第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)__房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合同管理,，規(guī)范經(jīng)營行為,、降低風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益,，根據(jù)《民法通則》,、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況,，制定本制度,。

第二條 本制度所稱的合同是指公司所屬各部門公司名義與公司外各類法人、自然人,、其他各類經(jīng)濟(jì)組織所進(jìn)行的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所簽訂的各種合同,、協(xié)議、章程等,。本制度不包括職工與公司簽訂的勞動(dòng)合同,。

第三條 合同管理是指合同的預(yù)案審查、合同的執(zhí)行,、合同的監(jiān)督,、合同的管理。包括從資信調(diào)查,、合同簽訂,、履行、變更與解除,、糾紛處理,、合同終結(jié)歸檔等全過程的管理,。

第四條 公司合同管理實(shí)行"統(tǒng)一管理,、分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)簽訂"的原則，實(shí)行合同承辦部門負(fù)責(zé)制,。貫徹以預(yù)防為主的原則,，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

第二章 合同管理部門

第五條 公司辦公室為合同事務(wù)主管部門,，設(shè)立法律事務(wù)專員負(fù)責(zé)公司合同的具體管理工作,。

第六條 辦公室合同管理職能：

1、 負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司格式條款合同以及部分非格式條款合同的起草制定,，對(duì)部分重大及重要合同的條款內(nèi)容進(jìn)行審核,，避免出現(xiàn)法律漏洞。

2,、 組織,、協(xié)調(diào)合同審查及會(huì)簽程序。

3,、 對(duì)涉及公司的合同訂立,、變更、執(zhí)行,、終止等行為進(jìn)行監(jiān)督,。

4、 負(fù)責(zé)處理公司與外部的重大合同糾紛,。

5,、 負(fù)責(zé)公司合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔、分類保存,、調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作,。

第七條 法律事務(wù)專員在合同管理方面的主要職責(zé)是：

1、 熟練掌握并宣傳經(jīng)濟(jì)合同法律法規(guī)及其他法規(guī),。

2,、 協(xié)助進(jìn)行重大合同的可行性分析，并提出書面分析報(bào)告,。參加公司重大合同的談判及文件起草工作;

3,、 對(duì)公司各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查;

4,、 參與合同糾紛的處理;

5,、 負(fù)責(zé)合同糾紛引起的法律訴訟的處理;

6、 對(duì)公司簽訂的各類合同統(tǒng)一登記,、編號(hào)并分類保管,，并造冊(cè)記錄已簽訂合同的履行情況;對(duì)已履行的合同裝訂成冊(cè)，分別整理歸檔;

7,、 及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)匯報(bào)合同管理,、簽訂、履行中的問題，遇有緊急情況時(shí)應(yīng)采取措施防止問題擴(kuò)大,。

第八條 合同承辦部門的主要職責(zé)：

1,、 根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更,、解除等事宜;

2,、 負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同的可行性、對(duì)方經(jīng)營范圍,、資信及履約能力;

3,、 依法履行合同，及時(shí)向司法辦通報(bào)履行中發(fā)生的重大問題及解決方案;

4,、 參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商,、調(diào)解、仲裁,、訴訟;

5,、 負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。

第九條 合同承辦人的主要職責(zé)：

1,、 根據(jù)授權(quán)辦理簽訂,、變更、解除合同事宜;

2,、 草擬合同,，提供草擬合同的可行性論證及對(duì)方經(jīng)營范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料,，并對(duì)其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé);

3,、 按合同簽訂的權(quán)限，提前向合同承辦部門提交合同草本及前款規(guī)定的材料,，提請(qǐng)有關(guān)部門審查;

4,、 認(rèn)真履行已生效的合同，隨時(shí)檢查合同履行情況;

5,、 及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及辦公室匯報(bào)在履行中發(fā)生的問題,，并按時(shí)將合同有關(guān)文件交合同管理員歸檔;

