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內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇一
小會(huì)議室,。
張xx。
徐xx,。
張xx,、劉xx、高xx等,。
無(wú)
我單位應(yīng)當(dāng)按照黨的十八屆四中全會(huì)決定關(guān)于強(qiáng)化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的.具體要求,，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍,，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員,。應(yīng)當(dāng)科學(xué)運(yùn)用內(nèi)部控制機(jī)制原理，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì),、業(yè)務(wù)范圍,、管理架構(gòu)，合理界定崗位職責(zé),、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行結(jié)構(gòu),，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行嵌入內(nèi)部控制的各個(gè)層級(jí),、各個(gè)方面,、各個(gè)環(huán)節(jié)。
單位應(yīng)當(dāng)針對(duì)內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患,，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財(cái)政資金分配使用,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu),、公共資源轉(zhuǎn)讓,、公共工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責(zé),，細(xì)化權(quán)力運(yùn)行流程,，明確關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求，提高內(nèi)部控制的針對(duì)性和有效性,。到20xx年,，基本建成與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的，權(quán)責(zé)一致,、制衡有效,、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系,，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行,、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇二
內(nèi)部控制,，是指一個(gè)單位為了實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，保證會(huì)計(jì)信息資料的正確可靠,，確保經(jīng)營(yíng)方針的貫徹執(zhí)行,。下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要，供大家閱讀參考,。
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院內(nèi)部管理,，提升學(xué)院辦學(xué)水平，4月2日下午,，學(xué)院召開(kāi)內(nèi)部控制專題工作會(huì)議。院長(zhǎng)汪源浩,、副院長(zhǎng)姚明會(huì),、紀(jì)委書(shū)記秦知恒，總務(wù)處,、基礎(chǔ)部,、監(jiān)察審計(jì)室及財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議由汪源浩主持,。
汪源浩傳達(dá)了財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的通知》文件精神,，帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了單位內(nèi)部控制的目標(biāo)、應(yīng)該遵守的原則以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預(yù)算業(yè)務(wù)控制,、收支業(yè)務(wù)控制,、政府采購(gòu)業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)控制,、建設(shè)項(xiàng)目控制和,。
合同。
控制等6個(gè)方面對(duì)加強(qiáng)學(xué)院內(nèi)部控制管理工作進(jìn)行了分析,。
與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí),、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實(shí)施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組等問(wèn)題展開(kāi)討論。大家表示,，建立學(xué)院內(nèi)部監(jiān)督制度,、加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)、形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢(shì),，是法治校園建設(shè)的必然要求,。
汪源浩就學(xué)院近期內(nèi)部控制工作進(jìn)行強(qiáng)調(diào)：一是明確監(jiān)察審計(jì)室作為學(xué)院內(nèi)部控制的職能部門(mén);二是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制的領(lǐng)導(dǎo)，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度,，力爭(zhēng)制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計(jì)檔案管理工作;五是加強(qiáng)改進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理,，實(shí)行全過(guò)程控制。
9月12日上午,，在懷化學(xué)院五樓會(huì)議室,，校長(zhǎng)宋克慧主持召開(kāi)了懷化學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作會(huì)議。校黨委副書(shū)記吳波,，校紀(jì)委書(shū)記伍賢進(jìn),，副校長(zhǎng)佘朝文、李強(qiáng),、董正宇,、張南生、校長(zhǎng)助理張松青及學(xué)校機(jī)關(guān)職能處室負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議,。
在會(huì)上,，伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的涵義是：以規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向,，以信息系統(tǒng)為支撐,，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程,、制約措施,，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。通過(guò)建設(shè),，達(dá)到使懷化學(xué)院基本建成為與國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng),，符合建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型大學(xué)管理要求,，權(quán)責(zé)一致、制衡有效,、運(yùn)行順暢,、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系的目標(biāo),，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學(xué)校內(nèi)部治理水平,、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政,、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用,。
為確保學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)方案符合財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳、審計(jì)廳,、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財(cái)政部全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的規(guī)定和要求,，伍賢進(jìn)強(qiáng)調(diào)：各單位要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性和緊迫性，一是要提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，完善內(nèi)部控制建設(shè)的組織管理。二是要明確任務(wù),，突出重點(diǎn),，全面加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。三是要協(xié)同推進(jìn),、加強(qiáng)評(píng)估,，強(qiáng)化監(jiān)督，確保內(nèi)部控制取得實(shí)效,。四是要加強(qiáng)宣傳教育,，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，使內(nèi)部控制理念深入人心,，深入工作實(shí)際,。
伍賢進(jìn)還就內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、聯(lián)席工作機(jī)制,、各單位內(nèi)部控制的關(guān)鍵及內(nèi)部控制建設(shè)工作推進(jìn)部署,、進(jìn)度安排、報(bào)告制度等相關(guān)事項(xiàng)作了說(shuō)明,。
