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內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇一

內(nèi)部控制,，是指一個(gè)單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整,，保證會(huì)計(jì)信息資料的正確可靠,，確保經(jīng)營(yíng)方針的貫徹執(zhí)行。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要,，供大家閱讀參考,。

為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理，提升學(xué)院辦學(xué)水平,，4月2日下午,，學(xué)院召開(kāi)內(nèi)部控制專題工作會(huì)議。院長(zhǎng)汪源浩,、副院長(zhǎng)姚明會(huì),、紀(jì)委書(shū)記秦知恒，總務(wù)處,、基礎(chǔ)部,、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由汪源浩主持,。

汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神,，帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容,，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制,、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制,、資產(chǎn)控制,、建設(shè)項(xiàng)目控制和

合同

控制等6個(gè)方面對(duì)加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析。

與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組等問(wèn)題展開(kāi)討論,。大家表示,，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào),、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢(shì),，是法治校園建設(shè)的必然要求。

汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門(mén);二是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo),，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度,，力爭(zhēng)制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理，實(shí)行全過(guò)程控制,。

9月12日上午,，在懷化學(xué)院五樓會(huì)議室，校長(zhǎng)宋克慧主持召開(kāi)了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議,。校黨委副書(shū)記吳波,，校紀(jì)委書(shū)記伍賢進(jìn)，副校長(zhǎng)佘朝文,、李強(qiáng),、董正宇、張南生,、校長(zhǎng)助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議,。

在會(huì)上，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線,，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域,、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施,，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,。通過(guò)建設(shè)，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng),，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求,，權(quán)責(zé)一致、制衡有效,、運(yùn)行順暢,、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo),，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。

為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳,、審計(jì)廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的規(guī)定和要求,，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性,，一是要提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理,。二是要明確任務(wù)，突出重點(diǎn),，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強(qiáng)評(píng)估,，強(qiáng)化監(jiān)督,，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效。四是要加強(qiáng)宣傳教育,，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，使內(nèi)部控制理念深入人心，深入工作實(shí)際,。

伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,、聯(lián)席工作機(jī)制、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署,、進(jìn)度安排,、報(bào)告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說(shuō)明。

宋克慧在會(huì)上最后強(qiáng)調(diào),，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求,。隨著國(guó)家財(cái)政對(duì)教育投入的大幅度增長(zhǎng)，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè),，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管,，是完善教育部門(mén)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代大學(xué)制度,、依法治校的必然要求,。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理、梳理業(yè)務(wù)流程,、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患、提高管理水平,、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措,。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理、自我發(fā)展,、自我約束的制度和機(jī)制,，按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理,，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計(jì)監(jiān)管,、審查的重要手段。因此,，各單位都要充分認(rèn)識(shí)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性,。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,，運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法,，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度,。第二要明確工作目標(biāo)，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患,，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排,、資產(chǎn)采購(gòu)包括圖書(shū)和教材采購(gòu)、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行

自我評(píng)價(jià)

和對(duì)照審查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題抓好整改落實(shí),、健全制度，提高執(zhí)行力,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施,。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制。第四要嚴(yán)格工作流程,。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程,、健全內(nèi)控制度、建立工作手冊(cè),、檢查評(píng)估四個(gè)階段,，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè),，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍，納入財(cái)務(wù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，與干部的考核,、追責(zé)、問(wèn)責(zé)結(jié)合起來(lái),，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督,、自我約束的自覺(jué)性。因此，要求各單位按

工作方案

的要求分步推進(jìn),，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，然后按時(shí)提交經(jīng)過(guò)修改完善的內(nèi)部控制制度,。宋克慧還要求學(xué)校計(jì)財(cái)處,、審計(jì)處要在業(yè)務(wù)上對(duì)各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行輔導(dǎo),，做到系統(tǒng),、完整、合規(guī),、適用,、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報(bào)》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章,，加強(qiáng)宣傳教育,、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，讓全校教職員工都知曉,，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心,。

吳波也在會(huì)上講話，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作,。審計(jì)處處長(zhǎng)何學(xué)紅,、計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)司金山也對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀。

11月5日,，財(cái)政部召開(kāi)實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議,，部黨組書(shū)記、部長(zhǎng),、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會(huì)議,。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部,、各處處長(zhǎng)、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議,。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部,、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議。

樓部長(zhǎng)指出,，建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義,，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段,，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致,、有效制衡,，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)的要求,，使決策、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約,。

樓部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰,、分工合理,、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系,。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程,，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制,、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié),。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn),。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn),、政策制定風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn),、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn),、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn),、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn),。四是控制節(jié)點(diǎn)。要對(duì)照8類風(fēng)險(xiǎn),，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn),，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制,、授權(quán)控制、歸口管理,、流程控制,、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督,。要建立健全監(jiān)督機(jī)制,，8類風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”,，要大膽履職,，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié),、查找原因,、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問(wèn)責(zé),。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究,。