6、 依法參加合同糾紛的協(xié)商,、調(diào)解,、仲裁、訴訟,。

第十條 合同管理員的主要職責(zé)：

1,、 貫徹實(shí)施合同管理辦法;

2、 協(xié)助合同承辦人依法簽訂或變更合同,，必要時(shí)參與本部門重大合同談判與簽訂;

3,、 協(xié)助合同承辦人草擬合同并對(duì)合同進(jìn)行初審,，保證合同的完整性、合法性,、可行性，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn);

4,、 檢查合同履行情況,，協(xié)助合同承辦人解決合同履行中出現(xiàn)的問題;

5、 對(duì)簽訂,、履行合同中出現(xiàn)的重大問題,，及時(shí)向司法辦和部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;

6、 參加處理本部門合同糾紛;

7,、 負(fù)責(zé)編制合同付款,、收款計(jì)劃，征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)財(cái)務(wù)部備案,。

8,、 負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬、檔案的建立及合同文本(包括協(xié)議書,、有關(guān)文件,、信函、圖表)的管理;

9,、 每季度向司法辦匯報(bào)合同管理工作,，送交合同登記總臺(tái)賬及合同管理情況統(tǒng)計(jì)表。

第三章 授權(quán)

第十一條下列人員有權(quán)代表公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同：

1,、 公司法定代表人;

2,、 公司法定代表人書面授權(quán)的法人委托人。

第十二條各法人委托人的具體代理權(quán)限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時(shí)注明,。法人委托人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍行使簽約權(quán),，禁止超越代理權(quán)限對(duì)外簽約。

第十三條法人委托人的主要職責(zé)

1,、 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判,、簽訂合同，既不能違章越權(quán),，也不能消極推諉;

2,、 對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé);

3,、 對(duì)須報(bào)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同,，辦理申報(bào)手續(xù)，提出本人意見并對(duì)本人意見負(fù)責(zé);

4,、 對(duì)所簽訂合同的履行負(fù)責(zé),，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào),，同時(shí)積極想辦法解決;對(duì)發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理或協(xié)助有關(guān)部門處理;

5、 負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料,，合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔,。

第十四條任何部門及工作人員未經(jīng)法定代表人授權(quán)委托，不得以公司名義對(duì)外簽訂合同或改變合同內(nèi)容,，不得變更,、解除合同及放棄合同規(guī)定的權(quán)利。

第十五條公司內(nèi)部的職能機(jī)構(gòu)不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同,。

第十六條授權(quán)委托分為期間授權(quán)委托和單位時(shí)間授權(quán)委托,。

第十七條單位時(shí)間授權(quán)委托僅在單位時(shí)間內(nèi)授權(quán)委托有效。

第十八條 被授權(quán)的部門行政負(fù)責(zé)人原則上不再向其他有關(guān)人員辦理繼續(xù)授權(quán)委托,，如情況必需,，辦理之前須征得授權(quán)人的書面同意。

第十九條 期間授權(quán)委托制,，即一事一委托,，期間可以為合同簽訂全過程也可以為合同簽訂的某一階段。具體程序?yàn)椋航?jīng)辦部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng),，附合同擬稿和可行性報(bào)告及其它材料送辦公室審查,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和授權(quán)后，對(duì)外簽立合同,。

第四章 合同審批權(quán)限

第二十條 公司董事長或其授權(quán)人各項(xiàng)合同簽訂的最終審批人,。合同標(biāo)的在100萬元以下的，授權(quán)總經(jīng)理審批,。

第二十一條 合同主辦部門或提報(bào)部門提請(qǐng)合同時(shí),，必須在辦公室的組織和監(jiān)督下，獲得相應(yīng)的審批同意,，并將相應(yīng)的審批意見連同所要提請(qǐng)的合同一起并入合同簽訂審批流程,。