宋克慧在會(huì)上最后強(qiáng)調(diào),，行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)是中央的要求。隨著國(guó)家財(cái)政對(duì)教育投入的大幅度增長(zhǎng),，必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管,，是完善教育部門(mén)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),，建立現(xiàn)代大學(xué)制度,、依法治校的必然要求。是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理,、梳理業(yè)務(wù)流程,、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、防范風(fēng)險(xiǎn)隱患,、提高管理水平,、保護(hù)我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴(yán)格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校,，在法制框架下構(gòu)建科學(xué)治理,、自我發(fā)展、自我約束的制度和機(jī)制,，按法制思維謀劃發(fā)展,、用法制手段實(shí)施管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力運(yùn)行和制度設(shè)計(jì)監(jiān)管,、審查的重要手段,。因此，各單位都要充分認(rèn)識(shí)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的重要性,。各單位主要負(fù)責(zé)人要全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,，運(yùn)用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批等內(nèi)部控制的方法，建立健全符合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度,。第二要明確工作目標(biāo),，找出內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是內(nèi)部權(quán)力集中的預(yù)算資金安排,、資產(chǎn)采購(gòu)包括圖書(shū)和教材采購(gòu),、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行。
自我評(píng)價(jià),。
和對(duì)照審查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題抓好整改落實(shí)、健全制度,，提高執(zhí)行力,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。第三要建立內(nèi)部控制建設(shè)的工作機(jī)制,。第四要嚴(yán)格工作流程,。根據(jù)教育廳規(guī)定的梳理工作流程、健全內(nèi)控制度,、建立工作手冊(cè),、檢查評(píng)估四個(gè)階段,，在20xx年底，全面完成懷化學(xué)院內(nèi)部控制制度的建設(shè),，并把內(nèi)部控制制度建設(shè)和實(shí)施情況納入學(xué)校監(jiān)管的范圍,，納入財(cái)務(wù)審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，與干部的考核,、追責(zé),、問(wèn)責(zé)結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化學(xué)校干部和工作人員自我監(jiān)督,、自我約束的自覺(jué)性,。因此，要求各單位按,。
工作方案,。
的要求分步推進(jìn)，首先要找出內(nèi)部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié),，并在主管校領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)下進(jìn)行自我評(píng)價(jià),，然后按時(shí)提交經(jīng)過(guò)修改完善的內(nèi)部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計(jì)財(cái)處,、審計(jì)處要在業(yè)務(wù)上對(duì)各單位內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo),，對(duì)內(nèi)部控制制度建設(shè)的格式要求和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行輔導(dǎo)，做到系統(tǒng),、完整,、合規(guī)、適用,、按時(shí),。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報(bào)》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的文章，加強(qiáng)宣傳教育,、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，讓全校教職員工都知曉，使學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)深入人心,。
吳波也在會(huì)上講話,，要求各單位根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計(jì)處處長(zhǎng)何學(xué)紅,、計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)司金山也對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)專業(yè)上的要求作了解讀,。
11月5日，財(cái)政部召開(kāi)實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議,，部黨組書(shū)記,、部長(zhǎng)、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署,。在京部黨組成員出席了會(huì)議,。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng),、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部,、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議,。
樓部長(zhǎng)指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求,，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段,，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致,、有效制衡,，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)的要求,，使決策、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約,。
樓部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰,、分工合理,、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系,。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程,，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制,、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié),。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn),。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn),、政策制定風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn),、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn),、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn),。四是控制節(jié)點(diǎn),。要對(duì)照8類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制,、授權(quán)控制,、歸口管理、流程控制,、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控,。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制,，8類風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告,。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”，要大膽履職,，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因,、堵塞漏洞,。六是強(qiáng)化問(wèn)責(zé)。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究,。
樓部長(zhǎng)要求,，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓,，精心籌劃,，周密安排，確保內(nèi)控工作有序,、有力,、有效推進(jìn)。二是采取有力措施、認(rèn)真抓好落實(shí),。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí),，通過(guò)界定各環(huán)節(jié)。
崗位職責(zé),。
完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實(shí)抓好落實(shí)不能再讓管理辦法束之高閣,。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用,。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”,、“一案雙查”各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營(yíng)造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇三
小會(huì)議室,。
張xx。
徐xx,。
討論內(nèi)部控制工作方案,，健全工作機(jī)制。
張xx,、劉xx,、高xx等。
無(wú)
會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求,，在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、歸口管理,、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、會(huì)計(jì)控制,、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法,，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實(shí)施,。對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的`全面性,、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),、對(duì)照檢查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí),，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施,。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作,。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇四
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要要怎么寫(xiě)?下面小編整理了內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!
