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董事長選舉議案篇一

云南城投置業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料于20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發(fā)出,，會議于20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議,，應(yīng)參加會議的董事7名,，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定,。

二,、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》,。

同意選舉許雷先生擔(dān)任公司第七屆董事會董事長,。(許雷先生簡歷詳見附件)

2、會議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于調(diào)整公司第七屆董事會專門委員會的議案》,。

公司第七屆董事會各專門委員會進(jìn)行如下調(diào)整:

(1)原“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:劉猛,、鐘彬、朱錦余,、孫鋼宏,、張萍、余勁民,、栗亭倩”;委員會召集人:“劉猛”,。

調(diào)整為:“戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會委員:許雷、鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、張萍,、余勁民,、栗亭倩;委員會召集人:許雷”。

(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏,、朱錦余,、鐘彬,、劉猛、余勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”,。

調(diào)整為:“提名委員會委員:孫鋼宏,、朱錦余、鐘彬,、許雷,、余勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。

(3)原“薪酬與考核委員會委員:鐘彬,、朱錦余,、孫鋼宏、劉猛,、栗亭倩”;委員會召集人:“鐘彬”,。

調(diào)整為:“薪酬與考核委員會委員:鐘彬、朱錦余,、孫鋼宏、許雷,、栗亭倩;委員會召集人:鐘彬”,。

(4)審計委員會成員未發(fā)生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦余,、鐘彬,、孫鋼宏、張萍,、余勁民”;委員會召集人:“朱錦余”,。

3、會議以7票同意,，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》,。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的相關(guān)規(guī)定,，因公司為西安東智房地產(chǎn)有限公司提供大于所持股權(quán)比例的股東借款,，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。因公司董事與本次關(guān)聯(lián)交易事項均無關(guān)聯(lián)關(guān)系，故無需回避表決,。

具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》,、《中國證券報》,、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《云南城投置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》,。

4,、會議以7票同意，0票反對,，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司控股子公司擬放棄重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的議案》,。

同意公司控股子公司昆明城海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放棄對重慶城海實業(yè)發(fā)展有限公司17.5%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán),。

三,、公司獨(dú)立董事對《關(guān)于公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見;公司董事會戰(zhàn)略及風(fēng)險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關(guān)議案進(jìn)行了審議,。

特此公告,。

置業(yè)股份有限公司董事會

9月16日

董事長選舉議案篇二

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

眾業(yè)達(dá)13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告,。王總成先生因個人原因,，申請辭去公司董事,、董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。辭職后,，王總成先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù),。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，王總成先生辭去公司董事職務(wù)不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù),，不會影響公司董事會的正常進(jìn)行。王總成先生的辭職申請自送達(dá)董事會時生效,。

公司董事會對王總成先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝!

特此公告,。

眾業(yè)達(dá)電氣股份有限公司董事會

年12月18日

董事長選舉議案篇三

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

董事長選舉議案篇四

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任,。

招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會第四十五次會議于20xx年5月6日發(fā)出會議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學(xué)召開,。傅育寧董事長主持了會議,，會議應(yīng)參會董事18人，實際參會董事17人,，閻蘭獨(dú)立非執(zhí)行董事委托衣錫群獨(dú)立非執(zhí)行董事行使表決權(quán),，會議有效表決票為18票，本公司7名監(jiān)事列席了會議,，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會執(zhí)行董事候選人馬蔚華先生,，按其本人意愿,，不再參加第九屆董事會執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)重新委任馬蔚華先生為本公司執(zhí)行董事》,。

贊成：18票 反對：0票 棄權(quán)：0票

馬蔚華先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意,。

本公司董事會謹(jǐn)此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻(xiàn)向馬蔚華先生致以衷心感謝,。

二、審議通過了《取消子議案的議案》

第九屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人易軍先生,，按其本人意愿,，不再參加第九屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關(guān)于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準(zhǔn)委任易軍先生為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事》,。

贊成：18票 反對：0票 棄權(quán)：0票

易軍先生與本公司董事會之間并無意見分歧,，亦無任何有關(guān)其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會

年5月9日

董事長選舉議案篇五

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實,、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議并通過《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會秘書,、董事職務(wù)并聘任董事會秘書的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一,、情況概述

公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告,，因工作調(diào)整，潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書,、董事,、審計委員會委員職務(wù)。潘文兵先生辭去公司董事會秘書,、董事,、審計委員會委員職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理,。根據(jù)《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效,。本次職務(wù)調(diào)整未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù),，其辭職不會影響公司董事會的正常運(yùn)作，不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理產(chǎn)生重大影響,。本次職務(wù)調(diào)整將導(dǎo)致審計委員會委員低于三人,，公司將增補(bǔ)一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔(dān)任董事會秘書,、董事,、審計委員會委員期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝!