第五章 合同審查

第二十二條 合同應(yīng)由承辦部門、相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查,。

第二十三條 合同審查的具體程序?yàn)椋?/p>

1,、 首先由合同承辦部門的合同承辦人和合同管理員對(duì)所提報(bào)合同以及與合同相關(guān)的所有事宜進(jìn)行自查和初審，并在此基礎(chǔ)上完成合同草稿和必要的情況說明書;

2,、 然后將合同文件移交辦公室,，由辦公室和合同承辦部門會(huì)同相關(guān)職能部門(如財(cái)務(wù)部)逐條審查合同條款及其他相關(guān)事項(xiàng)。

3,、 最后由辦公室將合同文件提交公司工程建設(shè)分管副總,、財(cái)務(wù)分管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批,。

第二十四條 需重點(diǎn)審查的內(nèi)容包括：

1,、 對(duì)方主體資格：具有經(jīng)年檢合格的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或非法人營業(yè)執(zhí)照,，其核載的內(nèi)容必須與實(shí)際相符。

2,、 經(jīng)營范圍：合同標(biāo)的應(yīng)符合對(duì)方經(jīng)營范圍,，涉及專營許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可,、等級(jí),、資質(zhì)證書;

3、 代理權(quán)限：由代理人代簽合同的,，應(yīng)出具真實(shí)有效的法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證明,、授權(quán)委托書,、代理人身份證明;

4,、 履約能力：具有支付、生產(chǎn),、技術(shù)能力,。必要時(shí)應(yīng)要求出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明,、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件,。需提供擔(dān)保的合同，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力;

5,、 履約信用：重合同,、守信用，無違約事實(shí),，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件,。

6、 合同內(nèi)容

(1) 合同內(nèi)容是否符合國家法律,、政策和本《制度》中相關(guān)規(guī)定;

(2) 合同應(yīng)具備的條款是否齊全,、合理、嚴(yán)密;

(3) 雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí),、一致,，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確,、平等;

(4) 合同條款中有無潛在對(duì)公司不利或可能損害公司利益的條款;

(5) 是否存在無效條款,。

(6) 簽約雙方的用章是否為合同專用章。

7,、 合同文字

(1) 合同用語是否規(guī)范;

(2) 文字表達(dá)是否確切無誤,。

8、 合同的經(jīng)濟(jì)效益

(1) 預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn);

(2) 合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失,。

第二十五條 在合同審查時(shí),，根據(jù)公司的實(shí)際,，應(yīng)注意的事項(xiàng)：

1、 對(duì)于標(biāo)的額較大的涉外合同,、貨物交付或工程竣工之日起一年后才能付清款項(xiàng)的合同,。

2、 銷售,、加工承攬,、工程承攬合同中質(zhì)保期的約定應(yīng)不超過一年，質(zhì)保金的約定原則不超過合同總標(biāo)的額的5%,且必須在質(zhì)保期滿之日一次性付清,，以上內(nèi)容國家,、行業(yè)有規(guī)定的依規(guī)定。

3,、 銷售,、加工承攬合同中付款期限的約定一般應(yīng)為付款提貨、貨到付款,，按比例付款時(shí)所有款項(xiàng)的付清期限最長不能超過自貨到之日起三個(gè)月,。

4、 工程承攬合同中付款方式的約定一般應(yīng)為按工程進(jìn)度付款,，且付款時(shí)間和付款數(shù)量的約定必須明確,，所有工程款的付清期限最長不能超過自工程竣工之日起三個(gè)月。

5,、 為了有利于可能由于合同履行而引起的法律訴訟,，應(yīng)在合同條款中作如下規(guī)定：

(1) 我方為需方時(shí)必須約定我方所在地人民法院管轄;

(2) 我方為供方，在盡力爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí),，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成，任何一方均可向起訴方住所地人民法院提起訴訟”;

(3) 我方為供方,，如約定需方到供方所在地提貨時(shí),，我方為合同履行地，在爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí),，可約定“發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,，協(xié)商不成，依法律規(guī)定通過訴訟方式解決”;

