報(bào)告是一種常見的書面形式，用于傳達(dá)信息、分析問題和提出建議,。它在各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，包括學(xué)術(shù)研究、商業(yè)管理,、政府機(jī)構(gòu)等,。通過報(bào)告,，人們可以獲取最新的信息,，深入分析問題,，并采取相應(yīng)的行動(dòng)。下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇一

20xx年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營目標(biāo),，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù),。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工,、多媒體制作與演示,、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項(xiàng)目有：天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì),、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì),、曲麻萊至不凍泉三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、甘肅省水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì),、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì),、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道3xxx線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì),、中川,、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等,，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng),，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)xxx項(xiàng)。(詳細(xì)情況見附表)

二,、完善制度,，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今,，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策,，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。20xx年,，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際,，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《蘭州xx交通科技有限公司管理制度匯編》,，內(nèi)容涉及人事,、財(cái)務(wù)、薪金,、獎(jiǎng)懲,、采購、報(bào)銷,、質(zhì)量追究,、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念,，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道,，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高,。

由于公司20xx年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工,，因此，我們會(huì)在設(shè)備采購管理,、施工控制,、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì),、資金(“三資”)管理上狠下功夫,，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事,、依法律辦事的軌道,，使公司能更好更快地發(fā)展。

三,、注重培訓(xùn),，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視,。采取公司外派深造,、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí),、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間;在學(xué)習(xí)內(nèi)容上,，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí),，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí),、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì),，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用,。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性,，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升,。20xx年，公司先后組織培訓(xùn)員工xxx余人次,。其中,，xxx月23日媒體部赴北京進(jìn)行為期六天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為康臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備,，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的`基礎(chǔ),。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員xxx余人進(jìn)行了甘肅省建筑行業(yè)安全培訓(xùn),、羅杰康交換機(jī)技術(shù)培訓(xùn)等,。目前公司開展的“創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲,，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門,，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長期堅(jiān)持下去,，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn),，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng),，同時(shí)，xx的形象也得到了弘揚(yáng),，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn),。

四、注重企業(yè)文化建設(shè),，推動(dòng)xx健康發(fā)展,。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ),。20xx年,，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入,、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng),，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng),，諸如：組建xx自行車隊(duì),、舉辦xx籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等,。通過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式,，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性,、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,，在公司形成了心齊、氣順,、勁足的良好氛圍,。

20xx年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍,，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練,，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終,，由我們xx公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績,，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎(jiǎng),。在活動(dòng)中凝聚人心,，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位xx員工的辛勤努力才促成了xx的不斷發(fā)展,。

五,、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升xx形象

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力,，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力,。對(duì)于xx而言，僅憑設(shè)計(jì),、施工很難取得更大的進(jìn)步,，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在20xx年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力,，無論是各種資質(zhì)的申辦,，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇二

一年來,，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律 ,、法規(guī)賦予的職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在20xx年里,，認(rèn)真負(fù)責(zé),、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作,。

20xx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年,，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范,，管理改革進(jìn)一步深化,，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長,，主要的歷史遺留問題得以順利解決,，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,，為公司的加速發(fā)展,、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司20xx年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元,，比上年同期增長54.18%,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元,，比上年同期增長451.91%,實(shí)現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上年度相比,，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績,，主要原因在于公司以食品 業(yè)為主的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果,，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn),。

20xx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán) 重組廣西斯壯后,，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司,，使本公司具有了核心主業(yè)，20xx年初,，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù) ,加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo),，以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃、政策落實(shí)到位,；第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn),，公司成立了食品管理部，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) 控制,、指導(dǎo),、監(jiān)督和服務(wù)的職能,；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障,，特別是對(duì)新重組進(jìn)來的米粉公司,，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅(jiān)持"特色,、朝流,、創(chuàng)新"的經(jīng)營理念；第五,，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度,，解決經(jīng)營問題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會(huì)議,，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況,，總結(jié) 取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢(shì),，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn),；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺,，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米,、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲,，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大,，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求,。第七,，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù)。公司提出以經(jīng)營為中心,、努力服務(wù)經(jīng)營,、一切服從市場(chǎng)的經(jīng)營指導(dǎo)思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù),；第八,，實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二,、三級(jí)城市市場(chǎng),。

由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺,，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面,。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長形勢(shì)喜人米粉產(chǎn)業(yè)是公司20xx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營產(chǎn)業(yè),，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點(diǎn),。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存在著巨大的市場(chǎng)容量,，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上,，未來公司如能充分利用自身的資源、技術(shù) ,、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè),，提高市場(chǎng)的占有率，那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來豐厚的回報(bào),。為此,，公司在20xx年初就完成了**米粉有限責(zé)任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽,、橫縣,、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林,、柳州,、賀州、梧州,、貴港,、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段,，20xx年第一季度便可以投產(chǎn),。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效,，米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高,。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo)，為此20xx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力,、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)2研,、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃 等方面的工作,，取得了一定的工作成效,，為20xx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

與此同時(shí),，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作,，20xx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營效果,，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊,、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展,，力爭(zhēng)20xx年投入生產(chǎn)和銷售 ,以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在20xx年以來，由于合作方的原因,，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題,，證券監(jiān)管部門對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改,。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因,，致使本公司20xx、20xx年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì),，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,，給本公司造成了很大的.影響。根據(jù)公司20xx年經(jīng)營工作目標(biāo)和重『個(gè)人 簡歷網(wǎng)文秘頻道 www. f wd qw .com 』點(diǎn)工作安排,，經(jīng)多方協(xié)商,、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后,，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問題也迎刃而解,；更為重要的是,，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況,。

2,、南管公司資產(chǎn)、股權(quán)訴訟取得了階段性成果我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金,，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元,，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權(quán),。

幾年來,，公司董事會(huì)和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜,，通過多方面的努力,，在20xx年終于取得了階段性的成果,，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金,，目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級(jí)人民法院執(zhí)行當(dāng)中,；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院審理并作出了一審判決,，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有,。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失,，將對(duì)公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響,。

（四）深化管理改革，提高經(jīng)營管理水平

20xx年,，公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系,，提高經(jīng)營管理水平,。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

1、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能

公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè),，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體,，控股子公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果,，為此20xx年公司強(qiáng)化了總部的管理職能,，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營,、人力資源等各方面加強(qiáng)了對(duì)控股子公司的管理,，同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過近一年時(shí)間的強(qiáng)化,，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn),，達(dá)成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng),。

2,、進(jìn)一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制

20xx年公司出臺(tái)了《"十一五"目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司,、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂"十一五"經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀,，實(shí)行責(zé)、權(quán),、利統(tǒng)一,，總經(jīng)理 負(fù)責(zé)，進(jìn)一步完善經(jīng)營管理機(jī)制,，建立了長期的激勵(lì)機(jī)制,，在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí),，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展,。

3,、建立和完善績效管理體制

20xx年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績效管理，加強(qiáng)對(duì)各職能部門,、各員工的過程管理和監(jiān)督,，強(qiáng)化責(zé)任追究，以工作業(yè)績（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬,，強(qiáng)調(diào)以業(yè)績論英雄 ,從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果。

4,、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障,。20xx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè)，構(gòu)建和諧,、健康,、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營工作提供了強(qiáng)有力的保障,。

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

一年來公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念,，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心,，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算,、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn)，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平,。

通過一年的努力,，公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高，財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善,，公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善,，財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn),，與銀行 的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng)。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理,、素質(zhì)也有了一定的提高,，.

董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu)，20xx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán),，本著對(duì)股東負(fù)責(zé),，對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展,，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu),。

1,、為了更好地落實(shí)中國 證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,，公司召開了董事會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》,。

2,、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)于20xx年對(duì)《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂,。

3,、為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字28號(hào)）以及廣西證監(jiān)局、()深圳證券交易所有關(guān)對(duì)上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署,，保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開展,，公司董事會(huì)對(duì)公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》,。20xx年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》,、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。

公司在20xx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來抓,，全面學(xué)習(xí)和對(duì)照中國證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求，加強(qiáng)公司重大信息的搜集,、反饋,、整理、審核,，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露,，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性,、完整性和及時(shí)性,。公司在20xx年里共計(jì)公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作,。

綜上所述,，本屆董事會(huì)通過不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系,。

本年度內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和以通訊方式召開了四次臨時(shí)會(huì)議,，年內(nèi)召開的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席,，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議,。

董事會(huì)在20xx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

1,、由于產(chǎn)能不足,，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運(yùn)輸 已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸,。

2,、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴(kuò)張沒有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn),。

3,、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降,，食品業(yè)沒能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長，企業(yè)對(duì)原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足,，應(yīng)對(duì)措施不夠,。

4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的"斯壯平安家園"房地產(chǎn) 項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負(fù)面影響,。公司在20xx年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題,，而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。

5,、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成,，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成,。

6,、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，"以經(jīng)營為中心"的服務(wù)意識(shí)6還沒有牢固樹立,。

20xx年公司經(jīng)營工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營為中心,，按照"十一五"戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源,，繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展,；堅(jiān)持"特色、創(chuàng)新,、潮流"的經(jīng)營定位策略,，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升、米粉突破,、物流上量的整體經(jīng)營目標(biāo),；深化管理改革,，以完善責(zé)任制為核心，采取切實(shí)可行的措施,，創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境,，為完成20xx年各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)而努力奮斗。

20xx年公司的主營業(yè)務(wù)（包括糊類和米粉）銷售收入計(jì)劃為46500萬元,，利潤3810萬元,。

1、針對(duì)原,、輔材料價(jià)格大

幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力,。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購 管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗,，將原輔材料價(jià)格上漲帶來的不利影響降到最低水平,，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對(duì)食品價(jià)格不斷走高的趨勢(shì),，認(rèn)真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向,，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率,。

2,、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全 的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能,，滿足市場(chǎng)的需求,。

3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市,，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

4,、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來管理風(fēng)險(xiǎn),。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)保持高效率管理帶來一定難度,。針對(duì)上述情況,，公司及子公司需建立起更為科學(xué)、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制,，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要,，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé)、技術(shù)過硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍,，將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營好,，不斷提高投資回報(bào)率。

5、強(qiáng)化質(zhì)量控制,，提高"南方"品牌的美譽(yù)度,，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn),。為此，公司分別從管7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制,，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān),。在管理上要加強(qiáng)過程監(jiān)控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié),，改進(jìn)工藝,，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

6,、嚴(yán)格控制存貨的增長,，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率,，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長,，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

7,、加大科技投入,，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵,，公司在20xx年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度,，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力,。

8、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理,，完善內(nèi)控制度建設(shè),，使公司的經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范。

9,、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè),，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn) ,加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn)。

綜上所述,，20xx年,，董事會(huì)經(jīng)過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作,，取得了一定的成績,，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展,。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方,，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞"糊類提升,、米粉擴(kuò)張、物流上量"的經(jīng)營思路,，采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司"十一五"發(fā)展目標(biāo),，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇三

