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公司內(nèi)部管理制度 公司內(nèi)部管理制度不完善篇一

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大,，提高經(jīng)濟(jì)效益,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，特制訂本管理大綱,。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定,。

二、公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤棋”思想,，禁止任何部門,、個(gè)人做有損公司利益、形象,、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情,。

三、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性,、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù),、管理、經(jīng)營(yíng)水平,，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng),、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制,，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益,。

四,、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí),、深造的條件和機(jī)會(huì),，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新,、作風(fēng)硬,、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍,。

五,、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議,。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度,，為員工提供收入和福利保證,，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì),；公司推行崗位責(zé)任制,，實(shí)行考勤、考核制度,，評(píng)先樹(shù)優(yōu),，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì),。

七,、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率,；提倡厲行節(jié)約,，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,，同舟共濟(jì),，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力,。

八,、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,，都要予以追究,。

一、遵紀(jì)守法,，忠于職守,，愛(ài)崗敬業(yè),。

二、維護(hù)公司聲譽(yù),，保護(hù)公司利益,。

三、服從領(lǐng)導(dǎo),，關(guān)心下屬,，團(tuán)結(jié)互助。

四,、愛(ài)護(hù)公物,，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi),。

五,、不斷學(xué)習(xí)，提高水平,，精通業(yè)務(wù)。

六,、積極進(jìn)取,，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新,。

為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合公司具體情況,，制定本制度。

一,、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益,、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約,、精打細(xì)算,、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗,，增加積累,。

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,。

三,、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,。

四,、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職,，互相配合,，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳,、算帳,、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)字準(zhǔn)確,、帳目清楚、日清月結(jié),、近期報(bào)帳,。

五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,，必須堅(jiān)持原則,，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),，必須拒絕付款,、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告,。

六,、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng),。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的,，不得離職,，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表,、帳目、款項(xiàng),、公章,、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

七,、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則,、會(huì)計(jì)憑證和帳簿,、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定,。

八,、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制,，以人民幣為記帳本位幣,。

九、一切會(huì)計(jì)憑證,、帳簿,、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載,。記載,、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫,。

十,、公司以單價(jià)xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物,；

2,、機(jī)器設(shè)備；

3,、電子設(shè)備（如微機(jī),、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）,；

4,、運(yùn)輸工具；

5,、其他設(shè)備,。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1,、房屋及建筑物35年,；

2、機(jī)器設(shè)備xx年；

3,、電子設(shè)備,、運(yùn)輸工具5年；

4,、其他設(shè)備5年,。

固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,，不再計(jì)提折舊,；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

十二,、購(gòu)入的固定資產(chǎn),，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸,、包裝,、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),，還應(yīng)包括安裝費(fèi)用,。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。

十三,、固定資產(chǎn)必須由財(cái)務(wù)部合同辦公室每年盤點(diǎn)一次,，對(duì)盤盈、盤虧,、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià),，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后,，于年度決算時(shí)處理完畢,。

1、盤盈的固定資產(chǎn),，以重置完全價(jià)值作為原價(jià),，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金,。

2,、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊,，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理,。

3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額,，其收益轉(zhuǎn)入公積金,，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。

4、公司對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)入,、出售,、清理、報(bào)廢的都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù),，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算,。

資金、現(xiàn)金,、費(fèi)用管理

十四,、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金,、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理,，防止損失，杜絕浪費(fèi),，良好運(yùn)用,，提高效益。

十五,、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用,。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用,，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支,、轉(zhuǎn)帳。

十六,、銀行帳戶的帳號(hào)必須保密,，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

十七,、銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制,，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管,，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管,。

十八,、銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收,，也不準(zhǔn)以收抵支記帳,。按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支,，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡,。

十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途,；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

二十,、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額,，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié),，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符,，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金,、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金,、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一,、因公出差,、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清,，不得拖欠,。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款,。

二十二,、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外,，其余投資,、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金,。

二十三,、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期,、用途及使用期限,、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi),，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章,。

二十四、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支,，必須有正式發(fā)票,，印章齊全，經(jīng)手人,、部門負(fù)責(zé)人簽名,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款,。

二十五、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，嚴(yán)禁為外單位（含合資,、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。

二十六,、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù),。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任,。

辦公用具、用品購(gòu)置與管理

二十七,、所有辦公用具,、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置,。

二十八,、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù),、辦公柜,、桌、椅要編號(hào),，經(jīng)常檢查核對(duì),。

二十九、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品,、用具要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí),，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失，照價(jià)賠償,。

其它事項(xiàng)

三十,、按照上級(jí)主管部門的要求，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其它財(cái)務(wù)資料,。

三十一,、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過(guò)籌集資金的活動(dòng),，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化,。

三十二,、配合公司業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目工程的竣工,、財(cái)務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

三十三,、自覺(jué)接受上級(jí)主管,、財(cái)政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo),，并按其要求不斷完善制度,、改進(jìn)工作。

為加強(qiáng)合同管理,，避免失誤,，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，制訂本制度。

一,、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度,。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，搞好合同管理,，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義,。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部,、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守,、切實(shí)執(zhí)行本制度,。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力,，搞好公司以“重合同,、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三,、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四,、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律,、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同,，除法定代表人外,，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé),。

五,、簽約人在簽訂合同之前,，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六,、簽訂合同必須貫徹“平等互利,、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美,、擇優(yōu)簽約”的原則,。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外,，一律采用書面格式,，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八,、合同對(duì)各方當(dāng)事～利,、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,，文字表達(dá)要清楚,、準(zhǔn)確。

1,、部首部分,，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn),；

2,、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間,，工程質(zhì)量、工程造價(jià),、技術(shù)資料交付期間,、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算,、竣工驗(yàn)收,、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款,；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量,、包裝,、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限,、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法,、價(jià)格,、違約責(zé)任等；

3,、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章,，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章,，注明合同有效期限。

九,、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外,，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十,、任何人對(duì)外簽訂合同,，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私,、損公肥私,、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲,。

十一,、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,，方能正式簽訂,。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1,、一般情況下合同由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批,。

2、下列合同由董事長(zhǎng)審批：

標(biāo)的超過(guò)50萬(wàn)元的,；投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng),、合資,、合作,、涉外合同,。

3,、標(biāo)的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì)審批,。

十三,、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批,。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查,。合同審查的要點(diǎn)是：

1,、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂,、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力,；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律,、政策和本制度規(guī)定。

2,、合同的嚴(yán)密性,。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利,、義務(wù)是否具體,、明確；文字表述是否確切無(wú)誤,。

3,、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力,、條件,；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失,。

十四,、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證,、批準(zhǔn),，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證,。

十五,、合同依法成立，既具有法律約束力,。一切與合同有關(guān)的部門,、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則,。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù),，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。

十六,、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn),，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒(méi)有合同條款或法律規(guī)定的,，一般應(yīng)以物資交清,，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清,、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn),。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理,、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解,、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào),。否則,，造成合同不能履行、不能完全履行的,，要追究有關(guān)人員的責(zé)任,。

十八、在合同履行過(guò)程中,，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難,，盡力保障合同的履行,。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí),，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商,。

十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更,、解除合同的,，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制,。

二十,、變更、解除合同,，必須符合《合同法》的規(guī)定,，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一,、變更,、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行,。

二十二,、變更、解除合同,，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件,、函電、電傳等）,，口頭形式一律無(wú)效,。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前,，原合同仍有效,，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外,。

二十四,、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的,，除法律允許免責(zé)任的以外,，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更,、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定,。

二十五、以變更,、解除合同為名,，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí),，損公肥私的,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處,。

合同糾紛的處理

二十六,、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理,。

二十七,、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底,。

二十八,、處理合同糾紛的原則是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù),、以法律為準(zhǔn)繩,，法律沒(méi)規(guī)定的，以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn),。

2,、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商,，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,，互諒互讓,，達(dá)成協(xié)議,，解決糾紛。

3,、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯,；因我方責(zé)任引起的糾紛,，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,，并盡量采取補(bǔ)救措施,，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛,，應(yīng)實(shí)事求是,，分清主次，合情合理解決,。

二十九,、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作,，不互相推諉,、指責(zé)、埋怨,，統(tǒng)一意見(jiàn),，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外,。

三十,、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行,，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。

