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內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇一

單位內(nèi)部控制會議是很重要的,，下面小編整理了單位內(nèi)部控制會議紀(jì)要，歡迎閱讀!

11月5日,，財政部召開實施內(nèi)部控制工作會議,，部黨組書記、部長,、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,，對財政部內(nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議,。部機(jī)關(guān)各單位司局級干部,、各處處長、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會場會議,。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部,、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出,，建立和實施內(nèi)部控制,，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義,，是財政部落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,、防控廉政風(fēng)險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務(wù),。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責(zé)一致,、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán),、分級授權(quán)的要求，使決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長強(qiáng)調(diào),，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計是實施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實施內(nèi)部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責(zé),。要建立權(quán)界清晰,、分工合理,、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系,。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程,，將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制,、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié),。三是細(xì)化風(fēng)險,。要堅持問題導(dǎo)向，重點防控法律風(fēng)險,、政策制定風(fēng)險,、預(yù)算編制風(fēng)險、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險,、公共關(guān)系風(fēng)險,、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險,、崗位利益沖突風(fēng)險等8類風(fēng)險,。四是控制節(jié)點。要對照8類風(fēng)險,，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險,，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制,、歸口管理,、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控,。五是加強(qiáng)監(jiān)督,。要建立健全監(jiān)督機(jī)制，8類風(fēng)險防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問題要及時向內(nèi)控辦報告,。內(nèi)控辦作為財政部的“守夜人”,，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查,，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié),、查找原因、堵塞漏洞,。六是強(qiáng)化問責(zé),。要對未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究,。

樓部長要求，扎實做好實施內(nèi)部控制各項工作,。一是高度重視,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人,，要將建立和實施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓,，精心籌劃，周密安排,，確保內(nèi)控工作有序,、有力、有效推進(jìn),。二是采取有力措施,、認(rèn)真抓好落實。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險并進(jìn)行評估定級,，通過界定各環(huán)節(jié)

崗位職責(zé)

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇二

會議地點：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

缺席人員：無

會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求,，在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機(jī)制,，制定風(fēng)險應(yīng)對策略,；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、歸口管理,、預(yù)算控制,、財產(chǎn)保護(hù)控制、會計控制,、單據(jù)控制,、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面,、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性,、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評價,、對照檢查,，并針對存在的問題，抓好整改落實,，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實施,。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作,。

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇三

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持,，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會議紀(jì)要如下。

一,、做好文明施工工作,，控制施工場地?fù)P塵

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,，購置相關(guān)設(shè)備,，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃,、自購,、自建簡易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

二,、做好安全施工工作,，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。

三,、加強(qiáng)施工場地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污,、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實施,。

四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場,，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,，及時采取有效預(yù)防措施,、合理優(yōu)化。

五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作,。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé),，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題,，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

六,、塔吊的進(jìn)場安裝

計劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實塔吊車進(jìn)場線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢,、報驗,、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用,。

七,、施工現(xiàn)場辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé)，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公,，各部門根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源,，充分利用原則,，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡化購置,。

八,、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗,，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作,。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見。

參加人員：

內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇四

參加人員：,、公司經(jīng)營班子,、公司職能部門負(fù)責(zé)人,、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

1,、x3年,，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項指標(biāo),。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元,，同比增長106%,。各項管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2,、x3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長的同時，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵機(jī)制,，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3,、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4,、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績,，集團(tuán)八項管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

5,、各業(yè)務(wù)單位,、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高,，整體實力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報告對公司x4年的重點工作安排進(jìn)行了部署：

1,、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個重點：提升財務(wù)管理和服務(wù)水平,，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊建設(shè)和人才儲備工作，建立健全激勵機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程,，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊伍;構(gòu)建項目運(yùn)營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板,。

2,、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。

3,、落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升安全管理水平,。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績效考核,，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個安全要素;建立安管工作,、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計劃，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。

4,、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項目,。跟進(jìn)落實華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作,、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項目合作的機(jī)會,，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團(tuán)對東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購兼并機(jī)遇,，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施,。營業(yè)額,、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實;上半年落實,。

在分組討論環(huán)節(jié),，各部門、分支機(jī)構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論,，形成了《工作會小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項，分步驟落實,。

19日上午,，會議對x4年重點工作計劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人,，要求責(zé)任人針對重點工作計劃制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)、實施步驟,、重要舉措,。

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內(nèi)部控制會議紀(jì)要內(nèi)容篇五

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23標(biāo)綜合部 2019年03月28日

簽發(fā)人：

月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號線一期23標(biāo)段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會,，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會議紀(jì)要如下,。

施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,，購置相關(guān)設(shè)備，對場地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況,，多方比較租賃、自購,、自建簡易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識,，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。

施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū),、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設(shè)點建設(shè)，以便集中排污,、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況,，預(yù)算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計,，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實施,。

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識,，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況,，針對項目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性,，及時采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作,。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé),，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場地內(nèi)平整,。

(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場木工,、鋼筋工、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

計劃在4月1日進(jìn)場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實塔吊車進(jìn)場線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢,、報驗,、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用,。

綜合部負(fù)責(zé),，項目部計劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡資源,，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡化購置,。

(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通,。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場要進(jìn)行取樣、報驗,，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護(hù)工作,。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作,。

(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見,。

參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠(yuǎn)西 楊金林 夏法庭羅強(qiáng)

二〇一四年三月二十八日

分送：城鐵分公司,。

抄送：項目部各專業(yè)、部門存檔,。