樓部長(zhǎng)要求，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作,。一是高度重視,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人,，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓,，精心籌劃，周密安排,，確保內(nèi)控工作有序,、有力、有效推進(jìn),。二是采取有力措施,、認(rèn)真抓好落實(shí)。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí),，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)

崗位職責(zé)

,，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程,，并切實(shí)抓好落實(shí),，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用,。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”,，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念,，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中,，在單位內(nèi)部營(yíng)造起良好的內(nèi)控氛圍，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇二

20xx年8月26日

小會(huì)議室

張xx

徐xx

內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

張xx,、劉xx、高xx等

無(wú)

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,，為做好此項(xiàng)工作,，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施,，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組,。我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)實(shí)施工作的.組織和領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架,，結(jié)合本部門(mén),、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門(mén)及相關(guān)人員,，落實(shí)職責(zé)分工,，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實(shí)施工作,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇三

會(huì)議地點(diǎn)：小會(huì)議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國(guó)慶

會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

缺席人員：無(wú)

會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求,，在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、歸口管理,、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、會(huì)計(jì)控制,、單據(jù)控制,、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面,、有效實(shí)施。對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性、制衡性,、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),、對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題,，抓好整改落實(shí),，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力,，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。健全內(nèi)部控制制度,，必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇四

單位內(nèi)部控制會(huì)議是很重要的，下面小編整理了單位內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!

11月5日,，財(cái)政部召開(kāi)實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議，部黨組書(shū)記,、部長(zhǎng),、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署,。在京部黨組成員出席了會(huì)議,。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng),、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議,。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議,。

樓部長(zhǎng)指出,，建立和實(shí)施內(nèi)部控制，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求,，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義,，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段,，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù),。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致,、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán),、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策,、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。

樓部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào),，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實(shí)施內(nèi)部控制，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé),。要建立權(quán)界清晰,、分工合理、權(quán)責(zé)一致,、協(xié)調(diào)配合,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。二是流程控制,。要理順和細(xì)化管理流程,，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制,，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié),。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn),、政策制定風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn),、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn),、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn)。四是控制節(jié)點(diǎn),。要對(duì)照8類風(fēng)險(xiǎn),，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn),，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制、授權(quán)控制、歸口管理,、流程控制,、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控。五是加強(qiáng)監(jiān)督,。要建立健全監(jiān)督機(jī)制,，8類風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”,，要大膽履職,，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié),、查找原因,、堵塞漏洞。六是強(qiáng)化問(wèn)責(zé),。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究。

樓部長(zhǎng)要求,，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作,。一是高度重視、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人,，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓,，精心籌劃,，周密安排，確保內(nèi)控工作有序,、有力、有效推進(jìn),。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí),。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)

崗位職責(zé)

,，完善工作流程，制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程，并切實(shí)抓好落實(shí),，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”,、“一案雙查”，各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念,，積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中,，在單位內(nèi)部營(yíng)造起良好的內(nèi)控氛圍,，由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇五

20xx年8月20日

小會(huì)議室

張xx

徐xx

討論內(nèi)部控制工作方案,，健全工作機(jī)制

張xx、劉xx,、高xx等

無(wú)

會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患,，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、歸口管理,、預(yù)算控制,、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、會(huì)計(jì)控制,、單據(jù)控制,、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法,，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面,、有效實(shí)施,。對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的`全面性,、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),、對(duì)照檢查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題,，抓好整改落實(shí),，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力,，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施,。健全內(nèi)部控制制度,，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作,。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇六

參加人員：xxx,、公司經(jīng)營(yíng)班子,、公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

在17日的會(huì)議上,，總部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點(diǎn)工作計(jì)劃,，經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了xxx3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況；公司頒布了xxx3年度單項(xiàng)獎(jiǎng),、安全獎(jiǎng)并公布了xxx3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果,；各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績(jī)效合同》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》,。18日上午,，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《xxx4年總經(jīng)理工作報(bào)告》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論,；18日下午,，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：

1,、xxx3年,，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元,，同比增長(zhǎng)46%,；完成凈利潤(rùn)2471萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)106%,。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。

2,、xxx3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí),，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,，提升服務(wù)水平,；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3、xxx3年,，赤灣東方物流按照公司大客戶開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作,，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4,、xxx3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī),，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。

