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公司內(nèi)部管理制度篇一
一,、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀
（一）風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)部控制依然薄弱
伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,，越來越多的外國公司進(jìn)入中國市場參與競爭,，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈，企業(yè)在運(yùn)營過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來越高,。但是就當(dāng)前的情況來看,，國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還不高，缺乏對于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制,。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,，極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險(xiǎn)作出錯(cuò)誤的估計(jì)和判斷，從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯(cuò)誤的決策,，給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失,，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。
（二）相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限
能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),，但是就當(dāng)前的情況來看,，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高，缺乏相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施,。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平，但是他們?yōu)榱藗€(gè)人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德,，對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,，對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題，不僅沒有及時(shí)的予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完善措施,，而是對于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益,。公司管理和會(huì)計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善,。
（三）內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限
在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,，內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動(dòng)的重要組成部分，同時(shí)其也是對內(nèi)部控制的再控制,，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先,，公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性,。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者,。同時(shí)對于廠長,、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次,，對內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)不到位,。很多的有關(guān)人員,，甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡單的理解為會(huì)計(jì)監(jiān)督，因而就沒有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用,。
二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策
（一）建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制
公司對于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響,。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境,，風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化，因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評估體系,。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系,，風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,，針對各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評估體系，通過風(fēng)險(xiǎn)評估體系對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)報(bào),、識(shí)別,、分析等，從而對公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制,。
（二）提高管理者和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)
提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提,。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,，增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性,，使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn),，定期地對他們進(jìn)行考核和培訓(xùn),，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn),，從而讓她們認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性,，從而提高他們工作的積極性，提高工作的效率,。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān),，出于對公司整體發(fā)展的考慮，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象,，確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì),。
三、結(jié)束語
公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,，其對于公司的發(fā)展有著重要的影響,。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,，只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展,。作為公司的管理人員和會(huì)計(jì)人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題,，此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度，促進(jìn)公司的發(fā)展,。
公司內(nèi)部管理制度篇二
一,、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序,，提高工作效率,，特制定本制度。
二,、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班,，不遲到,，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位,，外出辦理業(yè)務(wù)前,，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三,、周一至周六為工作日,，周日為休息日；
上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時(shí)間為：12:00-13:00
四,、嚴(yán)格請,、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn),；超過1天的,，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假,，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn),。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理,。
五,、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元,；超過30分鐘以上者,，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元,；超過30分鐘者,，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資,。
六,、工作時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告,，如再次違反,，友捐20元。
七,、公司每周一早上8:00舉行例會(huì),；參加公司組織的會(huì)議,、培訓(xùn),、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),，如有事請假的,，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。
八,、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日,。
九、員工的考勤管理,，由主管負(fù)責(zé),，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督,、檢查,，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé),。如有弄虛作假,、包痹袒護(hù)遲到、早退,、曠工員工的,，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰,。
十,、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事,；先滿足工作任務(wù),、接待任務(wù)，后其他事的原則安排,，且優(yōu)先考慮交通不便的地方,，用車應(yīng)先與主管溝通后,，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部管理制度篇三
生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū),、作業(yè)區(qū),、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。
1,、1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場,，員工進(jìn)入該地區(qū)進(jìn)行工作，員工進(jìn)入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔,。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱,，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū),，剪切工具有（鐵剪子,、卷尺、內(nèi)六角扳手,、活扳手,、梅花扳手、機(jī)油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺,、螺絲刀,、鐵剪子、電剪子,、千分尺,、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺(tái)帳,、手套,、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時(shí)工具不得隨處亂放,，應(yīng)放置在工具盒內(nèi),；
1、2車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負(fù)責(zé)清潔,，要達(dá)到內(nèi)外無灰塵,，無雜物；
1,、3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺(tái)車及軌道內(nèi)無雜物,，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達(dá)到每天擺放整齊,；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔,，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；
1、4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔,，無污物,、無灰塵（注意安全）；
1,、5各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機(jī)要求表面清潔,；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
1,、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵,；
1、7機(jī)油存放處由各班組所在區(qū)域負(fù)責(zé)清潔,，無污物,；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物,；
1,、8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙,，無雜物,；休息區(qū)是工作間歇時(shí)為員工準(zhǔn)備的休息場所,，在此場所內(nèi)配有餐桌,、長條椅、更衣柜等設(shè)施,；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服,、勞保用品及相關(guān)個(gè)人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品,，并保持更衣柜清潔無雜物）,；