(4) 在合同簽訂時(shí),，估計(jì)我方違約的可能性大,，且又爭取我方所在地人民法院管轄成為不可能時(shí)，可約定“依法律規(guī)定,，通過訴訟方式解決”,。

第二十六條 審查時(shí)如對(duì)對(duì)方當(dāng)事人履行能力及資信情況存在疑義時(shí)，應(yīng)要求其提供相應(yīng)擔(dān)保并要求在合同中注明,。

第二十七條 辦公室和財(cái)務(wù)部必須在合同文本送達(dá)三日之內(nèi)出具審核意見書,，不得拖延,，在審核或?qū)彶檫^程中，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤,、遺漏或不妥時(shí),，提出修改意見書，并與合同對(duì)方當(dāng)事人取得聯(lián)系,，直到修改意見達(dá)到統(tǒng)一為止,。

第二十八條 負(fù)責(zé)審查合同的部門和員工，因工作失職或循私舞弊而疏忽,、放任審查,，致使不該簽訂的合同得到簽訂而造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)按后果及其責(zé)任的大小,，承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任,、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任直至法律責(zé)任。

第二十九條 審查完畢后,，負(fù)責(zé)審查人員應(yīng)出具審查意見書,，審查意見書應(yīng)附有審查人員簽名,。

第六章 合同的簽訂

第三十條 簽訂合同必須內(nèi)容合法,、具體、條款齊全,、責(zé)權(quán)明確,，用語確切，手續(xù)完備,，程序合法,。

第三十一條 合同承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書,，明確授權(quán)范圍和權(quán)限,。未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍簽訂的合同為無效合同，由承辦人承擔(dān)責(zé)任,。法人授權(quán)委托書由辦公室負(fù)責(zé)辦理,。

第三十二條 合同承辦人凡簽訂不能即時(shí)清結(jié)的合同，都必須采取書面形式;凡標(biāo)的額在10萬元以上雖能即時(shí)結(jié)清的重大合同,，也必須采取書面形式,。當(dāng)事人協(xié)商一致同意的有關(guān)修改合同的文書、電子郵件,、圖表等均是合同的有效組成部分,。

第三十三條 凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用,，但在選用時(shí),，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和辦公室要重點(diǎn)審查,，必要時(shí)可以進(jìn)行修改。無范本的合同采用公司辦公室提供的示范文本,。合同承辦人不能自擬合同文本,。

第三十四條 公司合同的簽訂審批的常規(guī)流程如下：

1、 合同承辦部門確定的合同承辦人會(huì)同本部門的合同管理員負(fù)責(zé)起草合同(草案)并填寫“合同審批表”;

2,、 合同承辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查,，并簽署意見;

3、 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查,，并簽署意見;

4,、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，并簽署意見;

5,、 如該合同牽扯其他業(yè)務(wù)部門,，由辦公室分送該業(yè)務(wù)部門經(jīng)理進(jìn)行審查，并簽署意見;

6,、 分管副總對(duì)合同進(jìn)行審查,，并簽署意見;

7、 在完成以上審查修改后,，由辦公室將合同報(bào)送公司總經(jīng)理審批;

8,、 合同標(biāo)的在100萬元以上的，須經(jīng)董事長審批,。

9,、 辦公室在相關(guān)負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表在“合同簽約審批表”上簽字批準(zhǔn)后，加蓋公司合同專用章,。

第三十五條 合同生效后,，各有關(guān)部門應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)算單,、結(jié)算證明,、支付憑證、銀行進(jìn)賬單,、收料單,、入庫單、過磅單,、發(fā)票等,。

第七章 合同的履行

第三十六條 合同依法成立后，即具有法律約束力,。一切與合同有關(guān)的部門和人員,，應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定的義務(wù)，確保合同履行。

第三十七條 合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解,、掌握本單位的合同執(zhí)行情況,，并督促本部門合同管理員按月統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情況。

