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新設(shè)公司股東會決議篇一

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于____年____月________日召開了公司股東會,，會議由代表?%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表?%表決權(quán)的股東通過,，作出如下決議：

1,、選舉________為公司本屆執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事?lián)喂痉ǘù砣恕?/p>

2,、選舉________為公司本屆監(jiān)事,。

3、上一屆法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時免去(第一屆選舉的沒有該條),。

4,、________________

公司股東會

法人(含其他組織)股東蓋章：____________

自然人股東簽字：____________

新設(shè)公司股東會決議篇二

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東（董事）人,，代表%的股份,，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：

一,、同意更換董事長·····

二、同意修改章程·····

三,、同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年月日

《公司股東（董事）會決議》

新設(shè)公司股東會決議篇三

x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議,。

本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán),，會議合法有效,，由公司總經(jīng)理奇*海主持。

本次股東會會議的招集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。

會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：

1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程,。

2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥,、會議合法有效

3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。

蓋章及簽署：

x年x月xx日

股東會決議

依據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關(guān)規(guī)定,，股東會決議應包含以下內(nèi)容：

1,、?會議基本情況：會議時間、地點,、會議性質(zhì)(定時)

2,、?會議通知情況及到會股東狀況：

會議通知時間、方式;到會股東情況,，股東棄權(quán)情況,。

召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東,。

3,、?會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會召集，

董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務時,，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)

4,、?會議決議狀況：

股東會由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會對修改公司章程,、公司增加或者減少注冊資本,、分立,、合并、解散或者變更公司形式作出決議,，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過,。

股東會會議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù),，占出席股東大會的股

東所持股份總數(shù)的比例,。持反對或棄權(quán)意見的股東狀況。

5,、?簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)

新設(shè)公司股東會決議篇四

公司于??????年???月???日在??????召開了股東會會議,。會議由

召集和主持,????????記錄。會議應到股東???人,，實到股東

人,，代表公司股東????%的表決權(quán)。本次會議已于?????年???月

日通知了全體股東,，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,。

本次會議審議通過以下事項：

同意公司注冊資本、實收資本由????萬元變更為????萬元,，增加部分???萬元由股東????????,、?????????出資。

同意新股東????????向公司投資人民幣????萬元,，取得增資完成后公司????％的股權(quán),；同意新股東????????向公司投資人民幣????萬元，取得增資完成后公司????％的股權(quán),。

增資完成后,，各方在公司的持股比例如下：

，出資額為????萬元,，持增資完成后公司????%的股權(quán),；

，出資額為????萬元,，持增資完成后公司????%的股權(quán),；

，出資額為????萬元,，持增資完成后公司????%的股權(quán),；

決定同意設(shè)立公司董事會，成員為???????,、???????,、???????,，其中，????????為董事長,。

同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,。

原股東：[簽名或蓋章]

新增股東：[簽名或蓋章]

年????月??????日

新設(shè)公司股東會決議篇五

有限公司于?年?月?日在?市?區(qū)?路?號召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的股東?有限公司召集和主持,。出席本次股東會會議的有股東?有限公司和股東?有限公司,。股東會會議一致通過并決議如下：

一、選舉?,、?,、?、?,、?為?有限公司首屆董事會成員,。

二、選舉?為?有限公司監(jiān)事,。

三,、決定公司法定代表人由董事長擔任。

四,、通過公司章程,。

股東：?有限公司（蓋章）

股東：?有限公司（蓋章）

年?月?日

新設(shè)公司股東會決議篇六

風險提示： 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是,，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。

且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名,。

時間：______年______月______日,。

地點：______。

會議性質(zhì)：臨時股東會議,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,，公司股東______于______年______月______日召開臨時會議，全體股東參加會議,，股東會會議一致通過并決議如下：

風險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,，公司章程另有規(guī)定的除外。

1,、普通決議案：股東會作出普通決議,，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2,、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并,、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

1,、通過公司章程并制定______有限責任公司,。

2、公司住所：______,。

3,、公司經(jīng)營范圍：______。

4,、公司注冊資本______萬元,，實收資本______萬元,，具體出資情況如下：

(1)股東名稱(姓名)：______,。

(2)出資方式：______。

(3)認繳出資額及比例：______,。

(4)認繳出資額______萬元,、出資比例______%。

5,、通過公司章程,。

6、任命(或：委派)______為公司執(zhí)行董事,，任期______年(或：成立公司董事會,，任命[或：委派]______、______,、______等人為董事,，任期______年)。

