無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì),，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。范文書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪?？下面是小編幫大家整理的?yōu)質(zhì)范文，僅供參考,，大家一起來看看吧。

銀行反洗錢工作心得范文簡短一

為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),，營造良好的反洗錢社會(huì)氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用,，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定,，按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》要求，20_年x月份,，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動(dòng),，推動(dòng)了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：

一,、精心組織,，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展,。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng),、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開展,。

二,、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平,。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20_年x月x-12日,，__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行__中心支行___科長,，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”,，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人,、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn),。二是要求各支行,、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識(shí),，做好對(duì)反洗錢管理人員和專,、兼職崗位人員的培訓(xùn),，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程,、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類、客戶身份識(shí)別,、可疑交易人工甄別等內(nèi)容,。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念,，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別,、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。

三,、加強(qiáng)宣傳,，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢意識(shí)。按照人民銀行,、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作,。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢,、禁毒宣傳標(biāo)語各1條,，共78條,。二是柜臺(tái)擺放_(tái)_人民銀行印制的《貫徹法制法,，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳,。__行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員,，參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng),。該宣傳活動(dòng)在__市__廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動(dòng);__支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng),。

此次宣傳，通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅,、宣傳標(biāo)語,、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌,、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱,、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入,、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾,，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度,，營造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍,，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解,，得到了廣大客戶的理解和支持,。

銀行反洗錢工作心得范文簡短二

金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動(dòng),，離不開社會(huì)公眾對(duì)反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,，營造良好的社會(huì)氛圍和加深群眾對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知，結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱,，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的宣傳主題,，我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實(shí)際的宣傳方案，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式,，又充分貫徹了人行的指引精神，爭取創(chuàng)新,、突出亮點(diǎn),。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動(dòng)，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展,，取得了較好的成效,，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動(dòng)的開展情況匯報(bào)如下：

一,、高度重視,，認(rèn)真落實(shí)

我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢宣傳月工作,，成立以支行行長為組長,，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長,、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，并制定反洗錢宣傳月活動(dòng)方案，小組成員認(rèn)真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署,，最后制訂了以對(duì)外宣傳和對(duì)內(nèi)培訓(xùn)為重點(diǎn)的《東亞銀行江門支行關(guān)于20_年反洗錢宣傳月活動(dòng)的實(shí)施方案》,，對(duì)活動(dòng)的時(shí)間,、形式和要求進(jìn)行了精心安排,，確定職能部門的具體工作范圍,，各業(yè)務(wù)部門也配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，全面加強(qiáng)各部門反洗錢工作的溝通,、協(xié)調(diào)和增進(jìn)共識(shí),，確保活動(dòng)按照預(yù)定方案進(jìn)行,。

二、注重成效,，兼顧內(nèi)外，創(chuàng)新宣傳,，形式多樣

今年的反洗錢宣傳月活動(dòng)，為使反洗錢的觀念深入人心,，確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色,，在成果上有突破、見成效,，我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外,，又因地制宜的舉措。

(一)對(duì)外多方位,、多渠道開展反洗錢宣傳

1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動(dòng)播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱,，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”的標(biāo)語,，增強(qiáng)社會(huì)關(guān)注度;

2、在營業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報(bào),、折頁、“增強(qiáng)法制觀念遠(yuǎn)離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳小冊(cè)子;將反洗錢舉報(bào)電話牌匾長期擺放在營業(yè)大堂的醒目位置;

3,、通過營業(yè)廳的液晶電視,，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責(zé)”的重要精神,，營造全民參與、合力預(yù)防,、協(xié)同打擊洗錢的良好社會(huì)氛圍。

4,、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下,，緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題，我行在門戶網(wǎng)站上通過簡潔明了的標(biāo)語形式倡導(dǎo)反洗錢意識(shí),，集針對(duì)性和教育性為一體，更好的滿足社會(huì)公眾的需求,。