23標(biāo)綜合部2019年03月28日。
簽發(fā)人：
月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì),，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會(huì)議紀(jì)要如下,。
施工場(chǎng)地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，多方比較租賃、自購(gòu),、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門(mén)前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。
施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū),、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施,。
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況,，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性,，及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。
(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作。
(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題,，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé)，四,。
月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域，保持場(chǎng)地內(nèi)平整,。
(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工,、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。
計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn),、申請(qǐng)使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用,。
綜合部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公,，各部門(mén)根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡(jiǎn)資源,，充分利用原則,，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào)，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置,。
(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì),，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。
(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn)，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作,。
(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作,。
(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作。
(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn),。
參加人員：廖龍俊胡一明張恩亮李金康蘭召明鄭平蒲泓鮁。
佘新才姚仲良楊震陳軍平劉遠(yuǎn)西楊金林夏法庭羅強(qiáng),。
二〇一四年三月二十八日,。
分送：城鐵分公司。
抄送：項(xiàng)目部各專業(yè),、部門(mén)存檔,。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇五
各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
在17日的會(huì)議上,，總部各部門(mén),、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了xxx3年度工作總結(jié)和xxx4年重點(diǎn)工作計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了xxx3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況,；公司頒布了xxx3年度單項(xiàng)獎(jiǎng),、安全獎(jiǎng)并公布了xxx3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果；各部門(mén),、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年度kpi績(jī)效合同》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《xxx4年安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》。18日上午,，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《xxx4年總經(jīng)理工作報(bào)告》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論；18日下午,，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：
1,、xxx3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元,，同比增長(zhǎng)46%,；完成凈利潤(rùn)2471萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)106%,。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),。
2、xxx3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí),，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,，提升服務(wù)水平,；公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。
3,、xxx3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。
4、xxx3年,，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī),，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。
5,、各業(yè)務(wù)單位、各部門(mén)業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階,。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升,；總部各部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司xxx4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：
1,、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率,；推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作,，建立健全激勵(lì)機(jī)制；強(qiáng)化成本費(fèi)用控制,，提高公司的`精細(xì)化管理水平,；優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平,；加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍；構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái),，使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復(fù)制的模板,。
2、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn)，完善大客戶服務(wù)制度,；加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；加強(qiáng)大客戶開(kāi)發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度,；創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式,；持續(xù)打造品牌形象。
3,、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核,，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制,；提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素,；建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫(kù),；安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理。
