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集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇一

會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2,、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。

3、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場,，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán),，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù)。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查,，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息,。

4、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源,，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng),。

5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億,。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資,，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查,。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合,，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任,。

2,、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,，中京盛世集團(tuán)所有工作人員,，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門見到授權(quán)書,，應(yīng)該無條件配合工作,。

三、董事會近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人,，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。

1,、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊，南郊,，咸陽,，金強(qiáng)，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏兆軍同意，南郊公司,、咸陽公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;

2、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn),、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接,，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成。此決議通過

3,、編制《中京盛世白皮書》,，向社會及廣大債權(quán)人起底說明中京盛世集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等,。此決議通過

4、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過

四,、5月份需加強(qiáng)的重點(diǎn)工作：

1、成立中京盛世集團(tuán)客戶維權(quán)聯(lián)合會,。

2,、將客戶維權(quán)工作與政府進(jìn)行對接。

3,、發(fā)布《中京盛世白皮書》,。

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇二

會議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室

主持人：

參加人：

會議記錄：

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動,，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù)。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋，讓員工有成就感,。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導(dǎo)大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí)，不能固步自封,。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信、影響公司信任感的事情,，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假,，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性,。

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇三

會議時(shí)間：x6年5月13日14：30-18：30

會議地點(diǎn)：防火設(shè)備有限公司三樓會議室

主持人：王

參會人員：

記錄人：鄭

會議議題：消防超市的消防器材采購及設(shè)定經(jīng)營價(jià)格的各項(xiàng)事宜

會議內(nèi)容：

x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧,、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾外均參加了本次會議,。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,，同時(shí)共同確定了前期主要消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商、供應(yīng)方式,、供應(yīng)價(jià)格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價(jià)格等,。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀點(diǎn),，深刻討論了消防超市的各項(xiàng)事宜,。

一、達(dá)成事項(xiàng)：

1,、確定了前期部分消防設(shè)備的產(chǎn)品供應(yīng)商,。

2、產(chǎn)品的供應(yīng)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),、供應(yīng)價(jià)格。

3,、經(jīng)營產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案)。

4,、消防超市的商標(biāo),、圖標(biāo)等一系列設(shè)計(jì)方案。

5,、統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成,，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi),。

6,、以個(gè)人情況開設(shè)消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。

7,、本著“質(zhì)量第一,、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應(yīng)商，我們所采購的所有供應(yīng)商提供的經(jīng)營產(chǎn)品,，必須全部具有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,、合格證、3c認(rèn)證,，并在xx省消防總隊(duì)通過備案,。

8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾,，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說,，質(zhì)量就是生命,。我們公司所承擔(dān)的絕不僅僅是一個(gè)公司的責(zé)任，我們還必須承擔(dān)起對社會消防安全的責(zé)任,。

二,、需進(jìn)一步討論的事項(xiàng)：

1、公司的經(jīng)營模式,。

2,、公司的管理。

3,、與中端客戶的具體合作模式,。

4、市場的拓展等,。

三,、建議：

1、加強(qiáng)消防超市各地域隊(duì)伍的緊密配合,，使大家團(tuán)結(jié)一致,，應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)。

2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現(xiàn),。

3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇四

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2,、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié),，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇五

會議時(shí)間：200x年x月x日

會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告,。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。) (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果),。

三、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股

份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名,，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論,，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇六

會議時(shí)間：x年x月x日

會議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2,、認(rèn)股人(或者代理人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股,，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜,。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程,。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會人員審議,，大會通過了該籌辦情況的報(bào)告,。其中，××名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,。(或者經(jīng)全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經(jīng)與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán),，代表股份×萬股,。)

(公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司董事,，任期 年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3、選舉 為公司董事,，任期 年,。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

四,、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

2,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中,，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán),，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例。

3,、選舉 為公司監(jiān)事,，任期三年。其中，×名贊成,，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股,，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

五,、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣),。經(jīng)與會人員討論后,，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對,、____票棄權(quán),，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六,、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)),，折價(jià)為____元人民幣,，折合普通股____股,。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意,、____票反對,、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足),。第一范文網(wǎng)

(大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

x年x月x日

注意事項(xiàng)：

1,、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

2,、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,，是否符合法定要求,。

3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄,。最后要有會議主持人,、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字,。

4,、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人,、認(rèn)股人組成,。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告,。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人,、認(rèn)股人出席，方可舉行,。

6,、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。

7,、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事,、監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇七

maplink limited

minutes of the ?rst meeting of the board of directors of maplink limited (‘the company’) held at 44 princess diana walk, south kensington, london, w2 3sl on 15 may 2019 at 10.00 a.m.

present: thomas shapiro

dimitris yavaprapas

in attendance: gisela wirth

1. thomas shapiro and dimitris yavaprapas accepted of?ce as directors of the company. it was resolved that thomas shapiro be appointed chairman of the board.

2. it was resolved that arthur wang be appointed solicitor to the company.

3. it was resolved that gisela wirth be appointed secretary of the company.

4. it was resolved that the registered of?ce be at 44 princess diana walk south kensington, london, w2 3sl.

5. it was resolved that the quorum necessary for the transaction of the business of the directors should be two directors personally present.

6. a draft notice of an extraordinary general meeting of the company was presented to the meeting and approved. it was further resolved that such meeting be convened and that notice of this be provided forthwith to the shareholders.

7. the meeting thereupon adjourned. upon resumption it was reported that the resolutions set out in the notice of the extraordinary general meeting had been passed respectively as ordinary and special resolutions of the company.

8. upon there being no further competent business the meeting was then declared closed by the chairman.

chairman

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇八

1 會議時(shí)間：20xx年2月2日14：00

2 會議地點(diǎn)：公司

3 參會人員：

4 列席人員：,、律所律師劉

5 會議主持人：李

6 會議內(nèi)容

與會人員就上述會議內(nèi)容進(jìn)行來了研究討論,，形成紀(jì)要如下：

李：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議現(xiàn)在開始,，由于本次會議開的比較倉促,，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事,，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求,，所以本次會議開始審議第一個(gè)議題，對會議提前通知豁免,，出席今天會議的一共9位董事,，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹財(cái)董事授權(quán)公司董事單出席本次會議,，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會議,，本次董事會的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)在正式開會，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng),，審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,，請公司董事秘書，向董事會做說明,。

仝：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會第八次會議審議關(guān)于對會議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案,，各位董事根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開第二屆董事會第八次會議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事,，請各位董事同意對本次會議提前通知期限進(jìn)行豁免,，以上議案請審議。

李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案,，同意豁免的請舉手,。

黑：如果要是不同意豁免的話，會有什么后果,。

李：那就是本次會議不能召開,，很明確。

黑：你們這都是強(qiáng)加給我們,，下次最好不要有這種議案,，以前每次開會都有這種議案。

各位董事：同意黑的意見,。

李：我們今天的會議就作出一個(gè)決定,，那就是董事會的現(xiàn)場會議，必須提前十天發(fā)會議通知,，并且應(yīng)該把應(yīng)附的所有資料發(fā)給各董事,，如果完不成那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題，那個(gè)環(huán)節(jié)向董事會說清楚,，以體現(xiàn)公司對董事會的尊重,，也體現(xiàn)公司對董事會的重視，也體現(xiàn)公司的董事能提前認(rèn)真地審閱公司要召開董事會需審議的事項(xiàng)和內(nèi)容,。

劉：建議董事會應(yīng)在公司年度會上,，把今年日常的董事會的日程提前做好安排,。大家都很忙,，很理解你這工作很難協(xié)調(diào)，把所有人都聚到一起很難,，與其這個(gè)樣還定死了,，每年就這個(gè)時(shí)間，那么下回在安排時(shí)間,，就要避免這個(gè)事,，或者在之前就要提出來,。