（一）房地產(chǎn)形勢(shì)分析

1,、市場(chǎng)火爆，銷售額和銷售面積創(chuàng)歷史新高

20xx年,，全國實(shí)現(xiàn)商品房銷售面積15.73億平方米(以下行業(yè)數(shù)據(jù)均來源于wind資訊),，同比增長22.5%；實(shí)現(xiàn)商品房銷售金額11.76萬億元,，同比增長34.8%,；銷售面積和銷售金額同創(chuàng)歷史新高；全國百城價(jià)格指數(shù)自2015年以來持續(xù)回升,，到20xx年11月百城住宅成交均價(jià)上漲至12938元/平方米,，同比上漲18.71%。

2,、行業(yè)庫存不斷優(yōu)化但仍居高位

20xx年末商品房待售面積6.95億平方米,，較2015年末減少2314萬平方米，同比下降3.2%,，庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,。另一方面，在去庫存政策的推動(dòng)下,，20xx年去庫存成效明顯,，12月全國商品房待售面積同比增速轉(zhuǎn)正為負(fù)，為2011年以來的新低,。

3,、新開工持續(xù)回暖，投資增速上揚(yáng)

20xx年,，全國商品房新開工面積16.69億平方米,，同比增加8.08%，新開工增速轉(zhuǎn)負(fù)為正,；全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積22025萬平方米,，比上年下降3.44%；土地成交價(jià)款9129.31億元,，同比增長19.78%,。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資10.3萬億元，同比增長6.9%，投資增速持續(xù)回轉(zhuǎn),，達(dá)到2015年年初水平,。

4,、貨幣政策穩(wěn)健,，行業(yè)資金面保持相對(duì)寬松

20xx年,，央行延續(xù)穩(wěn)健偏松的貨幣政策,，貸款利率與2015年持平,，維持4.75%的歷史低位,，存款準(zhǔn)備金率也進(jìn)一步回落到2010年的寬松水平,。從行業(yè)資金來源來看,，房地產(chǎn)開發(fā)資金來源14.42萬億元,，同比2015年上漲15.18%,。

5、行業(yè)政策環(huán)境由松趨緊,，因城施策嚴(yán)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)政策經(jīng)歷了從寬松到熱點(diǎn)城市持續(xù)收緊的過程,。“兩會(huì)”提出因城施策去庫存,，但隨著熱點(diǎn)城市房價(jià)地價(jià)快速上漲,，政策分化進(jìn)一步顯現(xiàn)。一方面,，熱點(diǎn)城市調(diào)控政策不斷收緊,，限購限貸力度及各項(xiàng)監(jiān)管措施頻頻加碼，遏制投資投機(jī)性需求,，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),；另一方面，三四線城市仍堅(jiān)持去庫存策略,，從供需兩端改善市場(chǎng)環(huán)境,。同時(shí)，中央加強(qiáng)房地產(chǎn)長效機(jī)制建設(shè),，區(qū)域一體化、新型城鎮(zhèn)化等繼續(xù)突破前行,，為行業(yè)長期發(fā)展積極構(gòu)建良好環(huán)境,。

（二）公司經(jīng)營情況回顧

20xx年是公司面臨形勢(shì)很嚴(yán)峻、情況很復(fù)雜,、任務(wù)很艱巨的一年,，同時(shí)也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創(chuàng)新,，一手抓經(jīng)營生產(chǎn),，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)精心策劃和大膽謀篇布局下,，與時(shí)間賽跑,，加大市場(chǎng)調(diào)整力度，加快投資拿地步伐,，寫出了一份守正出奇的精典范例,。在復(fù)雜多變、競(jìng)爭(zhēng)加劇的形勢(shì)下,，公司超額完成全年主要目標(biāo)任務(wù),，實(shí)現(xiàn)了“十三五”完美開局：

1、房地產(chǎn)全年實(shí)現(xiàn)預(yù)售金額373億元,，同比增長65.77%,，平均銷售價(jià)格12054元/平方米，同比增長28.23%,。

2,、堅(jiān)定不移調(diào)整拿地策略，加快資金流轉(zhuǎn),，加強(qiáng)核心區(qū)域業(yè)務(wù)地位,，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項(xiàng)目比例明顯提高,。20xx年通過兼并收購,、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區(qū)域深耕項(xiàng)目共計(jì)27個(gè),，新增土地儲(chǔ)備488萬平方米,，貨值700億元。成功拓展了天津,、杭州,、武漢、無錫等新區(qū)域市場(chǎng),，同時(shí)在多元化拿地的方式上開始發(fā)力,，全年獲取9個(gè)合作項(xiàng)目，南京麒麟項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了中南地產(chǎn)小股操盤第一例,，以兼并收購方式獲取了天津靜海,、嘉興乍浦項(xiàng)目。

3,、房地產(chǎn)市場(chǎng)深耕卓有成效,，市場(chǎng)份額穩(wěn)定提升，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目中在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率排名前三的項(xiàng)目占78.75%,，市場(chǎng)占有率超過20%的項(xiàng)目占57%,，如常熟,、海門、泰興,、壽光等項(xiàng)目,，區(qū)域市場(chǎng)占有率分別達(dá)到18.06%、26.9%,、21.34%,、26.9%，在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上的領(lǐng)先地位進(jìn)一步得到了鞏固,。

4,、商業(yè)地產(chǎn)穩(wěn)步拓展、產(chǎn)業(yè)布局日趨完善,。中南商業(yè)形成“心時(shí)尚”,、“心生活”、“心旅行”三大系列產(chǎn)品,，全年接待消費(fèi)者人數(shù)3600萬人次,，創(chuàng)歷史新高，商業(yè)公司自持商業(yè)廣場(chǎng)4個(gè)（南通中南百貨,、南通中南購物中心,、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心）,，總出租面積191806平方米,，出租率95.47%，出租單價(jià)1-2元/天/平方米,。

5,、中南建筑新增合同額207.72億元，同比增長20.2%,，特別是建筑業(yè)務(wù)承接了杭州綜合管廊,、三亞海綿城市、濟(jì)寧中西醫(yī)院,、霍山中學(xué)等多個(gè)大型ppp項(xiàng)目,，項(xiàng)目總金額近100億元，實(shí)現(xiàn)了在基礎(chǔ)設(shè)施,、ppp領(lǐng)域的突破,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有了明顯優(yōu)化。

6,、公司大數(shù)據(jù)布局方面取得成效,，通過投資美國硅谷區(qū)塊鏈公司peernova并與之建立中國合資公司,，獲取區(qū)塊鏈技術(shù),，通過投資金丘股份參與大數(shù)據(jù)消費(fèi)金融場(chǎng)景,，與北大荒合資設(shè)立區(qū)塊鏈農(nóng)業(yè)公司切入農(nóng)產(chǎn)品銷售和供應(yīng)鏈金融場(chǎng)景。

7,、公司社會(huì)聲譽(yù)穩(wěn)步提升,，獲評(píng)中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)第24名，20xx年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力23強(qiáng),，20xx年中國房地產(chǎn)公司品牌價(jià)值top20,。中南建筑獲評(píng)enr全球最大總承包商39名、中國建筑企業(yè)500強(qiáng)第8名,。

（一）召集召開董事會(huì),、股東大會(huì)等情況

20xx年，董事會(huì)召開22次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,，審議通過了59項(xiàng)董事會(huì)議案,。公司年內(nèi)共召開8次股東大會(huì)，審議通過了31項(xiàng)股東會(huì)議案,。

（二）董事會(huì)主要決策事項(xiàng)

董事會(huì)審議批準(zhǔn)了公司季度,、半年度及年度報(bào)告等定期報(bào)告。審議批準(zhǔn)了非公開發(fā)行公司債券,、發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具,、選舉董事、聘任獨(dú)立董事,、聘任年報(bào)審計(jì)事務(wù)所及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),、關(guān)于債權(quán)融資暨向子公司提供對(duì)外擔(dān)保、對(duì)全資子公司和聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保等議案,。審議批準(zhǔn)了關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng),。審議批準(zhǔn)了公司參與發(fā)起設(shè)立天圓再保險(xiǎn)股份有限公司投資事項(xiàng)，審議通過了日常關(guān)聯(lián)交易,，本公司向控股股東轉(zhuǎn)讓物業(yè)公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易等數(shù)項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案,。上述事項(xiàng)決策程序和信息披露規(guī)范，符合公司和股東的整體利益,。

（三）董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)履行職責(zé)情況

1,、董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)就公司所處的行業(yè)環(huán)境變化情況與外部專家進(jìn)行了多次交流：

（1）召開公司十三五戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì),，分析行業(yè)形勢(shì),，明確公司發(fā)展路徑。

（2）針對(duì)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，召開大數(shù)據(jù),、區(qū)塊鏈研討會(huì)，探討公司新產(chǎn)業(yè)投資,、運(yùn)營問題,。

2,、董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

（1）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于20xx年1月份認(rèn)真審閱了公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，召開審計(jì)委員會(huì)會(huì)議與負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作的項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)商確定了公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排,。

（2）公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了溝通和交流，尤其是對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的公允性,、必要性,，對(duì)外擔(dān)保、資金占用,、內(nèi)部控制的實(shí)施等事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)的詢問,。

（3）公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行了溝通，審計(jì)委員會(huì)對(duì)于年報(bào)期間更換審計(jì)機(jī)構(gòu)表示關(guān)心,，對(duì)獨(dú)立性,、按時(shí)保質(zhì)完成審計(jì)工作的要求，并提出了建議,。

（4）公司年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具審計(jì)意見后,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于4月15日再一次審閱了公司20xx年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)工作較為滿意,，并提出了完善報(bào)告的意見,。

3、董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)的'履職情況匯總報(bào)告：

報(bào)告期內(nèi),，薪酬與考核委員會(huì)成員勤勉盡責(zé),，對(duì)公司薪酬考核體系的建設(shè)提出了寶貴的意見，對(duì)20xx年公司董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員薪酬進(jìn)行審議。

4,、董事會(huì)下設(shè)提名委員會(huì)的履職情況匯總報(bào)告：

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),，公司20xx年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為407,721,285.62元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤436,175,228.17元,。20xx年度當(dāng)期母公司可供分配的利潤為79,601,424.36元,，資本公積金5,508,809,143.11元，公司董事會(huì)制訂以下分配方案：

20xx年度,，以總股本3,709,788,797股為基數(shù),，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元（含稅）進(jìn)行分配，共計(jì)分配利潤55,646,831.96元,，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本,。

1、20xx年公司發(fā)展展望及年度計(jì)劃

20xx年公司重點(diǎn)工作要緊緊圍繞“發(fā)展,、改革,、轉(zhuǎn)型,、創(chuàng)新、管理”五大主題,，做強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)與建筑施工雙主業(yè)，在大數(shù)據(jù)行業(yè)形成點(diǎn)的爆發(fā),，在國內(nèi)區(qū)塊鏈細(xì)分領(lǐng)域形成具有良好形象認(rèn)同,，具有較高知名度和美譽(yù)度的科技公司。

