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招標專項整治自查報告 招投標專項整治工作總結(jié)報告篇一
一、特別提示
根據(jù)"加強上市公司治理專項活動"自查事項,,經(jīng)公司認真自查,,公司治理方面存在以下有待改進的問題:
(一)公司內(nèi)部管理制度需進一步完善。
(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強對相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時中,、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進一步加強,。
(三)公司經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)進一步提升與加強,。
二、公司治理概況
公司自上市以來,,能夠按照《公司法》,、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運作,,在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,,得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認同,。
(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善
公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全了包括股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),其中,,董事會還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會,、提名委員會、審計委員會,、薪酬與考核委員會,。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。
(二)公司各項議事規(guī)則建立情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,我公司制訂了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會議事規(guī)則》(黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告),、《獨立董事制度》、《信息披露管理制度》,、《董事會專門委員會實施細則》,、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項規(guī)則和辦法,,符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(三)法人治理結(jié)構(gòu)運作情況
1,、關(guān)于股東與股東大會:公司股東大會的召開程序和執(zhí)行情況符合國家法律法規(guī)和公司章程的要求,,同時聘請常年法律顧問對股東大會進行現(xiàn)場見證。在提案審議過程中,,公司董事,、監(jiān)事和高級管理人員能夠積極聽取參會股東的意見和建議,,認真負責的回答股東的提問,保證了中小股東的話語權(quán),。
2,、關(guān)于董事與董事會:公司董事會成員5人,其中獨立董事2人,,專業(yè)背景搭配合理,。專項治理自查報告專項治理自查報告。專業(yè)委員會構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨立董事由具有金融,、財務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,,履行相應(yīng)的職責,,發(fā)表獨立性意見。
3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會:公司監(jiān)事會成員3人,,其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名,監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機制合理,選聘過程嚴格,,任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的要求,做到認真,、誠信、勤勉,、盡責,,對公司重大事項、財務(wù)狀況以及公司董事和其他高級管理人員履職情況的合法合規(guī)性進行監(jiān)督,,維護公司及股東的合法權(quán)益,。
4、關(guān)于公司經(jīng)理層:公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務(wù),,取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,。公司經(jīng)理層實行重點工作、責任指標,、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計提工資總額的考核辦法;最近一年,,公司已按照考核辦法對高級管理人員進行了考核和評價,并在職務(wù)等級和薪資水平的確定以及年度績效獎勵的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,,董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約,,不存在"內(nèi)部控制人"傾向。
5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況:公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度,,主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營管理制度,、人事管理制度、財務(wù)管理制度和績效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行,。經(jīng)理層通過董事會決策對公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、資金調(diào)度,、人員配備,、財務(wù)核算等進行集中統(tǒng)一管理。專項治理自查報告
2,、隨著證券市場的快速發(fā)展,,相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺,公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟政策動脈,,理順公司管理頭緒,,抓住公司治理核心。
3,、公司近幾年發(fā)展迅速,,雖然通過招聘和培養(yǎng),大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高,,基本建立了人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰、運作有效的管理團隊和技術(shù)團隊,,但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機,進一步加強和完善經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),。
四,、公司的整改措施、整改時間及責任人
針對上述自查存在的差距,、問題和不足,,公司擬定以下整改計劃和措施。
1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,,但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,,因此公司需要對相關(guān)制度要重新梳理并及時修改和完善。對此,,公司將作專門部署,,組織力量做好相關(guān)工作,按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。
整改時間:2008年10月30日前
整改責任人:公司董事長、總經(jīng)理,、董事會秘書
2,、公司將進一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,,內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合,,使培訓(xùn)成為公司一項日常工作。加強公司董事,、監(jiān)事及高管對新修訂各項法規(guī)文件進一步學(xué)習(xí)與提升,,及時的領(lǐng)會與掌握,提高其規(guī)范運作意識,,進一步提高公司整體的規(guī)范運作水平,。專項治理自查報告各類報告。同時加強公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),,建立公司培訓(xùn)制度,儲備人才力量,,為公司生產(chǎn)經(jīng)營的人才后備資源提供保障,。
整改時間:定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)
整改責任人:公司董事長、董事會秘書,、綜合辦公室主任
3,、進一步加強經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè),逐步建立起人才充實,、結(jié)構(gòu)清晰,、運作高效,、激勵有效的管理團隊和技術(shù)團隊,。不斷加強公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新,學(xué)習(xí)與借鑒外部優(yōu)秀公司的經(jīng)驗和做法,,制定激勵機制,,鼓勵全員參與,,互相監(jiān)督,共同提高,,公平競爭,,合理建議,不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。
整改時間:經(jīng)常性
整改責任人:公司董事長,、總經(jīng)理
五、有特色的公司治理做法
1,、公司已引入了獨立董事制度,,制定了《獨立董事工作制度》,并在《公司章程》中明確了獨立董事的職責和權(quán)利,,明確了公司要為獨立董事工作提供方便,,從而有力地保障了獨立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨立意見,有效地維護了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。