許：這不是一個(gè)難協(xié)調(diào)的問題。

劉：既然你這個(gè)董事會要,，就應(yīng)想好這個(gè)問題,，怎么有效的解決這個(gè)問題。

李：董事們說的這個(gè)意見我也同意,，去年參聯(lián)這個(gè)董事會我也挺憔悴的,，那我們第一條就是提前十天了，這個(gè)要明確,，以后董事會要明確,。第二條，董事會的定期會議,，定期召開,。

單：董事長我覺得這個(gè)公司章程有明確規(guī)定………

李：章程的明確規(guī)定要你提前十天發(fā)通知，那么我們提前十天沒發(fā)通知,，董事們提出意見了,，這個(gè)意見是正確的，公司應(yīng)該加強(qiáng)管理,，非常正確,。那么第二條關(guān)于各位董事提出的這個(gè)意見，那么就是董事會應(yīng)該召開定期會議,，我也同意,。那就是一個(gè)區(qū)間，對于我們基金管理公司來說,，每個(gè)季度完了之后的十五號,，第二個(gè)月十五號，要簽署季報(bào),，每次我們都是通過通訊的方式來表達(dá),，我覺得借這個(gè)機(jī)會，我們是不是…..各位董事你們什么意見,，我們定每個(gè)季度結(jié)束后的七號到十四號之間,，召開公司的定期董事會，一年四次,，其他臨時(shí)董事會不算,。許總你什么意見。

許：我同意,。

李：邱總,。

邱：我們省里開2會大約在8號左右。這個(gè)事情不是什么大事,，咱們定個(gè)原則,，大約在上旬或是中旬,，每個(gè)月定一次，我們把工作的安排好,。

李：就是季度的過后的第二個(gè)月的七號到十四號之間,，黑老您同意不同意。

黑：這個(gè)不是用董事會來決定的,，你們班子在開會之前好好商量商量,。就按照章程的規(guī)定，該提前多少天,。

李：那個(gè)是一個(gè)會議通知,，這個(gè)是定董事會固定日期了，就是這段時(shí)間,，這個(gè)事情你們都有個(gè)底,，我們要開會了，開始提前安排你們的工作,，也不耽誤東方基金這個(gè)董事會的安排,。

黑：反正就是你不提前個(gè)十天，起碼也要提前個(gè)三五天,。

李：安總,，你什么意思。

安：我同意,。

李：劉老師,，你什么意見，就是季度之后的……..

劉：我也可以,，就是我要事先知道這個(gè)事情,，我就可以安排了。

李：宋老師,，你什么意見,。那我們就進(jìn)入第二條，原則定這個(gè)么個(gè)意見,，我們董事會變成一個(gè)定期的會議,，這樣的話呢就是一月份呢這個(gè)，這個(gè)季度完了之后就是一月份,，一月份這個(gè)呢就是和年會連在一起開,，行不行，那就一月份這個(gè)和年會一起開,，一年開3次,。

單：我們章程都有詳細(xì)的規(guī)定。

李：沒有,。章程規(guī)定就一條,，董事會定期會議每年至少召開兩次，那好我們開始進(jìn)入會議的下一個(gè)議題,，審議關(guān)于付勇副總經(jīng)理辭去并要求解除勞動合同的議案,，這個(gè)東西把我是很沉重，這個(gè)議案呢怎么一個(gè)審議法,，公司的獨(dú)立董事也跟我聊了一下,，其他的董事也跟我聊了一下，覺得付勇對公司的貢獻(xiàn)是不可磨滅的,，對公司的貢獻(xiàn)也是巨大的,，如果付勇離開公司，對公司的損失也是巨大的,，所以鑒于付勇這個(gè)情況呢,，我們在11月10號發(fā)了董事會的一個(gè)臨時(shí)會議通知，公司的九位董事一致意見,，不同意付勇離開公司,。我們公司的股東的董事的代表也找付勇同志進(jìn)行多次溝通。特別是我們的獨(dú)立董事,，在百忙之中也和付勇同志進(jìn)行了很深的交心。目的很簡單,，就覺得付勇通知對東方基金很重要,，對東方基金的持有人也是非常重要的，大家都知道,，到去年年底,，東方基金管理的總規(guī)模，按凈值算 102億,，其中東方精選占了83億多,，占得比例還是非常之大的，如果東方精選出現(xiàn)了問題,，那就證明東方基金出現(xiàn)了問題,，這個(gè)議案我現(xiàn)在看其他董事你們什么一個(gè)想法，你們說完了我在說這個(gè)議案,。請各位董事發(fā)表你們的意見,。股東董事你們?nèi)唬銈兿劝l(fā)發(fā)言,，許總邱總安總,，你們?nèi)唬尹c(diǎn)名了你們?nèi)幌日f,，說說這個(gè)事情,，然后我們在說這個(gè)議案,。

安：許總先來，你最近,。

許：按這個(gè)來排,，我先簡單的說兩句，付勇提出辭職以后呢,，我曾經(jīng)單獨(dú)找付勇來聊過,，也問明白到底什么原因在東方基金一心要走，咱們要先了解一些基本的情況,，當(dāng)時(shí)也跟公司的領(lǐng)導(dǎo)來進(jìn)行溝通,，溝通之前也要了解情況，了解情況的結(jié)果呢,，公司現(xiàn)在的運(yùn)行方式,、運(yùn)作模式、發(fā)展的方向,、規(guī)劃以及一下經(jīng)營方式方法跟他本人的要求相差太遠(yuǎn),，所以說當(dāng)時(shí)問他有什么情況才能留在這里，當(dāng)時(shí)的情況他這么說如果這樣做下去沒有留下的必要,，所以根據(jù)付勇的這個(gè)問題呢,，李總不介紹我們也都知道，東方精選基金呢這幾年在行業(yè)排名一致都保持在前三名,，而且業(yè)績增長率總體也達(dá)到300%,，20xx年增長性也比較強(qiáng)，現(xiàn)在又很多股民購買基金,，不是光看你的企業(yè)了,，有時(shí)候也看基金的經(jīng)理，你這個(gè)基金經(jīng)理作的好排在五星了我購買你的力度就大一些,，東方精選基金如果說付勇離職的消息一旦在媒體上報(bào)紙上公布出去,，我認(rèn)為必然會對公司基金規(guī)模產(chǎn)生重大的影響，網(wǎng)上的信息現(xiàn)在也比較發(fā)達(dá),，互聯(lián)網(wǎng)上把這個(gè)信息一說一鬧,，我估計(jì)有可能對我們東方基金是一種毀滅性的打擊，所以說這個(gè)后果到現(xiàn)在為止不太好預(yù)料,，確實(shí)是不太好判斷,，到底他這個(gè)走媒體一炒，報(bào)紙上一登,，對基金能產(chǎn)生多大的影響,，是三分之一或者是一半或者有少量來贖回，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在總體基金公司占有的利潤率是90%了，如果這只基金不存在,，或許我們賴以生存的基礎(chǔ)就有問題了,，所以我感覺我對付勇這個(gè)事情表不了態(tài)，你現(xiàn)在讓我劃對勾來同意他走,，我感覺我還做不到,，但是我們做人做事呢不管對公司也好對個(gè)人也都要放心,，我認(rèn)為我們是不是在聯(lián)合起來在議一下,，我們來找付勇在談一下，在什么情況下,，來把這個(gè)事情做好,，應(yīng)為現(xiàn)在急于表這個(gè)態(tài)，我認(rèn)為對公司對個(gè)人都不好,，基金公司如果不好了,，對我們所有的人包括我們的董事我們的高級領(lǐng)導(dǎo)者我們的經(jīng)營者對我們公司的資產(chǎn)都沒有好處，損失了名譽(yù)損失了資產(chǎn),，不管是民營也好還是民企也好,，他畢竟都是資金來源這一塊，損失以后對誰都不好交代,，我感覺到我這個(gè)非常的表不了態(tài),，讓我簽他這個(gè)離職我還是表不了態(tài)。

