無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

董事會董事變更篇一

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確,、完整,沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會秘書王毅興先生不再擔任公司董事會秘書職務(wù),繼續(xù)擔任公司董事,、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人職務(wù),。公司對王毅興先生擔任公司董事會秘書期間為公司規(guī)范運作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更公司董事會秘書的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書職務(wù),任期自本次會議審議通過之日起至第二屆董事會屆滿,。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事,、監(jiān)事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東,、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3條所規(guī)定的情形,。牛巨輝先生董事會秘書的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議。

公司獨立董事已就該事項發(fā)表了獨立意見,一致認為牛巨輝先生具備擔任上市公司董事會秘書的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書,。

公司董事長沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:

聯(lián)系電話:,。

電子郵箱:。

聯(lián)系電話:-8516,。

電子郵箱:,。

通訊地址:北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宏達南路 5 號。

特此公告,。

董事會

20xx 年 3 月 21 日

董事會董事變更篇二

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

到會股東：,、擁有公司100%股東表決權(quán),。

會議性質(zhì)：第 x 次股東會會議

經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一,、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

二,、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”,。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

董事會董事變更篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會第七次會議于 20xx 年 9 月 21 日以通訊方式召開，會議審議通過公司董事會秘書變更事項,。

陳培敏女士因個人原因,，申請辭去董事會秘書職務(wù)。董事會接受其辭職申請,。

公司董事會對陳培敏女士擔任董事會秘書十五年的工作,，給予高度評價,，表示衷心感謝。

經(jīng)董事長周蘇華先生提名,，公司董事會審議通過,，決定聘任羅繼永先生為公司董事會秘書。

在本次董事會會議召開之前,，公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核,。在規(guī)定時間內(nèi)，上海證券交易所未提出異議,。

公司獨立董事就董事會秘書變更事項發(fā)表如下獨立意見：公司董事會聘任董事會秘書的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，任職人員具備履行公司董事會秘書職責所必須的財務(wù),、管理,、法律等專業(yè)知識及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗,，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書,，且不存在《公司法》,、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔任董事會秘書的情形,。

公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核無異議,。公司更換董事會秘書事項的審議,、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。同意上述更換公司董事會秘書事項,。

羅繼永先生簡歷：

男，1970年 9月出生,，漢族,，碩士學(xué)歷學(xué)位，高級會計師,，注冊會計師,。20xx年 12月至 20xx年 7月任西安西礦環(huán)保科技有限公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān),，20xx年8 月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理,。20xx 年 7 月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。

郵箱:

通訊地址：廈門市林后路 399號

郵政編碼：361009

特此公告,。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董事會

20xx年 9月 21日

董事會董事變更篇四

一,、公司基本情況

1、注冊資本：30000萬元

3,、公司住所地址：青島市嶗山區(qū)沙子口街道坡前溝社區(qū)

4,、法定代表人：張志華

5、變更前股東基本情況

6,、變更前董事會成員：杜波,、丁洪斌、張志華,、王賢茂,、何傳喬

7,、變更前監(jiān)事會成員：左鄭、李軍,、席與銓

二,、申請變更事項及輔導(dǎo)工作情況

(一)申請股權(quán)結(jié)構(gòu)變更

該公司因原股東青島博海建設(shè)集團有限公司申請將原持有的公司6.67%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給青建集團股份公司，該轉(zhuǎn)讓已經(jīng)股東會決議通過,。

(二)申請變更法定代表人,、董事、監(jiān)事

為進一步規(guī)范經(jīng)營,，有效防范風險,，促進公司發(fā)展，經(jīng)該公司董事會研究決定,，擬任萬擎東為公司董事長,、法定代表人，張志華不再擔任公司董事長,、法定代表人;經(jīng)該公司股東會研究決定,，擬任萬擎東、林春生,、徐濱為公司董事,，變更后董事會成員為丁洪斌、王賢茂,、何傳喬,、萬擎東、林春生,、徐濱共6人;擬任王琦,、李宗怡為公司監(jiān)事，變更后監(jiān)事會成員為王琦,、李宗怡共2人,。