（1）20xx年,，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售面積380萬平方米,，銷售金額500億元。建筑施工業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入130億元,。

（2）20xx年,，房地產(chǎn)區(qū)域布局重點(diǎn)在于選擇好城市好項(xiàng)目，一線衛(wèi)星城,、二線深耕,、三線四線因城施策。拿地方式上重點(diǎn)加強(qiáng)合作拿地和兼并收購的力度,。全年新拓展項(xiàng)目中,，實(shí)現(xiàn)新增貨值（按商品房地產(chǎn)未來銷售價(jià)格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項(xiàng)目,，30%的貨值為兼并收購項(xiàng)目,。

（3）20xx年，進(jìn)一步深化完善“5u+”價(jià)值體系,，圍繞“健康,、綠色、智慧,、人文”等方面繼續(xù)加大與國際國內(nèi)頂尖機(jī)構(gòu)合作,，深化5u健康+產(chǎn)品技術(shù)研究，打造有溫度的建筑,。

（4）20xx年,，建筑產(chǎn)業(yè)主要是完成公司項(xiàng)目小微化改革落地，員工主動(dòng)性,，激發(fā)公司發(fā)展內(nèi)生力的源泉,。

（5）20xx年，在新興產(chǎn)業(yè),，公司深度孵化北大荒大數(shù)據(jù)農(nóng)業(yè),，peernova和金丘的區(qū)塊鏈商業(yè)場(chǎng)景，形成細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)區(qū)塊鏈最佳實(shí)踐,，并持續(xù)關(guān)注區(qū)塊鏈技術(shù)的經(jīng)濟(jì)意義,，建立以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ),，應(yīng)用場(chǎng)景和投資為平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)全生態(tài)。

2,、未來面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策

報(bào)告期內(nèi),，公司正在開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)售情況較為良好，但公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營中的風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在,，公司未來發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)如下：

（1）政策風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)和金融投資均與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及政策具有高度相關(guān)性,，受到相關(guān)部門較為嚴(yán)厲的監(jiān)管，并且相關(guān)政策具有一定的不確定性,，可能對(duì)公司的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營成果帶來較大影響,。

應(yīng)對(duì)措施：公司將密切關(guān)注宏觀形勢(shì)，堅(jiān)持順應(yīng)地產(chǎn)調(diào)控政策的要求,，堅(jiān)持國家提出的“房子是用來住的,、不是用來炒的”口號(hào)，順應(yīng)主流市場(chǎng),，以開發(fā)適應(yīng)購房者居住需求的產(chǎn)品為目的,。

（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)已進(jìn)入專業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化等綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)階段，加之政策調(diào)控的不確定風(fēng)險(xiǎn),，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),，會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成一定程度的沖擊，未來房地產(chǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈,，土地價(jià)格持續(xù)居高不下,，從而加劇了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè),，適時(shí)調(diào)整營銷策略,，繼續(xù)以“高周轉(zhuǎn)”為原則，從項(xiàng)目設(shè)計(jì),、成本控制,、產(chǎn)品質(zhì)量、工程進(jìn)度,、市場(chǎng)營銷等全方面提升公司綜合經(jīng)營能力,，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，有針對(duì)性的開發(fā)區(qū)域市場(chǎng),，提高市場(chǎng)份額,，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城,、尋洼區(qū),、拿洼地”的思路去拓展項(xiàng)目，加大尋找價(jià)格明顯偏低,、短期不看好,、中期有利好、長期有潛力的城市區(qū)域,，實(shí)現(xiàn)超額收益,。不鼓勵(lì)在熱點(diǎn)地區(qū)、熱點(diǎn)區(qū)域去拿高價(jià)地,，以控制風(fēng)險(xiǎn)。

（3）管理風(fēng)險(xiǎn)

公司在新興產(chǎn)業(yè)的投資,、管理與公司主業(yè)相比,，產(chǎn)業(yè)跨度大，對(duì)運(yùn)營管理團(tuán)隊(duì)的綜合能力要求高,，如果公司人力資源儲(chǔ)備,、風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目管理等方面不能及時(shí)跟進(jìn),，公司在新興產(chǎn)業(yè)落地上將面臨一定的投資風(fēng)險(xiǎn),。

應(yīng)對(duì)措施：公司將繼續(xù)招聘引進(jìn)、培養(yǎng)符合新興企業(yè)發(fā)展的專業(yè)人才,，進(jìn)一步充實(shí)公司新產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營團(tuán)隊(duì),，并提升經(jīng)營團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營的管理能力，降低管理風(fēng)險(xiǎn),。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇四

各位領(lǐng)導(dǎo),、各位股東：

我謹(jǐn)代表--銀行第四屆董事會(huì)作201x年度董事會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議,。

201x年--銀行董事會(huì)前瞻決策,、科學(xué)部署，銳意改革,，著力創(chuàng)新,，克服了前進(jìn)中的諸多困難，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健,、健康發(fā)展：公司治理進(jìn)一步加強(qiáng),，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯，盈利本事繼續(xù)提升,，風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng),，特色經(jīng)營凸顯品牌，人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，監(jiān)管指標(biāo)全面達(dá)標(biāo),，為打造“西部區(qū)域性現(xiàn)代商業(yè)銀行”奮斗目標(biāo)進(jìn)一步固本強(qiáng)基奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

201x年主要工作

一、公司治理進(jìn)一步加強(qiáng)

一是完善董事會(huì)結(jié)構(gòu),。201x年,，董事會(huì)增選獨(dú)立銀行咨詢專家席波為獨(dú)立董事，進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu),。二是制定資本補(bǔ)充規(guī)劃,。201x年，董事會(huì)制定了《-資本規(guī)劃》,，計(jì)劃發(fā)行次級(jí)債券6億元和增資6億股,，按照“戰(zhàn)略化、優(yōu)質(zhì)化,、分散化”原則進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)資本實(shí)力，有效支撐未來發(fā)展,。三是實(shí)施董事會(huì)聘用顧問制度,。董事會(huì)為加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營層的指導(dǎo)和管理，在風(fēng)險(xiǎn)管理,、零售業(yè)務(wù),、小微業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)條線聘請(qǐng)了業(yè)界專家顧問,，直接參與業(yè)務(wù)運(yùn)作,，現(xiàn)場(chǎng)開展指導(dǎo)咨詢，對(duì)全行經(jīng)營轉(zhuǎn)型,、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了進(jìn)取而重要的作用,。四是進(jìn)取履行社會(huì)職責(zé)。連續(xù)三年在《金融時(shí)報(bào)》披露了經(jīng)外部權(quán)威機(jī)構(gòu)挪威船級(jí)社審驗(yàn)的《社會(huì)職責(zé)報(bào)告》,，該項(xiàng)工作走在全國城商行的前列,。201x年，--銀行因在支持中小微企業(yè),、女性金融服務(wù),、支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面的卓越表現(xiàn)榮獲四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“最佳民生金融獎(jiǎng)”。

二,、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效果明顯

一是零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展,。201x年7月，--銀行召開以“轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式,，順應(yīng)發(fā)展潮流,，奮力推進(jìn)--銀行在新形勢(shì)下的新跨越”為主題的中心組(擴(kuò)大)學(xué)習(xí)會(huì)議，全面實(shí)施以零售業(yè)務(wù)為突破口推進(jìn)全行業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。截至201x年底,，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型初戰(zhàn)告捷,，全行存款余額到達(dá)303億元，其中個(gè)人儲(chǔ)蓄存款75億元,，較年初增長22億元,，同比增長42%，存款結(jié)構(gòu)逐步得到優(yōu)化,。

二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。資產(chǎn)結(jié)構(gòu)決定銀行盈利性、風(fēng)險(xiǎn)度和持續(xù)力,。201x年,，--銀行資產(chǎn)總額到達(dá)464.52億元，其中信貸資產(chǎn)181.72億元,，占總資產(chǎn)比重為39.13%,，比下降2.12個(gè)百分點(diǎn)，貸款利息收入14.03億元,，占總收入比重比20下降3.35個(gè)百分點(diǎn),。全年完成票據(jù)交易額203億元,，實(shí)現(xiàn)利息收入3.2億元,，票據(jù)利息收入占全行利息收入的比重達(dá)13.09%。債券交易量6401億元,，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)投資收入8.05億元,。貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，優(yōu)化了資產(chǎn)結(jié)構(gòu),，節(jié)儉了資本消耗,，增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

三,、盈利本事繼續(xù)提升

201x年--銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤已達(dá)6.3億元,，創(chuàng)--銀行建行以來歷史新高。實(shí)施10送10紅股分配方案后,，年末每股凈資產(chǎn)仍到達(dá)2.65元,，每股收益到達(dá)0.67元。201x年納稅總額到達(dá)3.4億元,，全市企業(yè)納稅排行第六,，且繼續(xù)堅(jiān)持--轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)丶{稅第一。

四,、風(fēng)險(xiǎn)管理不斷增強(qiáng)

一是全面加強(qiáng)制度體系建設(shè),。201x年共出臺(tái)、修訂制度190多項(xiàng)，涉及業(yè)務(wù)經(jīng)營全方面各環(huán)節(jié),。201x年,，隨著外部經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化及監(jiān)管要求的日益提高，--銀行將提高風(fēng)險(xiǎn)管理的深度,、精度和覆蓋面作為核心任務(wù),，努力從政策的前瞻、制度的執(zhí)行,、監(jiān)督的到位,、處置的得力等各個(gè)層面將風(fēng)險(xiǎn)管理的要求落到實(shí)處，確保全行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,。

二是全面加強(qiáng)信息科技建設(shè),。201x年，新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)成功上線,，深化了高度參數(shù)化,、流程化的“產(chǎn)品工廠”概念，支持深入挖掘客戶資源,，極大地提高了柜面效率,，增強(qiáng)了為客戶供給個(gè)性化服務(wù)本事;同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)信息化基礎(chǔ)建設(shè),，在建立第二個(gè)同城災(zāi)備數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)上,，建設(shè)信貸管理、國際結(jié)算,、互聯(lián)網(wǎng)銀行,、移動(dòng)銀行、數(shù)據(jù)中心應(yīng)用平臺(tái)等20多個(gè)重要系統(tǒng),，持續(xù)提升全行經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范本事,，為全行服務(wù)本事大幅提升打下了堅(jiān)實(shí)的科技基礎(chǔ)。

五,、特色經(jīng)營提升品牌

社會(huì)服務(wù)的自信,。

六、人才戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)

201x年堅(jiān)持“社會(huì)招聘,，學(xué)校招聘”相結(jié)合,，從社會(huì)定職、定崗,、定能招聘優(yōu)秀的專業(yè)型人才55名,，優(yōu)秀客戶經(jīng)理26名，從大學(xué)招聘研究生和本科生109名,，進(jìn)一步優(yōu)化--銀行人力資源結(jié)構(gòu),。目前全行研究生以上學(xué)歷職工到達(dá)65名,，本科以上學(xué)歷職工到達(dá)401名，分別占全行職工總數(shù)比例到達(dá)9.69%和59.76%,。中級(jí)以上職稱職工到達(dá)147名,，占全行職工總數(shù)比例到達(dá)21.91%，進(jìn)一步夯實(shí)了--銀行未來發(fā)展的人才基礎(chǔ),。