安：就像剛才許總講的,，我和許總想的基本上都是一致的,，付勇這個(gè)事情搞得心里也是很復(fù)雜的，現(xiàn)在付總這個(gè)事呀,，外界全知道,，這個(gè)沸沸揚(yáng)揚(yáng)眾說紛紜，每次我見到券商的朋友,，見到基金的朋友,，人家都問我，這是怎么搞得呀,，付勇這么好的人,，你們都留不住，你們還玩啥玩呀,，人家原話就是這樣,，付勇在東方基金，因?yàn)槲沂?7年來的東方基金,，一來的話就認(rèn)識付勇了,，到現(xiàn)在的話也將近3年了，我對付勇的印象也是，業(yè)績沒的說了,，這個(gè)大家都看得到得,，為人的話也是不聲不響、不爭不搶,、比較低調(diào),，也很客氣，雖說,，外界這個(gè)圈里很小的,，這個(gè)圈是很小的，外界大家這么一說,，是吧,，你說華夏的什么王家偉，華安的王國衛(wèi),、尚志民,，這個(gè)圈里大家這個(gè)一說都知道，人家對付勇評價(jià)很高的,，人家說好你們不要我們要,，是吧，很多證券公司都想挖過去,，所以說是吧,，你說來東方基金已經(jīng)7年了，付勇應(yīng)該是元老了,，一直在這邊堅(jiān)持下來,，你給人家的錢也不多呀，跟這個(gè)大牌的基金經(jīng)理比是吧,，給的錢真是不多,，每年董事會我們都討論薪酬嗎，人家也沒有怎么著,，也都堅(jiān)持下來了,，那為什么要走呢，而且走的這么堅(jiān)決,，應(yīng)為這個(gè)事情的話呢,，外界影響非常不好，對我們東方基金的形象影響是非常不好的,，當(dāng)然具體的情況呢,，我們也不太清楚，我本來最后想請李總把付勇走的情況也跟我們介紹一下,，具體為什么走,，作為我們內(nèi)部的這個(gè)董事們，我們也不太清楚是什么原因，有的董事可能談過,，有的董事沒有談過,，為什么他這么堅(jiān)決呢，如果是機(jī)會多,，人家7年之內(nèi)有的是機(jī)會,，早就走了，為什么要等到現(xiàn)在才走,，我覺得這個(gè)事情我同意許總的看法,，如果付勇走，對整個(gè)東方基金影響是非常大的,，等于是現(xiàn)在發(fā)行基金差距很大,，華夏劉文棟做這個(gè)基金經(jīng)理和投資總監(jiān),，華夏一天200億,，如果你沒有什么明星的基金經(jīng)理的話，兩個(gè)星期三個(gè)星期你也就發(fā)幾個(gè)億這樣的,，你這個(gè)付勇還有點(diǎn)號召力,，你要是再發(fā)新基金付勇當(dāng)基金經(jīng)理，還能在賣出一些去,，如果沒有了的話來個(gè)新人,，或者是業(yè)內(nèi)沒有什么知名度的話,，基金一發(fā)就更困難了,，你東方基金本身就沒有別的,，所以這個(gè)事情我覺得,，我根許總的意見是一樣的,，到時(shí)候看如果李總方便的話，也把這個(gè)原因也跟我們詳細(xì)的介紹一下,，為什么要走,，對付勇的這個(gè)事情，我就說這么多,。

邱：那我說一下，我對付勇也不是很了解,，應(yīng)為我們根據(jù)我們搞金融的他們比較熟悉,，說這個(gè)人不錯(cuò)，今天在這里我拿過這個(gè)東西一下看,，這個(gè)里面總是帶著一下情緒,，付勇看他這里面呢，一個(gè)是這個(gè)人從他這個(gè)辭職信里面看,，你可以感覺到他這個(gè)心里頭有著抑郁、有著痛苦，他也不知道他是為什么,，因?yàn)樗懊嬲f了機(jī)遇,，非常感謝我們公司，第二認(rèn)為我走我對不起你們,，第三個(gè)呢我現(xiàn)在不走不行,，作為我們講呢,，我們搞企業(yè)的我們還在挖人才,，我們在千方百計(jì)的在吸引人才,，我們更深層次的問題啊我們還要看一下，我們搞企業(yè)的更深層次的介不住人家付勇非要走我們留不住,，那么我們考慮兩點(diǎn),，他走了以后誰能頂替這個(gè)位置，誰能把這個(gè)業(yè)績繼續(xù)下去,，我們是不是有了一個(gè)比較合適的人選,，第二就是為什么要走，我們是不是在管理上在別的方面存在問題,，這個(gè)付勇在來個(gè)張勇過幾年是不是也要走,，應(yīng)為90%的利潤都在這，當(dāng)然應(yīng)為來了新人樂意換個(gè)地方,，但是再換東方基金在目前整個(gè)市場中,，我們能否經(jīng)受的住，就是說我們現(xiàn)在在跟人家談,，人家還在乎不在乎,，傾巢出動，究竟我們自己呀,，包括董事會董事長還有領(lǐng)導(dǎo)班子,，要考慮我們在經(jīng)營企業(yè)的通知還要經(jīng)營人才，我們在經(jīng)營人才的同時(shí),，我們還要考慮我們存到那方面問題，不是一個(gè)人的問題,，這是一個(gè)大環(huán)境的問題,，按照我們原先的計(jì)劃，我們要發(fā)多少億多少億,，但是你再發(fā)多少億,，真是跟明星似的,，真是沒有明星在這里做這些事情，你出不去呀,，所以說你看在近段時(shí)間以來,，本人發(fā)現(xiàn)公司的發(fā)展路徑與工作環(huán)境和本人的職業(yè)生涯規(guī)劃越來越不相契合。沒有說別的就說,，就說這個(gè)環(huán)境和發(fā)展途徑,，發(fā)展途徑有什么不契合呀，公司都是向大方向發(fā)展吧,，再就是環(huán)境,，你們怎么給人家氣受了，是吧,，怎么個(gè)情況呀,，咱們討論人家付勇，人家決心已下,，人家就不留了,，第二人家給單總寫了一個(gè)從11月12日起人家解除合同了，當(dāng)然這個(gè)是不是這樣我不清楚,，但是我不承擔(dān)任何責(zé)任,，但是我們也是對人才的一種珍惜，說以說你東方基金是一個(gè)公眾的東西,，人家付勇也是一個(gè)公眾的人物,，他的去留對我們影響很大，關(guān)鍵是我們這種環(huán)境,，你可能是一個(gè)付勇走了,，再來10個(gè)人比他的業(yè)績好，可能在來15個(gè)人也不如他,，所以說我們現(xiàn)在要談?wù)摰氖?，究竟這件事發(fā)生的是他嫌錢少，還是我們發(fā)展途徑,，我們都是想大環(huán)境發(fā)展的,，想法應(yīng)該是一致的，究竟是為什么,，這個(gè)就像許總說的要真是到那天大量贖回,，我不知道總裁班子在這個(gè)方面有沒有做準(zhǔn)備，要是有這一天,，這個(gè)東方基金不算大,，我們的股東很整齊，就整整齊齊的那么幾家，東北證券是大股東,，你省長在這董事長是吧,，你這幾家是國企也還是民企也還就整整齊齊的這么幾家，你說要增發(fā)咱就增發(fā),，你說要干什么咱們就干什么,，你說還是看不起我們民企的，還是怎么著,，怎么回事!我想更深層次的了解一下,，這樣才便于我們機(jī)制，這種機(jī)制形成應(yīng)對下一步,，今天你付勇走了,，以后還會不會出現(xiàn)這種情況，我就先說這么多,。

