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內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文篇一

會(huì)議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)

會(huì)議內(nèi)容

20xx年10月17日,，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì),。會(huì)議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任,、監(jiān)察審計(jì)處處長(zhǎng)張新成主持，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議,。

張新成在會(huì)上指出,，本次會(huì)議是繼9月29日召開的內(nèi)部控制制度建設(shè)動(dòng)員會(huì)后對(duì)各部門內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)、督促,、檢查的一次會(huì)議,，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)要按照市財(cái)政局要求,，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案,，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)推廣、制度建立,、驗(yàn)收總結(jié),、匯總上報(bào)五個(gè)階段，現(xiàn)在已到建立制度,、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期,。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè),、制度建設(shè)和信息化建設(shè),，是為內(nèi)控工作提供制度保證。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度,，是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算,、收支、采購,、資產(chǎn),、項(xiàng)目以及合同的管理和控制。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門高度重視此項(xiàng)工作,，安排專人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù),，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報(bào)告，于11月中旬上報(bào)市財(cái)政局,。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任,、計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)王勇指出內(nèi)控制度建設(shè)，一是建立制度,、規(guī)范程序,，對(duì)已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充、修改,、完善,，以前沒有的制度要及時(shí)起草完成，并報(bào)學(xué)院有關(guān)會(huì)議研究通過后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實(shí),，嚴(yán)格實(shí)行,，對(duì)制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程、報(bào)審程序,、分級(jí)負(fù)責(zé),、嚴(yán)格執(zhí)行。

會(huì)上,，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對(duì)各自部門工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報(bào),。

張新成在總結(jié)發(fā)言中提出，目前各項(xiàng)任務(wù)已經(jīng)有了一定的進(jìn)展,，是值得肯定的,，希望各部門再接再厲,，按時(shí)完成，于本月底將本部門有關(guān)資料的電子版和紙值版匯總到計(jì)財(cái)處,，由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)起草學(xué)院的總結(jié)報(bào)告

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文篇二

會(huì)議時(shí)間：**年**月**日(星期*)上午*時(shí)

會(huì)議地點(diǎn)：指揮部第三會(huì)議室

主持人:

參加人員: ,、及各部門負(fù)責(zé)人等

記錄 人：

會(huì)議內(nèi)容

本次周例會(huì)聽取了各部門上周工作情況匯報(bào)及本周工作計(jì)劃，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本周重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署?，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

一,、安全管理方面：

1、安健環(huán)部要按照公司關(guān)于秋季安全生產(chǎn)大檢查的部署,，認(rèn)真落實(shí)秋檢工作,，做到人員落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí),、時(shí)間落實(shí),，確保秋檢收到實(shí)效，不走過場(chǎng),，不流于形式,。

公司第*次安委會(huì)初步定于*日上午召開，這既是一次月度的安委會(huì)會(huì)議,，也是季度的安委會(huì)會(huì)議。屆時(shí)請(qǐng)全體安委會(huì)成員務(wù)必參加,，特別是*公司和上海電建公司的主要負(fù)責(zé)人均要參加,。會(huì)議不僅討論研究安全工作，還要就進(jìn)度,、質(zhì)量等一系列與工程施工相關(guān)的問題進(jìn)行磋商,。

2、工程部,、物資部要按照公司的要求,，嚴(yán)格檢查已到設(shè)備的保管情況，做好防腐防銹工作;同時(shí)就設(shè)備監(jiān)造中發(fā)現(xiàn)的問題與監(jiān)造單位進(jìn)行溝通,，嚴(yán)格執(zhí)行考核制度,。

3、目前,，公司外出實(shí)習(xí)人員較多,，共有四個(gè)實(shí)習(xí)隊(duì)，多人,，希望公司各部門根據(jù)各自的職能,，對(duì)外出實(shí)習(xí)人員從人身安全、思想穩(wěn)定,、政策落實(shí)等方面切實(shí)做好工作,，保證培訓(xùn)與實(shí)習(xí)工作的順利完成。

3、**公司要采取有力措施,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)武裝部的治安保衛(wèi)和安全管理,，綜合管理部要加強(qiáng)監(jiān)管，確保公司住武裝?咳嗽鋇娜松砑安莆鋨踩6雜諞丫發(fā)生的不安全事件,，要積極配合地方有關(guān)部門精心排查,，杜絕類似現(xiàn)象不再發(fā)生?