5、各業(yè)務(wù)單位,、各部門(mén)業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高,，整體實(shí)力得到提升,；總部各部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司xxx4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1,、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平,，提高資金使用效率,；推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作，建立健全激勵(lì)機(jī)制,；強(qiáng)化成本費(fèi)用控制，提高公司的`精細(xì)化管理水平,；優(yōu)化和再造流程,，提高業(yè)務(wù)管理水平,；加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍,；構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái),，使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復(fù)制的模板。

2,、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度,；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；加強(qiáng)大客戶開(kāi)發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度,；創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式；持續(xù)打造品牌形象,。

3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核,，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制,；提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素,；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫(kù),；安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。

4,、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作,、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì)，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施,；結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作,；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購(gòu)兼并機(jī)遇,，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展,；集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施。營(yíng)業(yè)額,、網(wǎng)絡(luò)、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí),；上半年落實(shí)。

在分組討論環(huán)節(jié),，各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對(duì)工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí),。

19日上午，會(huì)議對(duì)xxx4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人,，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施步驟,、重要舉措,。

xxx物流有限公司

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇七

2019年5月6日上午,，市科技局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議,，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作,。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào),，形成了一致意見(jiàn)。現(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：

會(huì)議明確,，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門(mén)收費(fèi)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神，經(jīng)局黨組討論研究,，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi)，自即日起開(kāi)始實(shí)行,。

會(huì)議強(qiáng)調(diào),，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。

2019年5月8日

參 會(huì)：劉炎林 駱先意 劉國(guó)平 李明紅 方 芳 盧國(guó)強(qiáng)

記 錄：盧國(guó)強(qiáng)

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇八

2021年7月15日下午

在會(huì)議室主持召開(kāi)了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會(huì)議,，參會(huì)人員有：

組

長(zhǎng)：

xxx

成員：

xx,、xxx

一,、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求,，全面建立,、有效實(shí)施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。

二,、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制

按照內(nèi)部控制要求,，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，預(yù)算控制,、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法,，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),，對(duì)照檢查，并針對(duì)存在的問(wèn)題,，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施,。

三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu),，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架,，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性,，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工,，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實(shí)施工作。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇九

參加人員：,、公司經(jīng)營(yíng)班子,、公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、

各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

在17日的會(huì)議上,，總部各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了x3年度工作總結(jié)和x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃,，經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了x3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門(mén),、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績(jī)效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》,。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《x4年總經(jīng)理工作報(bào)告》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：

1、x3年,，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元,，同比增長(zhǎng)46%;完成凈利潤(rùn)2471萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)106%,。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),。

2、x3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí),，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。

3,、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。

4、x3年,，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī)，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。

5,、各業(yè)務(wù)單位,、各部門(mén)業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階,。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，管理水平得到不同程度的提高,，整體實(shí)力得到提升;總部各部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。

總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：

1,、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作,，建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制,，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復(fù)制的模板,。

2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開(kāi)發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。

3,、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平,。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核,，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作,、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫(kù);安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。

4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目,。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購(gòu)兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施,。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò),、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí),。

在分組討論環(huán)節(jié)，各部門(mén),、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對(duì)工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng),，分步驟落實(shí)。

19日上午,，會(huì)議對(duì)x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)施步驟,、重要舉措。

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內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十

?2017?號(hào)

2017年9月5日下午,，在局會(huì)議室主持召開(kāi)了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會(huì)議,，參會(huì)人員有：。會(huì)議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了安排,，具體內(nèi)容如下：

根據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知》（財(cái)?2017?號(hào)）文件精神，結(jié)合我單位實(shí)際情況,，組織我單位開(kāi)展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作,，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引，對(duì)單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補(bǔ)充完善,。

一,、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立,、有效實(shí)施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。

二,、討論內(nèi)部控制工作方案,，健全工作機(jī)制

按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系,，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法,，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),，對(duì)照檢查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí),，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。

三,、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作

內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu),，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架,，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員,，落實(shí)職責(zé)分工,，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實(shí)施工作,。

2017年9月5日

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十一

2019年5月14日下午，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)楊衍佑主持召開(kāi)局務(wù)(擴(kuò)大)會(huì)議,，局領(lǐng)導(dǎo)王慰祖,、蘇勇、郭杰出席,，局機(jī)關(guān)全體干部職工,、局屬單位主要負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議議定事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一,、由王慰祖同志牽頭,，社發(fā)處負(fù)責(zé)，積極與高新區(qū)銜接,，盡快拿出國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃圖,，對(duì)接相關(guān)招商工作，加快國(guó)家生物產(chǎn)業(yè)基地小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)進(jìn)程,，適時(shí)向袁市長(zhǎng)做專題匯報(bào),。