第三十八條 合同執(zhí)行部門應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督對(duì)方合同單位的履約情況,，保留好有關(guān)的單據(jù),、信函等文字資料;并由合同管理員按月填寫“對(duì)方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，其中必須列明和驗(yàn)證對(duì)方各項(xiàng)履約行為和承諾(如質(zhì)量,、進(jìn)度等),，以此作為付款的基本依據(jù)。每月的“對(duì)方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”必須由合同執(zhí)行部門經(jīng)理審核簽字,，分別報(bào)辦公室,、財(cái)務(wù)部備案。

第三十九條 合同結(jié)算條款規(guī)定對(duì)方有付款義務(wù)的,，合同執(zhí)行部門應(yīng)按付款條款中的規(guī)定及時(shí)向?qū)Ψ绞杖?，由?cái)務(wù)部統(tǒng)一出具發(fā)票。

第四十條 合同結(jié)算條款規(guī)定本公司有付款義務(wù)的：

1,、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)依照財(cái)務(wù)部門有關(guān)規(guī)定和合同具體約定,，在合同簽訂以后向財(cái)務(wù)部報(bào)送項(xiàng)目整體用款計(jì)劃備案。

2,、執(zhí)行合同的各部門應(yīng)填寫《合同資金支付申請(qǐng)表》,，本表一式三份，由辦公室,、財(cái)務(wù)部,、執(zhí)行部門分別留存,。

3,、款項(xiàng)撥付的基本依據(jù)是由合同執(zhí)行部門提交的“對(duì)方合同執(zhí)行情況監(jiān)控說明”，款項(xiàng)撥付必須在分管副總,、財(cái)務(wù)分管副總及總經(jīng)理逐級(jí)審批同意后方可進(jìn)行,。具體程序參見相關(guān)的財(cái)務(wù)管理辦法。

4,、如果合同履行中出現(xiàn)違約責(zé)任中所規(guī)定的行為,，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)以書面形式反饋給辦公室，并書面報(bào)送分管副總及總經(jīng)理,?？偨?jīng)理應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)行違約處罰，并通知財(cái)務(wù)部在結(jié)算時(shí)執(zhí)行,。

第四十一條 合同履行過程中出現(xiàn)的問題,，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)督促解決。如無法履約，應(yīng)向分管副總和總經(jīng)理匯報(bào),。

第四十二條 合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人履約能力及資信程度下降應(yīng)及時(shí)通知辦公室并向分管副總和總經(jīng)理上報(bào),，及時(shí)向?qū)Ψ匠鼍卟话部罐q書，維護(hù)公司合法權(quán)益,。

第八章 合同的變更與廢除

第四十三條 合同一經(jīng)簽訂即依法成立,，任何人不得擅自變更或解除。但合同在履行過程中,，如遇到法律規(guī)定或合同約定允許變更,、解除合同的條件時(shí)，可以變更或解除合同,。

第四十四條 合同的變更或解除必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定,，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同的當(dāng)事方共同商議。

第四十五條 變更,、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同,。

第四十六條 合同承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件,、電話后,，必須及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理,，緊急事宜不得超過一天,，一般事宜不得超過三天，并在有效期限內(nèi)正式答復(fù)對(duì)方,。超過期限再作答復(fù),，造成嚴(yán)重后果的，承辦人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,。涉及經(jīng)濟(jì)糾紛的復(fù)電,、復(fù)文，須經(jīng)合同管理機(jī)構(gòu)審閱后方能發(fā)出,。

第四十七條 變更解除合同必須采取書面形式(包括雙方的信函,、文件、傳真等),，由雙方簽訂確認(rèn)書,。

第四十八條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：

1,、 主體變更應(yīng)征得合同各方同意;

2,、 有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章;

3,、 經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同或協(xié)議變更,、解除,，應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn);

4、 經(jīng)公證,、鑒證的合同,，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議,，應(yīng)報(bào)原公證,、鑒證機(jī)關(guān)備案;

