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貿(mào)易企業(yè)公司章程篇一

第一條、根據(jù)《中華人民共和國公司法》,、《___________經(jīng)濟(jì)特區(qū)有限責(zé)任公司條例》和有關(guān)法律法規(guī),，制定本章程。

第二條,、本公司(以下簡稱公司)的一切活動(dòng)必須遵守國家的法律法規(guī),，并受國家法律法規(guī)的保護(hù)。

第三條,、公司在__________市市場監(jiān)督管理局登記注冊,。

名稱：__________市__________貿(mào)易有限公司。

住所：__________市__________區(qū),。

第四條,、公司的經(jīng)營范圍為：______________________________(經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn))。

公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動(dòng),。

第五條,、公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對外投資,，設(shè)立分公司和辦事機(jī)構(gòu),。

第六條、公司的營業(yè)期限為________年,，自公司核準(zhǔn)登記注冊之日起計(jì)算,。

第二章、股東

第七條、公司股東共__________位,，姓名與住址如下：

股東姓名：__________;住址____________________;身份證號碼：________________________,。

股東姓名：__________;住址____________________;身份證號碼：________________________。

第八條,、股東享有下列權(quán)利：

(一)有選舉和被選舉為公司董事,、監(jiān)事的權(quán)利;

(二)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會(huì);

(三)對公司的經(jīng)營活動(dòng)和日常管理進(jìn)行監(jiān)督;

(四)有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，對公司的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢;

(五)按出資比例分取紅利,，公司新增資本時(shí)，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán);

(六)公司清盤解散后,，按出資比例分享剩余資產(chǎn);

(七)公司侵害其合法利益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求,，糾正該行為,，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求予以賠償,。

第九條,、股東履行下列義務(wù)：

(一)按規(guī)定繳納所認(rèn)出資;

(二)以認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任;

(三)公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊后，不得抽回出資;

(四)遵守公司章程,，保守公司秘密;

(五)支持公司的經(jīng)營管理,，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,。

第十條,、公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書,，出資證明書載明下列事項(xiàng)：

(一)公司名稱;

(二)公司登記日期;

(三)公司注冊資本;

(四)股東的姓名或名稱,，繳納的出資;

(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。

出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章,。

第十一條,、公司置備股東名冊，記載下列事項(xiàng)：

(一)股東的姓名或名稱;

(二)股東的住所;

(三)股東的出資額,、出資比例;

(四)出資證明書編號,。

第三章、注冊資本

第十二條,、公司注冊資本為人民幣____________萬元人民幣,。

各股東出資額及出資比例如下：

股東姓名：__________;出資額____________________;出資比例：________________。

股東姓名：__________;出資額____________________;出資比例：________________,。

第十三條,、股東以貨幣出資

第十四條、各股東應(yīng)當(dāng)于公司注冊登記前足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。

股東不繳納所認(rèn)繳的出資,，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任,。

第十五條、股東可以以非貨幣出資,，但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù),。

第十六條、股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資,。

第四章,、股東會(huì)

第十七條、公司設(shè)股東會(huì),，股東會(huì)由全體股東組成,，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十八條,、股東會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換執(zhí)行董事,，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,，決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對發(fā)行公司債券作出決議;

(十)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十一)對公司合并,、分立、變更公司組織形式,、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十二)制定和修改公司章程,。

第十九條、股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)

公司增加或者減少注冊資本,、分立,、合并、解散,、變更公司形式以及修改公司章程,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。

第二十條,、股東會(huì)每年召開一次年會(huì),。

年會(huì)為定期會(huì)議，在每年的________月召開,。

公司發(fā)生重大問題,，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事,，或者監(jiān)事提議,，可召開臨時(shí)會(huì)議。

第二十一條,、股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,，執(zhí)行董事主持,，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，執(zhí)行董事指定的股東召集并主持,。

第二十二條,、召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東,。

股東因故不能出席時(shí),，可委托代理人參加。

一般情況下,，經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上,，并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)決議有效,。

修改公司章程,，必須經(jīng)過全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上，并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意,，股東會(huì)決議方為有效,。

第二十三條、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五章,、執(zhí)行董事

第二十四條,、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事壹名,，執(zhí)行董事行使董事會(huì)權(quán)利,。

第二十五條、執(zhí)行董事為法定代表人,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,，任期三年。

第二十六條,、執(zhí)行董事由股東提名候選人,，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

第二十七條,、執(zhí)行董事任屆期滿,，可以連選連任。

在任期屆滿前,，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù),。

第二十八條、執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定增加或者減少注冊資本方案;

(七)擬訂公司合并、分立,、變更公司組織形式,、解散方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名,，聘任或者解聘公司副經(jīng)理,，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人等,，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制定,。

第二十九條、執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東會(huì),。

第六章,、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第三十條、公司設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人,，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。

公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘,，任期三年,。

經(jīng)理對執(zhí)行董事，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,、組織實(shí)施股東會(huì)或者董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十一條,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

執(zhí)行董事,、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人,、債務(wù)提供擔(dān)保。

第三十二條,、執(zhí)行董事,、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。

從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的,，所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有,。

執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外,，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易,。

執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,，給公司造成損害的,，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

第三十三條,、執(zhí)行董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定,。

經(jīng)理及高級管理人員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)股東會(huì)決議,，可以隨時(shí)解聘,。

第七章、監(jiān)事

第三十四條,、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，監(jiān)事成員一名，監(jiān)事由股東會(huì)委任,，任期三年,。

監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù),。

執(zhí)行董事,、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事,、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),，要求董事和經(jīng)理予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)。