二、由王慰祖同志牽頭,，辦公室,、財(cái)審處負(fù)責(zé)，做好局系統(tǒng)辦公用房整修,、統(tǒng)一調(diào)配工作,。

三、由王慰祖,、郭杰同志牽頭,，局黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，認(rèn)真對(duì)照檢查,，做好第一階段活動(dòng)“回頭看”工作,，進(jìn)一步做好征求意見(jiàn)工作，做好查漏補(bǔ)缺,。同時(shí),，要著手安排領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫(xiě)剖析材料，做好召開(kāi)民主生活會(huì)準(zhǔn)備,。

四,、由吳海蕓同志牽頭，農(nóng)村處負(fù)責(zé),，組織落實(shí)做好局系統(tǒng)聯(lián)扶工作,，加大科技推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，全方位改善聯(lián)扶村生產(chǎn)生活水平,，確保范家山村順利脫貧，做好已脫貧村的鞏固提高工作，保持我局聯(lián)扶工作良好勢(shì)頭,。

五,、由蘇勇同志牽頭，各處室,、各單位緊密配合,，全力做好2019蘭州科技成果交易周籌備工作。1.與市委宣傳部銜接,，5月17日下午3:00在市政府召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì);2.做好參展成果分類,，整理制訂參加科技成果交易周企業(yè)名錄;3.細(xì)化賓客接待方案，制訂接待手冊(cè),，確保接待工作不出紕漏;4.局系統(tǒng)全體人員要進(jìn)一步強(qiáng)化認(rèn)識(shí),，把活動(dòng)籌備工作作為培養(yǎng)檢驗(yàn)干部能力素質(zhì)的平臺(tái)，以飽滿的精神和良好的狀態(tài)展示科技局的良好形象,。

六,、由蘇勇同志牽頭，成果處負(fù)責(zé),，認(rèn)真做好全市科技獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)的籌備工作,。

七、由蘇勇同志牽頭,，高新處負(fù)責(zé),，按照全市招商引資工作總體要求，研究提出戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)組及我局招商引資工作方案,。

八,、由郭杰同志牽頭，人事處負(fù)責(zé),，認(rèn)真落實(shí)全市事業(yè)單位分類改革領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議精神,，與市編辦積極銜接，盡快拿出我局局屬事業(yè)單位分類改革實(shí)施方案,。

九,、由郭杰同志牽頭，局紀(jì)檢組,、監(jiān)察室負(fù)責(zé),，研究制訂《市科技局系統(tǒng)工作人員問(wèn)責(zé)辦法》和《市科技局誡勉談話規(guī)定》，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度,。

十,、各單位、各處室要進(jìn)一步對(duì)照2019年工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，保進(jìn)度,、抓落實(shí),，認(rèn)真研究深化科技體制改革的措施，加快科技大市場(chǎng)建設(shè),，推進(jìn)科技金融結(jié)合工作,，局紀(jì)檢組要對(duì)重要工作開(kāi)展情況定期督查。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十二

財(cái)務(wù)是一個(gè)很重要的部門(mén),，下面小編整理了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!

這次會(huì)議的主要任務(wù)是，總結(jié)回顧今年以來(lái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作情況,，分析當(dāng)前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中存在的問(wèn)題和不足,，進(jìn)一步明確任務(wù)，突出重點(diǎn),，有針對(duì)性的安排部署后三個(gè)月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,。剛才大家一起學(xué)習(xí)了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報(bào)和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》,，希望大家通過(guò)本次會(huì)議,，對(duì)內(nèi)部管理工作有一個(gè)更深層次的認(rèn)識(shí)，對(duì)四季度工作有一個(gè)更明確的目標(biāo),。下面,，我講幾點(diǎn)意見(jiàn)。

一,、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)情況

今年以來(lái),，為促進(jìn)全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展,，一手抓風(fēng)險(xiǎn)防范,，不斷探索、完善加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的工作措施,，特別是下半年以來(lái),，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),，把內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范作為今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的重點(diǎn),，積極強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)核算，完善內(nèi)控機(jī)制,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展,。

——截至9月30日，全區(qū)信用社各項(xiàng)存款余額達(dá)到543500萬(wàn)元,，較年初增長(zhǎng)68137萬(wàn)元,，增幅為14.33%。

——各項(xiàng)貸款余額448445萬(wàn)元,，較年初增長(zhǎng)77372萬(wàn)元,，增幅為20.85%,。

——五級(jí)分類不良貸款76769萬(wàn)元，較年初增加9973萬(wàn)元,，占比17.12%,，較年初下降0.88個(gè)百分點(diǎn)。一至九月份累計(jì)清收往年不良貸款7551萬(wàn)元,，其中現(xiàn)金收回1871.64萬(wàn)元，通過(guò)轉(zhuǎn)換方式2679.94萬(wàn)元,，呆賬核銷3000.11萬(wàn)元,。