二、質(zhì)量進(jìn)度管理方面：

1,、國(guó)慶期間,，雖然我公司與參建單位沒有放假，但由于參建單位兵力不足,、機(jī)械,、設(shè)備投入不足，現(xiàn)場(chǎng)并沒有呈現(xiàn)出熱火朝天的緊張局面,。目前“十一”長(zhǎng)假已過,，今年僅剩三個(gè)月不到的時(shí)間，各部門要充分利用這段時(shí)間,，想盡一切辦法向前推進(jìn),，全力投入到工作中去。工程部等相關(guān)部門要抓緊與參建單位溝通,，敦促施工單位投入必要的人力,、機(jī)械、設(shè)備等,，保證連續(xù)施工,，在確保工程質(zhì)量的情況下，保證施工進(jìn)度,，務(wù)必實(shí)現(xiàn)年度工程目標(biāo),。

工程管理、計(jì)劃等部門要認(rèn)真梳理,、檢查今年的工程進(jìn)度完成情況,，哪些是必須保證完成的，哪些是受客觀因素的影響確實(shí)完成不了的,，而這些客觀因素又不依我們的意志為轉(zhuǎn)移,，哪些是由于我們主觀上的因素造成工程工期滯后的。但無論如何千萬不能完全依賴調(diào)整工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)度來完成,。

2,、為啟動(dòng)送出工程，計(jì)劃部需與前期組配合,，進(jìn)行必要的招投標(biāo)等方面工作的調(diào)研,。

3,、工程施工過程中要繼續(xù)充分發(fā)揮監(jiān)理的作用，要始終明確：監(jiān)理單位就是業(yè)主單位的具體延伸,，監(jiān)理工作就是業(yè)主工作外延的擴(kuò)張,，必須將其推到第一線。現(xiàn)在第三季度已過,，要對(duì)監(jiān)理的工作情況進(jìn)行總結(jié)疏理,，認(rèn)真檢查、考核,。

4,、設(shè)計(jì)方面，工程部可在十月份赴定洲電廠或滄東電廠進(jìn)行小徑管,、潔凈化施工及電纜敷設(shè)等方面的調(diào)研,，同時(shí)與設(shè)計(jì)院溝通二次設(shè)計(jì)方面的問題。

5,、工程部要對(duì)施工單位擅自改變補(bǔ)給水管線施工路線的事情進(jìn)行認(rèn)真反思,，同時(shí)要對(duì)已施工完成的部分做好標(biāo)識(shí)，避免損壞,。

三,、內(nèi)部管控方面：

1、*公司港電的機(jī)構(gòu)設(shè)置,、人員定編都重新進(jìn)行了核定,，生產(chǎn)準(zhǔn)備部及公司其他各部門要提前做好策劃，在人員定員減少的情況下,，優(yōu)化配置、加強(qiáng)現(xiàn)有員工工作能力的進(jìn)一步挖潛;生產(chǎn)準(zhǔn)備部要對(duì)此引起足夠重視,，做好外出人員的培訓(xùn)策劃方案,，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行考試、考核規(guī)定,，提升培訓(xùn)效果,，提高員工專業(yè)水平與工作能力，以達(dá)到高崗位的要求,。公司各部門要采取多種措施降本增效,，包括降低人工成本，按照國(guó)華公司的要求實(shí)行成本領(lǐng)先戰(zhàn)略,。

2,、準(zhǔn)備承接的外委檢修事宜，公司相關(guān)部門要積極主動(dòng)地與其溝通,，提前做好策劃工作,，理清港電公司自身的管理思路,，制定具體方案，以便與國(guó)華徐電進(jìn)行磋商,。對(duì)于國(guó)華徐電不能承接的檢修事宜,，生產(chǎn)準(zhǔn)備部要盡快研究其他方案，做好策劃,，