第八章,、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)

第三十五條、公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，依法納稅。

第三十六條,、公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，并依法經(jīng)中國注冊會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證。

第三十七條,、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金,。

公司法定公積金累計(jì)額超過了公司注冊資本的百分之五十后,，可不再提取。

公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司在從稅后利潤中提取法定公積金,、法定公益金后所剩利潤,，按照股東的出資比例分配,。

第三十八條、公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本,。

第三十九條、公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利,。

第四十條,、公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊,。

第四十一條,、對公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ),。

第九章,、解散和清算

第四十二條、公司的合并或者分立,，應(yīng)當(dāng)按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理,。

第四十三條、在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時(shí),，可以解散,。

第四十四條、公司正常(非強(qiáng)制性)解散,，由股東會(huì)確定清算組,，并在股東會(huì)確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。

第四十五條,、清算組成立后,，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。

第四十六條,、清算組在清算期間行使下列職權(quán);

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(二)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第四十七條,、清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。

清算組應(yīng)當(dāng)對公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記,。

第四十八條,、清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,，應(yīng)當(dāng)制定清算方案,，并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。

第四十九條,、財(cái)產(chǎn)清償順序如下：

(一)支付清算費(fèi)用;

(二)職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;

(三)繳納所欠稅款;

(四)清償公司債務(wù),。

公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn),，按照出資比例分配給股東。

第五十條,、公司清算結(jié)束后,，清算組制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或主管機(jī)關(guān)確認(rèn),。

并向公司登記機(jī)關(guān)申請公司注銷登記,，公告公司終止。

第五十一條、清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù),，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入,，不得侵占公司財(cái)產(chǎn),。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十章、附則

第五十二條,、本章程中涉及登記事項(xiàng)的變更及其它重要條款變動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改公司章程。

公司章程的修改程序,，應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定,。

修改公司章程，只對所修改條款作出修正案,。

第五十三條,、股東會(huì)通過的章程修正案，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案,。

第五十四條,、本章程與國家法律法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn),。

第五十五條,、公司股東會(huì)通過的有關(guān)公司章程的補(bǔ)充決議，均為本章程的組成部分,，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案,。

第五十六條,、本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì),，本章程于公司核準(zhǔn)登記注冊后生效。

股東蓋章及簽字(注：自然人為簽名)：

_________年_______月_______日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇二

（適用范圍：適用于組織機(jī)構(gòu)設(shè)執(zhí)行董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事的其他有限公司）

第一條??為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司,、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，特制定本章程,。

第二條??公司名稱：?????????????有限公司。

第三條??公司住所：杭州市????????區(qū)（縣,、市）???????路?????號,。

第四條??公司在（填登記機(jī)關(guān)名稱）登記注冊，公司經(jīng)營期限為????年（或公司經(jīng)營期限為長期）,。

第五條??公司為有限責(zé)任公司,。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧,。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

第六條??公司堅(jiān)決遵守國家法律,、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益,，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督,。

第七條??本公司章程對公司、股東,、執(zhí)行董事,、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力,。

第八條??本章程由全體股東共同訂立,，在公司注冊后生效。

第九條??本公司經(jīng)營范圍為：……（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）,。

第十條??本公司認(rèn)繳注冊資本為?????萬元,。

第十一條??公司由?????個(gè)股東組成：

股東一：（請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）

法定代表人姓名：

法定地址：

以?????方式認(rèn)繳出資??萬元、……,，共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%，（將/已）在??年??月??日前一次足額繳納,。（或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元,，其中首期認(rèn)繳出資???萬元，（將/已）于???年??月??日前到位,，第二期認(rèn)繳出資???萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……；以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……,；共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%）

……

股東???：（請?zhí)顚懽匀蝗诵彰?/p>

家庭住址：

身份證號碼：

以?????方式認(rèn)繳出資??萬元、……,，共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%，（將/已）在??年??月??日前一次足額繳納,。（或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元,，其中首期認(rèn)繳出資???萬元，（將/已）于???年??月??日前到位,，第二期認(rèn)繳出資???萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……；以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……,；共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%）

……

股東以非貨幣方式出資的,，應(yīng)當(dāng)依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),。

第十二條??公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),，依法行使《公司法》第三十七條規(guī)定的第1項(xiàng)至第10項(xiàng)職權(quán),，還有職權(quán)為：

11、對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議,；

12,、對公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決議；

13,、對公司聘用,、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

14,、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）。

對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,，可以不召開股東會(huì)會(huì)議,，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名,、蓋章,。

第十三條??股東會(huì)的議事方式：

股東會(huì)以召開股東會(huì)會(huì)議的方式議事，法人股東由法定代表人參加,，自然人股東由本人參加,，因事不能參加可以書面委托他人參加,。

股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：

1,、定期會(huì)議

定期會(huì)議一年召開???次,，時(shí)間為每年???????召開。

2,、臨時(shí)會(huì)議

代表十分之一以上表決權(quán)的股東,，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議,。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）,。

第十四條??股東會(huì)的表決程序

1,、會(huì)議通知

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日（公司章程也可另行規(guī)定時(shí)限）以前通知全體股東,。

2,、會(huì)議主持

股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,，由監(jiān)事召集和主持,，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持,。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。

3,、會(huì)議表決

股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程也可另行規(guī)定）,，股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán)的股東通過規(guī)定如下：

（1）股東會(huì)對公司增加或減少注冊資本、分立,、合并,、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

（2）公司可以修改章程,，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

（3）股東會(huì)對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的除上述股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過,。

