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法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇一
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一,、成立________獨(dú)資公司。
一,、經(jīng)營范圍：________,。
二、注冊資本：________,。
三,、地址：________。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
________,、________,、________
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇二
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________,、________,、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,，董事會(huì)決議歸于無效,。
一、成立________獨(dú)資公司,。
一,、經(jīng)營范圍：________。
二,、注冊資本：________,。
三、地址：________,。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。
________公司
董事會(huì)成員(簽字)：
________、________,、________
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇三
時(shí)間：________年________月________日,。
地點(diǎn)：________。
會(huì)議性質(zhì)：________,。
通知情況及參加人員：________,。
本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事,，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況,。
本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持,。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）,。
二,、聘任________為公司總經(jīng)理。
三,、以上_____為________年,，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時(shí)間：________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇四
時(shí)間：________年________月________日,。
地點(diǎn)：________,。
會(huì)議性質(zhì)：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式,，于________年________月________日送達(dá)各位董事,，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況,。
本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持,。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,，董事會(huì)決議歸于無效。
一,、一致選舉________為公司董事長(法定代表人),。
二、聘任________為公司總經(jīng)理,。
三,、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。
全體董事簽字蓋章：
簽署時(shí)間：________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇五
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：
通知情況及參加人員：
本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于 年 月 日送達(dá)各位董事,， 位董事全體出席,，無董事棄權(quán)情況。
本次董事會(huì)會(huì)議由 召集和主持,。
內(nèi)容：
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：
一,、一致選舉 為公司董事長(法定代表人)，
二,、聘任 為公司總經(jīng)理,。
以上任期為 年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效,。
全體董事簽字蓋章：
年 月 日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇六
一,、時(shí)間：_____年_____月_____日
二、出席會(huì)議董事： ,、 ,、 。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名,，實(shí)到董事_____名,，符合公司法及本公司章程規(guī)定,。
三、會(huì)議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：
1,、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為__________.
3,、…………(其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
董事簽章：_______________________
公司 (簽章)
年 月 日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇七
_________股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,。應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人,，符合________股份有限公司章程規(guī)定,，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________,、________,、________、出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、________________,。
二,、________________。
三,、________________,。
公司：________。
出席會(huì)議的董事簽名：
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇八
公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間,、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員________、________,、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,，董事會(huì)決議歸于無效,。
一,、成立________獨(dú)資公司，注冊資本為________元,，注冊地為________,。
二、根據(jù)公司章程,，經(jīng)營范圍為________,。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益,、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會(huì)成員(簽字)：
________,、________,、________
________年________月________日
法人獨(dú)資公司董事會(huì)決議篇九
董事會(huì)成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員__________,、__________、__________出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì),。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過,，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過,，董事會(huì)決議歸于無效。
一,、會(huì)議決定免去__________的__________職務(wù),，選舉__________為公司__________。
二,、因__________提出辭去公司__________職務(wù),，會(huì)議決定免去__________的公司__________職務(wù)，聘任__________為公司__________,。
三,、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍,、不得違背國家的法律法規(guī),、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效,。
__________有限責(zé)任公司
董事會(huì)成員(簽字)：
__________,、__________,、____________________年__________月__________日