5、 聯(lián)營,、承包經(jīng)營,、租賃經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除,，法律有特別規(guī)定的,，應(yīng)依特別規(guī)定辦理;

第四十九條 變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前,，原合同繼續(xù)有效,，仍應(yīng)履行。

第五十條 如因變更(解除)合同可能使當(dāng)事人受到損失,，雙方應(yīng)在變更(解除)合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,。

第九章 合同糾紛的處理與訴訟管理

第五十一條 提請(qǐng)合同糾紛的程序：

1、 已經(jīng)簽訂的合同在履行過程中產(chǎn)生糾紛的,，合同履行部門應(yīng)根據(jù)合同中有關(guān)糾紛處理的條款與合同訂立方協(xié)商進(jìn)行解決,。

2、 協(xié)商不成時(shí),，必須在一個(gè)工作日向辦公室匯報(bào),，并在三個(gè)工作日內(nèi)提供有關(guān)資料，任何部門或個(gè)人不得延誤訴訟時(shí)效或擅自放棄實(shí)體權(quán)利,，更不得隱瞞實(shí)情,。

3、 辦公室應(yīng)在接到報(bào)告三個(gè)工作日內(nèi)提出處理意見,。根據(jù)合同糾紛的不同情況,，向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛,，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或直接向人民法院起訴,。

4,、 如糾紛需進(jìn)入法律訴訟程序解決,，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》,、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律,、法規(guī)和本辦法處理。

第五十二條 集團(tuán)公司各單位與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間,，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并考慮留有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠時(shí)間,。

第五十三條 發(fā)生合同糾紛時(shí),，承辦人除應(yīng)將糾紛情況及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和辦公室以外，還應(yīng)同時(shí)應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：

1,、 合同文本,，包括附件、變更或解除協(xié)議,、信函,、圖表、視聽資料,、廣告,、授權(quán)委托書、介紹信及其他有關(guān)資料等;

2,、 開工,、驗(yàn)收、提貨,、發(fā)票等有關(guān)單位票據(jù);

3,、 貨款的承付、托收憑證,、有關(guān)的財(cái)務(wù)賬目;

4,、 產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

5,、 證人證言;

6,、 其它與處理糾紛有關(guān)的材料。

第五十四條 處理合同糾紛,，應(yīng)特別注意以下問題：

1,、 在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)采取證據(jù)保全措施;

2,、 發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿,、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，適時(shí)依法申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全措施;

3,、 對(duì)于債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確,、合法且雙方對(duì)債務(wù)無異議的，依法及時(shí)向人民法院申請(qǐng)支付令或提起訴訟;

4,、 做好每起合同糾紛實(shí)況記錄,、存案?jìng)洳?

5、 凡屬我方責(zé)任的合同糾紛,，應(yīng)逐筆查明原因,，分清責(zé)任,，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)成其提出補(bǔ)救措施,。

第五十五條 合同糾紛經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致處理意見的,，應(yīng)訂立書面的協(xié)議，雙方代表簽字并加蓋單位公章,。

第五十六條 雙方已簽署解決糾紛的協(xié)議書,、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁決定書及法院的裁定書,、調(diào)解書,、判決書，在正式生效后,，應(yīng)復(fù)印若干份,，交給有關(guān)部門收?qǐng)?zhí)、備案或存檔,。

第五十七條 合同糾紛處理完畢,，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料匯總、歸檔,、以備考查,。

第十章 合同的登記、備案與歸檔

第五十八條 合同文本必須至少一式四份,，其中二份交對(duì)方簽約人,，其余原件必須在合同簽訂之后三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送辦公室和財(cái)務(wù)部。合同簽訂部門,、合同履行部門因工作需要使用原件時(shí),，向辦公室辦理暫借手續(xù)。

第五十九條 合同的檔案管理是合同管理的基礎(chǔ)工作,，辦公室應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立合同臺(tái)帳,、報(bào)表，并按時(shí)填報(bào),。