（4）股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表????????以上（該比例一般為“二分之一”以上，具體比例由公司章程規(guī)定）表決權(quán)的股東通過,。

4,、會(huì)議記錄

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的股東必須在會(huì)議記錄上簽名,。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）。

第十五條??公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一人,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生(也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法)。

第十六條??執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第四十六條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán),，還有職權(quán)為：

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）,。

（執(zhí)行董事的職權(quán)也可由公司章程另行規(guī)定）。

第十七條??執(zhí)行董事每屆任期??年（由公司章程規(guī)定,，但最長不得超過三年）,，執(zhí)行董事任期屆滿，連選（派）可以連任,。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)更換或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的,，在更換后的新執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行執(zhí)行董事職務(wù)。

第十八條??公司設(shè)經(jīng)理,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘（也可以由執(zhí)行董事兼任或其他產(chǎn)生方式,，章程要明確產(chǎn)生辦法）。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第四十九條規(guī)定的職權(quán),。

（公司章程對經(jīng)理的職權(quán)也可另行規(guī)定）。

第十九條??公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事????人（可以設(shè)一至二名,，具體人數(shù)公司章程要明確），由非職工代表擔(dān)任,，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。

（如監(jiān)事由職工代表擔(dān)任，則第十九條的表述如下：）

第十九條??公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事?????人（可以設(shè)一至二名,，具體人數(shù)公司章程要明確），由職工代表擔(dān)任,，經(jīng)公司職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)或其他形式）民主選舉產(chǎn)生,，待公司營業(yè)后再補(bǔ)選，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案,。

第二十條??監(jiān)事任期每屆三年,，監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的,，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù),。

執(zhí)行董事,、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十一條??監(jiān)事對股東會(huì)負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第五十三條規(guī)定的第1至第6項(xiàng)職權(quán),，還有職權(quán)為：

7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）,。

監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,，可以進(jìn)行調(diào)查,；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,，費(fèi)用由公司承擔(dān),。

第二十二條??公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

第二十三條??股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意,。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán),；不購買的,，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),，在同等條件下,，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,，協(xié)商確定各自的購買比例,；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán),。

第二十四條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),，不需要召開股東會(huì),。股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行,。

（如果公司章程規(guī)定,，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)先召開股東會(huì)，則第二十四條的表述如下：）

第二十四條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),，應(yīng)當(dāng)先召開股東會(huì),，股東會(huì)決議應(yīng)經(jīng)全體股東一致通過并蓋章、簽字,。如全體股東未能取得一致意見,，則按本章程第二十二條、第二十三條的規(guī)定執(zhí)行,。

第二十五條??公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項(xiàng)按《公司法》第七十二條至第七十五條規(guī)定執(zhí)行,。

（公司章程也可對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另行規(guī)定，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突,。公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可不作規(guī)定,，如不作規(guī)定的，則刪除本章）,。

第二十六條??公司的法定代表人由????????（法定代表人由執(zhí)行董事還是經(jīng)理擔(dān)任,，公司章程要明確）擔(dān)任。

第二十七條??本章程原件每個(gè)股東各持一份,，送公司登記機(jī)關(guān)一份,，公司留存??????份。

有限公司全體股東

法人（含其他股東）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：????年????月?????日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇三

公司章程

為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的要求,，保護(hù)股東和債權(quán)人的利益,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,，由?一人出資設(shè)立

公司,，特制定本章程。

第一章?公司名稱和住所

第一條?公司名稱：

(以下簡稱“公司”)

公司類型：?(自然人獨(dú)資)

第二條?公司住所：

第二章?公司經(jīng)營范圍

第三條?公司經(jīng)營范圍：

(以上經(jīng)營范圍以工商部門核定為準(zhǔn))

第三章?公司注冊資本

第四條?公司注冊資本：人民幣?萬元,，由股東于公司注冊登記之日起?年內(nèi)繳足,。

公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊資本,，由股東作出決議,。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告一次,，減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應(yīng)自公告之日起45日后依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù),。

股東只能投資設(shè)立一個(gè)一人有限責(zé)任公司,。

第四章?股東的名稱,、認(rèn)繳方式、認(rèn)繳額

第五條?股東的姓名,、認(rèn)繳方式,、認(rèn)繳額及認(rèn)繳時(shí)間如下：

股東姓名：

身份證號碼：

認(rèn)繳方式：

認(rèn)繳額：人民幣?萬元

認(rèn)繳時(shí)間：

第六條?公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書,。

第五章?股東的權(quán)利和義務(wù)

第七條?股東行使下列職權(quán)：

(1)?決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(2)?任免執(zhí)行董事,，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(3)?任免監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(4)?審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(5)?審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(6)?審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(7)?審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(8)?對公司增加或者減少注冊資本作出決定;

(9)?對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(10)?對公司合并,、分立、變更公司形式,，解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(11)?修改公司章程,。

股東作出上述決定時(shí),，采用書面形式,，并由股東簽字后置備于公司。

第八條?股東承擔(dān)以下義務(wù)

(1)?遵守公司章程

(2)?按期繳納所認(rèn)繳的出資

(3)?依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

(4)?在公司辦理登記注冊手續(xù)后,，股東不得抽回投資,。

第六章?公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán),、議事規(guī)則

第九條?公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一人。

第十條?執(zhí)行董事為公司法定代表人,，對公司股東負(fù)責(zé),，由股東任命產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,，任期屆滿,，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,，股東不得無故解除其職務(wù),。

第十一條?執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)