1、9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個(gè)辦公柜,。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺(tái)帳等,，物品分類擺放，并保持清潔無異味,；
1,、10物品存放區(qū)的毛坯料、條料,、工藝料,、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物,、無油污,；
1、11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污,。無絆腳物,。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方,、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時(shí)清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后,，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；
1,、12白班在工作之前應(yīng)對現(xiàn)場毛坯料,、工藝料進(jìn)行擦拭；設(shè)備要每日開機(jī)前后進(jìn)行擦拭,，潤滑保養(yǎng),，在清掃和保養(yǎng)的同時(shí)還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機(jī)報(bào)設(shè)備維修部門,；
1,、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動(dòng)（任何車輛不得停留超過15分種）；
1,、14車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛,，任何人不得擅自改動(dòng)，同時(shí)不得在墻壁上亂涂亂畫,，保持墻壁清潔,；
1、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi),，保持清潔,；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時(shí)清倒,；使工作場所做到潔凈亮麗,。
2、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物,。無積水,。無雜草保持清潔；
2,、2綠化帶內(nèi)無垃圾,。（如鐵條、煙頭,、廢紙）等廢物,；
2、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時(shí)清掃積雪,；
3,、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔,，物品整齊，房間要明亮,，保持空氣清新,；
3、2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外,，每人配一個(gè)更衣柜,。允許存放暖水瓶、水杯,；
3,、3計(jì)算機(jī)使用完畢要及時(shí)退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時(shí)清除掉,；
3,、4辦公室地面每天早7、10分進(jìn)行清掃,。要求地面無雜物,、無灰塵；
3,、5進(jìn)入辦公區(qū)域不得打鬧,，大聲喧嘩；
4,、1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品,，定置率達(dá)不到98%的扣班組0、5分,；
4,、2對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格,，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0,、1分；
4,、3外部環(huán)境清掃不及時(shí),、不徹底扣班組0、5分,；
4,、4對擅自改動(dòng)安全警示標(biāo)志，在墻體機(jī)床等處亂涂亂畫的一次處罰10元,；
4,、5設(shè)備不能按時(shí)擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0,、5分,；
4,、6對進(jìn)入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告
公司內(nèi)部管理制度篇四
為提高工作效率,，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時(shí)或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié),、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實(shí)際工作的需要,，特制定本制度,。
（一）日匯報(bào)溝通
公司建立內(nèi)部日匯報(bào)制度。
1,、逐級匯報(bào)
部門：辦事員,、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報(bào)。
分（子）公司：車間主任（場,、隊(duì)長）,、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級匯報(bào),。
公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）,、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān),、副總經(jīng)理,、總經(jīng)理、董事長各自逐級匯報(bào),。
2,、匯報(bào)內(nèi)容
當(dāng)天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計(jì)劃,，提出工作中存在的問題及建議等,。要求工作匯報(bào)內(nèi)容具體，語言簡潔,，講求實(shí)際,。
3、匯報(bào)時(shí)間
部門,、分（子）公司匯報(bào)在當(dāng)日17：00—17：30,；公司匯報(bào)在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。
4,、匯報(bào)形式及要求
（1）部門,、分（子）公司匯報(bào)可采用口頭、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式,；
（2）公司匯報(bào)通過公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報(bào)”匯報(bào),。如有特殊原因不能及時(shí)匯報(bào)，需提前向總經(jīng)理辦公室說明原因,，以其它方式匯報(bào)（例如委托他人上報(bào),，傳真等）,，不得漏報(bào)、并報(bào),。出差人員有條件的應(yīng)及時(shí)上報(bào),，確無條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補(bǔ)報(bào)。
（二）工作計(jì)劃及工作總結(jié)報(bào)送
1,、上報(bào)對象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）,。
2、上報(bào)內(nèi)容
工作計(jì)劃及工作總結(jié)分為月度和年度,。
月度：本月度工作計(jì)劃及上月度工作總結(jié),；
年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計(jì)劃,。
3,、上報(bào)時(shí)間
每月的1日前,；當(dāng)月度與年度總結(jié)和計(jì)劃出現(xiàn)重合時(shí)，上報(bào)年度總結(jié)和計(jì)劃,。
4,、上報(bào)內(nèi)容
總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項(xiàng)目進(jìn)展情況,，存在的問題,，安排下月（年）工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的具體措施。
5,、上報(bào)形式
報(bào)送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計(jì)劃”中,。
（三）信息溝通
通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通。各單位要加強(qiáng)網(wǎng)上溝通,，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺(tái),。
1、主要功能
公司信息是其中一種重要的溝通方式,，編發(fā)各類統(tǒng)計(jì),、分析、上報(bào)情況匯報(bào)和公司重要事件,、存在問題等,，為中高層人員提供各類信息參考。
2,、上報(bào)內(nèi)容
以下信息要求事后次日前上報(bào)：
①涉及公司領(lǐng)導(dǎo)外事活動(dòng)和上級領(lǐng)導(dǎo)視察的信息，由參與活動(dòng)的部門供稿,；
②重大活動(dòng)（會(huì)議）,，由活動(dòng)（會(huì)議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)；
③項(xiàng)目申報(bào)成功,，由主要申報(bào)單位供稿,；
④重大生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品,、人員責(zé)任事故等），由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿,；
⑤其他重要信息,。
3、上報(bào)方式
各單位信息要求由單位負(fù)責(zé)人報(bào)送,，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”,，統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā)。
4,、發(fā)布方式
總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象,，選擇在“公司信息”、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布,。
（四）內(nèi)部報(bào)紙
內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化,、經(jīng)營動(dòng)態(tài)和員工精神風(fēng)貌的媒介和窗口，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑,。全體員工,，尤其是經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員要高度重視辦報(bào)和投稿工作。
為保證稿源充足,，各單位至少要配有兩名兼職通訊員,，每月至少上報(bào)1篇稿件，全年上報(bào)稿件的見報(bào)量要求在10篇以上（記者采編稿件不計(jì)單位量）,；經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員全年至少要有一篇見報(bào)稿件,；對于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報(bào)。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行考核,，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎(jiǎng)罰,。同時(shí)，對先進(jìn)單位和優(yōu)秀通訊員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。
撰稿人在投稿時(shí),，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過網(wǎng)絡(luò),、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部,。生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、榮譽(yù)稱號等非文學(xué),、評論性的稿件,，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過本單位負(fù)責(zé)人審核，見報(bào)后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義,，責(zé)任由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān),。
（五）會(huì)議溝通
見公司有關(guān)會(huì)議制度方面要求,。
（一）標(biāo)題格式
各類工作總結(jié)及計(jì)劃,、匯報(bào)材料，標(biāo)題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計(jì)劃）”的形式。
（二）落款格式
在各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)中均應(yīng)有落款注明,，落款注明包括責(zé)任單位（人）的名稱和行文日期。
（三）編號格式
一級編號采用“一、二,、三……”的形式書寫,；
二級編號采用“（一）、（二）,、（三）……”的形式書寫,；
三級編號采用“1、2,、3……”的形式書寫,；
四級編號采用“（1）、（2）,、（3）……”的形式書寫,；
五級編號采用“①、②,、③……”的形式書寫,。
文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外,，一律要求采用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用其他書寫形式,。
公司下發(fā)到各部門,、分（子）公司的文件,，需要報(bào)相關(guān)材料的,，以要求報(bào)送的日期為準(zhǔn),，截止日期前沒有報(bào)送的,，不再以任何形式進(jìn)行通知，并且對相關(guān)單位給予通報(bào)批評,。對于各類建議,、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù),；對未采納內(nèi)容要闡述原由,。
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月對公司匯報(bào)、工作總結(jié)與計(jì)劃上報(bào)和信息采用情況統(tǒng)計(jì),，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報(bào)的人員,，在《公司信息》中予以通報(bào)，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分?jǐn)?shù),。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部管理制度篇五