3,、公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，從本月起要增加對(duì)工程的分析,，主要就設(shè)計(jì)優(yōu)化及工程變更事宜進(jìn)行分析,，工程部等各相關(guān)部門要做好準(zhǔn)備;下月開始經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)要增加對(duì)物資的分析。

4,、送出工程方面目前已發(fā)生費(fèi)用,，計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部等要單獨(dú)列支,，?？顚Ｓ茫乐箤⑺统龉こ谭矫娴馁M(fèi)用與工程建設(shè)的費(fèi)用混淆在一起,。

5,、公司專業(yè)人員要密切關(guān)注施工現(xiàn)場(chǎng)的情況，要深入一線,，身體力行,，對(duì)施工組織、方案,、工序,、圖紙等按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行比對(duì)、研究,，對(duì)于存在的問題,，要按照內(nèi)因外因的辯證關(guān)系去廓清思路、找準(zhǔn)癥結(jié),，同時(shí)做到知與行相統(tǒng)一,。

四、其他：

1,、綜合管理部要將**公司*周年慶典所需上報(bào)的各種材料疏理清楚,，精心準(zhǔn)備，按期上報(bào),，不能有遺漏,。

2、**公司要盡快完成#*,、*樓的結(jié)算工作,，同時(shí)做好#*,、*樓的結(jié)算準(zhǔn)備工作。

3,、**公司辦公室板房已經(jīng)完工,，請(qǐng)信息中心盡快協(xié)助接通網(wǎng)絡(luò)等，以保證立豐公司搬遷后正常開展工作,。

4,、做好三季度工程綜合獎(jiǎng)勵(lì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

發(fā)：公司領(lǐng)導(dǎo),、副總師,、各部門

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文篇三

會(huì)議時(shí)間：x4年2月17日-19日 會(huì)議地址：深圳 南山 青青世界 401會(huì)議室 會(huì)議主持：公司總經(jīng)理陳波

參加人員：、公司經(jīng)營(yíng)班子,、公司職能部門負(fù)責(zé)人,、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

在17日的會(huì)議上，總部各部門,、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了x3年度工作總結(jié)和x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃,，經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了x3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門,、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績(jī)效合同》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書》。18日上午,，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《x4年總經(jīng)理工作報(bào)告》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：

1,、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元,，同比增長(zhǎng)46%;完成凈利潤(rùn)2471萬元，同比增長(zhǎng)106%,。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),。

2、x3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí),，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升,，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3、x3年,，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過不斷提升服務(wù)質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4、x3年,，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī),，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。

5,、各業(yè)務(wù)單位、各部門業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階,。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作,，建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制,，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái),，使之成為東方物流未來發(fā)展可復(fù)制的模板。

2,、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。

3,、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核,，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目,。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施,。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò),、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí),。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門,、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對(duì)工作中的具體問題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng),，分步驟落實(shí)。

19日上午,，會(huì)議對(duì)x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)施步驟,、重要舉措。

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內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文篇四

標(biāo)綜合部 x4年03月28日

標(biāo)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)議紀(jì)要

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì),，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會(huì)議紀(jì)要如下。

一,、做好文明施工工作,，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵

施工場(chǎng)地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,，購置相關(guān)設(shè)備,，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，多方比較租賃,、自購、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

二、做好安全施工工作,，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。

三、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū),、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施,。

四,、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng),，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況,，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問題要有預(yù)見性，及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問題

(1)運(yùn)用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決,，湖北東升督促破樁,、接樁工作。

(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問題,，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé)，四

月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場(chǎng)地內(nèi)平整。

(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問題,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工、鋼筋工,、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。

六,、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn),、申請(qǐng)使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用。

七,、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公，各部門根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡(jiǎn)資源，充分利用原則,，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購置。

八,、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開內(nèi)部交流會(huì),，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來了問題相互之間及時(shí)溝通,。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn),，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見,。