4,、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作,、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施；結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略,，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作,；關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購(gòu)兼并機(jī)遇,，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展；集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施,。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò),、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí),；上半年落實(shí)。
在分組討論環(huán)節(jié),，各部門(mén),、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”，對(duì)工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論,，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng)，分步驟落實(shí),。
19日上午,，會(huì)議對(duì)xxx4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解，責(zé)任到人,，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)施步驟、重要舉措,。
xxx物流有限公司,。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇六
11月5日，財(cái)政部召開(kāi)實(shí)施內(nèi)部控制工作會(huì)議,，部黨組書(shū)記、部長(zhǎng),、內(nèi)控委主任樓繼偉同志做重要講話,，對(duì)財(cái)政部?jī)?nèi)控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會(huì)議,。部機(jī)關(guān)各單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)、在京部屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加了主會(huì)場(chǎng)會(huì)議,。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級(jí)干部、各處處長(zhǎng)參加了分會(huì)場(chǎng)會(huì)議,。
樓部長(zhǎng)指出，建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，是黨的xx屆四中全會(huì)提出的明確要求,，是推進(jìn)政府治理現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是財(cái)政部落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,、防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效手段,，有利于推動(dòng)完成財(cái)稅體制改革任務(wù)。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致,、有效制衡,，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán),、分級(jí)授權(quán)的要求,，使決策、執(zhí)行,、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約,。
樓部長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，完善的內(nèi)控制度體系和良好的組織管理架構(gòu)設(shè)計(jì)是實(shí)施內(nèi)部控制的有力保障,。建立和實(shí)施內(nèi)部控制,，要重點(diǎn)把握以下6個(gè)方面：一是定崗定責(zé)。要建立權(quán)界清晰,、分工合理,、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合,、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系,。二是流程控制。要理順和細(xì)化管理流程,，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制,、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié),。三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn),。要堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控法律風(fēng)險(xiǎn),、政策制定風(fēng)險(xiǎn),、預(yù)算編制風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn),、公共關(guān)系風(fēng)險(xiǎn),、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)、崗位利益沖突風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn),。四是控制節(jié)點(diǎn),。要對(duì)照8類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程,，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位(職責(zé))分離控制,、授權(quán)控制,、歸口管理、流程控制,、信息系統(tǒng)管理控制等五個(gè)方法進(jìn)行有效防控,。五是加強(qiáng)監(jiān)督。要建立健全監(jiān)督機(jī)制,，8類風(fēng)險(xiǎn)防控牽頭單位和各單位發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向內(nèi)控辦報(bào)告,。內(nèi)控辦作為財(cái)政部的“守夜人”，要大膽履職,，組織開(kāi)展定期檢查和不定期檢查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因,、堵塞漏洞,。六是強(qiáng)化問(wèn)責(zé)。要對(duì)未能有效履責(zé)的情況嚴(yán)肅追究,。
樓部長(zhǎng)要求,，扎實(shí)做好實(shí)施內(nèi)部控制各項(xiàng)工作。一是高度重視,、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位內(nèi)控第一責(zé)任人，要將建立和實(shí)施內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重要工作來(lái)抓,，精心籌劃,，周密安排，確保內(nèi)控工作有序,、有力,、有效推進(jìn)。二是采取有力措施,、認(rèn)真抓好落實(shí),。各單位要認(rèn)真查找單位風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行評(píng)估定級(jí)，通過(guò)界定各環(huán)節(jié),。
崗位職責(zé),。
完善工作流程制定完整的內(nèi)部控制操作規(guī)程并切實(shí)抓好落實(shí)不能再讓管理辦法束之高閣,。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),、發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)帶頭作用,。要堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”、“一案雙查”各單位一把手和領(lǐng)導(dǎo)班子成員要牢固樹(shù)立內(nèi)控理念積極引導(dǎo)干部職工將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中在單位內(nèi)部營(yíng)造起良好的內(nèi)控氛圍由“要我內(nèi)控”變?yōu)椤拔乙獌?nèi)控”,。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇七
主持人：張丙龍記錄人：徐國(guó)慶,。
會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制,。
缺席人員：無(wú),。