三十一,、凡由法律顧問(wèn)處理的合同糾紛,，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。

1,、合同的文本（包括變更,、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件,、文書,、傳真、圖表等；

2,、送貨,、提貨、托運(yùn),、驗(yàn)收,、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3,、貨款的承付,、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目,；

4,、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣,、樣品或鑒定報(bào)告,；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料,；

6,、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二,、對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的,，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章,。

三十三,、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書,、仲裁書,，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份,，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí),，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四,、對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十五,、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書,、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行,。

三十六,、在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前,，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò),。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的,，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七,、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總,、歸檔,，以備考。

合同的管理

三十八,、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理,、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度,，基礎(chǔ)管理制度,。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé),，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部,、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),、建設(shè)合同,；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作,。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào),、經(jīng)辦人簽名后,，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署,。

四十一,、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1,、建立合同檔案,；

2、建立合同管理臺(tái)帳,；

3,、填寫“合同情況月報(bào)表”。

為加強(qiáng)工程發(fā)包管理,，確保工程質(zhì)量,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度,。

一、工程勘察,、設(shè)計(jì),、施工依法實(shí)行招標(biāo)發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位,，公司可以對(duì)建筑面積500平方米或工程造價(jià)20萬(wàn)元以內(nèi)的工程直接發(fā)包,。

二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同,，明確雙方的權(quán)利和義務(wù),。

三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù),，可以獨(dú)立組織施工的單項(xiàng)工程不得肢解發(fā)包,。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,，其它分項(xiàng)工程如需分包,，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同,，分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致,；不一致的，以總包合同為準(zhǔn),。

五,、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，應(yīng)避免承包方以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo),，不得任意壓縮合理工期,。

六、凡屬投資公司員工,，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo),。

工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，制定本制度：

一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成,。

二、對(duì)于大宗材料,、大型設(shè)備的采購(gòu),，必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo),。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備,，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品。

四,、對(duì)工程所需的材料,、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密布署,，確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級(jí),、數(shù)量,、價(jià)格、型號(hào),、供貨時(shí)間等,，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨,。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料,、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù),。對(duì)不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù),，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部,，保證帳物相符,、帳帳相符,。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳,。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收,，確保工程質(zhì)量,。

為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益,，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況,，制定本制度,。

一、市場(chǎng)營(yíng)銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門,。

二,、市場(chǎng)營(yíng)銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為目標(biāo),，營(yíng)銷人員必須發(fā)揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè),、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感,，完成公司所交給的商品房營(yíng)銷任務(wù),。

三、售房有形市場(chǎng)是公司精神文明建設(shè)的窗口,，營(yíng)銷人員要做到誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范交易、熱情服務(wù),，自覺(jué)維護(hù)公司的聲譽(yù)和形象,。

四、市場(chǎng)營(yíng)銷部在新建項(xiàng)目開(kāi)盤前,，應(yīng)認(rèn)真作出切實(shí)可行的營(yíng)銷方案,，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中,，銷售價(jià)格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更,。

五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會(huì)同市場(chǎng)營(yíng)銷部計(jì)算,，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測(cè)量復(fù)核后,，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無(wú)誤后,，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),、財(cái)務(wù)部備案,。在預(yù)售過(guò)程中不得擅自變更。

六,、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，互相配合、言行一致,，向顧客介紹商品房時(shí)要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧,，做到宣傳力度大、范圍廣,、影響深,、效果好。

七,、在銷售商品房屋工作中,，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本,、房屋預(yù)訂登記本,、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本,；認(rèn)真簽訂和及時(shí)發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書,、房屋買賣合同、房屋使用說(shuō)明書和質(zhì)量保證書,。

八,、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確,、帳目清楚,、日清月結(jié)，月底及時(shí)向總經(jīng)理上報(bào)銷售情況,，及時(shí)報(bào)表,。

九、房屋銷售后,，要及時(shí)將預(yù)售協(xié)議書,、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理,。

十,、所有購(gòu)房款必須由市場(chǎng)營(yíng)銷部于收款當(dāng)日交財(cái)務(wù)部，存至指定銀行帳戶,，嚴(yán)禁公款私存,。

十一,、營(yíng)銷人員要～完成各自的銷售任務(wù),，負(fù)責(zé)從介紹房屋,、交款、貸款,、結(jié)算,、簽訂合同、房屋移交,、維修等等營(yíng)銷過(guò)程中的全部工作,。

十二、營(yíng)銷人員要保守商業(yè)機(jī)密,，確保商品房?jī)r(jià)格,、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露,。

十三,、除完成銷售任務(wù)以外，營(yíng)銷人員要服從部室的安排,，完成部室交給的其它工作任務(wù),。

十四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,。簽訂商品房買賣合同時(shí),，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況,、銷售方式,、房屋面積、價(jià)格,、價(jià)款,、付款方式和時(shí)間、交付使用條件和日期,、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬,、面積差異處理方式,、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項(xiàng),。

一,、屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,，并確定報(bào)送范圍,。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送,。

二,、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后,，按文印規(guī)定處理,。

文件由擬稿人校對(duì)，審核后方能復(fù)英蓋章,。

三,、董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容,、報(bào)送日期,、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚,，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果,。

秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。

四,、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔,。

五、外來(lái)的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收,，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單,，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦,；屬急件的,，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。

六,、文件閱辦部門或個(gè)人,，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢,，并將辦理情況反饋至辦公室,。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說(shuō)明原因,。

七,、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng),。

八,、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn),，送信息中心打櫻各部門草擬的文件,、合同,、資料等，由各部門自行打櫻打印文件,、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記,，以備查驗(yàn)。

九,、文印人員必須按時(shí)、按質(zhì),、按量完成各項(xiàng)打字,、傳真、復(fù)印任務(wù),，不得積壓延誤,。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成,。辦理中如遇不清楚的地方,，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。

十,、文件,、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,，追究當(dāng)事人的責(zé)任,。

十一、嚴(yán)禁擅自為私人打英復(fù)印材料,，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理,。

十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品,，由辦公室填寫《資金使用審批表》,，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購(gòu)置辦公用品,，到辦公室領(lǐng)用,，辦理出入庫(kù)手續(xù)，明確金額,。需購(gòu)置的,，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室購(gòu)置,。大額資金的使用,，由總經(jīng)理審核并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后辦理。

十三,、辦公用品購(gòu)置后,，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購(gòu)貨發(fā)票,、清單，到辦理出入庫(kù)手續(xù),。未辦理出入庫(kù)手續(xù)的,，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。

十四,、各部門所用的專用表格等印刷品,，由部門自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后,，由辦公室統(tǒng)一印制,。

十五、辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用,。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費(fèi),，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

電話使用規(guī)定

十七,、公司各部門電話費(fèi)均按月包干使用,。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月,，財(cái)務(wù)部60元/月,，城建資產(chǎn)部100元/月，市場(chǎng)營(yíng)銷部200元/月,，項(xiàng)目技術(shù)部130元/月,，會(huì)議中心50元/月。

十八,、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的,，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計(jì)到本部門下月話費(fèi)中使用,。

一,、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序,，提高工作效率,，特制定本制度。

二,、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，按時(shí)上下班，不遲到,，不早退,，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位,，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意,。

三,、周一至周六為工作日，周日為休息日,。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,，市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目技術(shù)部,、投資發(fā)展部,、會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表,，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四,、嚴(yán)格請(qǐng),、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天）,，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn),；3天以上的,，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假,，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn),。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理,。

五,、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處,；超過(guò)30分鐘以上者,，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,，按早退論處,；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處,。

六,、1個(gè)月內(nèi)遲到,、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資,；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者,，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者,，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資,；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資,。

七,、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資,、效益工資和獎(jiǎng)金,；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資,、效益工資和獎(jiǎng)金,，并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者,，扣發(fā)10天的基本工資,、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過(guò)1次處分,；每月累計(jì)曠工3天者,，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金,，并給予記大過(guò)1次處分,；每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者,，扣發(fā)當(dāng)月基本工資,、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看,，發(fā)放基本工資,；每月累計(jì)曠工6天以上者（含6天），予以辭退,。

八,、工作時(shí)間禁止打牌、下棋,、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情,。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的,，按曠工2天處理,；當(dāng)月累計(jì)3次的,，按曠工3天處理。