李：你們?nèi)华?dú)立董事,。

黑：你們大股東。

李：單,，樹財(cái)授權(quán)你,，你說說吧。

劉：這個(gè)問題他今天跟我提到過

李：這個(gè)事情出來以后,，我找過單和督察長,，我覺得有問題，這個(gè)人不是公司的員工,，怎么能做投委會的副委員,，任命這個(gè)人不應(yīng)該以公司的文件發(fā)文，你總辦會研究的人員,，應(yīng)該總辦會發(fā)文,，公司研究決定我李是要知道的，我是公司的法人代表我不知道,，我覺得這是不妥的,，第三一條我鑒于戴春平以前是某一個(gè)基金管理公司的基金經(jīng)理，按照現(xiàn)行的法律法規(guī),，他必須辭職3個(gè)月后公司才能研究進(jìn)行聘任,，違規(guī)問題這個(gè)文件需要收回，但是單表示他是公司的總經(jīng)理,，這個(gè)文件不能收回,，后來中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就有關(guān)這個(gè)文件的問題找過公司有關(guān)當(dāng)事人交流情況，怎么交流的我不知道,。

單：董事長我打斷一下,，不是就文件交流,，是就這件事交流。

李：就這件事情也行,，這件事情出來之后，付勇正式向我提出我不干了,，第一次真正口頭提出來,，就是9月16日，我做了付勇非常多的工作,，我就從現(xiàn)在開始做付勇的工作,，我也建議單跟付勇同志好好交流消除這個(gè)隔閡，為了東方基金的事業(yè)你剛來,，我也跟單交流的很明確,，你剛來付勇就提出辭職，對你來說也不好,，我確實(shí)做了付勇同志很多的工作,，付勇表示可以看一看，但是又出了一件事情,，增加了付勇要離開的決心,，那就是9月28日，不知道什么緣故公司oa系統(tǒng)的所有資料全部沒了,，因?yàn)楣镜馁Y料包括公司的制度,，公司法的文件對外公開的信息，監(jiān)管部門的法律法規(guī),，整個(gè)公司是通過oa系統(tǒng)來運(yùn)轉(zhuǎn)的,，全部沒有了，這個(gè)事情我也找單談過,，不止一次,。

劉：這沒有備份嗎?

單：有

李：不是備份，我那個(gè)公司的制度是要讓公司的員工看到,，我李查個(gè)資料要去公司的電腦房查資料,，那我這叫什么公司呀!

單：各位董事我解釋一下，公司資料是做了分別存檔的

劉：今天付勇也提到這個(gè)問題了,，剛才李總提到的這兩個(gè)問題,，都提到了。

李：大家可以看看,，其他部門我不知道,，東北證券從成立到現(xiàn)在所有的文件都在，從有限責(zé)任公司到現(xiàn)在的股份有限公司,，這是公司的歷史呀,，

劉：這是檔案呀，等于把檔案館燒了。

李：所以付勇就堅(jiān)決提出來要走了,，這個(gè)時(shí)候還沒有提出來要走了,，我根單說了一定要做付勇的工作，我也跟東北證券的大股東說了,，但是他們跟付勇通知的這個(gè)交流一直不好,，導(dǎo)致付勇正式寫出辭職，覺得公司沒有誠意,，然后公司oa系統(tǒng)部分恢復(fù),，是我在找了單多次的情況下，于11月9日恢復(fù),，部分恢復(fù)不是全部恢復(fù),，還有一件事讓付勇覺得他呆在這里更有問題了，就是在6月7日公司董事會對仝一個(gè)安排的決議,，臨時(shí)會議,，對仝體檢解約，董事會要求,，董事會定了兩件大事嗎,，一個(gè)事情單向董事會做述職，一個(gè)就是仝這個(gè)問題盡快解決,，所以左后就商量了一下,，仝這個(gè)問題解決的話呢，在她資格的問題上需要提供一個(gè)函,，第一北京市金融局,，這個(gè)函那天單不在，是我安排組織的這個(gè)函件,，這個(gè)文件我也帶來了,，是我改的我簽發(fā)的，這個(gè)文是向中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部說明仝具備3年以上金融領(lǐng)域從業(yè)資格的請示,，這個(gè)文件發(fā)完了之后,，北京市金融監(jiān)管局確實(shí)是給中國證監(jiān)會基金部發(fā)了一個(gè)回函，但是經(jīng)辦這個(gè)請示的兩位當(dāng)事人,，這是10月20日,，我當(dāng)時(shí)正在東北證券參加?xùn)|北證券的董事會，公司研究單主持的研究其中也給付勇同志打了一個(gè)電話,，說有個(gè)人嚴(yán)重違背公司的規(guī)章制度,，我們要處理，付勇同志說你說違背公司制度你就處理吧,，但是這個(gè)勞動制度是什么呢,，就是我簽發(fā)的這個(gè)文件,，我根單那天打了一個(gè)電話，這個(gè)問題我是經(jīng)手人,，要處理應(yīng)該處理我,，不應(yīng)該處理當(dāng)事人，這個(gè)問題還涉及到了一個(gè)深層次的法律問題,，這個(gè)董事長簽完的文件要由我總經(jīng)理簽完字后才能簽發(fā),，我這個(gè)問題也讓公司的督察長查閱了公司的文件，沒有表述,，我也咨詢了律師，律師說我是公司的法人代表,，我應(yīng)該承擔(dān)最終的法律責(zé)任,，這個(gè)文如果簽的有問題，我去承擔(dān)責(zé)任,，把我的兩個(gè)當(dāng)事人要處理,，就是上周吧一個(gè)同事找我來，說公司還有沒有道理,，公司給我發(fā)一個(gè)函說我嚴(yán)重違背了公司的規(guī)章制度,，違背了那一條規(guī)章制度，不做說明,，要求解除勞動合同,，他覺得他受委屈，他要找有關(guān)部門來說清楚,，我想公司董事們說我董事長簽發(fā)這個(gè)文件還有沒有效應(yīng),，文件究竟怎么簽署，鑒于這個(gè)我建議把公司董事會議事規(guī)則,、董事會議事規(guī)則,、監(jiān)事會的議事規(guī)則和公司管理層的議事規(guī)則細(xì)化，有就從今天開始,，沒有就去細(xì)化,。下次董事會征求各位董事股東監(jiān)事的意見，爭取五月份出臺,，這件事情出來了之后,，付勇同志堅(jiān)決要離開，決議要離開,。

單：付勇同志跟這件事情有什么關(guān)系

李：單我是公司董事長,，如果你們有事情要說等我說完了之后你們在說，尊重人一點(diǎn)沒有壞處,，這件事情出來了之后,，付勇同志堅(jiān)決要離開,，決議要離開。為什么呢,，董事長簽一個(gè)文件當(dāng)事人都被處理了,，我付勇分管投資在投資運(yùn)作的過程中，不可能一點(diǎn)事情也沒有,，因?yàn)槲覀內(nèi)ツ臧l(fā)生了兩起很嚴(yán)重的分管風(fēng)險(xiǎn)控制的事情,，很可能我就沒有辦法活了，所以導(dǎo)致了付勇堅(jiān)決要留開,，然后11月10日,，公司開了一個(gè)臨時(shí)的董事會來說付勇的事情，董事們一致意見不同意付勇離職,，11月11日付勇正式向公司提出離職解除勞動合同的函,，這個(gè)函也交給了單總同志也交給我了，把付勇和督察長叫到了我的辦公室說了很多的話,。上一周或是大上周中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局找我談話,，就一條關(guān)于付勇同志的問題，因?yàn)樗麄円舱伊烁队峦?，證監(jiān)會說了三點(diǎn)意見,，一是基金管理公司的人員流動，如果是正常的人員流動,，他們認(rèn)為是正常的,，二是東方基金董事會作出了一個(gè)不同意付勇辭職的公司職務(wù)的決定，他們非常了解付勇同志只有東方精選這只基金還在盡心盡力的去運(yùn)轉(zhuǎn),，但是并不來公司上班,，證監(jiān)會是了解的，公司是了解的,，我也是了解的,，第三希望東方基金、東方基金的董事會,，對付勇的這個(gè)狀況不能拖下去,，需要解決，作出安排,，這就是導(dǎo)致了我們今天這個(gè)會的產(chǎn)生,。關(guān)于付勇辭職這個(gè)事情我也有很多拿不準(zhǔn)的，也和公司董事律師咨詢,。所以那次董事會我開了個(gè)臨時(shí)董事會,。后來付勇同志出具了要求解除勞動合同的這個(gè)函，并讓董事會秘書聯(lián)系律師也出具了一個(gè)函,，認(rèn)為這個(gè)問題需要處理,，證監(jiān)乎跟我談完之后,，說了一句不是正式談話的話基金管理公司還沒有一個(gè)員工和公司走入法庭的，希望東方基金也別這樣,。作為公司的一個(gè)員工在公司呆了這么久沒有功勞也有苦勞,，所以前前后后我找了付勇多少次，已經(jīng)數(shù)不清了,，最后一次找他時(shí)在上周五,，包括今天我回到辦公室的第一件是還是找付勇，我要簡單的說就說這么多,，我要是又說得不對的地方,，大家可以更正，包括董事尤其是股東董事,。我覺得我們公司現(xiàn)在治理有點(diǎn)問題,，我也跟單談過，也跟談過,，我們公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，一個(gè)人接任公司的綜合部財(cái)務(wù)部人力資源部三個(gè)部門,，一個(gè)人人財(cái)物,，我覺得這樣的安排對公司是不妥當(dāng)?shù)模鶕?jù)公司現(xiàn)在的治理要求,，大方向的管理是需要人財(cái)物分離的,，好我說完了。

