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成立分公司的議案篇一

圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工,、維修，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計(jì),、安裝、維護(hù),。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票,。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

成立分公司的議案篇二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

高新材料股份有限公司董事會(huì)

年月日

成立分公司的議案篇三

股票簡(jiǎn)稱：d股票代碼：

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2,、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

3,、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”),。

2、香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任,。

3,、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票。

2,、對(duì)外投資,，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

5,、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書(shū)。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

成立分公司的議案篇四

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二,、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五,、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

成立分公司的議案篇五

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

股票簡(jiǎn)稱：新興鑄管股票代碼：000778

新興鑄管股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任,。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票。

2,、對(duì)外投資,，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

5,、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書(shū)。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

成立分公司的議案篇六

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)廈門(mén)華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂,。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門(mén)市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。變更后,公司住所變更為廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時(shí),公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門(mén)市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門(mén)火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006,?！?/p>

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門(mén)市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,郵編 361009?！?/p>

修改后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站,。

特此公告。

廈門(mén)華僑電子股份有限公司董事會(huì)

年 2 月 9 日

成立分公司的議案篇七

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、投資概述

1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng),，提升公司在內(nèi)蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設(shè)立內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司,，注冊(cè)資本為1500萬(wàn)元,，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本的40%,，為本公司的參股子公司,。

目前，內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線,，該項(xiàng)目投資約需人民幣3000萬(wàn)元,。根據(jù)此生產(chǎn)線項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需甲,、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司進(jìn)行增資,，本次增資完成后其注冊(cè)資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊(cè)資本的40%,，乙方占注冊(cè)資本的60%,。

2、公司于20xx年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,，會(huì)議以11票同意，0票反對(duì),，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資的議案》,。

3、本次對(duì)外追加投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

二,、投資標(biāo)的的基本情況

1、增資主體的概況

公司名稱：內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊(cè)資本:1500萬(wàn)元;

公司類型:其他有限責(zé)任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售,。

2,、本次增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表： 單位：萬(wàn)元

三、公司本次追加投資的資金來(lái)源為公司自有資金,。

四,、本次追加投資的目的和對(duì)公司的影響

公司與內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司共同對(duì)內(nèi)蒙古生力資源集團(tuán)同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達(dá)產(chǎn)達(dá)效,，以滿足內(nèi)蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求,，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

五,、其它事項(xiàng)

本次追加投資事項(xiàng)，在增資各方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議批準(zhǔn)后,，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議,，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告,。

山西同德化工股份有限公司董事會(huì)

成立分公司的議案篇八

一,、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3,、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任,。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2,、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四,、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書(shū),。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

成立分公司的議案篇九

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一,、對(duì)外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍,，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準(zhǔn)),， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣,，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元,，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元,，占總股本的 80%,。

上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)。

此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi),，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn),，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況,。

二、 交易對(duì)手方介紹

1,、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2,、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3、類型： 有限責(zé)任公司

4,、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

5,、法定代表人： 何宇

6、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元

7,、成立日期： 20xx年8月 30 日

8,、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件,、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),、制造與銷售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù),。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

9,、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三,、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1,、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2,、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元,， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元,，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%,。

4,、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)

5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市,、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。

上述事宜均以工商部門(mén)核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。

四、 本次對(duì)外投資的 目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1,、對(duì)外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部,，大力推進(jìn)智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2,、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著子公司的增加,，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,，實(shí)施有效的內(nèi)部控制,，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

3,、對(duì)公司的影響

若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利,，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響,。

特此公告,。

特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

20xx年 11 月 28 日

成立分公司的議案篇十

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，擬在浙江設(shè)立分公司,。x年4月25日，公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》,。根據(jù)《公司章程》及《對(duì)外投資管理制度》等有關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限,，無(wú)需提請(qǐng)股東大會(huì)審定,。

本次設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易。

1,、擬設(shè)分支機(jī)構(gòu)名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2,、分支機(jī)構(gòu)性質(zhì)：不具有獨(dú)立企業(yè)法人資格

3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：浙江xx市

4,、經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)架,、鋼結(jié)構(gòu)及配套板材設(shè)計(jì)、安裝,，幕墻的設(shè)計(jì)和施工,。

5、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

1、設(shè)立目的：根據(jù)《公司法》,、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》等規(guī)定,，凡在公司住所外從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)向工商管理部門(mén)注冊(cè)登記,，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,。公司設(shè)立分公司，有利于更好的開(kāi)拓市場(chǎng),，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場(chǎng)占有率,。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響：上述設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后,，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn),。

1,、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

成立分公司的議案篇十一

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

重要內(nèi)容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買房產(chǎn)作為辦公樓,，交易價(jià)格 5,004,864 元,。

本次房產(chǎn)購(gòu)買涉及關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易,，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi),，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,，總計(jì)涉及金額 881,379.68 元。

一,、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

公司(以下簡(jiǎn)稱“昆明飛利泰”)擬購(gòu)買昆明迅圖投資有限公司擁有的國(guó)際青年

社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡,。

20xx 年 9 月 5 日,，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)，交易雙

方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》,，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書(shū)》,，本次房