第六十條 辦公室應(yīng)對(duì)公司內(nèi)所有合同文本以及與合同相關(guān)的往返法律文件進(jìn)行匯總,，并編號(hào)登記，制作月度合同簽訂情況一覽表,，反映公司合同的簽訂以及由合同引起的訴訟情況,。

第六十一條 合同簽訂部門的合同管理員對(duì)已生效的合同應(yīng)當(dāng)編號(hào)登記，分類歸檔,，并建立合同臺(tái)帳,。合同的統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)行季報(bào)制，各部門于每季度第一個(gè)月前三個(gè)工作日內(nèi)填報(bào)上季度報(bào)表報(bào)送辦公室,。辦公室應(yīng)于每季度的前十個(gè)工作日內(nèi)匯總,，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

第六十二條 合同簽訂后三個(gè)工作日內(nèi),，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)將合同檔案原件整理裝訂送交辦公室存檔,。合同檔案的范圍包括：信譽(yù)調(diào)查報(bào)告、意向接觸報(bào)告,、合同文本草稿,、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書,、對(duì)方資質(zhì)證明文件,、各種審批管理表格、合同談判記錄,、合同正本及附件,、合同簽訂、變更,、解除過程中的信函,、電報(bào)、電話記錄,、傳真資料,、票據(jù)憑證以及其他有關(guān)資料、文件,。

第六十三條 合同履行完畢后,，合同承辦部門的合同管理員應(yīng)于五個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議,、收(付)款記錄,、請(qǐng)示報(bào)告等有關(guān)資料交一并歸檔，丟失的必須查清原因,。

第十一章附則

第六十四條 本制度由辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋,。

第六十五條 辦公室應(yīng)根據(jù)不同的發(fā)展階段的管理要求對(duì)本制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善,，確保合同管理制度能夠起到切實(shí)有效的作用,。

1、為了更好地進(jìn)行經(jīng)營發(fā)展決策,、組織協(xié)調(diào)工作,、交流信息,以達(dá)到厘清思路、統(tǒng)一認(rèn)識(shí),按照'精干,、高效'的原則,辦公室負(fù)責(zé)做好公司會(huì)議的管理的服務(wù)工作,以保證公司各項(xiàng)工作的順利推進(jìn),。

2、會(huì)議的類型:

(1),、 公司級(jí)會(huì)議:公司員工大會(huì),、公司技術(shù)人員會(huì)以及各種代表大會(huì),。應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后,由辦公室負(fù)責(zé)組織召開。

(2),、 專業(yè)會(huì)議:即全公司性的技術(shù),、業(yè)務(wù)綜合會(huì)(如經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)、質(zhì)量分析會(huì),、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì),、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、安全工作會(huì)等),由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),主管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)召開,。

(3),、 系統(tǒng)和部門工作會(huì):各部門召開的工作會(huì)由各部門主管決定召開并負(fù)責(zé)組織。

(4),、 上級(jí)公司或外單位在我公司召開的會(huì)議(如現(xiàn)場(chǎng)會(huì),、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)等)或業(yè)務(wù)會(huì)(如聯(lián)營洽談會(huì),、用戶座談會(huì)等),。一律由總經(jīng)理辦公室受理安排,有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門協(xié)作做好會(huì)務(wù)工作。

3,、 會(huì)議安排

為避免會(huì)議過多或重復(fù),公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制,原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間,、地點(diǎn)、內(nèi)容組織召開,。例行會(huì)議安排如下:

(1)行政會(huì)議

董事會(huì)

董事長主持召開,各位董事參加,每月20日召開,特殊情況臨時(shí)決定,。

總經(jīng)理辦公會(huì)

總經(jīng)理主持,辦公室組織,每周五召開,各部門經(jīng)理參加。研究,、部署行政工作,討論決定公司行政工作重大問題,。

行政事務(wù)會(huì)

行政副總主持,辦公室組織,每月22日召開?？偨Y(jié)評(píng)價(jià)當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況,安排布置下月工作任務(wù),。