單：我說了,，我們董事長說的很多,，說心里話每一條都記下來了，這么說吧原則問題,，我的行為我不做任何辯解,，我的任何行為都是依據(jù)公司章程所行使的職權(quán)，從來沒有 ,，只在一個(gè)問題上我是有瑕疵的,，就是關(guān)于戴春平同志下的那個(gè)文件是有瑕疵的，在其他問題上我覺得我沒有瑕疵,，這個(gè)可以去進(jìn)行調(diào)查,，我在解釋沒用，把這個(gè)會托的時(shí)間太長,，一條條去說我也沒有必要去辯解,，各位董事或股東可以拍調(diào)查組查查此事，誰對誰錯(cuò)光用嘴說是沒有用的,，實(shí)施是有依據(jù)的,，第三公司董事對有關(guān)治理問題還是管理問題應(yīng)當(dāng)分清楚,，什么事治理問題什么事管理問題，這么討論下去我覺得沒有意義,。

李：各位董事你們還有什么,，，監(jiān)事有什么意見,，各位董事你們還有什么說的,，我覺得我發(fā)表一條意見，就是付勇同志這個(gè)辭職,，我們暫時(shí)不表決,，把各位董事說的這個(gè)意見我希望大小股東能認(rèn)認(rèn)真真的做出一個(gè)商量，兩條第一條,，同意付勇走公司做出怎么樣的安排,，包括制度的安排，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)的安排,，人員接替的安排,，一旦出現(xiàn)了巨額贖回或者媒體負(fù)面報(bào)道多的時(shí)候該怎么去化解，這個(gè)請班子做一個(gè)安排,，第二如果把付勇留下怎么辦,，董事會對付勇有什么要求，股東對付勇有什么要求,，管理層對付勇有什么要求,，付勇對董事會管理曾有什么要求，找一個(gè)結(jié)合點(diǎn),，如果在這個(gè)結(jié)合點(diǎn)各位股東和付勇交流的過程中,，如果付勇執(zhí)意要離開，那我們就第一方案,，實(shí)施第一方案,，如果股東和付勇的交流中，付勇可以留下,，我們就實(shí)施第二方案,，是否可行，征求意見,，許總,。

許：我看可以，剛才邱總....

李：邱總

邱：我提個(gè)建議,，這件事情挺矛盾的已經(jīng)擺在桌面上了,，董事長和總經(jīng)理很明顯有突出的矛盾，但是方向都是一致的，單覺得他在執(zhí)行公司的章程,，覺得自己身為董事長的職權(quán)有異議,，這樣單不是有些個(gè)事情是你公司法所能做的，公司章程是內(nèi)部的,，我們董事完全有權(quán)利調(diào)整公司章程,，那不好我們完全有權(quán)利提出我們對公司的要求，公司法是大發(fā),，我不違反章程,，我完全有權(quán)利，這件事呢我想,，我提個(gè)建議,，鑒于付勇的去留問題，應(yīng)有大股東的代表?xiàng)羁傆H自找付勇談一次話,。

董事：談過了嗎?

單：談過了,。

李：談過了。

黑：這個(gè)我們都不知道呀,，你要給我們披露以下呀!

邱：這個(gè)你深層次的談一次話

單：這個(gè)已經(jīng)跟我們董事長匯報(bào)過了,。

李：跟楊總說過了

邱：這個(gè)是第二次嗎，即使走了,，像黑老所講我們已經(jīng)仁至義盡了,，真正做到，而在談的過程中,，包括我們在做第二次工作中，如果留下來有一些董事需要策略性的辦,，他現(xiàn)在負(fù)責(zé)東方精選負(fù)責(zé)投資部呢,，你叫人家一個(gè)單項(xiàng)的權(quán)利，我們這邊保證權(quán)利支持,，不要讓他局部的事情太多,，我們現(xiàn)在選的是專家，這就是明星,，你這個(gè)片子沒有個(gè)明星他不賣座,，我們從戰(zhàn)略上講從戰(zhàn)術(shù)上講，你說他作為專家可能有些脾氣,，或者作為總經(jīng)理,，你年輕你也有脾氣，但現(xiàn)在都不是談脾氣的時(shí)候,，都在談這個(gè)公司應(yīng)該怎么做下去,，他走了單你也不好做，年輕來了氣都盛,，出去記者們一掃射,，資深項(xiàng)目經(jīng)理出走,，暴露東方基金管理層深層次矛盾，你別干了,。

許：各種原因都會出現(xiàn)的,，你都不知道

邱：你說你多少年了，你有責(zé)任,。單你新來的你也有責(zé)任

許：單你也會變成一個(gè)焦點(diǎn)

