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董事會(huì)成員變更的公告篇一

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 20xx 年 9 月 21 日以通訊方式召開(kāi),，會(huì)議審議通過(guò)公司董事會(huì)秘書(shū)變更事項(xiàng),。

陳培敏女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),。董事會(huì)接受其辭職申請(qǐng),。

公司董事會(huì)對(duì)陳培敏女士擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)十五年的工作，給予高度評(píng)價(jià),，表示衷心感謝,。

經(jīng)董事長(zhǎng)周蘇華先生提名，公司董事會(huì)審議通過(guò),，決定聘任羅繼永先生為公司董事會(huì)秘書(shū),。

在本次董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前,，公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核。在規(guī)定時(shí)間內(nèi),，上海證券交易所未提出異議,。

公司獨(dú)立董事就董事會(huì)秘書(shū)變更事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，任職人員具備履行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必須的財(cái)務(wù),、管理,、法律等專業(yè)知識(shí)及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗(yàn)，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū),，且不存在《公司法》,、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形,。

公司已按相關(guān)規(guī)定將羅繼永先生的董事會(huì)秘書(shū)任職資格提交上海證券交易所審核無(wú)異議,。公司更換董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)的審議、表決程序均符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。同意上述更換公司董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng),。

羅繼永先生簡(jiǎn)歷：

男，1970年 9月出生,，漢族,，碩士學(xué)歷學(xué)位,，高級(jí)會(huì)計(jì)師,，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。20xx年 12月至 20xx年 7月任西安西礦環(huán)?？萍加邢薰靖笨偨?jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān),，20xx年8 月至今任福建龍凈環(huán)保股份有限公司總經(jīng)理助理。20xx 年 7 月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū),。

因公司董事會(huì)秘書(shū)變更，根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,，現(xiàn)將羅繼永先生的聯(lián)系方式公告如下：

電話: 0592-5720xx8

傳真: 0592-5720xx0

郵箱:

通訊地址：廈門(mén)市林后路 399號(hào)

郵政編碼：361009

特此公告,。

福建龍凈環(huán)保股份有限公司

董事會(huì)

20xx年 9月 21日

董事會(huì)成員變更的公告篇二

北京利德曼生化股份有限公司

關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

按照公司工作安排,北京利德曼生化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)董事會(huì)秘書(shū)王毅興先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),繼續(xù)擔(dān)任公司董事,、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù),。公司對(duì)王毅興先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間為公司規(guī)范運(yùn)作、公司治理結(jié)構(gòu)的完善以及投資者關(guān)系管理等工作所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿,。截至目前,牛巨輝先生未持有公司股份,與公司董事,、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東,、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3條所規(guī)定的情形。牛巨輝先生董事會(huì)秘書(shū)的任職資格已經(jīng)深交所審核后未提出異議,。

公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),一致認(rèn)為牛巨輝先生具備擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)的任職資格,任職資格和聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,同意聘任牛巨輝先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū),。

公司董事長(zhǎng)沈廣仟先生聯(lián)系方式如下:

聯(lián)系電話:。

電子郵箱:,。

因公司董事會(huì)秘書(shū)變更,根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定,現(xiàn)將牛巨輝先生的聯(lián)系方式公告如下:

聯(lián)系電話:-8516,。

電子郵箱:。

傳 真:010-84923540,。

通訊地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宏達(dá)南路 5 號(hào),。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董事會(huì)

20xx 年 3 月 21 日

董事會(huì)成員變更的公告篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一,、任免基本情況

(一)程序履行的基本情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于20xx年10月25日審議并通過(guò)：

任命陳先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任職期限與公司第五屆董事會(huì)董事任期一致,。

免去趙女士董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù),。

本次會(huì)議召開(kāi) 6 日前以電話方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事5人,。到會(huì)人持有公司股份98,740,000股,，占股份總數(shù)的98.74%，會(huì)議由李方瑞主持,。

以上決議表決情況為：

5 票同意,，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán),。

(二)被任免董監(jiān)高的基本情況

該任命董事會(huì)秘書(shū)陳先生持有公司股份 0 股,，占公司股本的0.00%。

該辭任董事會(huì)秘書(shū)趙女士持有公司股份10,000,000股,，占公司股本的10.00%,。

(三)任命/免職的原因

趙女士在公司同時(shí)擔(dān)任總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，為了能夠更加專注于公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展,，因此向公司申請(qǐng)?zhí)岢鲛o去董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù),。根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和公司治理的需要，董事長(zhǎng)李方瑞提名陳先生擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū),。

二,、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響

(一)對(duì)公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)的影響

任免未導(dǎo)致公司董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。

(二)對(duì)公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)上的影響

陳先生具體負(fù)責(zé)公司信息披露,、投資者關(guān)系管理、股權(quán)事務(wù)管理,、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)等事宜,，保障公司規(guī)范運(yùn)作，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)及資本市場(chǎng)的運(yùn)作產(chǎn)生積極的影響,。

(三)對(duì)公司信息披露聯(lián)系方式的影響

為方便廣大投資者咨詢,，公司對(duì)外信息披露聯(lián)系方式變更如下：聯(lián)系電話：

郵箱：

除上述聯(lián)系方式變更外，公司其他信息披露方式不變,。

三,、備查文件目錄

(一)《青海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

青海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年10月27日