會(huì)議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導(dǎo)下,，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系,，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患,，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,；有效運(yùn)用不相容崗位相互分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理,、預(yù)算控制,、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制,、單據(jù)控制,、信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法，加強(qiáng)對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面,、有效實(shí)施。對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性,、重要性,、制衡性、適應(yīng)性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),、對(duì)照檢查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí),，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施,。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇八
小會(huì)議室,。
張xx,。
徐xx。
內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作,。
張xx,、劉xx、高xx等,。
無(wú)
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,，為做好此項(xiàng)工作，市財(cái)政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),、局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實(shí)施,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室和技術(shù)支持小組,。我單位也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的.組織和領(lǐng)導(dǎo),，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人,，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，將其作為“一把手”工程,，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架,，結(jié)合本部門(mén)、本系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì),，確定牽頭部門(mén)及相關(guān)人員,，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí),，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實(shí)施工作。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇九
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì),，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會(huì)議紀(jì)要如下,。
一、做好文明施工工作,，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵,。
施工場(chǎng)地內(nèi)的`文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備,，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，多方比較租賃,、自購(gòu)、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門(mén)前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。
二,、做好安全施工工作,，確保民工宿舍及食堂安全。
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。
三,、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理。
施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū),、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案，并具體組織建設(shè)實(shí)施,。
四,、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任。
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng),，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性,，及時(shí)采取有效預(yù)防措施,、合理優(yōu)化,。
五、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題,。
(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決，湖北東升督促破樁,、接樁工作,。
(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé),，四。
月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場(chǎng)地內(nèi)平整。
(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工、鋼筋工,、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上。
六,、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝,。
計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢,、報(bào)驗(yàn),、申請(qǐng)使用事宜，計(jì)劃在4月15日投入正常使用,。
七,、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜。
綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公,，各部門(mén)根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡(jiǎn)資源,，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置,。
八,、張恩亮提出相關(guān)建議。
(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì),，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通,。
(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn),，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作。
(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作,。
(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作,。
(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn),。
參加人員：xxxx。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十
會(huì)議議題：討論內(nèi)部控制的落實(shí)議題出席人員：全體小組成員參加會(huì)議會(huì)議內(nèi)容：
2,、內(nèi)部控制管理系統(tǒng)增加政府采購(gòu)管理,、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理,。
3,、下一年工作計(jì)劃：本單位內(nèi)部控制仍不夠完善，下一步將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任,，規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)控制程序,，完善內(nèi)部控制體系。
呼和浩特市新城區(qū)醫(yī)院,。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十一
5月6日上午,，市科技局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)劉炎林在局會(huì)議室主持召開(kāi)局黨組會(huì)議,，專題研究了行政審批事項(xiàng)清理工作,。會(huì)議聽(tīng)取了地震辦分管領(lǐng)導(dǎo)駱先意副局長(zhǎng)對(duì)抗震設(shè)防工作有關(guān)收費(fèi)事項(xiàng)的情況匯報(bào)，形成了一致意見(jiàn)?，F(xiàn)將會(huì)議主要精神紀(jì)要如下：
會(huì)議明確,，地震辦原設(shè)有一項(xiàng)抗震設(shè)防確認(rèn)費(fèi)，在市政務(wù)中心設(shè)有專門(mén)收費(fèi)機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件指示精神,，經(jīng)局黨組討論研究，決定按規(guī)定取消該項(xiàng)收費(fèi),，自即日起開(kāi)始實(shí)行,。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)，地震辦原有收費(fèi)項(xiàng)目取消后,，抗震設(shè)防服務(wù)工作照常運(yùn)行,，確保服務(wù)工作質(zhì)量,。
