無論是身處學校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力,。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢,？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

銀行反洗錢工作心得范文簡短一

為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識,，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構反洗錢作用,，加大對洗錢風險的防范和打擊力度,，維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求,，20_年x月份,，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結如下：

一,、精心組織，推動宣傳活動的開展,。我行成立了以主管領導任組長,，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領導小組，要求各支行也要相應成立宣傳活動領導小組,。領導小組負責反洗錢的組織推動,、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展,。

二,、加強培訓，提高反洗錢工作水平,。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓,。20_年x月x-12日，__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務培訓班,，主講人為人民銀行__中心支行___科長,，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉變;二是結合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人,、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓,。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關知識,，做好對反洗錢管理人員和專,、兼職崗位人員的培訓，重點培訓反洗錢法律法規(guī),、操作流程,、客戶風險分類、客戶身份識別,、可疑交易人工甄別等內(nèi)容,。通過培訓提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務人員識別,、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務素質(zhì),，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性,，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展,。

三、加強宣傳,，增強社會反洗錢意識,。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署,，積極做好反洗錢宣傳工作,。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條,，共78條,。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法，預防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份),。三是積極開展上街宣傳,。__行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī),，預防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動,。該宣傳活動在__市__廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;__支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動,。

此次宣傳,，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語,、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識,、放置宣傳牌,、設立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱,、上街宣傳活動等多種宣傳方式,，將反洗錢信息深入,、有效地傳達給社會公眾,，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度,，營造了良好的反洗錢社會氛圍,，使廣大群眾對金融機構反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持,。

銀行反洗錢工作心得范文簡短二

金融機構的反洗錢活動,，離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進江門市金融機構反洗錢工作,，營造良好的社會氛圍和加深群眾對反洗錢工作的認知,，結合今年“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”的宣傳主題,，我行反洗錢工作領導小組共同商討制訂了切合實際的宣傳方案,，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式，又充分貫徹了人行的指引精神,，爭取創(chuàng)新,、突出亮點。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動,，確保了此項活動扎實有效開展,，取得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動的開展情況匯報如下：

一,、高度重視,，認真落實

我行領導一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長為組長,，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長,、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動領導小組，并制定反洗錢宣傳月活動方案,，小組成員認真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署,，最后制訂了以對外宣傳和對內(nèi)培訓為重點的《東亞銀行江門支行關于20_年反洗錢宣傳月活動的實施方案》，對活動的時間,、形式和要求進行了精心安排,，確定職能部門的具體工作范圍，各業(yè)務部門也配備了專職人員負責此項工作,，全面加強各部門反洗錢工作的溝通,、協(xié)調(diào)和增進共識,，確保活動按照預定方案進行,。

二,、注重成效，兼顧內(nèi)外,，創(chuàng)新宣傳,，形式多樣

今年的反洗錢宣傳月活動,，為使反洗錢的觀念深入人心,，確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色,，在成果上有突破,、見成效，我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外,，又因地制宜的舉措,。

(一)對外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳

1,、利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出“警惕網(wǎng)絡陷阱,，增強反洗錢意識”的標語，增強社會關注度;

2,、在營業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報,、折頁、“增強法制觀念遠離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠離犯罪”等宣傳小冊子;將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業(yè)大堂的醒目位置;

3,、通過營業(yè)廳的液晶電視,，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責”的重要精神,，營造全民參與,、合力預防、協(xié)同打擊洗錢的良好社會氛圍,。

4,、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下，緊扣網(wǎng)絡宣傳的主題,，我行在門戶網(wǎng)站上通過簡潔明了的標語形式倡導反洗錢意識,，集針對性和教育性為一體，更好的滿足社會公眾的需求,。

5,、11月10日，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動,，此次反洗錢現(xiàn)場宣傳活動，以“警惕網(wǎng)絡陷阱增強反洗錢意識”為主題，通過向社會大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場宣講的形式傳播反洗錢知識，宣講反洗錢法規(guī)政策,，正確引導大眾加入反洗錢隊伍,，提升反洗錢宣傳的社會效果。

(二)對內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓

1、11月26日,，針對我行新版反洗錢制度的變化和“認識你的客戶”工作中的難點疑點，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識專項培訓,，通過案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程,，增強員工反洗錢工作水平,，加深對相關業(yè)務知識的熟悉程度,。

2、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊，通過原創(chuàng)的動漫形象和短小的案例及提示，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識，有案例,、有風險提示,、還有反洗錢的電影、書籍,、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓,，增加傳輸知識的趣味性,，提升員工對反洗錢的認知度與參與度,。

通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動,，不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了進一步的認識，也使社會公眾對反洗錢的認知度明顯提高,，反洗錢宣傳月活動成效顯著,。反洗錢與你我的生活息息相關，反洗錢宣傳也可以很有趣,，宣傳月活動是一個大力宣傳的契機,，但絕對不是一個終點,，我行會繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑,，同心協(xié)力，營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會!