(1)?向股東報(bào)告工作;

(2)?執(zhí)行股東的決議;

(3)?決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(4)?制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(5)?制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(6)?擬訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(7)?制訂公司合并,、分立、變更公司形式,、解散的方案;

(8)?決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(9)?決定聘任或者解除公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(10)?制定公司的基本管理制度;

(11)?公司章程規(guī)定的其他職權(quán),。

股東任命自己為公司執(zhí)行董事的,，由股東本人行使以上職權(quán),。

第十二條?公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任或解聘,。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(1)?主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議;

(2)?組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(3)?擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(4)?擬訂公司的基本管理制度;

(5)?制定公司的具體規(guī)章;

(6)?提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(7)?決定聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(8)?執(zhí)行董事授予的其他職權(quán),。

第十三條?公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東任命產(chǎn)生,。監(jiān)事對股東負(fù)責(zé),，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿,，可連選連任,。

監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(1)?檢查公司財(cái)務(wù);

(2)?對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律,、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;

(3)?當(dāng)執(zhí)行董事,、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事,、經(jīng)理予以糾正;

(4)?向股東提出提案;

(5)?對執(zhí)行董事,、高級管理人員提起訴訟;

(6)?公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第十四條?公司執(zhí)行董事,、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事,。

第七章?財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì),、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

第十五條?公司應(yīng)當(dāng)依照法律,，行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

第十六條?公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律,、法規(guī),，國務(wù)院財(cái)政部門主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

第十七條?勞動(dòng)用工制度按國家法律,、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第八章?公司的解散事由與清算辦法

第十八條?公司營業(yè)期限為50年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算,。

第十九條?公司有下列情形之一的,，可以解散：

(1)?公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);

(2)?股東決議解散;

(3)?因公司合并或者分立需要解散;

(4)?依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照，責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(5)?人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散,。

第二十條?公司解散時(shí),，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算,。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)清算報(bào)告,，報(bào)股東或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記,，公告公司終止,。

第九章?股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十一條?公司章程中的高級管理人員，是指本公司的經(jīng)理,、副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他人員。

第二十二條?公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,，修改后的公司章程不得與法律,、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東作出決議,。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記,。

第二十三條?公司章程的解釋權(quán)屬于股東,。

第二十四條?公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn),。

第二十五條?公司章程條款如與國家法律,、法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn);

第二十六條?本章程由股東訂立,，自公司設(shè)立之日起生效,。

第二十七條?本章程一式叁份，股東自持一份,，公司留存一份,，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

股東簽字：

年?月?日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇四

第一章總則

第一條為了建立現(xiàn)代企業(yè)制度,，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定,，制定本公司章程,。

第二條公司名稱：(以下簡稱公司)

第三條公司住所：

第四條公司營業(yè)期限：永久存續(xù)(或：自公司設(shè)立登記之日起至年月日)。

第五條董事長為公司的法定代表人(或：經(jīng)理為公司的法定代表人),。

第六條公司是企業(yè)法人,，有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán),。出資人以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,。公司以全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

第七條本章程自生效之日起，即對公司,、出資人,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員具有約束力,。

第二章經(jīng)營范圍

第八條公司的經(jīng)營范圍：

(以上經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn))。

第九條公司根據(jù)實(shí)際情況,，改變經(jīng)營范圍的,，須經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記。

第三章公司注冊資本

第十條公司由單獨(dú)出資組建,。公司注冊資本為人民幣萬元,，出資方式為。

(注：出資方式應(yīng)注明為貨幣,、實(shí)物,、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等)

出資人以貨幣出資的,，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的帳戶;以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,，應(yīng)當(dāng)評估作價(jià)并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十一條出資人應(yīng)當(dāng)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資額,，并在繳納出資后,，經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。

第十二條公司注冊資本由出資人分次繳納,。首次出資應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記以前足額繳納,。(注：出資人出資采取一次到位的，不需要填寫下表),。

股東繳納出資情況如下：

(一)首次出資情況：

(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應(yīng)注明為貨幣,、實(shí)物、知識產(chǎn)權(quán),、土地使用權(quán)等)

第十三條公司可以增加或減少注冊資本,，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律,、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理,。

第四章出資人

第十四條出資人是經(jīng)政府授權(quán)的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，代表國家履行出資人的職責(zé),。

第十五條出資人享有如下權(quán)利：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃,。

(二)向公司委派或更換非由職工代表擔(dān)任的董事，并在董事會(huì)成員中指定董事長、副董事長;決定董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)委派或更換非由職工代表擔(dān)任監(jiān)事,，并在監(jiān)事會(huì)成員中指定監(jiān)事會(huì)主席;決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議和批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(五)查閱董事會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(六)批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù),、決算方案和利潤分配方案，彌補(bǔ)虧損方案;

(七)決定公司合并,、分立,、變更公司形式、解散,、清算增加或者減少注冊資本,、發(fā)行公司債券;

(八)公司終止，依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

(九)修改公司章程,。

(十)法律,、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

出資人對上述事項(xiàng)作出決定,，按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)本級人民政府批準(zhǔn)的,，應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)審批。

(注：前款第(一),、第(六)項(xiàng)可以根據(jù)情況,，由董事會(huì)行使相關(guān)職權(quán))

第十六條出資人的義務(wù)：

(一)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程;

(二)按期足額繳納所認(rèn)繳的出資;

(三)在公司成立后,，不得抽逃出資;

(四)國家法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第十七條出資人可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資額,，但須依法進(jìn)行審批并辦理財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù),。轉(zhuǎn)讓后，應(yīng)變更公司形式并向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記,。