邱：所以做我們這個(gè)行當(dāng)講,，真的

單：邱總，東方基金在網(wǎng)上這種評論,，不是今年一年有了

邱：每年都有你也要講,，你只能是在升級呀，是吧,，你過去在評論在評論他基金還是會有人買,，你現(xiàn)在架不住升級呀，我想請楊總大股東,，大股東要對這件事情負(fù)責(zé)的,，要對基民負(fù)責(zé)，要對小股東負(fù)責(zé),， ,，同時(shí)你們大股東董事長是你們派的總經(jīng)理是你們派的，更深層次的問題你們知道,，作為我們講,，我們是跟著你們賺錢的，我們雖然股東少但是我們也有否決票的,，最后我們要形式我們股東權(quán)益,，我們也不是不能行駛，應(yīng)為大家都不是說著玩,，這個(gè)公司能做好,，信任大股東，我們也都很信任,，如果我們聯(lián)起手來我們肯定能夠做下去,，肯定要不這件事情做好，經(jīng)理班子或者董事長要研究人家就走,，你怎么辦咱們挽留人家了,，但留不住人家，預(yù)案在那誰來接替,，我們對外面是什么樣一個(gè)宣傳口徑,，我們不希望走，走要給一個(gè)時(shí)間，很漂亮的一個(gè)過渡,，你們?nèi)堉T葛,，你們?nèi)糁T葛也行呀，你說留咱們留不住了,，所以在這個(gè)問題上一定要有真的姿態(tài),、真的動作，如果同意的話代表我們董事股東,，真正的談一次,，這個(gè)深層次的問題，基金公司不是我們一般性生產(chǎn)企業(yè),，你是高端企業(yè),，你在這個(gè)層次上暴露意義常識性的管理問題，這樣對我們基金公司的信任度一下子就下來了,，所以我不僅關(guān)系到我們投點(diǎn)錢的問題,，還關(guān)系到你們大股東的聲譽(yù)問題，你們這是什么樣的管理隊(duì)伍,，你們拍了什么樣的董事長總經(jīng)理,，來做這件事情，你們做好了嗎,，這個(gè)牽扯到東北證券的聲譽(yù)問題,，牽扯到你們你們沒有能力，那么一個(gè)小基金公司都沒有能力管好,，同時(shí)還牽扯到一個(gè)深層次的問題,，所以就這個(gè)事情來說談一次話做一個(gè)預(yù)案的準(zhǔn)備，我還是否決,，我在給你時(shí)間真誠的和人家談一次,，你們通知他通知楊總，我們在真誠的挽留人家,，你單一樣沒有心思要把事情弄亂，把人攆跑了把事弄砸了,，小伙來了正惦記干點(diǎn)漂亮的活呢,，你的信息肯定是一樣的也惦記這做好，這老同志也想著做好,，但是你們在管理上確實(shí)存在著問題,。公司可以不是你們兩個(gè)人的事情，后面跟著一幫企業(yè),，還有東北證券一個(gè)背景,，做不好了全丟人，我想單也不想吧事情給作壞了吧，年輕輕想著干大活,，勾畫著明年的計(jì)劃和規(guī)劃,，有些東西是可以做下去的，有些東西要深層次去想,，不要看表面,，什么叫深層次的有些專家真有脾氣的，請人家來人家就是有脾氣的,，你不順著怎么辦,，都是原則問題。我們就把這件事情否決一下,，你們在做溝通,，如果做不通你們就拿出方案，外面的人問怎么怎么找,，咱們好有個(gè)說頭,，大家都好弄，要不那些小記者就好這些事情,，你們什么公司呀快退了得了,，最少我們是不明智的，最后我們要想怎么把公司搞上去,，把思想統(tǒng)一起來,，把東方基金做大了，你單xx年紀(jì)輕輕的三年五年做到三百億五百億,，我們也都跟著沾光,，這件事情一定要看做是一件好事，我感覺這件事情不見得對東方基金是件壞事,，也可能一棍子悶死,。一定要這些議事規(guī)則搞好，有些事情是單權(quán)利,，有些事情也是在管理,，真正的把心思放在股東身上，放在信任你們的大股東小股東股民的身上,，到時(shí)候新的責(zé)任感就來了,，不能應(yīng)為你們個(gè)人的原因，特別是單,，上次開會的時(shí)候我還跟你說過,，年輕沖勁夠，老想著大刀闊斧的感謝什么,，要多跟老同志溝通,，你看剛才一個(gè)財(cái)務(wù)部門經(jīng)理兼著人力采購,，怕他精力不夠。

單：邱總,，那是臨時(shí)的,。

邱：說這些事情呀，我想著包括董事會議事規(guī)則都有范圍的,，而且我們不能完全按照公司法來做,，大的基金公司人家的議事規(guī)則網(wǎng)上都有，咱們可以抄過來看看,，看看人家都怎么管理的,，通過這個(gè)事情呢規(guī)范一下，這件事情呢也沒有那么可怕,，也不能說不可怕,，犯錯(cuò)了不怕，要知道怎么改,，到最后人家要走你們要想英雄一樣歡送人家,，從良心上講就要這樣做，這才是你們真正的心態(tài),。就是英雄一樣的走,，如果你不走東方精選基金還歸你管，我就說這么幾句,。

李：其他董事們

安：這樣我補(bǔ)充一下,，剛才邱總講的我都同意，也說出我們的心理話了,，整個(gè)公司從經(jīng)營上來說要有規(guī)則,，董事會議事規(guī)則股東大會議事規(guī)則經(jīng)營班子議事股則，我們上市公司都有的,，很細(xì)的我覺得這個(gè)應(yīng)該明確,，明確這些東西都要上董事會的，董事會通過以后就執(zhí)行了,，這個(gè)活干不干的好,，一個(gè)是信任一個(gè)信譽(yù)，為什么留戀付勇,，應(yīng)為他在這里干了7年了,，實(shí)際證明是不錯(cuò)的，大家對他信任,，信任之后就是留戀，人的付出和回報(bào)是對等的,，所以單你要理解,。

單：我們不是要不付勇推出去,，

安：誰都沒有，到現(xiàn)在我們誰都沒說

邱：王興事不差這幾天,，看心態(tài),，這個(gè)人要是連這么點(diǎn)時(shí)間都等不急，干脆不要用他,。

安：王興資歷真是一般,。

邱：我們對他不是很了解，怎么著也應(yīng)該讓我們看看,，讓王興述職,，給我們董事一點(diǎn)權(quán)力。

單：市場很簡單,，我們董事會沒有個(gè)說法,。

邱：9月份以前誰干市場?

單：沒人干。

邱：那不是也過來了嗎,。

安：王興事再等一等,。

單：咱們董事會的內(nèi)容不可能其他人不知道，換了是我,，我也不干,。

邱：你肯定前期他跟人家說了：“你來吧，來了肯定是副總,?！?/p>

黑：咱們相信單總一次，支持他一次,，說來說去還是年輕,，溝通不夠。

邱：這件事我是帶著情緒的,，但是大股東都不愿意干,。

黑：你對待小股東也要尊重。

許：目前公司的問題肯定是大股東

黑：再給他個(gè)機(jī)會吧,，到時(shí)候我們就不客氣了,。

：現(xiàn)在人才是不可多的，如果他真的有能力,，我們不妨試試他,。

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇九

會議時(shí)間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點(diǎn)：集團(tuán)總部821會議室

主持人：

參加人：金

會議記錄：

會議主要內(nèi)容：

一、討論集團(tuán)中期工作報(bào)告

(一)《語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項(xiàng)目啟動,，選址下花園，與開發(fā)商合作模式,，成本價(jià)賣給員工,。

(三)西山項(xiàng)目擴(kuò)建1萬平米,，費(fèi)用進(jìn)投資總賬。

(四)在采購價(jià)格上,，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標(biāo)準(zhǔn)化的意義重大，要繼續(xù)堅(jiān)持,，不斷修訂,，持續(xù)升級。

(六)mbu要堅(jiān)定不移的推進(jìn),，接下來可以考慮對接外部咨詢公司,。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù)，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗(yàn)式消費(fèi),。

(八)任何一個(gè)新項(xiàng)目，都要根據(jù)“管理七件事”提前做準(zhǔn)備工作,。

二,、集團(tuán)中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象。接下來要通過多種方法,，堅(jiān)持打造排他的,、有穿透力的、高度強(qiáng)勢的企業(yè)文化,。

(二)標(biāo)準(zhǔn)化要一邊做,、一邊固化，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命,，都是為一線服務(wù)，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務(wù),。

(四)工作計(jì)劃不僅要重視，還要分解,。要通過節(jié)點(diǎn)的分解和反饋,，讓員工有成就感。

(五)每個(gè)領(lǐng)域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè),，倡導(dǎo)大家成為專家，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學(xué)習(xí),，不能固步自封。

(七)加大力度,，加強(qiáng)對基層管理者的重視程度,。

(八)言而無信,、影響公司信任感的事情，一件都不能做,，必須說到做到。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客,。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時(shí)調(diào)整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調(diào)換,、用鯰魚效應(yīng)解決懈怠問題,，不斷激活團(tuán)隊(duì)。

三,、討論集團(tuán)下半年重點(diǎn)工作目標(biāo)

(一)精益管理培訓(xùn)逐步開展,，10月完成5s,，12月完成流程梳理,。

(二)集團(tuán)活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗(yàn)員工餐,，第三天舉行晚宴,，晚宴重心不在節(jié)目，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調(diào)整,。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行,，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車隊(duì)和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級班游學(xué)：暫定華為參觀學(xué)習(xí)+長隆游玩,。

5.20周年慶典：請知名主持人，對接演出策劃公司,，重點(diǎn)不在節(jié)目,。

(三)重視基層管理者，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事,，激發(fā)潛能,，調(diào)動員工積極性。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務(wù)上,，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費(fèi)券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡，4月1日到9月30日使用,，不可累積,，過期作廢。在年會上設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復(fù),。