銀行反洗錢工作心得范文簡短三

為提高社會公眾防范洗錢意識,，遏制洗錢活動,，深入貫徹落實人民銀行天津分行關于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署,，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒,、走私、貪污賄賂,、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動,，保持社會安定,，提高商業(yè)銀行信譽,，促進金融業(yè)務的健康發(fā)展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識,，夯實反洗錢工作的社會基礎,，我行在接到天津農(nóng)商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動,。

在接到天津農(nóng)商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后,，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組,，領導小組下設辦公室,，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動,。

反洗錢法宣傳領導小組成立后,，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法,，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作,，向所屬二級支行發(fā)布了《關于開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料,，要求支行深入學習《反洗錢法》,。在反洗錢宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅,，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行,，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法,，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”,、“保護好自己的身份證件,，防止被用于洗錢活動”宣傳標語，在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊,、頁,，向客戶積極宣傳反洗錢法。

201x年x月15日，我行營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊,，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時,，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查,。天津農(nóng)商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作,，201x年x月19日我支行風險管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動,，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識,，普及反洗錢基礎知識,。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務,、金融機構反洗錢義務,、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等,。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料,，形成宣傳輻射效應。宣傳當天,，相關領導親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場,，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公眾宣傳反洗錢知識,，使廣大群眾了解洗錢的危害,，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾提供咨詢150人次,，發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊,，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中,，我行各支行都高度重視,，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領導小組,，召開了全縣二級支行,、營業(yè)部,、分理處內(nèi)勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會,，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》,、《金融機構反洗錢規(guī)定》,、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》,、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》,、《個人存款實名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規(guī),。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例,，和一線基層業(yè)務負責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn),、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中,，我行各支行積極動員一切可以動用的人力,，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置,，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時間,，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務;發(fā)放宣傳資料400余份,，認真向公眾解答洗錢的概念,，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明,，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務,，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業(yè)網(wǎng)點設立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結合當?shù)剞r(nóng)業(yè)特色,，近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務頻繁的特點,，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進行宣傳,，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳,。如我行營業(yè)部、支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺,，向來行辦理業(yè)務人員進行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點,，以個體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象,，走進企業(yè)和社區(qū)進行宣傳,，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征,，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法,。

在反洗錢法宣傳月活動結束后,，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結,，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學習反洗錢法,，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動,，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義,，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征,、危害,，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動,，我行所屬的17個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅,、在36個網(wǎng)點電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標語,，向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢,，取得了良好的效果,，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解,，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎,。

銀行反洗錢工作心得范文簡短四

2010年，我行在人行的正確領導下,，站在 2009年累積的寶貴經(jīng)驗上,，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地,、勤奮進取，確保全員樹立應有的反洗錢意識,，掌握必要的反洗錢技能,，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務,，切實打擊洗錢活動?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報如下：

一、注重領導,，完善組織領導體系,。

一是行領導高度重視，成立了以總行行長為組長,，各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組,，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全行的反洗錢工作,。同時,，各支行也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責反洗錢工作,。二是結合我行實際,，會計結算部特增設反洗錢主管一名，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系,。

二,、注重學習，提高反洗錢工作認識,。

一是邀請人行領導現(xiàn)場指導,。3月召開了“_銀行2010年反洗錢工作會議”,，特邀_市人民銀行支付結算科_科長、_副科長蒞臨指導,。會議傳達了全市金融機構反洗錢會議精神,、回顧2009年我行反洗錢工作、安排布署我行2010年反洗錢工作,。反洗錢領導小組成員(總行領導班子成員、總行高管,、各經(jīng)營單位負責人),、營業(yè)室經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理共_人次參加了會議,。

二是夯實理論基礎,。我行統(tǒng)一征訂了《金融機構反洗錢實用手冊》、《金融機構如何識別,、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》,、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書,，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷,，全行員工人手一冊。

三是學習形式多樣,，總行集中培訓和支行分散培訓相結合,。要求總行按季、支行按月至少進行了一次學習培訓,。支行經(jīng)常利用晨會時間向全體員工灌輸反洗錢知識,，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神和意義

