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選舉新一屆董事會篇一

董事經研究一致通過并決議如下：

一,、會議決定本公司與________公司進行項目合作,。

二、合作的范圍包括________,、________,、________。

三,、投資總額：________萬元（人民幣）,。

四、投資金額占投資的________公司的________％,。

________公司

董事會成員（簽字）：

________,、________、________

________年________月________日

選舉新一屆董事會篇二

第一章總則

第一條本章程依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律,、行政法規(guī),、規(guī)章規(guī)定制定。

第二條本章程條款與法律,、行政法規(guī),、規(guī)章不符的，以法律,、行政法規(guī),、規(guī)章的規(guī)定為準。

第三條本公司是由一個法人股東出資設立,，為法人獨資的一人有限責任公司,。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：_______________有限公司。

第五條公司住所：_______________;

郵政編碼：_______________,。

第三章公司經營范圍

第六條公司經營范圍：_______________,。

(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動,。)

(注：參照《國民經濟行業(yè)分類》(gb/t4754-20__)具體填寫)

公司經營范圍用語不規(guī)范的,，以登記機關根據前款加以規(guī)范,、核準登記的為準,。

公司經營范圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。

第四章公司注冊資本

第七條公司注冊資本：_______________萬元人民幣,。

第五章股東名稱

第八條股東名稱,，

住所：_______________，

證件名稱：_______________,，證件號碼_______________,。

第六章股東的出資方式,、出資額和出資時間

(選擇性條款：若為注冊資本認繳制的公司，請選擇下述第9條：

*第九條股東以貨幣出資_______________萬元,，以(注：實物,、知識產權、土地使用權,、股權,、債權轉股權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的其他非貨幣財產)作價出資_______________萬元，總認繳出資_______________萬元,，在_______________年_______________月_______________日前繳足,。(注：股東不得以勞務、信用,、自然人姓名,、商譽、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資,。)

股東以非貨幣財產出資的,，對出資的非貨幣財產須評估作價，核實財產,，不得高估或者低估作價,。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的,，從其規(guī)定,。(注：公司有以非貨幣財產出資的，才需在章程中記載此款,，若全部以貨幣出資,，則無需加注此款。)

(選擇性條款：暫不實行注冊資本認繳登記制度的26個行業(yè),，不適用上述第9條,，請選用下述第9條。26個行業(yè)具體為：商業(yè)銀行,、外資銀行,、金融資產管理、信托,、金融租賃,、汽車金融、消費金融,、貨幣經紀,、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農村信用合作聯社,、農村資金互助社,、證券、期貨,、基金管理,、保險、保險專業(yè)代理機構,、保險經紀人,、外資保險、直銷,、對外勞務合作,、融資性擔保、勞務派遣,、典當,、保險資產管理、小額貸款,。)

*第九條股東以貨幣出資萬元,，以(注：實物、知識產權,、土地使用權,、股權、債權轉股權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的其他非貨幣財產)作價出資_______________萬元,，總認繳出資_______________萬元,，已于_______________年_______________月_______________日前全部繳足。(注：股東不得以勞務,、信用,、自然人姓名、商譽,、特許經營權或者設定擔保的財產等作價出資,。)

股東以非貨幣財產出資的，對出資的非貨幣財產須評估作價,，核實財產,，不得高估或者低估作價。法律,、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的,，從其規(guī)定。(注：公司有以非貨幣財產出資的,，才需在章程中記載此款,，若全部以貨幣出資,，則無需加注此款,。)

第七章股東的權利和義務

第十條股東享有下列權利：

(一)依法享有資產收益,、重大事項的決策和選擇公司管理者等權利;

(二)按《公司法》和本公司章程的有關規(guī)定轉讓和出質所持有的股權;

(三)對公司的業(yè)務、經營和財務管理工作進行監(jiān)督,，提出建議或質詢;

(四)查閱,、復制公司章程、會議記錄和財務會計報告;

(五)在公司辦理清算完畢后,，享有剩余資產;

