東,。

2、一致同意辭職申請，并免去在公司擔任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務,。選舉殷開敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人),，任期三年;聘任殷開敏為公司經(jīng)理，任期三年,。

3,、一致同意免去雷監(jiān)事職務;選舉為公司監(jiān)事，任期三年,。

4,、一致同意將所持公司49%的股權即4.9萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏。

5,、一致同意雷將所持公司50%的股權即5萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開敏,。

6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元,，占公司99%股權;以貨幣方式出資0.1萬元,，占公司1%股權。

7,、一致同意雷退出股東會,。

8、公司其他情況不變,。

9,、一致通過公司章程修正案。

五,、本次決議作為本公司股東會決議存檔,。

股東簽名：

二0xx年八月二十九日

董事會決議的格式及篇七

會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

到會股東：,、擁有公司100%股東表決權,。

會議性質(zhì)：第 x 次股東會會議

經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

二,、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會決議的格式及篇八

有限公司第_______屆第_______次股東會決議 時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會一致同意,，形成決議如下:

1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。

2、(變更住所):______________

3,、(變更經(jīng)營范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8,、(增加股東):同意增加新股東,。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元,、由股東增加(或減少)出資_______萬元,、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10,、(變更經(jīng)營期限):______________

11,、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12,、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目,。

13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為,。

14,、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過,，決定注銷本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時指定為清算組負責人,，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15,、(注銷確認報告):根據(jù)<公司法>規(guī)定,，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn),、物品,、債權、債務等情況進行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究,，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程,。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議的格式及篇九

一,、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū)),、縣,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼,。)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會會議

二,、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××,、王××,、李××，全體股東均已到會,。

三,、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持。

四,、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機構人員,。

1、免去 的公司執(zhí)行董事職務,，選舉 為公司執(zhí)行董事,。

2、免去 的公司經(jīng)理職務,，聘任 為公司經(jīng)理,。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定,，執(zhí)行董事為公司法定代表人,。

(三)修改公司章程相關條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的,，可不用修改章程,。此條可刪除。)

(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù),。

出席會議的股東簽字,、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章,。)：

張××

王××

李××

有限責任公司

年 月 日

董事會決議的格式及篇十

xx年第x次股東會決議

九年x月x日,，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司九第x次股東會決議,，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東,。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持,。經(jīng)到會股東充分討論,、認真研究形成以下決議:

一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號

二,、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日,。

三,、同意修改公司章程第一章第二條,。

四,、股東會保證所提交的材料真實、合法,、有效,，并對此承擔一切民事責任。股東會決議范本,。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名:

xx年xx月x日