九,、參加公司組織的會(huì)議,、培訓(xùn)、學(xué)習(xí),、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假,。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的,，按照本制度第五條、第六條,、第七條規(guī)定處理,；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工,，按照本制度第七條規(guī)定處理,。

十、員工按規(guī)定享受探親假,、婚假,、產(chǎn)育假,、結(jié)育手術(shù)假時(shí),，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理,。員工病假期間只發(fā)給基本工資,。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元,；夜間加班或值班的，每個(gè)補(bǔ)助10元,；節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元,。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到,，如有空崗者,，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理,；如有遲到者,，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理,。

十二,、員工的考勤情況,，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查,，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事,，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假,、包痹袒護(hù)遲到,、早退、曠工員工的,，一經(jīng)查實(shí),，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條,、第六條,、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格,。

一,、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為,，保持公司員工隊(duì)伍的清正廉潔,，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；

二,、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反～工作的實(shí)施意見(jiàn)》,，嚴(yán)格按國(guó)家和盛市有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批,；

三,、堅(jiān)持公開(kāi)辦事制度，公開(kāi)辦事程序,、辦事結(jié)果,，自覺(jué)接受監(jiān)督；

四,、工程建設(shè)項(xiàng)目和大宗設(shè)備,、物資采購(gòu)一律實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方,；

五,、發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對(duì)講排嘗擺闊氣,，搞鋪張浪費(fèi),；對(duì)外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

六,、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索,、拿,、卡、要”,，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請(qǐng)或高檔娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng),。外單位請(qǐng)柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理,；

七,、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用,；

八,、公務(wù)活動(dòng)中，不得以任何名義接受禮金,、信用卡,、有價(jià)證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,，禮金禮物必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記,，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

一,、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家的保密,、安全制度,，確保檔案和案卷機(jī)密安全,。

二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù),。

三,、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集,、建檔,、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé),。

四,、各類規(guī)章制度、辦法,、人事,、工資資料,、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要,、簡(jiǎn)報(bào),、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄,、上級(jí)來(lái)文,、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備,、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔,。

五、各工程項(xiàng)目立項(xiàng),、國(guó)土,、規(guī)劃、設(shè)計(jì),、監(jiān)理,、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔,。

六,、各類承包合同、商務(wù)合同,、協(xié)議的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔,，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理,。

七,、各招商引資貸款項(xiàng)目申報(bào)資料、征地,、拆遷批復(fù),、國(guó)土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部,、城建資產(chǎn)部,、項(xiàng)目技術(shù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔,。

八,、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整；

②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理,、立卷,；

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類,、整理,、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切,，便于保管和利用,。

九、檔案資料借閱需履行登記,、簽字手續(xù),，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十,、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人,、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對(duì)超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報(bào)告,，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置,。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作,，做好防盜,、防火、防蟲,、防鼠,、防潮、防高溫工作,，定期檢查檔案保管工作,。

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益,，制訂本制度,。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù),。在對(duì)外交往和合作中,，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密,。

二,、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益,，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng),。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng),；

2,、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù),；

4,、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件,、貿(mào)易條件,；

5、重要的合同,、客戶和合作渠道,；

6、公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況,、銀行帳戶帳號(hào),；

7、董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng),。

三,、屬于公司秘密的文件、資料,，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣,，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā),、傳遞,、保管，非經(jīng)批準(zhǔn),，不準(zhǔn)復(fù)英摘抄秘密文件,、資料。

四,、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露,。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密,。

五,、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管,。如有遺失,，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六,、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的,，予以表?yè)P(yáng),、獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過(guò)失泄露公司秘密的,，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰,，直至予以除名。

七,、檔案室,、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入,；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入,。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況,。

為維護(hù)正常的工作秩序,，確保財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度,。

一,、安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制,?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程,，進(jìn)行研究,、部署，對(duì)本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé),。

二,、成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng)、副總經(jīng)理任副組長(zhǎng),、各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，定期檢查安全保衛(wèi)工作，投資發(fā)展部主任,、辦公室主任,、市場(chǎng)營(yíng)銷部主任分別是文苑小區(qū)、會(huì)議中心,、售房市場(chǎng)的安全保衛(wèi)責(zé)任人,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施解決,。

三,、根據(jù)實(shí)際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作,，切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任,。

四,、落實(shí)防火措施,，會(huì)議中心等重要場(chǎng)所設(shè)置的消防栓，不得用作他用,，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無(wú)損,；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物,；防火通道必須保持暢通,，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五,、抓好安全用電：

1,、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,，應(yīng)及時(shí)更換,；

2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器,，不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所使用電爐,；

3、會(huì)議中心,、配電房等重地,，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員,，不得隨意進(jìn)入,。

六、落實(shí)防盜措施：

1,、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器,，下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源；

2,、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗,，辦公房間無(wú)人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈；

3,、公司財(cái)物不得隨便放置,，重要文件及貴重物品必須鎖好；

4,、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施,。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感,，經(jīng)常檢查,、督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)消除隱患,。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的,，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責(zé)任,。

八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù),。凡違章造成事故的,，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責(zé)任,。

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理,、調(diào)度,。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng),，說(shuō)明用車事由,、地點(diǎn)、時(shí)間,，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車,。

二、車輛使用按先上級(jí),、后下級(jí),；先急事、后一般事,；先滿足工作任務(wù),、接待任務(wù)，后其他事的原則安排,。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門,、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事,，原則上不安排車輛,。

三、外單位借車,，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排,。

四、車輛駕駛實(shí)行專人專車,，專車專管,。面包車由投資發(fā)展部使用,，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修,、持有手續(xù),、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時(shí)安排,，其他部門用車,，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任,，保持車況完好,。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),，并采取必要的防盜措施,。

六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七,、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計(jì)算,，面包車每100公里按9升耗油量計(jì)算,，節(jié)獎(jiǎng)超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油,。

八,、辦公室建立車輛的用油臺(tái)帳，每月核算一次,，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料,，并做到每月核對(duì)無(wú)誤。

九,、駕駛員應(yīng)做到合理用車,，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi),，特殊情況需增補(bǔ)油票的,，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

十,、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,，否則不予報(bào)銷。

十一,、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈(zèng)送他人,，如有發(fā)現(xiàn),，按貪污論處。

十二,、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn),、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管,。

十三,、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

（1）無(wú)照駕駛,；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事,；

（4）違反交通規(guī)則,，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

2,、意外事故,、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

為創(chuàng)造一個(gè)舒適,、優(yōu)美,、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象,，制定本制度,。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門,、工地辦公室的辦公室,、會(huì)議室、微機(jī)室,、廁所,、花壇、綠地及走廊,、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生,。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃,、窗臺(tái),、窗欞）上無(wú)浮塵；地面無(wú)污物,、污水,、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無(wú)蜘蛛網(wǎng),、浮塵,；照明燈、電風(fēng)扇,、空調(diào)上無(wú)浮塵,；書櫥、鏡子上無(wú)浮塵,、污跡,，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,，無(wú)灰塵,，櫥頂無(wú)亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無(wú)浮塵,，物品擺放整齊,，水具無(wú)茶銹,、水垢,；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔,；微機(jī),、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無(wú)灰塵,、浮土,；廁所墻面、地面,、便池清潔干凈,，無(wú)雜物、無(wú)異味,；花壇,、綠地內(nèi)無(wú)雜草、雜物,。

三,、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人,。各部門辦公室的衛(wèi)生,，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé),，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé),，走廊大門以西財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北,，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé),，大門以西南部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé),，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé),。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé),。

四,、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比,。

五,、各部門要認(rèn)真對(duì)待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評(píng)比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理,，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評(píng)分,。

六、衛(wèi)生檢查評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總,，列入年終評(píng)先樹(shù)優(yōu)工作的內(nèi)容,。

根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況,，本著既勤儉節(jié)約,、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則,，制訂本制度,。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工,。

二,、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)：

1,、交通費(fèi)系指火車,、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用,。

2,、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

3,、特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等,。

三、員工因公出差,，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,，等返回公司后,，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

1,、出差前依單填明單位,、級(jí)別、姓名,、出差事由,、搭乘交通工具、出差日期,、預(yù)支金額,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2,、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi),。

3,、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期,、起始訖地點(diǎn),、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目,、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù),。

四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：

1,、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

2,、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,，宿費(fèi)上限150元/日。

3,、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日,，另伙食補(bǔ)助30元/天,。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