為保障相關(guān)工作的順利開展，經(jīng)董事長,、總經(jīng)理吳波先生提名,，并經(jīng)董事會提名委員會審核，20xx 年 11 月 18 日,，公司召開第二屆董事會第二十六次會議,，審議通過了《關(guān)于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務(wù)并聘任董事會秘書的議案》,，決定聘任袁琴女士為公司董事會秘書,，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

二,、獨(dú)立董事意見

董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意,，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件,，能夠勝任董事會秘書的崗位職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形,，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒,。同意聘任袁琴女士擔(dān)任公司董事會秘書,。

三、袁琴女士聯(lián)系方式

電話：025-52785597

傳真：025-52785966-5597

郵箱：

地址：江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水閣路 16 號

四,、備查文件

1,、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任董事會秘書的獨(dú)立意見

3,、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告,。

南京埃斯頓自動化股份有限公司

董 事 會

11 月 18 日

董事長選舉議案篇六

第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉議案××有限責(zé)任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿,，根據(jù)《公司章程》,、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會,、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會,、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進(jìn)行。

二第四屆董事會,、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定,，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生,。董事會設(shè)董事長一名,，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會通過之日起三年,。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生,，任期三年,。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務(wù),，維護(hù)公司利益,。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份,，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為,。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事,、監(jiān)事的人員不能任職。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查,。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案,，交股東會審議通過后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉,，董事會設(shè)5人,，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人,、監(jiān)事候選人名單,。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決,，在公司股份滿5000元為一票,，累計計票。公司總票數(shù)275票,，得票過半數(shù)者當(dāng)選,，若出現(xiàn)空缺，由董事會再次推薦候選人進(jìn)行選舉,。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長,。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責(zé)任公司

年月日

董事長選舉議案篇七

華工科技20xx年第三次臨時股東大會于20xx年9月12日召開,，審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》,。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會無否決議案的情況,。

一,、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

(1)召開時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：20xx年9月12日(星期三)下午14：00,。

(2)會議召開地點：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技產(chǎn)業(yè)大廈多功能報告廳,。

(3)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。

(4)會議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會,。

(5)會議主持人：公司董事長熊新華先生,。

(6)本次相關(guān)股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

2、會議出席情況

(1)出席會議的總體情況

參加本次股東大會的股東或股東代表共計3人,，代表股份336,，838，798股,，占公司股份總數(shù)的37.7996%,。

(2)公司董事、監(jiān)事,、高級管理人員,、公司聘請的北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席了本次會議。

二,、提案審議情況

審議通過《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》,。

表決結(jié)果：同意票336，838,，798股,，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)票0股,，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%,。

三、律師出具的法律意見

1,、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

2,、見證律師：劉興、王瑩

3,、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為,，公司本次股東大會的召集、召開程序,，出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法,、有效,。

四、備查文件

1.華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會會議記錄,。

2.北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司20xx年第三次臨時股東大會的法律意見書,。

特此公告。

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

年九月十二日

董事長選舉議案篇八

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波海運(yùn)股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達(dá),、電子郵件或傳真方式發(fā)出并確認(rèn),。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應(yīng)到董事10人,，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議,，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權(quán),，5位監(jiān)事和公司有關(guān)高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長褚敏主持,，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和記名投票表決,，通過了如下議案：

一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

本報告需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

二,、審議通過了《公司20xx年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》;

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

三、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

四,、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度財務(wù)決算和20xx年財務(wù)預(yù)算報告》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

五、審議通過了《關(guān)于公司20xx年度利潤分配的預(yù)案》;

經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,，20xx年度本公司實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元,，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據(jù)《公司法》,、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》,、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，綜合考慮公司經(jīng)營,、財務(wù)狀況和股東利益,，公司20xx年度利潤分配預(yù)案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權(quán)登記日以公司公告為準(zhǔn)),，上海證券交易所休市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本,，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度,。

本預(yù)案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

六,、審議通過了《關(guān)于20xx度審計報酬事項的議案》;

公司支付立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)20xx年度審計報酬為77.96萬元,，其中財務(wù)審計費(fèi)用56.76萬元、內(nèi)部控制審計費(fèi)用21.20萬元,，因?qū)徲嫲l(fā)生的差旅費(fèi)用由本公司承擔(dān),。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案》;

董事會同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu),，提請公司股東大會批準(zhǔn)其為公司20xx年度審計機(jī)構(gòu),，并授權(quán)董事會確定其20xx年度的報酬。

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

八,、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

九,、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

十,、審議通過了《關(guān)于<公司20xx年度社會責(zé)任的報告>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度社會責(zé)任報告》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十一、審議通過了《關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案》;

