在日常的學習,、工作、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧,。

銀行反洗錢工作心得簡短篇一

一、注重領導,，完善組織領導體系,。

一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長,，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室,，領導全行的反洗錢工作,。同時，各支行也成立了相應的領導機構,，配備了專職人員負責反洗錢工作。二是結合我行實際,，會計結算部特增設反洗錢主管一名,，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系,。

二、注重學習,，提高反洗錢工作認識。

一是邀請人行領導現(xiàn)場指導,。3月召開了“_銀行2010年反洗錢工作會議”,，特邀_市人民銀行支付結算科_科長、_副科長蒞臨指導,。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神,、回顧2009年我行反洗錢工作、安排布署我行2010年反洗錢工作,。反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管,、各經(jīng)營單位負責人),、營業(yè)室經(jīng)理,、市場營銷部經(jīng)理共_人次參加了會議。

二是夯實理論基礎,。我行統(tǒng)一征訂了《金融機構反洗錢實用手冊》,、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》,、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷,，全行員工人手一冊。

三是學習形式多樣,，總行集中培訓和支行分散培訓相結合。要求總行按季,、支行按月至少進行了一次學習培訓,。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義

三,、注重執(zhí)行,，完善反洗錢內控制度建設

一是制度先行,，出臺了《_銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》,、《_反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》,、轉發(fā)《關于加強金融機構客戶身份識別制度執(zhí)行有關問題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上。如認真落實人行_號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》,，加了職業(yè),、身份證有效期,、國籍等要素，并對必填項作了星花標注;不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶,，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時,，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結果打印在身份證復印的背面;認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作,，人工甄別后,，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。

三是檢查落實,。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查;2010年5月12日到2010年6月18日內控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計

四,、注重宣傳，增強民眾的反洗錢意識

一是定點宣傳,。2010年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中_支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動,，刊登在了2010年8月13日《_日報》周末版上,，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。

二是全面宣傳,。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標語,、宣傳圖片,，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳,。據(jù)統(tǒng)計,，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅,，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。

三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強,、分布廣,，接受知識快的特點，與學校共同組織學生開展有關《反洗錢》的課外活動,。并深入_小學開展廣播講座,，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。

銀行反洗錢工作心得簡短篇二

金融機構的反洗錢活動,，離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持,。為了全面推進江門市金融機構反洗錢工作，營造良好的社會氛圍和加深群眾對反洗錢工作的認知,，結合今年“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱,，增強反洗錢意識”的宣傳主題，我行反洗錢工作領導小組共同商討制訂了切合實際的宣傳方案,，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式,，又充分貫徹了人行的指引精神，爭取創(chuàng)新,、突出亮點,。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動，確保了此項活動扎實有效開展,，取得了較好的成效,，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動的開展情況匯報如下：

一、高度重視,，認真落實

我行領導一向高度重視反洗錢宣傳月工作,，成立以支行行長為組長，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長,、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動領導小組,，并制定反洗錢宣傳月活動方案，小組成員認真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署,，最后制訂了以對外宣傳和對內培訓為重點的《東亞銀行江門支行關于20_年反洗錢宣傳月活動的實施方案》,，對活動的時間、形式和要求進行了精心安排,，確定職能部門的具體工作范圍,，各業(yè)務部門也配備了專職人員負責此項工作，全面加強各部門反洗錢工作的溝通,、協(xié)調和增進共識,，確保活動按照預定方案進行,。

二,、注重成效,，兼顧內外，創(chuàng)新宣傳,，形式多樣

今年的反洗錢宣傳月活動,，為使反洗錢的觀念深入人心，確保我行宣傳形式和內容上繼續(xù)有創(chuàng)新,、有特色,，在成果上有突破、見成效,，我行采取了一系列既兼顧內外,，又因地制宜的舉措。

(一)對外多方位,、多渠道開展反洗錢宣傳

1,、利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出“警惕網(wǎng)絡陷阱，增強反洗錢意識”的標語,，增強社會關注度;

2,、在營業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報、折頁,、“增強法制觀念遠離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪”等宣傳小冊子;將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業(yè)大堂的醒目位置;

3,、通過營業(yè)廳的液晶電視，向員工,、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責”的重要精神,，營造全民參與、合力預防,、協(xié)同打擊洗錢的良好社會氛圍,。