第一條,、目的
為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),，提高集團(tuán)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)規(guī)范內(nèi)部控制評價(jià)程序,，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引和集團(tuán)《內(nèi)部市計(jì)監(jiān)察制度》等桿關(guān)制度要求制定本辦法。
第二條,、內(nèi)部控制定義
本管理辦法所稱內(nèi)部控制,，是由集團(tuán)及其各單位、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì),、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程,，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī),、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息總實(shí)完整,，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,。
第三條,、適用范圍
本管理辦法適用于京東方集團(tuán)及納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司、各bu,、各業(yè)務(wù)單元及其各業(yè)務(wù)組織（以下簡稱“集團(tuán)各單位”）,。
第四條、基本原則
集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性,、重要性,、原則制、制衡性,、適應(yīng)性及成本效益原則實(shí)施內(nèi)部控制,。
第五條、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境,、風(fēng)險(xiǎn)評估,、控制活動(dòng)、信息與溝通,、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)要素進(jìn)行,。
第六條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),，并按規(guī)定向董事會(huì)及具市計(jì)委員會(huì)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評價(jià),。市計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊和內(nèi)部控制評價(jià)手冊的編制,，組織編制內(nèi)部控制制度手冊并進(jìn)行市核,。
第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊,，報(bào)經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行,。
第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃,、建設(shè),、運(yùn)營、維護(hù),，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,，減少人為操縱。
第九條,、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》的要求,，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估,、控制活動(dòng),、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評價(jià),，對內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評價(jià)意見,。
第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評體系,，將內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評的依據(jù)之一,。
第十一條、一般情況下,，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查,，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報(bào)市計(jì)不一致的會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門,、市計(jì)監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過,。如涉及上市公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二條,、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程,，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制機(jī)制,。
第十三條,、董事會(huì)負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排,，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施,，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時(shí),，及時(shí)決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。具體包括：
1,、批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的工作計(jì)劃：
2,、批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評價(jià)的工作方案；
3,、批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策,、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制：
4,、審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告：
5,、批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報(bào)告（含缺陷整改方案）：
6,、批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要文檔及重大,、重要報(bào)告；
7,、批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及職責(zé)方案：
8,、督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育；
9,、批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項(xiàng),。
第十四條、監(jiān)事會(huì)對董事會(huì)的建立與實(shí)施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評價(jià)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。
第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織對董事會(huì)負(fù)責(zé),，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu),，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評價(jià)工作,。其主要職責(zé)包括：
1,、組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃；
2,、組織實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立,、實(shí)施與完善：
3、組織內(nèi)部控制手冊的編寫工作：
4,、對內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報(bào),；
5、組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評價(jià)的工作方案：
6,、組織實(shí)施內(nèi)部控制自我評價(jià)工作,，并對過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理；
7,、組織審核內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告,；
8,、審核其他需要提交董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項(xiàng)及文檔。
第十六條,、各級管理層按分級管理的原則對所轄業(yè)務(wù)涉及的內(nèi)部控制建設(shè)（設(shè)計(jì),、運(yùn)行和自我檢查）管理工作的有效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作,，集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu),，主要履行以下職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程,；
2,、負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況,，開展風(fēng)險(xiǎn)評估,，對照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施,，及時(shí)更新內(nèi)部控制流程文檔,，確保內(nèi)部控制有效；
3,、根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署,，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作；
4,、負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息,，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行情況和對內(nèi)部控制自我檢查情況,，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時(shí)溝通：
5,、按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評價(jià)方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作,，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿,；并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報(bào)經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改：
6,、負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門,、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控管理信息系統(tǒng)：
7、負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì),。
第十七條,、集團(tuán)chro組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動(dòng)落實(shí),。
第十八條,、審計(jì)監(jiān)察組織協(xié)同集團(tuán)it流程部門梳理各業(yè)務(wù)流程，并對集團(tuán)各單位相關(guān)人員進(jìn)行流程設(shè)計(jì)方法輔導(dǎo),。
第十九條,、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán)sopic創(chuàng)新變革同步,，每年須完成pidca（運(yùn)行、自我評價(jià),、修訂完善手冊）循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。
第二十條,、集團(tuán)須建立內(nèi)部控制組織架構(gòu)并明確匯報(bào)機(jī)制；根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,，按照sopic創(chuàng)新變革實(shí)施方案,，確定集團(tuán)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)整體目標(biāo)。
第二十一條,、集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè),。
1,、明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo),；
2、制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案,，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后,，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>
3、編制《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》,；
4,、協(xié)同it流程部門督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊》及運(yùn)行,；
5、組織實(shí)施內(nèi)部控制評價(jià),，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后,，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮?/p>
6、跟蹤各單位缺陷整改,。
第二十二條,、集團(tuán)各單位實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
1,、對年度事業(yè)計(jì)劃（kpi）逐級分解并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,，確定公司層面和流程層面的重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)控制措施,，完成風(fēng)險(xiǎn)控制文檔：
