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董事會會議紀要事會篇一

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結

2,、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》,、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要事會篇二

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結

2,、審議《標準(草案)》

3、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》,、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要事會篇三

時間：2019年11月5日上午9：00

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;

2,、討論通過公司利潤分配建議方案,。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備,，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關羽,，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

表決權)

應到會董事人數(shù)：5

實際到會董事人數(shù)：4

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿,，北京水煮三國餐飲有限公司總經理

諸葛亮,，北京水煮三國餐飲有限公司監(jiān)事會主席

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監(jiān)

記錄人：孫大喬,，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長：尊敬的劉備董事,、關羽董事,、張飛董事、趙云董事,，尊敬的司馬懿總經理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議,。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---,、地點----,、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

劉備副董事長：收到,。

關羽董事：收到,。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到,。

曹：本次董事會會議應到董事5名,，實到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發(fā)表意見并代其行使表決權,。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生,、公司監(jiān)事會主席諸葛亮先生列席本次會議,，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議,。

曹：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理,。首先請司馬懿先生陳述提名理由,。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發(fā)表意見,。

劉：----------------------,。

關：----------------------。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見,。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監(jiān)金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明,。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。

劉：----------------------。

關：----------------------,。

張：----------------------,。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決,。

(眾董事填寫選票)

曹：請諸葛亮先生收票和計票,，請孫小喬女士協(xié)助。

(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計票)

曹：請諸葛亮先生唱票,。

諸葛：第一項議題,，贊成2票，反對2票,，棄權1票;第二項議題,，贊成4票，反對1票,，棄權0票;

曹：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

曹：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手,。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)

曹：棄權的請舉手,。

(1人舉手)

曹：好,，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------,。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議,。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見,。

曹：好,，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)

曹：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字)

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行,，原件存檔。好,，今天的董事會到此結束,，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字,，散會,。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

記錄人： 孫大喬

xx年x月x日

董事會會議紀要事會篇四

x年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員;

列席會議：公司監(jiān)事會成員、各部門主要負責人,、部分客戶代表

會議內容：

一,、各部門近期主要工作進展通報

1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力,，用了半個月的時間進度緩慢,，南郊，北郊提供了資產清單,，金強只有小部分提供,。另外只有清單，原件末上交,，導致工作無法繼續(xù)開展,。北效清理出一些小產權，網簽房,。待查清并核實后訂出具體處置方案,。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產,。

2,、客戶接待部：主要負責繼續(xù)做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作,，告知客戶目前各項工作的進展,，由于缺乏溝通，在客戶統(tǒng)計與籌備成立客戶維權聯(lián)合會一事上,，沒有太大成績,。

3、財務監(jiān)察部：著急了4家公司會計出納溝通會議,，現(xiàn)有財務人員并末全部到場,，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統(tǒng)一財務的意愿,。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團,，接下來陸續(xù)收回其他公司財務。集團的財務數(shù)據保管完整,，每月正常報稅,，但由于核心人員不到位以及現(xiàn)有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重,。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查,，每個項目嚴密核實，追究落實到個人,，如有問題決不估息,。

4、項目部：現(xiàn)集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,，充分利用集團原有的娃娃魚資源,，已在上海有計劃的向新三版市場推介,，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發(fā)等合作事項,。

5,、法務部：初步明確了南郊公司債務，現(xiàn)有債務共約1.2億,。金強債務不明,，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現(xiàn)查明并正在追討的有欠款人何某,，夏某,，韓某，三筆,。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為,，現(xiàn)在也正在追討中。

6,、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作,，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業(yè)務救活公司,，同時他們答應部分融資,，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,，還與某旅游公司也正在洽談合作,。

二,、幾個重要事項通報：

1,、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付,，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發(fā)文授權相關人士清查各機構資產狀況,，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉,，否則將追究法律責任,。

2、個人禁口令,。自發(fā)文之日起,，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合,、向任何人做出任何與工作相關承諾,，發(fā)布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發(fā)布,，均需董事會通過后,，在集團公眾賬號與官方的網站或相關媒體上發(fā)布。