2,、公司已在董事會下設(shè)立了提名委員會、薪酬與考核委員會,、審計委員會,、戰(zhàn)略決策委員會等四個專門委員會,規(guī)定其專門負責公司人事,、績效與薪酬,、財務(wù)會計、投資與戰(zhàn)略等重大事項的預(yù)審查,。
3,、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠信為本,,科技立業(yè)"理念的深入浸潤,,增強企業(yè)核心凝聚力,推進精神文明建設(shè),,塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,,比如開展運動賽,卡拉ok大賽,,勞動技能大賽,、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動,,陶冶出企業(yè)團隊健康高尚的道德情操,、團結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實進取的工作作風(fēng),促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,,為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,為股東創(chuàng)造利潤;為員工創(chuàng)造機會;為客戶創(chuàng)造價值;為社會創(chuàng)造財富,。
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王小貴小學(xué)關(guān)于教育系統(tǒng)
機構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作自查報告
為貫徹落實舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的通知,,嚴肅干部人事和機構(gòu)編制工作紀律,我校按照文件精神要求,,對該項工作進行了專項治理和自查自糾,,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下。
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,。
在自查工作中,為進一步落實干部人事和機構(gòu)編制工作規(guī)范化,,我校高度重視,,全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容,領(lǐng)會通知精神,,并指定專人對全校的人事機構(gòu)編制工作進行了檢查,。
二、人員編制情況
我?,F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,,實有人數(shù)9人。(其中借出1人)行政編制1人,。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人,,實配2人。沒有違反規(guī)定超編進人問題,。
三,、規(guī)范人員編制運行。
我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的通知精神,,定編到人并按規(guī)定張榜公示,。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況。
四,、做好事業(yè)單位登記管理工作,。
在工作中,為做好登記檔案的保存完整,,我校指定專人負責該項工作,。同時,加強教師間的協(xié)作,,明確職責,,建立主管領(lǐng)導(dǎo)負責制,把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),,確保工作落到實處,。此外,積極做好組織協(xié)調(diào)工作,,提高了辦事效率,。經(jīng)查沒有偽造篡改、虛報,、瞞報機構(gòu)編制相關(guān)事項,。
五、做好實名制管理,。
嚴格按照機構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),,配備相應(yīng)的工作人員,做到定編到人,,實行機構(gòu)編制信息公開,。通過自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象,。沒有虛報人員等方式占用編制并冒用財政資金的情況,,也不存在其他違反機構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。
六,、今后工作的方向,。
今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實事業(yè)人事機構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī),,嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制紀律,,加強編制管理工作,不斷提高行政效率,。
侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)
2016年9月21日
招標專項整治自查報告 招投標專項整治工作總結(jié)報告篇三
---使職工認識到開展此項工作的重要性,,從而確保了活動的順利開展。
明確職責,,嚴肅紀律,。專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分
工,緊緊圍繞工作重點,,嚴格執(zhí)行紀律,,定期開展了督導(dǎo)檢查,并通過設(shè)立意見箱,、發(fā)征求意見表,、設(shè)舉報電話等多種方式接受
社會監(jiān)督,針對發(fā)現(xiàn)的問題,,嚴格追究了相關(guān)科室和個人責任,。
二,、工作進展
我院于5月4日召開了專項治理工作動員大會,印發(fā)了實施
方案,,對自查自糾工作作了全面部署?,F(xiàn)將我院開展專項治理工
作自查情況匯報如下:
一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療
服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份,,在自查中,,加強了對財
務(wù)、藥品購銷的檢查力度,,認真檢
2---
程采購,,無采購非中標藥品、高于中標價采購藥品,、違規(guī)加成出
售等問題,,嚴格執(zhí)行了藥品價格制度。
2,、無個人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,,隨意采購未
經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象。
3,、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定,、違規(guī)操作,收受公司返
利或變相返利,、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。
醫(yī)療服務(wù)及收費方面
1、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查,,開單提成,、收受或索要“紅包”,接受醫(yī)藥生產(chǎn),、經(jīng)營企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù),、外出考察等情況。
2,、無為醫(yī)藥營銷人員提供用藥信息,、發(fā)布虛假醫(yī)療廣告、有償轉(zhuǎn)診,、科室出租承包,,將醫(yī)療收入直接與個人收入掛勾等情
況。
3,、收費項目嚴格執(zhí)行下發(fā)的收費標
4---存在生,、冷、硬,、推現(xiàn)象,。,、群眾反映報銷藥品品種應(yīng)該追加,特別是治療??扑幤?。、還沒有實行一日清單制,,費用查詢方式單一。
五,、整改措施
針對自查出來的問題,,采取以下整改措施:
加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),,引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷,、合理治療、合理用藥,,經(jīng)常性開展處方點評工作,,對于不合格處方,及時提出指導(dǎo)意見,,把合理用藥處方點評納入績效管理,。、加強教育引導(dǎo),。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動,,提高服務(wù)的主動性和優(yōu)質(zhì)率,增強干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識,,筑牢思想道德和法紀防線,,、申報??扑幤穲箐N品種目錄,。向合管辦醫(yī)保積極申報增加報銷的目錄和品種,讓群眾得到實惠,。
6---按照整治工作的要求,,認真對照專項整治內(nèi)容,切實把整治工作落到實處,。
二,、認真學(xué)習(xí)、強化教育
xx黨委組織召開由各支部書記,、各部室,、實體負責人參加的集中學(xué)習(xí)會,,針對專項整治內(nèi)容,結(jié)合《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》進行認真對照,,促使廣大干部職工充分認識公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性,促使大家認真思考責任賬、感情賬,,提高整治工作的自覺性和積極性,切實履行《一崗雙責》,。
三,、
自查自糾、措施到位 一是黨委書記以“第一責任人”的身份嚴格要求自己,,帶領(lǐng)干部職工執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,,充分運用批評和自我評批的有力武器認真組織開展自查自糾,根據(jù)專項整治內(nèi)容逐條逐項的進行對照自查,,切實將自身問題查擺到位,。二是嚴格執(zhí)行《xxxxxxx》等相關(guān)經(jīng)費管理規(guī)定,從源頭杜絕公款吃喝,、送禮及奢侈行為的發(fā)生,,未發(fā)現(xiàn)范圍、超標準報銷以及
8---用品開成辦公用品,。
對以上問題我公司將制定整改計劃和措施,,促使財經(jīng)紀律進一步規(guī)范,從源頭上防范違紀違規(guī)行為的發(fā)生,。
湖北公司
二0一五年七月二十二日
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