2,、編制《內(nèi)部控制制度手冊》并運(yùn)行：
3、實(shí)施內(nèi)部控制自我檢查,，并編制內(nèi)部控制自我檢查底稿,，出具內(nèi)部控制自我檢查報(bào)告并報(bào)送內(nèi)控管理部門審核；
4,、對制度流程進(jìn)行細(xì)化,、優(yōu)化、簡化,，完成內(nèi)部控制缺陷整改,。
第二十三條、集團(tuán)各單位在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔,，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評價(jià)手冊》所附要求,，主要包括：
1、集團(tuán)及各單位的各項(xiàng)規(guī)章制度,；
2,、各項(xiàng)業(yè)務(wù)生成的各種原始資料；
3,、與內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄及會(huì)議資料：
4,、內(nèi)部控制自我檢查及評價(jià)過程中的資料。
第二十四條,、內(nèi)部控制管理部門應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理和審計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,。
第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力,，應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì),，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。
第二十六條、對于違反內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)范的行為導(dǎo)致內(nèi)部控制發(fā)生重要或重大缺陷時(shí),，包括設(shè)計(jì)和運(yùn)行活動(dòng)中的相關(guān)人員或單位,，按規(guī)定給予懲罰。
第二十七條,、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的,，應(yīng)給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十八條,、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可,，任何個(gè)人或權(quán)屬單位不得對外公布涉及內(nèi)部控制過程的保密文件，凡擅自泄露的,，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任,。
第二十九條、審計(jì)監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)本辦法的解釋,，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險(xiǎn)評估細(xì)則,、內(nèi)部控制評價(jià)細(xì)則和內(nèi)部控制評價(jià)手冊，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。
第三十條,、本管理辦法自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起實(shí)施。
公司內(nèi)部管理制度篇六
物業(yè)管理是服務(wù)行為,，我們要樹立服務(wù)光榮的思想,，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，竭力為用戶提供高效,、準(zhǔn)確,、周到的服務(wù)，創(chuàng)造一個(gè)安全,、文明,、舒適、清潔的工作生活環(huán)境,。
上班時(shí)間不得在辦公室內(nèi)東歪西倒,，前傾后靠，不得伸懶腰,，駝背,、聳肩。
1,、身體、面部,、手部必須清潔,，提倡每天洗澡，換洗內(nèi)衣物。
2,、每天要刷牙漱口,，提倡飯后刷牙漱口，上班前不吃異味食物以保證口腔清潔,。
3,、頭發(fā)要常洗、整齊,。上班前要梳頭,，提倡加落少量頭油。頭發(fā)不得有頭屑,。
4,、女員工上班要化妝，但不得濃妝艷抹,，男員工不得化妝,。
5、必須佩帶工作證,，并應(yīng)佩帶在左胸處,，不得任其歪歪扭扭，注意修整,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,。
1、微笑,，是員工最起碼應(yīng)有的表情,。
2、面對客人應(yīng)表現(xiàn)出熱情,、親切,、真實(shí)、友好,，必要時(shí)還要有同情的表情,。做到精神振奮，情緒飽滿,，不卑不亢,。
3、和客人交談時(shí)應(yīng)眼望對方,，頻頻點(diǎn)頭稱是,。
4、雙手不得叉腰,、交叉胸前,、插入衣褲或隨意亂放。不抓頭、抓癢,、挖耳,、摳鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品,。
5,、不得隨地吐痰，亂丟雜物,。
6,、不得當(dāng)眾整理個(gè)人衣物。
7,、咳嗽、打噴嚏時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)身向后,，并說對不起,。
8、不得談笑,、大聲說話,、喊叫、亂丟亂碰物品,，發(fā)出不必要聲響,。
9、客人和你講話時(shí)應(yīng)全神貫注,，用心傾聽,，不得東張西望，心不在焉,。
10,、在為客人服務(wù)時(shí)不得流露出厭煩、冷淡,、憤怒,、緊張和恐懼的表情，不得扭捏作態(tài),、做鬼臉,、吐舌、眨眼,。
11,、員工在服務(wù)、工作,、打電話和與客人交談時(shí),，如有客人走近,，應(yīng)立即示意，以表示已注意他（她）的來臨,。不得無所表示，等客人先開口,。
1,、聲調(diào)要自然、清晰,、柔和,、親切，不要裝腔作勢,，聲量不要過高,，亦不要過低，以免客人聽不太清楚,。
2,、不準(zhǔn)講粗言、使用蔑視和污辱性的語言,。
3,、三人以上對話，要用相互都懂的語言,。
4、不得模仿他人的語言語調(diào)和談話,。
5、不講過份的玩笑,。
6、說話要注意藝術(shù),，多用敬語，注意'請',、'謝'字不離口,。
7,、不得以任何借口頂撞,、諷刺,、挖苦客人,。
8,、要注意稱呼客人姓氏,，未知姓氏之前，要稱呼'同志',、'先生'或'女士'。
9,、指第三者時(shí)不能講'他',，應(yīng)稱'那位先生'或'那位女士'。
10,、無論從客人手上接過任何物品,，都要講謝謝。
11,、客人講'謝謝'時(shí),，要答'不用謝'，不得毫無反應(yīng),。
12,、任何時(shí)候不準(zhǔn)講'喂'或說'不知道'。
13,、離開面對的客人,，一律講'請稍候'。如果離開時(shí)間較長,，回來后要講'對不起,，讓您久等'。不得一言不發(fā)說做其他工作,。
1,、制服應(yīng)干凈、整齊,、筆挺,。
2、非因工作需要,，不得穿著制服,。
3、紐扣要全部扣好,，穿西裝制服時(shí),，不論男,、女第一顆紐扣須扣上，不得敞開外衣,、卷起褲腳,、衣袖，領(lǐng)帶必須結(jié)正,。
4,、制服外衣衣袖、衣領(lǐng)外,、制服襯衣領(lǐng)口,，不得顯露個(gè)人衣物，制服外衣不得顯有個(gè)人物品,，如紀(jì)念章,、筆、紙張等,，制服衣袋不得多裝物品,，顯得鼓起。
5,、只準(zhǔn)著皮鞋上班,，禁止著涼鞋，女員工只準(zhǔn)著肉色襪,，其它顏色和帶花邊,、通花的襪子一律不準(zhǔn)，襪頭不得露出裙腳,，襪子不得有破洞,。
1、所有來電,，務(wù)必在三響之內(nèi)接聽,。
2、接電話先說'您好,，茗祺物業(yè)服務(wù)中心',，后講'請問能幫您什么忙'或'請問找誰'。不得倒亂次序,。
3,、通話時(shí)，聽筒一頭應(yīng)放在耳朵上,，話筒一頭置于唇下約五公分處,，中途若需與他人交談，應(yīng)用另一只手蓋著聽筒,。
4,、用戶投訴或請求須作好記錄,，通話要點(diǎn)要問清，然后向?qū)Ψ綇?fù)述一遍,。
5,、對方掛斷之后，方為通話完畢,，任何時(shí)候不得用力擲聽筒,。
6、辦公時(shí)間內(nèi)不得打私人電話,，家人有急事來電,，應(yīng)從速簡潔結(jié)束通話，他人接聽,，只代為記錄,。
7、對話要求按本章'言談'一節(jié)規(guī)定辦,。
公司內(nèi)部管理制度篇七
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財(cái)產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財(cái)產(chǎn)安全,落實(shí)安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生,。
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.1小區(qū)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實(shí)情況,、組織安全檢查,、整改安全隱患,定期召開安全會(huì)議。
3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人
3.3安全委員會(huì)職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部
5.1管理特性:全面,、細(xì)致,、整改、預(yù)防
5.2安全委員會(huì)成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護(hù)主管
成員:客服主管,、工程主管,、環(huán)境主管
5.3安全委員會(huì)職責(zé)
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律,、法規(guī),、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神,。
5.3.2組織制定并實(shí)施安全委員制度,、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度,。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會(huì)議,對各部門安全工作進(jìn)行評估,消除各類隱患和不安全因素,。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施,。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機(jī)關(guān)檢查,。
5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度,。
5.4安全責(zé)任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會(huì)職責(zé)。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書,。
5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書,。
5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作,。
5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》,。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任,。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負(fù)責(zé)人及時(shí)將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔,。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理,、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任,。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個(gè)部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個(gè)部門共同承擔(dān)安全責(zé)任,。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任,。
5.6一級安全管理人職責(zé)
5.6.1按照'誰主管、誰負(fù)責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事,。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障,。
5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實(shí)施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問題,。
5.6.5組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,。
5.6.6為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力,、專項(xiàng)技能,、技術(shù)和財(cái)力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)督,、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。
5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火,、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實(shí),。
5.7.3每三個(gè)月組織本部的安全知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時(shí)刻樹立安全意識(shí);
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時(shí)整改,、消除各類安全隱患,。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報(bào)安全委員會(huì)。
5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),。
5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救,、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。
5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防,、治安等其它安全事故的責(zé)任,。
