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董事會選舉議案篇一

一,、股東大會通知情況

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號1幢1592室召開 x年 第四次臨時股東大會,，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日。二,、新增臨時議案內(nèi)容

依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，公司于 x年 8月 12日召開了第一屆董事會第六次會議審議了《關(guān)于修改與認購方之的議案》，該項議案將作為臨時議案提交 公司 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的《第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：-040),。

公告編號：-041

三,、提案資格審查情況

上述增加提案已經(jīng)董事會審議,，并屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項,，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定。董事會同意將上述提案提交公司 年第四次臨時 股東大會審議,。除增加上述臨時提案外,，公司 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四,、調(diào)整后公司 年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關(guān)于批準議案》2.《關(guān)于批準的議案》

3.《關(guān)于批準的議案》

4.《關(guān)于批準的議案》

5.《關(guān)于補充確認募集資金用途>的議案》

6.《關(guān)于追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

7.《關(guān)于修改與認購方之議案》

五,、備查文件目錄

第一屆董事會第五次會議決議;

第一屆董事會第六次會議決議;

年第四次臨時股東大會通知公告。

之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司

董事會

x年8月12日

董事會選舉議案篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實,、準確和完整,，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實性,、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一,、會議召開基本情況

根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議,，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已于x年8月16日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺,。

x年8月17日下午15時,，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，具體內(nèi)容詳見同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺 發(fā)布的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：-041),。

為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率,，保障投資者的利益及募集資金的安全,，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：-042的提議函》,。提議公司董事會將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，作為臨時議案提交 年第五次臨時股東大會一并審議。

公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股,，占公司總股本14.17%,，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人,。召集人應(yīng)當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知,。”郭寧先生有提交臨時提案的資格,，且上述事項屬于股東大會的職權(quán)范圍,，有明確的議題和決議事項,，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時提案提交x年第五次臨時股東大會審議,。

現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,，本議案尚需提交股東大會審議。

二,、除上述增加的臨時議案外,，公司于x年8 月16日公告的《

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：-040)列明的其他事項不變。

三,、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關(guān)于追認公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;

公告編號：-042

(二)審議《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請不超過400萬元(含400

萬元)流動資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔保事項的議案》;

(三)審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會審議并辦理未來12個月內(nèi)公司向金融機構(gòu)申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關(guān)事項的議案》;

(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》,。

四、備查文件目錄

(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;

(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;

(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的

提議函》,。

特此公告,。

(北京)傳媒廣告股份有限公司

董事會

x年8月17日

董事會選舉議案篇三

××有限責任公司第三屆董事會.監(jiān)事會任期已滿，根據(jù)《公司章程》,、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進行換屆選舉,。第四屆董事會、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

一第四屆董事會,、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行,。

二第四屆董事會、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定,，第四屆董事會由五人董事組成,，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長一名,，由董事選舉產(chǎn)生,。董事任期自股東大會通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定,，設(shè)監(jiān)事一名,，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年,。

三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程,，忠實履行職務(wù)，維護公司利益,。2有較強的組織才能.管理才能和專業(yè)技能,。3必須擁有公司的股份，是合法的股東,。4在近五年內(nèi)沒有嚴重失職行為,。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔任董事、監(jiān)事的人員不能任職,。

五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人,、監(jiān)事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案,，交股東會審議通過后進行選舉,。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設(shè)5人,，監(jiān)事設(shè)1人,。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會董事候選人、監(jiān)事候選人名單,。4 董事,、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票,，累計計票,。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當選,，若出現(xiàn)空缺,，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后,，召開第四屆董事會第一次會議,，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者,，可書面委托他人,。

以上議案妥否請個位股東審議

××有限責任公司

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