3、兩項授權,。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名,，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中,，代行法人職責,，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作,。

三,、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人,，董事顏兆軍一人請假,，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席,。

1,、關于成立5家公司的客戶維權聯(lián)合會(北郊，南郊,，咸陽,，金強，融易貸)的決議,，繼任股東施后兵,、顏兆軍同意，南郊公司,、咸陽公司股東同意,，因北郊公司代表同意，金強公司有異議,，但須與其他代表商議,，故待定;

2、清償工作對接政府,。即待清查資產,、財務月內明確后，制定對應的解決方案,，主動與政府對接,，邀請政府相關部門監(jiān)督完成。此決議通過

3,、編制《白皮書》,，向社會及廣大債權人起底說明x集團的業(yè)務脈絡、股權關系,、及資金去向等,。此決議通過

4,、保障清討債務的費用及現(xiàn)有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

四,、5月份需加強的重點工作：

1,、成立x集團客戶維權聯(lián)合會。

2,、將客戶維權工作與政府進行對接,。

3、發(fā)布《白皮書》,。

董事會會議紀要事會篇五

會議時間：200x年x月x日

會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)

參加會議人員：

1,、發(fā)起人(或者代理人)：

2、認股人(或者代理人：

備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人,、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%,，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,。

會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人,。主持人宣布大會開始,，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：

一,、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告

發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告,，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告,。其中,，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股,。(或者經全體與會人員表決,，一致同意通過該籌辦報告。)

二,、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后,，一致表決通過了該公司章程,。或者：經與會人員的表決,，贊成人數(shù)符合法定比例,，通過了公司章程,，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果),。

三,、選舉董事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司董事，任期 年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 組成公司第一屆董事會,。

四、選舉監(jiān)事會成員

發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,。經與會人員討論后,，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

2,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股份×萬股;××名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

3,、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年,。其中,，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對,，代表股

份×萬股;×名棄權,，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例,。

(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)

同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會,。

五、審核公司設立費用

發(fā)起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,，設立費用預算____元人民幣,，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后,，一致同意(或者____票贊成,、____票反對,、____票棄權,，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費,，____元人民幣由發(fā)起人自負),，在公司成立后____月內如數(shù)償還,。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,，非貨幣出資者____名,，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權),，折價為____元人民幣,，折合普通股____股。與會人員經討論,，一致同意(或者____票同意,、____票反對、____票棄權,，贊成名額符合法定人數(shù),，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣,，差價由發(fā)起人連帶補足),。

(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)

會議主持人：(簽字)

出席會議人員：(簽字)

記錄人： (簽字)

200x年x月x日

董事會會議紀要事會篇六

時間:xx年3月5日

地點:長沙xx公司辦公室

出席人:

主持人:記錄員:

會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

二,、討論公司地址的變更;

三,、討論選舉產生公司董事會成員;

四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

五,、討論公司法人代表改由經理擔任,。

五、討論公司營業(yè)期限的變更

六,、修改通過《公司章程》

會議決議:經股東會討論,，形成如下決議:

一、同意確認公司股權發(fā)生變更后,，公司股東及股東出資額為:

姓名認繳出資實繳出資出資方式

金額比例金額比例

xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

二,、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市

三、同意推舉為公司董事會成員,。

四,、同意推舉為公司監(jiān)事，為公司經理,。

五,、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六,、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,，具備任職資格。

七,、同意租用股東自購房作為公司住所,，年限為3年,。

八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年,。

九,、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》,。

全體股東簽名:

董事會會議紀要事會篇七

會議時間：x6年5月13日14：30-18：30

會議地點：防火設備有限公司三樓會議室

主持人：

參會人員：

記錄人：

會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經營價格的各項事宜

會議內容：

x6年5月13日下午,，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議,。全體12位董事,，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度,，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商,、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等,。所有董事均闡述了各自符合實際情況,、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜,。

