禮貌是社會(huì)交往中必不可少的素質(zhì)，我們需要時(shí)刻注意自己的言行舉止,。采用邏輯清晰,、條理分明的結(jié)構(gòu)，使總結(jié)更易讀和理解,。以下是小編為大家整理的閱讀技巧，供大家參考學(xué)習(xí),。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇一
“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù),。“反洗錢”的第一步就是對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)管,。下文是反洗錢會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:,。
一是要高度重視反洗錢工作,，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾,。
出處 m.sevw.cn
二是要提高認(rèn)識(shí),，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作,。
三是要端正態(tài)度,，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提升全員反洗錢意識(shí)和能力,，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平,。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行,，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心,。
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議,。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌,、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉,、劉芹、郭紅,、孫霞,、聶芳、丁霞,、郭香,、李政、徐娟,、劉東云,、井浩、陳玉虎等參加了會(huì)議,。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一,、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件,。
2,、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,。
3,、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí),，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二,、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作,。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法,。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段,，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,，即通過復(fù)雜的交易,，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用,。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕,，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私、毒品,、黑社會(huì),、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù),。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查,、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的,。
三,、安排下一季度的反洗錢工作。
1,、強(qiáng)化內(nèi)控制度,，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,，建立反洗錢考核辦法,，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性,，重返發(fā)揮員工自身的潛能,。
2,、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn),。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中,。由反洗錢主管統(tǒng)一部署，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次,，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中,。
三,、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集,、審定,、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu),。
支行x年x月x日。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分,。
地點(diǎn)：營業(yè)室,。
主持:。
參加人員:,。
記錄：
會(huì)議議題：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)。
二,、安排xx年度反洗錢工作,。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn),、好做法,，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階,。
二,、安排xx年度反洗錢工作。
1,、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制,。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī),，結(jié)合工作實(shí)際,，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人收入掛鉤,，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性,，充分發(fā)揮員工的潛能。
2,、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理,。
規(guī)章制度,。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作,。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,，繼續(xù)針對(duì)不同崗位,、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次,、多渠道,、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn),，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn),、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地,，積極參加園地交流,、討論、學(xué)習(xí)等,。
5,、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào),、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作,。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,，建立一類和二類客戶電子清單。
6,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度,。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn),、大額交易,，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管,。
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1,、各小組要結(jié)合自身實(shí)際,，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展,。
2,、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手,，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ),。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇二
地點(diǎn)：營業(yè)室。
主持:xxx,。
參加人員:xxx,。
記錄：xxx。
會(huì)議議題：
會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí),，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法,，做到學(xué)以致用,，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二,、安排xx年度反洗錢工作,。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制,。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際,，建立《xx支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層,、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性,，充分發(fā)揮員工的潛能,。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度,，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂,，并報(bào)上級(jí)行備案,。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作,。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,，繼續(xù)針對(duì)不同崗位,、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次,、多渠道,、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn),，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn),、全體員工年度培訓(xùn)、登錄反洗錢交流園地,，積極參加園地交流,、討論、學(xué)習(xí)等,。
5,、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào),、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作,。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,，建立一類和二類客戶電子清單。
6,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度,。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn),、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查,。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管,。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際,，落實(shí)反洗錢工作職責(zé),，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展,。
2、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
xx支行,。
xx年x月x日,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇三
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20____年6月21號(hào)召開了20____年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持,，銷售主管張廣斌,、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹,、郭紅,、孫霞、聶芳,、丁霞,、郭香、李政,、徐娟,、劉東云、井浩,、陳玉虎等參加了會(huì)議,。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件,。
1,、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2,、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3,、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí),，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在,。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1,、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法,。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊,，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道,，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕,，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私,、毒品、黑社會(huì),、貪污賄賂,、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常工作的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭,，甚至影響國家聲譽(yù)。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測,、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪,，起到遏制其上游犯罪的目的。
三,、安排下一季度的反洗錢工作,。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度,，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法,，將反洗錢工作同績效掛鉤,，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能,。
2,、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中,。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,，將成績納入員工的績效考核中。
三,、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作,。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定,、統(tǒng)計(jì)和管理工作,。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu),。
二0____年六月三十日,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇四
xx年x月x日下午，由工會(huì)主席xx主持的有限公司二屆二次職工代表大會(huì)職工代表聯(lián)席會(huì)議在公司9樓會(huì)議室召開,，黨支部副書記xxx,、部分職工代表參加了會(huì)議。會(huì)議主要議題是對(duì)《人力資源制度》中的《考勤管理辦法》,、《職稱評(píng)聘管理辦法》,、《通訊費(fèi)用管理辦法》、《采暖費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》,、《員工出差管理辦法》和《員工外勤管理辦法》共五個(gè)管理辦法進(jìn)行討論修訂,。會(huì)上，由人力資源部經(jīng)理帶領(lǐng)大家逐條解讀五個(gè)管理辦法,，并廣泛聽取職工代表的意見,，職工代表對(duì)五個(gè)辦法大部分條款沒有異議，對(duì)個(gè)別條款進(jìn)行了討論修訂：
會(huì)議討論修訂了如下事項(xiàng)：
一,、《考勤管理辦法》第五條“各類假的管理規(guī)定”中“六,、各類考勤假與績效獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)的核算”中第(三)條的第3后加：“累計(jì)超過30天以上的扣發(fā)三個(gè)月獎(jiǎng)金”;6條“產(chǎn)假期間、工傷假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”改成“產(chǎn)假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”,。第(五)“績效工資的核發(fā)”里第2款改成“當(dāng)月婚假,、喪假、計(jì)生假,、產(chǎn)假,、護(hù)理假超過相應(yīng)規(guī)定天數(shù)，績效工資不予以核發(fā)”,。
二,、《員工外勤補(bǔ)助管理辦法》中第二條“工程技術(shù)管理部外勤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”備注里“xxxx”改成“xxxx為準(zhǔn)”。
xx年x月x日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇五
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議,。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持,，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉,、劉芹,、郭紅、孫霞,、聶芳,、丁霞、郭香,、李政,、徐娟、劉東云,、井浩,、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一,、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件,。