4、公司員工出差期間,，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助,。

5、公司員工出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用,，由個(gè)人自理。

一,、為提高工作質(zhì)量和辦事效率,，保證工作人員正確、高效地實(shí)施管理與服務(wù),，防止工作過(guò)失行為發(fā)生,，制定本辦法。

二,、本辦法所稱工作過(guò)失,，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率,，貽誤管理與服務(wù)工作,，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三,、工作過(guò)失責(zé)任追究,，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究,，懲處與責(zé)任相適應(yīng),，教育與懲處相結(jié)合的原則。

四,、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中,，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過(guò)失責(zé)任：

1,、對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理,、許可而不予受理、許可的,；

2,、不予受理、許可不告知理由的,；

3,、無(wú)規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定,、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),、工作程序?qū)嵤┰S可的；

4,、超越權(quán)限實(shí)施許可的,；

5、對(duì)涉及不同部門的許可,，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào),，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的,；

6,、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的；

7,、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉,、拖延不辦的；

8,、缺乏調(diào)查研究,、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù),、虛假資料等論證依據(jù),，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的；

9,、在履行職責(zé)過(guò)程中,，造成工作失誤的；

10,、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的,。

五、工作過(guò)失責(zé)任分為：直接責(zé)任,、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六,、承辦人未經(jīng)審核人審核,、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為,，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的,，負(fù)直接責(zé)任。

承辦人弄虛作假,，致使審核人,、批準(zhǔn)人不能正確履行審核,、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的,，承辦人負(fù)直接責(zé)任,。

七、雖經(jīng)審核人審核,、批準(zhǔn)人批準(zhǔn),，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為,，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的,，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

八,、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯(cuò)誤,，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn),，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任,，審核人負(fù)間接責(zé)任,，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

九,、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn),，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任,，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任,。

審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的,，審核人負(fù)直接責(zé)任,。

十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人,、審核人正確意見(jiàn),，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任,。

未經(jīng)承辦人擬辦,、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定,，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的,，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

十一,、集體研究,、認(rèn)定導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的,，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見(jiàn)者不承擔(dān)責(zé)任,。

十二,、兩人以上故意或者過(guò)失，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的,，按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任,。

十三、對(duì)工作過(guò)失責(zé)任人,，視情節(jié)輕重作如下處理：

（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,，給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

1,、所有工作崗位因工作不到位,，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象投訴情況屬實(shí)的,，每出現(xiàn)一次罰款50元,。

2、缺乏調(diào)查研究,、工作浮夸,，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的,，每出現(xiàn)一次罰款50元。

3,、對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉,、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元,。

4,、因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的，每出現(xiàn)一次罰款50元,。

5,、無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元,。

6,、私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金,、保證金和其他費(fèi)用的，出現(xiàn)1次罰款50元,，收繳違規(guī)收取的費(fèi)用,。

7,、超越規(guī)定權(quán)限實(shí)施許可或者擅自提高、降低許可條件,，造成不良影響和后果的,，出現(xiàn)1次罰款50元。

8,、房屋保修等售后服務(wù)工作,，無(wú)正當(dāng)理由，在安排時(shí)間內(nèi)無(wú)結(jié)果的,，出現(xiàn)1次罰款50元,。若造成用戶上訪或投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)1次罰款100元,。

9,、辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作，無(wú)正當(dāng)理由,，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的,，出現(xiàn)1次罰款50元。

10,、施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場(chǎng)旁站而未進(jìn)行旁站,，駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元,。

11,、施工單位施工過(guò)程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,，出現(xiàn)1次罰款50元,。

12、監(jiān)理資料,、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)技術(shù)資料簽證,、整理不及時(shí)，駐工地代表未督促檢查和處理的,，出現(xiàn)1次罰款50元,。

13、施工前甲方應(yīng)對(duì)地下管線等作書面技術(shù)交底,，未做書面交底或交底有錯(cuò)誤的,，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的,，除按有關(guān)規(guī)定處理外,，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

14,、商品房銷售核算房屋預(yù)售面積大于或小于3%,，使用戶投訴或上訪的,，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任,，賠償所有損失,。

公司內(nèi)部管理制度 公司內(nèi)部管理制度不完善篇二

第1條本公司各部門及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行,。

第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù),、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù),、總務(wù),、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng)，除另有規(guī)定外,，悉按本規(guī)定辦理,。

第3條稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時(shí),，應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章,。

第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察,，每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定,。

第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料,，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表,，并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報(bào)告詳細(xì)研究以作參考。

第6條稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任,，除呈報(bào)外,，不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位。

第7條稽核事務(wù)如涉及其他部門時(shí),，應(yīng)會(huì)同該部門一起辦理,，且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。如遇有意見(jiàn)不一致時(shí),，須單獨(dú)提出,，與書面報(bào)告一并呈核。

第8條稽核人員對(duì)本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí),，如有疑問(wèn),，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢，并調(diào)閱賬冊(cè),、表格及有關(guān)檔案,，必要時(shí)還可請(qǐng)其出具書面說(shuō)明。

第9條稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗(yàn)明外,，工作態(tài)度應(yīng)力求親切,，切忌盛氣凌人。

第10條稽核人員在稽核事務(wù)完成后,，應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫檢查報(bào)告書呈核。

第11條在審核或檢查記賬憑證時(shí),，應(yīng)注意下列事項(xiàng),。

（1）每一交易行為發(fā)生時(shí)，是否按規(guī)定填制傳票,，如有積壓或事后補(bǔ)制者,，應(yīng)查明其原因。

（2）會(huì)計(jì)科目,、子目,、細(xì)目有無(wú)誤用，摘要是否適當(dāng),，有無(wú)遺漏,、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。

（3）轉(zhuǎn)賬是否合理,，借貸方數(shù)字是否相符,。

（4）應(yīng)加蓋的戳記、編號(hào)等手續(xù)是否完備,，有關(guān)人員的簽章是否齊全,。

（5）傳票所附原始憑證是否符合規(guī)定，是否齊全,、確實(shí)及手續(xù)是否完備,。

（6）傳票編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編,、缺號(hào)現(xiàn)象,，裝訂是否完整。

（7）傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,，是否已登錄日記簿或日記表,。

（8）傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

第12條檢查賬簿時(shí),，應(yīng)注意下列事項(xiàng),。

（1）各種賬簿的記載是否與傳票相符；應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核,；每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢,。

（2）現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符。

（3）各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等,，是否按時(shí)或定期核對(duì),。比較科目之余額是否相符，有無(wú)遺漏現(xiàn)象,。

（4）各種賬簿表示錯(cuò)誤的糾正畫線,、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁(yè)等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理,，誤漏的空白賬頁(yè),，有否畫“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會(huì)計(jì)人員在“×”處蓋章證明,。

（5）各種賬簿啟用,、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備，是否已送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記,。

（6）各種賬簿有無(wú)經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者,。

（7）活頁(yè)賬頁(yè)的編號(hào)及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無(wú)缺號(hào),。

（8）舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁(yè),，有無(wú)加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。

（9）各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,，是否已登記備忘簿,；賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

第13條庫(kù)存檢查時(shí),，須注意下列事項(xiàng),。

（1）檢查庫(kù)存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前,，應(yīng)根據(jù)前一日庫(kù)存中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn),，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目現(xiàn)款,、銀行存款查點(diǎn),，如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn),。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符,，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷手續(xù),。

（2）現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi),，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因,。

（3）有無(wú)庫(kù)存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象,。

（4）托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物,，應(yīng)同時(shí)檢查，并核對(duì)有關(guān)賬表,、憑證,、單據(jù)。

（5）檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目,、核對(duì)賬簿外,，還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清,。

（6）金庫(kù)鎖匙及暗鎖,、密碼表的掌握是否安全，金庫(kù)放置位置是否適當(dāng),。

（7）匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款,。

（8）內(nèi)部往來(lái)賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表,，查對(duì)賬單是否依序保管。

（9）內(nèi)部往來(lái)或外縣市單位往來(lái)賬是否經(jīng)常核對(duì),。

（10）營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的記載是否與銀行存款相符,。

（11）檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí)，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng),，有無(wú)零星付款的記錄,，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符,，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請(qǐng)購(gòu)案件,。