——各項(xiàng)收入25199萬(wàn)元，其中中間業(yè)務(wù)收入517.45萬(wàn)元,，各項(xiàng)支出22585萬(wàn)元,。實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)2614萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)10183萬(wàn)元,，同比減少3258萬(wàn)元,。

預(yù)計(jì)到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入3.51億元,，營(yíng)業(yè)費(fèi)用控制在7500萬(wàn)元以內(nèi),，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1.34億元，賬面利潤(rùn)5188萬(wàn)元,，增資擴(kuò)股后資本充足率達(dá)到8%,。

綜合分析，我社的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂(lè)觀,，部分指標(biāo)離全年計(jì)劃差距甚遠(yuǎn),，不良貸款、五級(jí)分類,、呆賬核銷等指標(biāo)困難仍然較大,。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和困難還不少,。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱,，制度落實(shí)不到位的問(wèn)題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂(lè)觀,，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對(duì)貸款進(jìn)行結(jié)息,，少收、漏收利息,，致使利息收入不能應(yīng)收盡收等等,。這些都需要我們?cè)鰪?qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、危機(jī)意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),，采取切實(shí)措施,，盡快解決經(jīng)營(yíng)和管理中存在的問(wèn)題,，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。

二,、加強(qiáng)內(nèi)部管理,，嚴(yán)防案件事故

按照《山東銀監(jiān)局2019年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)深入開(kāi)展“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[2019]296號(hào))要求，結(jié)合全省各類案件通報(bào)情況,，各單位要以全面堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞為目標(biāo),，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風(fēng)險(xiǎn)排查,，防范道德風(fēng)險(xiǎn);重要崗位人員要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度,，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)主管與柜員,、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約,。

要切實(shí)發(fā)揮事后監(jiān)督和會(huì)計(jì)輔導(dǎo)作用,。一是要加強(qiáng)事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實(shí)發(fā)揮職能,，科學(xué)監(jiān)督,、準(zhǔn)確監(jiān)督，不斷加強(qiáng)監(jiān)督的后續(xù)整改工作,。二是要完善會(huì)計(jì)輔導(dǎo),。切實(shí)履行會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)職責(zé)，立足于現(xiàn)場(chǎng)檢查,，跟班輔導(dǎo),，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),、道德意識(shí),、合規(guī)操作意識(shí)，提高堅(jiān)持制度的自覺(jué)性,，促進(jìn)內(nèi)控制度落實(shí),，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力,，全面提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)水平,。

三、認(rèn)真履行職責(zé),，提升制度執(zhí)行力

“飛行檢查”結(jié)果使我們認(rèn)識(shí)到,，我們?cè)诎讣揽貦C(jī)制建設(shè)、制度執(zhí)行和人員素質(zhì)等方面沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改進(jìn),，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)仍然較為薄弱,，有章不循,、違章操作的現(xiàn)象依然存在，突出表現(xiàn)在：

一是存在員工代客戶保管存折現(xiàn)象,。二是存款掛失,、印鑒卡、對(duì)賬,、賬戶管理不規(guī)范,。三是現(xiàn)金管理存在賬款不符，賬實(shí)不符,，查庫(kù)登記簿未登記查庫(kù)具體時(shí)間,，上解下?lián)芸铐?xiàng)雙方未能在視頻監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn)、未在監(jiān)控下簽字確認(rèn)等,。四是柜員管理存在一人多卡現(xiàn)象，柜員臨時(shí)離柜,，不能按規(guī)定退出操作畫(huà)面,、取出柜員卡，鈔箱未加鎖保管,、印章不入箱保管,。新制的柜員卡未按規(guī)定入庫(kù)保管，同城票據(jù)交換員操作密碼變更未填制“密碼變更單”入庫(kù)保管,。貸款業(yè)務(wù)發(fā)放,、貸款證發(fā)放由一人操作信貸錄入系統(tǒng)和綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)。五是自助設(shè)備操作員在清鈔,、加鈔過(guò)程中,，未堅(jiān)持雙人操作，做不到5日內(nèi)至少清鈔一次,，加鈔不及時(shí)登記,。六是重要空白憑證管理存在印證達(dá)不到分離、賬證不符,、領(lǐng)發(fā)手續(xù)不嚴(yán)密,、交接不清。七是會(huì)計(jì)主管履職較差,。存在未按規(guī)定(或授權(quán))對(duì)重要空白憑證進(jìn)行二次銷號(hào);未按規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)交接進(jìn)行監(jiān)交;未按規(guī)定(或指定授權(quán)人)對(duì)授權(quán)業(yè)務(wù)進(jìn)行勾兌及簽字;未按規(guī)定進(jìn)行查庫(kù),，營(yíng)業(yè)終了未對(duì)柜員現(xiàn)金尾箱、結(jié)余重要空白憑證進(jìn)行檢查核對(duì),。會(huì)計(jì)主管授權(quán)卡和密碼,，不能嚴(yán)格保密，隨意交柜員自行授權(quán),。八是視頻監(jiān)控錄像保存達(dá)不到60天,，監(jiān)控錄像存在盲區(qū),，相關(guān)位置得不到有效監(jiān)控。以上八個(gè)方面的問(wèn)題,，都是些低級(jí)的錯(cuò)誤,，三令五申，依然我行我素,，到頭來(lái)受到嚴(yán)厲的懲處,。究其根源，主要在于思想認(rèn)識(shí)不到位,，對(duì)內(nèi)部管理工作重視程度不夠,。其次是制度執(zhí)行力不到位，內(nèi)部