1,、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》,、
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,。
3、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí),，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在,。
二,、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1,、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法,。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,，即通過復(fù)雜的交易，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊,，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕,，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私、毒品,、黑社會(huì),、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù),。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查,、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的,。
三,、安排下一季度的反洗錢工作。
1,、強(qiáng)化內(nèi)控制度,，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,，建立反洗錢考核辦法,，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性,，重返發(fā)揮員工自身的潛能,。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),，政策技能培訓(xùn),。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次,，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,，將成績納入員工的績效考核中,。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作,。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集,、審定,、統(tǒng)計(jì)和管理工作。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu),。
二0xx年六月三十日。
年范文相關(guān),。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇六
“反洗錢”已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù),。“反洗錢”的第一步就是對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)管,。下文是反洗錢聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)支行要求:,。
一是要高度重視反洗錢工作,，汲取青島分行教訓(xùn)，對(duì)照問題舉一反三,、自查自糾,。
出處 m.sevw.cn
二是要提高認(rèn)識(shí)，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作,，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作,。
三是要端正態(tài)度，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通,。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提升全員反洗錢意識(shí)和能力，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力,，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平,。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行，省分行各部門,、直屬經(jīng)營中心。
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo),。
校對(duì):法律合規(guī)部,。
20xx年06月18日發(fā)。
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議,。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持,，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員等參加了會(huì)議,。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一,、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件。
2,、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》,、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí),，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在,。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作,。
1,、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段,，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易,，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊,，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用,。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道,，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私,、毒品、黑社會(huì),、貪污賄賂,、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭,，甚至影響國家聲譽(yù)。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測,、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪,，起到遏制其上游犯罪的目的。
三,、安排下一季度的反洗錢工作,。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度,，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤,，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性,，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2,、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中,。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,，將成績納入員工的績效考核中,。
三,、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作,。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集,、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作,。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu),。
二0xx年六月三十日,。
支行x年x月x日,。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。
地點(diǎn)：營業(yè)室,。
主持:,。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào),。
二、安排xx年度反洗錢工作,。
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn),、好做法,，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階,。
二,、安排xx年度反洗錢工作,。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制,。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際,，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層,、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性,，充分發(fā)揮員工的潛能,。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。
規(guī)章制度,。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案,。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作,。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位,、不同業(yè)務(wù),、組織開展多層次、多渠道,、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn),、全體員工年度培訓(xùn),、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流,、討論,、學(xué)習(xí)等。
5,、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整,。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào),、反洗錢調(diào)查,，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,，建立一類和二類客戶電子清單,。
6,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇,，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn)、大額交易,，登記報(bào)備等情況組織檢查,。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
1、各小組要結(jié)合自身實(shí)際,，落實(shí)反洗錢工作職責(zé),，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展。
2,、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手,，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ),。
支行,。
xx年x月x日。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇七
時(shí)間：2015年1月6日地點(diǎn)：主持:參加人員:記錄：會(huì)議議題：
一,、布置2015年度反洗錢工作,。
二、xx總經(jīng)理對(duì)近期反洗錢工作提出要求會(huì)議內(nèi)容：
一,、布置2015年度反洗錢工作,。
1、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,。
在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí),，及時(shí)補(bǔ)充修訂,，并報(bào)人民銀行備案，各級(jí)行要落實(shí)專人負(fù)責(zé)反洗錢工作,，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和各職能部門務(wù)必履行好各自的反洗錢職責(zé),。
2、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作,。
－1－務(wù),，履行社會(huì)責(zé)任。針對(duì)我部反洗錢工作起步晚,，反洗錢工作人員業(yè)務(wù)能力薄弱的情況,，要將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,，針對(duì)不同崗位,、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次,、多渠道,、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn),，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn),、全體員工年度培訓(xùn)等，務(wù)必提高全轄干部員工的反洗錢意識(shí),、反洗錢業(yè)務(wù)水平,。
3、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作,。
積極開展反洗錢錢宣傳工作,，一是通過柜臺(tái)開展反洗錢宣傳，主要以海報(bào),、橫幅,、電子屏等形式進(jìn)行反洗錢宣傳，設(shè)置反洗錢知識(shí)咨詢臺(tái),，向客戶講解反洗錢知識(shí),；二是根據(jù)我部客戶的實(shí)際情況，針對(duì)企業(yè)高管,、銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展反洗錢宣傳,，要通過我行的短信平臺(tái)，發(fā)送以“預(yù)防洗錢,，遏制洗錢”,、“遠(yuǎn)離洗錢，維護(hù)金融安全”為內(nèi)容的反洗錢宣傳短信,；要積極組織客戶經(jīng)理開展定向宣傳,，上門宣傳向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動(dòng)給國家和人民帶來的危害,，同時(shí)也讓客戶了解反洗錢工作不會(huì)損害客戶的合法權(quán)益,，使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的。三是按照人民銀行統(tǒng)一部署，積極對(duì)社會(huì)公眾開展反洗錢工作,，履行反洗錢社會(huì)責(zé)任,。
4、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查,。
一是根據(jù)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)一年兩次的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作,，客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部通力協(xié)作,，做好客戶等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定工作,，評(píng)定工作中一定要按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的流程規(guī)范操作，涉及人工評(píng)－2－定的務(wù)必做好相關(guān)資料的保存,。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查,，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作,。三是充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定成果，對(duì)高度關(guān)注,、一般關(guān)注,、低風(fēng)險(xiǎn)客戶采取不同的方式進(jìn)行分別管理。
5,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度,。
加強(qiáng)反洗錢工作檢查監(jiān)督工作，結(jié)合各業(yè)務(wù)條線檢查,，內(nèi)審部門要積極將反洗錢工作開展情況納入到綜合檢查中,，對(duì)各崗位反洗錢履行職責(zé)情況、客戶身份識(shí)別大額支付,、大額提現(xiàn),、大額交易，登記報(bào)備等反洗錢工作開展情況進(jìn)行徹底檢查,，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,、落實(shí)整改。
三,、xxx對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
2、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ),。
－3－。
－4－,。
時(shí)間：2015年4月6日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：xxx記錄：會(huì)議內(nèi)容：
一,、人行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示（人行xxx分行2015年第1期）。
主要內(nèi)容：“xxx盟信農(nóng)村經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作社”涉嫌非法吸收公眾存款案已被xxx警方立案調(diào)查,。經(jīng)媒體報(bào)道后引起社會(huì)廣泛關(guān)注,，非法吸收公眾存款罪嚴(yán)重破壞金融秩序，侵害人民群眾利益,，是洗錢罪的上游犯罪之一，春節(jié)前后是各類詐騙,、非法集資案件的高發(fā)期,，銀行業(yè)要高度關(guān)注和防范此類風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)該類可疑交易進(jìn)行分析,，客戶身份識(shí)別,，從形式上看很像銀行，讓普通大眾識(shí)別困難,；交易對(duì)手主要通過背書轉(zhuǎn)入及現(xiàn)金轉(zhuǎn)入,，具有群體性，交易行為分析,。