產(chǎn)購(gòu)買交易價(jià)格為 5,004,864 元。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，

本次購(gòu)買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止,，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬(wàn)元以上,，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議,。

二,、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

法定代表人：黃東輝股東：黃東輝,、黃麗萍注冊(cè)資本：20xx 萬(wàn)人民幣營(yíng)業(yè)范圍：項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬(wàn)元,，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬(wàn)元,。20xx 年度營(yíng)業(yè)收入 165.00 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-149.13 萬(wàn)元,。

三,、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的本次擬購(gòu)買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國(guó)際青年社區(qū)(迅圖國(guó)際)6 幢 13 層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))顯示，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡,。截至目前,，該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割，尚未辦理各自的《國(guó)有土地使用證》,，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國(guó)有土地使用證》,，土地使用權(quán)證號(hào)：昆國(guó)用(20xx)第 00060 號(hào)，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號(hào)地塊;地號(hào)：216-0603-0124-1圖號(hào)：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權(quán)類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積：26,666.72 平方米,。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,，不存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封,、凍結(jié)等司法措施,，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài),，具備轉(zhuǎn)讓條件,。

(二)交易定價(jià)原則

本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定,。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,，標(biāo)的房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元,。

四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國(guó)際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號(hào),。(以下簡(jiǎn)稱：“本合同房產(chǎn)”),，屬框架結(jié)構(gòu)，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層,，地上

16 層,。該房屋建筑面積 1042.68 平方米，套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米,。到本合同簽署日為止,，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記。

2,、甲乙雙方同意,，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米,，房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬(wàn)肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

3、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi)，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%,，即人民幣伍佰萬(wàn)肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的,，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向乙方支付違約金。

5,、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后,，將乙方已支付的房款余額無(wú)息退還給乙方,，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn)。

6,、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止,，甲方按日向乙方支付已交付房?jī)r(jià)款千分之一的違約金,，合同繼續(xù)履行。

五,、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響通過(guò)本次房產(chǎn)購(gòu)買,，一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性，為業(yè)務(wù)的持續(xù),、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,，增強(qiáng)客戶員工的信任感和忠誠(chéng)度。

六,、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于 20xx 年 9 月 5 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，會(huì)議以 9 票同意,，0 票反對(duì),，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。根據(jù)《中安消股份有限公司程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議,。

獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，上述房產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。本次房產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,，定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形,。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買房產(chǎn),。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事會(huì)

年 9 月 5 日

成立分公司的議案篇十二

鑒于杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司(以下“簡(jiǎn)稱”公司)當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng),、現(xiàn)金流狀況和資本公積金的實(shí)際情況,，考慮到公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展,同時(shí)兼顧對(duì)投資者的合理回報(bào)，根據(jù)法律法規(guī)及《公司法》,、《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定,，公司于20xx年10月28日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司現(xiàn)金分紅的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一,、利潤(rùn)分配預(yù)案情況

經(jīng)20xx年第三季度報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))披露，截至 20xx年 9月 30日 ,，公司未分配利潤(rùn)為 38,030,514.76元 (當(dāng)期稅后凈利潤(rùn) 23,666,239.99 元,，提取法定盈余公積 0 元)，合計(jì)可供分配利潤(rùn)38,030,514.76元,。公司擬以現(xiàn)有總股本 11,020,000股為基數(shù),， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現(xiàn)金,，合計(jì)發(fā)放現(xiàn)金股利 19,836,000.00 元,。本次分配不送紅股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本,。股東應(yīng)繳稅費(fèi)按照《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[20xx]101 號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

本預(yù)案將提交公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并將在股東大會(huì)通過(guò)之日起 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完成,。

二,、審議和表決情況

公告編號(hào)：20xx-039

公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議并通過(guò)了《關(guān)于公司現(xiàn)金分紅的議案》,并已提請(qǐng)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。最終的方案以股東大會(huì)審議結(jié)果為準(zhǔn),。

三、其他情況

本預(yù)案披露前,，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息和知情人范圍,， 并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息

知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定,，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),。

四,、備查文件

1,、經(jīng)與會(huì)董事簽字的《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

2,、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告。

杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年 10月 28日

成立分公司的議案篇十三

關(guān)于公司20xx年度分紅的議案

各位股東:

經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(北京)有限公司審計(jì),江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限 公司(母公司)(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤(rùn)475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤(rùn)16,000,000元,本次可供股東分配利潤(rùn)為78605370.38元,。 董事會(huì)建議利潤(rùn)分配方案如下:

以公司總股本53,350,000股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),合計(jì)共派發(fā)現(xiàn)金紅利26675000元,。

公司20xx年度不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

以上議案,請(qǐng)各位股東審議,。

江蘇三六五網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

年月日

成立分公司的議案篇十四

股票簡(jiǎn)稱：股票代碼：000778

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況,，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書(shū)》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

二,、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書(shū)》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份,。

4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任,。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2、對(duì)外投資,，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

4、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品,、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

5,、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書(shū)》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2,、協(xié)議書(shū)。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

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