205月8日。
參會(huì)：劉炎林駱先意劉國(guó)平李明紅方芳盧國(guó)強(qiáng),。
記錄：盧國(guó)強(qiáng),。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十二
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要怎么寫(xiě)?下面是小編給大家整理收集的內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要范文，供大家閱讀參考,。
參加人員：,、公司經(jīng)營(yíng)班子、公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人,、
各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,。
在17日的會(huì)議上，總部各部門(mén),、各分支機(jī)構(gòu)匯報(bào)了x3,。
年度工作總結(jié)。
和x4年重點(diǎn),。
工作計(jì)劃,。
經(jīng)營(yíng)部匯報(bào)了x3年各分支機(jī)構(gòu)kpi績(jī)效考核完成情況;公司頒布了x3年度單項(xiàng)獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)并公布了x3年集團(tuán)超額激勵(lì)分配初算結(jié)果;各部門(mén),、分支機(jī)構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《x4年度kpi績(jī)效,。
合同。
》,，幾家擁有生產(chǎn)設(shè)備的單位與總經(jīng)理簽訂了《x4年安全生產(chǎn),。
責(zé)任書(shū)。
》,。18日上午,，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子向會(huì)議作《x4年總經(jīng)理。
工作報(bào)告,。
》,，隨后與會(huì)人員分組對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》進(jìn)行了分組討論;18日下午，會(huì)議進(jìn)行了“集團(tuán)大物流戰(zhàn)略”培訓(xùn)和研討,。本次工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要如下：
1,、x3年，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下,，通過(guò)東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力,，東方物流全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.5億元,，同比增長(zhǎng)46%;完成凈利潤(rùn)2471萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)106%。各項(xiàng)管理指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),。
2,、x3年,，東方物流在保障業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，注重著力加強(qiáng)內(nèi)部管理,，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,，提升服務(wù)水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ),。
3,、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的要求,，一方面通過(guò)不斷提升服務(wù)質(zhì)量,、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶,。
4,、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績(jī),，集團(tuán)八項(xiàng)管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。交通行業(yè)安全管控指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
5,、各業(yè)務(wù)單位,、各部門(mén)業(yè)績(jī)和管理再上新臺(tái)階,。各分支機(jī)構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo),，管理水平得到不同程度的提高，整體實(shí)力得到提升;總部各部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí),，在管理創(chuàng)新方面有所突破,。
總經(jīng)理工作報(bào)告對(duì)公司x4年的重點(diǎn)工作安排進(jìn)行了部署：
1、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部管理工作,，夯實(shí)公司發(fā)展的基礎(chǔ),。包括以下幾個(gè)重點(diǎn)：提升財(cái)務(wù)管理和服務(wù)水平，提高資金使用效率;推進(jìn)人才梯隊(duì)建設(shè)和人才儲(chǔ)備工作,，建立健全激勵(lì)機(jī)制;強(qiáng)化成本費(fèi)用控制,，提高公司的精細(xì)化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務(wù)管理水平;加強(qiáng)司機(jī)管理工作,，穩(wěn)定司機(jī)隊(duì)伍;構(gòu)建項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)平臺(tái),，使之成為東方物流未來(lái)發(fā)展可復(fù)制的模板。
2,、堅(jiān)持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略,，擴(kuò)大完善網(wǎng)點(diǎn)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。界定大客戶標(biāo)準(zhǔn),，完善大客戶服務(wù)制度;加大網(wǎng)絡(luò)布局力度,、完善運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);加強(qiáng)大客戶開(kāi)發(fā)和平臺(tái)類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象,。
3、落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,，提升安全管理水平,。強(qiáng)化安全生產(chǎn)績(jī)效考核，實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對(duì)安全生產(chǎn)的重視程度,，變被動(dòng)安全為主動(dòng)安全,，狠抓設(shè)備和技防兩個(gè)安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個(gè)方面的數(shù)據(jù)庫(kù);安技部負(fù)責(zé)制定各分支機(jī)構(gòu)設(shè)備更新計(jì)劃,，加強(qiáng)車輛技術(shù)檔案管理,。
4、落實(shí)大物流發(fā)展戰(zhàn)略,，積極推進(jìn)公司重大項(xiàng)目,。跟進(jìn)落實(shí)華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運(yùn)輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運(yùn)輸中心項(xiàng)目”實(shí)施,，抓住廣東省交通廳計(jì)劃就廣東省物流發(fā)展進(jìn)行項(xiàng)目合作的機(jī)會(huì),，促成有利于我司發(fā)展的項(xiàng)目實(shí)施;結(jié)合集團(tuán)“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)公司的信息化建設(shè)工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),，結(jié)合集團(tuán)對(duì)東方物流的發(fā)展規(guī)劃,，尋找收購(gòu)兼并機(jī)遇，促進(jìn)東方物流飛躍式發(fā)展;集團(tuán)大物流戰(zhàn)略宣貫,，從業(yè)務(wù)角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實(shí)施,。營(yíng)業(yè)額、網(wǎng)絡(luò),、大客戶三大目標(biāo)逐一落實(shí);上半年落實(shí),。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門(mén),、分支機(jī)構(gòu)針對(duì)《總經(jīng)理工作報(bào)告》和集團(tuán)“大物流戰(zhàn)略”,，對(duì)工作中的具體問(wèn)題進(jìn)行了充分討論，形成了《工作會(huì)小組討論記錄》,，公司將安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)《記錄》中的事項(xiàng),，分步驟落實(shí)。
19日上午,，會(huì)議對(duì)x4年重點(diǎn)工作計(jì)劃逐一進(jìn)行了任務(wù)分解,，責(zé)任到人，要求責(zé)任人針對(duì)重點(diǎn)工作計(jì)劃制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),、實(shí)施步驟,、重要舉措。