二,、xxx總經(jīng)理就此次學(xué)習(xí)提出幾點(diǎn)要求。
－5－以及電信詐騙等民間借貸業(yè)務(wù),，嚴(yán)格審核并及時(shí)勸阻該類交易存款,，做好前期防范和預(yù)警宣傳工作。
（二）建議各銀行加強(qiáng)對(duì)公賬戶審核,，對(duì)類似“合作社”的客戶要強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查,，核實(shí)其營業(yè)執(zhí)照、實(shí)際經(jīng)營地址等開戶信息,，且高度關(guān)注注冊資本與交易規(guī)模不符或經(jīng)營范圍與實(shí)際業(yè)務(wù)不符的公司,。
（三）通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段,，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,，主要是金融機(jī)構(gòu)；二是離析階段,，即通過復(fù)雜的交易,，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾,；三是歸并階段,，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕,，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私、毒品,、黑社會(huì),、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù),。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查,、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的,。
三,、下一季度反洗錢工作安排。
（一）加強(qiáng)反洗錢法規(guī),，政策技能培訓(xùn),。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗－6－錢主管統(tǒng)一部署,，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次,，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,。
（二）開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作,。目前臨近夏糧收購，正是資金結(jié)算往來的高峰期,，要督促支行應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集,、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作,。一旦發(fā)現(xiàn)大額可疑交易,，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
時(shí)間：2015年7月1日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：xxx記錄：會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)人行反洗錢有關(guān)文件,。
－7－罪活動(dòng)的過程中，對(duì)反洗錢和反恐怖融資工作提出了更高的要求,，我們肩負(fù)的責(zé)任更重,。另外,，國際社會(huì)對(duì)加強(qiáng)打擊洗錢和恐怖融資犯罪的合作日益重視，我國也在積極推進(jìn)與相關(guān)國家的合作,。隨著各國不斷加大反洗錢監(jiān)管力度,，我國經(jīng)營國際業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)面臨著新的挑戰(zhàn)，金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作,，既是維護(hù)國家利益的需要,，也是確保自身平穩(wěn)健康發(fā)展的需要。講話強(qiáng)調(diào),，面對(duì)日趨復(fù)雜的反洗錢和反恐怖融資形勢,，我們要按照“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則，建立與風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的反洗錢體系,，做好今后一段時(shí)期反洗錢和反恐怖融資工作,，需要重點(diǎn)抓好五個(gè)方面：一是積極做好金融行動(dòng)特別工作組第四輪互評(píng)估有關(guān)工作；二是加強(qiáng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè),，提高內(nèi)部控制水平；三是加強(qiáng)支付機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理,，有效防范各類洗錢風(fēng)險(xiǎn),；四是持續(xù)做好反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高全系統(tǒng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專業(yè)技能,；五是加強(qiáng)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)間的溝通協(xié)調(diào),，及時(shí)報(bào)告反洗錢工作方面重大事項(xiàng)。
三,、xxx副總經(jīng)理布置反洗錢信息監(jiān)控系統(tǒng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作,。
按照我行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的要求，7月1日系統(tǒng)會(huì)對(duì)所有客戶進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)級(jí)（初評(píng)）,，各部門務(wù)必密切配合,，輔導(dǎo)基層行做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定工作，特別是客戶部門要按照我行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的要求,，切實(shí)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作,，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，共同做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定工作,。
時(shí)間：2015年12月1日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：記錄：會(huì)議內(nèi)容：
－9－門一定要高度重視,，積極配合，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為反洗錢工作的牽頭部門,，要認(rèn)真準(zhǔn)備,、收集、整理日常反洗錢工作的資料,，將我行反洗錢工作開展的真實(shí)情況展現(xiàn)出來,，對(duì)因我行業(yè)務(wù)范圍,、客戶范圍局限性引起的反洗錢工作的偏差，一是積極向人行做出有效的解釋,，二是對(duì)人行提出的問題要正確對(duì)待積極整改,，并向省行反饋。
二,、總結(jié)2015年度反洗錢工作情況,，審議2015年反洗錢工作總結(jié)。
xxx對(duì)2015年反洗錢工作總結(jié),。2015年度我部反洗錢工作主要包括以下幾個(gè)方面,。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系,。
二,、加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),。
三,、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢工作的理解,。
四,、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
五,、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度,。
六、開展內(nèi)部審查,，提高反洗錢技能,。
三、xxx副總經(jīng)理落實(shí)2015年度反洗錢年度報(bào)表及報(bào)告的報(bào)送工作,，以及反洗錢調(diào)查問卷（非法人）的填寫,。這兩項(xiàng)工作是對(duì)我部2015年反洗錢工作的一個(gè)總體歸納反映，也是向人民銀行反饋我行反洗錢工作開展的一個(gè)重要渠道,，相關(guān)部室務(wù)必認(rèn)真對(duì)待,，真實(shí)、準(zhǔn)確反映我行反洗錢工作開展情況,，不熟悉的要積極與人民銀行溝通填報(bào),。
－－10。
時(shí)間：2016年1月4日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：記錄：會(huì)議內(nèi)容：
一,、通報(bào)人民銀行反洗錢監(jiān)管走訪情況,。
xxx：人民銀行于2015年12月22日對(duì)我部進(jìn)行了為期一天的監(jiān)管走訪，現(xiàn)場了解情況,、查閱資料,、查看系統(tǒng)之后,，認(rèn)為我部積極配合監(jiān)管走訪，能夠按規(guī)定執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度,、客戶身份識(shí)別制度等反洗錢規(guī)定,，但與商業(yè)銀行反洗錢工作相比存在很大差距，還存在不足,。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1.反洗錢制度方面：指出農(nóng)發(fā)行在保密條款,、協(xié)助人行調(diào)查的程序、審計(jì)檢查制度,、重大反洗錢事項(xiàng)報(bào)告和審批程序等方面還需要進(jìn)一步明確和細(xì)化,，并指出反洗錢的規(guī)定應(yīng)融合到各個(gè)部門的制度和操作規(guī)程中去。
－11－點(diǎn)擊審批,。原因有二：一是我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中二級(jí)分行不能查詢到網(wǎng)點(diǎn)客戶交易信息,，無法核實(shí)反洗錢系統(tǒng)中案例的真實(shí)性，二是二級(jí)行和基層行網(wǎng)點(diǎn)之間間存在空間距離,，實(shí)時(shí)比對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際交易信息現(xiàn)實(shí)可能性很小,。鑒于此應(yīng)取消二級(jí)分行的案例審批形式。
此外我行反洗錢系統(tǒng)無法自動(dòng)按交易規(guī)則篩查外幣業(yè)務(wù)中的大額和可疑交易,，完全依賴人工,，難以將一段時(shí)間的交易聯(lián)系起來分析（特別是對(duì)可疑交易的認(rèn)定），存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn),。
3.未建立反洗錢黑名單、白名單并實(shí)時(shí)監(jiān)控,。
提出農(nóng)發(fā)行在反洗錢系統(tǒng)中未建立反洗錢黑名單庫（特別是新疆地區(qū)的）,，且未將黑名單庫嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，辦理業(yè)務(wù)時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控,，進(jìn)行資金流出控制,；盡管反洗錢管理系統(tǒng)中設(shè)置了白名單由網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建功能，但是對(duì)白名單沒有制定統(tǒng)一完善的管理制度去約束控制,，極可能造成更大的洗錢風(fēng)險(xiǎn),。
以上問題均已通過書面形式向省行反饋。
二,、學(xué)習(xí)人行xxx分行營管部洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示（2015年第一期）,。
通過學(xué)習(xí)大家認(rèn)識(shí)到洗錢風(fēng)險(xiǎn)已涉及到各個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)前務(wù)必要提高反洗錢意識(shí),，不能因?yàn)檗r(nóng)發(fā)行僅僅有對(duì)公業(yè)務(wù),，客戶群體也都為機(jī)關(guān)單位，大型國有企業(yè)而放松反洗錢管理,，此次風(fēng)險(xiǎn)提示中的“白名單”也有洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,。目前上級(jí)行還沒有“白名單”管理制度,，xxx銀行可以著手先擬定一個(gè)“白名單”管理辦－－12法，規(guī)范操作,。對(duì)“白名單”客戶管理一是要嚴(yán)格準(zhǔn)入審批制度,，二是定期對(duì)“白名單”客戶的資金交易進(jìn)行回溯核查，三是完善退出機(jī)制,。同時(shí)對(duì)國家公職人員以及國家機(jī)關(guān)賬戶也應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測,，發(fā)現(xiàn)資金異常的，要認(rèn)真分析,，認(rèn)為涉嫌犯罪的應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)等報(bào)案,，并向人民銀行報(bào)告。
三,、審議2016年反洗錢工作計(jì)劃,。
xxx：2016年我部的反洗錢工作主要從以下幾個(gè)反面開展：
（一）繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和必要性,。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，全體職工統(tǒng)一思想，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項(xiàng)規(guī)定,。
（二）繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，逐步建立一個(gè)完整的架構(gòu),，為更好地完成反洗錢工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（三）繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作,，提高反洗錢技能,。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作,。通過對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí),，加深對(duì)其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報(bào),、漏報(bào)大額和可疑支付交易的現(xiàn)象,。
（四）強(qiáng)化客戶身份識(shí)別工作，落實(shí)盡職調(diào)查制度,，要履職盡職,；完善客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定流程，有效劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，并充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分成果,。
－13－。
時(shí)間：2016年4月6日地點(diǎn)：主持:xxx參加人員：記錄：會(huì)議內(nèi)容：
一,、xxx通報(bào)2015年度執(zhí)行人民銀行政策情況評(píng)價(jià)中反洗錢問題,，并落實(shí)整改,。
問題主要有：未能有效運(yùn)用客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的結(jié)果，反洗錢職能部門不能及時(shí)獲取各類應(yīng)用系統(tǒng)信息,，反洗錢績效考核制度不完善,，反洗錢年報(bào)存在差異。已對(duì)以上問題進(jìn)行了核實(shí),，一是如何運(yùn)用客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分問題,，目前在農(nóng)發(fā)行各類制度中均未有此方面的規(guī)定或要求，我們只能摸著石頭過河,，向人民銀行請(qǐng)教,，制定本部的應(yīng)用規(guī)定；二是目前我行的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)在操作員設(shè)計(jì)上僅有財(cái)會(huì)部門參與,，其他各職能部門均不能進(jìn)入系統(tǒng)共享相關(guān)資料,，包括可疑交易認(rèn)定、排除,，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等明確需要客戶部門或反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng),，相關(guān)職能部門都不能通過系統(tǒng)進(jìn)行操作。三是績效考核制度不完善,，擬準(zhǔn)備制定詳細(xì)的反洗錢績效考核辦法,。四是關(guān)于反洗錢年報(bào)差錯(cuò)，該事項(xiàng)人民銀行沒有反饋錯(cuò)誤內(nèi)容,，準(zhǔn)備與人民銀行溝通,，錯(cuò)誤在哪，避免下次再有差錯(cuò)發(fā)生,。
－－1,。
4二、xxx布置反洗錢系統(tǒng)升級(jí)上線的相關(guān)工作,。
此次反洗錢管理系統(tǒng)升級(jí)實(shí)現(xiàn)了外幣反洗錢數(shù)據(jù)自動(dòng)提取等功能，要落實(shí)新系統(tǒng)上線的全員培訓(xùn)工作,，各部門,，特別是財(cái)會(huì)部門要督促各行全員參與總行的視頻培訓(xùn)，并對(duì)此次系統(tǒng)升級(jí)上線提出以下要求：
一是完成客戶信息補(bǔ)錄工作,。本次各級(jí)行補(bǔ)錄的用戶信息,、機(jī)構(gòu)信息、客戶信息直接決定著新版反洗錢管理系統(tǒng)上線后各級(jí)行能否順利開展業(yè)務(wù),，因此請(qǐng)各級(jí)行務(wù)必高度重視本次信息補(bǔ)錄工作,，按時(shí)按質(zhì)對(duì)本機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)、用戶,、客戶信息進(jìn)行補(bǔ)錄,，確保補(bǔ)錄信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,。因主觀原因?qū)е滤a(bǔ)信息有誤或不全等,，造成后續(xù)反洗錢工作被動(dòng)的，將視情況追究責(zé)任,。