一,、達成事項：

1、確定了前期部分消防設備的產品供應商,。

2,、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案),、供應價格,。

3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況,，分兩種方案),。

4、消防超市的商標,、圖標等一系列設計方案,。

5、統(tǒng)購公司的股權構成,，每股為5000元整,，股數(shù)不限定在100股以內。

6,、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權,。

7、本著“質量第一、價格第二”的原則進行評選供應商,，我們所采購的所有供應商提供的經營產品,，必須全部具有出廠檢驗報告,、合格證,、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案,。

8,、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說,，質量就是生命,。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任,。

二,、需進一步討論的事項：

1、公司的經營模式,。

2,、公司的管理。

3,、與中端客戶的具體合作模式,。

4、市場的拓展等,。

三,、建議：

1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,，使大家團結一致,，應對市場的挑戰(zhàn)。

2,、消防超市的工作正在開展中,，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn),。

3,、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。

消防超市董事會

x6年5月14日

董事會會議紀要事會篇八

時間年月

地點

會議類別董事會議

主持人

參加人員:

會議記錄

一,、開董事會會議制度

二,、表決通過“**幼兒園辦園章程”發(fā)表人介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論,，一致表決通過該園章程,。

三、選舉董事會成員發(fā)表人向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后,，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

1,、選舉孫*為園務董事長，全票贊成

2,、選舉孫*為園務副董事長,，會票贊成

3、選舉**園長,。

四,、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

1、總目標:深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想,，把幼兒建設成為高起點,、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌,，兒童成長的樂園,。

2、階段目標:一年規(guī)范,、二年出效率,、三年成品牌

3、辦園特色:特長教育全國發(fā)展

4,、隊伍建設:招聘→培訓→薪酬→規(guī)章制度

5,、組織管理:

a:組織結構:不斷優(yōu)化組合，形成管理網絡

b:管理理念:以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

c:管理方法:天下之事,，慮之貴詳,，行之貴辦，謀在于眾,，斷在于獨,。

宣讀各園(總園長)負責執(zhí)行董事會的決議

1、保證幼兒園提供符合標準的服務

2,、收集家長的反映,，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平,，促使幼兒發(fā)展目標的實施

3,、塑造幼兒園形象

4、決定廣告基調,，指導廣告戰(zhàn)略

5,、按董事會批準的模式管理幼兒園

6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

7,、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

8,、保證幼兒園的安全

9,、a:幼兒園遠作的合法性安全

10、b:及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患,，保證幼兒安全

11,、c:保證員工在幼兒園的安全

12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

13,、基本獎

未滿一年員工辭職或未經正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎,。

董事會會議紀要事會篇九

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取(單位)x年的工作總結

2,、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4,、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00,，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行,，會議召集,、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定,。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》,、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》,、通過《標準》,、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》,。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力,。會議號召全體員工,，團結一致，奮力拼博,，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要事會篇十

時 間：x年x月x日14:00

地 點：會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1,、聽取(單位)x年的工作總結

2,、審議《標準(草案)》

3,、審議《改進方法》

4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》

5,、形成第x屆董事會x年第x次會議決議

會議決議：

根據章程以及董事會章程的規(guī)定,，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開,。本次會議由董事長召集,，會議按照通知所列議項進行，會議召集,、出席人數(shù),、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了(單位)x年的工作總結,，審議了《標準(草案)》,、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》,。

經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議,，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》,、通過《改進計劃》,、通過《x年x人員績效考核制度》。

會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議,，認真履行職責,，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工,，團結一致,，奮力拼博，敬業(yè)奉獻,，為發(fā)展壯大貢獻力量,。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

x年xx月xx日

董事會會議紀要事會篇十一

時間：x0年2月8日上午9：00正

地點：xx市xx區(qū)路1301號681會所房

出席：

列席：

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

2,、審議x9年度公司經營管理班子指標考核情況;

3,、審議公司財務x9年度工作報告和x0年度工作打算與新三年發(fā)展計劃;

4、聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結與x0年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報,。

主持人：董事長讀 記錄人：吳

裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開,。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議,，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議,。

全體董事認真聽取了公司董事長讀同志作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》;公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度和x0年度工作匯報與打算》,。

