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增資擴(kuò)股的議案篇一

增加股東：同意增加新股東。

增加注冊(cè)資本：同意增加注冊(cè)資本為*萬(wàn)元,，

其中 由新股東增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資萬(wàn)

修改章程：同意修改章程(章程修正案),。

全體股東簽字或蓋章：

親筆簽字)

(親筆簽字)

(親筆簽字)

(親筆簽字)

(親筆簽字)

年 月 日

增資擴(kuò)股的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

為滿(mǎn)足全資子公司信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信息”)自有物業(yè)改擴(kuò)建的建設(shè)需要,，公司擬對(duì)其進(jìn)行增資,。具體情況如下:

一、本次增資情況概述

公司擬以自有資金15,000萬(wàn)元人民幣對(duì)信息進(jìn)行增資,。增資后,，信息的注冊(cè)資本將增至20,000萬(wàn)元人民幣。首期出資比例為40%,，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位,。

本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,，投資交易金額在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi),，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。

二,、 本次增資對(duì)象的基本情況

1,、基本情況

公司名稱(chēng):信息技術(shù)有限公司

注冊(cè)地址:xx市xx區(qū)深南大道高新技術(shù)工業(yè)村高新工業(yè)村c2廠房注冊(cè)資本:人民幣5,000萬(wàn)元

實(shí)收資本:人民幣5,000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:開(kāi)發(fā)、生產(chǎn),、銷(xiāo)售非接觸式智能卡應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng),、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)軟件,、辦公自動(dòng)化設(shè)備,、網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備;提供上述產(chǎn)品相應(yīng)的技術(shù),、安裝、維修服務(wù);生產(chǎn)智能卡讀寫(xiě)終端、智能控制設(shè)備(由分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)),。

股權(quán)結(jié)構(gòu):信息為公司全資子公司,，公司持有其100%股權(quán),。

2,、信息最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況

單位:萬(wàn)元

x年9月30日

科目 x年12月31日

(未經(jīng)審計(jì))

資產(chǎn)總額 10,914.92 11,216.10

負(fù)債總額 4,278.78 6,729.67

凈資產(chǎn) 6,636.14 4,486.43

營(yíng)業(yè)收入 6,094.87 8,506.13

利潤(rùn)總額 2,531.46 2,892.80

凈利潤(rùn) 2,149.71 2,482.06

三、 本次增資方式及資金來(lái)源

增資主體:智能股份有限公司,，無(wú)其他增資主體,。

增資方式:人民幣現(xiàn)金出資。

資金來(lái)源:全部來(lái)源于公司自有資金,。首期出資比例為40%,，剩余的60%出資將于2年內(nèi)到位。

四,、本次增資對(duì)公司的影響

本次公司對(duì)信息進(jìn)行增資,，有利于增強(qiáng)其融資能力、資本實(shí)力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，保障其自有物業(yè)改擴(kuò)建的順利開(kāi)展,，達(dá)到預(yù)期的建設(shè),、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，滿(mǎn)足公司管理中心,、營(yíng)銷(xiāo)中心,、研發(fā)中心、中試培訓(xùn)展示中心及運(yùn)營(yíng)用服中心等功能場(chǎng)地的需求,，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略,。

五、備查文件

1,、智能股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

2,、智能股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議

特此公告。

智能股份有限公司董事會(huì)

x年1月13日

增資擴(kuò)股的議案篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

一,、增資概述

成都x有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都”)系本公司全資子公司，原注冊(cè)資本為人民幣500萬(wàn)元,，經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制,、印鐵,、瓶蓋加工,、模具制作、照相制版服務(wù);涂料,、五金交電,、金屬材料、水暖器材,、機(jī)電產(chǎn)品,、建筑裝飾材料、針紡織品,、服裝鞋帽,、日用百貨、水產(chǎn)品,、農(nóng)副產(chǎn)品的銷(xiāo)售(以上均不含專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控),。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表,、機(jī)械設(shè)備,、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。因成都xx項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要,，公司擬對(duì)其進(jìn)行增資,，即成都注冊(cè)資本由現(xiàn)有的500萬(wàn)元人民幣增加到3000萬(wàn)元人民幣,。

本次對(duì)成都增資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，本次增資不需提交本公司股東大會(huì)審議,。

二、增資主體介紹

公司名稱(chēng):山東股份有限公司

法定代表人:孫

公司住所:山東省xx市牟平區(qū)姜格莊鎮(zhèn)鄒革莊村

注冊(cè)資本:5350萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)號(hào):

