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成立分公司的議案篇一

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2,、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3,、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、鑄管香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派,，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2,、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品,、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

5,、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng),，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四,、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

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成立分公司的議案篇二

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

圳設(shè)立分公司,，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù)。批

發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)?？厣唐烦?,。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工,、維修,。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì),、安裝,、維護(hù)。智能化安裝施工,、電氣設(shè)備和信號(hào)

設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn),。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,。

特此公告,。

股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

成立分公司的議案篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一,、對(duì)外投資概述

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì)同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資,，在天津共同投資設(shè)立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名,，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地,，主要從事智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。該子公司的注冊(cè)資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元,，占總股本的 20%,， 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%,。

上述對(duì)外投資事項(xiàng)已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò),。

此次對(duì)外投資事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議批準(zhǔn),，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則，及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況,。

二,、 交易對(duì)手方介紹

1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

2,、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 91320583ma1mtc94xh

3,、類型： 有限責(zé)任公司

4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號(hào)1號(hào)房

5,、法定代表人： 何宇

6,、注冊(cè)資本： 20, 000萬(wàn)元

7、成立日期： 20xx年8月 30 日

8,、經(jīng)營(yíng)范圍： 新能源汽車充電樁及配套設(shè)備,、光伏設(shè)備及元器件、通信系

統(tǒng)設(shè)備的研發(fā),、制造與銷售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)、管理與維護(hù),。(依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

9,、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

三、 擬投資設(shè)立公司 的基本情況

1,、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

2,、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

3、注冊(cè)資金： 人民幣 20,000 萬(wàn)元,， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬(wàn)元,，占總股本的

20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認(rèn)繳 16,000 萬(wàn)元，占總股本的 80%,。

4,、 注冊(cè)地址： 天津市靜海區(qū)

5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市,、智慧能源,、新能源汽車充電設(shè)施、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù),。

上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終批復(fù)為準(zhǔn),。

四、 本次對(duì)外投資的 目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1,、對(duì)外投資的目的

公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部,，大力推進(jìn)智慧城市,、智慧能源、新能源汽車充電設(shè)施,、智慧停車場(chǎng)系統(tǒng)等業(yè)務(wù),，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

2,、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著子公司的增加,，對(duì)公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,，實(shí)施有效的內(nèi)部控制,，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

3,、對(duì)公司的影響

若本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利,，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響,。

特此公告,。

特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

20xx年 11 月 28 日

成立分公司的議案篇四

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買房產(chǎn)作為辦公樓，交易價(jià)格 5,004,864 元,。

本次房產(chǎn)購(gòu)買涉及關(guān)聯(lián)交易,，但不構(gòu)成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》中規(guī)定的重大關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn),。獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn),。

過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)，昆明飛利泰與上述關(guān)聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關(guān)聯(lián)交易,，總計(jì)涉及金額 881,379.68 元,。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

公司(以下簡(jiǎn)稱“昆明飛利泰”)擬購(gòu)買昆明迅圖投資有限公司擁有的國(guó)際青年

社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓,，房屋面積為 1,042.68 ㎡。

20xx 年 9 月 5 日,，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò),，交易雙

方在云南省昆明市簽署了《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》，根據(jù)《房屋轉(zhuǎn)讓合同書》,，本次房

產(chǎn)購(gòu)買交易價(jià)格為 5,004,864 元,。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,，

本次購(gòu)買房產(chǎn)事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)上市公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬(wàn)元以上,，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上,。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi),，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二,、關(guān)聯(lián)方介紹

(一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關(guān)聯(lián)企業(yè),。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責(zé)任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開(kāi)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號(hào)孵化器標(biāo)準(zhǔn)廠房(投資大廈)1 層

法定代表人：黃東輝股東：黃東輝、黃麗萍注冊(cè)資本：20xx 萬(wàn)人民幣營(yíng)業(yè)范圍：項(xiàng)目投資及對(duì)所投資的項(xiàng)目進(jìn)行管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))截止 20xx 年 12 月 31 日,，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬(wàn)元,。20xx 年度營(yíng)業(yè)收入 165.00 萬(wàn)元,，凈利潤(rùn)-149.13 萬(wàn)元。