(六)法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他權利。

第十一條股東應履行下列義務：

(一)以貨幣出資的,，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶;以非貨幣財產出資的,，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續(xù);

(二)在公司辦理清算時，以出資額對公司承擔債務;

(三)不得抽逃出資;

(四)遵守公司章程,。

第八章公司的機構及其產生辦法,、職權、議事規(guī)則

第十二條公司不設股東會,。

第十三條股東行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選擇和更換公司管理者,，決定有關公司管理者的報酬事項;

(三)審議批準執(zhí)行董事的報告;

(四)審議批準監(jiān)事的報告;

(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(八)對發(fā)行公司債券作出決定;

(九)對公司合并,、解散,、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議;

(十二)對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

股東作出前款決定時,，應當采用書面形式,，并由股東簽字后置備于公司。

第十四條公司不設董事會,，設執(zhí)行董事一人,，由股東委派/聘用產生。

(選擇性條款：若經理由執(zhí)行董事兼任,，請選擇以下第15至17條)

*第十五條執(zhí)行董事對股東負責,，行使下列職權：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作;

(二)決定公司的經營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案,、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并,、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設置;

(八)根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度,。

第十六條執(zhí)行董事任期三年,，任期屆滿，經任命方同意可以連任,。

第十七條公司設經理一人,，由執(zhí)行董事兼任，由股東委派/聘用產生(注：產生方式應與第14條執(zhí)行董事的一致)。

經理對股東負責,，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作,，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人。

(選擇性條款：若經理由執(zhí)行董事聘任,，請選擇以下第15至17條)

*第十五條執(zhí)行董事對股東負責,，行使下列職權：

(一)執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作;

(二)決定公司的經營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案,、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并,、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設置;

(八)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項,，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理,、財務負責人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年,，任期屆滿,，經任命方同意可以連任。

第十七條公司設經理一人,，由執(zhí)行董事聘用產生,。

經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作,，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人;

(七)決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員,。

(選擇性條款：若不屬于以上情況，請選擇以下第15至17條)

*第十五條執(zhí)行董事對股東負責,，行使下列職權：

(一)執(zhí)行股東的決定,，并向股東報告工作;

(二)決定公司的經營計劃和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并,、變更公司形式,、解散的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設置;

(八)根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條執(zhí)行董事任期三年,，任期屆滿,，經任命方同意可以連任。

第十七條公司設經理一人,，由股東委派/聘用產生,。

經理對股東負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作,，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人,。

(若不設監(jiān)事會，請參照以下18-19條,，若設監(jiān)事會,，請參照《法人獨資有限公司設董事會章程范本》中有關監(jiān)事會內容)

第十八條公司不設監(jiān)事會,，設監(jiān)事人(注：須少于三人)，由股東委派/聘用產生,，每屆任期三年,，任期屆滿，經任命方同意可以連任,。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事,。

第十九條監(jiān)事行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對執(zhí)行董事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律,、行政法規(guī),、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當執(zhí)行董事,、高級管理人員的行為損害公司的利益時,，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,，對執(zhí)行董事,、高級管理人員提起訴訟。

第九章公司法定代表人

第二十條公司法定代表人由執(zhí)行董事/經理擔任,。

第二十一條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關職權,。

第十章附則

第二十二條本章程自公司登記機關核準登記(備案)之日起生效。

第二十三條本章程未規(guī)定的事項,，按《公司法》的相關規(guī)定執(zhí)行,。

股東簽名、蓋章：_______________

(注：若為變更或備案制訂的新章程,，落款改為法定代表人簽字)

_______________年_______________月_______________日

選舉新一屆董事會篇三

鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事,，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議,，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間,、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員________、________,、________出席了本次會議,，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過并決議如下：

一,、免去________的董事長職務,，選舉________為公司董事長,。

二、繼續(xù)聘任________為公司經理,。

________有限公司

董事會成員（簽字）：________,、________、________,。

________年________月________日