經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制,、印鐵,、涂料、瓶蓋加工,、模具制作,、橡膠塑料制品、機(jī)械設(shè)備,、針紡織品,、服裝鞋帽的加工銷(xiāo)售;五金交電、建筑裝飾材料,、機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車(chē)),、日用百貨，農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售(以上均不含專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù),，本企業(yè)生產(chǎn),、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備,、儀器儀表,、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)(國(guó)家法律法規(guī)禁止項(xiàng)目除外，需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的,，須憑許可證經(jīng)營(yíng)),。

三、增資標(biāo)的的基本情況

增資標(biāo)的:成都x有限公司

法定代表人:羅

公司住所:xx縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)

注冊(cè)資本:500萬(wàn)元人民幣

注冊(cè)號(hào):

經(jīng)營(yíng)范圍:鋁板軋制,、印鐵,、瓶蓋加工、模具制作,、照相制版服務(wù);涂料,、五金交電、金屬材料,、水暖器材,、機(jī)電產(chǎn)品、建筑裝飾材料,、針紡織品,、服裝鞋帽、日用百貨,、水產(chǎn)品,、農(nóng)副產(chǎn)品的銷(xiāo)售(以上均不含專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控),。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表,、機(jī)械設(shè)備,、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

四,、增資資金解決方案及增資的目的和對(duì)公司的影響

公司擬使用2500萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行對(duì)成都增資,。

本次對(duì)成都增資，有利于該公司的經(jīng)營(yíng),，解決其發(fā)展資金需求,，促進(jìn)其更好、更快發(fā)展;可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率,，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,。對(duì)公司目前財(cái)務(wù)狀況無(wú)不良影響。

五,、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司本次對(duì)成都增資,，有利于該公司的經(jīng)營(yíng)，解決其發(fā)展資金需求,，提高經(jīng)濟(jì)效益,，可全面提升公司在西南地區(qū)的品牌影響力和市場(chǎng)占有率，不存在損害公司小股東利益的情況,。公司監(jiān)事會(huì)同意本次對(duì)成都x有限公司增資,。

山東股份有限公司

董 事 會(huì)

x年4月7日

增資擴(kuò)股的議案篇四

公司于x年3月18日召開(kāi)x年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)公司關(guān)于子公司投資有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的議案,。

一,、增資目的及意義主要從事煤炭資源整合、開(kāi)發(fā)利用,、兼并收購(gòu)、對(duì)外投資和項(xiàng)目建設(shè)等業(yè)務(wù),，并將立足公司現(xiàn)有的煤炭開(kāi)采和洗選加工技術(shù)以及煤炭企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)合作，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),，共同打造現(xiàn)代化能源開(kāi)發(fā)型企業(yè),。通過(guò)對(duì)增資，將有利于公司主動(dòng)參與煤炭資源整合和煤礦的兼并重組,，對(duì)手續(xù)規(guī)范,、證照齊全、資源儲(chǔ)量豐富,、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的煤炭企業(yè)實(shí)施整合,，以增加公司的煤炭資源,，實(shí)現(xiàn)公司的做大做強(qiáng)。

二,、公司資源優(yōu)勢(shì)無(wú)煙煤是煤化程度最高的煤,。揮發(fā)分低、比重大,、硬度高,、燃燒時(shí)煙少火苗短、火力強(qiáng),。無(wú)煙煤以前常作民用和動(dòng)力燃料;質(zhì)量好的無(wú)煙煤可作氣化原料,、高爐噴吹和燒結(jié)鐵礦石的燃料以及作鑄造燃料等;用優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤還可以制造碳化硅、碳粒砂,、人造剛玉,、人造石墨、電極,、電石和炭素材料,。

我國(guó)無(wú)煙煤產(chǎn)量占全部煤炭資源比重較小，全國(guó)無(wú)煙煤保有儲(chǔ)量為1156億噸,，僅占全國(guó)煤炭保有儲(chǔ)量的11.5%,，主要分布在、河南,、寧夏,、貴州等省份。目前我國(guó)最大的無(wú)煙煤生產(chǎn)企業(yè)是陽(yáng)煤集團(tuán),，其無(wú)煙煤年生產(chǎn)和洗選加工能力達(dá)3,800萬(wàn)噸,，其次是晉城煤業(yè)集團(tuán)。

作為全國(guó)最大的無(wú)煙煤和冶金噴吹煤生產(chǎn)基地,，公司控股股東--陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司是國(guó)家首批確認(rèn)的特大型企業(yè)和全國(guó)500家最大工業(yè)企業(yè)之一,。其位于xx省沁水煤田東北部，礦區(qū)面積約3000km2,，蘊(yùn)藏著121億噸煤炭和6448億m3煤層氣,。

