在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多,，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的,。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的報(bào)告嗎,？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇一

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì),，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下：

內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

年度內(nèi)召開(kāi)次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票————

(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員,，本人參加了召開(kāi)的委員會(huì)日常

會(huì)議,，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé),。

(一)在3月21日召開(kāi)的公司第x屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

1,、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況：

公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒(méi)有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方,、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況,。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保,。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò),，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定,。截止12月31日,，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保,，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限,、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免了違規(guī)擔(dān)保行為,，保障了公司的資產(chǎn)安全,。認(rèn)為,，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

2,、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：

公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程,、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用,。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況,。

3,、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則,，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀,、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議,。

4、關(guān)于高管薪酬：

公司董事,、高級(jí)管理人員的`基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗位履職情況,，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符,。

(二)在5月17日召開(kāi)的公司第x屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

1,、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定,，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全,。

2,、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格,、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》,、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1億元,，符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要,。公司已履行了必要的

審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng),。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),。

(三)在7月26日召開(kāi)的公司第x屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上,，本人就以下

事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況,。

2,、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單,，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;公司第x屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效;

本次推薦的第x四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士,、王萍女士,、張有志先生,、

彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券

交易所的懲戒,。同意提名上述人員為公司第x屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

本次推薦的第x屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生,、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn),。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》,、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況,，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第x屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。因此,，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。

(四)在8月12日召開(kāi)的公司第x屆董事會(huì)第一次會(huì)議上,，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生,、鄭憲平,、張賢桂、鮑臻湧,、葉淵明,、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件,，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形,，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定,。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁,，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書(shū),，鄭憲平、張賢桂,、何春,、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān),。

(五)在9月21日召開(kāi)的公司第x屆董事會(huì)第二次會(huì)議上,，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：

本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理,、切實(shí)可行,，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益,。本次公司公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn),。

本人通過(guò)對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,，同時(shí)通過(guò)電話和郵件等方式,，與公司其他董事、監(jiān)事,、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系,，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況,，對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見(jiàn)。

1,、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中,，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整、及時(shí),、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2,、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門(mén)相關(guān)文件的規(guī)定和要求,，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議,。通過(guò)有效地監(jiān)督和檢查,，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益,。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件,，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力,。

1,、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況;

2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況;

3,、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇二

20xx年，國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變,，中國(guó)正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,，電子顯示屏，軟件開(kāi)發(fā)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策,，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善,、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了有力支持,。

20xx年,，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx元，同比下降約1,。88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx元,，每股收益xx元，去年為xx元,。

完善公司治理

20xx年,，公司董事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目,、關(guān)聯(lián)交易,、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。

20xx年,，公司各位董事勤勉盡責(zé),，能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,，并提出自己的意見(jiàn)和建議,。在董事會(huì)閉會(huì)期間，公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流,，了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況,，更好地履行董事職責(zé)。

20xx年度,，董事會(huì)根據(jù)《公司法》,、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議,，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán),，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。

20xx年,，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,，在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持,、營(yíng)銷(xiāo),、施工安裝等項(xiàng)目外，準(zhǔn)備在20xx年下半年再增加新項(xiàng)目,，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),，160元打2萬(wàn)分鐘電話神器，電腦掛機(jī)賺錢(qián),，自動(dòng)賺錢(qián)機(jī)器,，手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián)，廣告制作合同等，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),，吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目,。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，跨區(qū)域發(fā)展,，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái),，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和推廣，以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn),。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì),、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作,。

（一）全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成20xx年的主要工作

1,、加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃,。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究,，采取有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。

2,、提升軟件技術(shù)研發(fā)能力,。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu),、大專(zhuān)院校,、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿,。

3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,，是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),。20xx年,，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度，通過(guò)開(kāi)展形式多樣,、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù),、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn),，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力,，提高員工的.業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平,、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平,，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障,。

4,、跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，20xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,，接下來(lái)陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話,，手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián)軟件。

（二）進(jìn)一步提升公司治理水平

20xx年,，董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求,，組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用，對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議,、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行,。20xx年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口,。

董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行,，使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化,，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件,。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士,，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí)，幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,，提高科學(xué)決策水平,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇三

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,，并按照《公司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，南威軟件股份有限公司第x屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，現(xiàn)將xx年度履職情況報(bào)告如下:

公司第x屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成,。xxxx年3月10日,，經(jīng)第x屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員,，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)3次會(huì)議,，全體委員均全部親自出席了會(huì)議,。會(huì)議召開(kāi)情況如下:

(一)xx年2月7日，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第x屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,，并聽(tīng)取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào)。

(二)xx年6月5日,，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第x屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議,，會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案，并聽(tīng)取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào),。

(三)xx年7月11日召開(kāi)第x屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并聽(tīng)取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào),。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行職責(zé),，主要負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程的監(jiān)督,、核查和溝通工作，重點(diǎn)工作如下:

(一)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格,，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作，能針對(duì)公司出現(xiàn)的問(wèn)題提出管理建議,。鑒于上述原因,，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議，向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議,。報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé),，遵循了獨(dú)立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,。

(二)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

報(bào)告期內(nèi),，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下，合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立,、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,。

(三)審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí),、完整和準(zhǔn)確,，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整,、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng),、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性,。

(四)評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》,、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求,，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，保證公司資產(chǎn)安全,，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制。審計(jì)委員會(huì)通過(guò)審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

(五)協(xié)調(diào)管理層,、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的溝通

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,，保障外部審計(jì)工作的順利開(kāi)展,。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,，恪盡職守,、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé),。

特此報(bào)告。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇四

20xx年,，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé),，深度強(qiáng)化公司治理,、規(guī)范公司運(yùn)作，科學(xué)精準(zhǔn)決策,，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過(guò)剩,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷,，整體行情相對(duì)偏弱的背景下,，緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)國(guó)家政策,、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略落地,，全面推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)轉(zhuǎn)型,，加快項(xiàng)目建設(shè)與技術(shù)研發(fā),，持續(xù)推進(jìn)公司內(nèi)部治理和人才隊(duì)伍建設(shè)提速升級(jí)，全年各項(xiàng)工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢(shì),。

20xx年,，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入903，240.19萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)9.14%,；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68，015.07萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)20.79%,。截至20xx年12月31日，公司總資產(chǎn)為874,，522.46萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568,，287.82萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)9.59%。

1,、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn),。公司制定了20xx-2020年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷(xiāo)量目標(biāo)，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥,、有機(jī)肥+配方肥,、緩控釋肥,、生態(tài)級(jí)肥和現(xiàn)有新品五大系列，根據(jù)終端市場(chǎng)情況及行業(yè)趨勢(shì)合理設(shè)計(jì)了新型肥料成長(zhǎng)路徑及目標(biāo),。設(shè)立五個(gè)項(xiàng)目組,，各組構(gòu)建均由營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐,。與此同時(shí),，成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo),，負(fù)責(zé)跟進(jìn)管理并進(jìn)行激勵(lì)措施決策,。為加強(qiáng)新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎(chǔ)上成立了技術(shù)推廣部,，按區(qū)域和作物分工,，同時(shí)服務(wù)于五個(gè)項(xiàng)目組，并納入項(xiàng)目制的管理和激勵(lì)范圍,。

2、創(chuàng)新體系建設(shè)取得突破,。繼成立了北京新型肥料研究所后,，與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專(zhuān)用肥料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，經(jīng)過(guò)省部?jī)杉?jí)嚴(yán)格審核而成功獲批,，使公司在國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)上取得了歷史性的突破,。公司設(shè)立企業(yè)博士后工作站，與中國(guó)農(nóng)科院博士后科研流動(dòng)站聯(lián)合培養(yǎng),，入駐博士已成功入站,。公司全年申報(bào)專(zhuān)利24項(xiàng)，獲批專(zhuān)利22項(xiàng),，有3項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利進(jìn)入實(shí)審階段,，歷年累計(jì)獲取專(zhuān)利權(quán)108項(xiàng)。

1,、牽手國(guó)內(nèi)頂級(jí)營(yíng)銷(xiāo)咨詢公司迪智成,，以兩廣市場(chǎng)為試點(diǎn)探索高效的營(yíng)銷(xiāo)管理模式。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的鍛造,，形成了“1店2戶3會(huì)”終端活躍模式,、共建基金模式、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化模式,、直分銷(xiāo)結(jié)合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式,，對(duì)全國(guó)其他市場(chǎng)具有很大的借鑒意義和復(fù)制推廣意義。

2,、在渠道模式的創(chuàng)新上,，勵(lì)志,，歷經(jīng)五年探索在20xx年取得關(guān)鍵性突破。一是區(qū)域服務(wù)中心模式在云南紅河試水,，邁出了公司建設(shè)自有渠道體系的第一步,；二是公司化運(yùn)作和直營(yíng)模式在咸陽(yáng)運(yùn)行效果顯著，為大客戶突破發(fā)展瓶頸,、持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效益發(fā)揮了重要作用,，該模式對(duì)于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導(dǎo)示范性和可復(fù)制性；同時(shí),，針對(duì)大客戶接班人,，重點(diǎn)展開(kāi) “洋二代”系列孵化工程，通過(guò)不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化,、未來(lái)發(fā)展與合作價(jià)值,。

3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商渠道上的.開(kāi)拓和改造外,，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道,。將新洋豐的品牌、技術(shù),、產(chǎn)品,、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)與中石油完善的加油站網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)合，利用獨(dú)立品牌,，開(kāi)辟第三渠道,。

4、著力開(kāi)展大型會(huì)議促銷(xiāo)活動(dòng),，全年由公司層面主導(dǎo)在南寧,、泰安、昆明,、楊凌,、桂林、廣州,、北京召開(kāi)了十多場(chǎng)大型會(huì)議,，是有史以來(lái)召開(kāi)大型會(huì)議最多、最密集的一年,。

5,、在激勵(lì)模式方面，同步推行超額任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)和營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勝獎(jiǎng)勵(lì),。在經(jīng)理層和業(yè)務(wù)員層面推行差異化績(jī)效管理,，并實(shí)行末位淘汰制度。以上措施對(duì)調(diào)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的積極性,、持續(xù)推升整體銷(xiāo)量目標(biāo),，起到了巨大的推動(dòng)作用,。

通過(guò)與德國(guó)康樸專(zhuān)家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進(jìn)口代理兩個(gè)層面達(dá)成多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)交流與支持,、渠道結(jié)合與團(tuán)隊(duì)支撐,、質(zhì)量控制與營(yíng)銷(xiāo)推廣上的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，標(biāo)志著公司在國(guó)際化上取得重大突破,。

康樸專(zhuān)家是全球領(lǐng)先的特肥專(zhuān)家,，在特肥行業(yè)處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品符合國(guó)際及國(guó)內(nèi)特肥市場(chǎng)主流發(fā)展趨勢(shì),。在穩(wěn)定性肥料方面,、緩控釋肥料方面有技術(shù)獨(dú)有性，在葉面肥,、生物刺激素方面有技術(shù)領(lǐng)先性,，在水溶肥方面有技術(shù)先進(jìn)性。

對(duì)于公司而言,，一方面,，通過(guò)本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下,，結(jié)合本公司國(guó)內(nèi)高品牌知名度和強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),，有效優(yōu)化終端消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)有積極意義,；另一方面，通過(guò)與康樸專(zhuān)家在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)上的交流切磋,，進(jìn)一步提升公司對(duì)穩(wěn)定性肥料技術(shù)的研發(fā)和改進(jìn),，形成獨(dú)有的技術(shù)核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國(guó)技術(shù),，中國(guó)制造”的完美結(jié)合,，對(duì)于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實(shí)主業(yè)發(fā)展構(gòu)成長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,，對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng),、品牌影響力打造、未來(lái)盈利能力提升形成有力支撐,。截止20xx年2月,，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及物料已正式投產(chǎn)并達(dá)產(chǎn)，短時(shí)間內(nèi)通過(guò)公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及康樸專(zhuān)家原有銷(xiāo)售渠道,，順利接收首批訂單并及時(shí)發(fā)貨,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇五