4、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下,，緊扣網(wǎng)絡宣傳的主題,，我行在門戶網(wǎng)站上通過簡潔明了的標語形式倡導反洗錢意識，集針對性和教育性為一體,，更好的滿足社會公眾的需求,。

5、11月10日,，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動,，此次反洗錢現(xiàn)場宣傳活動，以“警惕網(wǎng)絡陷阱增強反洗錢意識”為主題,，通過向社會大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場宣講的形式傳播反洗錢知識，宣講反洗錢法規(guī)政策,，正確引導大眾加入反洗錢隊伍,，提升反洗錢宣傳的社會效果,。

(二)對內開展各種形式的反洗錢培訓

1、11月26日,，針對我行新版反洗錢制度的變化和“認識你的客戶”工作中的難點疑點,，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識專項培訓，通過案例分析梳理客戶盡職調查流程,，增強員工反洗錢工作水平,，加深對相關業(yè)務知識的熟悉程度。

2,、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊,，通過原創(chuàng)的動漫形象和短小的案例及提示，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識,，有案例,、有風險提示,、還有反洗錢的電影,、書籍、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓,，增加傳輸知識的趣味性,，提升員工對反洗錢的認知度與參與度,。

通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動，不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了進一步的認識,，也使社會公眾對反洗錢的認知度明顯提高,，反洗錢宣傳月活動成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關,，反洗錢宣傳也可以很有趣,，宣傳月活動是一個大力宣傳的契機，但絕對不是一個終點,，我行會繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑,，同心協(xié)力，營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會!

銀行反洗錢工作心得簡短篇三

為提高社會公眾防范洗錢意識,，遏制洗錢活動,，深入貫徹落實人民銀行天津分行關于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作,，打擊涉毒,、走私、貪污賄賂,、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動,，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽,，促進金融業(yè)務的健康發(fā)展,，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識,，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后,，積極開展了反洗錢宣傳月活動,。

在接到天津農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，我行上下高度重視,，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組,，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部,，由風險管理部經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動,。

反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用晨會時間,，組織學習《反洗錢》法,，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發(fā)布了《關于開展反洗錢宣傳月活動通知》,、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料,，要求支行深入學習《反洗錢法》。在反洗錢宣傳月準備階段,，我行定制統(tǒng)一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組,，學習反洗錢法,，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,、在各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)廳內大屏幕內循環(huán)播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護好自己的身份證件,，防止被用于洗錢活動”宣傳標語,，在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁,，向客戶積極宣傳反洗錢法。

201x年x月15日,，我行營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,，開始進行反洗錢法宣傳月活動,。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查,。天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷,，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作,，201x年x月19日我支行風險管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動,，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進行一次反洗錢教育宣傳,，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識,。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎知識,、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務,、打擊洗錢犯罪活動,、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,，形成宣傳輻射效應,。宣傳當天，相關領導親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場,，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害,，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列,，活動中為過往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊,，其他宣傳資料420張,。

在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視,，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領導小組,，召開了全縣二級支行、營業(yè)部,、分理處內勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會,，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》,、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》,、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規(guī),。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,，和一線基層業(yè)務負責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況,。

在反洗錢法宣傳月開展過程中,，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳,。如我行行利用優(yōu)越的地理位置,，利用農村村民農閑趕集的時間,，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺,，為過往村民提供反洗錢咨詢服務;發(fā)放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢的概念,，反洗錢的作用及意義,，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明,，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業(yè)網(wǎng)點設立“反洗錢宣傳咨詢專柜”,，結合當?shù)剞r業(yè)特色,，近期農業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務頻繁的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳,，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進行宣傳,，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部,、支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺,，向來行辦理業(yè)務人員進行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點,，以個體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象,，走進企業(yè)和社區(qū)進行宣傳,，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征,，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法,。

在反洗錢法宣傳月活動結束后,，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，并拍攝照片,，在今后的工作中還要深入學習反洗錢法,，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》,，了解了反洗錢法的重要地位和意義,，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征,、危害,，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動,，我行所屬的17個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,、在36個網(wǎng)點電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標語，向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進行宣傳,，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果,，促進了我行反洗錢工作的開展,，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎,。