二是做好新系統(tǒng)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作,。
－15－件），歸納調(diào)整的客戶數(shù)量和原因,，根據(jù)客戶盡職調(diào)查情況,，對(duì)《等級(jí)評(píng)定辦法》第十六條所提及的反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)9項(xiàng)指標(biāo)提出完善建議。
－16－,。
－17－,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇八
地點(diǎn)：營業(yè)室。
主持:______,。
參加人員:______,。
記錄：______。
會(huì)議議題：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào),。
二、安排_(tái)___年度反洗錢工作,。
三,、【人名】同志對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí),，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法,，做到學(xué)以致用,，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二,、安排_(tái)___年度反洗錢工作,。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制,。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際,，建立《____支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層,、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能,。
2,、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。____年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度,，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂,，并報(bào)上級(jí)行備案,。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作,。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位,、不同業(yè)務(wù),、組織開展多層次、多渠道,、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn),、全體員工年度培訓(xùn),、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流,、討論,、學(xué)習(xí)等。
5,、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整,。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào),、反洗錢調(diào)查,，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,，建立一類和二類客戶電子清單,。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度,。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn),、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管,。
三,、____對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
1,、各小組要結(jié)合自身實(shí)際,，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展,。
2,、突出做好客戶維護(hù)工作。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手,，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ),。
____支行。
____年__月__日,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇九
各縣市區(qū)委宣傳部,、統(tǒng)戰(zhàn)部,各有關(guān)單位：
現(xiàn)將《中共湘潭市委宣傳部、中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》印發(fā)給你們,，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行,。
中共湘潭市委宣傳部中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部。
2007年3月1日,。
中共湘潭市委宣傳部,、中共湘潭市委統(tǒng)戰(zhàn)部。
2月2日,，市委宣傳部,、市委統(tǒng)戰(zhàn)部召開兩部聯(lián)席會(huì)議，參加會(huì)議的有市委常委,、宣傳部長周放良,，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長宋厚源,，兩部部務(wù)會(huì)成員,，兩部相關(guān)科室工作人員以及電視臺(tái)、日?qǐng)?bào),、晚報(bào)負(fù)責(zé)人及記者,。
這次會(huì)議的目的，是為了進(jìn)一步加強(qiáng)與宣傳部門,、新聞單位的聯(lián)系,，共同做好統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作,，提高全黨全社會(huì)的統(tǒng)戰(zhàn)意識(shí)，形成大統(tǒng)戰(zhàn)格局,。
市委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長鄭月英就近年來全市統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作作了題為《加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)宣傳塑造統(tǒng)戰(zhàn)形象》的情況通報(bào),。報(bào)告回顧總結(jié)了近幾年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作的基本情況，提出了建立健全宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會(huì)議制度的建議,，提出了2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點(diǎn),。會(huì)上，市委常委,、宣傳部長周放良,，市委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部長宋厚源分別就進(jìn)一步加強(qiáng)新世紀(jì)新階段兩部聯(lián)系,，加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作作了重要講話,。
近幾年來，統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作以學(xué)習(xí)貫徹中央文件精神為契機(jī),，開展了統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳,；抓了統(tǒng)一戰(zhàn)線特色工作、重點(diǎn)工作,、重大活動(dòng)的宣傳報(bào)道,；通過舉辦各項(xiàng)統(tǒng)戰(zhàn)知識(shí)競賽和對(duì)先進(jìn)人物事跡的報(bào)道，開展了統(tǒng)戰(zhàn)知識(shí)普及宣傳,。
會(huì)議指出,，隨著改革開放的不斷深入發(fā)展，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作群眾化,、社會(huì)化的特點(diǎn)日益突出和明顯,，宣傳新世紀(jì)新階段愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，已經(jīng)成為黨的宣傳工作的一項(xiàng)基本任務(wù),。黨中央和省委對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的高度重視,，對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳提出了新的要求。推動(dòng)我市統(tǒng)戰(zhàn)工作在新的歷史起點(diǎn)實(shí)現(xiàn)新的跨越,，需要進(jìn)一步加大統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳力度,。
會(huì)議決定，建立健全宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會(huì)議制度,。兩部聯(lián)席會(huì)議制度的主要內(nèi)容如下：
宣傳統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)席會(huì)議制度是宣傳,、新聞部門與統(tǒng)戰(zhàn)部門共同建立的一項(xiàng)工作制度，由市委宣傳部和市委統(tǒng)戰(zhàn)部共同牽頭,，兩部的部領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人以及廣電局,、電視臺(tái)、電臺(tái),、報(bào)社,、湘潭在線網(wǎng)等新聞單位參加,，根據(jù)研究的議題，必要時(shí)邀請(qǐng)臺(tái)辦,、僑聯(lián)、民宗局,、各民主黨派市委和工商聯(lián)等相關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位的負(fù)責(zé)人參加,。每個(gè)參加單位確定一名分管領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诼?lián)系的領(lǐng)導(dǎo)，并確定一名具體聯(lián)系人,；各媒體指定專人負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道統(tǒng)戰(zhàn)工作,。
宣傳統(tǒng)戰(zhàn)兩部聯(lián)席會(huì)議每年在年終或年初至少召開一次全體會(huì)議，回顧總結(jié)兩部開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作的情況和經(jīng)驗(yàn),；研究解決在統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳中存在的政策性,、制度性、程序性等方面的問題,，修改完善各項(xiàng)制度和措施,；研究制定全市統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作中、長期計(jì)劃和宣傳方案,；部署新的一年統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作,。市委宣傳部和市委統(tǒng)戰(zhàn)部可根據(jù)工作需要，在年中組織相關(guān)單位召開臨時(shí)會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議,，專門研究具體活動(dòng)或會(huì)議的宣傳方案,，研究解決工作中遇到的具體問題，如,，統(tǒng)一戰(zhàn)線舉行大型活動(dòng),、會(huì)議需要進(jìn)行大規(guī)模的宣傳報(bào)道或開辟專欄進(jìn)行長時(shí)期宣傳報(bào)道等。聯(lián)席會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作由市委統(tǒng)戰(zhàn)部負(fù)責(zé)組織,。
三,、聯(lián)席會(huì)議需要把握的政策和方向。
開展統(tǒng)戰(zhàn)宣傳總的指導(dǎo)思想：新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作要高舉愛國主義和社會(huì)主義旗幟,，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞貫徹落實(shí)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策,，廣泛團(tuán)結(jié)和調(diào)動(dòng)統(tǒng)一戰(zhàn)線力量為促進(jìn)“四個(gè)建設(shè)”服務(wù),，全面準(zhǔn)確地展示統(tǒng)一戰(zhàn)線精神風(fēng)貌，增強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線的凝聚力和影響力,，為做好新世紀(jì)新階段的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作提供有力的精神動(dòng)力,、思想保障和輿論支持。
注意把握統(tǒng)一戰(zhàn)線的有關(guān)宣傳政策：要注意尊重各民族的風(fēng)俗習(xí)慣,、信仰自由,、各民主黨派的身份,，牢牢把握好政策和方向，杜絕有歧視和傷害少數(shù)民族,、各民主黨派,、信教人員、臺(tái)胞臺(tái)屬,、歸僑僑眷等統(tǒng)一戰(zhàn)線成員感情的言論或輿論發(fā)生,。在對(duì)臺(tái)宣傳方面，要嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)文件精神,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)臺(tái)宣傳工作統(tǒng)一歸口管理,，嚴(yán)格執(zhí)行宣傳紀(jì)律，嚴(yán)格遵照宣傳口徑,，注意把握輿論導(dǎo)向,。各新聞單位要按照中央的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一宣傳口徑,，重要情況只能轉(zhuǎn)發(fā),、轉(zhuǎn)播中央新華社消息，地方媒體不能擅自發(fā)布涉臺(tái)宣傳消息,。對(duì)于本地發(fā)生的涉臺(tái)事件要進(jìn)行報(bào)道時(shí),，一定要報(bào)省、市臺(tái)辦審批,。市委宣傳部要把好宣傳政策關(guān),。統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位要主動(dòng)與各新聞宣傳部門聯(lián)系，及時(shí)提供有關(guān)信息,、資料和政策要求,，積極配合新聞宣傳部門把好宣傳內(nèi)容關(guān)。宣傳部門要積極與統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位聯(lián)系,，聽取和采納統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)單位的意見,。
當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期統(tǒng)戰(zhàn)宣傳的主要任務(wù)：深入宣傳黨中央關(guān)于新世紀(jì)新階段的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策；深入宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線歷史和重要地位,；重點(diǎn)宣傳第20次全國統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神和中央2005年5號(hào),、中央2006年15號(hào)文件精神；宣傳各民主黨派參政議政,、政治協(xié)商,、民主監(jiān)督情況和經(jīng)驗(yàn)；宣傳廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線成員,、各界人士的愛國主義,、社會(huì)主義的思想和精神，以及為社會(huì)主義政治,、經(jīng)濟(jì),、文化,、社會(huì)建設(shè)和祖國和平統(tǒng)一大業(yè)所做出的成績和貢獻(xiàn)；宣傳黨的民族,、宗教,、僑務(wù)、對(duì)臺(tái),、非公有制經(jīng)濟(jì)的法律法規(guī)和方針政策,；宣傳各級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門和統(tǒng)戰(zhàn)干部創(chuàng)造性地做好統(tǒng)戰(zhàn)工作的先進(jìn)典型。
附：2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點(diǎn)附件：
2007年統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作要點(diǎn),。
2007年，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線將圍繞學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)全國,、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神,，努力把科學(xué)發(fā)展觀貫穿于凝聚人心、匯聚力量的各個(gè)方面,，轉(zhuǎn)化為圍繞中心,、服務(wù)大局的生動(dòng)實(shí)踐，推動(dòng)實(shí)施“凝聚力工程”,，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量,，調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的積極因素，為促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一和我市社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè),、政治建設(shè),、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)服務(wù),。