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》,、《公司章程》以及《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)定,，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。現(xiàn)對(duì)審計(jì)委員會(huì)20xx年度工作報(bào)告如下：

公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立林雷先生,、獨(dú)立董事曹益堂先生及董事吳先生組成,，其中主任委員由會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

1,、20xx年1月18日,，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

2、20xx年6月16日,，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)公司20xx年第一季度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年第一季度審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

3,、20xx年7月31日，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，會(huì)議主要審議公司20xx年上半年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了審議,，認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定的20xx年上半年審計(jì)報(bào)告真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會(huì)進(jìn)行審議表決,。

4,、20xx年10月28日,，召開(kāi)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告與內(nèi)部控制的總體審計(jì)策略,，就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等進(jìn)行充分溝通,，并對(duì)審計(jì)工作提出建議與要求,。

1、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作情況

20xx年度，我們審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,，認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵循獨(dú)立,、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，建議公司繼續(xù)聘請(qǐng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司20xx年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2,、對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評(píng)估工作指導(dǎo)情況

公司按照《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度,。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律、法規(guī),、規(guī)章,、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層規(guī)范運(yùn)作,，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益,。因此我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

3,、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

20xx年度我們審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計(jì)工作要求履行職責(zé)，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn),。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題。

我們審計(jì)委員會(huì)成員20xx年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,，勤勉盡責(zé)，切實(shí)有效地監(jiān)督上市公司的外部審計(jì),，指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告,。

20xx年，我們審計(jì)委員會(huì)所有成員將更加恪盡職守,，密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計(jì)工作,，以及公司內(nèi)外審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計(jì)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,，為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇六

各位股東及股東代表：

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將董事會(huì)xx年主要工作和xx年工作安排報(bào)告如下：

xx年,，國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變，中國(guó)正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,，電子顯示屏,，軟件開(kāi)發(fā)等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策,，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善,、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了有力支持,。

xx年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx元,，同比下降約1.88%,；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx元，每股收益xx元,，去年為xx元,。

（一）完善公司治理

xx年，公司董事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議,。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目,、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策,。

xx年,，公司各位董事勤勉盡責(zé)，能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議,，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,，并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì)閉會(huì)期間,，公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流,，了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，更好地履行董事職責(zé),。

xx年度,，董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求,，對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議,，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán),，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。

xx年,，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,，在原有的led顯示屏的研制開(kāi)發(fā)、軟件支持,、營(yíng)銷(xiāo),、施工安裝等項(xiàng)目外，準(zhǔn)備在xx年下半年再增加新項(xiàng)目,，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù),，160元打2萬(wàn)分鐘電話神器，電腦掛機(jī)賺錢(qián),，自動(dòng)賺錢(qián)機(jī)器,，手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián)，廣告制作合同等,，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù),，吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的`流量掛機(jī)項(xiàng)目。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng),，跨區(qū)域發(fā)展,，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái)，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和推廣,，以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn),。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)決策,，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作,。

（一）全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成xx年的主要工作

1．加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃,。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究,，采取有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。

2．提升軟件技術(shù)研發(fā)能力,。利用現(xiàn)有技術(shù)力量,，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專(zhuān)院校,、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結(jié)合,，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿,。

3．加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,，是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵,。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。xx年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度,，通過(guò)開(kāi)展形式多樣,、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù),、管理和職業(yè)化培訓(xùn),，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,，提高管理人員的管理水平,、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障,。

4．跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步,，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)，xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,，接下來(lái)陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話,，手機(jī)掛機(jī)賺錢(qián)軟件。

（二）進(jìn)一步提升公司治理水平

xx年,，董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求,，組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用，對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議,、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行,。xx年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口,。董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行,，使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化,，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件,。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士,，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí)，幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,，提高科學(xué)決策水平,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇七

1、市場(chǎng)火爆,，銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售面積創(chuàng)歷史新高

20xx 年,，全國(guó)實(shí)現(xiàn)商品房銷(xiāo)售面積 15.73 億平方米 (以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來(lái)源于wind 資訊) ,，同比增長(zhǎng) 22.5%；實(shí)現(xiàn)商品房銷(xiāo)售金額 11.76 萬(wàn)億元,，同比增長(zhǎng) 34.8%,；銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售金額同創(chuàng)歷史新高；全國(guó)百城價(jià)格指數(shù)自 20xx 年以來(lái)持續(xù)回升,，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均價(jià)上漲至 12938 元/平方米,，同比上漲 18.71%。

2,、行業(yè)庫(kù)存不斷優(yōu)化但仍居高位

20xx 年末商品房待售面積 6.95 億平方米,，較 20xx 年末減少 2314 萬(wàn)平方米，同比下降 3.2%,，庫(kù)存結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,。另一方面，在去庫(kù)存政策的推動(dòng)下,， 20xx 年去庫(kù)存成效明顯,， 12 月全國(guó)商品房待售面積同比增速轉(zhuǎn)正為負(fù)，為 20xx 年以來(lái)的新低,。

3,、新開(kāi)工持續(xù)回暖，投資增速上揚(yáng)

20xx 年,，全國(guó)商品房新開(kāi)工面積 16.69 億平方米,，同比增加 8.08%，新開(kāi)工增速轉(zhuǎn)負(fù)為正,；全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積 22025 萬(wàn)平方米,，比上年下降 3.44%；土地成交價(jià)款 9129.31 億元,，同比增長(zhǎng) 19.78%,。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資10.3 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 6.9%,，投資增速持續(xù)回轉(zhuǎn),，達(dá)到 20xx 年年初水平。

4,、貨幣政策穩(wěn)健,，行業(yè)資金面保持相對(duì)寬松

20xx 年，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策,，貸款利率與 20xx 年持平,，維持4.75%的歷史低位，存款準(zhǔn)備金率也進(jìn)一步回落到 20xx 年的寬松水平,。從行業(yè)資金來(lái)源來(lái)看,，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金來(lái)源 14.42 萬(wàn)億元,，同比 20xx 年上漲 15.18%。

5,、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊，因城施策嚴(yán)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續(xù)收緊的過(guò)程,?！皟蓵?huì)”提出因城施策去庫(kù)存，但隨著熱點(diǎn)城市房?jī)r(jià)地價(jià)快速上漲,，政策分化進(jìn)一步顯現(xiàn),。一方面，熱點(diǎn)城市調(diào)控政策不斷收緊,，限購(gòu)限貸力度及各項(xiàng)監(jiān)管措施頻頻加碼,，遏制投資投機(jī)性需求，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),；另一方面,，三四線城市仍堅(jiān)持去庫(kù)存策略，從供需兩端改善市場(chǎng)環(huán)境,。同時(shí),，中央加強(qiáng)房地產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，區(qū)域一體化,、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行,，為行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境。

20xx 年是公司面臨形勢(shì)很?chē)?yán)峻,、情況很復(fù)雜,、任務(wù)很艱巨的一年，同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年,。公司一手抓改革創(chuàng)新,，一手抓經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，做到了齊步走,、兩不誤,，特別是在公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)精心策劃和大膽謀篇布局下，與時(shí)間賽跑,，加大市場(chǎng)調(diào)整力度,，加快投資拿地步伐，寫(xiě)出了一份守正出奇的精典范例,。在復(fù)雜多變,、競(jìng)爭(zhēng)加劇的形勢(shì)下，公司超額完成全年主要目標(biāo)任務(wù),，實(shí)現(xiàn)了“十三五”完美開(kāi)局：

1,、房地產(chǎn)全年實(shí)現(xiàn)預(yù)售金額 373 億元,，同比增長(zhǎng) 65.77%，平均銷(xiāo)售價(jià)格 12054元/平方米,，同比增長(zhǎng) 28.23%,。

2、堅(jiān)定不移調(diào)整拿地策略,，加快資金流轉(zhuǎn),，加強(qiáng)核心區(qū)域業(yè)務(wù)地位，并向一線城市拓展,；公司二線以上城市項(xiàng)目比例明顯提高,。 20xx 年通過(guò)兼并收購(gòu)、招拍掛,、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項(xiàng)目共計(jì) 27 個(gè),，新增土地儲(chǔ)備 488 萬(wàn)平方米，貨值 700 億元,。成功拓展了天津,、杭州、武漢,、無(wú)錫等新區(qū)域市場(chǎng),，同時(shí)在多元化拿地的方式上開(kāi)始發(fā)力， 全年獲取 9 個(gè)合作項(xiàng)目,，南京麒麟項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了中南地產(chǎn)小股操盤(pán)第一例,，以兼并收購(gòu)方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項(xiàng)目,。

3,、房地產(chǎn)市場(chǎng)深耕卓有成效，市場(chǎng)份額穩(wěn)定提升,，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目中在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率排名前三的項(xiàng)目占 78.75%,，市場(chǎng)占有率超過(guò) 20%的項(xiàng)目占 57%，如常熟,、海門(mén),、泰興、壽光等項(xiàng)目,，區(qū)域市場(chǎng)占有率分別達(dá)到 18.06%,、 26.9%、 21.34%,、26.9%,，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固。

4、商業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步拓展,、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善,。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”、“心生活”,、“心旅行”三大系列產(chǎn)品,，全年接待消費(fèi)者人數(shù) 3600 萬(wàn)人次，創(chuàng)歷史新高,，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場(chǎng) 4 個(gè)（南通中南百貨,、南通中南購(gòu)物中心、海門(mén)中南購(gòu)物中心,、鹽城中南購(gòu)物中心），總出租面積 191806 平方米,，出租率 95.47%,，出租單價(jià) 1-2 元/天/平方米。

5,、中南建筑新增合同額 207.72 億元,，同比增長(zhǎng) 20.2%，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊,、三亞海綿城市,、濟(jì)寧中西醫(yī)院、霍山中學(xué)等多個(gè)大型 ppp項(xiàng)目,，項(xiàng)目總金額近 100 億元,，實(shí)現(xiàn)了在基礎(chǔ)設(shè)施、 ppp 領(lǐng)域的突破,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有了明顯優(yōu)化,。

6、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效,， 通過(guò)投資美國(guó)硅谷區(qū)塊鏈公司 peernova并與之建立中國(guó)合資公司,，獲取區(qū)塊鏈技術(shù)，通過(guò)投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費(fèi)金融場(chǎng)景,，與北大荒合資設(shè)立區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司切入農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售和供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景,。

7、公司社會(huì)聲譽(yù)穩(wěn)步提升,，獲評(píng)中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 500 強(qiáng)第 24 名,， 20xx 年中國(guó)房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力 23 強(qiáng)， 20xx 年中國(guó)房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值top20,。中南建筑獲評(píng) enr 全球最大總承包商 39 名,、中國(guó)建筑企業(yè) 500 強(qiáng)第 8 名。

（一）召集召開(kāi)董事會(huì),、股東大會(huì)等情況

20xx 年,，董事會(huì)召開(kāi) 22 次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,，審議通過(guò)了 59 項(xiàng)董事會(huì)議案。公司年內(nèi)共召開(kāi) 8 次股東大會(huì),，審議通過(guò)了 31 項(xiàng)股東會(huì)議案,。

（二）董事會(huì)主要決策事項(xiàng)

董事會(huì)審議批準(zhǔn)了公司季度、半年度及年度報(bào)告等定期報(bào)告,。審議批準(zhǔn)了非公開(kāi)發(fā)行公司債券,、發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、選舉董事,、聘任獨(dú)立董事,、聘任年報(bào)審計(jì)事務(wù)所及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于債權(quán)融資暨向子公司提供對(duì)外擔(dān)保,、對(duì)全資子公司和聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔(dān)保等議案,。審議批準(zhǔn)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)了公司參與發(fā)起設(shè)立天圓再保險(xiǎn)股份有限公司投資事項(xiàng),，審議通過(guò)了日常關(guān)聯(lián)交易,，本公司向控股股東轉(zhuǎn)讓物業(yè)公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易等數(shù)項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案。上述事項(xiàng)決策程序和信息披露規(guī)范,，符合公司和股東的整體利益,。