第14條報(bào)表檢查，應(yīng)注意下列事項(xiàng),。

（1）各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送,，有無(wú)缺漏。

（2）各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符,。

（3）數(shù)字計(jì)算是否正確,，簽章是否齊全。

（4）報(bào)表編號(hào),、裝訂是否完整及符合規(guī)定,。

（5）報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。

第15條檢查有價(jià)證券時(shí),，應(yīng)與有關(guān)賬表核對(duì),，并注意下列事項(xiàng)。

（1）購(gòu)入及出售是否經(jīng)核準(zhǔn),，手續(xù)是否齊備,。

（2）證券種類、面值及號(hào)碼是否與賬簿記載相符。

（3）債券附帶的息票是否齊全并與賬冊(cè)相符,。

（4）本息票有無(wú)到期或是否齊全并與賬冊(cè)相符,。

第16條檢查各種質(zhì)押品,、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，應(yīng)注意其是否存放庫(kù)內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開(kāi)出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊(cè)與庫(kù)存查核,，看是否相符及有無(wú)漏記，如有另存其他地點(diǎn)者,，應(yīng)查詢?cè)虿z閱其有關(guān)單據(jù),。

第17條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況保管是否妥善。

第18條檢查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí),，應(yīng)注意下列事項(xiàng),。

（1）總公司各單位各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核、準(zhǔn)許核銷,。

（2）各縣市單位的費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi),，或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支，是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無(wú)需要的開(kāi)支,，各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理,。

（3）各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。

第19條檢查儲(chǔ)藏物品,，應(yīng)注意下列事項(xiàng),。

（1）儲(chǔ)藏物品的種類、數(shù)量,、價(jià)格是否與賬簿（冊(cè),、卡）記載相符，有無(wú)遺漏或短少,。

（2）儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善,。

（3）儲(chǔ)藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購(gòu)案相符,。

（4）領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認(rèn),。

（5）已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。

（6）有無(wú)損壞待報(bào)廢物品,，賬簿是否注明,，所存應(yīng)報(bào)廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。

第20條檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡,、附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí),，應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

（1）各種登記卡的設(shè)置,、登記及排列是否依照規(guī)定辦理,。

（2）各種登記卡的記載是否正確詳細(xì),。

（3）核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿,，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào),、漏記賬的財(cái)物。

（4）登記卡是否登記有關(guān)折舊,、修理,、添加及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

（5）檢查人員如認(rèn)為必要時(shí),，可依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)賬簿,，實(shí)地盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)，相互核對(duì),。

第21條營(yíng)業(yè)用品器具是否編號(hào),、設(shè)簿登記，并查點(diǎn)是否齊全,，各種印章的保管是否妥善,。

第22條人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)。

（1）各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公并在簽到簿上簽到及有無(wú)遲到,、早退現(xiàn)象。

（2）各單位辦事人員對(duì)顧客是否竭誠(chéng)招待,，有無(wú)怠慢現(xiàn)象,。

（3）各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符,，有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象,。

（4）各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無(wú)能力優(yōu)異,、表現(xiàn)特優(yōu)者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者,。

（5）各單位人員上班時(shí)間其儀表、態(tài)度,、談吐是否符合公司的規(guī)定,。

（6）員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對(duì)保工作,，是否已對(duì)保證人進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估,。

第23條本制度呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后施行,，修正時(shí)亦同。

公司內(nèi)部管理制度 公司內(nèi)部管理制度不完善篇三

人力資源管理制度

第一部分總則

第一條為了規(guī)范四川__建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司（以下統(tǒng)稱公司）人力資源管理工作,，明確公司勞動(dòng)用工管理、人力資源管理工作的原則,、方式、流程,，特制定此制度。

第二條本制度適用于__設(shè)計(jì),。

第二部分勞動(dòng)用工管理制度

一、考勤制度

1,、按國(guó)家規(guī)定，八小時(shí)內(nèi),，辦公員工必須準(zhǔn)時(shí)上下班，

每周星期一至星期五為工作日,，上午9:00上班，下午18:00下班,，

午休時(shí)間為12:00至14:00（不針對(duì)出差人員及加班到22:00后下班人員）。

2,、員工每日到公司上班必須先打卡報(bào)到,，有事需外出的必須在行政部填寫《員工外出登記》或提交釘釘外出申請(qǐng)，事假及調(diào)休最小請(qǐng)假單位為1小時(shí),，不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)；年假最小請(qǐng)假單位為半天,，不足半天按半天計(jì),，審批通過(guò)后方可外出,，下班時(shí)打好卡方可離開(kāi)，遲到或早退30分鐘以內(nèi),，樂(lè)捐50元,；遲到或早退30分鐘以上（含），按曠工一天處理,，扣除日工資的2倍（基本工資21.75天__2）扣除5分鐘內(nèi)（不包括5分鐘）不算遲到。

3,、事假需提前一天填寫事假請(qǐng)假單或提交釘釘申請(qǐng),，請(qǐng)假1天（含）經(jīng)部門主管簽字同意,，請(qǐng)假超過(guò)1天以上3天（含）以內(nèi)需經(jīng)部門主管、行政人事經(jīng)理審批通過(guò)后準(zhǔn)假,，3天以上需經(jīng)部門主管、行政人事經(jīng)理,、總經(jīng)理審批通過(guò)后準(zhǔn)假，按事假天數(shù)扣除當(dāng)事人日工資（基本工資/21.75天×事假天數(shù)）,。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,，將被視為曠工,。

4,、員工生病應(yīng)及時(shí)通知部門主管及行政人事部，請(qǐng)假三天及以上需提交區(qū)級(jí)以上醫(yī)院證明和病歷,，補(bǔ)填病假請(qǐng)假單，請(qǐng)假審批流程同事假,。病假按天數(shù)扣除當(dāng)事人日工資的一半（基本工資/21.75天×病假天數(shù)/2）。未取得上述批準(zhǔn)而缺勤者,，將被視為曠工。

5,、外出：?jiǎn)T工因公外出，須直接向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,，并填寫《員工外出登記表》或釘釘提交外出申請(qǐng),。員工上班后中途因私有急事外出,，須向部門主管及人事部報(bào)告去向,，經(jīng)批準(zhǔn),，交待手頭工作，并遞交簽批后的請(qǐng)假手續(xù),，方可外出，否則作曠工處理,。主管以上職務(wù)因私事外出，須向總經(jīng)理報(bào)告去向,，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理請(qǐng)假手續(xù)。

6,、如未能按上述第3、4,、5條執(zhí)行，則視為曠工,。曠工一天扣除當(dāng)事人二倍日工資（2×基本工資/21.75天），無(wú)故曠工三天以上者視為自動(dòng)離職,。

7,、員工在試用期內(nèi)可隨時(shí)提出辭職，公司也可隨時(shí)提出辭退,。

二、工資制度

1,、公司實(shí)行以下發(fā)薪制度，即每月15號(hào)發(fā)放上月基礎(chǔ)工資＋崗位工資＋績(jī)效工資＋加班工資+補(bǔ)貼+獎(jiǎng)金。

正式員工工資構(gòu)成：基本工資＋崗位工資＋績(jī)效工資＋獎(jiǎng)金＋社保+補(bǔ)貼,。

2、員工試用期為一個(gè)月（表現(xiàn)突出者可視情況而定）,，在此期間只發(fā)放基本工資，不享受各種福利補(bǔ)貼（特別獎(jiǎng)除外）,。

3,、員工領(lǐng)工資時(shí)及時(shí)核對(duì)金額,，不允許隨意交流個(gè)人收入金額,。

第三部分員工的福利管理制度

一,、假期類型

（一）無(wú)薪假

1,、所有事假均為無(wú)薪假,，連續(xù)事假不得超過(guò)5天,，全年累積事假不得超過(guò)30天,。

2、年薪人員無(wú)薪假,，每天扣款基數(shù)：基準(zhǔn)年薪/12/21.75,。

3、月薪人員無(wú)薪假,，每天扣款基數(shù)：月薪/21.75,。

（二）有薪假

1,、病假：

①員工因病請(qǐng)假,，需提供正規(guī)醫(yī)院出具的病歷本、收費(fèi)單等原件,，且與請(qǐng)假時(shí)間相符)，視為病假,。全年病假天數(shù)不超過(guò)24天。

