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董事長選舉議案篇一

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出,，會(huì)議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會(huì)董事共同推舉董事許雷先生主持會(huì)議,，應(yīng)參加會(huì)議的董事7名,，實(shí)際參加會(huì)議的董事7名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。

二,、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》,。

同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長,。(許雷先生簡歷詳見附件)

2、會(huì)議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》,。

公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整:

(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:劉猛、鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、張萍,、余勁民,、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“劉猛”。

調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員:許雷,、鐘彬,、朱錦余、孫鋼宏,、張萍,、余勁民、栗亭倩;委員會(huì)召集人:許雷”,。

(2)原“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏,、朱錦余、鐘彬,、劉猛,、余勁民”;委員會(huì)召集人:“孫鋼宏”,。

調(diào)整為:“提名委員會(huì)委員:孫鋼宏、朱錦余,、鐘彬,、許雷、余勁民;委員會(huì)召集人:孫鋼宏”,。

(3)原“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬,、朱錦余、孫鋼宏,、劉猛,、栗亭倩”;委員會(huì)召集人:“鐘彬”。

調(diào)整為:“薪酬與考核委員會(huì)委員:鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、許雷,、栗亭倩;委員會(huì)召集人:鐘彬”,。

(4)審計(jì)委員會(huì)成員未發(fā)生變化，仍為：“審計(jì)委員會(huì)委員:朱錦余,、鐘彬,、孫鋼宏、張萍,、余勁民”;委員會(huì)召集人:“朱錦余”,。

3、會(huì)議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》,。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定,，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均無關(guān)聯(lián)關(guān)系,，故無需回避表決。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》,、《中國證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》,。

4,、會(huì)議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán),，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》,。

同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。

三,、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;公司董事會(huì)戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)亦對本次會(huì)議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議。

特此公告,。

置業(yè)股份有限公司董事會(huì)

9月16日

董事長選舉議案篇二

各位股東,、股東代表:

本公司董事會(huì)于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨(dú)立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個(gè)人原因,，高德柱先生提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù),。辭職后高德柱先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。公司董事會(huì)向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

高德柱先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后,，不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的法定要求,。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高德柱先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會(huì)提名張楠女士(個(gè)人簡歷附后)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事,。經(jīng)審閱,，公司獨(dú)立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的任職資格,，能夠勝任所任崗位職責(zé)要求,，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情況,。

請予審議,。

附：張楠女士簡歷

廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)

二○x年五月十六日