第五章董事會(huì),、經(jīng)理,、監(jiān)事會(huì)

第十八條公司設(shè)董事會(huì),，由人組成，其中應(yīng)當(dāng)有適當(dāng)比例的職工代表,。董事由出資人委派或更換,，但是董事會(huì)成員中的職工代表由職工代表大會(huì)民主選舉或更換。

董事每屆任期三年,。(注：不超過三年)

第十九條董事會(huì)設(shè)董事長一名,，副董事長名，由出資人從董事會(huì)成員中指定,。

第二十條董事會(huì)對出資人負(fù)責(zé),，行使以下職權(quán)：

(一)執(zhí)行出資人的決議;

(二)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案,、

彌補(bǔ)虧損方案;

(四)制訂公司增加或減少注冊資本,、發(fā)行公司債券,、分立、合并,、變更公司形式,、解散和清算的方案;

(五)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(六)聘任和解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名,，聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(七)制定公司的基本管理制度;

(八)公司章程或者出資人授予的其他職權(quán),。

第二十一條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持,，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

第二十二條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票,。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。

第二十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體董事,。經(jīng)全體董事一致同意,，可以調(diào)整通知時(shí)間。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行,。董事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第二十四條公司設(shè)經(jīng)理,，由董事會(huì)聘任或者解聘,。經(jīng)出資人批準(zhǔn)，董事可以兼任經(jīng)理,。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),，行使以下職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;

(四)擬定公司基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員,。

(八)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十五條公司的董事長,、副董事長,、董事、高級管理人員未經(jīng)出資人同意不得在其他有限責(zé)任公司,、股份有限公司或其他經(jīng)營組織的兼職,。

第二十六條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由人組成。(注：監(jiān)事人數(shù)不得少于五人)監(jiān)事由出資人委派或更換,，但是監(jiān)事會(huì)成員中的職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉或更換,。每屆監(jiān)事會(huì)的職工代表比例由出資人決定，但不得低于監(jiān)事人數(shù)的三分之一,。

監(jiān)事任期每屆為三年,。

董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事,。

第二十七條監(jiān)事會(huì)主席由出資人在監(jiān)事中指定,。

第二十八條監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議,。

第二十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行,。監(jiān)事會(huì)形成決議須經(jīng)半數(shù)以上的監(jiān)事通過方才有效。

第三十條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對違反法律、行政法規(guī),、公司章程或者出資人決定的董事,、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事,、高級管理人員予以糾正;

(四)國務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán),。

第六章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)

第三十一條公司應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)于每一會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)送交出資人。

第三十二條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取,。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損,。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議,，還可以從稅后利潤中提取任意公積金,。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，應(yīng)依法分配紅利。

第七章公司解散和清算

第三十三條公司有下列情形之一的,，可以解散：

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;

(二)出資人決定解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照,、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

公司有前款第(一)項(xiàng)情形的,，可以通過修改公司章程而存續(xù),。

第三十四條公司因章程前條第(一)、(二),、(四)項(xiàng)的規(guī)定而解散的,，應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報(bào)告,，報(bào)出資人確認(rèn),，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記,，公告公司終止,。

第三十五條清算組由出資人組成，依照《公司法》及相關(guān)法律,、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù),。

第九章附則

第三十六條本章程所稱公司高級管理人員指經(jīng)理、副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。

第三十七條公司章程由出資人(或：董事會(huì))解釋。本章程如與國家法律,、法規(guī)相抵觸的,，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn),。

第三十八條本章程所稱“以上”含本數(shù);“過半數(shù)”不含本數(shù),。

第三十九條公司根據(jù)需要或因公司登記事項(xiàng)變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機(jī)關(guān)備案,。

第四十條本公司章程由出資人制定,。(或：由公司董事會(huì)制定報(bào)出資人批準(zhǔn))，公司設(shè)立登記后生效,。

出資人簽名(蓋章)：

年月日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇五

第一章總則

第二章宗旨和經(jīng)營范圍

第三章投資總額和注冊資本

第四章投資者決議

第五章董事會(huì)

第六章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第七章監(jiān)事

第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、稅務(wù)、外匯管理

第九章職工及工會(huì)

第十章期限,、終止和清算

第十一章附則

第一章總則

第一條根據(jù)《中華人民共和國外資企業(yè)法》,、《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī),，現(xiàn)成立威力新能源(南京)有限公司(以下簡稱公司),，為維護(hù)公司,、投資者和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為,，特制定本章程,。

第二條投資者名稱、法定地址和法定代表人：_________________

投資者名稱：_________________

英文名稱：_________________

法定地址：_________________

電話：_________________傳真：_________________

法定代表人姓名：_________________職務(wù)：_________________國籍：_________________

第三條公司的名稱,、法定地址

公司名稱：_________________有限公司,。

公司英文名稱：_________________

公司法定地址：_________________

第四條公司為有限責(zé)任公司，是_________________(注：投資者名稱)投資經(jīng)營的企業(yè),，并以其認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任,。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第五條公司經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立,，并在南京市登記注冊,，為中國企業(yè)法人，其一切活動(dòng)必須遵守中華人民共和國的法律,、法規(guī)和政府規(guī)章,，并受中國法律管轄和保護(hù)。

第二章宗旨和經(jīng)營范圍

第六條公司宗旨：本著加強(qiáng)國際經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望,，促進(jìn)中國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，創(chuàng)造良好的社會(huì)效益，并獲取滿意的利潤回報(bào),。