經(jīng)營活動(dòng)分析會(huì)

經(jīng)營副總主持,辦公室組織,每月18日召開。匯報(bào),、分析公司計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動(dòng)成果,評(píng)價(jià)各方面的工作情況,肯定成績,指出失誤,提出改進(jìn)措施,不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益,。

質(zhì)量安全分析會(huì)

總工程師主持,工程部組織,每月24日召開。匯報(bào),、總結(jié),、上月質(zhì)量情況,討論分析質(zhì)量事故(問題),研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施,安全工作會(huì)(含治安、消防工作),。匯報(bào)總結(jié)前期安全生產(chǎn),、治安、消防工作情況,分析處理事故,檢查分析事故隱患,研究確定安全防范措施。

技術(shù)工作會(huì)(含生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會(huì))

總工程師主持,工程部組織,每月27日召開,。匯報(bào),、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā),、科研,、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作計(jì)劃,完成情況布置下月技術(shù)工作任務(wù),研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案,。

生產(chǎn)調(diào)度會(huì)

總經(jīng)理主持,辦公室組織,每月30日召開,。調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度,研究解決各部門不能自行解決的重大問題,。

例會(huì)

各部門負(fù)責(zé)人主持,每周六下午16時(shí)-18時(shí)召開,。組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),檢查總結(jié)本周工作和安排下周工作?；蛴赊k公室組織全體人員集體學(xué)習(xí),。

(2)、各類代表大會(huì)

員工代表大會(huì)

部門員工大會(huì)(或員工代表小組會(huì))

(3),、民主管理會(huì)議

公司管理委員會(huì)議

總經(jīng)理,、工會(huì)主席聯(lián)席會(huì)

生產(chǎn)管理委員會(huì)議

生活福利委員會(huì)議

4、會(huì)議的組織:

(1),、凡涉及多個(gè)部門主管參加的各種會(huì)議,由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排,方可召開,。

(2)、總經(jīng)理辦公室每周六應(yīng)將公司例會(huì)和各種臨時(shí)會(huì)議,統(tǒng)一平衡編制會(huì)議計(jì)劃并分發(fā)到公司主要管理人員及有關(guān)服務(wù)人員,。

(3),、凡總經(jīng)理辦公室已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議,如需改期,或遇特殊情況需安排新的其他會(huì)議時(shí),召集單位應(yīng)提前2天報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公室調(diào)整會(huì)議計(jì)劃。未經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意,任何人不得隨便打亂正常會(huì)議計(jì)劃,。

(4),、對(duì)于準(zhǔn)備不允許、或重復(fù)性,、或無多大作用的會(huì)議,總經(jīng)理辦公室有權(quán)拒絕安排,。

(5)、對(duì)于參加人員相同,、內(nèi)容接近,、時(shí)間相近的幾個(gè)會(huì)議,總經(jīng)理辦公室有權(quán)安排合并召開。

(6),、各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排,各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開,(與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外)應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì),、局部服從整體的原則。

5,、會(huì)議的準(zhǔn)備和落實(shí)

(1),、 由會(huì)議主持人和召集單位與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作(包括擬好會(huì)議議程、提案,、匯報(bào)總結(jié)提綱,、發(fā)言要點(diǎn),、工作計(jì)劃草案、決議決定草案,、落實(shí)會(huì)場(chǎng),、安排好座位、備好茶具茶水,、獎(jiǎng)品,、紀(jì)念品、通知與會(huì)者等),。

(2),、全體與會(huì)人員不得遲到早退,不得中途退場(chǎng),遵守會(huì)場(chǎng)秩序,認(rèn)真聽取發(fā)言,并做好記錄。

(3),、各項(xiàng)會(huì)議由會(huì)議承辦部門做好記錄,必要時(shí)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下發(fā)會(huì)議紀(jì)要,。由辦公室檢查上次會(huì)議的落實(shí)情況,提出考核獎(jiǎng)懲意見,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。