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選舉新一屆董事會篇一

董事經(jīng)研究一致通過并決議如下：

一,、會議決定本公司與________公司進(jìn)行項目合作,。

二、合作的范圍包括________,、________,、________。

三,、投資總額：________萬元（人民幣）,。

四、投資金額占投資的________公司的________％,。

________公司

董事會成員（簽字）：

________,、________、________

________年________月________日

選舉新一屆董事會篇二

第一章總則

第一條本章程依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律,、行政法規(guī),、規(guī)章規(guī)定制定。

第二條本章程條款與法律,、行政法規(guī),、規(guī)章不符的，以法律,、行政法規(guī),、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第三條本公司是由一個法人股東出資設(shè)立,，為法人獨(dú)資的一人有限責(zé)任公司,。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：_______________有限公司。

第五條公司住所：_______________;

郵政編碼：_______________,。

第三章公司經(jīng)營范圍

第六條公司經(jīng)營范圍：_______________,。

(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,。)

(注：參照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(gb/t4754-20__)具體填寫)

公司經(jīng)營范圍用語不規(guī)范的,，以登記機(jī)關(guān)根據(jù)前款加以規(guī)范、核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn),。

公司經(jīng)營范圍變更時依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記,。

第四章公司注冊資本

第七條公司注冊資本：_______________萬元人民幣。

第五章股東名稱

第八條股東名稱,，

住所：_______________,，

證件名稱：_______________，證件號碼_______________,。

第六章股東的出資方式,、出資額和出資時間

(選擇性條款：若為注冊資本認(rèn)繳制的公司,，請選擇下述第9條：

*第九條股東以貨幣出資_______________萬元，以(注：實(shí)物,、知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)、股權(quán),、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財產(chǎn))作價出資_______________萬元,，總認(rèn)繳出資_______________萬元，在_______________年_______________月_______________日前繳足,。(注：股東不得以勞務(wù),、信用、自然人姓名,、商譽(yù),、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財產(chǎn)等作價出資。)

股東以非貨幣財產(chǎn)出資的,，對出資的非貨幣財產(chǎn)須評估作價,，核實(shí)財產(chǎn)，不得高估或者低估作價,。法律,、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定,。(注：公司有以非貨幣財產(chǎn)出資的,，才需在章程中記載此款，若全部以貨幣出資,，則無需加注此款,。)

(選擇性條款：暫不實(shí)行注冊資本認(rèn)繳登記制度的26個行業(yè)，不適用上述第9條,，請選用下述第9條,。26個行業(yè)具體為：商業(yè)銀行、外資銀行,、金融資產(chǎn)管理,、信托,、金融租賃,、汽車金融,、消費(fèi)金融、貨幣經(jīng)紀(jì),、村鎮(zhèn)銀行,、貸款公司,、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村資金互助社,、證券,、期貨,、基金管理、保險,、保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu),、保險經(jīng)紀(jì)人、外資保險,、直銷,、對外勞務(wù)合作,、融資性擔(dān)保,、勞務(wù)派遣,、典當(dāng),、保險資產(chǎn)管理,、小額貸款。)

*第九條股東以貨幣出資萬元,，以(注：實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán),、股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財產(chǎn))作價出資_______________萬元,，總認(rèn)繳出資_______________萬元,，已于_______________年_______________月_______________日前全部繳足,。(注：股東不得以勞務(wù)、信用,、自然人姓名、商譽(yù),、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財產(chǎn)等作價出資,。)

股東以非貨幣財產(chǎn)出資的,，對出資的非貨幣財產(chǎn)須評估作價,，核實(shí)財產(chǎn),，不得高估或者低估作價,。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的,，從其規(guī)定,。(注：公司有以非貨幣財產(chǎn)出資的,，才需在章程中記載此款,，若全部以貨幣出資,，則無需加注此款。)

第七章股東的權(quán)利和義務(wù)