第七條公司經(jīng)營范圍：_________________

第八條公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中涉及的用地,、規(guī)劃、建設(shè),、環(huán)保方案,、消防安全措施等應(yīng)取得政府管理部門審核批準(zhǔn)。

第九條公司可以在中國市場銷售產(chǎn)品,。國家鼓勵(lì)公司出口在國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品,。

第十條公司有權(quán)自行決定購買本公司自用的機(jī)器設(shè)備,、原材料,、燃料、零部件,、配套件,、元器件,、運(yùn)輸工具和辦公用品等物資。公司在中國購買物資,，在同等條件下,，享受與中國企業(yè)同等的待遇。

(非生產(chǎn)型企業(yè)可以省略第八,、九,、十條)

第三章投資總額和注冊資本

第十一條公司的投資總額為：_________________萬美元(注：或其他外幣,，下同)公司注冊資本(出資額)為：_________________萬美元(注：幣別同投資總額)公司注冊資本的出資方式及期限,，按《中華人民共和國公司法》及中國其他有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中：_________________

現(xiàn)金：_________________萬美元;

實(shí)物：_________________萬美元;

知識產(chǎn)權(quán)：_________________萬美元,。

公司的注冊資本分_________________期投入,。第一期_________________萬美元，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起90天內(nèi)投入;第二期_________________萬美元,，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起_________________,。

(注：不分期而一次繳付出資的，應(yīng)當(dāng)自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起六個(gè)月內(nèi)繳清,。分期出資的,，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，全部繳齊出資的期限為：第一期不少于注冊資本的20%,，也不得低于法定的注冊資本最低限額,，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起九十天內(nèi)投入;其余部分自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起兩年內(nèi)繳足，投資公司可以在五年內(nèi)繳足)

第十二條投資者繳付出資后三十天內(nèi),，應(yīng)當(dāng)委托中國注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證,，并出具驗(yàn)資報(bào)告，報(bào)審批機(jī)關(guān)和工商行政管理機(jī)關(guān)備案,。

第十三條會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告以后,，公司應(yīng)當(dāng)向投資者簽發(fā)出資證明書。

出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

(一)公司名稱;

(二)公司成立日期;

(三)公司注冊資本;

(四)投資者的姓名或者名稱,、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期,。

出資證明書由公司蓋章。

第十四條公司在經(jīng)營期內(nèi),，不得減少注冊資本,。但是，因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模等發(fā)生變化,，確需減少的,，須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

第十五條公司注冊資本的增加,、減少以及股權(quán)變更等法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)方可實(shí)施的事項(xiàng),，經(jīng)公司投資者決議通過后，報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),，并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理,、稅務(wù)、外匯,、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù),。

第十六條公司將其財(cái)產(chǎn)或者權(quán)益對外抵押,、擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓,，須經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并向工商行政管理機(jī)關(guān)備案,。

第四章投資者決議

第十七條公司投資者決定公司的一切重大事項(xiàng)，依照公司法和本章程規(guī)定,，通過投資者決議行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事,、監(jiān)事，決定有關(guān)董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對公司增加、減少或者轉(zhuǎn)讓注冊資本作出決議;

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對公司合并,、分立,、延期、解散,、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)其他應(yīng)由投資者決議的重大事宜,。

第五章董事會(huì)

第十八條公司設(shè)立董事會(huì)。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日,，為公司董事會(huì)成立之日,。董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的一切重大事項(xiàng)，并向投資者負(fù)責(zé),。

第十九條董事會(huì)由_____名成員組成(注：3-13名),，其中董事長1人、副董事長_____人,。董事長及董事由投資者委派,。董事長和董事每屆任期3年，經(jīng)繼續(xù)委派可以連任,。董事人選的更換,，應(yīng)書面通知董事會(huì)，并向公司審批機(jī)關(guān)和登記機(jī)關(guān)備案,。

第二十條董事長是公司的法定代表人,，是代表公司行使職權(quán)的

簽字人。董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間,，依照企業(yè)章程和董事會(huì)決議,，處理公司的重大問題，負(fù)責(zé)檢查,、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況,。董事長臨時(shí)不能履行職責(zé)的，委托副董事長或其他董事代為履行,，但應(yīng)有書面委托,。法律,、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責(zé)，不得委托他人代行,。

第二十一條董事會(huì)對公司投資者負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)執(zhí)行投資者決議;

(二)決定公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和投資方案,，審批經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告;

(三)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(四)制訂公司的年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(五)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(六)制訂公司合并,、分立,、解散、股權(quán)轉(zhuǎn)讓,、延期,、中止或者變更公司形式的方案;

(七)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(九)制定公司的基本管理制度;

(十)其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜,。

第二十二條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方能舉行,。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的,，可出具委托書委托他人出席和表決。

第二十三條召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前……天(多于10天)送達(dá)開會(huì)通知,，并說明會(huì)議議程和地點(diǎn),。

第二十四條董事會(huì)會(huì)議需經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上董事通過方可作出決議。

第二十五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事或代理人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。

會(huì)議記錄歸檔保存。記錄文字使用中文或中文,、外文同時(shí)使用,。會(huì)議記錄及決議文件，經(jīng)與會(huì)代表簽字后,，由公司抄送全體董事,，并連同委托書一并存檔，由董事會(huì)指定專人保管,，在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀,。

董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票,。

董事會(huì)休會(huì)期間需經(jīng)董事會(huì)決定的事宜,，也可通過電訊及書面表決方式作出,。董事書面表決作出的決議，與董事會(huì)會(huì)議作出的決議具有同等效力,。