②病假一天（含)以內(nèi),，發(fā)放日薪的50%；病假超過(guò)一天,，五天(含）以內(nèi)，發(fā)放日薪的40%,；連續(xù)病假超過(guò)五天，按醫(yī)療期相應(yīng)待遇處理,。

2、醫(yī)療期

①員工因患病或非因工負(fù)傷停止工作住院治療的,，按《企業(yè)職工患病或非因工負(fù)傷醫(yī)療期規(guī)定》執(zhí)行。

②醫(yī)療期結(jié)束后,，員工仍不能正常工作的，公司與員工協(xié)商一致,，按調(diào)崗、調(diào)薪,、解除勞動(dòng)合同關(guān)系等方式處理,。

③在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)，員工收入按當(dāng)年成都市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%為基數(shù)計(jì)算,。

3,、工傷假：

凡符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定屬于工傷的情形,，經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)后可做工傷處理,。傷者入住當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)指定的醫(yī)院,，并持醫(yī)院證明方可進(jìn)行休假,。工傷期間待遇，按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

4、婚假：

根據(jù)國(guó)家規(guī)定享受有薪婚假3天,。四川省外員工可增加2天路程假,，員工請(qǐng)婚假必須向行政部出示其結(jié)婚證書,。

5,、產(chǎn)假：

產(chǎn)假期限根據(jù)國(guó)家規(guī)定執(zhí)行,。2019年產(chǎn)假規(guī)定為女員工生育假期可享受98天產(chǎn)假,，其中產(chǎn)前可以休假15天,；難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天,；生育多胞胎的,，每多生育1個(gè)嬰兒,，增加產(chǎn)假15天,。女職工懷孕未滿4個(gè)月流產(chǎn)的,，享受15天產(chǎn)假,；懷孕滿4個(gè)月流產(chǎn)的,，享受42天產(chǎn)假,，給予男方護(hù)理假15天,。產(chǎn)假期及以后該員工的崗位，由公司另行安排,。

6、喪假：

員工直系親屬（指員工的父母,、配偶,、子女，除次以外均不屬直系親屬）死亡可享受有薪喪假,。喪假期限為5天。

7,、陪護(hù)假：

①男性員工屬于晚育的,，且生育第一胎的,，在配偶生育前或后可一次性享受10天陪護(hù)假（含節(jié)假日）。

②陪護(hù)假需報(bào)人力資源部審核,，并出示員工結(jié)婚證、準(zhǔn)生證及出生醫(yī)學(xué)證明等材料,。

③陪護(hù)假為帶薪假。

8,、哺乳假、接送假：

女性員工育有13周歲（含）以下的小孩,，工作日每天可享受1小時(shí)的哺乳,、接送假,。哺乳、接送假為帶薪假,。哺乳假、接送假不能累加使用,。

9、學(xué)習(xí)假：

員工在考取注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證,、職稱證后，并注冊(cè)用于公司的,，可持有效憑證補(bǔ)請(qǐng)學(xué)習(xí)假（一年內(nèi)假期不超過(guò)5天），學(xué)習(xí)假為帶薪假,。

10,、年假：

與公司正式簽訂勞動(dòng)合同并在公司工作滿一年的正式員工,，從第二年起可享受帶薪年假,，司齡每滿一年派發(fā)一次,。

年假天數(shù)

司齡

年假天數(shù)

1~2年

5天

3~4年

6天

以后每增加1年，年假增加1天,，最長(zhǎng)不超15天,。

員工有下列情形之一的,，不享受當(dāng)年的年假或者沖抵休假天數(shù)：

①司齡滿1年不滿10年的員工,，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的不享受當(dāng)年的年假,。

②司齡滿10年不滿20年的員工,，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的不享受當(dāng)年的年假。

③司齡滿20年以上的員工,，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的不享受當(dāng)年的年假。

④請(qǐng)事假連續(xù)超過(guò)5天或全年累計(jì)超過(guò)30天以上的,，不享受當(dāng)年的年假。

⑤全年連續(xù)曠工超過(guò)3天或全年累計(jì)曠工超過(guò)5天,，不享受當(dāng)年的年假。

⑥職工已享受當(dāng)年的年假,，年度內(nèi)又出現(xiàn)本條上述五種情形之一的,，不享受下一年度的年假。

3)年假使用

①年假可由本人申請(qǐng),，也可由公司根據(jù)實(shí)際工作情況統(tǒng)一安排。如由本人提出申請(qǐng),，公司根據(jù)實(shí)際工作情況可對(duì)員工的年假申請(qǐng)進(jìn)行調(diào)整。

②原則上年假要求在本年度內(nèi)休完,。公司在每年3至8月份有計(jì)劃安排員工休年假，其余月份根據(jù)工作情況,，不批準(zhǔn)連續(xù)年假。因工作需要,，而不能在年度內(nèi)休完年假的,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，可將剩余年假延期至下年度累加使用,。

11,、國(guó)家法定節(jié)日：

國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)日為帶薪假。

12,、六一兒童節(jié)：

育有13周歲以內(nèi)兒童的員工可帶薪休假半天,。

13、三八婦女節(jié)

女員工在“三八婦女節(jié)”可帶薪休假半天,。

14,、保險(xiǎn)：?jiǎn)T工在試用期滿轉(zhuǎn)正后,，均享受本公司提供參加成都市社會(huì)保險(xiǎn)福利,。

15,、生日福利：轉(zhuǎn)正員工在生日當(dāng)天可獲得公司贈(zèng)送的生日福利一份,。

16,、全勤獎(jiǎng)：為加強(qiáng)公司日常管理,，提高工作效率，公司特設(shè)立全勤獎(jiǎng)：

①員工要嚴(yán)格遵守作息時(shí)間,，按時(shí)上下班,，做到不遲到、不早退,、不隨意請(qǐng)假。

②月末根據(jù)考勤打卡記錄統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后,，一次性每月給予全勤獎(jiǎng)勵(lì)。

三,、假期規(guī)定

1,、婚假、年假及三天以上的國(guó)家公布的長(zhǎng)假（含調(diào)休）相互間不能連續(xù)休假。

2,、三天以上的國(guó)家公布的長(zhǎng)假（含調(diào)休）前后各一天不得請(qǐng)事假和調(diào)休,。

四、人事管理制度

1,、公司按法律規(guī)定禁止錄用以下人員：

①未滿法定工作年齡者；

②經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明的患有傳染病,、精神病及其它不適合工作的疾病者,；

③被剝奪公民權(quán)利尚未恢復(fù)者；

④通緝?cè)诎?，尚未結(jié)案者；

⑤曾有嚴(yán)重瀆職行為者,；

⑥曾因貪污受賄、私挪公款受到處罰者,；

⑦其它違反國(guó)家禁止性法律法規(guī)者。

2,、員工入職辦理：

①新員工到部門辦公室報(bào)到，提交各類相關(guān)材料,。如畢業(yè)證書、學(xué)位證書,、職稱證書、身份證原件及復(fù)印件等,。

②新員工填寫入職登記表,，辦理入職,。

③新員工入職后，由部門安排辦公位置等,，并介紹部門人員及其他部門相關(guān)人員，由直接負(fù)責(zé)人向新員工介紹其崗位職責(zé)與工作說(shuō)明,。

④試用轉(zhuǎn)正：新員工工作滿試用期時(shí),，由部門主管安排進(jìn)行轉(zhuǎn)正評(píng)估,。員工對(duì)自己在試用期內(nèi)的工作進(jìn)行自評(píng)，由直接主管對(duì)其進(jìn)行評(píng)估,，填寫《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》,，如果公司認(rèn)為試用人員合格，則通知試用人員轉(zhuǎn)為正式員工,，雙方簽訂聘用合同，簽訂合同前提條件：能勝任本崗位工作,，充分理解合同條款并誠(chéng)實(shí)履行合同義務(wù),。合同期由入職本公司之日起計(jì)。

類別

合同期限

試用期限

主創(chuàng)及以下級(jí)別設(shè)計(jì)師/其它崗位基礎(chǔ)員工

三年

3個(gè)月

資深設(shè)計(jì)師及以上/中層以上管理崗位

三年

6個(gè)月

中級(jí)以下設(shè)計(jì)師

一年

1-3個(gè)月

試用期間表現(xiàn)特別突出或?yàn)楣咀龀鐾怀鲐暙I(xiàn)者,，可申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。