第十條股東享有下列權(quán)利：

(一)依法享有資產(chǎn)收益,、重大事項的決策和選擇公司管理者等權(quán)利;

(二)按《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓和出質(zhì)所持有的股權(quán);

(三)對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督,，提出建議或質(zhì)詢;

(四)查閱、復(fù)制公司章程,、會議記錄和財務(wù)會計報告;

(五)在公司辦理清算完畢后,，享有剩余資產(chǎn);

(六)法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

第十一條股東應(yīng)履行下列義務(wù)：

(一)以貨幣出資的,，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的,，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到公司名下的手續(xù);

(二)在公司辦理清算時,，以出資額對公司承擔(dān)債務(wù);

(三)不得抽逃出資;

(四)遵守公司章程,。

第八章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法,、職權(quán)、議事規(guī)則

第十二條公司不設(shè)股東會,。

第十三條股東行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選擇和更換公司管理者,，決定有關(guān)公司管理者的報酬事項;

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對公司合并,、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議;

(十二)對公司為除公司股東或者實(shí)際控制人以外的他人提供擔(dān)保作出決議,。

股東作出前款決定時,，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司,。

第十四條公司不設(shè)董事會,，設(shè)執(zhí)行董事一人,，由股東委派/聘用產(chǎn)生。

(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事兼任,，請選擇以下第15至17條)

*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)執(zhí)行股東的決定,，并向股東報告工作;

(二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并,、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度,。

第十六條執(zhí)行董事任期三年,，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任,。

第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人,，由執(zhí)行董事兼任，由股東委派/聘用產(chǎn)生(注：產(chǎn)生方式應(yīng)與第14條執(zhí)行董事的一致),。

經(jīng)理對股東負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，組織實(shí)施股東決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人,。

(選擇性條款：若經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任,，請選擇以下第15至17條)

*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)執(zhí)行股東的決定,，并向股東報告工作;

(二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并,、變更公司形式,、解散的方案;

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度,。

第十六條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿,，經(jīng)任命方同意可以連任,。

第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人，由執(zhí)行董事聘用產(chǎn)生。

經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，組織實(shí)施股東決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

(選擇性條款：若不屬于以上情況,，請選擇以下第15至17條)

*第十五條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作;

(二)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并,、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(八)根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度,。

第十六條執(zhí)行董事任期三年,，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任,。

第十七條公司設(shè)經(jīng)理一人,，由股東委派/聘用產(chǎn)生。

經(jīng)理對股東負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，組織實(shí)施股東決定;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

(若不設(shè)監(jiān)事會,，請參照以下18-19條,，若設(shè)監(jiān)事會，請參照《法人獨(dú)資有限公司設(shè)董事會章程范本》中有關(guān)監(jiān)事會內(nèi)容)

第十八條公司不設(shè)監(jiān)事會,，設(shè)監(jiān)事人(注：須少于三人),，由股東委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年,，任期屆滿,，經(jīng)任命方同意可以連任。執(zhí)行董事,、高級管理人員不得兼任監(jiān)事,。

第十九條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財務(wù);

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對違反法律,、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事,、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事,、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事,、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,，對執(zhí)行董事,、高級管理人員提起訴訟。

第九章公司法定代表人

第二十條公司法定代表人由執(zhí)行董事/經(jīng)理擔(dān)任,。

第二十一條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關(guān)職權(quán),。

第十章附則

第二十二條本章程自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記(備案)之日起生效。

第二十三條本章程未規(guī)定的事項,，按《公司法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

股東簽名、蓋章：_______________

(注：若為變更或備案制訂的新章程,，落款改為法定代表人簽字)

_______________年_______________月_______________日

選舉新一屆董事會篇三

鑒于________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事,，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________,、________,、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席,。董事會一致通過并決議如下：

一,、免去________的董事長職務(wù)，選舉________為公司董事長,。

二,、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

________有限公司

董事會成員（簽字）：________,、________,、________。

________年________月________日