4.兩天以內(nèi)請病假，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論,。

四、討論各版塊中期反思

(一)打造學(xué)習(xí)型組織,，方法不一定是看書,，小團(tuán)隊(duì)定期學(xué)習(xí)分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的,、不可執(zhí)行的刪除，做出切實(shí)可用的成果,。

(三)激勵機(jī)制的制定要反復(fù)溝通,，嚴(yán)肅執(zhí)行。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客,。

(五)文化落地和管理工作，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透,。

(六)遇到問題，首先要反思自我,。

五,、討論使命

(一)使命的討論要由下到上、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準(zhǔn)確;

(三)使命的描述要感性,。

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇十

時(shí)間：2019年11月5日上午9：00

地點(diǎn)：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;

2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關(guān)羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛,，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使

表決權(quán))

應(yīng)到會董事人數(shù)：5

實(shí)際到會董事人數(shù)：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經(jīng)理

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

金人慶,，北京水煮三國餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長：尊敬的劉備董事,、關(guān)羽董事,、張飛董事、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經(jīng)理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,，通知內(nèi)容如下：會議時(shí)間---,、地點(diǎn)----、議題---,，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

劉備副董事長：收到,。

關(guān)羽董事：收到。

張飛董事：本人收到,。趙云董事告知本人也收到,。

曹：本次董事會會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事4名,，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán),。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定，本次會議合法有效,。公司總經(jīng)理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔(dān)任會議記錄,。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議,。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名,，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------,。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項(xiàng)議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關(guān)：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票,，進(jìn)行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計(jì)票，請孫小喬女士協(xié)助,。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)

曹：請諸葛亮先生唱票,。

諸葛：第一項(xiàng)議題，贊成2票,，反對2票,，棄權(quán)1票;第二項(xiàng)議題，贊成4票,，反對1票,，棄權(quán)0票;

曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手,。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手,。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)

曹：棄權(quán)的請舉手,。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。

其他列席人員：無意見,。

曹：好,，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結(jié)束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會,。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關(guān)羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

記錄人： 孫大喬

xx年x月x日

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇十一

x學(xué)院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學(xué)校一號樓三樓會議室召開,，會期半天。學(xué)校董事會成員出席會議,，董事施銀節(jié)請假缺席會議,。會議由周星增董事長主持。名譽(yù)董事汪燮華,、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議,。

一、會議聽取并審議通過校長行政工作報(bào)告

會上,，黃清云校長代表學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子作行政工作報(bào)告,。上學(xué)期，學(xué)校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導(dǎo)員培訓(xùn)基地”和“技師學(xué)院”三塊牌子，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會影響力;黨的建設(shè)得到加強(qiáng);和諧校園構(gòu)建工作向縱深拓展;學(xué)生思想政治教育更富有成效;教學(xué)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進(jìn)展;師資隊(duì)伍建設(shè)繼續(xù)推進(jìn),。此外，圍繞學(xué)校中心任務(wù),，服務(wù)服從于教學(xué),，其他各項(xiàng)工作也都取得了新的進(jìn)步。新學(xué)期,，學(xué)校工作將繼續(xù)突出內(nèi)涵建設(shè),，深入實(shí)施教學(xué)質(zhì)量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動,，加快和諧校園構(gòu)建進(jìn)程,，力圖在學(xué)科建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)質(zhì)量上,，取得新的突破,、新的成績。

董事們普遍認(rèn)為,，在黃清云校長的帶領(lǐng)下,，學(xué)校各項(xiàng)工作抓得緊，抓得實(shí),，是富有成效的,。會議一致通過學(xué)校行政工作報(bào)告，并原則同意本學(xué)期學(xué)校的各項(xiàng)工作安排,。

二,、會議聽取并審議通過上學(xué)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和本學(xué)年度財(cái)務(wù)預(yù)算

報(bào)告26-27學(xué)年度，學(xué)院學(xué)費(fèi)總收入為8612萬元，實(shí)際經(jīng)費(fèi)支出為6111萬元,，支出占收入的比重為71%,，財(cái)務(wù)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)略有節(jié)省。會議認(rèn)為,，學(xué)校行政班子在資金的安排和使用上,，是經(jīng)濟(jì)節(jié)約，同時(shí)也是講求效率的,。鑒于新學(xué)年在校生規(guī)模有所擴(kuò)大,，教職工人數(shù)相應(yīng)增加及工資調(diào)整等因素，為更好地穩(wěn)定隊(duì)伍,，改善辦學(xué)條件,，增強(qiáng)學(xué)校競爭力，會議同意增加本學(xué)年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，適當(dāng)調(diào)高經(jīng)費(fèi)支出占學(xué)費(fèi)收入的比例,。會議要求學(xué)院行政班子進(jìn)一步用好用活預(yù)算資金，厲行節(jié)約,，講求效益,，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內(nèi)涵建設(shè),，推動學(xué)院深入持久發(fā)展,。

三、會議重點(diǎn)研討了下一階段學(xué)院學(xué)科建設(shè)及隊(duì)伍建設(shè)等問題與會人員結(jié)合各自工作實(shí)際,，圍繞學(xué)科建設(shè)及人才隊(duì)伍建設(shè)等問題進(jìn)行了熱烈研討,，提出了許多建設(shè)性的意見和建議，形成了以下幾點(diǎn)共識：

一要大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和特色培育,。學(xué)院發(fā)展到了本科階段,，內(nèi)涵建設(shè)應(yīng)轉(zhuǎn)到以學(xué)科建設(shè)為切入點(diǎn)，確立學(xué)科建設(shè)在學(xué)校工作中的龍頭地位,，確保學(xué)校持續(xù)快速發(fā)展,。基于我校人才培養(yǎng)目標(biāo)的定位,，學(xué)校應(yīng)大力發(fā)展應(yīng)用型學(xué)科,。在學(xué)校學(xué)科建設(shè)的起步階段，為了有利于跨越式發(fā)展,，可先不明確誰是主干學(xué)科,，誰是支撐學(xué)科等，而是鼓勵各個(gè)學(xué)科都快速發(fā)展,，在發(fā)展中通過競爭形成主干學(xué)科,，努力形成“人無我有,，人有我強(qiáng)”的學(xué)科特色。系主任應(yīng)把抓學(xué)科建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)作為主要職責(zé),。在特色培育方面,，還要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男ｏL(fēng)、嚴(yán)格的管理,，注重校園文化的建設(shè),。

二要采取切實(shí)措施，推進(jìn)兩級管理,。隨著學(xué)院規(guī)模的擴(kuò)大,，管理層次的增加，實(shí)行真正意義上的“三級組織,，兩級管理”勢在必行,。當(dāng)務(wù)之急，一方面要切實(shí)加強(qiáng)系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項(xiàng)基礎(chǔ)管理制度;另一方面要加快學(xué)校各行政部門的職能轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步下放管理權(quán)限,，強(qiáng)化宏觀指導(dǎo),。

三要加快推進(jìn)科學(xué)研究工作?？茖W(xué)研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學(xué)院到了本科階段,，加強(qiáng)科研工作,，已成為一項(xiàng)極其緊迫的任務(wù),。為此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊(duì)伍建設(shè)上,，要加快中青年教師的引進(jìn)和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設(shè)上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結(jié)合起來;(3)在科研經(jīng)費(fèi)的投向上，要加強(qiáng)對優(yōu)秀科研人員的扶持,，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度,。

四要更加重視隊(duì)伍建設(shè)，做好新老交替工作,。隊(duì)伍建設(shè)是高校永恒的主題,。在學(xué)院發(fā)展的關(guān)鍵期和轉(zhuǎn)型期，必須繼續(xù)大力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè),，優(yōu)化人力資源的配置,。出于學(xué)院長遠(yuǎn)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當(dāng)前必須將隊(duì)伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實(shí)有效措施,，加快教師(含輔導(dǎo)員及實(shí)驗(yàn)人員)與管理人員兩支隊(duì)伍的梯隊(duì)建設(shè)和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實(shí)現(xiàn)新老交替，確保各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,。