五,、加班

1,、非工作日因工作需要加班的，經(jīng)方案組長(zhǎng)或項(xiàng)目設(shè)總或中心副總組織,，由總經(jīng)理簽批確認(rèn),，記為加班,。加班確認(rèn)手續(xù)需在加班后二個(gè)工作日內(nèi)完成并交行政前臺(tái)備案,，逾期則不記為加班,。

2,、特殊情況，因工作需要由總經(jīng)理簽批認(rèn)可的在公司的集中加班,，視為加班。

3,、加班考勤以加班確認(rèn)手續(xù)為依據(jù)（包含釘釘打卡記錄）,。

4,、方案組長(zhǎng),、項(xiàng)目設(shè)總、中心副總對(duì)加班考勤的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),。

5、加班時(shí)間,，按月統(tǒng)計(jì)并公布。

六,、加班紀(jì)律

1、公司各級(jí)部門及員工應(yīng)合理安排工作,，杜絕不必要的加班。

2,、如因工作需要，必須加班的,，員工需無(wú)條件服從,，不可拒絕。

七,、加班補(bǔ)助

1、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的,、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐（用餐標(biāo)準(zhǔn)按公司規(guī)定執(zhí)行）,。

2,、加班交通車：非工作日在公司集中加班超過(guò)21:00后的,，公司安排交通車送加班員工至相應(yīng)公交車站或換乘地點(diǎn),。

3,、自帶車輛員工非工作日在公司集中加班拼車的,、或因加班額外產(chǎn)生的停車費(fèi),，給予車輛補(bǔ)助（按公司現(xiàn)行車輛補(bǔ)助規(guī)定執(zhí)行）。

八,、晉降級(jí)：

1、定期：

①公司每年進(jìn)行一次晉降級(jí)評(píng)定工作,，參加人員為司齡超過(guò)一年的員工。按照公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)符合要求的員工上一年度工作業(yè)績(jī)進(jìn)行績(jī)效考核,，經(jīng)公司綜合評(píng)定后確定晉降級(jí),。

②新進(jìn)員工在轉(zhuǎn)正滿半年后,，參加一次評(píng)級(jí)工作,。

2,、不定期：在平時(shí)工作中,，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)異,、對(duì)公司有特殊貢獻(xiàn)的員工或表現(xiàn)惡劣,，無(wú)法勝任本崗位工作者,，由用人部門提名,，報(bào)各中心副總及總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，向董事長(zhǎng)提請(qǐng)晉降級(jí)批準(zhǔn),。

九,、崗位調(diào)整:

1,、員工可根據(jù)自身能力及公司崗位空缺的情況申請(qǐng)崗位變動(dòng),。

2,、公司可根據(jù)發(fā)展需要,、員工個(gè)人能力及公司崗位空缺的情況對(duì)員工調(diào)整崗位,。

3,、凡需要進(jìn)行崗位調(diào)整的人員均須填寫《員工崗位調(diào)整申請(qǐng)表》，并報(bào)本部門,、調(diào)入部門、人力資源部,、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。崗位調(diào)整以人力資源部出具《崗位調(diào)整通知書》后方生效。員工崗位調(diào)整時(shí),，應(yīng)填寫《工作物品移交表》,，并在三個(gè)工作日內(nèi)交接工作,、物品，結(jié)清相關(guān)帳務(wù),，并經(jīng)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人簽字后方可到新崗位入職。

4,、員工離職辦理：

①員工離職,，須提前15-30天提交離職審批表，向本部主管提出書面或釘釘申請(qǐng),，人事部簽字，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批簽字,。

②在甲乙雙方商定的期限內(nèi),，雙方進(jìn)行工作交接,，乙方交還公司財(cái)物,。

③員工辦理完所有離職手續(xù)后，到財(cái)務(wù)部進(jìn)行各種款項(xiàng)的交割結(jié)算,，包括各種借款、物品扣款,、工資、福利等結(jié)算,。

5、合同解除：

甲方辭退乙方,，須由乙方所在部門的主管填寫辭退審批表交總經(jīng)理簽字，然后由該部門主管會(huì)同財(cái)務(wù)部與乙方辦理離職前的交接手續(xù),，向乙方開(kāi)出解除聘用合同通知書,，乙方在通知書上簽名后方可領(lǐng)回本月工資,。

6,、有下列情況之一,，甲方可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同：

①在試用期被證明不符合錄用條件的,；

②嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度,，影響工作的,；

③嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊,、私吞公司財(cái)產(chǎn)、泄露公司商業(yè)機(jī)密,、未經(jīng)公司允許擅自幫助其他品牌或人員等對(duì)公司利益造成重大損害的,；

④不服從工作安排,，頂撞上級(jí),、出言不遜或發(fā)生打架斗毆事件等行為,，嚴(yán)重影響公司品牌形象的,。

7,、試用期內(nèi),，離職人員以約定的工資標(biāo)準(zhǔn)以其實(shí)際勞動(dòng)時(shí)間給予工資。

十,、財(cái)務(wù)制度

（一）報(bào)銷制度：

1,、各部門員工每周把要報(bào)銷的票據(jù)統(tǒng)一交到主管部門審核后交財(cái)務(wù)部,，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一交總經(jīng)理審批后發(fā)放。

2,、日常費(fèi)用報(bào)銷須嚴(yán)格遵循以下步驟：

①經(jīng)辦人認(rèn)真填寫費(fèi)用報(bào)銷單

②部門主管簽字-（審核費(fèi)用合理性）

③財(cái)務(wù)部主管簽字-（審核票據(jù)真實(shí)性并符合財(cái)務(wù)制度）

④總經(jīng)理簽字-（審批簽發(fā)）

⑤到財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)款,。

3,、填制報(bào)銷單時(shí),，應(yīng)按報(bào)銷單的格式填寫所在部門,、時(shí)間,、報(bào)銷內(nèi)容,、金額、經(jīng)手人,，并把原始發(fā)票附在報(bào)銷單后面,。如原始發(fā)票丟失,，必須寫明原因,，經(jīng)財(cái)務(wù)部上報(bào)總經(jīng)理，不經(jīng)批準(zhǔn),，不允許隨便替票。堅(jiān)決禁止補(bǔ)票,、假票行為的發(fā)生,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，將予嚴(yán)懲,。

4,、將填寫粘貼好的報(bào)銷單按審批程序交有關(guān)經(jīng)理簽字和財(cái)務(wù)部審核后，交出納報(bào)銷領(lǐng)款,。

第四部分員工的培訓(xùn)計(jì)劃

公司人力資源部根據(jù)目前公司發(fā)展需要,，結(jié)合公司實(shí)際情況采用多種方式開(kāi)展培訓(xùn)實(shí)施。例如開(kāi)展內(nèi)部員工當(dāng)任講師,、聘請(qǐng)專業(yè)講師，購(gòu)買在線視頻培訓(xùn),、采購(gòu)專業(yè)培訓(xùn)課程等。

批準(zhǔn)與解釋

1,、本制度自審批完成之日起生效執(zhí)行。

2,、本制度未提及事宜，按公司其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，與本制度有沖突的公司的其他規(guī)定，自本規(guī)定執(zhí)行日起廢止。

公司內(nèi)部管理制度 公司內(nèi)部管理制度不完善篇四

為提高工作效率,，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時(shí)或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象,，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實(shí)際工作的需要,，特制定本制度。

（一）日匯報(bào)溝通

公司建立內(nèi)部日匯報(bào)制度,。

1、逐級(jí)匯報(bào)

部門：辦事員,、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報(bào),。

分（子）公司：車間主任（場(chǎng)、隊(duì)長(zhǎng)）,、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級(jí)匯報(bào),。

公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理,、專業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理,、總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)各自逐級(jí)匯報(bào),。

2、匯報(bào)內(nèi)容

當(dāng)天本人從事和組織完成的具體工作,、第二天工作計(jì)劃,，提出工作中存在的問(wèn)題及建議等。要求工作匯報(bào)內(nèi)容具體,，語(yǔ)言簡(jiǎn)潔,，講求實(shí)際。

3,、匯報(bào)時(shí)間

部門、分（子）公司匯報(bào)在當(dāng)日17：00—17：30,；公司匯報(bào)在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。

4,、匯報(bào)形式及要求

（1）部門,、分（子）公司匯報(bào)可采用口頭,、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式,；

