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成立子公司股東決議篇一

一,、公司住所：。

二,、公司經營范圍：設備的銷售,、維護。

三,、公司注冊資本：xx萬元人民幣,。

四,、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣,，認繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣,，于公司成立之日起2年內繳足,。

五、公司不設董事會,，設執(zhí)行董事一名,，執(zhí)行董事由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年,。

六、公司不設監(jiān)事會,，設監(jiān)事一人,。監(jiān)事由公司股東會選舉產生，每屆任期三年,，任期屆滿,，可連選連任。

選舉任公司監(jiān)事,，任期三年,。

七、公司設總經理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘,。

八、公司總經理為公司的法定代表人,。

聘任為公司總經理,、法定代表人。

九,、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程,。

全體股東簽字：

20xx年x月x日

成立子公司股東決議篇二

_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。

/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議,。

/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。

出席會議的股東為_________________________公司和_______公司,，持有公司100%的股權,，會議合法有效。

會議由公司董事長____先生主持,。

/ 本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。

會議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

一,、

二,、

蓋章及簽署：

注意事項：

1、《公司法》第38條規(guī)定,，經股東以書面形式一致同意,，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章,。

2、《公司法》第39條規(guī)定,，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,。

通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長,、推舉董事代表,、監(jiān)事會、股東等召集并主持,。

3、《公司法》第44條規(guī)定,，修改公司章程,、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過,。

成立子公司股東決議篇三

時間： 年 月 日

地點：市[ ]

參會股東人員：

議程：經股東會一致同意,，形成決議如下：

(設立分公司)：同意設立分公司名稱為======。

全體股東簽字：

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章：

年 月 日

成立子公司股東決議篇四

×××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東

會于20xx年2月28日在本公司會議室召開,。

本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的

有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

出席會議的法人股東有、,，公司法定代表人出

席了會議;自然人股東有,、。出席會議的股東持有公司100%的股權,，會議合法有效,。公司中層以上人員列席了會議。

本次股東會會議的召集與召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。會議由公司董事長(或執(zhí)行董事)先生主持。

會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：

1,、 同意向x科技有限公司投資

2,、 同意按x科技有限公司80%的股份進行投資

3、 同意向xx科技有限公司投資800萬元人民幣

4,、 同意分兩次向xx科技有限公司注入投資款800萬元人民幣

法人股東(蓋章)：

自然人股東(簽字)：

年2月28日

成立子公司股東決議篇五

按照《中華人民共和國公司法》的有關規(guī)定,，x有限公司股東會于20xx年6月10日，在工業(yè)園區(qū)會議室召開了全體會議,，股東,、出席了會議，經表決全票同意,，就股東,、共同出資設立xx有限公司作出如下決議：

一、公司住所：,。

二,、公司經營范圍：設備的銷售、維護,。

三,、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

四,、公司股東出資額,、出資方式和出資時間：

認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣,，占注冊資本的60%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足;

：認繳出資額240萬元人民幣,，占注冊資本的40%,，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內繳足,。

五,、公司不設董事會,，設執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產生,。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿，可連選連任,。

選舉任公司執(zhí)行董事,，任期三年。

六,、公司不設監(jiān)事會,，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產生,，每屆任期三年,，任期屆滿，可連選連任,。

選舉任公司監(jiān)事,，任期三年。

七,、公司設總經理一名,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

八,、公司總經理為公司的法定代表人,。

聘任為公司總經理、法定代表人,。

九,、通過晉州市亨特供熱服務有限公司章程。

全體股東簽字：

年6月10日

成立子公司股東決議篇六

x有限公司股東會議

會議召開地點：公司會議室

會議議題：選舉新法定代表人

參加人員：,、 列席代表：,、 根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司股東于x年x月x日在公司會議室召開股東會議,。本次股東會議全體股東到會表決權100%,，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，會議合法有效,。會議按照規(guī)定由原法定代表人主持，就更換法定代表人變更事項進行了表決,，通過會議決議如下：罷免原公司法定代表人,、執(zhí)行董事職務，根據(jù)會議要求聘請擔任x有限公司法定代表人,、執(zhí)行董事,。

股東簽名：

列席代表：

x有限公司

x年x月x日

成立子公司股東決議篇七

決議事項：

一、全體股東同意設立x公司;

二、公司住所為：;

三,、公司的注冊資本為人民幣x萬元;

四,、全體股東選舉由擔任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人),，由擔任公司監(jiān)事,。

五、同意制定公司章程,。

六,、本決議股東簽字后生效。

七,、本決議一式五份,，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份,。

八,、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

成立子公司股東決議篇八

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開,。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應到會股東 人,，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三,、聘任為公司經理,。③

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五,、同意設立十堰市x公司，并擬向公司登記機關申請設立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