5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項(xiàng)安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項(xiàng)指示,。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施,、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項(xiàng)安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識(shí)教育,、培訓(xùn),。
5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí),熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。
5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改,。
5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救,、疏散人員、及時(shí)報(bào)警,。
5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防,、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.9義務(wù)消防隊(duì)制度
(1)秩序維護(hù)部,、工程部及本小區(qū)安全重點(diǎn)部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;
(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充,同時(shí)報(bào)秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;
(4)對義務(wù)消防隊(duì)員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次,。
5.10義務(wù)消防員職責(zé)
5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。
5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》,。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部,。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器,、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕的使用方法,。
5.11.5有權(quán)制止隨意挪動(dòng),、堵塞、圈占,、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為,。
5.11.6發(fā)生火險(xiǎn)時(shí),立即報(bào)警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實(shí)行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則,。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù),、禮貌待客的同時(shí),內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生,。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實(shí)程度,。
5.11.2.2接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門,。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞,。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品,、重要文件的存放是否安全可靠,。
5.11.2.6財(cái)務(wù)制度、庫房管理制度是否落實(shí),安全方面有無漏洞,。
5.11.2.7各種電器設(shè)備,、消防器材、設(shè)施,、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效,。
5.11.2.8易燃、易爆等危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠,。
5.11.2.9用火,、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點(diǎn)部位人員有無脫崗情況,。
5.12安全檢查制度實(shí)施辦法
5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查,。
5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班,、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時(shí)可以進(jìn)行監(jiān)督,、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時(shí)通知有關(guān)部門(單位)限期整改,。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個(gè)月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰,。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范,、不徹底,、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。
5.13安全宣傳,、培訓(xùn)教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識(shí)培訓(xùn)和考核,。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識(shí)培訓(xùn);
5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識(shí)競賽或消防演習(xí)等活動(dòng),。
5.13.4每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容,。
公司內(nèi)部管理制度篇八
公司內(nèi)部管理制度
發(fā)件部門：人力資源部審批：總經(jīng)辦適用范圍：公司全體員工生效日期：20xx年7月
1第一部分公司考勤
第一章總則
第一條員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，是計(jì)發(fā)工資,、獎(jiǎng)金,、福利的重要依據(jù)，員工上下班必須指紋打卡考勤,。
第二條員工的考勤由人事行政部負(fù)責(zé)管理,。
第三條員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時(shí)對異常考勤及假情況進(jìn)行申報(bào),。
第四條各級管理者須對員工的考勤情況進(jìn)行監(jiān)控,，并按照規(guī)定及時(shí)審批員工的異?？记凇?/p>
第二章細(xì)則
第一節(jié)考勤分類說明
一,、遲到,、早退
第五條公司實(shí)行單雙休工作制。每天具體工作時(shí)間為：上午8:30—11:30,，下午13:00—18:00,。
第六條員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到，簽到次數(shù)為兩次,，即上班和下班各一次,。
第七條上班不得遲到與早退。
第八條
1.遲到：超過上午8:30到崗,。如因堵車等自己無法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話通知人事行政部,。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰,。
2.早退：早于下午18:00離崗,。
扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到,、早退以及脫崗累計(jì)達(dá)到2次以上開始計(jì)算處罰（即從第3次開始計(jì)算處罰）,。
公司內(nèi)部管理制度篇九
為不斷提高管理水平，確保小區(qū)成為優(yōu)秀管理小區(qū),，特制訂本制度：
一,、采取平時(shí)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合的辦法，不斷提高管理人員的文化素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。全部實(shí)現(xiàn)持證上崗。
二,、物業(yè)部各部門結(jié)合自身業(yè)務(wù)工作,，每周安排一個(gè)下午集體學(xué)習(xí)有關(guān)文件、報(bào)刊,、書籍。
三,、物業(yè)部社區(qū)事務(wù)部負(fù)責(zé)收集各種有用信息,、最新業(yè)務(wù)法規(guī)、有關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)等,，供有關(guān)部門人員學(xué)習(xí),。
四、管理人員必須定期接受專業(yè)訓(xùn)練,，每年至少有十五天,，在公司統(tǒng)一接受培訓(xùn)。各部門在每年初應(yīng)作好安排，在不影響部門工作的同時(shí),，完成培訓(xùn)計(jì)劃,。
五、管理人員在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)期間不能請假,、曠課,，否則以曠工論處。
六,、鼓勵(lì)管理人員多參加專業(yè)培訓(xùn),，經(jīng)物業(yè)部同意，報(bào)公司批準(zhǔn),，培訓(xùn)結(jié)束時(shí)考試合格者,，培訓(xùn)費(fèi)用由按公司規(guī)定給予報(bào)銷，但考試不合格者,，不承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用,，對考試取得優(yōu)勝者給予獎(jiǎng)勵(lì)。
七,、物業(yè)部每年舉行兩次業(yè)務(wù)考試和考評,，經(jīng)考試、考評不合格者,，可在十天內(nèi)補(bǔ)考一次,；補(bǔ)考不合格者予以辭退，不得留用,。
公司內(nèi)部管理制度篇十
企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入wto后中國企業(yè)界的必然選擇,，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物,。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，保證資本市場有效運(yùn)行，有著非常重要的意義,。
（一）對內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足,，內(nèi)部控制制度不健全
許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解,，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高,，一人辦事,，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍,，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。
（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性,，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效
我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性,。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營,，輕管理,，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來,，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全,，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控,。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性,，導(dǎo)致其管理滯后，沒有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度,。
（三）人員素質(zhì)不高
當(dāng)前我國會(huì)計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重,。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度；有的單位賬證,、賬賬,、賬表、賬實(shí)不符,；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴(yán)重失控,；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資,，導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高,，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng),，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
（四）監(jiān)督機(jī)制不全
目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計(jì)部門來實(shí)現(xiàn),，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門隸屬于財(cái)務(wù)部門,，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性,。另外,，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目,，而在內(nèi)部稽查,、評價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面,，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門,，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。
公司內(nèi)部管理制度篇十一
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理,，增進(jìn)各部門之間的合作,，同時(shí)也為了加強(qiáng)公司勞動(dòng)紀(jì)律的規(guī)范，維持正常的工作秩序,，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則如下：