1,、圍繞學(xué)習(xí)貫徹全國、全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議開展的系列活動(dòng)進(jìn)行宣傳,。胡錦濤同志的重要講話,，著眼黨和國家事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，全面,、系統(tǒng),、深刻地論述了統(tǒng)一戰(zhàn)線帶有根本性、全局性,、戰(zhàn)略性的重大理論和實(shí)踐問題,，集中反映了黨中央治國理政的重要思想，體現(xiàn)了以胡錦濤同志為總書記的黨中央的戰(zhàn)略眼光,、政治智慧和創(chuàng)新精神,，是一篇馬克思主義的重要文獻(xiàn)，是加強(qiáng)新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的行動(dòng)綱領(lǐng),，是指導(dǎo)新世紀(jì)新階段統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的綱領(lǐng)性文件,。隨后省委召開了全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議,，春賢書記就如何發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線在富民強(qiáng)省、構(gòu)建和諧湖南進(jìn)程中的重要地位和作用提出了明確要求,。今年,，要把宣傳中央、省,、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神作為統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作的重中之重，在統(tǒng)戰(zhàn)宣傳工作上要做到“四個(gè)納入”,，一是把中央,、省、市統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神和統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策知識(shí)的宣傳納入各級(jí)黨委宣傳部門,、新聞媒體的工作計(jì)劃,，二是納入各級(jí)黨委中心組的學(xué)習(xí)內(nèi)容，三是納入各級(jí)黨委講師團(tuán)的宣講范圍,，四是納入對(duì)各級(jí)宣傳部的考核目標(biāo),，積極策劃組織專題報(bào)告會(huì)、座談會(huì),、知識(shí)競賽等宣傳活動(dòng),，面向社會(huì)大眾，面向黨政干部,，面向統(tǒng)戰(zhàn)干部,，面向統(tǒng)戰(zhàn)成員宣傳統(tǒng)戰(zhàn)理論和方針政策，努力擴(kuò)大統(tǒng)戰(zhàn)宣傳的社會(huì)覆蓋面,，讓更多的人了解全國全省統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議精神,，了解統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針政策和基本知識(shí)，進(jìn)一步提高各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部群眾對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線重要地位和作用的認(rèn)識(shí),，努力營造全黨全社會(huì)重視支持統(tǒng)戰(zhàn)工作的良好氛圍,，為統(tǒng)戰(zhàn)工作的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大的精神動(dòng)力和輿論支持。
2,、開辟“同心譜”欄目,，加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)人物的宣傳。今年,，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線要以“同心譜”為主題,，大力實(shí)施“凝聚力工程”，開展“統(tǒng)一戰(zhàn)線成員看湘潭,、愛湘潭”,、“我為湘潭趕超發(fā)展獻(xiàn)一策”等活動(dòng)。在媒體開辟“同心譜”專欄，集中宣傳報(bào)道一批統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在專項(xiàng)活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物,、先進(jìn)事跡,，重點(diǎn)報(bào)道黨外代表人士特別是民主黨派代表人物在參政議政、建言獻(xiàn)策,、政治協(xié)商,、民主監(jiān)督、專題調(diào)研,、社會(huì)服務(wù)等活動(dòng)中的先進(jìn)典型,，宣傳報(bào)道非公經(jīng)濟(jì)代表人士在建設(shè)中國特色社會(huì)主義事業(yè)中所做的突出貢獻(xiàn)，在參加光彩事業(yè)回報(bào)社會(huì)中的突出表現(xiàn),。通過宣傳報(bào)道,，廣泛凝聚人心，匯聚力量,。
3,、圍繞統(tǒng)一戰(zhàn)線構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)獻(xiàn)計(jì)出力進(jìn)行宣傳。一是繼續(xù)開展深入落實(shí)“百家民企幫百村,，共建社會(huì)主義新農(nóng)村”活動(dòng)宣傳，向全社會(huì)宣傳推介活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)典型,，全省現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和“湖南民企幫千村”活動(dòng)起動(dòng)儀式將于今年3月在我市舉行,，屆時(shí)我們將策劃和組織一場大規(guī)模、長時(shí)期的系列宣傳活動(dòng),。二是牽頭組織評(píng)選全市優(yōu)秀中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者,，并主辦大型表彰大會(huì)，要以專訪等形式加大活動(dòng)的宣傳力度,。三是圍繞開展海外聯(lián)絡(luò),、聯(lián)誼，促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一進(jìn)行宣傳,。我市擁有獨(dú)特的對(duì)臺(tái)和海外資源優(yōu)勢,，要對(duì)在促進(jìn)兩岸經(jīng)貿(mào)、文化,、教育交流與合作和與海外僑團(tuán)的聯(lián)絡(luò),、聯(lián)誼、合作上開展的系列活動(dòng)進(jìn)行積極有效的宣傳報(bào)道,，要對(duì)祖國和平統(tǒng)一政策和大陸的改革發(fā)展顯著成績組織積極的宣傳報(bào)道,。四是對(duì)黨的民族宗教政策進(jìn)行宣傳。一方面要認(rèn)真做好《湖南省宗教事務(wù)條例》貫徹落實(shí)情況的宣傳,，對(duì)各地學(xué)習(xí)貫徹《條例》的情況進(jìn)行宣傳報(bào)道,；另一方面要把握好政策方向，把好涉及民族宗教方面內(nèi)容的宣傳關(guān)。要尊重少數(shù)民族的宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣,，對(duì)可能引起民族宗教矛盾糾紛的宣傳報(bào)道要十分謹(jǐn)慎,，嚴(yán)格把關(guān)。2007年是農(nóng)歷丁亥年,，也是我國傳統(tǒng)上的豬年,，為防止出現(xiàn)違反黨的民族、宗教政策,，傷害穆斯林群眾感情而引發(fā)不穩(wěn)定因素,，各新聞媒體要高度重視，對(duì)豬年話豬的有關(guān)宣傳報(bào)道內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān),。
4,、對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)部及系統(tǒng)單位加強(qiáng)自身建設(shè)的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行宣傳。對(duì)市委統(tǒng)戰(zhàn)部及系統(tǒng)單位加強(qiáng)自身建設(shè),，培植統(tǒng)戰(zhàn)文化,，塑造統(tǒng)戰(zhàn)精神，開展以“樹統(tǒng)戰(zhàn)干部形象,，建黨外人士之家”為主題的系列活動(dòng)進(jìn)行宣傳報(bào)道,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十
這次全市反洗錢聯(lián)席會(huì)議的主要任務(wù)是：分析反洗錢工作現(xiàn)狀，進(jìn)一步認(rèn)清形勢,，統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo),，落實(shí)責(zé)任,，加強(qiáng)協(xié)作，全面部署和推進(jìn)我市反洗錢工作,。
所謂“洗錢”,，是指為了掩蓋非法收入的真實(shí)來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程,。自20世紀(jì)80年代以來,，洗錢犯罪，特別是利用金融系統(tǒng)和金融工具的洗錢犯罪活動(dòng),，日益成為國際社會(huì)面臨的一大公害,。世界各國執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)此高度關(guān)注，反洗錢的呼聲日益高漲,。進(jìn)入本世紀(jì),，反洗錢更成為衡量國家信譽(yù)、政府能力和經(jīng)濟(jì)安全環(huán)境的標(biāo)志,。特別是“9·11”以后,，反洗錢又與打擊恐怖組織聯(lián)系起來。據(jù)國際金融行動(dòng)特別工作組(fatf)評(píng)估，全世界每年涉及的洗錢量,，接近3萬億美元,。“洗錢”這一黑色的產(chǎn)業(yè),，正以極快的成長速度成為僅次于外匯和石油的世界第三大商業(yè)活動(dòng),，已經(jīng)對(duì)國際金融體系的穩(wěn)定和安全構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。
從當(dāng)前國際洗錢犯罪趨勢看,，主要呈現(xiàn)以下四個(gè)特點(diǎn)：
一是洗錢犯罪大宗化,。國際洗錢犯罪的標(biāo)的越來越大，涉及人員,、組織越來越多,。
二是洗錢犯罪智能化。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)銀行,、電子貨幣,、電子交易等全新的金融概念和工具出現(xiàn)以后，洗錢者也瞄準(zhǔn)了這些高技術(shù)工具用于犯罪活動(dòng),。他們通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),，用普通電話線和“智能卡”進(jìn)行直接的電子貨幣轉(zhuǎn)帳。有些交易系統(tǒng)不通過銀行就可建立起來,，某些系統(tǒng)可以進(jìn)行面對(duì)面,、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的交換，而不留任何記錄,。
三是洗錢犯罪國際化?！昂阱X”在國際上四處游動(dòng),，任何一個(gè)國家只要存在管理漏洞，“黑錢”就會(huì)乘虛而入,。同時(shí),，國際洗錢犯罪組織相互勾結(jié)聯(lián)手跨國洗錢。雖然近年來許多國家通過制訂新法律,、建立調(diào)查洗錢案件的專門機(jī)構(gòu),，加大了打擊力度，但尚未形成全球一體化的反洗錢機(jī)制,。單個(gè)國家不可能有效地打擊非法洗錢以及制止洗錢犯罪向國際金融體系滲透,。
四是洗錢犯罪專業(yè)化。經(jīng)過多年發(fā)展,，跨國洗錢專業(yè)化趨勢日益嚴(yán)重,。許多具有專門行業(yè)知識(shí)和技能的人員，例如律師、會(huì)計(jì)師,、金融顧問和證券商等都參與到了洗錢犯罪當(dāng)中,。
隨著全球一體化以及我國市場化進(jìn)程和對(duì)外開放步伐的日益加快，境內(nèi)“洗錢”活動(dòng)日益增多,，涉及的洗錢數(shù)額也呈不斷上升的趨勢,。國際貨幣基金組織曾做過估算，中國每年洗錢數(shù)量高達(dá)二千億元至三千億元人民幣,，反洗錢形勢十分嚴(yán)峻,。與國外相比，洗錢在我國的主要特點(diǎn)表現(xiàn)為：
一是公職人員利用各種渠道洗錢的現(xiàn)象十分嚴(yán)重,。近年來,，國內(nèi)****公職人員洗錢不斷發(fā)生，這類洗錢犯罪的案例和數(shù)額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了黑社會(huì)組織,。貪官們通過各種途徑給自己貪污受賄的黑錢披上合法收入的外衣,。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得,，還可用來投資和進(jìn)行再增值,。
二是存取、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金是洗錢的重要渠道,。經(jīng)手大額現(xiàn)金是洗錢犯罪的一個(gè)突出特征,。如在美國，現(xiàn)金的使用受到嚴(yán)格的限制,，而我國目前以現(xiàn)金結(jié)算為個(gè)人消費(fèi)使用最多的結(jié)算方式,。而且，我國的結(jié)算制度主要是針對(duì)現(xiàn)金支取,，現(xiàn)金收存幾乎不受限制,。儲(chǔ)蓄存款實(shí)名制的實(shí)施雖然對(duì)犯罪分子有一定威懾作用，但是由于個(gè)人使用現(xiàn)金所受限制極少,，從而使得存取,、搬運(yùn)和藏匿大額現(xiàn)金成了洗錢的重要渠道之一。
三是通過銀行的支付結(jié)算體系洗錢呈發(fā)展趨勢,。使用票據(jù)結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算是結(jié)算發(fā)展的趨勢,。我國目前企業(yè)間除小額零星收支采用現(xiàn)金結(jié)算外，其他一般采用票據(jù)和轉(zhuǎn)帳結(jié)算,。由于各類企業(yè)注冊后開立銀行帳戶非常容易,，有些專門為轉(zhuǎn)移資金而成立的公司或開立的帳戶屢見不鮮。在現(xiàn)金使用愈來愈受限制的將來,，通過銀行的支付結(jié)算系統(tǒng)短期內(nèi)轉(zhuǎn)移巨額資金并使之合法化,，無疑是洗錢分子的首要選擇,。
我國政府高度重視反洗錢工作，反洗錢已作為一項(xiàng)重要工作提上議事日程,。早在1997年,，我國《刑法》就有了關(guān)于洗錢犯罪的條款；2003年初,，中國人民銀行又專門出臺(tái)了一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》(《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》)；目前《反洗錢法》正在抓緊制定之中,。而且,，自2001年以來，人民銀行,、國家外管局,、公安部、各商業(yè)銀行相繼成立了有關(guān)反洗錢工作機(jī)構(gòu),，初步搭建了由中央銀行,、國家外匯管理局、金融機(jī)構(gòu),、公安部等部門共同構(gòu)成的反洗錢組織體系,。
洗錢犯罪不僅破壞我國的金融體系，影響金融業(yè)的健康發(fā)展,，而且還會(huì)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞作用,。因此，對(duì)反洗錢工作我們必須高度重視,，形成共識(shí),，克服各類麻痹思想和畏難情緒，從維護(hù)改革,、發(fā)展和穩(wěn)定大局的高度,，認(rèn)真把握和抓好這項(xiàng)工作。
1.開展反洗錢工作,，是加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)金融合作和打擊經(jīng)濟(jì)金融犯罪和恐怖融資的要求,。洗錢犯罪已成為世界各國和國際社會(huì)共同面臨的一大公害,，洗錢問題日益受到國際社會(huì)的普遍關(guān)注,。隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化的進(jìn)一步發(fā)展，洗錢犯罪的國際化和反洗錢斗爭的國際合作將成為一種必然趨勢,。當(dāng)前,，我國在國際社會(huì)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著越來越重要的作用，參與國際社會(huì)共同打擊國際經(jīng)濟(jì)金融犯罪,，特別是洗錢犯罪活動(dòng),，是世界各國的一致希望,，同時(shí)也有利于維護(hù)我國作為一個(gè)負(fù)責(zé)任大國的國際形象，提高我國的國際地位和影響,，為我國廣泛開展雙邊和多邊國際經(jīng)濟(jì),、金融合作，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。
2.開展反洗錢工作,，是支持國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的需要，也是整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的重要組成部分,。反洗錢工作關(guān)系到打擊刑事犯罪,、推動(dòng)反腐倡廉、防止國內(nèi)資產(chǎn)向國外流失和保障國家經(jīng)濟(jì)安全等重大問題,，是維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)秩序和經(jīng)濟(jì)體系安全的迫切需要,，關(guān)系到改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局,。事實(shí)證明,，洗錢犯罪活動(dòng)極易對(duì)我國市場經(jīng)濟(jì)秩序特別是金融市場秩序造成危害：一是容易動(dòng)搖和破壞社會(huì)信用，誘發(fā)金融危機(jī),，威脅國家安全,；二是造成資本外逃，使腐敗資金轉(zhuǎn)移境外,，助長腐敗產(chǎn)生,，導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富流失；三是助長刑事犯罪,，破壞社會(huì)穩(wěn)定,。當(dāng)前，反洗錢已成為我國政府打擊嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪,、整頓經(jīng)濟(jì)金融市場秩序以及加入世界貿(mào)易組織以后提高金融企業(yè)競爭力的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。
3.開展反洗錢工作，是金融機(jī)構(gòu)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的必然要求,。金融企業(yè)參與或被利用參與洗錢活動(dòng),，其金融運(yùn)行就會(huì)脫離經(jīng)濟(jì)規(guī)律，人為改變資金的流量和流向,，扭曲資產(chǎn)和商品的價(jià)格而導(dǎo)致資源分配不當(dāng),，這必然會(huì)破壞一個(gè)國家在一段時(shí)期內(nèi)資本和貨幣供求的平衡關(guān)系，造成利率和匯率的劇烈波動(dòng),，加大金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),。金融是必須具有良好信用的行業(yè)，一旦在金融系統(tǒng)中引發(fā)信用危機(jī)和支付危機(jī),，必將破壞國家金融體系的穩(wěn)定與安全,，進(jìn)而危及國家安全和社會(huì)穩(wěn)定,。