（三） 董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況

1、 董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi),，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專(zhuān)家進(jìn)行了多次交流：

（ 1 ）召開(kāi)公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì),，分析行業(yè)形勢(shì)，明確公司發(fā)展路徑,。

（2）針對(duì)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，召開(kāi)大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈研討會(huì),，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資,、運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。

2,、 董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

（ 1 ）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于 20xx 年 1 月份認(rèn)真審閱了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料,，召開(kāi)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的.項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)商確定了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排。

（2）公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交流,，尤其是對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、必要性,，對(duì)外擔(dān)保,、資金占用、內(nèi)部控制的實(shí)施等事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)的詢問(wèn)。

（3）公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行了溝通,，審計(jì)委員會(huì)對(duì)于年報(bào)期間更換審計(jì)機(jī)構(gòu)表示關(guān)心,，對(duì)獨(dú)立性、按時(shí)保質(zhì)完成審計(jì)工作的要求,，并提出了建議,。

（4）公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具審計(jì)意見(jiàn)后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于 4 月 15日再一次審閱了公司 20xx 年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)工作較為滿意,，并提出了完善報(bào)告的意見(jiàn)。

3,、 董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi),，薪酬與考核委員會(huì)成員勤勉盡責(zé)，對(duì)公司薪酬考核體系的建設(shè)提出了寶貴的意見(jiàn),，對(duì) 20xx 年公司董事,、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬進(jìn)行審議,。

4、 董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi),，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司提名的獨(dú)立董事黃峰任職資格進(jìn)行審查,。三、董事會(huì)建議的利潤(rùn)分配及分紅派息預(yù)案

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),，公司 20xx 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 407,721,285.62 元,， 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)436,175,228.17 元。20xx 年度當(dāng)期母公司可供分配的利潤(rùn)為 79,601,424.36 元,，資本公積金 5,508,809,143.11 元,， 公司董事會(huì)制訂以下分配方案：

20xx 年度，以總股本 3,709,788,797 股為基數(shù),，向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅）進(jìn)行分配,，共計(jì)分配利潤(rùn) 55,646,831.96 元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,。

1,、 20xx 年公司發(fā)展展望及年度計(jì)劃

20xx 年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展、改革,、轉(zhuǎn)型,、創(chuàng)新、管理”五大主題,，做強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與建筑施工雙主業(yè),，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā)，在國(guó)內(nèi)區(qū)塊鏈細(xì)分領(lǐng)域形成具有良好形象認(rèn)同，具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司,。

（ 1 ） 20xx 年,，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售面積 380 萬(wàn)平方米，銷(xiāo)售金額500 億元,。建筑施工業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 130 億元,。

（2） 20xx 年，房地產(chǎn)區(qū)域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項(xiàng)目,，一線衛(wèi)星城,、二線深耕、三線四線因城施策,。拿地方式上重點(diǎn)加強(qiáng)合作拿地和兼并收購(gòu)的力度,。全年新拓展項(xiàng)目中，實(shí)現(xiàn)新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來(lái)銷(xiāo)售價(jià)格估算） 700 億元,，40%的貨值為合作拿地項(xiàng)目,， 30%的貨值為兼并收購(gòu)項(xiàng)目。

（3） 20xx 年,，進(jìn)一步深化完善“5u+”價(jià)值體系,，圍繞“健康、綠色,、智慧,、人文”等方面繼續(xù)加大與國(guó)際國(guó)內(nèi)頂尖機(jī)構(gòu)合作，深化 5u 健康+產(chǎn)品技術(shù)研究,，打造有溫度的建筑,。

（4） 20xx 年，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項(xiàng)目小微化改革落地,，員工主動(dòng)性,，激發(fā)公司發(fā)展內(nèi)生力的源泉。

（5） 20xx 年,，在新興產(chǎn)業(yè),，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè)， peernova 和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場(chǎng)景,，形成細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實(shí)踐,，并持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟(jì)意義，建立以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ),，應(yīng)用場(chǎng)景和投資為平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)全生態(tài),。

2、未來(lái)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策

報(bào)告期內(nèi),，公司正在開(kāi)發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售情況較為良好,，但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在,，公司未來(lái)發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下：

（ 1 ）政策風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)和金融投資均與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策具有高度相關(guān)性，受到相關(guān)部門(mén)較為嚴(yán)厲的監(jiān)管,，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性,，可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)較大影響。

應(yīng)對(duì)措施：公司將密切關(guān)注宏觀形勢(shì),，堅(jiān)持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求,，堅(jiān)持國(guó)家提出的“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”口號(hào),，順應(yīng)主流市場(chǎng),，以開(kāi)發(fā)適應(yīng)購(gòu)房者居住需求的產(chǎn)品為目的。

（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)已進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化,、規(guī)?；⑵放苹染C合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)階段,，加之政策調(diào)控的不確定風(fēng)險(xiǎn),，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成一定程度的沖擊,，未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,，土地價(jià)格持續(xù)居高不下，從而加劇了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),。

應(yīng)對(duì)措施：公司將加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè),，適時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略，繼續(xù)以“高周轉(zhuǎn)”為原則,，從項(xiàng)目設(shè)計(jì)、成本控制,、產(chǎn)品質(zhì)量,、工程進(jìn)度、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等全方面提升公司綜合經(jīng)營(yíng)能力,，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,，有針對(duì)性的開(kāi)發(fā)區(qū)域市場(chǎng)，提高市場(chǎng)份額,，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城,、尋洼區(qū),、拿洼地”的思路去拓展項(xiàng)目，加大尋找價(jià)格明顯偏低,、短期不看好,、中期有利好,、長(zhǎng)期有潛力的城市區(qū)域，實(shí)現(xiàn)超額收益,。不鼓勵(lì)在熱點(diǎn)地區(qū),、熱點(diǎn)區(qū)域去拿高價(jià)地，以控制風(fēng)險(xiǎn),。

（3）管理風(fēng)險(xiǎn)

公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資,、管理與公司主業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)跨度大,，對(duì)運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的綜合能力要求高,，如果公司人力資源儲(chǔ)備、風(fēng)險(xiǎn)控制,、項(xiàng)目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn),，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將繼續(xù)招聘引進(jìn),、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)人才,，進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，并提升經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的管理能力,，降低管理風(fēng)險(xiǎn),。

江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年四月 二十四 日

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇八

根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,，并按照《公司章程》和《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，現(xiàn)將xx年度履職情況報(bào)告如下:

公司第一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事曾繁英女士、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生組成,。xx年3月10日,，經(jīng)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，選舉獨(dú)立董事曾繁英女士,、獨(dú)立董事王建章先生和董事侯濟(jì)恭先生為公司審計(jì)委員會(huì)委員,，由曾繁英女士擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)3次會(huì)議,，全體委員均全部親自出席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)情況如下:

(一)xx年2月7日,，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第一屆審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了xx年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和xx年度內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告,，并聽(tīng)取了審計(jì)部xx年度審計(jì)工作總結(jié)和xx年度審計(jì)工作計(jì)劃的匯報(bào),。

(二)xx年6月5日，審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)第二屆審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“福建華興”)為公司xx年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案和公司xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案,，并聽(tīng)取了審計(jì)部第一季度審計(jì)工作的匯報(bào),。

(三)xx年7月11日召開(kāi)第二屆審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議,，會(huì)議審議通過(guò)了公司xx年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)告,，并聽(tīng)取了審計(jì)部上半年審計(jì)工作的匯報(bào)。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行職責(zé)，主要負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程的監(jiān)督,、核查和溝通工作,，重點(diǎn)工作如下:

福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，能遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)工作,，能針對(duì)公司出現(xiàn)的問(wèn)題提出管理建議。鑒于上述原因,，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議,，向董事會(huì)提出了續(xù)聘福建華興為公司xx年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議。報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)與福建華興就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分討論與溝通,，未發(fā)現(xiàn)在審計(jì)中存在重大需關(guān)注事項(xiàng),。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為福建華興對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)期間勤勉盡責(zé)，遵循了獨(dú)立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則。

報(bào)告期內(nèi),，公司審計(jì)部在審計(jì)委員會(huì)的督導(dǎo)下,，合理編制xx年度的內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，并按審計(jì)規(guī)范流程和計(jì)劃對(duì)公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項(xiàng)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督,，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，確保公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司財(cái)務(wù)報(bào)告及其信息披露,，認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整和準(zhǔn)確,，不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整,、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更,、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng),，也不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐,、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能性。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督促進(jìn)公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引,、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)規(guī)定的要求，不斷完善并落實(shí)執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度,，保證公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有章可循和規(guī)范運(yùn)作,。在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司資產(chǎn)安全,，確保財(cái)務(wù)報(bào)告及信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，并在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制,。審計(jì)委員會(huì)通過(guò)審閱公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,。

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)積極協(xié)調(diào)公司管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與福建華興進(jìn)行充分有效的溝通,，保障外部審計(jì)工作的順利開(kāi)展。

報(bào)告期內(nèi),，審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,，恪盡職守、盡職盡責(zé)地履行了審計(jì)委員會(huì)的相應(yīng)職責(zé),。

特此報(bào)告,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇九

各位股東代表、各位董事：

20xx年是×××公司建設(shè)取得重大突破的一年,。在雙方股東單位的關(guān)心支持下,，董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)煤炭行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),，以礦井建設(shè)為中心,，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠(chéng)實(shí)守信,、勤勉盡職,，凝心聚力,，銳意進(jìn)取，以科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn),、審慎、客觀的工作態(tài)度,，自覺(jué)參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策,，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力地保障公司20xx年各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。在此,，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來(lái)支持建設(shè)發(fā)展的各位股東代表、各位董事,、監(jiān)事,，致以最誠(chéng)摯的感謝！

今天,，我受董事會(huì)的委托,，現(xiàn)就20xx年董事會(huì)的工作情況及20xx年工作計(jì)劃向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議,。

20xx年,，公司董事會(huì)嚴(yán)格按法律法規(guī)、公司《章程》及監(jiān)管部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度,，認(rèn)真履行職責(zé),，帶領(lǐng)全體員，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來(lái)的挑戰(zhàn),，緊緊圍繞年度工作目標(biāo),，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我,、敢于打破常規(guī),、敢于創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，克服了地質(zhì)條件變化,、瓦斯涌出量增大,、人員素質(zhì)參差不齊、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)出現(xiàn)嚴(yán)峻局面等諸多困難,，精心謀劃,、科學(xué)部署，務(wù)實(shí)進(jìn)取,、奮力開(kāi)拓,，礦,、土,、安三類(lèi)工程及選煤廠建設(shè)齊頭并進(jìn),，礦井建設(shè)日新月異。3204首采工作面于20xx年11月中旬實(shí)現(xiàn)貫通,，12月1日投入安裝,，3107接替工作面相繼全面進(jìn)入機(jī)風(fēng)巷施工階段，鐵路專(zhuān)用線建成具備通車(chē)條件,，地面生產(chǎn)系統(tǒng)初步形成,，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)打下了良好的基礎(chǔ),。三年多的時(shí)間,，基本完成了240萬(wàn)噸礦井的建設(shè)任務(wù)，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生,，實(shí)現(xiàn)了“投資最省,、工期最短、安全高效”的建井目標(biāo),，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設(shè)史上的新紀(jì)元,。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤,。2月27日礦井順利通過(guò)集團(tuán)公司聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)驗(yàn)收,。目前已完成了環(huán)評(píng)、土地預(yù)審等程序?qū)徟?月27日至29日,，通過(guò)了國(guó)家發(fā)改委專(zhuān)家組現(xiàn)場(chǎng)勘察評(píng)估,，具備了項(xiàng)目核準(zhǔn)條件。