重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程,，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理,。
（一）公司各部門,、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫《文件批復(fù)回單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門保存,。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復(fù)回單》后,，先遞交行政管理中心,，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后,，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā),。
（二）公司各部門、中心對外簽訂合同,，需填寫《合同審批單》,，遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。合同交財(cái)務(wù)管理中心一管理,。
（三）所有文件需要下發(fā)各部門,、中心、分公司的,，在總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā),，各部門、中心及分公司簽收,。
（四）行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存,。
（一）業(yè)務(wù)例會(huì)：各部門每周召開一次業(yè)務(wù)例會(huì)（會(huì)議時(shí)間各部門根據(jù)自己部門的情況決定），總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容,，同時(shí)形成會(huì)議記錄交分管副總以及各部門主任處備案,。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查，如無特殊情況會(huì)議必須如期開展,，若沒有按時(shí)召開業(yè)務(wù)例會(huì)的部門每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200（貳佰）元整,，部門主任200（貳佰）元整,，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行,。
（二）月度經(jīng)營分析會(huì)：每月8號下午（如遇周末時(shí)間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會(huì),，對當(dāng)月的經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營成果等情況進(jìn)行通報(bào),，并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜,。由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營資料，行政管理中心負(fù)責(zé)召集會(huì)議,，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加,，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行,。
（三）總經(jīng)理辦公會(huì)：在公司有情況通報(bào),、相關(guān)重大活動(dòng)開展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集,，會(huì)議內(nèi)容由辦公室收集整理會(huì)議議題,，并提前通報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)層。
（四）員工培訓(xùn)會(huì)：每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會(huì),，培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排,，具體會(huì)議組織由辦公室負(fù)責(zé)。
（五）項(xiàng)目論證會(huì)：有重大新項(xiàng)目意向時(shí),，由部門,、分公司提出，應(yīng)按程序申報(bào)獲得批準(zhǔn),，公司總經(jīng)理辦公會(huì)組織公司項(xiàng)目評審小組和項(xiàng)目相關(guān)人員召開項(xiàng)目分析論證會(huì),，對即將開始的項(xiàng)目進(jìn)行論證，并把有關(guān)資料交行政管理部及財(cái)務(wù)管理中心備案,。
為了切實(shí)加強(qiáng)車輛管理,，根據(jù)集團(tuán)車輛實(shí)行統(tǒng)一管理?xiàng)l例，新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實(shí)際,，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：
（一）車輛由辦公室統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時(shí)間內(nèi),，各分公司,、部門、中心用車時(shí)填寫派車單,，需提前與辦公室聯(lián)系,，根據(jù)前后程序先后緩急實(shí)行統(tǒng)一調(diào)配。
（二）各分公司、部門,、中心,，需用車時(shí)，填寫《派車單》說明事由及到達(dá)地點(diǎn),，由部門提出，分管領(lǐng)導(dǎo)同意,，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車,。
（三）根據(jù)工作需要，如需到市外或省外時(shí),，用車部門（人）要提前一天提出書面申請,，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車,。
（四）節(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存,，車輛必須停集團(tuán)車庫，任何人不得擅自動(dòng)車,。如特殊情況下用車,，需書面申請、說明情況,，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,，行政管理中心派車。否則罰款500元,，出了任何交通事故責(zé)任自負(fù),，并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。
（五）公司任何人未經(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛,，不得假公濟(jì)私動(dòng)用公司車輛,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財(cái)務(wù)從本月工資一次性扣500元處罰,。
（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車,，視為出私車，除了重處罰（500元）以外,，出了任何車輛事故,、人員傷亡后果自負(fù),，經(jīng)濟(jì)損失自行賠償,。
（七）車輛發(fā)生交通事故，須及時(shí)報(bào)告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo),，車輛責(zé)任以交通部門出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書》為準(zhǔn),，負(fù)事故全部責(zé)任萬元以上（包括萬元），責(zé)任人承擔(dān)30％經(jīng)濟(jì)賠償,。負(fù)主要責(zé)任,，由責(zé)任人承擔(dān)20％經(jīng)濟(jì)賠償,，負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10％經(jīng)濟(jì)賠償。經(jīng)濟(jì)賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除,，工資不夠者,，累計(jì)從工資中扣除，車輛事故不負(fù)責(zé)任者,，責(zé)任人不作處罰,。
（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負(fù)責(zé)處理,，與辦公室和公司無任何責(zé)任關(guān)系,。
（九）公司所有駕駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī),，因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰,，均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。
（十）車輛管理人員（車管干部）,，津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼,。
（十一）駕駛?cè)藛T駕駛車輛要有職業(yè)道德，要愛護(hù)公有財(cái)產(chǎn),，有責(zé)任和義務(wù)保管好所駕車輛的一切相關(guān)手續(xù),、證照、隨車所帶工具等,，同時(shí)出車之前檢查該車的水和油及電路,。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報(bào)業(yè)集團(tuán)地下車庫，車輛所產(chǎn)生費(fèi)用,、票據(jù),，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報(bào)銷,，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,。
（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負(fù)責(zé)，其中包括維修,、車輛年審等,，隨時(shí)保持車況良好。本著勵(lì)行節(jié)約,，必須堅(jiān)持實(shí)事求是,、公平、公正的管理原則,，合理安排車輛使用,，主動(dòng)接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單簽上堅(jiān)持原則,、嚴(yán)格把關(guān),、勵(lì)行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力,、不負(fù)責(zé)任,、失職等造成不良影響，將從責(zé)任人一次扣罰200元,。
公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工,，以求達(dá)到公司對員工應(yīng)具備專業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時(shí)需要補(bǔ)充新鮮血液,。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會(huì),。若公司內(nèi)部沒有合適人選,，不排除到公司以外招聘員工。
（一）部門招聘申請
1,、用人部門或分公司有招聘需求時(shí),，部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,，經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)行政管理中心審核,，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布招聘信息,。
2,、當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時(shí)，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報(bào)《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》時(shí)需明確招聘原因,，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,，經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報(bào)行政管理中心，在行政管理中心報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可辦理相關(guān)招聘手續(xù),。
（二）發(fā)布招聘信息
1、為滿足招聘的全面需求,，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘,，參加人才現(xiàn)場招聘會(huì)，刊登報(bào)紙及專業(yè)雜志,；委托獵頭服務(wù)等具有針對性的方式,。
2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述,，部門或分公司提供的招聘申請表等公布,。
（三）錄用流程
1、行政管理中心人員負(fù)責(zé)對經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書》。
2,、行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實(shí)等),。
3、行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù),，在新員工到職前,，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等,。
4,、新員工到職后，填寫《員工登記表》,，并要求新員工提交1寸照片1張,，核查無誤后行政管理部存檔,。
5,、行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時(shí)間辦理各種統(tǒng)籌事宜,，包括保險(xiǎn)基金的轉(zhuǎn)移遷入,、變更手續(xù)等以及簽訂勞動(dòng)合同,。
6,、各部門,、中心未按流程執(zhí)行,，公司將不與新員工簽訂勞動(dòng)合同,，該員工的所有費(fèi)用由所聘部門自行承擔(dān),。
（四）勞動(dòng)合同管理
1、公司的勞動(dòng)合同是根據(jù)中華人民共和國勞動(dòng)法和相關(guān)法律制定,，員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動(dòng)合同,，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。
2,、勞動(dòng)合同首簽為一年期,，試用期包括在內(nèi)。（勞動(dòng)合同附后）
3,、員工在遇到人事變更,、離職或合同到期時(shí)，由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更,、解除,、終止或續(xù)簽。
4,、員工入職時(shí)應(yīng)承諾已與原單位解除勞動(dòng)合同,，如因個(gè)人隱瞞事實(shí)、弄虛作假導(dǎo)致勞動(dòng)合同糾紛,，公司概不負(fù)責(zé),。