三,、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的本次擬購(gòu)買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國(guó)際青年社區(qū)(迅圖國(guó)際)6 幢 13 層,。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))顯示,，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡,。截至目前,，該房產(chǎn)尚未進(jìn)行土地使用權(quán)面積分割，尚未辦理各自的《國(guó)有土地使用證》,，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個(gè)大地塊的《國(guó)有土地使用證》,，土地使用權(quán)證號(hào)：昆國(guó)用(20xx)第 00060 號(hào)，土地使用權(quán)人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號(hào)地塊;地號(hào)：216-0603-0124-1圖號(hào)：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權(quán)類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權(quán)面積：26,666.72 平方米,。交易標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰,，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況,，不存在涉及訴訟,、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施,，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況,。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉(zhuǎn)讓條件,。

(二)交易定價(jià)原則

本次房產(chǎn)交易價(jià)格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號(hào))確定的評(píng)估值為基礎(chǔ),，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》,，標(biāo)的房產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值為人民幣5,334,351 元,，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

四,、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1,、本合同標(biāo)的房產(chǎn)位于迅圖國(guó)際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號(hào)。(以下簡(jiǎn)稱：“本合同房產(chǎn)”),，屬框架結(jié)構(gòu),，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層，地上

16 層,。該房屋建筑面積 1042.68 平方米,，套內(nèi)建筑面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止,，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權(quán)初始登記,。

2、甲乙雙方同意,，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價(jià)為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積),，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米，房屋轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為人民幣伍佰萬(wàn)肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

3,、乙方于本合同簽訂 30 日內(nèi),，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬(wàn)肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元),。

4,、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉(zhuǎn)讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的，甲方除應(yīng)返還乙方已支付的房款外,，還應(yīng)根據(jù)約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向乙方支付違約金,。

5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的,，乙方應(yīng)按本合同約定轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的 15%向甲方支付違約金,，甲方扣除乙方應(yīng)付違約金后，將乙方已支付的房款余額無(wú)息退還給乙方,，并有權(quán)自行處置本合同房產(chǎn),。

6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外,，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用,，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房?jī)r(jià)款千分之一的違約金,，合同繼續(xù)履行,。

五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響通過(guò)本次房產(chǎn)購(gòu)買,，一方面將增強(qiáng)昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨(dú)立性,，為業(yè)務(wù)的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶,，增強(qiáng)客戶員工的信任感和忠誠(chéng)度,。

六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司于 20xx 年 9 月 5 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,，審議了《關(guān)于下屬全資子公司購(gòu)買房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,，會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì),，0票棄權(quán)的表決結(jié)果,，審議通過(guò)了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。根據(jù)《中安消股份有限公司程》,、《中安消股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》,，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議,。

獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關(guān)聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需求,，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，上述房產(chǎn)購(gòu)買事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。本次房產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》為基礎(chǔ)確定,，定價(jià)公允,，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購(gòu)買房產(chǎn),。

特此公告,。

中安消股份有限公司

董事會(huì)

年 9 月 5 日

成立分公司的議案篇五

一、交易概述

新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1,、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)aei發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券,。

2,、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》,，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù),。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3,、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定,，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司,，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2,、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體,，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。

3,、鑄管香港為公司的全資子公司,，公司持有100%股份。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1,、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成,，董事由公司委派,，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。

2,、鑄管香港的總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。

3,、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定,。

(三)公司業(yè)務(wù)

鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1,、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2,、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3,、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管,、鋼鐵制品、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù),。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

三,、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作,，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四,、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

成立分公司的議案篇六

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,并對(duì)《公司章程》中有關(guān)公司住所內(nèi)容進(jìn)行修訂,。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號(hào)之二 2101k,其他工商登記信息不變,。同時(shí),公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(hào)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006,。”

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號(hào)之二 2101k,郵編 361009,?！?/p>

修改后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告,。

廈門華僑電子股份有限公司董事會(huì)

年 2 月 9 日

成立分公司的議案篇七

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉,。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查,，并征詢相關(guān)股東意見(jiàn),，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格,，確定為本次換屆選舉董事人選：

1,、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

2,、提名,、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無(wú))

上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì),，任期三年。

通過(guò)對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查,，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況,，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格,，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作,，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前,，將繼續(xù)履行董事職責(zé),，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起,，方自動(dòng)卸任,。

x公司

xx年xx月

成立分公司的議案篇八

股票簡(jiǎn)稱：d股票代碼：

股份有限公司

關(guān)于設(shè)立子公(香港)有限公司的公告

一,、交易概述

股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》,，約定由公司認(rèn)購(gòu)發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告,。