反洗錢工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，必須加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，落實(shí)責(zé)任,，緊密協(xié)作。金融系統(tǒng)在其中承擔(dān)了重要責(zé)任,，同時(shí)也需要公安,、海關(guān)、稅務(wù),、工商,、國安等諸多職能部門的積極配合，以及全社會(huì)的共同參與,。剛才市人民銀行,、公安局已分別就當(dāng)前和今后一段時(shí)期我市的反洗錢工作進(jìn)行了專門部署，應(yīng)該說,，任務(wù)明確,，各有側(cè)重。在此基礎(chǔ)上,，再強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn)：
1.提高思想認(rèn)識(shí),，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)的主體作用。金融機(jī)構(gòu)是資金流動(dòng)的載體和媒介,，不法分子利用現(xiàn)金交易,、支付結(jié)算、離岸業(yè)務(wù),、信貸等金融工具,，將非法所得合法化，客觀上使得金融機(jī)構(gòu)成為整個(gè)“洗錢鏈條”的重要環(huán)節(jié)以及不法分子實(shí)施犯罪的有效掩體和重要渠道,，甚至成為洗錢機(jī)器,。對(duì)此，全市金融機(jī)構(gòu)必須高度重視,，按照人民銀行和上級(jí)行的統(tǒng)一要求,，切實(shí)履行好各自的反洗錢工作職責(zé)，規(guī)范反洗錢操作程序,，加強(qiáng)對(duì)員工的反洗錢培訓(xùn),，提高對(duì)可疑資金的識(shí)別和分析能力。同時(shí),，要正確認(rèn)識(shí)和處理好反洗錢與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系,，圍繞科學(xué)的發(fā)展觀,，牢固樹立嚴(yán)格,、規(guī)范,、誠實(shí)、守信的職業(yè)道德規(guī)范,，把自身的經(jīng)濟(jì)效益與整體的社會(huì)效益統(tǒng)一起來,。決不能為了拉客戶、爭市場,，而放松管理,，甚至置金融法規(guī)和制度于不顧。
2.健全工作機(jī)制,，完善我市反洗錢組織體系,。首先，要健全金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部反洗錢工作機(jī)制,。從單個(gè)金融機(jī)構(gòu)來說,，反洗錢工作往往要涉及到結(jié)算業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù),、公司業(yè)務(wù)等各個(gè)方面,，必須加強(qiáng)內(nèi)部的協(xié)作，要做到職責(zé)明確,，任務(wù)到崗,，責(zé)任到人。其次,，要健全整個(gè)金融系統(tǒng)的反洗錢工作機(jī)制,。人民銀行要切實(shí)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，新修訂的《中國人民銀行法》明確賦予了人民銀行“指導(dǎo),、部署金融業(yè)反洗錢工作,，負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測”的職責(zé)。銀行,、證券,、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)要各司其職，積極配合,，主動(dòng)開展工作,，密切資金監(jiān)測，及時(shí)溝通信息,。三是要健全跨系統(tǒng)的反洗錢合作機(jī)制,。要加強(qiáng)金融、公安,、工商,、海關(guān)、財(cái)稅,、國安等多個(gè)部門的協(xié)調(diào)配合,，發(fā)揮部門優(yōu)勢,，合力打擊外匯黑市和“地下錢莊”等洗錢犯罪活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的一些涉嫌洗錢和與洗錢犯罪有關(guān)的重要線索,，要及時(shí)采取堵截,、控制和向司法機(jī)關(guān)報(bào)告等措施。同時(shí),，要根據(jù)反洗錢工作要求,，依法協(xié)助相關(guān)部門調(diào)查涉嫌洗錢案件。四是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，健全工作制度,，嚴(yán)格工作程序，強(qiáng)化對(duì)洗錢信息的監(jiān)控,，對(duì)工作人員的道德風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)采取防范措施,，化解相應(yīng)的金融風(fēng)險(xiǎn)。
3.擴(kuò)大社會(huì)宣傳,，營造一個(gè)良好的工作環(huán)境,。我國的反洗錢工作畢竟剛剛起步，社會(huì)各界對(duì)于反洗錢工作的認(rèn)識(shí)不足,。因此,，要充分利用宣傳媒體，把握輿論導(dǎo)向,，不斷擴(kuò)大正面宣傳教育,，普及金融法規(guī)和反洗錢法律知識(shí)，及時(shí)澄清對(duì)反洗錢工作的種種誤解,，努力爭取公眾對(duì)反洗錢工作的充分理解和大力支持,。積極引導(dǎo)單位和個(gè)人，提高對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了解客戶原則,、可疑交易報(bào)告制度與為客戶保密原則的一致性,，以及金融機(jī)構(gòu)維護(hù)正常金融交易義務(wù)的認(rèn)識(shí)，著力營造反洗錢工作良好的社會(huì)環(huán)境,。
這次會(huì)議是全市召開的第一次反洗錢聯(lián)席會(huì)議,，既是一次部署工作的大會(huì)，更是一次統(tǒng)一思想的大會(huì),，我們一定要從維護(hù)我市改革,、發(fā)展和穩(wěn)定的大局出發(fā)，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),，明確職責(zé),，扎扎實(shí)實(shí)地開展好我市的反洗錢工作。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十一
時(shí)間：2015年1月6日地點(diǎn)：主持:參加人員:記錄：會(huì)議議題：
一、布置2015年度反洗錢工作,。
1,、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。
在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善反洗錢工作管理規(guī)章制度，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí),，及時(shí)補(bǔ)充修訂,，并報(bào)人民銀行備案，各級(jí)行要落實(shí)專人負(fù)責(zé)反洗錢工作,，反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和各職能部門務(wù)必履行好各自的反洗錢職責(zé),。
2、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作,。
－1－務(wù),，履行社會(huì)責(zé)任。針對(duì)我部反洗錢工作起步晚,，反洗錢工作人員業(yè)務(wù)能力薄弱的情況,，要將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,，針對(duì)不同崗位,、不同業(yè)務(wù)、組織開展多層次,、多渠道,、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如新員工入職培訓(xùn),，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn),、全體員工年度培訓(xùn)等，務(wù)必提高全轄干部員工的反洗錢意識(shí),、反洗錢業(yè)務(wù)水平,。
3、繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳工作,。
積極開展反洗錢錢宣傳工作,，一是通過柜臺(tái)開展反洗錢宣傳，主要以海報(bào),、橫幅,、電子屏等形式進(jìn)行反洗錢宣傳，設(shè)置反洗錢知識(shí)咨詢臺(tái),，向客戶講解反洗錢知識(shí),；二是根據(jù)我部客戶的實(shí)際情況，針對(duì)企業(yè)高管、銀行業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開展反洗錢宣傳,，要通過我行的短信平臺(tái),，發(fā)送以“預(yù)防洗錢，遏制洗錢”,、“遠(yuǎn)離洗錢,，維護(hù)金融安全”為內(nèi)容的反洗錢宣傳短信；要積極組織客戶經(jīng)理開展定向宣傳,，上門宣傳向客戶宣傳講解反洗錢工作的意義,，讓客戶了解不法分子利用洗錢活動(dòng)給國家和人民帶來的危害，同時(shí)也讓客戶了解反洗錢工作不會(huì)損害客戶的合法權(quán)益,，使反洗錢宣傳工作達(dá)到預(yù)期目的,。三是按照人民銀行統(tǒng)一部署，積極對(duì)社會(huì)公眾開展反洗錢工作,，履行反洗錢社會(huì)責(zé)任,。
4、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查,。
一是根據(jù)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)一年兩次的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初評(píng)工作,，客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部通力協(xié)作,，做好客戶等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定工作,，評(píng)定工作中一定要按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的流程規(guī)范操作，涉及人工評(píng)－2－定的務(wù)必做好相關(guān)資料的保存,。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查,，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作,。三是充分利用客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定成果，對(duì)高度關(guān)注,、一般關(guān)注,、低風(fēng)險(xiǎn)客戶采取不同的方式進(jìn)行分別管理。
5,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度,。
加強(qiáng)反洗錢工作檢查監(jiān)督工作，結(jié)合各業(yè)務(wù)條線檢查,，內(nèi)審部門要積極將反洗錢工作開展情況納入到綜合檢查中,，對(duì)各崗位反洗錢履行職責(zé)情況、客戶身份識(shí)別大額支付,、大額提現(xiàn),、大額交易,，登記報(bào)備等反洗錢工作開展情況進(jìn)行徹底檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,、落實(shí)整改,。
2、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十二
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),。通過學(xué)習(xí)支行要求:,。
一是要高度重視反洗錢工作,，汲取青島分行教訓(xùn),，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾,。
出處 m.sevw.cn
二是要提高認(rèn)識(shí),，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作,。
三是要端正態(tài)度,，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提升全員反洗錢意識(shí)和能力,，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平,。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行,，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心,。
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo),。
校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。
建設(shè)銀行山西省分行辦公室,。
20xx年06月18日發(fā),。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十三
地點(diǎn)：營業(yè)室。
主持:**x,。
參加人員:**x,。
記錄：**x。
會(huì)議議題：
會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí),，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到學(xué)以致用,，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階,。
二、安排**年度反洗錢工作,。
1,、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī),，結(jié)合工作實(shí)際，建立《**支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層,、直接責(zé)任人收入掛鉤,，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能,。
2,、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。**年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理規(guī)章制度,，尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充修訂,，并報(bào)上級(jí)行備案,。
3、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作,。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中，繼續(xù)針對(duì)不同崗位,、不同業(yè)務(wù),、組織開展多層次、多渠道,、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),。如新員工入職培訓(xùn)，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn),、全體員工年度培訓(xùn),、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流,、討論,、學(xué)習(xí)等。
5,、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整,。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查,，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作,。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單,。
6,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇,，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn)、大額交易,，登記報(bào)備等情況組織檢查,。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
1,、各小組要結(jié)合自身實(shí)際,，落實(shí)反洗錢工作職責(zé)，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展,。
2,、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
**支行,。
**年x月x日,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十四
主持人：___。
出席：____________,。
記錄人：___,。
會(huì)議紀(jì)要如下：
通報(bào)了學(xué)校多個(gè)部門的反饋意見和建議，會(huì)議研究決定,，20__年學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)指標(biāo)定為5500萬元,。
二、通報(bào)國家基金"食品科學(xué)"基礎(chǔ)研究研討會(huì)情況,。
三,、傳達(dá)張曦書記召集的農(nóng)生環(huán)學(xué)部黨委書記會(huì)議精神，研究部署學(xué)院紫金港校區(qū)新大樓搬遷工作,。
會(huì)議要求,，學(xué)院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視,，加強(qiáng)宣傳動(dòng)員，進(jìn)一步統(tǒng)一全院教職工的思想認(rèn)識(shí);要群策群力,，狠抓組織落實(shí),，切實(shí)做好搬遷的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
送：學(xué)院院長,、副院長,，書記、副書記,。
發(fā)：各系,、所、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心,、機(jī)關(guān)各科室,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十五
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾,、隱瞞毒品犯罪,、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),。下文是關(guān)于營業(yè)部反洗錢的會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀!
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),。通過學(xué)習(xí)支行要求:,。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn),，對(duì)照問題舉一反三,、自查自糾。