7,、任命(或：委派)______為公司的監(jiān)事,，任期______年(或：成立公司監(jiān)事會，任命[或：委派]______,、______,、______等人為監(jiān)事，任期______年),。

8,、指定本公司擬任______(或者：委托中介代理機構(gòu)______)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

股東(蓋章或簽名)：

______年______月______日

新設(shè)公司股東會決議篇七

公司股東(董事)會決議

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：______

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開,。出席本次會議的股東(董事)人,，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事

二,、同意修改章程

三,、同意變更住所

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：_________

______年______月______日

新設(shè)公司股東會決議篇八

會議時間：________年__________月__________日

會議地點：在__________市__________區(qū)__________路__________號(__________會議室)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1,、原(全體)股東(或者股東代表)：______________、_______________,、_______________,。

2、新增股東(或股東代表)：______________,、_______________,。(無新股東的，刪除該項)

會議議題：協(xié)商表決本公司事宜,。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，本次股東會由公司董事會召集，董事長_______________主持會議,。經(jīng)與會股東協(xié)商,，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,，應注明：原股東_______________、_______________放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東,，認繳注冊資本萬元人民幣,，占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣。

2,、股東,，認繳注冊資本萬元人民幣，占注冊資本__________%;實繳注冊資本_________________萬元人民幣,。

3,、____________________________________

二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司,。

三,、同意將公司住所由變更為。

四,、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準),。

五、公司董事,、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定：

1,、因上一屆董事、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、法定代表人,。同意免去_______________,、_______________、_______________的董事職務,，同意免去_______________,、_______________的監(jiān)事職務;選舉_______________、_______________,、_______________為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會成員_______________、_______________擔任新一屆董事會董事,，公司新一屆董事會成員由_______________,、_______________,、_______________,、_______________、_______________組成;選舉_______________,、_______________為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員_______________擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由_______________,、_______________,、_______________和職工代表出任的監(jiān)事_______________、_______________組成,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事,、經(jīng)理。同意免去_______________的執(zhí)行董事職務,，同意免去_______________的監(jiān)事職務,，同意免去_______________的經(jīng)理職務;本公司由_______________、_______________,、_______________組成新股東會,，選舉(或聘任)_______________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)_______________為監(jiān)事,，選舉(或聘任)_______________為本公司經(jīng)理,。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去_______________,、_______________董事職務,，增補_______________、_______________為公司董事;免去_______________,、_______________監(jiān)事職務,，增補_______________、_______________為公司監(jiān)事,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去_______________執(zhí)行董事職務,，重新選舉_______________為公司執(zhí)行董事;免去_______________監(jiān)事職務,，重新選舉_______________為公司監(jiān)事;免去_______________經(jīng)理職務，重新聘用_______________為公司經(jīng)理,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣,。本次增加(減少)的注冊資本萬元人民幣,，其中由原股東a增加(減少)出資萬元人民幣，原股東b增加(減少)出資萬元人民幣,，新股東c出資萬元人民幣,。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東出資額_________萬元人民幣,，占注冊資本_________%;

2,、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊資本_________%;

3,、股東出資額_________萬元人民幣,，占注冊資本_________%。

七,、同意公司實收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣,。本次增加(減少)的實收資本_________萬元人民幣，其中由原股東a增加(減少)出資_________萬元人民幣,，原股東b增加(減少)出資_________萬元人民幣,，新股東c出資_________萬元人民幣。

八,、同意公司類型由變更為,。

九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。

十,、同意公司營業(yè)期限延長至_______年____月____日,。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并,、分立,，或其他原因)，擬予以解散,，并成立清算組,，其成員由_______________、_______________,、_______________,、_______________組成，其中由(_______________)擔任組長,、由(_______________)擔任副組長,。(注：_________________本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：_________________,。

十三,、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。

原股東簽字,、蓋章：_________________新增股東簽字、蓋章：_________________

_______年_______月________日

新設(shè)公司股東會決議篇九

（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓）

時間：

地點：

股東參加人員：

主持人：

記錄人：

應到會股東______方,，實際到會股東______人，代表額數(shù)______％,，會議以當面方式通知股東到會參加會議,。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：

一,、同意轉(zhuǎn)讓方______將其在______有限責任公司______％的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方______,。