當(dāng)前壓力與今后主要工作

--銀行發(fā)展面臨有幾大壓力：一是經(jīng)濟(jì)增速放緩以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)中小企業(yè)異常是制造業(yè)的影響對(duì)客戶質(zhì)量的壓力;二是利率市場(chǎng)化的深入推進(jìn)對(duì)利潤增長的壓力;三是在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中全面快速提升競(jìng)爭(zhēng)本事的壓力;四是銀行發(fā)展對(duì)人員素質(zhì)本事要求的壓力;五是內(nèi)生動(dòng)力基礎(chǔ)與股份制改造的壓力,。如何有針對(duì)性地突破上述發(fā)展壓力與瓶頸，是--銀行下一步的主要工作和著力方向,。

20工作指導(dǎo)思想及工作目標(biāo)

指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持走商業(yè)化運(yùn)作,、精細(xì)化管理,、差異化經(jīng)營之路,，以人性化優(yōu)質(zhì)服務(wù)全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，以個(gè)性化特色產(chǎn)品全面提升品牌影響力，加快轉(zhuǎn)型,，為全面建設(shè)西部區(qū)域性的現(xiàn)代商業(yè)銀行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

經(jīng)營目標(biāo)：人民幣存款到達(dá)330億元,，較上年增長8.9%(按去年同口徑計(jì)算),，人民幣貸款到達(dá)205億元,，較去年增長12.81%(按央行指令性計(jì)劃安排)，不良貸款率控制在0.8%以內(nèi),，實(shí)現(xiàn)利潤7億元,，較去年增長10%(按去年同口徑計(jì)算)，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均到達(dá)監(jiān)管當(dāng)局新要求,。

2017年工作重點(diǎn)

2017年，全行上下要緊緊圍繞“固本強(qiáng)基,、調(diào)整結(jié)構(gòu),、深化改革、對(duì)外開放,、加大合作,、科學(xué)發(fā)展”打造--銀行發(fā)展的“升級(jí)版”,，全力推進(jìn)--銀行各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階。

——固本強(qiáng)基就是固管理之基,、科技之基和人才之基

一是強(qiáng)管理之基,。要進(jìn)一步優(yōu)化公司治理架構(gòu)，健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,，完善各管理?xiàng)l線前,、中、后臺(tái)相互制約,、協(xié)調(diào)運(yùn)行,、監(jiān)督評(píng)價(jià)的工作流程;要全面梳理完善各業(yè)務(wù)條線、各管理流程的內(nèi)控制度體系,，進(jìn)一步增強(qiáng)制度的約束力,、威懾力和執(zhí)行力。二是強(qiáng)科技之基,。2017年是科技三年規(guī)劃的收官之年,，要按照科技規(guī)劃的部署穩(wěn)步高質(zhì)高效實(shí)施各項(xiàng)科技項(xiàng)目，異常要努力推進(jìn)科技人才隊(duì)伍建設(shè),，扎實(shí)加強(qiáng)科技風(fēng)險(xiǎn)管理力度,。三是強(qiáng)人才之基。一方面,，要加強(qiáng)年輕員工的素質(zhì)培養(yǎng),，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)內(nèi)部優(yōu)秀人才。另一方面,，在風(fēng)險(xiǎn)管理,、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等方面進(jìn)取引入中高端專業(yè)人才,，構(gòu)成配置合理,，專業(yè)突出，競(jìng)爭(zhēng)有序的人才機(jī)制,，建設(shè)起一支“領(lǐng)軍型人才精湛,、管理型人才拔萃、復(fù)合型人才集聚,、專業(yè)型人才充沛”的人力資源隊(duì)伍,。

——調(diào)整結(jié)構(gòu)就是優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一是優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu),。要堅(jiān)定不移全力推進(jìn)零售業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型,，在繼續(xù)強(qiáng)化鞏固公司業(yè)務(wù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，做大做強(qiáng)零售業(yè)務(wù),，使零售業(yè)務(wù)成為新的發(fā)展增長點(diǎn)和助力器,。要進(jìn)一步增強(qiáng)公私業(yè)務(wù)有機(jī)聯(lián)動(dòng),，點(diǎn)面協(xié)作，構(gòu)成業(yè)務(wù)合力,，以經(jīng)營特色化凸顯差異化競(jìng)爭(zhēng),。二是優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu),。一方面,，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局結(jié)構(gòu),。要進(jìn)一步按照“立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn),、超前布局,、注重質(zhì)量”原則實(shí)施網(wǎng)點(diǎn)布局。另一方面,，要優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)功能結(jié)構(gòu),。要結(jié)合零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提升網(wǎng)點(diǎn)功能定位,，完善網(wǎng)點(diǎn)功能布局,，促進(jìn)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由“交易中心”向“銷售中心”轉(zhuǎn)型。三是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),。要以客戶為中心,，緊跟市場(chǎng)信息和客戶需求研發(fā)拳頭化和特色化產(chǎn)品，以產(chǎn)品個(gè)性化,、服務(wù)人性化促進(jìn)--銀行服務(wù)升級(jí),。

——深化改革就是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移機(jī)制改革、人力資源機(jī)制改革,、流程銀行改革

一是推進(jìn)實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)機(jī)制改革,。要加快實(shí)施資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型,，完善分支機(jī)構(gòu)激勵(lì)約束,，優(yōu)化全行資金合理配置，提高資金使用效率和效益,。二是推進(jìn)實(shí)施人力資源機(jī)制改革,。已全面完成了人力資源一期項(xiàng)目模塊的優(yōu)化和提升,，包括組織架構(gòu),、崗位體系、薪酬福利,、人力管理,、績效考核等。要根據(jù)當(dāng)前--銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，分清輕重緩急,、穩(wěn)步實(shí)施推進(jìn),。三是推進(jìn)實(shí)施流程銀行改革。要加強(qiáng)對(duì)流程銀行理論與實(shí)務(wù)的研究,，結(jié)合--銀行業(yè)務(wù)和管理實(shí)際,，制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，分階段分步驟實(shí)施,。

一是加大與政府的合作,。要充分發(fā)揮地方政府與地方銀行的“魚水”關(guān)系，進(jìn)一步做大做廣做深做強(qiáng)涉政業(yè)務(wù),，不斷強(qiáng)化和凸顯“政府的銀行”和“市民的銀行”品牌,，在與政府的合作中發(fā)揮其他金融機(jī)構(gòu)無可替代的作用。二是加強(qiáng)與同業(yè)的合作,。要全面加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù),、產(chǎn)品、渠道等方面的深入交流合作,，在合作中學(xué)習(xí),，在合作中提高，在合作中不斷發(fā)展,。三是加強(qiáng)與各類機(jī)構(gòu)的合作,。要加快推進(jìn)擴(kuò)大與ifc在股權(quán)、業(yè)務(wù),、風(fēng)控,、技援等方面的全方位合作;在依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下擴(kuò)大與證券,、信托,、基金、擔(dān)保,、小貸,、投資、咨詢等各類機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作,，延伸業(yè)務(wù)范圍,，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，借力多方資源謀求更穩(wěn)健的發(fā)展,。

——科學(xué)發(fā)展就是實(shí)現(xiàn)資本低耗,、風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展“升級(jí)版”

一是實(shí)現(xiàn)資本低耗的發(fā)展,。要進(jìn)一步清晰市場(chǎng)定位,，瞄準(zhǔn)自身優(yōu)勢(shì)，著力發(fā)展資本低消耗的資金業(yè)務(wù),、票據(jù)業(yè)務(wù),、零售業(yè)務(wù),、小微業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)，在資本的約束下科學(xué)發(fā)展,。二是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的發(fā)展,。要把風(fēng)險(xiǎn)的防控置于更加重要的核心。董事會(huì)要加快出臺(tái)和調(diào)整全行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)偏好政策,，科學(xué)引導(dǎo)業(yè)務(wù)方向,，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的科學(xué)發(fā)展。三是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展,。全行上下要進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識(shí),、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí),、職責(zé)意識(shí),、品牌意識(shí)，全面推進(jìn)--銀行管理升級(jí),、技術(shù)升級(jí),、產(chǎn)品升級(jí)、服務(wù)升級(jí)和素質(zhì)升級(jí),，全力打造--銀行在新的歷史時(shí)期發(fā)展“升級(jí)版”,，實(shí)現(xiàn)--銀行穩(wěn)健可持續(xù)科學(xué)發(fā)展。

各位領(lǐng)導(dǎo),，各位股東,，不平凡的201x年已經(jīng)謝幕，充滿期望和挑戰(zhàn)的2017年已經(jīng)到來,?；仡?01x年，是為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，明確方向,，展望2017年，更讓我們清晰目標(biāo),，增強(qiáng)信心,，奮勇前行。--銀行前進(jìn)的道路仍然有荊棘,、有坎坷,、有艱難，但我堅(jiān)信,，有市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有各位股東的理解支持,，有全行上下團(tuán)結(jié)一心,，銳意拼搏，--銀行未來發(fā)展更加充滿期待,，“百年商行”的“德行夢(mèng)”必須會(huì)實(shí)現(xiàn)!