全體董事認為,，x9年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年,，是公司踐行科學發(fā)展觀,、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年,，也是公司認真貫徹黨的xx大精神,，抓住經濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸,，努力建設和諧企業(yè),，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力,，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年,，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標,，進一步解放思想,，堅定不移貫徹“又好又快,，好字領先”發(fā)展思路,，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作,。

全體董事認為,，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦,，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任,，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn),，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性,，著力強化工程管理，提升項目履約能力,，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節(jié)流,，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現(xiàn);著力建設特色品牌企業(yè),，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定,，齊心協(xié)力，化壓力為動力,，化挑戰(zhàn)為機遇,，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一,，高度集中于企業(yè)經濟效益,，堅持“延伸經營,、拓展經營、圍標經營”,，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局,，提升企業(yè)品質和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質量,，拓展發(fā)展思路,，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制,，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標,。

全體董事認為，x9年度公司財務狀況良好,，實現(xiàn)凈利潤127.07萬元,，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為,，公司職工隊伍素質總體較好,，積極參加世博會、虹橋樞扭,、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動,，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績,，成績來之不易,。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看,，營銷中心自行項目招攬,、設計所減虧、工程項目結帳量,、項目利潤率,、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題,，公司內部發(fā)展不平衡,，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律,、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題,。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量,，抓好人才,、營銷、安全,、質量,、結帳,、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信,，完善“延伸經營,、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度,，杜絕上訪現(xiàn)象,，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度,，針對工程項目合同的履行和資金運作情況,，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法,，訂措施,，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離,，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目,。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難,，易難并舉”的方式進行,，x0年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱,。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施,，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組,，以保持公司整體設計發(fā)展水平。

全體董事認為,，公司制定的x0-x2年發(fā)展目標切實可行,。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元,，爭取6.5億元,，即x0年2.5億元、x1年2.5億元,、x2年2.5億元;聯(lián)營承接施工項目2億元,，即x0年0.65億元、x1年0. 65億元,、x2年0.7億元,。(2)完成結帳工程量：6億元，即x0年2億元,、x1年2億元,、x2年 2億元,。(3)實現(xiàn)項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元,，即x0年10萬元,、x1年10萬元、x2年10萬元,。二是質量目標,。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標,。繼續(xù)保持“xx市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號,，爭創(chuàng)“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進中高級人才1名,。四是職工福利,。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險,、為女職工增買1份特殊保險,。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下,，x0年,、x1年、x2年三年,，股東的投資回報率累計不低于30%,，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議,。

一,、同意董事長讀同志作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發(fā)展期形成的基本經驗,，進一步團結全體股東和廣大職工,，充分發(fā)揮他們在企業(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益,，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻策,，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚揚棄精神,，在應用現(xiàn)有發(fā)展經驗基礎上,，進一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學習實踐科學發(fā)展觀的東風,，采用現(xiàn)在進行式,，認真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和x0年工作計劃,，為公司發(fā)展營造良好的發(fā)展空間,，同時做好董事會和監(jiān)事會的換屆選舉準備工作。

二,、同意公司副總會計師,、財務部經理方瑞芝同志作的《裝飾工程有限公司x9年度工作報告和x0年度工作打算及x9年度利潤分配方案》，將通過兩級監(jiān)督機制運作,，強化資金收支的統(tǒng)一管理,，認真落實成本控制措施，化解成本壓力,，定期編制財務報表,，進行經濟活動分析，分析狀況,、溝通信息,、制定策略、落實措施,，切實加強對項目成本的控制,，特別是協(xié)助項目部做好管理費、大臨費,、措施費,、主材耗用和發(fā)包價格的控制工作，努力實現(xiàn)降本增效目標,，堅決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風險措施,，加強對發(fā)包方式、合約結算,、資金支付的監(jiān)控和審核力度,，嚴格執(zhí)行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規(guī)定收取與支付資金,，嚴格審核各類費用報銷,，使公司資本金運作、風險點控制,、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出,、最大限度創(chuàng)造利潤作出了努力,。

三、同意辦公室主任吳作的《公司經營管理班子x9年度績效責任的考核》,，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

四,、同意x9年度紅利分配比例為12%;