物流有限公司。
標(biāo)綜合部x4年03月28日,。
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì)，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持,，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會(huì)議紀(jì)要如下。
一,、做好文明施工工作,，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵。
施工場(chǎng)地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí),，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備,，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，多方比較租賃,、自購(gòu),、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求,，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門(mén)前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)管理,。
二,、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全,。
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施,，收集齊全相關(guān)資料備查。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件,，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。
三,、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理,。
施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū)、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污,、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量,，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì)，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實(shí)施,。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任,。
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況,，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性,，及時(shí)采取有效預(yù)防措施、合理優(yōu)化,。
五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題。
(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題,，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決,，湖北東升督促破樁、接樁工作,。
(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題,，基坑邊嚴(yán)禁堆土，湖北東升負(fù)責(zé),，四,。
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域,，保持場(chǎng)地內(nèi)平整,。
(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求,，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工,、鋼筋工、泥工人員充足,，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。
六、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝,。
計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路,，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)、申請(qǐng)使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用,。
七、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜,。
綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公，各部門(mén)根據(jù)工作安排,，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡(jiǎn)資源，充分利用原則,，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置。
八,、張恩亮提出相關(guān)建議,。
(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì)，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通,。
(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣、報(bào)驗(yàn),，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作,。
(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作,。
(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn)。
參加人員：
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十三
2017年9月5日下午,，在局會(huì)議室主持召開(kāi)了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會(huì)議,，參會(huì)人員有：。會(huì)議就我局內(nèi)部控制相關(guān)工作進(jìn)行了安排,，具體內(nèi)容如下：
根據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位2016內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的通知》（財(cái)?2017?號(hào)）文件精神,，結(jié)合我單位實(shí)際情況，組織我單位開(kāi)展2016內(nèi)部控制建設(shè)情況自查工作,，以自查發(fā)現(xiàn)的尚未完成指標(biāo)為指引,，對(duì)單位內(nèi)部控制情況進(jìn)行補(bǔ)充完善,。
我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求,，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制,，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍,，規(guī)范單位內(nèi)部各層級(jí)的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案,，健全工作機(jī)制,。
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系,，全面梳理業(yè)務(wù)流程,，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離,、內(nèi)部授權(quán)審批控制,、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制,、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開(kāi)等內(nèi)部控制基本方法,，對(duì)本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評(píng)價(jià),，對(duì)照檢查,，并針對(duì)存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí),，進(jìn)一步健全制度,，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施,，完善監(jiān)督措施,，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。
三,、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作,。
內(nèi)部控制建設(shè)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo),，我單位要成立相關(guān)工作機(jī)構(gòu),，主要負(fù)責(zé)人為內(nèi)控規(guī)范責(zé)任人，擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門(mén)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)特性,，確定牽頭部門(mén)級(jí)相關(guān)人員,，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí),，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)控規(guī)范宣傳,、培訓(xùn)和實(shí)施工作。