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇五

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)將董事會(huì)20xx年主要工作和20xx年工作安排報(bào)告如下：

20xx年，國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變,，中國正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,，電子顯示屏，軟件開發(fā)等國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,，公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策,，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全,、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢,，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長提供了有力支持。

20xx年,，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xx元,，同比下降約1.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤xx元,，每股收益xx元,，去年為xx元。

（一）完善公司治理

20xx年,，公司董事會(huì)共召開5次會(huì)議,。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易,、公司經(jīng)營范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策,。

20xx年，公司各位董事勤勉盡責(zé),，能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議,，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并提出自己的意見和建議,。在董事會(huì)閉會(huì)期間,，公司董事能夠通過與公司經(jīng)營層的交流，了解公司經(jīng)營管理狀況,，更好地履行董事職責(zé),。

20xx年度，董事會(huì)根據(jù)《公司法》,、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求,，對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議,。

20xx年,，是公司實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，在原有的led顯示屏的研制開發(fā),、軟件支持,、營銷、施工安裝等項(xiàng)目外,，準(zhǔn)備在20xx年下半年再增加新項(xiàng)目,，其中有voip網(wǎng)絡(luò)電話軟件開發(fā)業(yè)務(wù)，160元打2萬分鐘電話神器,，廣告制作合同等,，并且還承攬港澳多個(gè)商家掛機(jī)流量和廣告點(diǎn)擊業(yè)務(wù)，吉姆斯流量掛機(jī)軟件就是最新推出的流量掛機(jī)項(xiàng)目,。

公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營,，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái),，加大互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的開發(fā)和推廣,，以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和20xx年經(jīng)營目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì),、科學(xué)決策,，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。

（一）全力支持公司經(jīng)營層完成20xx年的主要工作

1．加大市場(chǎng)開拓力度,。董事會(huì)同意公司經(jīng)營層提出的市場(chǎng)開拓計(jì)劃,。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究，采取有針對(duì)性的營銷策略,。

2．提升軟件技術(shù)研發(fā)能力,。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu),、大專院校,、技術(shù)專家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力,，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿,。

3．加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍,，是公司實(shí)現(xiàn)中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵,。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。20xx年,，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度,，通過開展形式多樣,、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù),、管理和職業(yè)化培訓(xùn),，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能,，提高管理人員的管理水平,、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平,，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障,。

4．跟隨時(shí)代發(fā)展的腳步，全力進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng),，20xx年公司推出的第一個(gè)項(xiàng)目就是吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目,，接下來陸續(xù)上線的有voip網(wǎng)絡(luò)電話。

（二）進(jìn)一步提升公司治理水平

20xx年,，董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求,，組建并發(fā)揮專門委員會(huì)的作用，對(duì)公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議,、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行,。20xx年下半年，全力打造互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目,，以吉姆斯流量掛機(jī)項(xiàng)目為重點(diǎn)打開互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的缺口,。董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行,，使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化,，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件,。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所,、律師事務(wù)所的專業(yè)人士,，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí)，幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解,，提高科學(xué)決策水平,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇六

各位股東：

今天，我們召開xx銀行度股東大會(huì),，主要任務(wù)是審議董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，確定我行的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,。經(jīng)過一年多摸索和經(jīng)驗(yàn)積累,，我相信通過大家的共同探討,、共同努力，我們一定能夠形成一致的工作思路,，凝聚起開拓奮進(jìn)的創(chuàng)業(yè)勁頭,，找準(zhǔn)發(fā)展方向，為我行加快業(yè)務(wù)拓展,，提升社會(huì)認(rèn)可度,，提高市場(chǎng)影響力。下面,，我代表董事會(huì)做工作報(bào)告,，請(qǐng)予審議。

在地方政府的關(guān)心支持下,，在銀監(jiān)部門,、人民銀行的指導(dǎo)監(jiān)督下，在主發(fā)起行和各位股東的幫助下,，20xx年xx銀行有效地應(yīng)對(duì)了各種不利因素并取得良好的發(fā)展成效,。按照章程賦予的職責(zé)，董事會(huì)及全體成員圍繞可持續(xù)科學(xué)發(fā)展主題和建設(shè)現(xiàn)代化社區(qū)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo),，帶領(lǐng)員工以特色服務(wù),、市場(chǎng)營銷、業(yè)績激勵(lì),、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面為工作重點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)了服務(wù)能力和市場(chǎng)影響力的雙提高。資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長,，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制有力,，實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)營效益。

（一）存貸規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì),。

截至20xx年底，本行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到xx億元,，同比增加xx萬元,，增長15.22%；負(fù)債xx億元,，同比增加xx萬元,，增長18.16%；所有者權(quán)益xx億元,，同比增加xx萬元,，增長8.73%。各項(xiàng)存款余額xx億元,，同比增加xx萬元,，增長18.19%,，其中活期存款余額同比增加11.57%，定期存款余額同比增加1162.98%,，存款穩(wěn)定性增強(qiáng),，結(jié)構(gòu)更趨合理；各項(xiàng)貸款余額增加xx億元,，同比增加xx億元,，增長746.27%。信貸風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,，實(shí)現(xiàn)貸款余額及貸款不良率雙零,。其他風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管主要指標(biāo)持續(xù)達(dá)標(biāo)并得到進(jìn)一步夯實(shí)。

（二）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,，服務(wù)功能日趨完善,。

去年,，在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)蘇緩慢,，金融市場(chǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們堅(jiān)持以客戶為中心,，針對(duì)社區(qū)日益多元化,、高端化的金融服務(wù)需求，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路,、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),、進(jìn)一步完善服務(wù)功能。通過加強(qiáng)客戶營銷和服務(wù),，加大產(chǎn)品創(chuàng)新和運(yùn)用,，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)一步提高對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度,，提升對(duì)客戶的服務(wù)水平,，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。銀行卡,、網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)得到推廣,，有針對(duì)性地推出了xx、xx等新型小貸產(chǎn)品,，有效滿足當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)的融資需求,。截至20xx年末，儲(chǔ)蓄客戶xx戶,，對(duì)公客戶xx戶,，同比分別增加xx戶和xx戶。三農(nóng)和小微企業(yè)貸款余額xx億元,，占貸款總額的76.05%,，同比提高767.58%,。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入xx萬元，與去年同期相比,，中間業(yè)務(wù)占營業(yè)收入的比率提高接近一個(gè)百分點(diǎn),。

（三）經(jīng)營成本逐步下降，綜合盈利穩(wěn)步增長,。

作為一家新成立的銀行,，初期不可避免會(huì)產(chǎn)生成本費(fèi)用較高，財(cái)務(wù)收入較低的問題,，為此,，我行把提高財(cái)務(wù)收支質(zhì)量、保障可持續(xù)性發(fā)展列為工作重點(diǎn),。一方面,，加強(qiáng)資金成本控制，通過提高成本管理水平的手段控制各項(xiàng)費(fèi)用支出,；另一方面，大力開拓存貸款業(yè)務(wù),，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模,，增加業(yè)務(wù)收入，努力提高資本回報(bào)率,。20xx年,，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入xx萬元,，同比增長979.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤xx萬元,；資本利潤率為6.86%,，同比提高12.33個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),，得益于對(duì)資金成本和管理成本的有效控制,，成本費(fèi)用水平呈持續(xù)下降趨勢(shì)，成本費(fèi)用率為62.63%,，同比降低32個(gè)百分點(diǎn),；成本費(fèi)用利潤率為99.29%,，遠(yuǎn)超僅為30%左右的同業(yè)平均水平,。20xx年末資本凈額xx億元,，同比增加xx萬元，增長10.02%,，實(shí)現(xiàn)資本的保值增值,，20xx年末資本充足率達(dá)到61.27%；核心資本充足率60.23%,。

（四）強(qiáng)化各項(xiàng)管理制度,，有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)。

在加快發(fā)展的同時(shí),，正確把握風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)展的辯證關(guān)系,，強(qiáng)化制度建設(shè)，制訂各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)指引,，努力建立分工合理,、職責(zé)明確、相互制約的信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理,、合規(guī)運(yùn)行、服務(wù)發(fā)展三項(xiàng)能力,，切實(shí)做到在防控風(fēng)險(xiǎn)的前提下促進(jìn)發(fā)展,，為我行的健康、持續(xù)發(fā)展提供保障,。一是根據(jù)國家宏觀政策和市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)和投放導(dǎo)向,，強(qiáng)化信貸政策前瞻性,、針對(duì)性、有效性,；二是完善授信審批及合規(guī)運(yùn)行管理機(jī)制,，優(yōu)化授信業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化過程管理和關(guān)鍵點(diǎn)管理,，提升授信管理水平,，嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)；三是加強(qiáng)貸后管理,，對(duì)客戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理,，加大防控力度,，加快問題貸款清收處置力度，確保重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,，全面提升信貸資產(chǎn)質(zhì)量,；四是提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,、評(píng)估水平，合理配置資金,，引導(dǎo)信貸資源向低風(fēng)險(xiǎn),、高收益業(yè)務(wù)配置。截至20xx年底,，貸款撥備覆蓋率大于150%,，撥備充足率達(dá)到115%，均高于監(jiān)管要求,。

當(dāng)前銀行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境在不斷變化中,，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性，資本監(jiān)管剛性加強(qiáng),，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新變化和傳統(tǒng)經(jīng)營方式產(chǎn)生的問題都會(huì)對(duì)本行的發(fā)展帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),，本行要形成可持續(xù)發(fā)展的能力面臨著許多困難：一是加快發(fā)展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)之間的矛盾。當(dāng)前本行剛剛起步,，業(yè)務(wù)規(guī)模小,，市場(chǎng)知名度低，金融服務(wù)滲透力低,，特別是業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,、人才儲(chǔ)備、后臺(tái)技術(shù)支持不足,，造成綜合服務(wù)能力與國有和大型股份制商業(yè)銀行存在較大差距,。二是經(jīng)營機(jī)制建設(shè)處在起步階段，內(nèi)部管理水平亟待提高,。如何按現(xiàn)代金融企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建適合自身實(shí)際的科學(xué)有效的經(jīng)營機(jī)制,，更好解決業(yè)務(wù)發(fā)展中的深層矛盾,完善金融服務(wù)，建立風(fēng)險(xiǎn)管理,、激勵(lì)約束機(jī)制還有大量的工作要完成,。三是員工的綜合素質(zhì)有待提高。由于本行的員工大多剛剛從事金融工作,，專業(yè)積累少,，工作經(jīng)驗(yàn)不足，相當(dāng)部分管理人員和臨柜員工業(yè)務(wù)技能與業(yè)務(wù)發(fā)展的要求差距大,，工作效果與實(shí)際要求相差甚遠(yuǎn),。四是今年信貸需求和信用風(fēng)險(xiǎn)防控壓力大。經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)總體上仍將嚴(yán)峻復(fù)雜,，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在不穩(wěn)定性,、不確定性，中小微企業(yè)資金緊張的趨勢(shì)在短時(shí)間難以改變，信貸風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)加大,。

根據(jù)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管會(huì)議精神,，為推動(dòng)各項(xiàng)工作有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步提高xx銀行品牌知名度和社會(huì)影響力,，xx銀行總體工作思路是：

以差異化經(jīng)營和特色服務(wù)為主線,，進(jìn)一步完善經(jīng)營管理機(jī)制，提高整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力,，促進(jìn)xx銀行健康,、快速發(fā)展。依托本地產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇,，切實(shí)強(qiáng)化基礎(chǔ)金融服務(wù)的能力,，通過加快機(jī)構(gòu)擴(kuò)張步伐，大力發(fā)展電子銀行業(yè)務(wù),，豐富三農(nóng)和小微服務(wù)產(chǎn)品,，整合內(nèi)外資源，全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和社區(qū)金融服務(wù)能力,。

主要發(fā)展目標(biāo)：

一是業(yè)務(wù)發(fā)展：計(jì)劃各項(xiàng)存款凈增長xx億元,，同比增長40.82％，年底存款總額達(dá)到xx億元,；增加各項(xiàng)貸款投放量xx億元,，同比增長37.04％，年底貸款余額達(dá)到xx億元,，其中三農(nóng)和小微企業(yè)貸款達(dá)到兩個(gè)不低于的要求,。提高中間業(yè)務(wù)的比重，開發(fā)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品,，拓寬收入渠道,，爭(zhēng)取中間業(yè)務(wù)收入有較大幅度的增長。