三、x年公司業(yè)績(jī)斐然

x年每股收益1.93元,，同比增長(zhǎng)100%,。公司09年凈利率同比提高4個(gè)百分點(diǎn)至9%，主要是受益于煤炭?jī)r(jià)格的上漲,。

四,、資源整合是完成集團(tuán)“”既定目標(biāo)的關(guān)鍵

20xx年，陽(yáng)煤集團(tuán)直面全球金融危機(jī)的影響,，提出了更加科學(xué),、更加宏偉的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略--“以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)改革發(fā)展,，突出主業(yè)，強(qiáng)煤強(qiáng)化,，開(kāi)疆拓土,，5年內(nèi)使陽(yáng)煤集團(tuán)煤炭產(chǎn)能達(dá)到1億噸以上;煤化工產(chǎn)能達(dá)到1000萬(wàn)噸以上;集團(tuán)年銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到1000億元以上;企業(yè)實(shí)力達(dá)到煤炭行業(yè)十強(qiáng)的目標(biāo)?！泵禾抠Y源整合是實(shí)現(xiàn)陽(yáng)煤集團(tuán)宏偉目標(biāo)的最佳途徑,。

目標(biāo)1:億噸煤炭產(chǎn)能目前，陽(yáng)煤集團(tuán)完成了臨汾市安澤,、翼城,、蒲縣、襄汾,、市直47處煤礦的整合和改造,，并在晉中、陽(yáng)泉,、壽陽(yáng),、太原、晉北,、臨汾繼續(xù)增加煤炭資源儲(chǔ)備和煤礦整合,。煤礦整合重組后，陽(yáng)煤集團(tuán)煤炭資源占有量由年初55億噸增加到目前的100億噸以上,。在x年原煤產(chǎn)量達(dá)到了4500萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上,，未來(lái)3-5年通過(guò)新建、擴(kuò)建和并購(gòu)使產(chǎn)能規(guī)模達(dá)1億噸,，目標(biāo)完成毫無(wú)懸念,。

目標(biāo)2:千萬(wàn)噸煤炭化工產(chǎn)能在目前產(chǎn)能540萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上，陽(yáng)煤集團(tuán)再新建昔陽(yáng)100萬(wàn)噸電石,、平定60萬(wàn)噸稀烴,、河北60萬(wàn)噸胺烴、臨漪45萬(wàn)噸尿素,、和順30萬(wàn)噸尿素,、晉中3萬(wàn)噸精細(xì)化工原料等生產(chǎn)企業(yè);正在收購(gòu)山東、河北,、江蘇3--5家銷(xiāo)售規(guī)模在10--20億元的化工企業(yè)。未來(lái)的3-5年陽(yáng)煤集團(tuán)將打造出運(yùn)城,、晉東,、河北、山東4個(gè)百萬(wàn)噸尿素生產(chǎn)基地,，并實(shí)現(xiàn)化工實(shí)物產(chǎn)能過(guò)千萬(wàn)噸,、銷(xiāo)售規(guī)模過(guò)300億元和煤炭化工企業(yè)整體上市的目標(biāo),。

目標(biāo)3:千億元以上銷(xiāo)售規(guī)模按照陽(yáng)煤集團(tuán)逐步向決策和投資融資中心過(guò)渡，大型專(zhuān)業(yè)子公司逐步向利潤(rùn),、造價(jià),、安全控制中心過(guò)渡，礦廠逐步向生產(chǎn),、成本和安全質(zhì)量管理中心過(guò)渡的改革方向,，逐步形成煤炭領(lǐng)域單個(gè)規(guī)模為3000--4000萬(wàn)噸的陽(yáng)泉、晉中,、壽陽(yáng),、太原、晉北,、臨汾六大煤炭基地;一礦,、二礦、三礦,、五礦,、新景、開(kāi)元,、平舒,、新元、寺家莊,、新大地十個(gè)千萬(wàn)噸以上煤炭公司;非煤領(lǐng)域形成銷(xiāo)售規(guī)模為300億--500億的煤炭化工,、建筑建材地產(chǎn)、鋁業(yè)電力,、貿(mào)易服務(wù)旅游,、機(jī)械電器配件、礦區(qū)公用事業(yè),、中小企業(yè)集團(tuán)等七大公司的管理格局,，使陽(yáng)煤集團(tuán)年度營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到1000億元以上。

五,、資本運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)重組是目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的保障