五、原則同意公司董事,、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x9年度工作總結與x0年度工作打算》的匯報,。

以上事項表決結果：同意5人,，占董事總數(shù)100%; 不同意0人，占董事總數(shù)0%; 棄權0人,，占董事總數(shù)0%

與會董事簽字：

x0年2月8日

董事會會議紀要事會篇十二

x學院第三屆董事會第三次會議于27年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開,，會期半天。學校董事會成員出席會議,，董事施銀節(jié)請假缺席會議,。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華,、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議,。

一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告

會上,，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告,。上學期，學校工作取得了較好成績,，獲得了“xx市文明單位”,、“xx市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續(xù)穩(wěn)步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續(xù)推進,。此外,，圍繞學校中心任務，服務服從于教學,，其他各項工作也都取得了新的進步,。新學期，學校工作將繼續(xù)突出內涵建設,，深入實施教學質量工程,，全面啟動新一輪市級文明單位創(chuàng)建活動，加快和諧校園構建進程,，力圖在學科建設,、隊伍建設和人才培養(yǎng)質量上，取得新的突破,、新的成績,。

董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下,，學校各項工作抓得緊,，抓得實，是富有成效的,。會議一致通過學校行政工作報告,，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算

報告26-27學年度,，學院學費總收入為8612萬元,，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%,，財務決算數(shù)比預算數(shù)略有節(jié)省,。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上,，是經濟節(jié)約,，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規(guī)模有所擴大,，教職工人數(shù)相應增加及工資調整等因素,，為更好地穩(wěn)定隊伍，改善辦學條件,，增強學校競爭力,，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出占學費收入的比例,。會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金,，厲行節(jié)約，講求效益,，使有限的資源用在刀口上,，將資金增量主要用于內涵建設，推動學院深入持久發(fā)展,。

三,、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討,，提出了許多建設性的意見和建議,，形成了以下幾點共識：

一要大力加強學科建設和特色培育。學院發(fā)展到了本科階段,，內涵建設應轉到以學科建設為切入點,，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續(xù)快速發(fā)展,?；谖倚Ｈ瞬排囵B(yǎng)目標的定位，學校應大力發(fā)展應用型學科,。在學校學科建設的起步階段,，為了有利于跨越式發(fā)展，可先不明確誰是主干學科,，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發(fā)展，在發(fā)展中通過競爭形成主干學科,，努力形成“人無我有,，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責,。在特色培育方面,，還要堅持嚴謹?shù)男ｏL、嚴格的管理,，注重校園文化的建設,。

二要采取切實措施，推進兩級管理,。隨著學院規(guī)模的擴大,，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織,，兩級管理”勢在必行,。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備,，提升基層管理能力和執(zhí)行力,，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限,，強化宏觀指導,。

三要加快推進科學研究工作?？茖W研究,，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視,。學院到了本科階段,，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務,。為此,，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養(yǎng)工作;(2)在科研制度建設上,，要將科研工作與教師及科研人員的業(yè)績考核緊密結合起來;(3)在科研經費的投向上,，要加強對優(yōu)秀科研人員的扶持，加大對優(yōu)秀科研成果的獎勵力度,。

四要更加重視隊伍建設,，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題,。在學院發(fā)展的關鍵期和轉型期,，必須繼續(xù)大力推進隊伍建設,，優(yōu)化人力資源的配置。出于學院長遠發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略考慮,，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來,，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養(yǎng)工作,，以順利實現(xiàn)新老交替,，確保各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

五要充分發(fā)揮民營機制優(yōu)勢,，進一步提高管理效率,。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系,，堅持獎優(yōu)罰劣,，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現(xiàn)象和平均主義觀念;在用人上,，要堅持任人唯賢,，惟才是舉，杜絕任人唯親,、排資論輩;在崗位設置上,，要堅持因崗設人，做到競爭上崗,，避免因人設崗,、人浮于事。只有這樣,，才能真正實現(xiàn)“人員能進能出,，職務能上能下，工資能高能低”,，也才能充分發(fā)揮民辦高校的體制機制優(yōu)勢,，促進學院良性循環(huán)和高效發(fā)展。