一是完善法人治理結(jié)構(gòu),。20xx年,，董事會(huì)以法律法規(guī)及公司《章程》為指導(dǎo)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司董事會(huì)交流溝通,，通過(guò)建立《股東大會(huì)議事規(guī)則》,、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,、《總經(jīng)理工作規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則》等一級(jí)制度,，完善公司治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明,、各司其職,、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu),。

二是切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé),。20xx年，董事會(huì)組織召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)各一次,，通過(guò)審議公司重大決策,，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營(yíng)情況。同時(shí),，各位董事勤勉盡責(zé),，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力,，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告,、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀,、公正的判斷,，發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)，全力支持管理層的工作,。在安全管理,、經(jīng)營(yíng)管理、科學(xué)建井,、制度建設(shè),、隊(duì)伍建設(shè)及推進(jìn)黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用,。

20xx年,，董事會(huì)通過(guò)傳閱文件、召開(kāi)會(huì)議,、聽(tīng)取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式,，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層之間的信息溝通與交流。一方面,，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席,，參與重大事項(xiàng)決策過(guò)程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用,，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見(jiàn)和建議,，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究,，合理吸收,，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù),；另一方面,，董事會(huì)定期聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層工作匯報(bào)，并深入一線開(kāi)展調(diào)研,，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況,，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性，有力地促進(jìn)了公司的穩(wěn)健發(fā)展,。

20xx年是×××公司由基建礦井向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型的第一年,，是實(shí)現(xiàn)股東投資收獲的第一年，更是公司建設(shè)史上尤為關(guān)鍵的一年,。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)和歷史賦予的使命，董事會(huì)將以學(xué)習(xí)十八大精神為契機(jī),，持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位,，不斷完善公司治理機(jī)制，把握建設(shè)發(fā)展大局,，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí),，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)刎?zé)的精神,，實(shí)行科學(xué)決策,，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開(kāi)創(chuàng)公司工作新局面,。

一是完成礦井建設(shè)項(xiàng)目全部程序的報(bào)批,；

二是確保首采面和接替面正常接續(xù)，實(shí)現(xiàn)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),、投產(chǎn)和產(chǎn)煤204萬(wàn)噸的工作目標(biāo),；

三是力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)盈利5000萬(wàn)元；

四是加快33,、34和81采區(qū)開(kāi)拓準(zhǔn)備,，完成重點(diǎn)工程掘進(jìn)進(jìn)尺6900米，確保20xx年高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),；

五是杜絕重傷以上人身事故,、重大非人身事故及重大涉險(xiǎn)事故，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)一級(jí)水平,，實(shí)現(xiàn)安全年,。

六是用工總量控制在規(guī)劃范圍之內(nèi)，努力打造高素質(zhì)的三支人才隊(duì)伍,，職工收入水平不降低,。

本屆董事會(huì)自20xx年6月成立以來(lái)，全體董事在公司機(jī)構(gòu)設(shè)臵,、完善機(jī)制,、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面做了大量工作,，為公司的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn),。根據(jù)公司章程規(guī)定，本屆董事會(huì)已到期，需及時(shí)進(jìn)行換屆選舉,，產(chǎn)生新一屆董事會(huì),，并盡快開(kāi)展工作。公司已報(bào)請(qǐng)各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作,，確保董事會(huì)工作連續(xù)高效,。

20xx年工作千頭萬(wàn)緒，任務(wù)十分艱巨,。董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé),，充分發(fā)揮重大事項(xiàng)決策和指導(dǎo)作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。一是針對(duì)本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié),，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的`收集和處理工作,，優(yōu)化決策方案,，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制,，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量,。二是不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步指導(dǎo)管理層優(yōu)化部門(mén)和崗位設(shè)臵,，科學(xué)劃分職責(zé)和權(quán)限,，努力形成“各司其職、各負(fù)其責(zé),、相互配合,、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu),。三是結(jié)合市場(chǎng)變化和公司所處的發(fā)展階段,，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟,，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性。四是從戰(zhàn)略的高度,，審視公司在未來(lái)環(huán)境變化中人力資源的供給與狀況,，科學(xué)制定人力資源規(guī)則，促進(jìn)人力資源的獲取,、利用和開(kāi)發(fā)策略,，確保公司的健康、可持續(xù)發(fā)展,。五是進(jìn)一步加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通交流,，并促使這種溝通交流實(shí)現(xiàn)制度化和經(jīng)常化,，以確保信息暢通,，提高董事會(huì)決策的針對(duì)性和實(shí)效性，強(qiáng)化董事會(huì)決策的執(zhí)行力,。六是全體董事要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，把握大勢(shì),，抓住機(jī)遇，合理配臵資源,，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營(yíng)決策和指導(dǎo)作用,，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位,，努力提升公司治理水平。

各位股東,，展望20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),，前景催人奮進(jìn)。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù),，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制,，提高決策效能，按照股東方的標(biāo)準(zhǔn)與要求,，創(chuàng)新思想觀念,，改進(jìn)工作作風(fēng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議,，誠(chéng)信,、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作,，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展,。

以上報(bào)告如有不妥之處，敬請(qǐng)指正,。謝謝大家,！

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇十

in 20xx，在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,，我公司全體干部員工增強(qiáng)了緊迫感和緊迫感,，增強(qiáng)了戰(zhàn)勝困難的決心和信心，為物流業(yè)的發(fā)展尋找有利條件和積極因素,，化壓力為動(dòng)力,，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,。我們的目標(biāo)是繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平,，努力確保安全運(yùn)營(yíng),，挖掘新的利潤(rùn)潛力，提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，實(shí)現(xiàn)公司的新發(fā)展,。經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力和辛勤勞動(dòng)，公司完成貨物運(yùn)輸總量xxxxx萬(wàn)噸,，同比,；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入xxxx萬(wàn)元，同比,；利潤(rùn)880萬(wàn),，和去年基本持平。在取得良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí),，公司其他方面的工作也取得了新的發(fā)展,，取得了良好的成績(jī)。下面,，我代表公司董事會(huì),，向大家匯報(bào)主要工作。如有不妥,，請(qǐng)批評(píng)指正:

二是加強(qiáng)安全生產(chǎn),，事故率為零

安全生產(chǎn)是我們物流公司永恒的主題。沒(méi)有安全生產(chǎn),，什么都沒(méi)有,。今年是中華人民共和國(guó)成立60周年，政府部門(mén)加強(qiáng)了安全檢查,，執(zhí)法更加嚴(yán)格,。針對(duì)這種情況，我公司嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一,，預(yù)防為主”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，把安全生產(chǎn)作為公司的第一要?jiǎng)?wù)，認(rèn)真抓好,，完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,，提高員工的安全意識(shí)和安全行為，確保公司的安全運(yùn)行,，以安全促發(fā)展,，以安全促效益，努力營(yíng)造公司的安全生產(chǎn)環(huán)境,，從而保持了全公司安全運(yùn)行的整體穩(wěn)定局面,。

1,、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，確保安全生產(chǎn)

我公司抓安全生產(chǎn)的一項(xiàng)重要措施是全體員工簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū),，以責(zé)任制的形式將安全生產(chǎn)責(zé)任分解到每一位員工,，使每一位員工都能按照自己的崗位職責(zé)完成安全生產(chǎn)任務(wù)，承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任,，從而保證安全生產(chǎn),。我公司還實(shí)行安全生產(chǎn)“一票否決”制度。凡是涉及安全生產(chǎn)的事情,，我們公司都要認(rèn)真分析,，認(rèn)真討論。任何一票否決都不能通過(guò),，有效保證了安全生產(chǎn),。為了提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，加強(qiáng)安全生產(chǎn),，杜絕一切生產(chǎn)事故,，我公司開(kāi)展了“百日無(wú)事故”評(píng)比競(jìng)賽，通過(guò)制定評(píng)比競(jìng)賽計(jì)劃,，嚴(yán)格執(zhí)行,，認(rèn)真評(píng)比,，取得了良好的效果,，基本達(dá)到了“百日無(wú)事故”評(píng)比競(jìng)賽的要求。我公司還要求繳納安全風(fēng)險(xiǎn)基金,，用經(jīng)濟(jì)手段加強(qiáng)安全生產(chǎn),，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。

2.加大設(shè)備投入,，提高安全生產(chǎn)系數(shù)

為了進(jìn)一步提高危險(xiǎn)車(chē)輛的安全生產(chǎn)系數(shù),，我公司加大了設(shè)備投入，總投資xx萬(wàn)元,，購(gòu)置了24套危險(xiǎn)車(chē)輛專(zhuān)用服裝(危險(xiǎn)品)和安全卡,。通過(guò)加強(qiáng)設(shè)備投入，我公司的危險(xiǎn)運(yùn)輸車(chē)輛提高了運(yùn)行安全系數(shù),，不僅保證了運(yùn)輸任務(wù)的完成,，而且提高了我公司的`形象，發(fā)揮了良好的作用,。

3.所有新購(gòu)買(mǎi)的危險(xiǎn)品車(chē)輛均裝有全球定位系統(tǒng)衛(wèi)星定位系統(tǒng)

我公司投資xx萬(wàn)元為所有新購(gòu)買(mǎi)的危險(xiǎn)品車(chē)輛安裝gps衛(wèi)星定位系統(tǒng),，使公司能夠隨時(shí)掌握危險(xiǎn)品車(chē)輛的運(yùn)行位置，了解危險(xiǎn)品車(chē)輛的運(yùn)行情況,，及時(shí)獲取車(chē)輛運(yùn)行的相關(guān)信息,，督促司機(jī)安全運(yùn)輸,，從而有效提高公司對(duì)危險(xiǎn)品車(chē)輛的管理手段，提高危險(xiǎn)品車(chē)輛的運(yùn)行效率,，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸中安全到達(dá)客戶手中,。

4.加強(qiáng)安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高員工安全素質(zhì)

我公司始終樹(shù)立安全生產(chǎn)的理念,，通過(guò)各種形式加強(qiáng)對(duì)員工的安全培訓(xùn),，從思想上和行動(dòng)上預(yù)防安全事故的發(fā)生，增強(qiáng)員工做好安全工作的緊迫感和責(zé)任感,，明確認(rèn)識(shí)做好安全工作的重要性,，堅(jiān)決克服麻痹大意和僥幸心理，樹(shù)立“安全第一”的思想,，增強(qiáng)“安全重于泰山”的責(zé)任感,，增強(qiáng)安全工作的預(yù)見(jiàn)性、主動(dòng)性和針對(duì)性,。在具體的安全生產(chǎn)中,，加強(qiáng)對(duì)駕駛員和押運(yùn)員的安全培訓(xùn)，定期參加安全培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育和檢查,，鼓勵(lì)和安排駕駛員、押運(yùn)員等安全生產(chǎn)相關(guān)人員參加市及其他上級(jí)單位召開(kāi)的安全會(huì)議,，進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，有效提高安全生產(chǎn)意識(shí)和安全生產(chǎn)技能。全公司危險(xiǎn)品運(yùn)輸司機(jī),、押運(yùn)人員,、裝卸管理人員均取得了交通主管部門(mén)頒發(fā)的資格證書(shū)。

5.加強(qiáng)運(yùn)輸車(chē)輛的檢查,、維修和保養(yǎng)