二是財(cái)務(wù)收支：實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)總收入xx萬元,，同比增長52.28％，經(jīng)營利潤xx萬元,，凈利潤xx萬元,，同比分別增長25.46％和47.49％，資產(chǎn)費(fèi)用率增速低于資產(chǎn)利潤率,，財(cái)務(wù)收入增長率高于財(cái)務(wù)支出增長率,。

三是資產(chǎn)質(zhì)量：繼續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)控制管理工作，不良貸款余額控制在xx萬元以下,；單戶貸款集中度控制在10％以下,；貸款撥備覆蓋率和貸款撥備率分別保持在150％、100％以上,；資本充足率和核心資本充足率繼續(xù)控制在符合監(jiān)管要求的合理范圍內(nèi),；在保證流動(dòng)性的前提下降低頭寸占用,、提高存貸比，避免資金閑置浪費(fèi),。

為實(shí)現(xiàn)上述發(fā)展目標(biāo)和任務(wù),，我們將著力抓好七方面工作：

（一）完善法人治理，提升總體決策水平,。

董事會(huì)將按照銀監(jiān)會(huì)的《關(guān)于進(jìn)一步完善中小商業(yè)銀行公司治理的指導(dǎo)意見》精神,，以制度建設(shè)為核心加強(qiáng)法人治理，保證治理的有效性,，狠抓制度執(zhí)行與落實(shí),。繼續(xù)完善三會(huì)一層治理架構(gòu)，強(qiáng)化自身組織建設(shè),，提升董事履職能力,。按照發(fā)揮特長、專業(yè)匹配的要求,，相應(yīng)調(diào)整各專門委員會(huì)成員,，促進(jìn)各專門委員會(huì)議事效率和質(zhì)量的不斷提高。進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化各專門委員會(huì)和董事會(huì)辦公室的工作細(xì)則,，建立適應(yīng)高效管理和穩(wěn)健快速發(fā)展要求的運(yùn)行機(jī)制,，提高工作效率和履職質(zhì)量，全面提升我行的決策水平和管理能力,。在發(fā)揮戰(zhàn)略核心決策作用方面,，董事會(huì)將以戰(zhàn)略的眼光和寬闊的視野，對(duì)復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和未來發(fā)展進(jìn)行深入研究,，結(jié)合自身的資本實(shí)力,、地緣優(yōu)勢(shì)、管理能力,、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和人力資源狀況,，制定戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保證戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性,、操作性和科學(xué)性,。同時(shí)積極把握發(fā)展機(jī)遇，及時(shí)作出重大決策,，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速,、穩(wěn)健發(fā)展。

（二） 深化經(jīng)營機(jī)制建設(shè),，持續(xù)打造特色化經(jīng)營,。

深化金融體制改革，要求必須對(duì)經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行創(chuàng)新，通過營銷機(jī)制創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,，以差異化,、特色化的經(jīng)營方式應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。為此,，必須做到以下幾點(diǎn)：一是加快產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā),，使金融產(chǎn)品更切合本地市場(chǎng)的實(shí)際需求，更符合我行基層零售銀行的市場(chǎng)定位,，更貼近基層社區(qū)和三農(nóng),；二是加大廣告宣傳力度，利用電視,、報(bào)刊,、政府組織的活動(dòng)等積極宣傳我行與客戶相知、相融,、共同成長的理念,；三是加強(qiáng)客戶細(xì)分，根據(jù)客戶的實(shí)際需求提供相同而有區(qū)別的特色化服務(wù)方案,；四是優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,，借鑒其他商業(yè)銀行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)加快流程改造步伐，構(gòu)建系統(tǒng)化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化的業(yè)務(wù)管理流程；五是大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),，提高新興業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)和中間業(yè)務(wù)收入占比,；六是組建一支專業(yè)化的營銷隊(duì)伍，實(shí)行客戶經(jīng)理等級(jí)制,，按照貢獻(xiàn)實(shí)行不同的薪酬系數(shù),，逐步加大市場(chǎng)營銷力度。

（三） 落實(shí)績效考核機(jī)制,，激發(fā)員工主觀能動(dòng)性,。

為充分發(fā)揮員工的工作積極性和主觀能動(dòng)性，我行將建立以利潤和風(fēng)險(xiǎn)為核心的績效考評(píng)機(jī)制,，員工薪酬待遇與獎(jiǎng)勵(lì)直接與業(yè)績掛鉤,。通過績效管理體系的不斷改進(jìn)完善，科學(xué)評(píng)價(jià)員工對(duì)公司的貢獻(xiàn),，激發(fā)員工的積極性，使績效考核機(jī)制成為我行實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)范內(nèi)部管理,、實(shí)現(xiàn)良好業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展的核心動(dòng)力。建立具有公平性、激勵(lì)性和競(jìng)爭(zhēng)性的薪酬體系,，量化考核標(biāo)準(zhǔn),，適當(dāng)拉開各崗位的薪酬差距，真正體現(xiàn)按崗位工作量,、貢獻(xiàn)度及承擔(dān)的責(zé)任大小決定分配,。在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，適當(dāng)提升薪酬水平,，優(yōu)化福利體系,，使員工的薪酬水平、福利待遇與企業(yè)的發(fā)展同步,，增強(qiáng)員工的工作熱情與歸屬感,，并使我行薪酬對(duì)外具有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力,，吸引更多專業(yè)人才加入我們的團(tuán)隊(duì),。

（四） 強(qiáng)化各項(xiàng)管理制度，切實(shí)防范各類風(fēng)險(xiǎn),。

按照監(jiān)管部門的要求,，結(jié)合自身實(shí)際,，通過對(duì)現(xiàn)行制度進(jìn)行一次全面徹底的梳理，有計(jì)劃,、按步驟地全面深入落實(shí)各項(xiàng)制度的規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化。重點(diǎn)關(guān)注并強(qiáng)化各項(xiàng)制度的有效執(zhí)行和嚴(yán)格落實(shí),。一是重點(diǎn)抓好操作風(fēng)險(xiǎn),、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的防范工作,。繼續(xù)完善各項(xiàng)管理制度，使風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于經(jīng)營決策,、資本配置,、產(chǎn)品定價(jià)、績效考核,、市場(chǎng)營銷等經(jīng)營管理全過程,，從制度源頭上堵住風(fēng)險(xiǎn)漏洞。二是建立風(fēng)險(xiǎn)管理的事后評(píng)價(jià)機(jī)制,，通過定期聽取風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告,，及時(shí)了解和把控總體風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)深入研究并確定可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平,，提高對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別,、評(píng)估,、監(jiān)測(cè)和控制水平。三是完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的搭建,，明晰職責(zé)分工,，嚴(yán)格落實(shí)問責(zé)制，將風(fēng)險(xiǎn)管控權(quán)利義務(wù)落到實(shí)處,。不斷提高內(nèi)部控制水平,，杜絕案件事故的發(fā)生。四是監(jiān)督經(jīng)營層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，嚴(yán)格按照監(jiān)管部門要求,，督促經(jīng)營層加強(qiáng)案件風(fēng)險(xiǎn)排查與防控，積極排查隱患,，確保實(shí)現(xiàn)零案件,。五是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)全體員工的風(fēng)險(xiǎn)教育,，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理的理念,，重視員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，幫助員工樹立健康向上的正確價(jià)值觀,。

（五） 加快機(jī)構(gòu)擴(kuò)張步伐,，優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局。

推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋范圍,。為配合中央關(guān)于推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、深化農(nóng)村改革的重要舉措,，我行緊緊把握深化金融改革這一歷史機(jī)遇,，通過開設(shè)網(wǎng)點(diǎn)等方式加快分支機(jī)構(gòu)延伸，努力實(shí)現(xiàn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋轄區(qū)內(nèi)重要鄉(xiāng)鎮(zhèn),，擴(kuò)大服務(wù)范圍,，提高社會(huì)影響力，爭(zhēng)取更多的客戶資源,，真正將我行建設(shè)成為貼近三農(nóng)和小微企業(yè)的草根銀行,，并從根本上解決網(wǎng)點(diǎn)單一的缺陷，有效避免存款源狹窄,、客戶數(shù)偏少,、存款量波動(dòng)大等存在問題。

（六） 推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè),，樹立良好社會(huì)形象,。

大力弘揚(yáng)和培育企業(yè)文化，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè),，樹立企業(yè)文化是現(xiàn)代企業(yè)靈魂的觀念,，使員工逐步認(rèn)識(shí),、認(rèn)知、認(rèn)同企業(yè)文化,，增強(qiáng)員工對(duì)自身團(tuán)隊(duì)身份的認(rèn)同感、榮譽(yù)感和成就感,。同時(shí),，通過各種媒體和窗口對(duì)外宣傳、推廣企業(yè)文化,，展現(xiàn)我行團(tuán)結(jié)拼搏,、銳意進(jìn)取、誠信經(jīng)營的企業(yè)精神,，將成就顧客夢(mèng)想,、創(chuàng)造股東價(jià)值、促進(jìn)員工發(fā)展的企業(yè)宗旨貫徹實(shí)施并代代傳承,，樹立良好的社會(huì)形象,，提升品牌知名度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的共贏,。

（七） 加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),，提高團(tuán)隊(duì)專業(yè)素質(zhì)。

人才是企業(yè)最為寶貴的財(cái)富,，是企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的源泉,，金融服務(wù)業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的專業(yè)性，對(duì)從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)具有很高的要求,。對(duì)我行而言,，當(dāng)務(wù)之急是大力培養(yǎng)、引進(jìn)人才,，不僅要對(duì)現(xiàn)有員工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高他們的綜合素質(zhì)，更要采取更加靈活的政策和機(jī)制,，千方百計(jì)引進(jìn)優(yōu)秀人才,，提高經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,。未來將對(duì)人才的培訓(xùn)和引進(jìn)作為一項(xiàng)基礎(chǔ)工程,，制訂詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃并切實(shí)貫徹落實(shí)，秉承以人為本,、人盡其才的用人思想,，營造公平、開放,、公開的用人環(huán)境,，加大選拔力度,，為員工發(fā)揮才干、展示才能提供舞臺(tái),，逐步完善人才結(jié)構(gòu),。

xx銀行成立至今已xx年，在社會(huì)各界及全體股東的大力支持下取得了一定的成績,，同時(shí)也對(duì)我們未來的發(fā)展寄予厚望,，董事會(huì)全體成員將堅(jiān)定信心,，克服困難,，以高度的使命感和責(zé)任感,，積極探索發(fā)展方式，加快發(fā)展步伐,，為打造xx銀行這面金字招牌而努力奮斗,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇七

現(xiàn)對(duì)董事會(huì)年度工作進(jìn)行總結(jié),并就公司未來發(fā)展和公司年經(jīng)營、2013年公司董事會(huì)重點(diǎn)工作做出安排,進(jìn)一步推動(dòng)公司的經(jīng)營與管理等各項(xiàng)工作步上新臺(tái)階,進(jìn)一步提高效益增加盈利,進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè),盡最大努力回報(bào)股東,不辜負(fù)投資者的支持和信任。

