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公司董事會決議書篇一

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：

1,、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期____年；

2,、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事,。

如公司成立董事會、監(jiān)事會,，則應(yīng)作如下決議：

1,、決定成立公司董事會，決定____,、____,、____為公司董事，任期____年,；

2,、決定成立監(jiān)事會，決定____,、____,，為公司監(jiān)事，任期____年,；

3,、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會由____,、____,、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明；若設(shè)立時還未選舉職工監(jiān)事的,，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內(nèi)進行補選,，并報登記機關(guān)備案”。

決議人：

日期：

公司董事會決議書篇二

鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況,，經(jīng)營范圍的不斷擴大,。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開,，于召開會議前依法通知了全體董事,，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會成員_____,、_____、_____出席了本次會議,，全體董事均已到會,。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司,；

二,、投資總額：_________元。其中人民幣_________元,，設(shè)備_________,，折合人民幣_________元。

三,、投資金額占投資的_________公司的____％,。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________,、____________

年 月 日

公司董事會決議書篇三

時間：

地點：

參會股東人員：

議程：經(jīng)股東會一致同意,，構(gòu)成決議如下：

1、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司,。

2,、變更住所：______________

3、變更經(jīng)營范圍：______________

4,、變更法定代表人：______________

5,、變更董事：______________

6、變更監(jiān)事：______________

7,、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給股東名稱。

8,、增加股東：同意增加新股東。

9,、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元,、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元,。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少

10,、變更經(jīng)營期限：______________

11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元,。

12,、財產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目,。

13、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為,。

14,、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論透過,，決定注銷本公司,，并自即日起由、組成清算組,，同時指定為清算組負責(zé)人,，待清算后報股東會確認。清算組成員須是股東會成員

15,、注銷確認報告：根據(jù)《公司法》規(guī)定,，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn),、物品,、債權(quán)、債務(wù)等狀況進行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究,，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16,、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程,。

決議人：

日期：