我公司認(rèn)真加強(qiáng)運(yùn)輸車(chē)輛的檢查,、維修和保養(yǎng)。車(chē)輛管理人員每月檢查一次車(chē)輛的安全技術(shù)狀況,，使用過(guò)的車(chē)輛在離開(kāi)車(chē)輛前進(jìn)行巡視,，收到車(chē)輛后進(jìn)行監(jiān)督維護(hù)，并按規(guī)定做好維修保養(yǎng)工作,，確保車(chē)輛技術(shù)性能良好,。同時(shí)要求司機(jī)每天在出發(fā)前、行駛中,、接車(chē)后堅(jiān)持自檢,，并將檢查情況詳細(xì)記錄在登記簿上。

6.購(gòu)買(mǎi)全額保險(xiǎn),，防范風(fēng)險(xiǎn),，避免損失

我公司進(jìn)一步提高了安全生產(chǎn)保險(xiǎn)系數(shù),，購(gòu)買(mǎi)了全額保險(xiǎn)，防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),，避免不必要的損失,，增強(qiáng)了我公司防范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)了安全生產(chǎn)的基礎(chǔ),。

三是加強(qiáng)管理,，提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

隨著中國(guó)石油價(jià)格和勞動(dòng)力成本的上漲,，人民幣升值和運(yùn)輸量的減少,，物流和運(yùn)輸面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因此,，面對(duì)困難,，公司冷靜應(yīng)對(duì)，積極采取措施加強(qiáng)管理,，提高服務(wù)質(zhì)量,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。

1.繼續(xù)鞏固老客戶的業(yè)務(wù)

受金融危機(jī)影響,，公司的老客戶都受到了不同程度的影響,。為了保證公司的業(yè)務(wù)量，公司繼續(xù)主動(dòng)加強(qiáng)與石龍公司,、高新(火電)公司,、電化仲達(dá)公司、樂(lè)安河化工公司,、樂(lè)豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系,，絞盡腦汁尋找合理調(diào)配車(chē)輛的方法,，降低運(yùn)輸成本,。根據(jù)提前獲得的貨物量，安排運(yùn)輸車(chē)輛,，合理規(guī)劃運(yùn)輸路線,，充分利用時(shí)間和空間，實(shí)現(xiàn)精細(xì)配載,，減少車(chē)輛空駛,，從而提高運(yùn)輸效率，降低客戶運(yùn)輸成本,。

2.拓展新客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量

在保持老客戶穩(wěn)定的同時(shí)，我公司主動(dòng)拓展新客戶,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量,，重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)園區(qū)在建新企業(yè)和樂(lè)平周邊縣市萬(wàn)年,、德興等企業(yè)的業(yè)務(wù)。通過(guò)走訪相關(guān)企業(yè),，公司業(yè)務(wù)人員了解需求,，介紹公司情況，坦誠(chéng)相待,，積極爭(zhēng)取貨源,。通過(guò)積極工作，公司新增了xxx,、xxx等xx企業(yè),。通過(guò)擴(kuò)大新客戶，公司不僅穩(wěn)定了業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額,，而且在日益激烈的貨運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得了新的進(jìn)展,。

3.樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提高物流服務(wù)水平

我公司深知,，在貨運(yùn)市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)下,，只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，提高物流服務(wù)水平,，才能有生存和發(fā)展的空間,。我公司進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系和溝通，通過(guò)提供真實(shí),、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，獲得新老客戶對(duì)我公司的滿意和依賴，深化服務(wù)合作的深度和廣度,。我公司轉(zhuǎn)變服務(wù)理念,，真誠(chéng)樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，牢記服務(wù)只是更好不是最好,，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量,。我公司要求業(yè)務(wù)人員熟悉公司的業(yè)務(wù)流程，掌握客戶的業(yè)務(wù)需求,，了解產(chǎn)品性能,、運(yùn)輸路線和運(yùn)量，爭(zhēng)取主動(dòng),。認(rèn)真對(duì)待客戶提出的每一個(gè)意見(jiàn)和建議,，努力解決和落實(shí)，滿足客戶的要求,，通過(guò)客戶的真誠(chéng)滿意,，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)開(kāi)發(fā)潛在客戶，使公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)量,，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益,。

第四，努力推動(dòng)公司工作的快速發(fā)展

1.完成公司土地由劃撥轉(zhuǎn)為出讓的工作

我公司原230畝屬于國(guó)有劃撥土地,。將國(guó)有劃撥土地改為出讓土地是我公司的一項(xiàng)重要戰(zhàn)略決策,，對(duì)我公司未來(lái)發(fā)展具有積極作用。我們公司投入了大量精力克服重重困難,，成功完成了土地變更工作,。

首先，我公司決心完成土地變更工作,。為此,，我們做了大量的基礎(chǔ)工作，聯(lián)系了政府,，贏得了政府的支持,。由于我們公司的積極努力，我們最終得到了政府的批準(zhǔn),，為我們公司的土地變更召開(kāi)了一次特別會(huì)議,，并給出了一個(gè)研究解決方案。其次,，我公司加強(qiáng)與國(guó)土資源局,、財(cái)政局、規(guī)劃局,、國(guó)資委等部門(mén)的聯(lián)系,、溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取這些政府部門(mén)的支持和理解,，以優(yōu)惠價(jià)格實(shí)現(xiàn)土地變更,。

我公司只花了不到600萬(wàn)元(598萬(wàn)元)就把國(guó)有劃撥土地改成了出讓土地，每畝只花了2.6萬(wàn)元,，是最低價(jià),。國(guó)有劃撥土地改為出讓土地后，這塊土地將是我們公司自己的,，這將使公司未來(lái)大幅升值土地的價(jià)值,。同時(shí),，國(guó)有土地改為出讓土地使我公司更加強(qiáng)大,，便于投資、融資和對(duì)外合作,。對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展和資產(chǎn)增值起到了不可估量的作用,。這是一場(chǎng)真正的及時(shí)雨，經(jīng)濟(jì)效益顯著。

2.成功完成公司股份制改造

為了有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度,，我公司今年實(shí)施了股份制改革。在公司股份制改革中,，充分考慮股東和員工的利益,，讓員工持股5%，將公司利益與員工利益緊密結(jié)合,，讓員工對(duì)為公司工作更有信心,，處處為公司著想。6月份實(shí)施股份制改革后,，員工的工作精神和工作責(zé)任心較以往明顯增強(qiáng),，使公司發(fā)展處于良好態(tài)勢(shì)。

3.二期蒸汽管道工程(河南段)竣工投產(chǎn)

鑒于公司現(xiàn)有蒸汽管道已經(jīng)超負(fù)荷,，不能完全滿足電化學(xué)園區(qū)和工業(yè)園區(qū)企業(yè)客戶的需求,，公司于2019年上半年啟動(dòng)了新蒸汽管道項(xiàng)目的第二階段。由于征地補(bǔ)償和后續(xù)資金因素的影響,，管道項(xiàng)目二期暫停一段時(shí)間后,，于2019年9月重啟。經(jīng)過(guò)公司的努力和努力,，二期蒸汽管道工程(河南段)建成投產(chǎn),，加強(qiáng)了公司現(xiàn)有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，滿足了蒸汽客戶日益增長(zhǎng)的蒸汽需求,，進(jìn)一步提高了公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

4.組織優(yōu)秀員工和骨干學(xué)習(xí)考察,，增強(qiáng)公司凝聚力

我公司組織優(yōu)秀員工和骨干外出學(xué)習(xí)考察,，赴浙江橫店影視城學(xué)習(xí)考察，并參觀福建泰寧風(fēng)景區(qū),。通過(guò)出國(guó)留學(xué),，拓寬了員工的視野，增長(zhǎng)了知識(shí),，學(xué)習(xí)了別人的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，對(duì)以后的工作和業(yè)務(wù)拓展很有幫助，同時(shí)也增強(qiáng)了公司的凝聚力,，為以后做好工作,，促進(jìn)公司的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

5.加強(qiáng)與政府部門(mén)的溝通,，提高工作效率

作為物流企業(yè),，沒(méi)有政府部門(mén)的支持，我們就無(wú)法發(fā)展業(yè)務(wù)，提高經(jīng)濟(jì)效益,。我公司加大了這方面的力度,，走出去積極聯(lián)系公安、交警,、工商,、交通管理等單位，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通,，向他們反映公司情況,，說(shuō)明公司成績(jī)，需要政府部門(mén)支持,。由于公司努力改善與政府部門(mén)的關(guān)系,，我們的工作得到了公安、交警,、工商,、交通管理等部門(mén)和單位的支持，對(duì)我們公司的工作給予了關(guān)心和方便,，使我們公司更快地去這些政府部門(mén)辦事,，真正提高了公司的效率。

6.拓展公司形象,，提升大龍品牌

在當(dāng)今社會(huì),，要經(jīng)營(yíng)企業(yè)，拓展業(yè)務(wù),，公司形象非常重要,，尤其是品牌。公司在拓展公司形象,、提升大龍品牌方面做了大量工作,，有效提升了公司形象和大龍品牌。

首先,，它成功地通過(guò)了iso9000的第二次審查和接受,。iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系在加強(qiáng)公司規(guī)范建設(shè)、保證業(yè)務(wù)發(fā)展和贏得用戶信任方面發(fā)揮了重要作用,。去年,，公司全面推行iso9001-2019質(zhì)量管理體系認(rèn)證。結(jié)合公司實(shí)際情況,，經(jīng)過(guò)調(diào)查和認(rèn)真認(rèn)證,，公司制定了崗位說(shuō)明書(shū)和職責(zé)權(quán)限說(shuō)明。iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系包括公司所有崗位的工作職責(zé),、工作環(huán)境和工作標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范了崗位的所有操作程序,，使公司能夠采用全新的管理理念進(jìn)行管理和告知,，為進(jìn)一步規(guī)范和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度提供了有力保障。順利通過(guò)iso9000的二次評(píng)審和驗(yàn)收,，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理,，提高了管理質(zhì)量,，為創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我公司應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持iso9001-2019質(zhì)量認(rèn)證體系,，善用它,，切實(shí)改善公司形象。

二是加入中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)任理事單位,，當(dāng)選為“江西省交通物流協(xié)會(huì)常務(wù)理事”,。為了提升企業(yè)形象，擴(kuò)大知名度,，我公司積極參與社區(qū)活動(dòng),。通過(guò)公司的努力，我公司加入了中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)作為董事單位,，并當(dāng)選為“江西省運(yùn)輸與物流協(xié)會(huì)執(zhí)行董事”,。這樣，我公司一方面可以獲得中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的信息來(lái)指導(dǎo)公司的工作,，另一方面可以進(jìn)一步發(fā)揮公司的作用,，獲得話語(yǔ)權(quán)，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展非常有利,。

三是我公司成為樂(lè)平市企業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)單位,，總經(jīng)理張為秘書(shū)長(zhǎng)。

四,、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb/t19680-2019,，我公司被中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)為“aaa級(jí)物流企業(yè)”，并被授予牌匾和證書(shū),，進(jìn)一步提升了我公司的聲譽(yù),，給做生意留下了良好的印象。

第五,，我們與百度景德鎮(zhèn)分公司合作,，對(duì)公司的網(wǎng)站設(shè)計(jì)進(jìn)行了改造，點(diǎn)擊率明顯提高,，顯著擴(kuò)大了公司的影響力,，為以后發(fā)展線上業(yè)務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。

7.加大廣告和宣傳力度

在當(dāng)今社會(huì),，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù),，提高公司的知名度,，有必要加大廣告力度。,，公司在這方面取得了一些突破,。第一，在福建省海西物流雜志上發(fā)布免費(fèi)廣告,。這是為了實(shí)施《物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,，服務(wù)兩岸經(jīng)濟(jì)區(qū)及周邊省市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，宣傳江西省物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果,，促進(jìn)江西省與其他地區(qū)物流經(jīng)濟(jì)對(duì)接合作,，促進(jìn)江西物流項(xiàng)目對(duì)外投資合作。經(jīng)江西省交通物流協(xié)會(huì)推薦,，公司于11月在海西物流自由宣傳,，反響良好。二是利用公司現(xiàn)有資源,，刷新墻面廣告,，使墻面廣告醒目美觀，提升公司形象,。三是加入了樂(lè)平市人民廣播電臺(tái)“爭(zhēng)做合格樂(lè)平人”的宣傳,，擴(kuò)大了公司知名度。由于上述廣告力度的加大,，公司花的錢(qián)很少,，取得了良好的宣傳效果。