3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中,，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定,，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn),。

為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》,，公司擬在香港設(shè)立全資子公司,，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》,。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可,。

二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊(cè)

1,、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”),。

2,、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù),。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份,。

4,、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元,。

(二)公司管理

1、香港設(shè)董事會(huì),，由二名董事組成,，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定,。

2,、香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任,。

3,、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務(wù)

香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái),，主要從事如下業(yè)務(wù),。

1、認(rèn)購(gòu)aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債,，持有和運(yùn)營(yíng)所持aei股票,。

2、對(duì)外投資,，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作,。

3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易,。

4,、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品,、鋼格板,、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。

5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。

(四)鑄管香港的其他管理安排,，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,。

三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設(shè)立,，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大aei公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)aei公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái),，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸,，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈,，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

四,、備查文件目錄

1,、董事會(huì)決議;

2、協(xié)議書,。

特此公告

股份有限公司董事會(huì)

二○xx年一月七日

成立分公司的議案篇九

出資標(biāo)的名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定,，以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“新公司”)

●出資金額：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬(wàn)美元,，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬(wàn)美元,，持有新公司 25%的股權(quán)。

一,、對(duì)外投資概述

佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)性汽車租賃業(yè)務(wù),，為進(jìn)一步拓展運(yùn)營(yíng)范圍，為混合動(dòng)力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式,，增加新的盈利點(diǎn),，公司計(jì)劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊(cè)核定名稱為準(zhǔn))。新公司注冊(cè)資本擬為3000萬(wàn)美元,，其中：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬(wàn)美元,，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬(wàn)美元，持有25%的股權(quán),。公司于20xx年9月23日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議,，審議通過(guò)《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》，本次投資事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議,。公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記,。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為,。

二,、投資主體的基本情況

1、佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司

法定代表人：潘立賢

注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬(wàn)元

成立日期：20xx 年 8 月 19 日

住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號(hào) 1#樓自編 435 室

經(jīng)營(yíng)范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車,、二手汽車,、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務(wù),。

2,、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司

法定代表人：劉彩云

注冊(cè)資本：10000 元港幣

成立日期：20xx 年 4 月 8 日

注冊(cè)地址：香港皇后大道 181 號(hào)中環(huán)廣場(chǎng)(下座)1501 室

三、投資標(biāo)的的基本情況

1,、公司名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))

2,、注冊(cè)資本：3000萬(wàn)美元

3、經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃資產(chǎn);租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類),。以上經(jīng)營(yíng)范圍為暫定,，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。

4、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬(wàn)美元,，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬(wàn)美元,，持有25%的股權(quán)。各方按其出資比例自領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊(cè)資本的實(shí)繳,。

5、經(jīng)營(yíng)期限：公司經(jīng)營(yíng)年限為30年,，從公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算,。

四、本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響

設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動(dòng)力汽車示范運(yùn)營(yíng)推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式,，進(jìn)而拓寬混合動(dòng)力汽車產(chǎn)品的推廣渠道,、豐富推廣形式，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開(kāi)展是對(duì)當(dāng)前汽車經(jīng)營(yíng)性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充,。最終通過(guò)市場(chǎng)推廣直接拉動(dòng)公司混合動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售,。

五、本次對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn),，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨運(yùn)營(yíng)管理和市場(chǎng)政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素,。為此，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展的同時(shí),，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)做好信息披露工作。請(qǐng)廣大投資者理性投資,，注意投資風(fēng)險(xiǎn),。

特此公告。

湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

20xx 年 9 月 23 日

成立分公司的議案篇十

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,。

x年12月19日,，新疆石油技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)召開(kāi)了第

五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷子公司的議案》,。為了降低管理成本,、提高運(yùn)營(yíng)效率、充分整合資源,，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“”)及新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錦暉”),。

本次注銷事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,。

1,、新疆油田技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投

資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區(qū)工商局頒發(fā)的《企

業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,。

(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7561萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元,、實(shí)物資產(chǎn)出資7061萬(wàn)

元)，實(shí)際現(xiàn)金出資500萬(wàn)元,。

(3)法定代表人:佟國(guó)章

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營(yíng)范圍:石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)服務(wù);油氣田地質(zhì)研究;鉆井,、修井、測(cè)井,、油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理;井下作業(yè)(酸化,、壓裂、連續(xù)油管作業(yè),、堵水,、調(diào)剖、清蠟,、防蠟,、制氮注氮、氣舉等);油氣田動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);油氣田二次,、三次開(kāi)采技術(shù)與方案研究及應(yīng)用;油氣田生產(chǎn)化學(xué)分析;儀器儀表的維修與檢測(cè);儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗;汽車維修;普通貨物運(yùn)輸,。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

