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董事會(huì)成員議案篇一

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人,。

現(xiàn)就其個(gè)人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請(qǐng)各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

董事會(huì)成員議案篇二

因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長職務(wù),，董事會(huì)接受劉烈宏先生的辭職報(bào)告,，并對(duì)劉烈宏先生擔(dān)任公司董事長期間為公司的發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

劉烈宏先生辭去公司董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會(huì)低于《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù),。其辭任董事職務(wù)在公司增補(bǔ)至少一名新的董事后方為生效,。

董事會(huì)選舉現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理(法定代表人)倪劍云先生為董事長,。

二,、審議通過《公司20xx年半年度報(bào)告及其摘要》

三、審議通過《關(guān)于向光大銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請(qǐng)3,000萬元的貿(mào)易融資,，授信品種為進(jìn)口開證及押匯,、國內(nèi)信用證及押匯、非融資類保函等,，有效期12個(gè)月,。該額度可循環(huán)使用。

四、審議通過《關(guān)于20xx年度公司高管業(yè)績考核的議案》

按照《公司高級(jí)管理人員薪酬與績效考核管理暫行辦法》,，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)20xx年度公司高管人員進(jìn)行考核,。經(jīng)本次會(huì)議審議，董事會(huì)同意按照薪酬與績效考核方案執(zhí)行,。董事長,、總經(jīng)理倪劍云先生回避了對(duì)該議案的表決。

年月日

董事會(huì)成員議案篇三

股份有限公司

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二,、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五,、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

20xx年 月 日

董事會(huì)成員議案篇四

第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿,，根據(jù)《公司章程》,、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。

二第四屆董事會(huì),、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定,，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)董事長一名,，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期三年,。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益,。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東,。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職,。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案,，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉,。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人,，監(jiān)事設(shè)1人,。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單,。4 董事,、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票,，累計(jì)計(jì)票,。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選,，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長,。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日

董事會(huì)成員議案篇五

各位股東,、股東代表:

本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈,，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù),。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù),。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求,。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)審閱,，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效,，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求,，不存在《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況,。

請(qǐng)予審議。

附：張楠女士簡歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

二○x年五月十六日

董事會(huì)成員議案篇六

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

眾業(yè)達(dá)13.17-0.09-0.68%會(huì)于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報(bào)告,。王總成先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事,、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù),。辭職后，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù),。

根據(jù)《公司法》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù),，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常進(jìn)行,。王總成先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

公司董事會(huì)對(duì)王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告,。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)

年12月18日

董事會(huì)成員議案篇七

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開,。傅育寧董事長主持了會(huì)議,，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人，實(shí)際參會(huì)董事17人,，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán),，會(huì)議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議,，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生,，按其本人意愿,，不再參加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》,。

贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無意見分歧,，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意。

本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝,。

二,、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生,，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉,，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》,。

贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

易軍先生與本公司董事會(huì)之間并無意見分歧，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意,。

特此公告,。

招商銀行股份有限公司董事會(huì)

年5月9日

董事會(huì)成員議案篇八

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波海運(yùn)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于20xx年3月16日以專人送達(dá),、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn),。會(huì)議于20xx年3月26日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)到董事10人,，實(shí)到董事9 人,，王黎敏董事因工作原因未出席本次會(huì)議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權(quán),，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長褚敏主持,，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和記名投票表決,，通過了如下議案：

一、審議通過了《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

本報(bào)告需提交公司股東大會(huì)審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì)、0票棄權(quán),。

二,、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》;

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán),。

三、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》(臨20xx-007)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì),、0票棄權(quán)。

四,、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)決算和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì)、0票棄權(quán),。

五,、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》;

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，20xx年度本公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元,，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 ,。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》,、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策,，綜合考慮公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況和股東利益,，公司20xx年度利潤分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn)),，上海證券交易所休市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實(shí)施送股也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本,，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度,。

本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì),、0票棄權(quán)。

六,、審議通過了《關(guān)于20xx度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》;

公司支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計(jì)報(bào)酬為77.96萬元,，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用56.76萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用21.20萬元,，因?qū)徲?jì)發(fā)生的差旅費(fèi)用由本公司承擔(dān),。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán),。

七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》;

董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),，提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu),，并授權(quán)董事會(huì)確定其20xx年度的報(bào)酬。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì),、0票棄權(quán),。

八,、審議通過了《公司20xx年年度報(bào)告》和《公司20xx年年度報(bào)告摘要》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán),。

九、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán),。

十、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán)。

十一,、審議通過了《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》;

公司于20xx年9月與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“浙能財(cái)務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》,，協(xié)議有效期一年，將于20xx年9月23日到期,?？紤]到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日,，經(jīng)雙方協(xié)商一致,，可以簽訂展期協(xié)議”,，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財(cái)務(wù)續(xù)簽該協(xié)議，有效期仍為1年,。根據(jù)協(xié)議約定,，浙能財(cái)務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù),。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生,、董軍先生和蔣海良先生回避對(duì)該議案的表決,，其余董事6票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán),。

十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》;

根據(jù)公司實(shí)際,，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保,，擔(dān)保額不超過5,000萬美元,，擔(dān)保期限為3年,。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì)、0票棄權(quán),。

十三,、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì)、0票棄權(quán),。

十四,、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(20xx年修訂)》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對(duì),、0票棄權(quán),。

十五、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì)、0票棄權(quán),。

十六,、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì),、0票棄權(quán)。

十七,、審議通過了《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

表決結(jié)果：由于本議案涉及的對(duì)方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生,、管雄文先生,、董軍先生和蔣海良先生回避對(duì)該議案的表決，其余董事6票同意,、0票反對(duì),、0票棄權(quán)。

十八,、審議通過了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》;

鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù),，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議及對(duì)姚成先生任職資格審查,，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,，符合有關(guān)法律,、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會(huì)推薦姚成先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人,。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議,。

姚成先生簡歷見本公告附件。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì)0票棄權(quán),。

十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會(huì)的議案》

公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會(huì),，股權(quán)登記日為20xx年4月21日。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會(huì)的通知》(臨20xx-011)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對(duì),、0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事作了書面述職報(bào)告,，還專就上述議案中第三,、五、七,、十一,、十二和十八項(xiàng)發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)議案的獨(dú)立意見和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨(dú)立意見》,。

特此公告。

有限公司董事會(huì)

年三月二十九日

董事會(huì)成員議案篇九

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議并通過《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書,、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一,、情況概述

公司董事會(huì)于近日收到潘文兵先生提交的辭職報(bào)告,，因工作調(diào)整，潘文兵先生申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書,、董事,、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會(huì)秘書,、董事,、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理,。根據(jù)《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，潘文兵先生提交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù),，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理產(chǎn)生重大影響。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計(jì)委員會(huì)委員低于三人,，公司將增補(bǔ)一名審計(jì)委員會(huì)委員,。公司董事會(huì)對(duì)潘文兵先生在擔(dān)任董事會(huì)秘書、董事,、審計(jì)委員會(huì)委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!

為保障相關(guān)工作的順利開展,，經(jīng)董事長、總經(jīng)理吳波先生提名,，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核,，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會(huì)秘書,、董事職務(wù)并聘任董事會(huì)秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會(huì)秘書,，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿,。

二、獨(dú)立董事意見

董事會(huì)秘書候選人提名已征得被提名人本人同意,，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件,，能夠勝任董事會(huì)秘書的崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒,。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書,。

三、袁琴女士聯(lián)系方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水閣路 16 號(hào)

四,、備查文件

1,、公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

3,、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告,。

南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司

董 事 會(huì)

11 月 18 日