8.籌集資金買(mǎi)車(chē),，擴(kuò)大發(fā)展

江西電化高新技術(shù)有限公司工會(huì)為了增強(qiáng)企業(yè)凝聚力,，幫助員工理財(cái)，努力增加收入,，設(shè)立了員工合伙投資基金,。高科和大龍的員工本著自愿的原則合伙投資該基金。高新公司工會(huì)資金管理團(tuán)隊(duì)委托江西大隆物流有限公司尋找合作伙伴共同購(gòu)買(mǎi)道路貨運(yùn)車(chē)輛,，其中每輛車(chē)資金占51-60%股權(quán),，合作伙伴占4-49%股權(quán)。電化高科技基金及其合伙人共同委托大隆物流有限公司全權(quán)負(fù)責(zé)合作車(chē)輛的道路貨運(yùn)及相關(guān)業(yè)務(wù),，并按車(chē)輛營(yíng)運(yùn)收入的5‰繳納管理費(fèi),。根據(jù)運(yùn)力需求，公司購(gòu)置了相應(yīng)的運(yùn)煤車(chē)和危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛,，既滿足了公司發(fā)展對(duì)運(yùn)力的需求,，又保證了客戶的正常生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)提高了資金投資收益的回報(bào),。目前效果不錯(cuò),。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇十一

各位董事：

現(xiàn)在,，由我代表公司第五屆董事會(huì)作20xx年度工作報(bào)告，食品公司年度董事會(huì)工作報(bào)告,。

一年來(lái),，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議,；全體董事在20xx年里,，認(rèn)真負(fù)責(zé),、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作,。

20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年,，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范,，管理改革進(jìn)一步深化,，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng),，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決,，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,，為公司的加速發(fā)展,、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29585.64元,，比上年同期增長(zhǎng)54.18%,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2338.29萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)451.91%,，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)567.62萬(wàn)元,，比上年同期增長(zhǎng)946.23%。與上年度相比,，公司的整體經(jīng)營(yíng)取得了較大的成績(jī),，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長(zhǎng)，非主營(yíng)資產(chǎn)的處置取得良好的效果,，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

本公司的實(shí)際控制人黑五類(lèi)集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類(lèi)和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司,，使本公司具有了核心主業(yè),，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng),。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù),，加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、政策落實(shí)到位,；第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部,，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制,、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能,；第三,，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障，特別是對(duì)新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司,，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營(yíng)班子,；第四是堅(jiān)持“特色、朝流,、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念,；第五，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度,，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)題會(huì)議，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況,，總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題,，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn),；第六,，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺,，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高,，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲,，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增,，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行,，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支,，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求，工作報(bào)告《食品公司年度董事會(huì)工作報(bào)告》,。第七,，設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心,、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng),、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù)；第八,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)管理下沉,，著力開(kāi)發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng),。

由于采取了以上措施,，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,，且糊類(lèi)食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面,。

米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),。米粉在我國(guó)南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品,，存在著巨大的市場(chǎng)容量,，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上,，未來(lái)公司如能充分利用自身的資源、技術(shù),、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè),，提高市場(chǎng)的占有率，那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來(lái)豐厚的回報(bào),。為此,，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責(zé)任公司的收購(gòu)，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽(yáng),、橫縣,、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林,、柳州,、賀州、梧州,、貴港,、容縣等地展開(kāi)了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段,，20xx年第一季度便可以投產(chǎn),。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效,，米粉產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高,。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力,、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)

2研,、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析,、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效,，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ),。

與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類(lèi)食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),，展開(kāi)了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作,，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營(yíng)效果,，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類(lèi)產(chǎn)品,。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展,，力爭(zhēng)20xx年投入生產(chǎn)和銷(xiāo)售,，以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)品種，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

1、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

在20xx年以來(lái),，由于合作方的原因,，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題，證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑,，要求公司限期整改,。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx,、20xx年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì),，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響,。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排,，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除,，證券監(jiān)管部門(mén)關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問(wèn)題也迎刃而解,；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金,，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況,。

2、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金,，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元,，租金3169萬(wàn)元；二是收回南管公司80%的股權(quán),。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇十二

一是明確工作目標(biāo),，確定年度經(jīng)營(yíng)方針。根據(jù)公司自身和市場(chǎng)情況,，每年我都在公司工作總結(jié)會(huì)議上確定來(lái)年的工作指導(dǎo)思想,。

xx年的工作思路是：提升經(jīng)營(yíng)能力，增強(qiáng)管理效能,，提高經(jīng)濟(jì)效益,，創(chuàng)建企業(yè)文化。

xx年的工作思路是：突出一個(gè)“增”字(增星,、增收,、增效)，把握一個(gè)“細(xì)”字(細(xì)分,、細(xì)致,、細(xì)微)，堅(jiān)持一個(gè)“力”字(核心力,、親合力,、向心力)。

xx年的`工作思路是：以科學(xué)發(fā)展,、和諧發(fā)展為目標(biāo)，以嚴(yán)格管理為手段,，以增創(chuàng)效益為目的,，全面落實(shí)目標(biāo)責(zé)任制。

明確了工作目標(biāo),，就可以深化發(fā)展思路,。通過(guò)明確定位，合理定性,，才能保證全年任務(wù)的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,。

隨著近年來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的增長(zhǎng)，我們對(duì)酒店硬件設(shè)施進(jìn)行了更新改造,。為解決旺客不旺財(cái)?shù)膯?wèn)題,，從xx年開(kāi)始，組織酒店?duì)I銷(xiāo)人員開(kāi)展對(duì)周邊區(qū)域和相鄰?fù)袠I(yè)的市場(chǎng)調(diào)查,，將酒店目標(biāo)客源定位為中高檔商務(wù)散客,，主攻對(duì)象則鎖定為協(xié)議單位，確定酒店的市場(chǎng)定位為商務(wù)旅游酒店。主要方式是依靠銷(xiāo)售人員上門(mén)與客戶進(jìn)行面對(duì)面銷(xiāo)售,，并加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售人員的激勵(lì)措施,，激發(fā)了銷(xiāo)售人員的工作積極性。通過(guò)以上措施,，經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售定位的陣痛加上營(yíng)銷(xiāo)手段的加強(qiáng),，近幾年銷(xiāo)售勢(shì)頭逐步提升，長(zhǎng)期與酒店簽約的協(xié)議單位達(dá)到xx多家,，全年平均住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均住房率xx%,，平均房?jī)r(jià)從從xx年的xx元/天/間上升至xx元/天/間。此外,，在客源結(jié)構(gòu)上,，商務(wù)散客比例達(dá)到xx%，團(tuán)隊(duì)及會(huì)議客人比例達(dá)到xx%,。酒店抓住近幾年xx會(huì)展業(yè)快速發(fā)展,，會(huì)務(wù)活動(dòng)頻繁舉行以及幾個(gè)黃金假日的良好機(jī)遇，使酒店客源檔次以及開(kāi)房率都提高到了一個(gè)新的高度,。

近年來(lái),，盡管上級(jí)主管部門(mén)沒(méi)有明確下達(dá)工作任務(wù)和指標(biāo)，本著對(duì)國(guó)有資產(chǎn)負(fù)責(zé)的態(tài)度,，每年我們都會(huì)以一定的增長(zhǎng)幅度下達(dá)全年任務(wù),。從董事會(huì)下達(dá)到經(jīng)營(yíng)班子簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，再將經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén),，將部門(mén)業(yè)績(jī)同考核指標(biāo)緊密掛鉤,。通過(guò)每周工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì),、董事擴(kuò)大會(huì)議,，以及上半年及全年總結(jié)大會(huì)，以任務(wù)要求,、考核約束,、重獎(jiǎng)激勵(lì)等辦法，確保了三年任務(wù)的順利完成,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇十三

1,、管理水平精益求精

在這一年當(dāng)中，我們調(diào)整了部分管理人員,，加強(qiáng)和純潔了我們的管理隊(duì)伍,，通過(guò)配合、協(xié)作和努力,，為公司朝向正規(guī)化標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展提供了可靠保障,。為適應(yīng)公司的發(fā)展,，更好的加強(qiáng)管理人員與廣大員工的聯(lián)系，公司在實(shí)踐中不斷探索,，在制度上進(jìn)行完善和重新制定,，嚴(yán)肅廠區(qū)紀(jì)律，規(guī)范員工行為;在組織架構(gòu)上對(duì)部門(mén)進(jìn)行調(diào)整和整合,，明確權(quán)責(zé)范圍,，細(xì)化責(zé)任體系，分解落實(shí)目標(biāo);構(gòu)筑了認(rèn)同企業(yè)文化并銳意進(jìn)取的干部體系和執(zhí)行力強(qiáng),、任勞任怨的員工體系,。這些成就的取得，是管理的結(jié)果,，是大家努力的結(jié)果,，更是我們百利人的驕傲。

2,、企業(yè)規(guī)模日趨強(qiáng)大

為擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,，做大做強(qiáng)，打造強(qiáng)勢(shì)企業(yè),，經(jīng)公司董事會(huì)研究,，投資近1000萬(wàn)元，又在公司原有廠房的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改擴(kuò)建,，新建車(chē)間20xx平方米,，倉(cāng)庫(kù)2400平方米，并引進(jìn)最新設(shè)備10臺(tái),。計(jì)劃在xx年3月份投入使用,。由此，將極大地提高百利公司形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,，為打造一流包裝印刷企業(yè)奠定了良好基礎(chǔ),。

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步完善

經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的幾年洗禮,，目前公司產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋軟包裝、ptp鋁箔包裝,、紙質(zhì)品包裝以及精品禮盒包裝等各大領(lǐng)域,，共同構(gòu)成了公司的產(chǎn)品體系，為公司的騰飛提供了有力的支撐,。

4,、產(chǎn)品銷(xiāo)售遍地開(kāi)花

隨著公司資金投入的加大，xx年我們淘汰了老式印刷機(jī),，引進(jìn)了中速印刷機(jī),，公司也迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展的階段，公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售不再局限于幾年前的本地市場(chǎng)，而是放眼全省,，以通化市場(chǎng)為支點(diǎn),，擴(kuò)大到了省內(nèi)外，新增多20個(gè)誠(chéng)信客戶,，產(chǎn)品銷(xiāo)售量增加近3倍,，在公司業(yè)務(wù)人員的努力下，市場(chǎng)潛力被成功挖掘和開(kāi)發(fā),，提高了公司產(chǎn)品銷(xiāo)售的利潤(rùn),。銷(xiāo)售額較20xx年翻了一番。

1,、生產(chǎn)部門(mén)

從總體上來(lái)看,，今年的生產(chǎn)管理工作優(yōu)于去年。產(chǎn)值,、產(chǎn)量全部倍增,。

2、技術(shù)系列

gmp認(rèn)證工作的順利完成,。歷時(shí)三個(gè)多月的戰(zhàn)斗,，是百利人共同努力所得。八個(gè)品種申報(bào)成功在吉林省內(nèi)藥包材公司中也是首例,。

3,、銷(xiāo)售部門(mén)

銷(xiāo)售部在xx年調(diào)整了銷(xiāo)售策略，全年以客戶滿意為服務(wù)宗旨,，為業(yè)務(wù)的開(kāi)展和生產(chǎn)的進(jìn)行提供了有利條件,。全年銷(xiāo)售額達(dá)到了1000多萬(wàn)。

4,、行政部門(mén)

強(qiáng)化人力資源管理,、加強(qiáng)安全管理和后勤保障管理等方面做了不少工作，為公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了積極的作用,。