二、同意修改后的章程,。

三,、本協(xié)議______式______份，______份報工商機關(guān),，有關(guān)各方各執(zhí)______份,。

四、本決議經(jīng)到會股東簽字（蓋章）后生效,。

全體股東簽字蓋章：

年月日

新設(shè)公司股東會決議篇十

時間：

地點：

會議性質(zhì)：臨時股東會議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定,，公司股東______于______年____月____日召開臨時會議，全體股東參加會議，股東會會議一致通過并決議如下：

1,、通過公司章程并制定______有限責任公司,。

2、公司住所：

3,、公司經(jīng)營范圍：

4,、公司注冊資本______萬元，實收資本______萬元,，具體出資情況如下：

（1）股東名稱（姓名）：

（2）出資方式：

（3）認繳出資額及比例：

（4）認繳出資額______萬元,、出資比例______％。

5,、通過公司章程,。

6、任命（或：委派）______為公司執(zhí)行董事,，任期______年,；（或：成立公司董事會，任命[或：委派]______,、______,、______等人為董事，任期______年）,。

7,、任命（或：委派）______為公司的監(jiān)事，任期______年,；（或：成立公司監(jiān)事會,，任命[或：委派]______、______,、______等人為監(jiān)事,，任期______年）。

8,、指定本公司擬任______（或者：委托中介代理機構(gòu)______）辦理本公司設(shè)立登記事宜,。

股東（蓋章或簽名）：

年月日

新設(shè)公司股東會決議篇十一

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____日召開了公司(定期或臨時)股東會會議,，本次會議于召開前依法通知了全體股東,，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會會議的有股東______,、股東______,、股東______有限公司，全體股東均已到會,。會議由本公司董事會召集,，董事長______主持會議,。股東會會議一致通過并決議如下：

一、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東____,。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,，應注明：原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán),。)

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東____,，認繳注冊資本____萬元人民幣,，占注冊資本____%;實繳注冊資本____萬元人民幣。

2,、股東____,，認繳注冊資本____萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本____萬元人民幣,。

3,、______________________________________________________________________________________________。

二,、同意將公司名稱變更為______有限公司,。

三、同意將公司住所由______變更為______,。

四,、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準)。

五,、公司董事,、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定：

1、因上一屆董事,、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、法定代表人,。同意免去____,、____、____的董事職務,，同意免去____,、____的監(jiān)事職務;選舉____、____,、____為新董事,，繼續(xù)選舉原董事會成員____、____擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由____,、____,、____、____,、____組成;選舉____,、____為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員____擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事,，公司新一屆監(jiān)事會成員由____,、____、____和職工代表出任的監(jiān)事____,、____組成,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2,、因上一屆董事,、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、經(jīng)理,。同意免去____的執(zhí)行董事職務,，同意免去____的監(jiān)事職務，同意免去____的經(jīng)理職務;本公司由____,、____,、____組成新股東會，選舉(或聘任)____為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)____為監(jiān)事,，選舉(或聘任)____為本公司經(jīng)理。(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去____、____董事職務,，增補____,、____為公司董事;免去____、____監(jiān)事職務,，增補____,、____為公司監(jiān)事。(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去____執(zhí)行董事職務,，重新選舉____為公司執(zhí)行董事;免去____監(jiān)事職務，重新選舉____為公司監(jiān)事;免去____經(jīng)理職務,，重新聘用____為公司經(jīng)理,。(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣,。本次增加(減少)的注冊資本____萬元人民幣，其中由原股東a____增加(減少)出資____萬元人民幣,，原股東b____增加(減少)出資____萬元人民幣,，新股東c____出資____萬元人民幣。

本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東____出資額____萬元人民幣,，占注冊資本____%;

2、股東____出資額____萬元人民幣,，占注冊資本____%;

3,、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊資本____%,。

七,、同意公司實收資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本____萬元人民幣,，其中由原股東a____增加(減少)出資____萬元人民幣,，原股東b____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東c____出資____萬元人民幣,。

八,、同意公司類型由____變更為____。

九,、同意公司股東(____)的名稱(或者姓名)變更為(____),。

十、同意公司營業(yè)期限延長至____年____月____日,。

十一,、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立,，或其他原因),，擬予以解散，并成立清算組,，其成員由____、____,、____,、____組成,，其中由(____)擔任組長、由(____)擔任副組長,。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定)

十二,、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三,、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款,，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字,、蓋章：

新增股東簽字,、蓋章：(無新股東的，刪除該項)