（2）公司匯報(bào)通過(guò)公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報(bào)”匯報(bào)。如有特殊原因不能及時(shí)匯報(bào),，需提前向總經(jīng)理辦公室說(shuō)明原因，以其它方式匯報(bào)（例如委托他人上報(bào),，傳真等）,，不得漏報(bào)、并報(bào),。出差人員有條件的應(yīng)及時(shí)上報(bào),，確無(wú)條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補(bǔ)報(bào)。

（二）工作計(jì)劃及工作總結(jié)報(bào)送

1,、上報(bào)對(duì)象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。

2,、上報(bào)內(nèi)容

工作計(jì)劃及工作總結(jié)分為月度和年度,。

月度：本月度工作計(jì)劃及上月度工作總結(jié),；

年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計(jì)劃。

3,、上報(bào)時(shí)間

每月的1日前；當(dāng)月度與年度總結(jié)和計(jì)劃出現(xiàn)重合時(shí),，上報(bào)年度總結(jié)和計(jì)劃。

4,、上報(bào)內(nèi)容

總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項(xiàng)目進(jìn)展情況,，存在的問(wèn)題,，安排下月（年）工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的具體措施,。

5、上報(bào)形式

報(bào)送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計(jì)劃”中,。

（三）信息溝通

通過(guò)公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通,。各單位要加強(qiáng)網(wǎng)上溝通,，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺(tái),。

1,、主要功能

公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計(jì),、分析、上報(bào)情況匯報(bào)和公司重要事件,、存在問(wèn)題等,，為中高層人員提供各類信息參考,。

2,、上報(bào)內(nèi)容

以下信息要求事后次日前上報(bào)：

①涉及公司領(lǐng)導(dǎo)外事活動(dòng)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察的信息,，由參與活動(dòng)的部門供稿,；

②重大活動(dòng)（會(huì)議），由活動(dòng)（會(huì)議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé),；

③項(xiàng)目申報(bào)成功，由主要申報(bào)單位供稿,；

④重大生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品,、人員責(zé)任事故等）,，由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿,；

⑤其他重要信息,。

3,、上報(bào)方式

各單位信息要求由單位負(fù)責(zé)人報(bào)送,，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”,，統(tǒng)一進(jìn)行編發(fā),。

4,、發(fā)布方式

總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對(duì)象,，選擇在“公司信息”,、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。

（四）內(nèi)部報(bào)紙

內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化,、經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)和員工精神風(fēng)貌的媒介和窗口，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑,。全體員工，尤其是經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員要高度重視辦報(bào)和投稿工作,。

為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員,，每月至少上報(bào)1篇稿件，全年上報(bào)稿件的見(jiàn)報(bào)量要求在10篇以上（記者采編稿件不計(jì)單位量）,；經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員全年至少要有一篇見(jiàn)報(bào)稿件,；對(duì)于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報(bào)。編輯部將在年底對(duì)各單位和經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行考核,，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎(jiǎng)罰。同時(shí),，對(duì)先進(jìn)單位和優(yōu)秀通訊員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

撰稿人在投稿時(shí),，需將署有姓名,、單位和聯(lián)系方式的稿件通過(guò)網(wǎng)絡(luò),、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部,。生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、榮譽(yù)稱號(hào)等非文學(xué),、評(píng)論性的稿件,，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過(guò)本單位負(fù)責(zé)人審核，見(jiàn)報(bào)后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義,，責(zé)任由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān),。

（五）會(huì)議溝通

見(jiàn)公司有關(guān)會(huì)議制度方面要求。

（一）標(biāo)題格式

各類工作總結(jié)及計(jì)劃,、匯報(bào)材料，標(biāo)題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計(jì)劃）”的形式,。

（二）落款格式

在各類工作總結(jié)及計(jì)劃、匯報(bào)中均應(yīng)有落款注明,，落款注明包括責(zé)任單位（人）的名稱和行文日期,。

（三）編號(hào)格式

一級(jí)編號(hào)采用“一、二,、三……”的形式書寫,；

二級(jí)編號(hào)采用“（一）,、（二）、（三）……”的形式書寫,；

三級(jí)編號(hào)采用“1、2,、3……”的形式書寫,；

四級(jí)編號(hào)采用“（1）,、（2）,、（3）……”的形式書寫,；

五級(jí)編號(hào)采用“①,、②、③……”的形式書寫,。

文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外,，一律要求采用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用其他書寫形式,。

公司下發(fā)到各部門,、分（子）公司的文件,，需要報(bào)相關(guān)材料的,，以要求報(bào)送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒(méi)有報(bào)送的,，不再以任何形式進(jìn)行通知,，并且對(duì)相關(guān)單位給予通報(bào)批評(píng),。對(duì)于各類建議、意見(jiàn),，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對(duì)未采納內(nèi)容要闡述原由,。

總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月對(duì)公司匯報(bào),、工作總結(jié)與計(jì)劃上報(bào)和信息采用情況統(tǒng)計(jì)，對(duì)未提前說(shuō)明原因又未按要求執(zhí)行上報(bào)的人員,，在《公司信息》中予以通報(bào)，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分?jǐn)?shù),。

本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋,。

公司內(nèi)部管理制度 公司內(nèi)部管理制度不完善篇五

材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法

第一部分 通則

1.0 總則

配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理,，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作,。

2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類,。

2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡(jiǎn)稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板,、扣件、鋼管,、電纜、塔吊等,，其調(diào)

撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥,。

2.2 主材和水電材料：如水泥,、鋼筋、pvc管等,，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

后可實(shí)行,，同步報(bào)采購(gòu)中心備案,，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥,，需經(jīng)采購(gòu)中心同意，具體操作參照本辦法,。

2.3 對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥,。

3.0 調(diào)撥管理原則

3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求,，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。

3.2 確保調(diào)撥有效性,，必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，確定殘值或損耗率,，對(duì)

不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理，詳見(jiàn)《材料報(bào)廢處理管理辦法》,。 3.3 誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù),，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作,。 3.4 積極盤活材料，主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓,。

3.5 服從集團(tuán)安排，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收,。

第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

1.0 下架高周材管理

1.1 對(duì)下架材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼,，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對(duì)如木方,、模板,、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

防雨防潮措施,，倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查、成本會(huì)計(jì),、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù),，入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行,。

1.3 對(duì)如扣件,、鋼管等須維修或翻新的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,，倉(cāng)

庫(kù)主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn)。

1.4 以上工作完成后,，項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》，申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材

料實(shí)際下架日期后的30天,，否則視為下架材料不及時(shí)回收,，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定

2.1 原則上,，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理,、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新,。 2.2 對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目,，

由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用，由接收部門送采購(gòu)中心審核,，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時(shí)對(duì)該批高周材的損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大,，調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí),，經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

收項(xiàng)目，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批,。

2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目，采購(gòu)中心可安排就地封存,，封存期間不計(jì)使用費(fèi)，但維保

費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé),。 3.0 集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查 3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：

根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前,。 3.2 檢查組織

由采購(gòu)中心組織，工程管理中心,、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加，檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》,。 3.3 檢查內(nèi)容

下架材料是否及時(shí)回收,，是否歸類堆放，堆放是否整齊,。 下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理,。 下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性。

對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異,，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報(bào)

4.1 每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》,，注明有無(wú)下架材料,、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

量,，其中對(duì)木方還須注明新舊程度,，對(duì)每類下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心,。

4.2 采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》，發(fā)送財(cái)務(wù),、工程、成本和分

管副總裁,，抄送地產(chǎn)副總。

5.0 高周材調(diào)撥管理流程

第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理

1.0 設(shè)備拆除前工作

1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前,，應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》,。

1.2 采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi),，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)

拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目,。

1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容,，報(bào)采購(gòu)中心和工程管理

中心核實(shí),。

設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常,，對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換,。

核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件），

登記缺失零部件,。

1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對(duì)拆除前缺失零部

件是否一致,，更新《設(shè)備清單一覽表》,。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心,。

1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥,。

1.6 采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況，以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性,。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程

下架材料調(diào)出申請(qǐng) 本項(xiàng)目第次申請(qǐng)

申請(qǐng)人

申請(qǐng)日期

項(xiàng)目經(jīng)理

申請(qǐng)項(xiàng)目

針對(duì)年月日~月日下架的材料，清單如下,，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活,，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出，請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配,。