公司于20xx年9月與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“浙能財務(wù)”)簽訂了《金融服務(wù)合作協(xié)議》，協(xié)議有效期一年,，將于20xx年9月23日到期,。考慮到公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,，并按照《金融服務(wù)合作協(xié)議》8.2款中規(guī)定的“在有效期滿之日前15日,，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂展期協(xié)議”,，公司擬在《金融服務(wù)合作協(xié)議》到期前與浙能財務(wù)續(xù)簽該協(xié)議,，有效期仍為1年。根據(jù)協(xié)議約定,，浙能財務(wù)將繼續(xù)為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結(jié)算等金融服務(wù),。

本議案需提交公司股東大會審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(臨20xx-008)

表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生,、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決,，其余董事6票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》;

根據(jù)公司實際,，公司擬繼續(xù)為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司融資提供擔(dān)保,，擔(dān)保額不超過5,000萬美元，擔(dān)保期限為3年,。

本議案需提交公司股東大會審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于為全資子公司寧波海運(yùn)(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》(臨20xx-009)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十三、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司章程>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對、0票棄權(quán),。

十四,、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則>的議案》;

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司董事會審計委員會工作細(xì)則(20xx年修訂)》

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十五、審議通過了《關(guān)于修訂<寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對,、0票棄權(quán)。

十六,、審議通過了《關(guān)于修改<寧波海運(yùn)股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十七、審議通過了《關(guān)于制定<公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險控制制度>的議案》;

本議案需提交公司股東大會審議,。

表決結(jié)果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,，關(guān)聯(lián)董事褚敏先生、管雄文先生,、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決,，其余董事6票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

十八、審議通過了《關(guān)于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

鑒于周海承先生已辭去公司董事職務(wù),，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人,。經(jīng)公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,，符合有關(guān)法律,、法規(guī)以及《公司章程》規(guī)定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人,。

本議案需提交公司股東大會審議,。

姚成先生簡歷見本公告附件。

表決結(jié)果：10票同意,、0票反對0票棄權(quán),。

十九、審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》

公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會,，股權(quán)登記日為20xx年4月21日,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站寧波海運(yùn)股份有限公司關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

表決結(jié)果：10票同意、0票反對,、0票棄權(quán),。

公司獨(dú)立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三,、五,、七,、十一、十二和十八項發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見,。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站《寧波海運(yùn)股份有限公司20xx年度獨(dú)立董事述職報告》,、《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對公司第六屆董事會第九次會議有關(guān)議案的獨(dú)立意見和對外擔(dān)保情況的專項說明》和《寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事對關(guān)于公司與浙江省能源集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司續(xù)簽<金融服務(wù)合作協(xié)議>的議案發(fā)表的獨(dú)立意見》。

特此公告,。

有限公司董事會

年三月二十九日

董事長選舉議案篇九

云南鹽化股份有限公司(以下簡稱“公司”,、“本公司”)董事會于20xx年11月27日收到朱慶芬女士的書面辭職報告。朱慶芬女士因個人原因申請辭去公司獨(dú)立董事職務(wù),，同時辭去審計委員會委員主任委員,、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、薪酬與考核委員會委員,、提名委員會委員職務(wù),。辭職后，朱慶芬女士不再在公司工作和任職,。

由于朱慶芬女士辭職將導(dǎo)致公司董事會獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一,、獨(dú)立董事中沒有會計專業(yè)人士，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的規(guī)定，朱慶芬女士的辭職申請將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效,。在此期間,，朱慶芬女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,，履行公司獨(dú)立董事,、審計委員會委員主任委員、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員,、薪酬與考核委員會委員,、提名委員會委員職責(zé)。

朱慶芬女士已確認(rèn)與公司董事會并無意見分歧,，亦無任何需提請本公司股東關(guān)注事宜,，公司董事會亦無任何需提請本公司股東關(guān)注事宜。

20xx年11月28日,，公司董事會20xx年第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于朱慶芬女士辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)的議案》,、《關(guān)于提名楊勇先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開公司20xx年第三次臨時股東大會的議案》,。公司已于20xx年11月29日發(fā)出通知,，定于20xx年12月16日召開公司20xx年第三次臨時股東大會進(jìn)行獨(dú)立董事補(bǔ)選。

朱慶芬女士在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間,，始終獨(dú)立公正,、勤勉盡責(zé),，在公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。公司董事會對朱慶芬女士在任職期間為公司和董事會所做的工作表示衷心感謝!

特此公告,。

云南鹽化股份有限公司董事會

年十一月二十九日

董事長選舉議案篇十

股份有限公司

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;

四,、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

20xx年 月 日