5、11月10日,，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動(dòng),，此次反洗錢現(xiàn)場宣傳活動(dòng)，以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”為主題,，通過向社會(huì)大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場宣講的形式傳播反洗錢知識(shí),，宣講反洗錢法規(guī)政策,，正確引導(dǎo)大眾加入反洗錢隊(duì)伍,，提升反洗錢宣傳的社會(huì)效果,。

(二)對(duì)內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓(xùn)

1、11月26日,，針對(duì)我行新版反洗錢制度的變化和“認(rèn)識(shí)你的客戶”工作中的難點(diǎn)疑點(diǎn)，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對(duì)我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識(shí)專項(xiàng)培訓(xùn),，通過案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程，增強(qiáng)員工反洗錢工作水平,，加深對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟悉程度,。

2、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊，通過原創(chuàng)的動(dòng)漫形象和短小的案例及提示,，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識(shí),，有案例、有風(fēng)險(xiǎn)提示,、還有反洗錢的電影、書籍,、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓(xùn)，增加傳輸知識(shí)的趣味性,，提升員工對(duì)反洗錢的認(rèn)知度與參與度,。

通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動(dòng)，不僅使我行全體員工對(duì)反洗錢重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí),，也使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯提高，反洗錢宣傳月活動(dòng)成效顯著,。反洗錢與你我的生活息息相關(guān),，反洗錢宣傳也可以很有趣，宣傳月活動(dòng)是一個(gè)大力宣傳的契機(jī),，但絕對(duì)不是一個(gè)終點(diǎn)，我行會(huì)繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑,，同心協(xié)力，營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會(huì)!

銀行反洗錢工作心得范文簡短三

為提高社會(huì)公眾防范洗錢意識(shí),，遏制洗錢活動(dòng),，深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的工作部署,，全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作,，打擊涉毒,、走私、貪污賄賂,、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng),，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù),，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展,，使社會(huì)公眾廣泛了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,，積極開展了反洗錢宣傳月活動(dòng)。

在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》后,，我行上下高度重視,，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，辦公室設(shè)在支行風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng),。

反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會(huì)時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法，積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作,，向所屬二級(jí)支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動(dòng)通知》、《反洗錢知識(shí)問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料,，要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》。在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段,，我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,，到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊(cè)并將宣傳條幅和手冊(cè)按時(shí)下發(fā)到支行,，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,，學(xué)習(xí)反洗錢法,，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”,、“保護(hù)好自己的身份證件,，防止被用于洗錢活動(dòng)”宣傳標(biāo)語，在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊(cè),、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法,。

201x年x月15日，我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè),，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí),，支行反洗錢宣傳小組對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行抽查。天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷,，在宣傳月活動(dòng)開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作，201x年x月19日我支行風(fēng)險(xiǎn)管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動(dòng),，本次戶外反洗錢宣傳活動(dòng)主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳,，加強(qiáng)居民反洗錢意識(shí)，普及反洗錢基礎(chǔ)知識(shí),。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識(shí),、公民反洗錢義務(wù),、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù),、打擊洗錢犯罪活動(dòng),、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,，形成宣傳輻射效應(yīng),。宣傳當(dāng)天,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊(cè),，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí),，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列,，活動(dòng)中為過往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)260冊(cè),，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動(dòng)中,，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,，召開了全縣二級(jí)支行,、營業(yè)部,、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動(dòng)員學(xué)習(xí)會(huì),，會(huì)上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》,、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識(shí)問答》《反洗錢手冊(cè)》等相關(guān)法律法規(guī),。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,，和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識(shí)別涉嫌反洗錢的情況,。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力,，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置,，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時(shí)間,，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺(tái)，為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份,，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義,，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù),，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,，近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳,，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳,。如我行營業(yè)部,、支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn),，以個(gè)體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象,，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識(shí),，同時(shí)利用上門營銷這一工作特征,，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后,，我行下屬各支行對(duì)反洗錢活動(dòng)均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片,，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長期工作來抓,。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》,，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段,、特征,、危害,，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù),。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng),，我行所屬的17個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個(gè)網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語,，向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳手冊(cè)進(jìn)行宣傳,，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢，取得了良好的效果,，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解,，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