三、注重執(zhí)行,，完善反洗錢內(nèi)控制度建設

一是制度先行,，出臺了《_銀行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《_反洗錢工作考核辦法(試行)》,、《關于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》,、轉發(fā)《關于加強金融機構客戶身份識別制度執(zhí)行有關問題的通知》的通知。

二是執(zhí)行至上,。如認真落實人行_號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》,，加了職業(yè)、身份證有效期,、國籍等要素,，并對必填項作了星花標注;不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時,，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后,，并將核查結果打印在身份證復印的背面;認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作,，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等,。

三是檢查落實,。5月份及12月份會計結算部組織進行了兩次反洗錢專項檢查;2010年5月12日到2010年6月18日內(nèi)控稽核部對四家支行反洗錢相關制度的建設和執(zhí)行情況等進行了一次反洗錢工作專項審計

四、注重宣傳,，增強民眾的反洗錢意識

一是定點宣傳,。2010年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中_支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動,，刊登在了2010年8月13日《_日報》周末版上,，對提高社會的反洗錢認識起到了一定的作用。

二是全面宣傳,。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅,，張貼標語、宣傳圖片,，擺放宣傳資料等形式,，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計,，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份,，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢,，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識,。

三是聯(lián)合學校開展反洗錢宣傳。我行針對小學生流動性強,、分布廣,，接受知識快的特點，與學校共同組織學生開展有關《反洗錢》的課外活動,。并深入_小學開展廣播講座,，動員學生將在校學會的反洗錢知識傳授給家庭成員。

銀行反洗錢工作心得范文簡短五

為全面推進_市金融機構反洗錢工作,，打擊一切涉毒,、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣,，保持社會安定,，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定,，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展,，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行_市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》要求,，_聯(lián)社于20_年x月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動,，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展,，取得了較好的成效,。

一、加強學習,，提高對反洗錢工作的認識,。

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起,，加強了對反洗錢知識的學習,。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習,，于201x年x月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部,、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會,，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識,，提高了對反洗錢工作的認識,。

二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先,，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障,，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢,，提高其反洗錢的積極性和主動性,。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓,。

為確保切實履行好這項重要職責,，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作,，,，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會,、培訓班,，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍,。培訓過程中,，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。

三是切實加強組織領導,。從承擔此項工作職能之初,，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性,，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上,，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化,、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標,。

為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處,，各社也按要求設置了工作崗位,。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報,，審議有關隊伍建設的工作意見,，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。

四是認真選配工作人員,。聯(lián)社要求,，各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口,、具有良好的計算機操作水平,、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來,。各社均按要求認真選配人員,，逐步充實反洗錢工作崗位。目前,，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中,，71。68%為中青年干部,，67%以上人員在經(jīng)濟金融,、法律、會計,、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。

二,、精心組織,，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。

為確保反洗錢宣傳周活動有序開展,，丹江聯(lián)社從構建組織體系,、健全制度建設,、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線,。

一是精心構建完善的組織體系,。對活動的時間、形式和要求進行了安排,，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組,。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領導小組,，由一把手和分管主任任正副組長,，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構,，配備了專職人員負責此項工作,，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系,。與此同時,，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安,、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通,、協(xié)調(diào)和配合，增進共識,，形成合力。

二是抓緊進行一系列制度建設,。建立了反洗錢崗位責任制,，做到分工合理，責任到人,，實行主要領導負總責,，分管領導全面抓，部門領導具體抓,，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制,，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結合丹江口市實際情況,，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則;

三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查,，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題,，及時提出整改措施并及時進行整改,。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗,，鍛煉了隊伍,，增強了做好反洗錢工作責任意識;

四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午,，采取自學,、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外,，根據(jù)反洗錢工作的職責要求,，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上,，督促,、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓,。

三,、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一,。

一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語,。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動,，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識,，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動,。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺,、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢,、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳,，解答疑問，普及反洗錢知識,，受到了廣大市民的好評,。

三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時,，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī),，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性,，防止了內(nèi)部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查,，大額和可疑資金的及時報告,，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析,，加強柜面宣傳,，熟悉相關的法律,、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性,，防止了內(nèi)部或外部勾結開展洗錢犯罪活動,，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了_成功。

總之,，通過反先錢洗錢活動的宣傳,，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心,，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象,，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全,，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全,，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識,。

但是,，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中,，也暴露出我們還存在一些不足,，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠,、使命感不強,、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時,，不理解業(yè)務處理程序,，不積極配合反洗錢工作等。

當然,，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作,，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求,，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全,。

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