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選舉新一屆董事會 選舉董事會成員的決議篇一
董事會做出決議,，必須經全體董事的過半數通過,，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效,。
一,、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務，選舉________為公司新任執(zhí)行董事,。
二,、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風險提示：
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程,；否則董事會決議當屬無效,。________公司董事長：________
董事會成員（簽字）：________、________,、________年____月____日
選舉新一屆董事會 選舉董事會成員的決議篇二
鑒于________公司的經營范圍的不斷擴大,。因此，公司于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________、________,、________出席了本次會議,，全體董事均已到會。
董事經研究一致通過并決議如下：
一,、會議決定本公司與________公司進行項目合作,。
二、合作的范圍包括________,、________,、________。
三,、投資總額：________萬元（人民幣）,。
四、投資金額占投資的________公司的________％,。
________公司
董事會成員（簽字）：
________,、________、________
________年________月________日
選舉新一屆董事會 選舉董事會成員的決議篇三
鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事,，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________,、________,、________出席了本次會議，全體董事均已到會,。
董事會一致通過并決議如下：
一,、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務，選舉________為公司新任執(zhí)行董事,。
二,、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________公司
董事長：________
董事會成員（簽字）：
________,、________,、________
________年________月________日