5,、財(cái)務(wù)部門(mén)

在募集資金，加強(qiáng)投資項(xiàng)目管理;強(qiáng)化監(jiān)督,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)成本控制;合理審計(jì),，防范風(fēng)險(xiǎn)管理都作出了積極貢獻(xiàn)。

在肯定成績(jī)的同時(shí),，我們也必須清晰的認(rèn)識(shí)到,，我們的工作中還存在著很多的瑕疵和不足，如先進(jìn)設(shè)備優(yōu)勢(shì)沒(méi)有得到充分的利用;工耗高,、產(chǎn)量低,、浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重,，管理者之間不團(tuán)結(jié)的現(xiàn)象存在，有制度但卻不能很好的落實(shí),，團(tuán)隊(duì)建設(shè)仍需加強(qiáng),，員工的素質(zhì)滯后于公司的發(fā)展，凡此等等,，都必須引起我們足夠的重視,。這是我們急需要解決的問(wèn)題突出點(diǎn)。

1,、成本控制不嚴(yán),，生產(chǎn)費(fèi)用偏高

在開(kāi)放市場(chǎng)的情況下，公司所面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)異常殘酷,，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)整已成為大勢(shì)所需,，對(duì)產(chǎn)品的成本控制要求也越來(lái)越高。但遺憾的是,，公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品的成本控制都只停留在口頭上,，沒(méi)有落實(shí)到具體行動(dòng)中，更加沒(méi)有制定一套行之有效的成本控制制度,。過(guò)多過(guò)剩的原材料增加了產(chǎn)品的成本;原材料采購(gòu)雖然一直在努力改善,，但對(duì)怎樣管理供應(yīng)商，為公司爭(zhēng)取更多的利益的力度還拿捏得很不到位,，導(dǎo)致某些原材料采購(gòu)價(jià)偏高,，從而增加產(chǎn)品成本;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)缺乏有效的組織與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆止ぃa(chǎn)過(guò)程中對(duì)人,、物料,、設(shè)備使用沒(méi)有嚴(yán)格的控制，人力和物料浪費(fèi)無(wú)人問(wèn)津,，一定程度上使產(chǎn)品的成本升高,。

2、執(zhí)行力度不強(qiáng),，有效溝通偏少

企業(yè)的成功需要管理團(tuán)隊(duì)的高度執(zhí)行力,，但部分主管執(zhí)行意識(shí)淡薄，有令不行,、有禁不止的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生;出現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)溝通,，聽(tīng)之任之者比比皆是。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),，今年出貨的批次20%都存在問(wèn)題，不是質(zhì)量上的小毛小病,，就是出貨期的延緩,，出現(xiàn)了低級(jí)質(zhì)量事故遭對(duì)方投訴的投訴事件,。如果我們能夠以身作則，能夠在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)溝通,，能夠把生產(chǎn)好產(chǎn)品當(dāng)成自己的一種責(zé)任,，那么我們的產(chǎn)品就不會(huì)一次次的遭到客戶的投訴。所以我們所有人都應(yīng)該有危機(jī)感和緊迫感,，在其位,、謀其職、得其酬,，強(qiáng)化執(zhí)行理念,、提高執(zhí)行力度，改善溝通環(huán)節(jié),，提高溝通水平,，不能得過(guò)且過(guò)、混崗度日,。

3,、員工素質(zhì)不高，團(tuán)隊(duì)觀念偏弱

今年公司在高速發(fā)展,，前景一片光明,，但員工素質(zhì)跟不上公司的發(fā)展成為了當(dāng)前的一大困惑，甚至成為公司發(fā)展的一個(gè)軟肋,。公司的硬件設(shè)施已經(jīng)處于同行業(yè)的前列,，但公司生產(chǎn)的產(chǎn)品沒(méi)有精細(xì)化，員工對(duì)產(chǎn)品和自己工作的認(rèn)識(shí)達(dá)不到應(yīng)有的高度,，有些員工價(jià)值取向隨意,，人生理想不清，嚴(yán)重影響了企業(yè)的形象,。從xx年公司的人力資源結(jié)構(gòu)看,，有以下兩個(gè)缺點(diǎn)：產(chǎn)線員工不穩(wěn)定，離職率偏高;高學(xué)歷人才偏少,，大專(zhuān)以上文化的員工只占員工總數(shù)的30%,，這一現(xiàn)象嚴(yán)重制約了公司的發(fā)展。

為了實(shí)現(xiàn)我們的夢(mèng)想,，爭(zhēng)取輝煌,，我想對(duì)我們百利的員工和中層領(lǐng)導(dǎo)們提幾點(diǎn)要求。首先,，作為一名百利人,，我希望你們每個(gè)人對(duì)工作都要充滿激情。這種激情,，首先源自你對(duì)這份工作的熱愛(ài),。只有熱愛(ài)工作,、對(duì)工作充滿激情的人，才會(huì)自動(dòng)自發(fā)地產(chǎn)生出責(zé)任感,，這種責(zé)任感與一些靠外在的管理措施或領(lǐng)導(dǎo)壓下來(lái)產(chǎn)生的責(zé)任感是完全不一樣的,。前者是主動(dòng)的，后者是被動(dòng)的,。

其次,，我要求我們每一個(gè)百利人都要有團(tuán)隊(duì)合作的精神。我們每個(gè)部門(mén)在合作時(shí),，都能站在一個(gè)共同的立場(chǎng)來(lái)思考和解決問(wèn)題,。如果在合作中意見(jiàn)不統(tǒng)一，發(fā)生了不愉快或小摩擦,，我希望,，我們都能有一顆寬容、包容的心,。

此外,，還有很重要的一點(diǎn)，就是執(zhí)行力!這是目前現(xiàn)代企業(yè)界里一個(gè)很流行的詞,。執(zhí)行力不是僅靠說(shuō)說(shuō),、靠一張制度就可以做到的，它必須是貫徹到點(diǎn)點(diǎn)滴滴的細(xì)節(jié)上,，貫徹到執(zhí)行的速度上,。

1、生產(chǎn)上,，要全力組織好生產(chǎn),，力爭(zhēng)使公司產(chǎn)能在xx年產(chǎn)值達(dá)到5000萬(wàn)元。

2,、技術(shù)上,，加大引進(jìn)人才的步伐，將生產(chǎn)技術(shù)水平提高到一個(gè)新的高度,，提高質(zhì)量,，降低損耗。

3,、業(yè)務(wù)上,，xx年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，所以公司銷(xiāo)售部門(mén)要在穩(wěn)固已有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,，瞄準(zhǔn)更為寬廣的市場(chǎng),，加大公司產(chǎn)品的宣傳力度，合理參與合作與競(jìng)爭(zhēng)，充分發(fā)揮低成本優(yōu)勢(shì),，逐步打開(kāi)更廣闊市場(chǎng),，取得更大市場(chǎng)的份額。

要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),，我們必須做好以下幾件事情：

1、注重效益,，實(shí)施降本增效

這是一個(gè)老生常談的問(wèn)題,。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加大，公司產(chǎn)品的毛利率明顯下降,。在競(jìng)爭(zhēng)異常激烈的時(shí)代,，公司主要靠大規(guī)模、高質(zhì)量,、低成本決勝于市場(chǎng),。雖然我們每年都在講，但取得的效果都不盡如人意,，產(chǎn)品成本價(jià)格算不清,，成本無(wú)人管控的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。為此,，我們必須充分認(rèn)識(shí)到產(chǎn)品成本控制的重要性,，生產(chǎn)、業(yè)務(wù),、技術(shù)系列人員要聯(lián)合起來(lái),，落實(shí)降本工作的成效，拓寬產(chǎn)品銷(xiāo)售的市場(chǎng),。采購(gòu)部在采購(gòu)物料時(shí)加強(qiáng)議價(jià),、核價(jià)、定價(jià)的管理程序,。其次要控制產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的浪費(fèi)現(xiàn)象,。再次要加強(qiáng)相關(guān)人員的責(zé)任心，成本控制是人管出來(lái)的,，如果管理人員也是得過(guò)且過(guò),，睜一只眼閉一只眼，對(duì)成本控制中的.出現(xiàn)的問(wèn)題視而不見(jiàn),，那成本控制絕對(duì)是一句空話,。所以提高成本控制人員的素質(zhì)，強(qiáng)化相關(guān)人員的責(zé)任心迫在眉睫,。

2,、注重細(xì)節(jié)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

公司的發(fā)展壯大需要把每個(gè)人的力量集中在一起，形成凝聚力,，向心力,，執(zhí)行力。公司已經(jīng)為我們制定了宏偉的目標(biāo),，我們必須放下包袱,，注重細(xì)節(jié)，服務(wù)團(tuán)隊(duì),，向著既定的彼岸前進(jìn),。生產(chǎn)部門(mén)要對(duì)產(chǎn)線進(jìn)行定崗定責(zé)，杜絕簡(jiǎn)單錯(cuò)誤和低級(jí)錯(cuò)誤,，打造標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)模式,，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和出貨的準(zhǔn)時(shí)率;業(yè)務(wù)部門(mén)要用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不光要把我們的產(chǎn)品實(shí)行大規(guī)模銷(xiāo)售,，更重要的是將我們的品牌打出去,，在客戶中留下好的印象，形成軟實(shí)力;行政部門(mén)要從服務(wù)公司的大局出發(fā),，以服務(wù)者的心態(tài)為公司的發(fā)展提供有力的保障與支撐,。整個(gè)公司人員要相互支持，相互配合,，理順關(guān)系,，勇于承擔(dān)責(zé)任，敢于說(shuō)實(shí)話,，扎穩(wěn)公司的根基,，樹(shù)立公司的形象，開(kāi)創(chuàng)公司的輝煌,。

3,、注重素質(zhì)，培育人才體系

xx年,，我們要在吸納人才,，用好人才，留住人才上面下功夫,，加強(qiáng)人力資源管理,，提升員工效率。一個(gè)人對(duì)公司有沒(méi)有貢獻(xiàn),，要看這個(gè)人是否德才兼?zhèn)?。一個(gè)人有德無(wú)才那只能是擺設(shè)，一個(gè)人有才無(wú)德則只能給公司制造更多的麻煩,。有些員工自己的工作能很好的完成,，一旦與別人共事就一塌糊涂，往往把整個(gè)團(tuán)隊(duì)都攪得天翻地覆。我提倡員工加強(qiáng)思想道德修養(yǎng),，達(dá)到德才兼?zhèn)涞膹?fù)合型人才,。xx年我們將推進(jìn)考核管理，不講形式,，用相對(duì)公開(kāi),、公平的方法對(duì)人才進(jìn)行提拔，使之在更大的舞臺(tái)上發(fā)揮更大的能量;同時(shí)實(shí)行末位淘汰制,，對(duì)不符合公司要求的人員決不手軟,，予以清退。

4,、注重管理，打造包裝印刷航母

制度是管理的根本,，是規(guī)范公司發(fā)展的基石,。但長(zhǎng)期以來(lái)形成的壞習(xí)慣使我們的有些員工甚至主管藐視制度，我行我素,，這對(duì)企業(yè)發(fā)展形成了一種桎梏,。要改變這種現(xiàn)象，公司將著力完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，制定員工手冊(cè),，對(duì)公司的基本制度進(jìn)行全方位的宣傳，改變制度朝令夕改的做法,，用穩(wěn)定的制度來(lái)約束員工,，用合理的制度來(lái)激勵(lì)員工，從制度上增強(qiáng)員工對(duì)公司的信任度,，從思想上喚起員工對(duì)制度的認(rèn)同感,，對(duì)企業(yè)的歸屬感。各級(jí)主管不僅要帶頭垂范,，主動(dòng)當(dāng)好標(biāo)兵,，而且要帶領(lǐng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)形成合力，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力,。

xx年,，我們的工作將圍繞“確保產(chǎn)量、保證質(zhì)量,，降低成本和提高管理水平”四個(gè)方面展開(kāi),。我要告訴大家，包裝行業(yè)是一個(gè)日趨成熟和規(guī)范的行業(yè),。也就是說(shuō),，我們的客戶越來(lái)越成熟，我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越來(lái)越成熟。這就意味著產(chǎn)品利潤(rùn)會(huì)越來(lái)越低,，如果我們不在降低成本上下狠功夫,，是不可能持續(xù)保持住我們目前的竟?fàn)幜Φ摹?/p>

回顧過(guò)去，展望未來(lái),，xx年的成績(jī)即將成為歷史,，xx年又是充滿希望和美好的一年。從百利未來(lái)的發(fā)展藍(lán)圖上,，大家可以看到,，我們將發(fā)展成一個(gè)強(qiáng)大的實(shí)力型的公司。我相信,，只要我們大家眾志成城,，群策群力，我們的目標(biāo)一定會(huì)實(shí)現(xiàn),。今天,，我想感謝和百利一路走來(lái)的每一位員工，感謝你們對(duì)我的信任,，是你們的努力和堅(jiān)持,，讓百利在同行業(yè)內(nèi)嶄露頭角，捷報(bào)頻頻,，為進(jìn)一步拓寬更大的市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ),。

面對(duì)我們員工在實(shí)際工作和生產(chǎn)中吃苦耐勞，勇于奉獻(xiàn)的精神,，借此機(jī)會(huì),，向你們說(shuō)一聲：“感謝你們!你們辛苦了!”