四,、會議還討論了新一輪工資調整方案,，并就老同志二次離退問題形成決議鑒于現(xiàn)行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發(fā)展的需要,，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案,，并強調指出，工資調整要堅持三個原則,，即：(1)按勞取酬,、優(yōu)質優(yōu)價原則;(2)突出重點、兼顧一般原則;(3)增量調整,、優(yōu)化結構原則,。會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題,。與會董事對學院在初創(chuàng)階段就來校工作的老同志、老專家們,，為學校建設與發(fā)展所作出的成績與貢獻給予了高度評價?，F(xiàn)階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要,，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定：(1)凡年已屆滿7周歲的學科帶頭人,、系(專業(yè))主任以及行政部門負責人,，原則上將不再續(xù)聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員,，經董事長或校長提名推薦,、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間,，但最長不超過3年,。(2)對于部分在學校創(chuàng)辦階段就來校工作，且對學院建設和發(fā)展作出過較大貢獻的二次離退人員,，在其年滿7周歲不再續(xù)聘離職時(續(xù)聘人員除外),，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小,，給予其一定數(shù)額的一次性津貼,，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數(shù)額,，由學院提出,，報董事會核準。

董事會會議紀要事會篇十三

會議時間：x6年7月20日14:00-20:00

會議地點：集團總部821會議室

主持人：

參加人：

會議記錄：

會議主要內容：

一,、討論集團中期工作報告

(一)《宏昆語錄》依然分為120條版本和60條版本,。

(二)福利房項目啟動，選址下花園,，與開發(fā)商合作模式,，成本價賣給員工。

(三)西山項目擴建1萬平米,，費用進投資總賬,。

(四)在采購價格上，采購方和使用方之間必須要做博弈,。

(五)標準化的意義重大,，要繼續(xù)堅持，不斷修訂,，持續(xù)升級,。

(六)mbu要堅定不移的推進,，接下來可以考慮對接外部咨詢公司。

(七)氛圍創(chuàng)新要持續(xù),，每月都要有成果,，為顧客創(chuàng)造體驗式消費。

(八)任何一個新項目,，都要根據“管理七件事”提前做準備工作,。

二、集團中期反思

(一)現(xiàn)在文化落地中有斷層現(xiàn)象,。接下來要通過多種方法,，堅持打造排他的、有穿透力的,、高度強勢的企業(yè)文化,。

(二)標準化要一邊做、一邊固化,，形成成熟的模板,。

(三)所有二線職能部門的使命，都是為一線服務,，要深度思考自己的使命,，思考怎樣做好服務。

(四)工作計劃不僅要重視,，還要分解,。要通過節(jié)點的分解和反饋，讓員工有成就感,。

(五)每個領域都有自己的專業(yè),，我們要尊重專業(yè)，倡導大家成為專家,，用專業(yè)知識解決問題,。

(六)要走出去多學習，不能固步自封,。

(七)加大力度,，加強對基層管理者的重視程度。

(八)言而無信,、影響公司信任感的事情,，一件都不能做，必須說到做到,。

(九)公司不尊重員工,，員工就不會尊重顧客。員工除了需要漲工資,、有發(fā)展,，還需要尊重,。

(十)員工薪酬偏低的要隨時調整，福利要完善,、增加,，寧可企業(yè)少賺錢。

(十一)用人員的調換,、用鯰魚效應解決懈怠問題,，不斷激活團隊。

三,、討論集團下半年重點工作目標

(一)精益管理培訓逐步開展,，10月完成5s，12月完成流程梳理,。

(二)集團活動

1.感恩父母：(1)參加活動的員工給假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助,，第二天體驗員工餐,，第三天舉行晚宴，晚宴重心不在節(jié)目,，注重企業(yè)介紹;(3)取消參觀企業(yè)環(huán)節(jié),，方案再調整。

2.企業(yè)文化知識競賽：注意營造趣味性,，董事們分別參加,。

3.游樂一家親：集體出行，能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感,。車隊和出海游輪環(huán)節(jié)保留,。