規(guī)章制度

形同虛設(shè),。當(dāng)然,，從客觀上講，人員配備不到位,，也是制約部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)制度執(zhí)行的重要因素,。

內(nèi)控管理是業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)，基礎(chǔ)不牢,，地動(dòng)山搖,。各項(xiàng)規(guī)章制度既是工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，也是案件事故教訓(xùn)的反映,。各單位要從認(rèn)真履行職責(zé)入手,，端正態(tài)度、明確思路,，加大力度,，進(jìn)一步提升制度執(zhí)行力，防止差錯(cuò),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，確保安全無(wú)事故。

四,、完善內(nèi)控措施,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范

作為金融機(jī)構(gòu)，我們一直面臨著嚴(yán)峻的案件防控形勢(shì),，不可掉以輕心,。各單位要嚴(yán)格落實(shí)省聯(lián)社內(nèi)部管理規(guī)定，細(xì)化操作流程,，完善內(nèi)控措施,。工作中要堅(jiān)持四個(gè)必須：責(zé)任必須明確到人、制度必須明確到崗、操作必須明確到位,、檢查監(jiān)督必須覆蓋每個(gè)環(huán)節(jié),。針對(duì)往來(lái)賬務(wù)核對(duì)和飛行檢查，我著重強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：

一是對(duì)賬堅(jiān)持換人核查的原則,。操作柜員不負(fù)責(zé)對(duì)賬,，對(duì)賬人員不負(fù)責(zé)賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)主管要按月檢查對(duì)賬情況,，并對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行跟蹤核對(duì)及時(shí)登記相關(guān)登記簿,。

二是嚴(yán)格按規(guī)定的范圍、期限,、頻率進(jìn)行社內(nèi),、同業(yè)(存放中央銀行)、銀企等對(duì)賬,。對(duì)公存,、貸款賬戶按季簽發(fā)余額對(duì)賬單，收回的對(duì)賬單要檢查其真實(shí)性,，并折角核對(duì)印鑒,。對(duì)賬單收回期限最長(zhǎng)不得超過(guò)1個(gè)月，季末,、11月末對(duì)賬單收回率要達(dá)到100%。對(duì)賬單發(fā)現(xiàn)不符,，要立即查明原因,。

三是嚴(yán)格流水勾對(duì)制度。每日營(yíng)業(yè)終了,，會(huì)計(jì)主管(或指定專人)必須認(rèn)真勾對(duì)各柜員當(dāng)日業(yè)務(wù)流水,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)合規(guī)性,、真實(shí)性的審查,。

四是嚴(yán)格批量開(kāi)戶的卡折管理。因代發(fā)工資批量開(kāi)立未啟用的信通卡(一本通),，必須雙人封存后入庫(kù)保管,，設(shè)立待發(fā)信通卡登記簿，企業(yè)領(lǐng)回時(shí),，由領(lǐng)用人簽字,。

五是加強(qiáng)柜員服務(wù)窗口輪換。對(duì)柜員服務(wù)窗口要不定期進(jìn)行輪換,，嚴(yán)禁柜員為本人辦理業(yè)務(wù),，嚴(yán)禁營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)人員在辦公區(qū)域內(nèi)保管非正常營(yíng)業(yè)用資料。

六是嚴(yán)格柜員卡、印章管理,。柜員臨時(shí)離柜必須拔卡且將印章,、現(xiàn)金一并入箱上鎖保管;各柜員不得隨意使用其它柜員印章、卡等物品,。

七是不斷強(qiáng)化主管授權(quán)制度和二次銷號(hào)制度,。會(huì)計(jì)主管要認(rèn)真履職，不斷強(qiáng)化授權(quán)制度落實(shí),，以及對(duì)重要空白憑證進(jìn)行二次銷號(hào),，嚴(yán)格審核授權(quán)業(yè)務(wù)，真正了解授權(quán)內(nèi)容,，避免盲目授權(quán),，達(dá)到“科學(xué)授權(quán)、明明白白授權(quán)”,。

