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公司董事會(huì)決議書范本篇一
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一,、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司,；
二、投資總額：_________元,。其中人民幣_(tái)________元,，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元,。
三,、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________,、____________,、____________
年 月 日
公司董事會(huì)決議書范本篇二
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下：
1,、變更名稱：同意企業(yè)名稱變更名稱為有限公司,。
2、變更住所：______________
3,、變更經(jīng)營(yíng)范圍：______________
4,、變更法定代表人：______________
5、變更董事：______________
6,、變更監(jiān)事：______________
7,、轉(zhuǎn)讓出資：同意股東在企業(yè)名稱的貨幣或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東名稱,。
8,、增加股東：同意增加新股東。
9,、增減注冊(cè)資本：同意增加或減少注冊(cè)資本_______萬(wàn)元,、由股東增加或減少出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元,。減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少
10,、變更經(jīng)營(yíng)期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元,。
12,、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移：同意股東在企業(yè)名稱設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13,、設(shè)立分公司：同意設(shè)立分公司名稱為,。
14、公司注銷：依據(jù)《公司法》規(guī)定,，經(jīng)公司股東會(huì)討論透過(guò),，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組,，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。清算組成員須是股東會(huì)成員
15,、注銷確認(rèn)報(bào)告：根據(jù)《公司法》規(guī)定,，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn),、物品,、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后,，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn),。
16,、修改章程：同意修改企業(yè)名稱章程。
決議人：
日期：
公司董事會(huì)決議書范本篇三
關(guān)于選舉董事執(zhí)行董事,、監(jiān)事的決定：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,，本公司于____年____月____日召開了公司股東會(huì)，全體股東參加并透過(guò)如下決議：
1,、選舉____擔(dān)任公司的執(zhí)行董事,，任期____年；
2,、選舉____擔(dān)任公司的監(jiān)事,。
如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),，則應(yīng)作如下決議：
1,、決定成立公司董事會(huì)，決定____,、____,、____為公司董事，任期____年,；
2,、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定____,、____,，為公司監(jiān)事，任期____年,；
3,、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會(huì)由____、____,、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明,；若設(shè)立時(shí)還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)選,，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案”,。
決議人：
日期：