五要充分發(fā)揮民營機(jī)制優(yōu)勢,，進(jìn)一步提高管理效率。在分配上,，要妥善處理好效率與公平的關(guān)系,，堅(jiān)持獎優(yōu)罰劣，多勞多得,，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅(jiān)持任人唯賢，惟才是舉,，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設(shè)置上，要堅(jiān)持因崗設(shè)人,，做到競爭上崗,，避免因人設(shè)崗、人浮于事,。只有這樣,，才能真正實(shí)現(xiàn)“人員能進(jìn)能出，職務(wù)能上能下,，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機(jī)制優(yōu)勢，促進(jìn)學(xué)院良性循環(huán)和高效發(fā)展,。

四,、會議還討論了新一輪工資調(diào)整方案，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計(jì)算為主的教師工資制度,，已難以適應(yīng)學(xué)院形勢發(fā)展的需要,，會議原則同意鄭朝科副校長代表學(xué)院行政班子提出的新一輪工改方案，并強(qiáng)調(diào)指出,，工資調(diào)整要堅(jiān)持三個(gè)原則,，即：(1)按勞取酬、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)原則;(2)突出重點(diǎn),、兼顧一般原則;(3)增量調(diào)整,、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。會議還專門研究了部分老年學(xué)科帶頭人的二次離退問題,。與會董事對學(xué)院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志,、老專家們,，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展所作出的成績與貢獻(xiàn)給予了高度評價(jià)。現(xiàn)階段,，出于學(xué)科和管理梯隊(duì)新老交替的需要，以及從愛護(hù)老同志身體健康的角度考慮,，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學(xué)科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負(fù)責(zé)人，原則上將不再續(xù)聘擔(dān)任實(shí)職;個(gè)別確因工作需要,，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經(jīng)董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意,，可適當(dāng)再延聘一段時(shí)間,，但最長不超過3年。(2)對于部分在學(xué)校創(chuàng)辦階段就來校工作,，且對學(xué)院建設(shè)和發(fā)展作出過較大貢獻(xiàn)的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(shí)(續(xù)聘人員除外)，學(xué)校將視其工齡長短,、崗位重要程度及其實(shí)際貢獻(xiàn)大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼，以作為對其貢獻(xiàn)的回報(bào),。這部分人員的名單及津貼數(shù)額，由學(xué)院提出,，報(bào)董事會核準(zhǔn)。

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇十二

時(shí) 間：x年x月x日14:00

地 點(diǎn)：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結(jié)

2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》

3,、審議《改進(jìn)方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行,，會議召集、出席人數(shù),、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》,、聽取了《改進(jìn)方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。

經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結(jié)》、通過《標(biāo)準(zhǔn)》,、通過《改進(jìn)計(jì)劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認(rèn)真履行職責(zé),，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團(tuán)結(jié)一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn),，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇十三

會議時(shí)間：20xx年7月××日

會議地點(diǎn)：在本公司會議室

會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會會議

召集人：王××

會議通知時(shí)間：20xx年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××,，×××,，×××

主持人：王××

會議審議事項(xiàng)：

一、罷免和更換公司監(jiān)事;

二,、增加公司注冊資本;

三,、修改公司章程。

會議決議：

一,、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：免去李××監(jiān)事職務(wù),，選舉譚××為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對,，達(dá)成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的,，同意修改公司章程,。

三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng),，代表%表決權(quán)的股東同意,，代表%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議：修改公司章程,，增加如下內(nèi)容：

1.股東有下列情形之一,，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

(1)股東違反出資義務(wù);

(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動;

(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會;

(4)侵害公司商業(yè)秘密;

(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等),。

股東會決定解除上述股東資格的,，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán),，由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買,，不再評估該股權(quán)的溢價(jià)或減虧。股權(quán)成本價(jià)是指,，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額,，或收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。

2.考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模,，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理,、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理,、辦公室主任,。

股東簽字：

年月日

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇十四

會議時(shí)間：x5年5月7日下午

會議地點(diǎn)：集團(tuán)公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負(fù)責(zé)人,、部分客戶代表

會議內(nèi)容：

一,、各部門近期主要工作進(jìn)展通報(bào)

1、資產(chǎn)清查處置部：因?yàn)橘Y料不全,、下屬各公司配合不力,，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊,，北郊提供了資產(chǎn)清單,，金強(qiáng)只有小部分提供,。另外只有清單,，原件末上交,，導(dǎo)致工作無法繼續(xù)開展。北效清理出一些小產(chǎn)權(quán),，網(wǎng)簽房,。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權(quán)資產(chǎn)部丁瑞,，劉曉軍全權(quán)核查資產(chǎn),。

2、客戶接待部：主要負(fù)責(zé)繼續(xù)做好客戶來訪的接待,，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項(xiàng)工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通,，在客戶統(tǒng)計(jì)與籌備成立客戶維權(quán)聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績。

3,、財(cái)務(wù)監(jiān)察部：著急了4家公司會計(jì)出納溝通會議,，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員并末全部到場，初步了解了各公司財(cái)務(wù)工作狀況,，告知了集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團(tuán)，接下來陸續(xù)收回其他公司財(cái)務(wù),。集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保管完整,，每月正常報(bào)稅，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因?yàn)闆]有任何費(fèi)用,，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團(tuán)公司賬務(wù)毫無保留的讓客戶查，每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)密核實(shí),，追究落實(shí)到個(gè)人,，如有問題決不估息。

4,、項(xiàng)目部：現(xiàn)集團(tuán)成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團(tuán)原有的娃娃魚資源，已在上海有計(jì)劃的向新三版市場推介,，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向,。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開發(fā)等合作事項(xiàng)。

5,、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù),，現(xiàn)有債務(wù)共約1.2億。金強(qiáng)債務(wù)不明，北郊對外收帳集團(tuán)開始參與一部分?，F(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某，韓某,，三筆,。另外還確認(rèn)了以前集團(tuán)部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現(xiàn)在也正在追討中,。

6,、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,，與其合作開展業(yè)務(wù)救活公司,，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目,。另有國內(nèi)外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作。

二,、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：

1,、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況,，各相關(guān)人士應(yīng)該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責(zé)任,。

2、個(gè)人禁口令,。自發(fā)文之日起,，x集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后,，在集團(tuán)公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

3,、兩項(xiàng)授權(quán),。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶代表一名，員工代表兩名,，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,，代行法人職責(zé),，各相關(guān)部門見到授權(quán)書，應(yīng)該無條件配合工作,。

三,、董事會近期重要事項(xiàng)表決：

當(dāng)日董事會應(yīng)出席會議董事11人，實(shí)際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項(xiàng),，董事鄭建軍一人缺席,。

1、關(guān)于成立5家公司的客戶維權(quán)聯(lián)合會(北郊,，南郊,，咸陽，金強(qiáng),，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵、顏同意,，南郊公司,、x公司股東同意，因北郊公司代表同意,，金強(qiáng)公司有異議,，但須與其他代表商議，故待定;

2,、清償工作對接政府,。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后,，制定對應(yīng)的解決方案,，主動與政府對接，邀請政府相關(guān)部門監(jiān)督完成,。此決議通過

3,、編制《白皮書》，向社會及廣大債權(quán)人起底說明x集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò),、股權(quán)關(guān)系,、及資金去向等。此決議通過

4,、保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營費(fèi)用方案,。此決議通過

集團(tuán)董事會會議紀(jì)要篇十五

時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00

地點(diǎn)：華大集團(tuán)會議室

出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>

缺席：劉家英(出差)

主 持 人：葉建農(nóng)

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、xx年工作匯報(bào)

2,、20xx年工作打算

會議決議：

1.通過20xx年工作報(bào)告

2.審議并補(bǔ)充20xx年集團(tuán)工作計(jì)劃(見附件),。

3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團(tuán)對外貿(mào)易部經(jīng)理。

4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明,、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理,。

(集團(tuán))有限公司

20xx年3月