(6)股東情況:公司持有x100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，總資產(chǎn)476.26萬(wàn)元，利潤(rùn)-23.74萬(wàn)元,，凈資產(chǎn)476.26萬(wàn)元,。

2、新疆錦暉石油技術(shù)服務(wù)有限公司

公司于x年8月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》;x年12月7日,，取得了巴州地區(qū)工商局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

(1)住所:新疆巴州庫(kù)爾勒市建設(shè)轄區(qū)圣果路圣果名苑別墅小區(qū)b區(qū)b-3號(hào)

(2)注冊(cè)資本:7014萬(wàn)元人民幣(其中現(xiàn)金出資500萬(wàn)元,、實(shí)物資產(chǎn)出資:6514萬(wàn)元),，實(shí)際出資0萬(wàn)元。

(3)法定代表人:湯作良

(4)公司類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

(5)經(jīng)營(yíng)范圍:天然氣勘探,、開(kāi)發(fā),、技術(shù)服務(wù)、地址研究;鉆井,、修井,、測(cè)井服務(wù)，井下作業(yè),，油氣田生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與管理,，儲(chǔ)油罐清洗。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權(quán)

(7)財(cái)務(wù)情況:截止x年11月30日,，錦暉資產(chǎn)及負(fù)債均為0元,。

、錦輝成立后需申辦相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(尤其是中石油兩大油田公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入和安全生產(chǎn)資格證),，該工作原計(jì)劃一年完成,。但因涉及資產(chǎn)、人員的隸屬關(guān)系轉(zhuǎn)移,，且將增加納稅支出等因素,，公司暫停了及錦暉的資質(zhì)辦理工作，目前仍在沿用事業(yè)部模式和公司資質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。結(jié)合公司目前戰(zhàn)略發(fā)展重心，為了降低公司管理成本,、提高運(yùn)營(yíng)效率,、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質(zhì)辦理工作,，清算注銷和錦暉兩個(gè)全資子公司,。

公司本次注銷子公司有利于公司優(yōu)化資源配置，降低管理成本,，提高管理效率和管控能力,，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)的發(fā)生變化，但因注銷,、錦暉未對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響,，不會(huì)對(duì)公司合并報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

d

特此公告,。

新疆石油技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

x年十二月二十日

成立分公司的議案篇十一

鑒于杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司(以下“簡(jiǎn)稱”公司)當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng),、現(xiàn)金流狀況和資本公積金的實(shí)際情況，考慮到公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展,同時(shí)兼顧對(duì)投資者的合理回報(bào),，根據(jù)法律法規(guī)及《公司法》,、《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定，公司于20xx年10月28日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議,，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司現(xiàn)金分紅的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、利潤(rùn)分配預(yù)案情況

經(jīng)20xx年第三季度報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))披露,，截至 20xx年 9月 30日 ,，公司未分配利潤(rùn)為 38,030,514.76元 (當(dāng)期稅后凈利潤(rùn) 23,666,239.99 元，提取法定盈余公積 0 元),，合計(jì)可供分配利潤(rùn)38,030,514.76元,。公司擬以現(xiàn)有總股本 11,020,000股為基數(shù)， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現(xiàn)金，合計(jì)發(fā)放現(xiàn)金股利 19,836,000.00 元,。本次分配不送紅股,、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。股東應(yīng)繳稅費(fèi)按照《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[20xx]101 號(hào))等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

本預(yù)案將提交公司20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,，并將在股東大會(huì)通過(guò)之日起 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施完成。

二,、審議和表決情況

公告編號(hào)：20xx-039

公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議,、第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議分別審議并通過(guò)了《關(guān)于公司現(xiàn)金分紅的議案》,并已提請(qǐng)20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。最終的方案以股東大會(huì)審議結(jié)果為準(zhǔn),。

三,、其他情況

本預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息和知情人范圍,， 并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息

知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù),，本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后確定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),。

四,、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

2,、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的《杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》

特此公告,。

杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

20xx年 10月 28日

成立分公司的議案篇十二

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》,，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》,、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù),，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口,、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

高新材料股份有限公司董事會(huì)

年月日