出處 m.sevw.cn
二是要提高認(rèn)識(shí),，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作,，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作。
三是要端正態(tài)度,，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通,。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升全員反洗錢意識(shí)和能力,，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力,，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行,，省分行各部門,、直屬經(jīng)營中心,。
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo)。
校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳,。
建設(shè)銀行山西省分行辦公室,。
20xx年06月18日發(fā)。
支行x年x月x日,。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分,。
地點(diǎn)：營業(yè)室。
主持:,。
參加人員:,。
記錄：
會(huì)議議題：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào),。
二,、安排xx年度反洗錢工作。
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
會(huì)議內(nèi)容：
一、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí),，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn),、好做法，做到學(xué)以致用,，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階,。
二、安排xx年度反洗錢工作,。
1,、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制,。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際,，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層,、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性,，充分發(fā)揮員工的潛能,。
2、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制,。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理。
規(guī)章制度,。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案,。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù),、組織開展多層次,、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),。如新員工入職培訓(xùn),，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn),、登錄反洗錢交流園地,，積極參加園地交流、討論,、學(xué)習(xí)等,。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整,。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào),、反洗錢調(diào)查,，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,，建立一類和二類客戶電子清單,。
6、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度,。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇,，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn),、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查,。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
1,、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé),，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展,。
2,、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手,，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ),。
支行,。
xx年x月x日。
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議,。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持,，銷售主管張廣斌、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉,、劉芹,、郭紅、孫霞,、聶芳,、丁霞、郭香,、李政,、徐娟、劉東云,、井浩,、陳玉虎等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一,、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件,。
2、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3,、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》,、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí),，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí),，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在,。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作,。
1,、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段,，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系,，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段，即通過復(fù)雜的交易,，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊,，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用,。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道,，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私,、毒品、黑社會(huì),、貪污賄賂,、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭,，甚至影響國家聲譽(yù)。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測,、反洗錢監(jiān)督檢查、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪,，起到遏制其上游犯罪的目的。
三,、安排下一季度的反洗錢工作,。
1、強(qiáng)化內(nèi)控制度,，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定，建立反洗錢考核辦法,，將反洗錢工作同績效掛鉤,，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2,、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),，政策技能培訓(xùn)。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中,。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,，將成績納入員工的績效考核中。
三,、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作,。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集、審定,、統(tǒng)計(jì)和管理工作,。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu),。
二0xx年六月三十日,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十六
常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險(xiǎn),、證券,、房地產(chǎn)等。反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行,，維護(hù)社會(huì)公正和市場競爭,，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大的意義。下文是小編收集的關(guān)于銀行營業(yè)部反洗錢會(huì)議紀(jì)要,，僅供參考!
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),。通過學(xué)習(xí)支行要求:。
一是要高度重視反洗錢工作,，汲取青島分行教訓(xùn),，對(duì)照問題舉一反三、自查自糾,。
出處 m.sevw.cn
二是要提高認(rèn)識(shí),，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作,。
三是要端正態(tài)度,，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提升全員反洗錢意識(shí)和能力,，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力,，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平,。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行,，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心,。
本行發(fā)送:行領(lǐng)導(dǎo),。
校對(duì):法律合規(guī)部寧艷芳。
建設(shè)銀行山西省分行辦公室,。
20xx年06月18日發(fā),。
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持,，銷售主管張廣斌,、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹,、郭紅,、孫霞、聶芳,、丁霞,、郭香、李政,、徐娟,、劉東云、井浩,、陳玉虎等參加了會(huì)議,。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件,。
2,、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,。
3,、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí),，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí)，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在,。
二,、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。
1,、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法,。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段,，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,，即通過復(fù)雜的交易,，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用,。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕,，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私、毒品,、黑社會(huì),、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù),。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查,、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的,。
三,、安排下一季度的反洗錢工作。
1,、強(qiáng)化內(nèi)控制度,，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,，建立反洗錢考核辦法,，將反洗錢工作同績效掛鉤，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性,，重返發(fā)揮員工自身的潛能,。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),，政策技能培訓(xùn),。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次,，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試，將成績納入員工的績效考核中,。
三,、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集,、審定,、統(tǒng)計(jì)和管理工作,。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
二0xx年六月三十日,。
支行x年x月x日,。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。
地點(diǎn)：營業(yè)室,。
主持:,。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào),。
二、安排xx年度反洗錢工作,。
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求。
會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí),，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn)、好做法,，做到學(xué)以致用,，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階。
二,、安排xx年度反洗錢工作,。
1、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制,。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際,，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層,、直接責(zé)任人收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性,，充分發(fā)揮員工的潛能,。
2,、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理,。
規(guī)章制度。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案,。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù),、組織開展多層次,、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),。如新員工入職培訓(xùn),，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn),、登錄反洗錢交流園地,，積極參加園地交流、討論,、學(xué)習(xí)等,。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整,。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào)、反洗錢調(diào)查,，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作,。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查，建立一類和二類客戶電子清單,。
6,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇,，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn)、大額交易,，登記報(bào)備等情況組織檢查,。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管。
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
1,、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé),，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展,。
2、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
支行,。
xx年x月x日,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十七
洗錢犯罪是當(dāng)前國際社會(huì)普遍關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。營業(yè)部2季度反洗錢會(huì)議紀(jì)要怎么寫?下文是營業(yè)部2季度反洗錢會(huì)議紀(jì)要,，歡迎閱讀!