2017年9月5日,。
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十四
簽發(fā)人：
3月27日晚18：40,，武漢軌道交通三號(hào)線一期23標(biāo)段項(xiàng)目部副部長(zhǎng)以上成員在項(xiàng)目部會(huì)議室召開(kāi)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部管理交流會(huì),，會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實(shí)“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場(chǎng)臨建方案進(jìn)行了討論,，并形成會(huì)議紀(jì)要如下,。
一、做好文明施工工作,，控制施工場(chǎng)地?fù)P塵,。
施工場(chǎng)地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負(fù)責(zé)落實(shí)，李金康分管,。安全環(huán)保部配置專人,，購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，對(duì)場(chǎng)地內(nèi)容易引起揚(yáng)塵的路面進(jìn)行周期性灑水控制,，灑水設(shè)備根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，多方比較租賃、自購(gòu),、自建簡(jiǎn)易設(shè)備等方式,，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟(jì)因素,。硬化路及門(mén)前縱向到底,、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚(yáng)塵控制由門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)管理。
二,、做好安全施工工作,，確保民工宿舍及食堂安全。
分管領(lǐng)導(dǎo)要提高認(rèn)識(shí),，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作,，配備齊全相關(guān)消防安全設(shè)施，收集齊全相關(guān)資料備查,。同時(shí)做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作,，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理,。
三,、加強(qiáng)施工場(chǎng)地內(nèi)臨建設(shè)施管理。
施工場(chǎng)地內(nèi)臨時(shí)住宿區(qū),、臨時(shí)衛(wèi)生間由項(xiàng)目部根據(jù)施工場(chǎng)地布局集中設(shè)點(diǎn)建設(shè),，以便集中排污、集約化管理,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工人員生活需要和施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,，預(yù)算場(chǎng)地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動(dòng)設(shè)施相結(jié)合的方式,，張恩亮負(fù)責(zé)整體設(shè)計(jì),，陳軍平負(fù)責(zé)拿出方案,，并具體組織建設(shè)實(shí)施,。
四,、分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任。
各分管領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),，多意識(shí)跑施工現(xiàn)場(chǎng),，了解現(xiàn)場(chǎng)施工情況，針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)可能存在的問(wèn)題要有預(yù)見(jiàn)性,，及時(shí)采取有效預(yù)防措施,、合理優(yōu)化。
五,、關(guān)于湖北東升相關(guān)問(wèn)題,。
(1)運(yùn)用庫(kù)樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標(biāo)高偏差等一系列問(wèn)題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來(lái)解決,，湖北東升督促破樁,、接樁工作。
(2)綜合樓場(chǎng)地堆土問(wèn)題,，基坑邊嚴(yán)禁堆土,，湖北東升負(fù)責(zé)，四,。
月一日前必須清理,，可堆放至低洼區(qū)域，保持場(chǎng)地內(nèi)平整,。
(3)場(chǎng)地內(nèi)人員配置問(wèn)題,，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場(chǎng)木工,、鋼筋工,、泥工人員充足，3月29日前必須保證場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)人員達(dá)到五十人以上,。
六,、塔吊的進(jìn)場(chǎng)安裝。
計(jì)劃在4月1日進(jìn)場(chǎng)安裝,，安裝之前告知監(jiān)理單位,，盡快落實(shí)塔吊車進(jìn)場(chǎng)線路，陳軍平負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)塔吊安裝督辦工作,，后續(xù)抓緊時(shí)間安排報(bào)檢,、報(bào)驗(yàn)、申請(qǐng)使用事宜,，計(jì)劃在4月15日投入正常使用,。
七,、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公相關(guān)事宜。
綜合部負(fù)責(zé),，項(xiàng)目部計(jì)劃于4月15日部分人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)辦公,，各部門(mén)根據(jù)工作安排，將進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)辦公及住宿人員名單報(bào)送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào),，本著精簡(jiǎn)資源,，充分利用原則，空調(diào)從項(xiàng)目部辦公室抽調(diào),，其他設(shè)施一律簡(jiǎn)化購(gòu)置,。
八、張恩亮提出相關(guān)建議,。
(1)每周四監(jiān)理例會(huì)后召開(kāi)內(nèi)部交流會(huì),，可以將監(jiān)理例會(huì)上暴露出來(lái)了問(wèn)題相互之間及時(shí)溝通。
(2)綜合樓試驗(yàn)承臺(tái)超挖要加強(qiáng)監(jiān)控,，鋼筋等材料進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行取樣,、報(bào)驗(yàn)，并做好場(chǎng)地內(nèi)材料的存儲(chǔ)防護(hù)工作,。
(3)隱蔽工程要做好報(bào)驗(yàn)前的自檢工作,。
(4)監(jiān)督樁基施工隊(duì)做好退場(chǎng)料清工作。
(5)每周施工周報(bào)上要體現(xiàn)對(duì)本周工作完成情況的分析,，各分管領(lǐng)導(dǎo)積極發(fā)表意見(jiàn),。
參加人員：
內(nèi)部控制會(huì)議紀(jì)要篇十五
出席人：公司各部門(mén)主任。
主持人：(公司副總經(jīng)理),。
記錄：(辦公室主任),。
一，主持人講話：今天主要討論一下《中國(guó)辦公室》軟件是否投入開(kāi)發(fā)以及如何開(kāi)展前期工作的問(wèn)題,。
二,，發(fā)言：
技術(shù)部朱總：類似的辦公軟件已經(jīng)有不少，如微軟公司的word,，金山公司的wps系列,，以及眾多的財(cái)務(wù)，稅務(wù),，管理方面的軟件,。我認(rèn)為首要的問(wèn)題是確定選題方向，如果沒(méi)有特點(diǎn),，千萬(wàn)不能動(dòng)手,。
資料部祁主任：應(yīng)該看到的是，辦公軟件雖然很多,，但從專業(yè)角度而言,，大都不很規(guī)范,。我指的是編輯方面的問(wèn)題。如word中對(duì)于行政公文這一塊就干脆忽略掉,，而書(shū)信這一部份也大多是英文習(xí)慣,，中國(guó)人使用起來(lái)很不方便。wps是中國(guó)人開(kāi)發(fā)的軟件,，在技術(shù)上很有特點(diǎn),，但中國(guó)運(yùn)用文方面的編輯十分簡(jiǎn)陋,，離專業(yè)水準(zhǔn)很遠(yuǎn),。我認(rèn)為我們定位在這一方面是很有市場(chǎng)的。
市場(chǎng)部唐主任：這是在眾多航空母艦中間尋求突破,，我認(rèn)為有成功的希望,，關(guān)鍵的問(wèn)題就是必須小巧，并且速度極快,。因?yàn)槲覀兘ㄔ斓牟皇呛娇漳概?，這就必須考慮到兼容問(wèn)題。
一,，各部門(mén)都同意立項(xiàng),，初步的技術(shù)方案將在十天內(nèi)完成，資料部預(yù)計(jì)需要三個(gè)月完成資料編輯工作,，系統(tǒng)集成約需要二十天,，該軟件預(yù)定于元旦投放市場(chǎng)。
散會(huì),。