謝謝大家!并祝大家新年愉快!身體健康!家庭幸福!萬(wàn)事如意!

年度董事會(huì)工作報(bào)告總結(jié) 年度董事會(huì)工作報(bào)告報(bào)告人篇十四

各位董事：

現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會(huì)作20xx年度工作報(bào)告,。

一年來(lái),，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議,；全體董事在20xx年里，認(rèn)真負(fù)責(zé),、勤勉盡職,，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)

作做了大量的工作。

20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年,，在這一年當(dāng)中,，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進(jìn)一步深化,，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯,，核心主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)取得持續(xù)增長(zhǎng),，主要的歷史遺留問(wèn)題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,，為公司的加速發(fā)展、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ),。20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營(yíng),，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉脷v史性突破

本公司的實(shí)際控制人黑五類(lèi)集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類(lèi)和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司,，使本公司具有了核心主業(yè),，20xx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營(yíng),。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo),，以確保公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、政策落實(shí)到位；第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn),，公司成立了食品管理部，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)控制,、指導(dǎo),、監(jiān)督和服務(wù)的職能；第三,，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)充分的保障,，特別是對(duì)新重組進(jìn)來(lái)的米粉公司，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營(yíng)班子,；第四是堅(jiān)持“特色,、朝流、創(chuàng)新”的經(jīng)營(yíng)理念,；第五,，全面掌控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，解決經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)班子每季度定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)工作專(zhuān)題會(huì)議,，分析上季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，總結(jié)取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題,，分析下季度的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),，部署下季度經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)；第六,，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行,。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺,，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米,、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲,，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營(yíng)資金的需求量激增，資金缺口很大,，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行,，公司不斷壓縮非經(jīng)營(yíng)性的資金開(kāi)支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營(yíng)資金的正常需求,。第七,，設(shè)法為經(jīng)營(yíng)做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營(yíng)為中心,、努力服務(wù)經(jīng)營(yíng),、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營(yíng)工作做好各方面的服務(wù),；第八,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)管理下沉，著力開(kāi)發(fā)二,、三級(jí)城市市場(chǎng),。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營(yíng)全年取得了比較好的水平,，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺,，且糊類(lèi)食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),，新產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)形勢(shì)喜人公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營(yíng)作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo),，為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)2研,、經(jīng)營(yíng)模式的研究與分析,、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效,，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ),。（三）著力解決歷史遺留問(wèn)題，主要處置項(xiàng)目取得重大突破

1,、明秀市場(chǎng)公司的問(wèn)題得到了妥善解決

在20xx年以來(lái),，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營(yíng)管理成為本公司的老大難問(wèn)題,，證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑,，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因,，致使本公司20xx,、20xx年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì),，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，給本公司造成了很大的影響,。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作安排,，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除,，證券監(jiān)管部門(mén)關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的.控制力問(wèn)題也迎刃而解,；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金,，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營(yíng)資金緊張的狀況,。

2、南管公司資產(chǎn),、股權(quán)訴訟取得了階段性成果

我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問(wèn)題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金,，該資產(chǎn)價(jià)值1。13億元,，租金3169萬(wàn)元,；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

幾年來(lái),，公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子非常重視南管問(wèn)題的解決,，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過(guò)多方面的努力,，在20xx年終于取得了階段性的成果，其中價(jià)值1,。13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有,，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬(wàn)元的租金，目前該資產(chǎn)及租金

3的收回工作正由欽州市中級(jí)人民法院執(zhí)行當(dāng)中,；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果,，經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院審理并作出了一審判決，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有,。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴）,，因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對(duì)公司未來(lái)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極影響,。

（四）深化管理改革,，提高經(jīng)營(yíng)管理水平

20xx年，公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,，繼續(xù)深化內(nèi)部管理,，構(gòu)建完善的管理體系,，提高經(jīng)營(yíng)管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

1,、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能

公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè),，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體，控股子公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成得好壞,，直接影響本公司全年度的經(jīng)營(yíng)成果,，為此20xx年公司強(qiáng)化了總部的管理職能，在資金,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、人力資源等各方面加強(qiáng)了對(duì)控股子公司的管理，同時(shí)要求總部各部門(mén)各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)做好各方面的服務(wù),。通過(guò)近一年時(shí)間的強(qiáng)化,，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達(dá)成了良好的管理效果,，而且為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng),。

2、進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任制

20xx年公司出臺(tái)了《“十一五”目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》,，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司,、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營(yíng)公司簽訂“十一五”經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任狀，實(shí)行責(zé),、權(quán),、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負(fù)責(zé),，進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制,，建立了長(zhǎng)期的激勵(lì)機(jī)制，在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí),，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為,，有利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

3,、建立和完善績(jī)效管理體制

20xx年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績(jī)效管理,，加強(qiáng)對(duì)各職能部門(mén)、各員工的過(guò)程管理和監(jiān)督,，強(qiáng)化責(zé)任追究,，以工作業(yè)績(jī)（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬，強(qiáng)調(diào)以業(yè)績(jī)論英雄,，從而在制度上保證各部門(mén)各崗位的職責(zé)履行效果,。

4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障,。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧、健康,、向上的企業(yè)氛圍,，為公司的經(jīng)營(yíng)工作提供了強(qiáng)有力的保障。

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

一年來(lái)公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營(yíng)管理成本、提高效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算,、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平,。

通過(guò)一年的努力,，公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高，財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善,，公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善,，財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn),，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng)。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理,、素質(zhì)也有了一定的提高,，。

（一）完善公司治理

董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu),，20xx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán),，本著對(duì)股東負(fù)責(zé)，對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度,，為保證公司持續(xù)發(fā)展,，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu)。

1,、為了更好地落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》,。

2,、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》,、《中華人民共和國(guó)證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,，公司董事會(huì)于20xx年對(duì)《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂。

3,、為貫徹落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[20xx]28號(hào)）以及廣西證監(jiān)局,、深圳證券交易所有關(guān)對(duì)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專(zhuān)項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,，公司董事會(huì)對(duì)公司治理情況進(jìn)行自查后,，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》。20xx年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》,、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度,。

（二）加強(qiáng)信息披露工作管理

公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，全面學(xué)習(xí)和對(duì)照中國(guó)證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求,，加強(qiáng)公司重大信息的搜集、反饋,、整理,、審核，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露,，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,。公司在20xx年里共計(jì)公開(kāi)披露各類(lèi)信息43件次,，圓滿完成年度信息披露工作。

綜上所述,，本屆董事會(huì)通過(guò)不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度,，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系。

（三）本年度內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)情況

本年度內(nèi)共召開(kāi)了六次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和以通訊方式召開(kāi)了四次臨時(shí)會(huì)議,，年內(nèi)召開(kāi)的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席,，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議,。

董事會(huì)在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

1,、由于產(chǎn)能不足,，致使糊類(lèi)產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運(yùn)輸已成為制約糊類(lèi)食品經(jīng)營(yíng)的一大瓶頸,。

2,、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴(kuò)張沒(méi)有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒(méi)有得到顯現(xiàn)。

3,、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲,，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒(méi)能實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售與盈利的同步增長(zhǎng),，企業(yè)對(duì)原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足,，應(yīng)對(duì)措施不夠。

4,、公司的前身廣西斯壯開(kāi)發(fā)的“斯壯平安家園”房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了極大的負(fù)面影響,。公司在20xx年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問(wèn)題，而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來(lái)持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失,。

5,、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成，雖然有各方面的原因,，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成,。

6、部份員工的思想觀念還沒(méi)有得到徹底改變,，“以經(jīng)營(yíng)為中心”的服務(wù)意識(shí)

6還沒(méi)有牢固樹(shù)立,。

（一）20xx年工作指導(dǎo)思想

20xx年公司經(jīng)營(yíng)工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營(yíng)為中心，按照“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃,，集中資源,，繼續(xù)抓好主營(yíng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展；堅(jiān)持“特色,、創(chuàng)新,、潮流”的經(jīng)營(yíng)定位策略，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類(lèi)提升,、米粉突破,、物流上量的整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；深化管理改革,，以完善責(zé)任制為核心,，采取切實(shí)可行的措施，創(chuàng)造良好經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，為完成20xx年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而努力奮斗,。

（二）20xx年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

20xx年公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)（包括糊類(lèi)和米粉）銷(xiāo)售收入計(jì)劃為46500萬(wàn)元，利潤(rùn)3810萬(wàn)元,。

（三）20xx年工作的主要措施

1,、針對(duì)原、輔材料價(jià)格大幅上漲給公司的經(jīng)營(yíng)效益帶來(lái)的壓力,。本公司與主要供貨商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購(gòu)管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗，將原輔材料價(jià)格上漲帶來(lái)的不利影響降到最低水平,，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高,。另一方面針對(duì)食品價(jià)格不斷走高的趨勢(shì)，認(rèn)真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向,，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷(xiāo)售穩(wěn)定的前提下,，提高產(chǎn)品的毛利率。

2,、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源,，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類(lèi)食品的產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)的需求,。

3,、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市,，不斷提高產(chǎn)品的占有率,。

4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn),。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大,，對(duì)保持高效率管理帶來(lái)一定難度。針對(duì)上述情況,，公司及子公司需建立起更為科學(xué),、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要,，公司將通過(guò)各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé),、技術(shù)過(guò)硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍，將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)好,，不斷提高投資回報(bào)率,。

5、強(qiáng)化質(zhì)量控制,，提高“南方”品牌的美譽(yù)度,，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn),。為此，公司分別從管

7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制,，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān),。在管理上要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié),，改進(jìn)工藝,，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

6、嚴(yán)格控制存貨的增長(zhǎng),，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理,，進(jìn)一步提高公司資金效率，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng),，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

7、加大科技投入,，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力,。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵，公司在20xx年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā),，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度,，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

8,、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理,，完善內(nèi)控制度建設(shè)，使公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范,。

9,、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn),，加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn),。

綜上所述，20xx年,，董事會(huì)經(jīng)過(guò)不懈的努力,，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績(jī),，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方,，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞“糊類(lèi)提升,、米粉擴(kuò)張、物流上量”的經(jīng)營(yíng)思路,，采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司“十一五”發(fā)展目標(biāo),，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，開(kāi)創(chuàng)南方食品更美好的明天,。

**食品集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二0xx年二月五日