______有限責任公司

________年________月________日

新設(shè)公司股東會決議篇十二

風險提示：

召開股東會會議,，應當于會議召開____日前通知全體股東,；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ,，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。（適用于公司設(shè)立登記）會議時間：會議地址：會議性質(zhì)：臨時會議本次會議于________年____月____日通知全體股東,，由出資最多的股東______召集和主持,。股東______、______親自到會參加會議,，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會議,。經(jīng)與會股東認真討論，一致同意達成如下決議：風險提示：股東表決權(quán)

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán),；但是,，公司章程另有規(guī)定的除外。

1,、普通決議案：股東會作出普通決議,，應當由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

2,、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程,；

② 增加或者減少注冊資本的決議；

③ 以及公司合并,、分立,、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議,；

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

一、通過______有限公司章程,，由全體股東在公司章程上簽名,、蓋章,。

二、選舉______,、______,、______為公司董事，組成公司董事會（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）,。

三,、選舉______、______,、______為公司監(jiān)事,，組成公司監(jiān)事會（或者選舉______為公司監(jiān)事）。股東簽字,、蓋章：代理人代簽：________年____月____日

新設(shè)公司股東會決議篇十三

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，本次股東會由公司董事會召集，董事長______主持會議,。經(jīng)與會股東協(xié)商(一致)通過如下決議：

一,、會議時間：______年____月____日。

二,、會議地點：______,。

三、會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議,。

四,、參加會議人員：______。

五,、原(全體)股東(或者股東代表)：______,、______、______,。

六,、新增股東(或股東代表)：______(無新股東的，刪除該項),。

七,、會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

八,、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給(新)股東(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會,，應注明：原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán)),。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1、股東______，認繳注冊資本______萬元人民幣,，占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣,。

2、股東______,，認繳注冊資本______萬元人民幣，占注冊資本____%;實繳注冊資本______萬元人民幣,。

九,、同意將公司名稱變更為______有限公司。

十,、同意將公司住所由變更為______,。

十一、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______(以上經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的為準),。

十二,、公司董事、監(jiān)事,、經(jīng)理的任免決定：

1,、因上一屆董事、監(jiān)事,、法定代表人任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、法定代表人,。同意免去______、______,、______的董事職務,，同意免去______、______的監(jiān)事職務;選舉______,、______,、______為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員______,、______擔任新一屆董事會董事,，公司新一屆董事會成員由______、______,、______,、______、______組成;選舉______,、______為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員______擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由______,、______,、______和職工代表出任的監(jiān)事______,、______組成(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用),。

2,、因上一屆董事、監(jiān)事,、經(jīng)理任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經(jīng)理,。同意免去______的執(zhí)行董事職務，同意免去______的監(jiān)事職務,，同意免去______的經(jīng)理職務;本公司由______,、______、____組成新股東會,，選舉(或聘任)______為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)______為監(jiān)事，選舉(或聘任)______為本公司經(jīng)理(注：本項供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用),。

3、同意免去______,、______董事職務,，增補______、______為公司董事;免去______,、______監(jiān)事職務,，增補______、______為公司監(jiān)事(注：本項內(nèi)容供設(shè)董事會,、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司),。

4、同意免去______執(zhí)行董事職務,，重新選舉______為公司執(zhí)行董事;免去______監(jiān)事職務,，重新選舉______為公司監(jiān)事;免去______經(jīng)理職務，重新聘用______為公司經(jīng)理(注：本項內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司),。

十三、同意公司的注冊資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣,。本次增加(減少)的注冊資本________萬元人民幣,，其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，新股東______出資______萬元人民幣,。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%,。

2,、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%,。

3,、股東______出資額______萬元人民幣，占注冊資本____%,。

十四、同意公司實收資本由______萬元人民幣增加(減少)至______萬元人民幣,。本次增加(減少)的實收資本______萬元人民幣,，其中由原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣，原股東______增加(減少)出資______萬元人民幣,，新股東______出資______萬元人民幣,。

十五、同意公司類型由變更為______,。

十六,、同意公司股東______的名稱(或者姓名)變更為______。

十七,、同意公司營業(yè)期限延長至______年____月____日,。

十八、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并,、分立,，或其他原因)，擬予以解散,，并成立清算組,，其成員由______、______,、______,、______組成，其中由______擔任組長,、由______擔任副組長(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定),。

十九、其它需要決議的事項請逐項列明：______,。

原股東簽字,、蓋章：

新增股東簽字、蓋章(無新股東的，刪除該項)：

簽署時間：______年____月____日