八是加強(qiáng)現(xiàn)金管理,。各單位要嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存限額管理，按要求查庫(kù),，堅(jiān)持大額現(xiàn)金存取款復(fù)核,、授權(quán)制度，重點(diǎn)監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金科目月末與月初,，當(dāng)日與次日余額變化,，發(fā)生突高突低的，要立即查明原因;上解下?lián)芸铐?xiàng)必須在視頻監(jiān)控下雙人開(kāi)箱清點(diǎn),，嚴(yán)禁利用存款賬戶通存通兌套取資金頭寸,。

五、加強(qiáng)管理,，全面做好后三個(gè)月財(cái)務(wù)工作

(一)規(guī)范財(cái)務(wù)行為,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,、《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》以及財(cái)政,、稅務(wù)等部門(mén)的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，確保財(cái)務(wù)行為規(guī)范,、真實(shí),、合法。嚴(yán)禁弄虛作假,、虛收虛支,、賬外經(jīng)營(yíng)等違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫(kù)”,，嚴(yán)禁巧立名目套取資金私分錢(qián)物,。前期各單位上報(bào)的

自查報(bào)告

，未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，今后,，一旦發(fā)現(xiàn),，聯(lián)社將嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，根據(jù)情節(jié),，必要時(shí)移送檢查機(jī)關(guān),。

(二)增強(qiáng)核算意識(shí)，努力增收節(jié)支,。一是要做好非生息和低盈利資產(chǎn)的管理,，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)掛賬的清理工作,，合理核定現(xiàn)金庫(kù)存,，減少非生息資產(chǎn)占比，提高資產(chǎn)流動(dòng)性;要規(guī)范對(duì)外出租固定資產(chǎn)和租入固定資產(chǎn)的管理,，對(duì)收取的租賃費(fèi)收入及時(shí)納入賬內(nèi)核算,，確保應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)費(fèi)用管理,。合理分配開(kāi)支,，確保費(fèi)用向業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)務(wù)一線傾斜,。三是要嚴(yán)格控制手續(xù)費(fèi)支出,。省聯(lián)社明確規(guī)定，手續(xù)費(fèi)按照儲(chǔ)蓄存款平均余額的3.6‰(年比例)以內(nèi)控制使用,，支出額度不得超過(guò)去年,。因此，要進(jìn)一步規(guī)范手續(xù)費(fèi)發(fā)放,，嚴(yán)格審查支付依據(jù)，確保手續(xù)費(fèi)支出額較上年下降10%,。

(三)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算,，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。到九月末,，全區(qū)各項(xiàng)存款余額,、貸款余額、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)距離完成辦事處,、銀監(jiān)局下達(dá)的任務(wù)都有較大差距,，完成全年計(jì)劃的壓力很大。各單位一定要加大工作力度,，努力增收節(jié)支,，爭(zhēng)取應(yīng)收盡收，確保圓滿完成今年的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。

同志們,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程,，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大,。希望大家剖析原因,，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí),，不斷提高管理水平,，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十三

標(biāo)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)議紀(jì)要

簽發(fā)人：

3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì),，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會(huì)議紀(jì)要如下,。

一、做好文明施工工作,，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵

施工場(chǎng)地內(nèi)的`文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人,，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備,，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，多方比較租賃,、自購(gòu)、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素。硬化路及門(mén)前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。

二、做好安全施工工作,，確保民工宿舍及食堂安全

分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。

三,、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理

施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污,、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實(shí)施。

四,、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任

各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況,，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性,，及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。

五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題

(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決,，湖北東升督促破樁,、接樁工作。

(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題,，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé)，四

月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場(chǎng)地內(nèi)平整。

(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。

六,、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝

計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn),、申請(qǐng)使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用。

七,、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜

綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公，各部門(mén)根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡(jiǎn)資源，充分利用原則,，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置。

八,、張恩亮提出相關(guān)建議

(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì),，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。

(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn)，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作,。

(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作,。

(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作。

(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn),。

參加人員：xxxx

內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容篇十四

以下是本站小編特地為大家整理收集的內(nèi)部控制推進(jìn)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，希望對(duì)大家有幫助,。