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行臨朐縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在20xx年6月21號(hào)召開了20xx年度第二次工作會(huì)議。會(huì)議由反洗錢主管陳麗燕主持,，銷售主管張廣斌,、反洗錢聯(lián)絡(luò)員石玉、劉芹,、郭紅,、孫霞、聶芳,、丁霞,、郭香、李政,、徐娟,、劉東云、井浩,、陳玉虎等參加了會(huì)議,。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一、學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件,。
2,、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,。
3,、《關(guān)于做好相關(guān)信息保密工作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí),，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí),，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在。
二,、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作,。
1、通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法,。洗錢行為一般分為三個(gè)階段：一是放臵階段,，即把非法資金投入經(jīng)濟(jì)體系，主要是金融機(jī)構(gòu);二是離析階段,，即通過復(fù)雜的交易,，使資金的來源和性質(zhì)變得模糊，非法資金的性質(zhì)得以掩飾;三是歸并階段,，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用,。前臺(tái)是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺(tái)柜員要時(shí)刻提高警惕,，發(fā)現(xiàn)大額可以交易及時(shí)上報(bào),。因?yàn)橄村X助長走私、毒品,、黑社會(huì),、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,，破壞社會(huì)公平競爭，甚至影響國家聲譽(yù),。因此,，我們依法采取大額和可疑資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)督檢查,、反洗錢調(diào)查等各項(xiàng)反洗錢措施,，預(yù)防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的,。
1,、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,。按照反洗錢相關(guān)法律制度規(guī)定,，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤,，調(diào)動(dòng)柜員反洗錢工作的積極性,，重返發(fā)揮員工自身的潛能。
2、加強(qiáng)反洗錢法規(guī),，政策技能培訓(xùn),。將反洗錢培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)中。由反洗錢主管統(tǒng)一部署,，針對(duì)不同業(yè)務(wù)開展多層次,，多渠道的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容考試,，將成績納入員工的績效考核中,。
三、開展大額現(xiàn)金監(jiān)測工作,。
在實(shí)際工作中應(yīng)做好對(duì)數(shù)據(jù)的采集,、審定、統(tǒng)計(jì)和管理工作,。一旦發(fā)現(xiàn)大額可以交易,，能第一時(shí)間上報(bào)上級(jí)機(jī)構(gòu)。
為切實(shí)做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業(yè)務(wù)水平,建行沁水支行對(duì)省分行第二次反洗錢專題會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),。通過學(xué)習(xí)支行要求:,。
一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓(xùn),，對(duì)照問題舉一反三,、自查自糾。
出處 m.sevw.cn
二是要提高認(rèn)識(shí),，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)工作，做實(shí)做細(xì)做好反洗錢基礎(chǔ)工作,。
三是要端正態(tài)度,，主動(dòng)與監(jiān)管部門交流溝通。
四是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，提升全員反洗錢意識(shí)和能力,，提高反洗錢工作人員專業(yè)素質(zhì)和履職能力，切實(shí)提高我行的反洗錢工作水平,。
發(fā)送:各二級(jí)分(支)行,，省分行各部門、直屬經(jīng)營中心,。
支行x年x月x日,。
時(shí)間：x年x月x日x時(shí)x分。
地點(diǎn)：營業(yè)室,。
主持:,。
參加人員:。
記錄：
會(huì)議議題：
三,、對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
會(huì)議內(nèi)容：
一,、學(xué)習(xí)上級(jí)行反洗錢工作簡報(bào)通過學(xué)習(xí)，要求認(rèn)真分析總結(jié)各行好經(jīng)驗(yàn),、好做法,，做到學(xué)以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺(tái)階,。
1,、建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。年初我行將按照反洗錢方面有關(guān)法律,、法規(guī),，結(jié)合工作實(shí)際，建立《支行反洗錢工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》將反洗錢處罰同管理層,、直接責(zé)任人收入掛鉤,，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工的潛能,。
2,、進(jìn)一步完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制。xx年在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項(xiàng)內(nèi)控制度,，建立并完善現(xiàn)有反洗錢工作管理,。
規(guī)章制度。
尤其是相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充修訂并報(bào)上級(jí)行備案,。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢人員的培訓(xùn)工作。我行將反行錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，并納入到日常綜合培訓(xùn)當(dāng)中,，繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù),、組織開展多層次,、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),。如新員工入職培訓(xùn),，每年反洗錢崗位人員培訓(xùn)、全體員工年度培訓(xùn),、登錄反洗錢交流園地,，積極參加園地交流、討論,、學(xué)習(xí)等,。
5、繼續(xù)開展反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類和盡職調(diào)查一是對(duì)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)體現(xiàn)的客戶等級(jí)進(jìn)行分類和調(diào)整。二是根據(jù)客戶盡職調(diào)查結(jié)果及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),，報(bào)送重點(diǎn)可疑交易專報(bào),、反洗錢調(diào)查，并按要求做好風(fēng)險(xiǎn)分類記錄的保存工作,。三是對(duì)三四五類客戶開展基礎(chǔ)盡職調(diào)查,，建立一類和二類客戶電子清單。
6,、繼續(xù)深入落實(shí)內(nèi)控檢查制度,。將反洗錢業(yè)務(wù)納入業(yè)務(wù)檢查范疇，反洗錢人員對(duì)本行的各崗位反洗錢履行職責(zé)情況及大額支付,、大額提現(xiàn),、大額交易，登記報(bào)備等情況組織檢查,。對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)資料按照檔案管理規(guī)定保管,。
三、對(duì)近期反洗錢工作提出要求,。
1,、各小組要結(jié)合自身實(shí)際，落實(shí)反洗錢工作職責(zé),，不斷推動(dòng)本專業(yè)反洗錢工作開展,。
2、突出做好客戶維護(hù)工作,。要從狠抓新增客戶信息采集質(zhì)量,、舉全行之力推動(dòng)存量客戶信息維護(hù)和進(jìn)一步健全客戶信息維護(hù)工作機(jī)制三方面入手，加快客戶信息維護(hù)工作實(shí)施進(jìn)度,，爭取短時(shí)間扭轉(zhuǎn)落后局面,，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十八
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行縣支行營業(yè)部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在6月21號(hào)召開了第二次工作會(huì)議,。會(huì)議由反洗錢主管主持，銷售主管,、反洗錢聯(lián)絡(luò)員,、等參加了會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：
一學(xué)習(xí)相關(guān)制度文件,。
1,、《關(guān)于小額貸款業(yè)務(wù)申請(qǐng)資料填寫及合同簽署環(huán)節(jié)不規(guī)范操作的風(fēng)險(xiǎn)提示》、
2,、《關(guān)于私自遷址和行政區(qū)域變更的網(wǎng)點(diǎn)未及時(shí)辦理營業(yè)執(zhí)照變更的風(fēng)險(xiǎn)提示函》,、《關(guān)于未及時(shí)辦理相關(guān)證照致使監(jiān)管部門批復(fù)文件過期作廢的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
3、《關(guān)于做好相關(guān)信息****的風(fēng)險(xiǎn)提示》,、《關(guān)于下發(fā)違規(guī)辦理個(gè)人業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示的通知》,。
通過對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，加深對(duì)反洗錢義務(wù)的深刻認(rèn)識(shí),，更進(jìn)一步的理解反洗錢的職責(zé)所在,。
二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作,。
反洗錢會(huì)議紀(jì)要寫作指南篇十九
**年x月x日下午,，由工會(huì)****主持的有限公司二屆二次職工代表大會(huì)職工代表聯(lián)席會(huì)議在公司9樓會(huì)議室召開，黨支部副書記**x,、部分職工代表參加了會(huì)議,。會(huì)議主要議題是對(duì)《人力資源制度》中的《考勤管理辦法》、《職稱評(píng)聘管理辦法》,、《通訊費(fèi)用管理辦法》,、《采暖費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》、《員工出差管理辦法》和《員工外勤管理辦法》共五個(gè)管理辦法進(jìn)行討論修訂,。會(huì)上,，由人力資源部經(jīng)理帶領(lǐng)大家逐條解讀五個(gè)管理辦法，并廣泛聽取職工代表的意見,，職工代表對(duì)五個(gè)辦法大部分條款沒有異議,，對(duì)個(gè)別條款進(jìn)行了討論修訂：
會(huì)議討論修訂了如下事項(xiàng)：
一、《考勤管理辦法》第五條“各類假的管理規(guī)定”中“六,、各類考勤假與績效獎(jiǎng)及年終獎(jiǎng)的核算”中第(三)條的第3后加：“累計(jì)超過30天以上的扣發(fā)三個(gè)月獎(jiǎng)金”;6條“產(chǎn)假期間,、工傷假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”改成“產(chǎn)假期間不享受當(dāng)月獎(jiǎng)金”。第(五)“績效工資的核發(fā)”里第2款改成“當(dāng)月婚假,、喪假,、計(jì)生假、產(chǎn)假,、護(hù)理假超過相應(yīng)規(guī)定天數(shù),，績效工資不予以核發(fā)”。
二,、《員工外勤補(bǔ)助管理辦法》中第二條“工程技術(shù)管理部外勤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)”備注里“****”改成“****為準(zhǔn)”,。
**年x月x日。
