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董事成員選舉議案篇一

一第四屆董事會(huì),、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。

二第四屆董事會(huì),、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定,，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)董事長一名,，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期三年,。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù),，維護(hù)公司利益,。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為,。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查,。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉,。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉,，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人,。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人,、監(jiān)事候選人名單。4 董事,、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決,，在公司股份滿5000元為一票,，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票,，得票過半數(shù)者當(dāng)選,，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長,。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日

董事成員選舉議案篇二

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于20xx年5月6日發(fā)出會(huì)議通知,，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開。傅育寧董事長主持了會(huì)議,，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事18人,，實(shí)際參會(huì)董事17人，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán),，會(huì)議有效表決票為18票,，本公司7名監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

會(huì)議審議通過了以下議案：

一,、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿,，不再參加第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事的選舉,，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》。

贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

馬蔚華先生與本公司董事會(huì)之間并無意見分歧,，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意,。

本公司董事會(huì)謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝。

二,、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生,，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉,，董事會(huì)同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會(huì)審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會(huì)成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》,。

贊成：18票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

易軍先生與本公司董事會(huì)之間并無意見分歧，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項(xiàng)需要提請(qǐng)股東注意,。

特此公告,。

招商銀行股份有限公司董事會(huì)

年5月9日

董事成員選舉議案篇三

華工科技20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年9月12日召開,，審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

特別提示：本次股東大會(huì)無否決議案的情況,。

一、會(huì)議召開和出席情況

1,、會(huì)議召開情況

(1)召開時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00,。

(2)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。

(3)會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票的方式,。

(4)會(huì)議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì),。

(5)會(huì)議主持人：公司董事長熊新華先生。

(6)本次相關(guān)股東會(huì)議的召開符合《公司法》,、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

2,、會(huì)議出席情況

(1)出席會(huì)議的總體情況

參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份336,，838,，798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%,。

(2)公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議,。

二、提案審議情況

審議通過《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》,。

表決結(jié)果：同意票336，838,，798股,，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股,，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%,。

三、律師出具的法律意見

1,、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

2,、見證律師：劉興、王瑩

3,、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集,、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法,、有效,。

四,、備查文件

1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄。

2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書,。

特此公告。

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

年九月十二日