4.高級班游學：暫定華為參觀學習+長隆游玩。

5.20周年慶典：請知名主持人,，對接演出策劃公司,，重點不在節(jié)目。

(三)重視基層管理者,，日常和集中的溝通培養(yǎng)都要重視,。

(四)圍繞五件事，激發(fā)潛能,，調動員工積極性,。

(五)提升員工幸福感

1.員工餐下一步升級要在服務上，體現(xiàn)對員工的尊重,。

2.三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,，4月1日到9月30日使用，不可累積,，過期作廢,。在年會上設計環(huán)節(jié)發(fā)放,。

3.店齡工資考慮恢復。

4.兩天以內請病假,，不需要三甲醫(yī)院病條,。事假請假方式再討論。

四,、討論各版塊中期反思

(一)打造學習型組織,，方法不一定是看書，小團隊定期學習分享的做法很好,。

(二)制度流程的梳理,，要把一些無用的、不可執(zhí)行的刪除,，做出切實可用的成果,。

(三)激勵機制的制定要反復溝通，嚴肅執(zhí)行,。

(四)企業(yè)里不能帶著對立思維解決問題,，不論對員工還是顧客。

(五)文化落地和管理工作,，都要盡量夠到底,，盡量往基層穿透。

(六)遇到問題,，首先要反思自我,。

五、討論使命

(一)使命的討論要由下到上,、再由上到下開展,，但最終要統(tǒng)一;

(二)語言要精簡準確;

(三)使命的描述要感性。

董事會會議紀要事會篇十四

__________有限公司

第____屆董事會第____次會議記錄

時間：

地點：

議題：1,、選舉董事長,，任命總經理;

2、聽取總經理的工作總結和計劃;

3,、審定公司預算方案;

4,、對公司融資方案進行審議;

主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

出席董事：,，_________有限公司副董事

應到會董事人數(shù)：

實際到會董事人數(shù)：

其中：親自到會董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：,________有限公司總經理

,________有限公司監(jiān)事會主席

,，________有限公司財務總監(jiān)

記錄人：，_________有限公司辦公室主任

董事：尊敬的董事、董事,、董事,，總經理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于10天前發(fā)出董事會會議通知,，通知內容如下：會議時間---,、地點----、議題---,，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

副董事：收到,。

董事：收到。

主持人：本次董事會會議應到董事 名,，實到董事 名,，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規(guī)定,，本次會議合法有效,。公司總經理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議,，公司辦公室主任女士擔任會議記錄,。各位董事對此有無異議?

眾董事：無異議。

主持人：下面我們正式開會,。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理,。首先請先生陳述提名理由,。

：---------------------------------------。

主持人：下面請各位董事發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見,。

主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關于公司 方案的簡要說明。

d：-------------------------------

主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見,。

a：----------------------,。

b：----------------------。

c：----------------------,。董事同意我的意見,。

主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決,。

(眾董事填寫選票)

主持人：亮先生收票和計票,，請女士協(xié)助。

(女士協(xié)助先生收票和計票)

主持人：請先生唱票。

：第一項議題,，贊成 票,，反對 票，棄權 票;第二項議題,，贊成 票,，反對 票，棄權0票;..............

主持人：現(xiàn)在宣布表決結果：-------------------

主持人：請女士草擬董事會決議草案

(草擬董事會決議草案)

主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案：----------------

主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議,。贊成的請舉手,。

( 名董事舉手)

(聲明)：我同時代表董事舉手。

主持人：反對的請舉手,。

( 人舉手)

主持人：棄權的請舉手,。

( 人舉手)

曹：好， 票通過,。根據《公司法》和公司《章程》規(guī)定,，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過,。

主持人：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見,。

主持人：請問各位列席人員還有什么意見?

：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選,。

其他列席人員：無意見,。

主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文,。

( 打印董事會決議)

主持人：請各位董事在董事會決議上簽字,。

(眾董事簽字)

主持人：請女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發(fā)有關部門執(zhí)行，原件存檔,。好,，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄,，確認無誤后簽字,，散會。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

記錄人：

年 月 日