第六章經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第二十六條公司在其住所設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理，并實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制,。公司下設(shè)生產(chǎn),、技術(shù)、銷售,、財(cái)務(wù),、行政等部門。(注：根據(jù)公司具體情況確定)

第二十七條公司設(shè)經(jīng)理1人,，副經(jīng)理…人,。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理處理重要問題時(shí),，應(yīng)同副經(jīng)理協(xié)商,。

第二十八條經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，組織實(shí)施董事會(huì)的各項(xiàng)決議;

(二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,、公司基本制度和具體規(guī)章;

(四)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(五)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(六)行使董事會(huì)授予的其他職權(quán),。

第二十九條經(jīng)理、副經(jīng)理每屆任期_____年,，經(jīng)董事會(huì)聘請,，可以連任。

第三十條經(jīng)董事會(huì)聘請,，董事長,、副董事長、董事可兼任經(jīng)理,、副經(jīng)理或其他高級職務(wù),。

第三十一條經(jīng)理、副經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員,，不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)理或副經(jīng)理,，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

第三十二條公司管理人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,，經(jīng)董事會(huì)決議或按公司的管理規(guī)定,，予以解聘;對造成公司經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的，要追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。

第三十三條經(jīng)理,、副經(jīng)理,、總工程師、總會(huì)計(jì)師,、審計(jì)師和其他高級職員請求辭職的,，應(yīng)提前…天向董事會(huì)提交書面報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn),，方可離任,。

第七章監(jiān)事

第三十四條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人,，監(jiān)事是公司的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu),。

第三十五條監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù);

2,、對董事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律,、行政法規(guī)、本章程或者董事會(huì)決議的董事,、高級管理人員提出罷免的建議;

3,、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),，要求董事,、高

級管理人員予以糾正;

4、在董事會(huì)不提議投資者對公司事項(xiàng)進(jìn)行決議時(shí)提議投資者進(jìn)行決議;

5,、向投資者提出提案;

6,、依據(jù)《公司法》的規(guī)定，對董事,、高級管理人員提起訴訟;

7,、其他職權(quán)：_________________。

第三十六條監(jiān)事由投資者委派產(chǎn)生,。董事,、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第三十七條監(jiān)事任期每屆三年,，任期屆滿,，連續(xù)委派可連任。第三十八條監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議,。

第三十九條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,，費(fèi)用由公司承擔(dān),。

第四十條監(jiān)事的決定應(yīng)當(dāng)作成記錄并簽名。

第四十一條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,，由公司承擔(dān),。

第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù),、外匯管理

第四十二條公司依照中國法律和有關(guān)稅收的規(guī)定繳納各種稅金,，并可按有關(guān)規(guī)定依法申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇,。

第四十三條公司職工收入按照《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》繳納個(gè)人所得稅,。外籍員工的工資收入和其他正當(dāng)收入，依法繳納個(gè)人所得稅后,，可以匯往境外,。

第四十四條公司交納所得稅后的利潤按照中國法律規(guī)定扣除其他款項(xiàng)后按照《中華人民共和國外資企業(yè)法》的規(guī)定，可以匯往境外,。

第四十五條公司的會(huì)計(jì)制度,，按照《中華人民共和國企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度執(zhí)行。公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸復(fù)式記賬法記賬,。

第四十六條公司在中國境內(nèi)設(shè)置獨(dú)立的會(huì)計(jì)賬簿,，進(jìn)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧,、按照規(guī)定報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,、并接受財(cái)政稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。

第四十七條公司的會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,，即公歷一月一日起至同年十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度,。

第四十八條公司的財(cái)會(huì)審計(jì)聘請?jiān)谥袊缘臅?huì)計(jì)師審查、稽核,，并將審查結(jié)果報(bào)告董事會(huì)和總經(jīng)理,。

第四十九條公司應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》、《外商投資統(tǒng)計(jì)制度》等中國利用外資統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定,，提供統(tǒng)計(jì)資料,，報(bào)送統(tǒng)計(jì)。

第五十條公司的外匯事宜,，按照中國有關(guān)外匯管理的法律,、法規(guī)和規(guī)定辦理。

第五十一條公司在外匯管理部門同意的銀行開設(shè)人民幣賬戶及外

匯賬戶,。

第五十二條對于公司按中國法律規(guī)定繳納所得稅并扣除,、支付或撥出任何其它款項(xiàng)后所余利潤，董事會(huì)應(yīng)編制它認(rèn)為需要的利潤積累、分配或投資計(jì)劃,，報(bào)投資者批準(zhǔn)決定執(zhí)行,。

第五十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,，可以不再提取。

第五十四條公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第九章職工及工會(huì)

第五十五條公司職工的雇傭,、解雇,、辭職、工資,、福利勞動(dòng)保險(xiǎn),、勞動(dòng)和勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，按照《中華人民共和國勞動(dòng)法》,、《外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》以及中國其他法律,、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)研究決定方案,，擬定勞動(dòng)合同文本后,，由公司和公司的工會(huì)組織集體或個(gè)別訂立勞動(dòng)合同加以規(guī)定。

第五十六條公司招聘職工,，按法律法規(guī)的規(guī)定辦理，職工進(jìn)入公司要有試用期進(jìn)行考查,，試用期間要訂立試用合同,，試用期滿轉(zhuǎn)為正式雇傭，應(yīng)訂立勞動(dòng)合同,，合同上應(yīng)包括工資待遇,、應(yīng)遵守的事項(xiàng)和雇傭雙方簽名等內(nèi)容。

第五十七條公司有權(quán)對違反公司制度,、勞動(dòng)紀(jì)律和勞動(dòng)合同中規(guī)定事宜的職工給警告,、記過和降薪等處分，對情節(jié)嚴(yán)重者,可給予辭退,、開除,、對開除的職工應(yīng)報(bào)勞動(dòng)人事部門備案。

第五十八條職工的福利,、獎(jiǎng)金,、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作.