參加人員：

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文篇五

20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經(jīng)理辦公會(huì)議,，研究討論公司經(jīng)濟(jì)合同管理,、資金管理辦法、機(jī)關(guān)20xx年3-5月份崗位工資發(fā)放等事宜,，公司會(huì)議紀(jì)要范文,。張總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo),，總經(jīng)辦,、黨群辦及相關(guān)處室負(fù)責(zé)人參加。現(xiàn)將會(huì)議決定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法

會(huì)議討論了總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法,，認(rèn)為實(shí)施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理,，有利于加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)管理,。會(huì)議原則通過。會(huì)議要求,，總經(jīng)辦根據(jù)會(huì)議決定進(jìn)一步修改完善,，發(fā)文執(zhí)行。

二,、關(guān)于職工因私借款規(guī)定

會(huì)議認(rèn)為,，職工因私借款是傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定,，

但是,，從關(guān)心員工考慮，在職工遇到突到性困難時(shí),，公司可以酌情借10000元內(nèi)的應(yīng)急款,。計(jì)財(cái)處要制定內(nèi)部操作程序，嚴(yán)格把關(guān),。人力資源處配合,。借款者本人要作出還款計(jì)劃,。

三、關(guān)于公司資金管理辦法

會(huì)議認(rèn)為計(jì)財(cái)處提交的公司資金管理辦法有利于加強(qiáng)公司資金管理,，提高資金使用效率,，保障安全生產(chǎn)需要。會(huì)議原則通過,，計(jì)財(cái)處修改完善后發(fā)文執(zhí)行,。

四、關(guān)于職工工資由銀行代發(fā)事宜

會(huì)議聽取了計(jì)財(cái)處提交的關(guān)于職工崗位工資和船員伙食費(fèi)由銀行代發(fā)的匯報(bào),，會(huì)議認(rèn)為銀行代發(fā)工資是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì),，既方便船舶和船員領(lǐng)取，又有利于規(guī)避存放大額現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn),。但需要2個(gè)月左右的宣傳過度期,，讓職工充分了解接受。會(huì)議要求計(jì)財(cái)處認(rèn)真做好實(shí)施前的準(zhǔn)備工作,，人力資源處配合,，計(jì)劃下半年實(shí)施。

五,、關(guān)于公司機(jī)關(guān)11月份效益工資發(fā)放問題

會(huì)議聽取了人力資源處關(guān)于公司機(jī)關(guān)11月份崗位工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的建議,。會(huì)議決定機(jī)關(guān)員工3-5月份崗位工資發(fā)放，對(duì)已經(jīng)下文明確的干部執(zhí)行新的崗位工資標(biāo)準(zhǔn),，沒有下文明確的干部暫維持不變,。待三個(gè)月考核明確崗位后，一律按新崗位標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,。

會(huì)議最后強(qiáng)調(diào),，公司機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與運(yùn)行船舶的溝通，建立公司領(lǐng)導(dǎo)每周上崗接船制度,，完善機(jī)關(guān)管理員工隨船工作制度,，增強(qiáng)工作的針對(duì)性和有效性。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文篇六

2019年5月14日下午,，市科技局黨組書記,、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇,、郭杰出席，局機(jī)關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé),，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖，對(duì)接相關(guān)招商工作,，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào)。

二,、由王慰祖同志牽頭,，辦公室、財(cái)審處負(fù)責(zé),，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作。

三,、由王慰祖、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé),，認(rèn)真對(duì)照檢查，做好第一階段活動(dòng)“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見工作,，做好查漏補(bǔ)缺。同時(shí),，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫剖析材料,，做好召開民主生活會(huì)準(zhǔn)備。

四,、由吳海蕓同志牽頭,，農(nóng)村處負(fù)責(zé)，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平，確保范家山村順利脫貧,，做好已脫貧村的鞏固提高工作,，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭。

五,、由蘇勇同志牽頭,，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作,。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案,，制訂接待手冊(cè),，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí),，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六,、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé),，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作,。

七、由蘇勇同志牽頭,，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案,。

八,、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé),，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神,，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案,。

九,、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組,、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,。

十,、各單位、各處室要進(jìn)一步對(duì)照2019年工作目標(biāo)責(zé)任書確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度,、抓落實(shí)，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施,，加快科技大市場(chǎng)建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開展情況定期督查,。