會(huì)議時(shí)間：10月17日下午

會(huì)議主題：?jiǎn)挝粌?nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議

會(huì)議內(nèi)容

10月17日下午,，市商務(wù)局召開(kāi)了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作動(dòng)員及推進(jìn)工作會(huì)議。局機(jī)關(guān)各處室處長(zhǎng)及副處長(zhǎng);市貿(mào)促會(huì),、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人參加了本次會(huì)議,。會(huì)議首先由安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所夏祖興所長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作內(nèi)容進(jìn)行了具體介紹，使大家對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作有了基本的認(rèn)識(shí),。隨后葉新良局長(zhǎng)對(duì)我局開(kāi)展該項(xiàng)工作提出了三點(diǎn)建議：一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí);二是進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù);三是進(jìn)一步強(qiáng)化配合意識(shí),。最后，負(fù)責(zé)本次工作的安泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳芬英組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行了培訓(xùn),，在培訓(xùn)過(guò)程中,，參會(huì)人員對(duì)不明白之處積極地進(jìn)行提問(wèn)，陳組長(zhǎng)對(duì)大家提出的問(wèn)題也都進(jìn)行了詳細(xì)地解答,，使參會(huì)人員對(duì)該項(xiàng)工作有了更進(jìn)一步的了解,。

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議主題：昌平區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會(huì)

會(huì)議內(nèi)容

日前,，昌平區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范推進(jìn)會(huì)召開(kāi),部署了昌平區(qū)關(guān)于推行衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)工作要求。這是昌平區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的一項(xiàng)重要工作,。據(jù)了解：內(nèi)部控制是單位為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo),，通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序,，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控,。

自20xx年9月開(kāi)始一直到12月，區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)30家衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位將通過(guò)成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、梳理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程,、制定內(nèi)部控制手冊(cè)并實(shí)行、接受驗(yàn)收的方式,，提高單位資金使用效益,、風(fēng)險(xiǎn)防控和內(nèi)部管理水平，建設(shè)服務(wù)型衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位,。力爭(zhēng)到20xx年底,，實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)各單位內(nèi)部控制全覆蓋。

推進(jìn)會(huì)后,，會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專家對(duì)參會(huì)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),，詳細(xì)解讀了醫(yī)療、衛(wèi)生單位內(nèi)部控制規(guī)范的意義,、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法,、評(píng)價(jià)與監(jiān)督等內(nèi)容。

會(huì)議時(shí)間：20xx年10月17日

會(huì)議主題：內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì)

會(huì)議內(nèi)容

20xx年10月17日,，漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院召開(kāi)內(nèi)部控制制度建設(shè)推進(jìn)會(huì),。會(huì)議由學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、監(jiān)察審計(jì)處處長(zhǎng)張新成主持,，學(xué)院內(nèi)部控制制度建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)相關(guān)的九個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議,。

張新成在會(huì)上指出，本次會(huì)議是繼9月29日召開(kāi)的內(nèi)部控制制度建設(shè)動(dòng)員會(huì)后對(duì)各部門(mén)內(nèi)部控制制度建設(shè)工作落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào),、督促,、檢查的一次會(huì)議，也是內(nèi)控建設(shè)推進(jìn)會(huì),。他強(qiáng)調(diào)要按照市財(cái)政局要求,，依據(jù)學(xué)院制定的內(nèi)部控制制度建設(shè)實(shí)施方案，將內(nèi)部控制建設(shè)工作分為組織發(fā)動(dòng),、培訓(xùn)推廣,、制度建立、驗(yàn)收總結(jié),、匯總上報(bào)五個(gè)階段,，現(xiàn)在已到建立制度、完善制度的關(guān)鍵時(shí)期,。建立健全內(nèi)部控制組織建設(shè),、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè),，是為內(nèi)控工作提供制度保證,。建立健全業(yè)務(wù)工作流程和管理制度，是為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算,、收支,、采購(gòu)、資產(chǎn),、項(xiàng)目以及

合同

的管理和控制,。他要求有內(nèi)控建設(shè)任務(wù)的各部門(mén)高度重視此項(xiàng)工作，安排專人按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成各自工作任務(wù),，確保學(xué)院在11月初形成總結(jié)報(bào)告,，于11月中旬上報(bào)市財(cái)政局。

內(nèi)部控制制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任,、計(jì)財(cái)處副處長(zhǎng)王勇指出內(nèi)控制度建設(shè),，一是建立制度、規(guī)范程序,，對(duì)已有的制度進(jìn)行補(bǔ)充,、修改、完善,，以前沒(méi)有的制度要及時(shí)起草完成,，并報(bào)學(xué)院有關(guān)會(huì)議研究通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行;二是貫徹落實(shí)，嚴(yán)格實(shí)行,，對(duì)制定的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)際工作中按照規(guī)范流程,、報(bào)審程序、分級(jí)負(fù)責(zé),、嚴(yán)格執(zhí)行,。

會(huì)上，內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位分別對(duì)各自部門(mén)工作任務(wù)目前進(jìn)展情況進(jìn)行了匯報(bào),。