5,、公司與員工雙方續(xù)簽勞動(dòng)合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽,，則按照原合同期滿日為開始日,，續(xù)簽一年，以次類推,。
6,、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動(dòng)合同,員工登記表,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療保險(xiǎn)等分類歸檔.（五）員工受聘期間，有下列行為,，公司可隨時(shí)解除合約而無需預(yù)先通知：
1,、蓄意不服從上級(公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo))工作安排調(diào)遣者；
2,、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度,，直接影響公司形象或利益者；
3,、欺詐欺騙者,；
4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為,，予以開除,。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰,。對行為惡劣,，給公司帶來負(fù)面影響嚴(yán)重的，公司將登報(bào)開除,。
5,、對收到客戶廣告款，次日(節(jié)假日順延)不交財(cái)務(wù)部者,，視為挪用,、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為,，按帳款20%處罰,，對挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報(bào)開除并移送司法部門,。
（六）辭退及離職的相關(guān)手續(xù)
各部門,、中心必須將離職人員姓名提前1個(gè)月申報(bào)總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開,。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù),；相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工，并填好《工作人員調(diào)動(dòng)（辭職）交接流程表》,；涉及在財(cái)務(wù)借款的員工,，必須將財(cái)務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開,。辭職人員的工資在交接審核后，將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月,。
（七）人力資源的管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行,。各中心、部門須嚴(yán)格把關(guān),，給公司造成損失,，由部門、中心負(fù)責(zé)人賠償,。
公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理,，按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。員工的出勤情況將作為員工職位晉升,、提升工資和獎(jiǎng)金發(fā)放的重要依據(jù),。
（一）本公司規(guī)定的正常休息時(shí)間為：
1、實(shí)行5天工作制,，星期一至星期五為工作日,。
作息時(shí)間：上午9：00——12：00
下午14：00——17：30（夏時(shí)至為：下午14：30—18：00）
2、星期
（二）公司員工考勤實(shí)行打卡制度,。
1,、員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，任何員工不得以任何形式,、方法代替他（她）人打卡,，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當(dāng)月工資500元,。
2,、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當(dāng)天或第二天,，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時(shí)上班或下班,。如果打卡時(shí)間處空白，每次扣罰200元,。
3,、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請假條提前交到行政管理中心,，打卡片不能顯示打卡時(shí)間的,須經(jīng)部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰,。
4、員工請事假,、病假,、喪假、婚假,、產(chǎn)假都必須事前請假,，否則按不請假對待,。
員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后,，把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案,，方才同意假期。
（三）對遲到,、早退,、曠工、事假的處理：
公司允許每月兩次未按時(shí)到崗,，但時(shí)間不能超過10分鐘,，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時(shí)間,，超過10分鐘同樣作為遲到處罰,。卡片上必須每天顯示上下班時(shí)間,，如果沒有打卡時(shí)間一律按30元扣罰,。
以公司規(guī)定的作息時(shí)間為準(zhǔn)，凡因私未按時(shí)到崗者為遲到,。對遲到者的處罰如下：
1,、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元,；30分鐘以上扣50元,。
2、曠工半天,，處罰100元,。
3,、非因公不到工作崗位為曠工,。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元,。曠工2次扣罰半年獎(jiǎng)金（指年終發(fā)放部分）,，礦工4次全年無獎(jiǎng)。
（四）行政管理中心要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度,，如有徇私舞弊的情況,，每次處罰50元。
公司內(nèi)部管理制度篇十二
第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè),，提高員工的基本素質(zhì),，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化,，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,，特制定本規(guī)定,。
第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門，各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實(shí)施,。
第三條招聘工作原則
一,、客觀公正：公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察,，任何人不得以權(quán)謀私,。
二、適者聘用：公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求,，對應(yīng)聘者進(jìn)行價(jià)值觀,、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察，以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員,。
三,、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母,、子女及其配偶,、兄弟、姐妹的應(yīng)聘,。
第四條招聘工作紀(jì)律,。
一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律,，按照招聘工作流程開展工作,。
二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德,，對所有應(yīng)聘者的個(gè)人資料保密,。
第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。
一,、誠實(shí)守信,、積極向上，符合公司倡導(dǎo)的價(jià)值觀,。
二,、年滿16周歲、無不良行為記錄,。
三,、真實(shí)、完整地向公司提供個(gè)人信息,，不弄虛作假,。
四、沒有肝炎,、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作,、不符合職位要求的疾病,。
第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。
第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作,。
為保證滿足用人需要,、保證招聘工作的正常開展，每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析,，按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃,。
綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實(shí)施,。
一,、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》，說明招聘要求,。
二,、審核應(yīng)聘者的基本情況：人力資源部發(fā)布招聘信息，并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》,、近期免冠正面照片,、對照任職資格要求的資質(zhì)證明；對于這些材料,，綜合辦公室負(fù)責(zé)審查,、核實(shí)；并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則,、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選,。
三、筆試：為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識(shí),、專業(yè)知識(shí)掌握的程度進(jìn)行筆試,，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試,，并指定人員閱卷,。
四、初試：主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價(jià)值觀,、精神風(fēng)貌,、職業(yè)形象,、職業(yè)性格,、求職動(dòng)機(jī)；初試完畢由考察小組填寫《初試評價(jià)表》,。
五,、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識(shí)、技能,、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對認(rèn)知能力,、思維能力,、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核,；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價(jià)表》,。
第八條聘用審批：綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核，并填寫《聘用審批表》,，對擬聘用人員報(bào)部門總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用,。
第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。
公司內(nèi)部管理制度篇十三
1.1目的：為了嚴(yán)明紀(jì)律,、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn),、處罰落后、調(diào)動(dòng)員工積極性,、提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益;為了明確獎(jiǎng)懲的依據(jù),、標(biāo)準(zhǔn)和程序，使獎(jiǎng)懲公開,、公平,、公正，更好地規(guī)范員工的行為,，鼓勵(lì)和鞭策廣大員工奮發(fā)向上,，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度,。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3原則：對員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行以精神鼓勵(lì)和思想教育為主,，經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔的原則。
1.4權(quán)責(zé)規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎(jiǎng)懲事由核實(shí)與操作的負(fù)責(zé)部門;行政人事為獎(jiǎng)懲的終審部門,，并為獎(jiǎng)懲申訴的接口部門;董事為獎(jiǎng)懲申訴的最終評判機(jī)構(gòu),。
2.1獎(jiǎng)懲的原則包括獎(jiǎng)懲有據(jù)原則，獎(jiǎng)懲及時(shí)原則,，獎(jiǎng)懲公開的原則和有功必獎(jiǎng),、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎(jiǎng)懲有據(jù)原則：獎(jiǎng)懲的依據(jù)是公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度,，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等;
2.1.2獎(jiǎng)懲及時(shí)原則：為及時(shí)地鼓勵(lì)員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯(cuò)誤行為,，使獎(jiǎng)懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎(jiǎng)懲必須及時(shí);
2.1.3獎(jiǎng)懲公開的原則：為了使獎(jiǎng)懲公正,、公平,，并達(dá)到應(yīng)有的效果，獎(jiǎng)懲結(jié)果必須公開;
2.1.4有功必獎(jiǎng),、有過必懲的原則：嚴(yán)防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生,，在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。
2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求,，才能夠給予獎(jiǎng)勵(lì),，達(dá)到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任,，不應(yīng)得到正常待遇之外的獎(jiǎng)勵(lì),。