銀行反洗錢工作心得范文簡短四

2010年,，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在 2009年累積的寶貴經(jīng)驗(yàn)上,，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實(shí)地,、勤奮進(jìn)取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí),，掌握必要的反洗錢技能,，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù),，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。現(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo),，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，成立了以總行行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室,，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí),，各支行也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作,。二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名,，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

二,、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí),。

一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo),。3月召開了“_銀行2010年反洗錢工作會(huì)議”，特邀_市人民銀行支付結(jié)算科_科長,、_副科長蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢會(huì)議精神,、回顧2009年我行反洗錢工作、安排布署我行2010年反洗錢工作,。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員(總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總行高管,、各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人)、營業(yè)室經(jīng)理,、市場營銷部經(jīng)理共_人次參加了會(huì)議。

二是夯實(shí)理論基礎(chǔ),。我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)用手冊(cè)》,、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》,、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書,，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè),。

三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相結(jié)合,。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn),。支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義

三,、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)

一是制度先行,，出臺(tái)了《_銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》,、《_反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知》,、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知,。

二是執(zhí)行至上,。如認(rèn)真落實(shí)人行_號(hào)文件,重新印制了.《個(gè)人開戶申請(qǐng)書》與《個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng)書》,，加了職業(yè)、身份證有效期,、國籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作;賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過期的賬戶,，限制其賬戶使用;對(duì)公賬戶開戶時(shí),，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作,，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等,。

三是檢查落實(shí),。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;2010年5月12日到2010年6月18日內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況等進(jìn)行了一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì)

四、注重宣傳,，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)

一是定點(diǎn)宣傳。2010年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢宣傳,，其中_支行在解放路時(shí)代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了2010年8月13日《_日?qǐng)?bào)》周末版上,，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一定的作用,。

二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過懸掛橫幅,，張貼標(biāo)語,、宣傳圖片,，擺放宣傳資料等形式,，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì),，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅,，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí),。

三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng)性強(qiáng),、分布廣，接受知識(shí)快的特點(diǎn),，與學(xué)校共同組織學(xué)生開展有關(guān)《反洗錢》的課外活動(dòng),。并深入_小學(xué)開展廣播講座，動(dòng)員學(xué)生將在校學(xué)會(huì)的反洗錢知識(shí)傳授給家庭成員,。

銀行反洗錢工作心得范文簡短五

為全面推進(jìn)_市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒,、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣,，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù),，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展,，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí),，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ),，根據(jù)人民銀行_市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求,，_聯(lián)社于20_年x月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措,，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效,。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí),。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性,。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于201x年x月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo),、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì),，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí),，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí),。

二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先,，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障,，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí),，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢,，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性,。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn),。

為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施,，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，,，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì),、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí),，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍,。培訓(xùn)過程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí),，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。

三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì),、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上,，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè),，培養(yǎng)出一批專業(yè)化,、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo),。

為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處,，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處,，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見,，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。

四是認(rèn)真選配工作人員,。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高,、專業(yè)知識(shí)對(duì)口,、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng),、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來,。各社均按要求認(rèn)真選配人員,，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前,，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71,。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融,、法律,、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。

二,、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展,。

為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展,，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè),、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手,，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線,。

一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間,、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時(shí),，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系,。與此同時(shí)，還積極爭取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持,，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通,、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí),，形成合力。

二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè),。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理,，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓,，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓,，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí),，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查,，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對(duì)在檢查中暴露出的一些問題,，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況,，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍,，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí);

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī),，利用每周三下午，采取自學(xué),、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外,，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案,，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促,、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

三,、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一,。

一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語,。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng),，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性,。

二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái),、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢,、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳,，解答疑問,，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng),。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí),，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng),。

四是通過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告,，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析,，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律,、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性,，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了_成功,。

總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳,，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治,、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí),，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。

但是,，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次,，在活動(dòng)開展的過程中,，也暴露出我們還存在一些不足,，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠,、使命感不強(qiáng)、操作困難,，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序,，不積極配合反洗錢工作等。

當(dāng)然,，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作,，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù),，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全,。

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