12月18日,，由陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))、新能股份有限公司,、三維華邦集團(tuán)有限公司,，三家股東共同出資組建的陽(yáng)煤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司正式成立。企業(yè)注冊(cè)資本金為5億元,。作為全國(guó)500強(qiáng),、煤炭企業(yè)排名第13位的陽(yáng)煤集團(tuán)，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的成立，標(biāo)志著集團(tuán)公司可通過(guò)資金管理,、資金運(yùn)作去培植和發(fā)展大企業(yè),、大集團(tuán)，推進(jìn)企業(yè)資金管理,，降低資金占用,，加快資金周轉(zhuǎn)，發(fā)揮其特有的資金融通優(yōu)勢(shì)作用,。同時(shí),，將更進(jìn)一步提高集團(tuán)公司的資源融入能力，降低融資成本,，對(duì)提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮重要的作用,。以金融的手段為企業(yè)實(shí)現(xiàn)"強(qiáng)煤強(qiáng)化、5年千億"的戰(zhàn)略目標(biāo)保駕護(hù)航,。

六,、整體上市要有條不穩(wěn)、井然有序

通過(guò)資本運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)重組使煤炭資源資產(chǎn)逐步向新能上市公司集中;乙炔化工資產(chǎn)逐步向三維上市公司集中;煤炭化工資產(chǎn)整體上市;其他產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)資產(chǎn)重組,，綜合利用引資,、貸款、租賃,、發(fā)債,、增發(fā)、回購(gòu),、聯(lián)合制造,、組團(tuán)研發(fā)等多種方式融資。通過(guò)持續(xù)有效的資產(chǎn)重組,，保證煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能“從千到億”,，煤炭化工產(chǎn)能“從百到千”，鋁電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能“從十到百”,，建筑建材地產(chǎn),、服務(wù)貿(mào)易制造收入“跨百翻番”的投資需求;通過(guò)積極引進(jìn)煤炭下游戰(zhàn)略投資者，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)煤電一體,、煤鋼一體,、煤化一體、鋁電礦材一體,、建筑建材地產(chǎn)物業(yè)一體,。陽(yáng)煤集團(tuán)5年內(nèi)達(dá)到煤炭行業(yè)十強(qiáng)的目標(biāo)值得期待，,。

七,、投資策略

為了使整合和注資的資源得到更好,、更完備的管理,，是整體上市得以順利完成,，應(yīng)運(yùn)而生。公司如此高瞻遠(yuǎn)矚,，使投資者有理由相信,，公司資源優(yōu)勢(shì)會(huì)得到從分發(fā)揮。因此我們對(duì)公司未來(lái)獲得母公司的資產(chǎn)注入充滿(mǎn)信心,，繼續(xù)維持對(duì)公司的買(mǎi)入評(píng)級(jí),。

增資擴(kuò)股的議案篇五

為優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，改善富達(dá)電器的股權(quán)結(jié)構(gòu),，公司擬引進(jìn)戰(zhàn)略投資者---余姚民豐電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)民豐電器)和自然人施國(guó)芬,，對(duì)公司全資子公司----富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)富達(dá)電器)進(jìn)行增資擴(kuò)股。

本次增資前,，富達(dá)電器注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元,，為公司的全資子公司。本次擴(kuò)股戰(zhàn)略投資者民豐電器和施國(guó)芬分別各增資2250萬(wàn)元,，增資后富達(dá)電器注冊(cè)資本擴(kuò)大為7500萬(wàn)元,，公司占注冊(cè)資本的40%，民豐電器和施國(guó)芬各占注冊(cè)資本的30%,。

民豐電器與施國(guó)芬是關(guān)聯(lián)股東,。實(shí)際增資價(jià)格以國(guó)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估后并經(jīng)xx市國(guó)資委(甬國(guó)資評(píng)核[] 1號(hào))核準(zhǔn)后的價(jià)格為依據(jù)，以每股1.47元的價(jià)格增資,。

會(huì)議還通過(guò)了：

一,、關(guān)于受讓子公司房產(chǎn)及孫公司股權(quán)的議案。

為理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系,，明晰資產(chǎn)權(quán)屬,，董事會(huì)同意本公司以評(píng)估基準(zhǔn)日賬面值1837.86萬(wàn)元，受讓子公司----富達(dá)電器有限公司以下資產(chǎn)：陽(yáng)明西路355號(hào)所有房產(chǎn)建筑物,，上海天寶路3號(hào)5號(hào)底層,，上海天寶路3號(hào)5號(hào)7號(hào)二層，長(zhǎng)安新村24幢103,、204,、303、304,、403,、404、503,、504室,，巍星路e幢201室，新都花園12幢202室的產(chǎn)權(quán)和浙江玉立電器有限公司股權(quán)。同時(shí),，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層,，以xx市國(guó)資委的評(píng)估核準(zhǔn)價(jià)轉(zhuǎn)讓浙江玉立電器有限公司的股權(quán)。