第一部分關(guān)于2012年公司工作回顧

一、董事會(huì)盡責(zé)履職情況

2012年公司董事會(huì)召開了七次會(huì)議,作出的各項(xiàng)決議、紀(jì)要得到執(zhí)行;召集了四次股東大會(huì),董事會(huì)提請(qǐng)審議事項(xiàng)都獲得了通過,。

2012年公司董事會(huì)真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,、公平,、及時(shí)地向社會(huì)及投資者發(fā)布了48項(xiàng)編號(hào)公告,進(jìn)一步提高信息披露質(zhì)量和公司透明度,維護(hù)投資者的利益,。

2012年公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé),能夠按時(shí)參加董事會(huì)行使權(quán)利(沒有請(qǐng)假或委托情形),對(duì)公司重大決策,、內(nèi)控制度建設(shè),、關(guān)聯(lián)交易,、經(jīng)營事項(xiàng),、信息披露發(fā)表獨(dú)立意見,向公司年度股東大會(huì)述職,在公司治理、規(guī)范運(yùn)作,、維護(hù)中小股東合法權(quán)益等方面發(fā)揮了重要作用,。

在過去的一年里,公司董事會(huì)及其董事的工作扎實(shí)有效,為了維護(hù)股東及投資者權(quán)益,在增加主業(yè)收入及盈利、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、加強(qiáng)治理及內(nèi)部控制建設(shè)等方面,積極謀劃決策,保證公司的穩(wěn)定與發(fā)展,。

二,、推進(jìn)公司治理情況

2012年公司繼續(xù)推進(jìn)治理工作,依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求,修訂公司章程利潤分配條款,強(qiáng)化現(xiàn)金分紅。依據(jù)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引,制定實(shí)施方案,進(jìn)一步深入開展內(nèi)控體系建設(shè),。成立內(nèi)控建設(shè)工作組,聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)指導(dǎo)工作并現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查后出具風(fēng)險(xiǎn)矩陣;工作組下設(shè)辦公室,按照基本規(guī)范及配套指引整理出比對(duì)文件和內(nèi)控建設(shè)框架及路線,下發(fā)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng),、子公司安徽國潤進(jìn)行試點(diǎn)。

為了動(dòng)員公司全體員工參與內(nèi)控建設(shè)和有效實(shí)施,確保公司內(nèi)控體系建設(shè)落到實(shí)處,、取得實(shí)效,依據(jù)財(cái)政部辦公廳財(cái)會(huì)辦[2012]30號(hào)文件《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》,、中國證監(jiān)會(huì)河北監(jiān)管局冀證監(jiān)發(fā)[2012]92號(hào)《關(guān)于轄區(qū)公司進(jìn)一步做好內(nèi)部控制規(guī)范體系實(shí)施工作的通知》要求,公司董事會(huì)將對(duì)《內(nèi)控工作方案》相關(guān)工作進(jìn)度時(shí)間節(jié)點(diǎn)作出調(diào)整:將內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃完成時(shí)間由2012年7月中旬,調(diào)整為年6月;將內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作計(jì)劃完成時(shí)間由2013年1月下旬,調(diào)整為2014年12月;將內(nèi)部控制審計(jì)工作計(jì)劃完成時(shí)間由2013年1月下旬,調(diào)整為年1月。

按照中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu),、證券交易所的治理要求,公司建立健全完善各項(xiàng)制度,實(shí)施規(guī)范運(yùn)作,公司治理的實(shí)際狀況與中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求不存在差異,。

三、公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況

在國家堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需特別是消費(fèi)需求的戰(zhàn)略指引下,在股東,、投資者的關(guān)注和支持下,通過公司全體經(jīng)營者及員工齊心協(xié)力地扎實(shí)工作,報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)了收入和盈利的增長,。因重大資產(chǎn)重組在報(bào)告期內(nèi)實(shí)施完畢,出現(xiàn)同一控制下的業(yè)務(wù)合并,公司重述了2011年度的有關(guān)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。與上年相比,報(bào)告期公司營業(yè)收入同比增長0.15%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)同比增長33.01%,。若剔出上年非流動(dòng)資產(chǎn)處置的不可比因素和非主業(yè)煤炭,、鋼材貿(mào)易減收的影響,報(bào)告期公司營業(yè)收入同比增長7.07%,其中百貨零售增長2.31%,房地產(chǎn)增長22.20%。

經(jīng)過近三年來回歸主業(yè)之路,隨著重大資產(chǎn)重組結(jié)束,公司實(shí)現(xiàn)了主營零售業(yè)以百貨業(yè)務(wù)為主的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,重組置入的資產(chǎn)秦皇島茂業(yè)百貨增加公司本期營業(yè)收入,、凈利潤分別為30,839.34萬元和3,191.33萬元,占公司總的比例分別為16.01%和28.94%,。公司百貨零售本期實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤占到公司相應(yīng)指標(biāo)合并數(shù)的比例均超過80%,對(duì)公司未來收入和盈利的持續(xù)上升、保持良好的財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成支撐,增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)零售消費(fèi)市場(chǎng)波動(dòng)的能力,。

四,、對(duì)公司經(jīng)理層的評(píng)價(jià)

在2012年度,完成重大資產(chǎn)重組即發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易;完成了公司董事會(huì)、股東大會(huì)通過的分紅方案,。

2012年公司經(jīng)理層面向市場(chǎng),奮力開拓,致力于打造質(zhì)量可靠,、價(jià)格公道、環(huán)境舒適,、服務(wù)優(yōu)良,、購物無憂的商品賣場(chǎng),致力于促進(jìn)新盤和存量商用房產(chǎn)銷售和出租,致力于成本、費(fèi)用控制,增加了主業(yè)的收入,實(shí)現(xiàn)了營收和利潤雙增長,完成了上年董事會(huì)制訂的經(jīng)營目標(biāo),。公司董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)理層2012年的工作給予肯定,。

年度董事會(huì)工作報(bào)告篇八

一年來，公司董事會(huì)認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律,、法規(guī)賦予的職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議；全體董事在2xxx年里,，認(rèn)真負(fù)責(zé),、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作做了大量的工作,。

2xxx年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年,，在這一年當(dāng)中，公司治理不斷規(guī)范,，管理改革進(jìn)一步深化,，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務(wù)經(jīng)營取得持續(xù)增長,，主要的歷史遺留問題得以順利解決,，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面,，為公司的加速發(fā)展,、做強(qiáng)做大奠定了良好的基礎(chǔ)。

公司2xxx年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元,，比上年同期增長54.18%,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元,，比上年同期增長451.91%,實(shí)現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上年度相比,，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績,，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果,，同時(shí)公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。

2xxx年度公司董事會(huì)重點(diǎn)做好了如下幾方面的工作：

（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破本公司的實(shí)際控制人黑五類集團(tuán)重組廣西斯壯后，將其最具核心競(jìng)爭(zhēng)力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司,，使本公司具有了核心主業(yè),，2xxx年初，公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基本到位,，因此2xxx年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營,。首先是加強(qiáng)對(duì)控股子公司的指導(dǎo)和服務(wù),加強(qiáng)對(duì)控股公司的領(lǐng)導(dǎo)，以確保公司的經(jīng)營計(jì)劃,、政策落實(shí)到位,；第二是針對(duì)公司的主業(yè)特點(diǎn)，公司成立了食品管理部,，履行對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制,、指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)的職能,；第三,，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對(duì)新重組進(jìn)來的米粉公司,，重新配備了具有較強(qiáng)管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子,；第四是堅(jiān)持"特色、朝流,、創(chuàng)新"的經(jīng)營理念,；第五，全面掌控經(jīng)營進(jìn)度,，解決經(jīng)營問題。董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會(huì)議,，分析上季度經(jīng)營目標(biāo)完成情況,，總結(jié)取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢(shì),，部署下季度經(jīng)營工作的重點(diǎn),；第六，集中有限財(cái)力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動(dòng)資金緊缺,，同時(shí)今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米,、黑芝麻等大宗原料的價(jià)格大幅上漲,，因此整個(gè)企業(yè)對(duì)經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大,，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財(cái)力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七,，設(shè)法為經(jīng)營做好服務(wù),。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務(wù)經(jīng)營,、一切服從市場(chǎng)的.經(jīng)營指導(dǎo)思想,，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務(wù)；第八,，實(shí)現(xiàn)營銷管理下沉,，著力開發(fā)二、三級(jí)城市市場(chǎng),。

由于采取了以上措施,，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺,，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求的良好局面,。

（二）培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，新產(chǎn)業(yè)增長形勢(shì)喜人米粉產(chǎn)業(yè)是公司2xxx年乃至今后一段時(shí)期內(nèi)著力發(fā)展的一個(gè)新的主營產(chǎn)業(yè),，目標(biāo)是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點(diǎn),。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費(fèi)食品，存在著巨大的市場(chǎng)容量,，僅公司所在的廣西市場(chǎng)年消費(fèi)量就達(dá)10億元以上,，未來公司如能充分利用自身的資源、技術(shù),、品牌等各方面的優(yōu)勢(shì)重新整合這個(gè)產(chǎn)業(yè),，提高市場(chǎng)的占有率，那么對(duì)該產(chǎn)業(yè)的投資將會(huì)給公司帶來豐厚的回報(bào),。為此,，公司在2xxx年初就完成了**米粉有限責(zé)任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽,、橫縣,、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林,、柳州,、賀州、梧州,、貴港,、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進(jìn)入了最后的建設(shè)階段,，2xxx年第一季度便可以投產(chǎn),。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設(shè)布局后,，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場(chǎng)占有率將大幅度地提高,。

公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個(gè)方向和努力目標(biāo),，為此2xxx年公司在這方面花費(fèi)了較大的人力、物力進(jìn)行前期的市場(chǎng)調(diào)2研,、經(jīng)營模式的研究與分析,、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效,，為2xxx年該業(yè)務(wù)的啟動(dòng)奠定了良好的基礎(chǔ),。

與此同時(shí)，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場(chǎng)投放工作,，2xxx年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場(chǎng)取得了良好的經(jīng)營效果,，成為黑芝麻糊之后又一極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的糊類產(chǎn)品,。公司的新產(chǎn)品有機(jī)黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進(jìn)展,，力爭(zhēng)2xxx年投入生產(chǎn)和銷售,以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種,，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在2005年以來,，由于合作方的原因，明秀市場(chǎng)公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題,，證券監(jiān)管部門對(duì)本公司在明秀市場(chǎng)公司的控制能力也提出了質(zhì)疑,，要求公司限期整改。由于明秀市場(chǎng)公司的另一股東不配合等原因,，致使本公司2005,、2006年連續(xù)兩年未能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告,，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2xxx年經(jīng)營工作目標(biāo)和重『個(gè)人簡歷網(wǎng)文秘頻道www.fwdqw.com』點(diǎn)工作安排,，經(jīng)多方協(xié)商,、談判并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場(chǎng)公司60%的股權(quán)全部溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,。