擬任人員基本情況：

三,、對擬變更事項的審核

經(jīng)認真審查輔導(dǎo),，該公司變更股權(quán)結(jié)構(gòu)申請、股東會決議,、新增股東證明材料,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、公司章程修正案等的材料齊全;變更法定代表人,、董事,、監(jiān)事符合《山東省融資性擔保公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理暫行辦法》(魯金辦發(fā)〔20xx〕16號)和《融資性擔保公司確認,、設(shè)立和變更申請材料的規(guī)定》(魯金辦發(fā)〔20xx〕2號)等文件要求,，材料完整合規(guī),。

四、批后監(jiān)管及風險處置承諾

如該公司的變更經(jīng)貴辦審核批準,，我辦正式承諾將會同嶗山區(qū)政府對該公司承擔日常監(jiān)管和風險處置責任,。我辦將負責該公司的日常監(jiān)管，負責對其變更事項的申報輔導(dǎo),，對經(jīng)營及風險狀況進行持續(xù)監(jiān)測,。不定期進行現(xiàn)場檢查，加強現(xiàn)場監(jiān)管,。根據(jù)審慎監(jiān)管的需要,，適時提出融資性擔保機構(gòu)的資本質(zhì)量和資本充足率要求。對其出現(xiàn)的重大違法,、違規(guī)經(jīng)營及風險,，及時報告并承擔風險處置責任。

經(jīng)審核,，青島海鼎融資性擔保有限公司變更股權(quán)及法定代表人,、董事、監(jiān)事符合相關(guān)文件要求,，材料完整合規(guī),。我辦同意其變更要求。

特此報告,，請審批,。

董事會董事變更篇五

一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

二,、同意公司經(jīng)營期限延期至x年xx月x日,。

三、同意修改公司章程第一章第二條,。

四,、股東會保證所提交的材料真實、合法,、有效,，并對此承擔一切民事責任。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù),。

股東簽名：

xx年xx月x日

董事會董事變更篇六

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人,，代表 %的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

一、 同意更換注冊資金·····

二,、 同意修改章程·····

三,、 同意變更住所·····

（其他需要決議的`事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

宜賓xx有限公司

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬,。

全體董事簽名：

年 月 日

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15

日在本公司會議室召開,。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

一、 同意選舉周明武先生董事長

二,、 同意范雄先生任總經(jīng)理

三,、 同意李江先生任監(jiān)事

股東（董事）簽名：

年 月 日

貴州貴福能源有限公司

一、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 ,。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 ,。

二、監(jiān)事長變更：免去李江先生監(jiān)事長職務(wù),，由古華貴先生擔任公司監(jiān)事長,。

三、公司章程變更：因股東變更,，公司章程做出相應(yīng)修改,，并報工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年 月 日

股東簽字：

2015年10月20日

濟南二十二世紀房地產(chǎn)評估有限公司股東

會決議

公司地址變更為濟南市天橋區(qū)明湖西路1000號發(fā)祥福邸5

號樓101-2

股東簽字：

2015年10月20日

青島青房房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司濟南

分公司公司股東會決議

公司地址變更為濟南市天橋區(qū)明湖西路1000號發(fā)祥福邸5

號樓101-3

股東簽字：

2015年10月20日

董事會董事變更篇七

1,、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司,。

2、(變更住所):______________

3,、(變更經(jīng)營范圍):______________

4,、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6,、(變更監(jiān)事):______________

7,、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱),。 8,、(增加股東):同意增加新股東。

9,、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元,、由股東增加(或減少)出資_______萬元,、新股東出資_______萬元,。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元,。

12,、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13,、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為,。

14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定,，經(jīng)公司股東會討論通過,，決定注銷本公司，并自即日起由,、組成清算組,，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認,。(清算組成員須是股東會成員)

15,、(注銷確認報告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員,、對公司財產(chǎn),、物品、債權(quán),、債務(wù)等情況進行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認,。

16,、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會董事變更篇八

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“x有限公司章程修正案”,。

杭州有限股東

法人(含其他組織)股東蓋章：

把章程里關(guān)于地址的約定做下修改,。

年月日