2.3員工的表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對員工的基本要求，當(dāng)員工的.表現(xiàn)達(dá)不到公司對員工的基本要求,，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒,。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸,、懲前毖后,。
2.4為處理員工因違紀(jì)過失或責(zé)任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達(dá)員工本人,，簽字確認(rèn),。對于不合理、不公平的懲罰,，員工有申訴的權(quán)利,。
2.5對員工獎(jiǎng)懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員,，行政人事部在查清事實(shí)后提出處罰建議,，并與當(dāng)事人溝通后雙方簽字確認(rèn)，下達(dá)《(責(zé)任)過失單》;若當(dāng)事人對處罰有所疑異,，則由總辦作為終審部門,，重新對處罰事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并提出終結(jié)意見。
3.1獎(jiǎng)勵(lì)的目的.在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足,，又要達(dá)到激勵(lì)員工勤懇工作,，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的,。
3.2獎(jiǎng)勵(lì)的方式分為行政獎(jiǎng)勵(lì),、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。
3.3行政獎(jiǎng)勵(lì)包括通報(bào)表揚(yáng),。
3.4經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)包括獎(jiǎng)金,、獎(jiǎng)品。
3.5公司特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)包括榮譽(yù)及其他物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),，由行政人事視具體情況確定獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容,。
3.6以上二種獎(jiǎng)勵(lì)可分別實(shí)行，也可合并執(zhí)行,。
3.6.1評優(yōu)年會(huì)中進(jìn)行現(xiàn)場頒發(fā)獎(jiǎng)金500元及獎(jiǎng)狀;
3.6.2通報(bào)表揚(yáng)當(dāng)日發(fā)100-500元;
4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應(yīng)該達(dá)到并保持應(yīng)有的工作水準(zhǔn)和完成公司所安排的工作任務(wù);懲前毖后,，從而保障公司和員工共同利益和長遠(yuǎn)利益。
4.2按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)章制度,、崗位描述,、工作目標(biāo)、工作計(jì)劃等)檢查員工的表現(xiàn),，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的員工,，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
4.2.1檢查員工遵守公司的各項(xiàng)工作紀(jì)律,、規(guī)章制度的情況,，一切違反有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀(jì)過失,，填寫《(違紀(jì))過失單》;
4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標(biāo)),、(工作計(jì)劃)的完成情況，凡對本人負(fù)有直接責(zé)任或領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的工作造成損失的情節(jié)視為責(zé)任過失,，填寫《(責(zé)任)過失單》,。
4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩種。
4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信,、嚴(yán)重違紀(jì)(辭退),。
4.5經(jīng)濟(jì)處罰即為罰款。
4.6以上兩種懲戒可分別施行,，也可合并施行,。
4.6.1(輕微)違紀(jì)行為，視情況嚴(yán)重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟(jì)處罰,，如造成損失需負(fù)賠償責(zé)任;
4.6.2警告處分,，警告通報(bào)全公司，同時(shí)給予100元經(jīng)濟(jì)處罰,，如造成損失并需負(fù)責(zé)賠償責(zé)任;
4.6.4嚴(yán)重違紀(jì)行為,，予以開除，且不支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,，同時(shí)通報(bào)全公司,，并視情節(jié)移交司法機(jī)關(guān)處理。
公司內(nèi)部管理制度篇十四
通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性,。
適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核,。
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,。
3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,。
3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》。
3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施,。
4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍,、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員,。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次,。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員,。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系,。
4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議
內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略,、落實(shí)分工,、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃
審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員,。
4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件
審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格,、文件和資料:
a審核日程安排表和任務(wù)分配表;
b檢查表、《不合格報(bào)告》表;
c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件,、工作規(guī)程,、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》,。
4.4審核實(shí)施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察,、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報(bào)告》;
c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制,。
4.4.2匯總,、整理《不合格報(bào)告》
內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。
4.4.3總結(jié)
審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢受審部門提出的問題,。
4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名,。
4.4.5編寫審核報(bào)告
《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施,。
4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門/人員,。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》
公司內(nèi)部管理制度篇十五
1.公司為對外的獨(dú)立核算單位,，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國家法律,、法規(guī)，接受財(cái)政,、稅務(wù),、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，完成所有者權(quán)益的保值,、增值和資本的安全營運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算,，組織經(jīng)營生產(chǎn)，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等,。
2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人,，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算,、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策,。
3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門,，在總會(huì)計(jì)師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照部門的崗位職責(zé),、行業(yè)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理,、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。
4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師,、副總會(huì)計(jì)師各1名,。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部，配備正,、副部長各1名,。
5.部門設(shè)總賬、稽核,、成本核算,、固定資產(chǎn)核算、往來結(jié)算,、工資結(jié)算,、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗,，但出納人員不得兼管往來結(jié)算,。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員,。
6.總會(huì)計(jì)師,、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議,，由董事會(huì)任免,。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核,，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用,。
7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部,，控股的子公司,、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人,，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員,，按照公司的文件及管理制度,，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營管理費(fèi)的統(tǒng)一征收,。
8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人,，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度,，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置,、動(dòng)態(tài)管理原則，組織經(jīng)營,、生產(chǎn),，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職,、失職,、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作,、離職,、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的,，部門主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn),、資金、債權(quán),、債務(wù)移交清冊,，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收,、監(jiān)交工作,。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊,，按年度裝訂成冊隨會(huì)計(jì)檔案歸檔,。
10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職,，互相配合,，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則,，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程,、文件、管理制度的事情,，應(yīng)拒絕辦理,，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見,，請求制止、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后,，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定,，并對其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對違法的收支,，不予制止和糾正,，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,。