轉(zhuǎn)讓了該股權(quán)后,，公司因不能對(duì)該公司實(shí)施審計(jì)而被會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具保留意見審計(jì)報(bào)告的影響事項(xiàng)已得以消除，證券監(jiān)管部門關(guān)注的本公司對(duì)明秀市場(chǎng)公司的控制力問題也迎刃而解,；更為重要的是,，公司回收了1億多元的資金,，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。

2,、南管公司資產(chǎn),、股權(quán)訴訟取得了階段性成果我公司有關(guān)南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認(rèn)并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價(jià)值1.13億元,，租金3169萬元,；二是收回南管公司80%的股權(quán)。

幾年來,，公司董事會(huì)和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決,，組成了強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理相關(guān)的事宜，通過多方面的努力,，在2xxx年終于取得了階段性的成果,，其中價(jià)值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時(shí)南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金,，目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級(jí)人民法院執(zhí)行當(dāng)中,；南管公司80%股權(quán)的訴訟也有了初步結(jié)果，經(jīng)南寧市中級(jí)人民法院審理并作出了一審判決,，該股權(quán)當(dāng)歸本公司所有,。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權(quán)案本公司均獲得了勝訴（股權(quán)案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失,，將對(duì)公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響,。

（四）深化管理改革，提高經(jīng)營管理水平

2xxx年,，公司根據(jù)自身的實(shí)際和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要,，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構(gòu)建完善的管理體系,，提高經(jīng)營管理水平,。主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

1、加強(qiáng)集團(tuán)總部的管理職能

公司是一個(gè)投資控股型的企業(yè),，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體,，控股子公司年度經(jīng)營目標(biāo)完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果,，為此2xxx年公司強(qiáng)化了總部的管理職能,，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營,、人力資源等各方面加強(qiáng)了對(duì)控股子公司的管理,，同時(shí)要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務(wù)。通過近一年時(shí)間的強(qiáng)化,，集團(tuán)總部的管理職能得到了充分體現(xiàn),，達(dá)成了良好的管理效果,，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的意識(shí)和理念也得到了前所未有的加強(qiáng)。

2,、進(jìn)一步完善經(jīng)營管理責(zé)任制

2xxx年公司出臺(tái)了《"十一五"目標(biāo)激勵(lì)考核辦法》,，集團(tuán)公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂"十一五"經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀,，實(shí)行責(zé),、權(quán)、利統(tǒng)一,，總經(jīng)理負(fù)責(zé),，進(jìn)一步完善經(jīng)營管理機(jī)制，建立了長期的激勵(lì)機(jī)制,，在充分調(diào)動(dòng)各經(jīng)營團(tuán)隊(duì)積極性的同時(shí),，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展,。

3,、建立和完善績效管理體制

2xxx年公司進(jìn)一步加強(qiáng)員工的績效管理，加強(qiáng)對(duì)各職能部門,、各員工的過程管理和監(jiān)督,，強(qiáng)化責(zé)任追究，以工作業(yè)績（目標(biāo)）的最終完成效果確定每個(gè)員工的薪酬,，強(qiáng)調(diào)以業(yè)績論英雄,從而在制度上保證各部門各崗位的職責(zé)履行效果,。

4、不斷推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)

良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進(jìn)步和發(fā)展的保障,。2xxx年公司采取了有效措施積極推進(jìn)企業(yè)文化的建設(shè),，構(gòu)建和諧、健康,、向上的企業(yè)氛圍,，為公司的經(jīng)營工作提供了強(qiáng)有力的保障。

（五）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提高經(jīng)濟(jì)效益

一年來公司強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理核心的理念,，以降低經(jīng)營管理成本,、提高效益為中心，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算,、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)分析為重點(diǎn),，努力提高財(cái)務(wù)管理的綜合水平。

通過一年的努力,，公司的財(cái)務(wù)管理方面有了比較大的提高，財(cái)務(wù)管理制度得到進(jìn)一步完善,，公司在很大程度上降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低,。本年度公司的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善，財(cái)務(wù)狀況有了較大好轉(zhuǎn),，與銀行的關(guān)系也得到了理順和加強(qiáng),。此外財(cái)務(wù)人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高,。

（一）完善公司治理

董事會(huì)作為公司的決策機(jī)構(gòu),，2xxx年嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權(quán)，本著對(duì)股東負(fù)責(zé),，對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度,，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機(jī)制和法人治理結(jié)構(gòu),。

1,、為了更好地落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,，公司召開了董事會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司信息披露管理制度》進(jìn)行修訂，并制定了《公司信息披露管理實(shí)施細(xì)則》,。

2,、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《中華人民共和國證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)于2xxx年對(duì)《公司募集資金使用管理辦法》進(jìn)行了修訂,。

3,、為貫徹落實(shí)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字28號(hào)）以及廣西證監(jiān)局、()深圳證券交易所有關(guān)對(duì)上市公司治理專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署,，保證公司治理專項(xiàng)工作的順利開展,，公司董事會(huì)對(duì)公司治理情況進(jìn)行自查后，作出《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》,。2xxx年還制定了《獨(dú)立董事工作制度》,、《公司總裁（經(jīng)理）工作細(xì)則》等內(nèi)控制度。

（二）加強(qiáng)信息披露工作管理

公司在2xxx年里將信息披露工作作為重點(diǎn)工作來抓,，全面學(xué)習(xí)和對(duì)照中國證監(jiān)會(huì),、深圳證券交易所關(guān)于信息披露的各項(xiàng)規(guī)定和要求，加強(qiáng)公司重大信息的搜集,、反饋,、整理,、審核，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露,，加強(qiáng)有關(guān)工作人員的責(zé)任心確保所披露信息內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性,。公司在2xxx年里共計(jì)公開披露各類信息43件次,，圓滿完成年度信息披露工作。

綜上所述,，本屆董事會(huì)通過不斷的改進(jìn)各項(xiàng)管理制度,，建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范運(yùn)作體系。

（三）本年度內(nèi)董事會(huì)會(huì)議的召開情況

本年度內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和以通訊方式召開了四次臨時(shí)會(huì)議,，年內(nèi)召開的各次會(huì)議絕大部份董事均能按時(shí)出席,，個(gè)別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會(huì)議與會(huì)董事均能認(rèn)真審議各項(xiàng)議案,，并按公司章程規(guī)定的權(quán)限作出了有效決議,。

董事會(huì)在2xxx年度里能忠實(shí)地履行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。

1,、由于產(chǎn)能不足,，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場(chǎng)需求的情況，同時(shí)物流運(yùn)輸已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸,。

2,、米粉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)整合和擴(kuò)張沒有達(dá)到年初所定的目標(biāo)，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn),。

3,、由于大宗原材料價(jià)格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降,，食品業(yè)沒能實(shí)現(xiàn)銷售與盈利的同步增長,，企業(yè)對(duì)原材料大幅漲價(jià)的估計(jì)不足，應(yīng)對(duì)措施不夠,。

4,、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的"斯壯平安家園"房地產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)當(dāng)前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負(fù)面影響。公司在2xxx年不但需要花費(fèi)了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題,，而且該項(xiàng)目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟(jì)損失,。

5、部份的年度重點(diǎn)工作未能完成,，雖然有各方面的原因,，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標(biāo)的完成。

6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變,，"以經(jīng)營為中心"的服務(wù)意識(shí)6還沒有牢固樹立,。

（一）2xxx年工作指導(dǎo)思想

2xxx年公司經(jīng)營工作指導(dǎo)思想是：以經(jīng)營為中心，按照"十一五"戰(zhàn)略規(guī)劃,，集中資源，繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展,；堅(jiān)持"特色,、創(chuàng)新、潮流"的經(jīng)營定位策略,，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)糊類提升,、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營目標(biāo),；深化管理改革,，以完善責(zé)任制為核心，采取切實(shí)可行的措施,，創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境,，為完成2xxx年各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)而努力奮斗。

（二）2xxx年經(jīng)營目標(biāo)

2xxx年公司的主營業(yè)務(wù)（包括糊類和米粉）銷售收入計(jì)劃為46500萬元,，利潤3810萬元,。

（三）2xxx年工作的主要措施

1、針對(duì)原,、輔材料價(jià)格大

幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力,。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，同時(shí)不斷加強(qiáng)內(nèi)部采購管理及技術(shù)改造節(jié)能降耗,，將原輔材料價(jià)格上漲帶來的不利影響降到最低水平,，保持經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高。另一方面針對(duì)食品價(jià)格不斷走高的趨勢(shì),，認(rèn)真研究市場(chǎng)食品價(jià)格的走向,，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率,。

2,、調(diào)動(dòng)和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設(shè)法擴(kuò)大糊類食品的產(chǎn)能,，滿足市場(chǎng)的需求,。

3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市,，不斷提高產(chǎn)品的占有率。

4、積極防范規(guī)模擴(kuò)張帶來管理風(fēng)險(xiǎn),。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,，對(duì)保持高效率管理帶來一定難度。針對(duì)上述情況,，公司及子公司需建立起更為科學(xué),、完善的法人治理結(jié)構(gòu)和決策機(jī)制，創(chuàng)建先進(jìn)的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要,，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責(zé),、技術(shù)過硬的管理團(tuán)隊(duì)和骨干隊(duì)伍，將公司的各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)營好,，不斷提高投資回報(bào)率,。

5、強(qiáng)化質(zhì)量控制,，提高"南方"品牌的美譽(yù)度,，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個(gè)挑戰(zhàn),。為此，公司分別從管7理改進(jìn)和技術(shù)改進(jìn)兩方面著手持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的控制,，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān),。在管理上要加強(qiáng)過程監(jiān)控，在技術(shù)上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié),，改進(jìn)工藝,，提高工藝技術(shù)的穩(wěn)定性。

6,、嚴(yán)格控制存貨的增長,，加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步提高公司資金效率,，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用增長,，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

7,、加大科技投入,，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的關(guān)鍵,，公司在2xxx年要進(jìn)一步加強(qiáng)新產(chǎn)品的研發(fā),，要加快新產(chǎn)品上市的進(jìn)度，使公司的產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力,。

8,、繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)治理,，完善內(nèi)控制度建設(shè)，使公司的經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)一步規(guī)范,。

9,、繼續(xù)抓好員工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點(diǎn)的培訓(xùn),加強(qiáng)以引進(jìn)高素質(zhì)人才為目標(biāo)的人才引進(jìn),。

綜上所述,，2xxx年，董事會(huì)經(jīng)過不懈的努力,，在全體員工的共同努力下做了大量的工作,，取得了一定的成績，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,，推動(dòng)了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進(jìn)和繼續(xù)努力的地方,，但是我們有足夠的信心帶領(lǐng)全體員工圍繞"糊類提升,、米粉擴(kuò)張、物流上量"的經(jīng)營思路,，采取行之有效的措施實(shí)現(xiàn)公司"十一五"發(fā)展目標(biāo),，在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天,。