二,、關(guān)于注銷(xiāo)控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司的議案

為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，理順組織架構(gòu)，有效整合存量資產(chǎn),，經(jīng)公司充分論證,，決定將停業(yè)多年的控股子公司——岱山富達(dá)電器有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)岱山富達(dá))予以注銷(xiāo)。根據(jù)舟山市普陀遠(yuǎn)航資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告(舟普評(píng)報(bào)()第244號(hào)),，截止x年10月31日,，岱山富達(dá)資產(chǎn)總額8,801,478.05元，負(fù)債總額138,000.00元,，凈資產(chǎn)8,663,478.05元,。

公司董事會(huì)決定授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層將岱山富達(dá)的土地、廠房等固定資產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)轉(zhuǎn)讓后進(jìn)行清算,，并按規(guī)定辦理工商注銷(xiāo)手續(xù),。

三、關(guān)于公司全資子公司—城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案

城投置業(yè)有限公司全資子公司xx市海裕置業(yè)發(fā)展有限公司(下稱(chēng)：乙方)與xx市海曙區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)管理辦公室(下稱(chēng)：甲方)于x年1月7日簽署了xx市海曙區(qū)氣象路1

地塊[下稱(chēng)：標(biāo)的地塊;土地面積54339平方米(折81.50畝);土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年;總建筑面積151312平方米]項(xiàng)目的定向建造協(xié)議,，甲方擬通過(guò)由乙方定向建造房產(chǎn)的形式調(diào)置和落實(shí)房源,。乙方經(jīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研后，同意與甲方進(jìn)行合作,，待標(biāo)的地塊建成后由甲方進(jìn)行整體收購(gòu),。項(xiàng)目建設(shè)期為35個(gè)月，預(yù)計(jì)20xx年10月底前交付使用,。預(yù)計(jì)總投資16.24億元,。本協(xié)議簽署后的15天內(nèi)，甲方向乙方一次性支付已發(fā)生的土地款(包括契稅)10.5億元,，并向乙方支付項(xiàng)目前期及工程款3.3億元,。同時(shí)，雙方并就合同價(jià)款等事宜作出有關(guān)約定,。

四,、關(guān)于調(diào)整總裁資產(chǎn)處置權(quán)額度的議案

由于公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及經(jīng)營(yíng)范圍的迅速拓展，資產(chǎn)處置事項(xiàng)日益增多,，董事會(huì)對(duì)公司總裁500萬(wàn)元的資產(chǎn)處置權(quán)限已不適應(yīng)新經(jīng)營(yíng)環(huán)境的需要,。為簡(jiǎn)化程序，提高效率,，本次董事會(huì)決定將公司總裁對(duì)公司資產(chǎn)的處置權(quán)限由原500萬(wàn)元擴(kuò)大到1000萬(wàn)元,。

五,、關(guān)于公司控股子公司新設(shè)子公司的議案

為增強(qiáng)公司房地產(chǎn)板塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，加快公司控股子公司----xx房地產(chǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)寧房公司)寧海桃源北路東,、慶安路北01地塊的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,，同時(shí)根據(jù)寧國(guó)土拍【】第5號(hào)《寧海縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣(mài)公告》“縣外房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在競(jìng)得地塊后,，必須在寧海注冊(cè)成立具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)”的要求,，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議研究，本次董事會(huì)同意寧房公司報(bào)批設(shè)立寧海寧房置業(yè)有限公司,。

擬設(shè)立的寧海寧房置業(yè)有限公司，注冊(cè)資本4800萬(wàn)元,，注冊(cè)地址：寧?？h桃源街道。法定代表人：王翔,。公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司,。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、代建房屋開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng),、本公司房屋租賃等,。

六、關(guān)于公司召開(kāi)x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，公司決定在x年1月24日召開(kāi)x年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議有關(guān)議程及事項(xiàng)如下：

(一)會(huì)議召集人：富達(dá)股份有限公司董事會(huì)

(二)會(huì)議時(shí)間：x年1月24日上午9：00

(三)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省余姚市陽(yáng)明西路355號(hào)(本公司會(huì)議室)

(四)會(huì)議議題：

1、審議公司全資子公司——城投置業(yè)有限公司定向建造氣象路項(xiàng)目的議案

2,、審議公司全資子公司——富達(dá)電器有限公司增資擴(kuò)股的議案