成立子公司股東決議篇九

會議時間：20xx年xx月xx日

會議地點：溫州市號

會議主持人：

會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

到會股東：,、擁有公司100%股東表決權,。

會議性質：第 x 次股東會會議

經到會股東充分討論,、認真研究形成以下決議：

一、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

二,、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”,，修改為：“公司住所：溫州市號”。

全體股東簽字：

20xx年xx月xx日

成立子公司股東決議篇十

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開,。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東,，應到會股東 人,，實際到會股東 人②，占總股數(shù) %,。會議由出資最多的股東主持,，形成決議如下：

一、通過《十堰市x公司章程》,。

二,、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三,、聘任為公司經理,。③

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事,。④

五,、同意設立十堰市x公司，并擬向公司登記機關申請設立登記,。

股東(簽字,、蓋章)

年 月 日

成立子公司股東決議篇十一

參加成員：

決議事項：

一、全體股東同意設立x公司;

二,、公司住所為：;

三,、公司的注冊資本為人民幣x萬元;

四、全體股東選舉由擔任x公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,，執(zhí)行董事為公司的法定代表人),，由擔任公司監(jiān)事。

五,、同意制定公司章程,。

六、本決議股東簽字后生效,。

七,、本決議一式五份，股東各留一份,，公司留存一份并報公司登記機關備案一份,。

八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務,。

全體股東簽字或蓋章：

年 月 日

成立子公司股東決議篇十二

法人變更股東會決議

會議時間：20xx年3月20日

會議地點：(公司會議室)

會議性質：臨時股東會議

參加會議人員：

1,、原(全體)股東(或者股東代表)：、,。

2,、新增股東(或股東代表)：、,。(無新股東的,，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程,，本次股東會由公司董事會召集,，董事長主持會議。經與會股東協(xié)商,，(一致)通過如下決議：

一,、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會,，應注明：原股東,、放棄優(yōu)先受讓權。)

股權轉讓后,，現(xiàn)有股東出資情況如下：

1,、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣,，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣,。

2、股東 ,，認繳注冊資本 萬元人民幣,，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3,、…………

二,、同意將公司名稱變更為x有限公司。

三,、同意將公司住所由 變更為 ,。

四、同意將公司經營范圍由變更為 (以上經營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準),。

五,、公司董事、監(jiān)事(,、經理)的任免決定：

1,、因上一屆董事,、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事,、監(jiān)事、法定代表人,。同意免去,、董事職務，同意免去,、監(jiān)事職務;選舉,、為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員,、擔任新一屆董事會董事,，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉,、為新監(jiān)事,，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由,、和職工代表出任的監(jiān)事,、組成。(注：本項內容供設董事會,、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用)

2,、因上一屆董事、監(jiān)事,、經理任期屆滿,，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事,、經理,。同意免去執(zhí)行董事職務，同意免去監(jiān)事職務,，同意免去經理職務;本公司由,、組成新股東會，選舉(或聘任)為執(zhí)行董事,，選舉(或聘任)為監(jiān)事,，選舉(或聘任)為本公司經理。(注：本項供設執(zhí)行董事,、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)

3,、同意免去、董事職務，增補,、為公司董事;免去,、監(jiān)事職務，增補,、為公司監(jiān)事,。(注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司)

4,、同意免去執(zhí)行董事職務，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務,，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經理職務,，重新聘用為公司經理。(注：本項內容供設執(zhí)行董事,、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)

六,、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣,，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東c 出資 萬元人民幣,。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1,、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2,、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣,，占注冊資本 %,。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣,。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣,，其中由原股東a 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東b 增加(減少)出資 萬元人民幣,，新股東c 出資 萬元人民幣,。

八、同意公司類型由 變更為 ,。

九,、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

十,、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日,。

十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并,、分立,，或其他原因),，擬予以解散，并成立清算組,，其成員由,、組成，其中由()擔任組長,、由()擔任副組長,。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明： ,。

十三,、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》),。

原股東簽字,、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的,，刪除該項)

(自然人股東簽字,、非自然人股東蓋章)

x有限公司

200x年xx月xx日

成立子公司股東決議篇十三

九年x月x日，在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,，召開了太原市晉海商貿有限公司九第x次股東會決議,，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有,、會議由執(zhí)行董事集合主持,。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

一,、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

二,、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

三,、同意修改公司章程第一章第二條,。

四、股東會保證所提交的材料真實,、合法,、有效，并對此承擔一切民事責任,。

五,、同意委托x辦理公司變更登記手續(xù)。

股東簽名：

xx年xx月x日

成立子公司股東決議篇十四

時間：6月29日

地點：xx公司會議室

xx公司(以下簡稱公司)股東于20xx年6月6日在本公司會議室召開了第2次股東會全體味議cc,。本次股東會會議于20xx年6月1日以電話方式通知全體股東到會參加會議,，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。

會議由主持

本次股東會會議的招集取召開程序,、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,。

會議以<</font>舉手表決>的方式一致同意如下決議：

決定在重慶成立分公司

全體股東簽字(蓋章)

6月6日