第五十九條公司待遇,，原則上參照公司住所地現(xiàn)工資制度和結(jié)合公司實(shí)際情況制訂,，具體方案由董事會(huì)審議確定。

第六十條公司的職工有權(quán)依照《中華人民共和國工會(huì)法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,，建立基層工會(huì)組織,，開展工會(huì)活動(dòng)。公司應(yīng)當(dāng)為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件,。

第六十一條工會(huì)是職工利益的代表,，有權(quán)代表職工同本企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同，并監(jiān)督勞動(dòng)合同的執(zhí)行,。

第六十二條工會(huì)依照中國

法律,、法規(guī)的規(guī)定維護(hù)職工的合法權(quán)益，協(xié)助企業(yè)合理安排和使用職工福利,、獎(jiǎng)勵(lì)基金;組織職工學(xué)習(xí)政治,、科學(xué)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展文藝,、體育活動(dòng);教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，努力完成企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。

公司研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲,、工資制度,、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)問

題時(shí),，工會(huì)代表有權(quán)列席會(huì)議,。公司應(yīng)當(dāng)聽取工會(huì)的意見，取得工會(huì)的合作,。

第六十三條公司應(yīng)當(dāng)積極支持工會(huì)的工作,，依照《中華人民共和國工會(huì)法》的規(guī)定，為工會(huì)組織提供必要的房屋和設(shè)備,，用于辦公,、會(huì)議、舉辦職工集體福利,、文化,、體育事業(yè)。公司每月按照企業(yè)職工實(shí)發(fā)工資總額的2%撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi),，由工會(huì)依照中華全國總工會(huì)制定的有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法使用,。

第十章期限、終止和清算

第六十四條公司經(jīng)營期限為15年,，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算,。

第六十五條公司的投資者若同意延長經(jīng)營期限,，經(jīng)投資者決議，公司可在經(jīng)營期滿的六個(gè)月前向原審批機(jī)關(guān)提出書面申請,，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長并在工商行政管理部門變更登記手續(xù),。

第六十六條公司可以提前終止經(jīng)營。公司提前終止經(jīng)營由投資者作出決定并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),。(公司投資者可按照法律法規(guī)規(guī)定以及公司實(shí)際情況列明提前終止經(jīng)營情形)

第六十七條公司經(jīng)營期滿或提前終止經(jīng)營時(shí),應(yīng)按中華人民共和國有關(guān)法律,，法規(guī)的規(guī)定，組成清算委員會(huì),，對公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算,。

第六十八條清算委員會(huì)的任務(wù)是對公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)進(jìn)行清算,，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄,制定清算方案,，提請投資者通過后執(zhí)行清算，清算期間如有必要,，清算委員會(huì)代表公司起訴,。

第六十九條清算費(fèi)用和清算委員會(huì)的酬勞應(yīng)從公司的現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

第七十條清算原則,。

1,、對公司的資產(chǎn)應(yīng)根據(jù)賬面折舊程度，參考當(dāng)時(shí)的價(jià)格重新估價(jià),。

2,、對公司的債務(wù)(包括職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi);國家稅款;其他債務(wù))全部清償后,，其剩余的財(cái)產(chǎn)全部歸屬投資者所有),。

第七十一條清算結(jié)束后，清算委員會(huì)提交清算報(bào)告,，經(jīng)董事會(huì)和投資者確認(rèn)后報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案,，并向工商行政管理部門注銷手續(xù),繳交營業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對外公告,。

第十一章附則

第七十二條本章程的制訂、生效,、解釋,、變更和爭議的裁決均以中華人民共和國法律為依據(jù)。如有抵觸,，以中華人民共和國法律,、法規(guī)和政府規(guī)章為準(zhǔn)。

第七十三條公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)接受政府主管部門,、海關(guān),、工商行政管

理,、財(cái)政、稅務(wù),、審計(jì),、勞動(dòng)管理、環(huán)保等部門的依法檢查和監(jiān)督,。

第七十四條本章程未盡事宜,，經(jīng)投資者同意可以修改補(bǔ)充，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn),，經(jīng)修改補(bǔ)充的條款,，作為章程的有效附件。

第七十五條本章程用中文書寫,。(注：也可同時(shí)用另一種文字書寫,，如有不一致之處，以中文為準(zhǔn),。)

第七十六條本章程經(jīng)中華人民共和國審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后生效,修改時(shí)同,。

第七十七條本章程于二○○年月日由投資者的法定代表人(注：或授權(quán)代表)在中國江蘇省南京市簽署。

投資者：_________________(蓋章)

法定代表人(或授權(quán)代表)簽字：_________________

_________________年_________________月_________________日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇六

第一章：總則

第一條：依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，由等方共同出資，設(shè)立公司,，(以下簡稱公司)特制定本章程,。

第二條：本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī),、規(guī)章不符的,，以法律、法規(guī),、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn),。

第二章：公司名稱和住所

第三條：公司名稱：

第四條：住所：

第三章：公司經(jīng)營范圍

第五條：公司經(jīng)營范圍：______(注審批事項(xiàng)此處按許可證核定范圍填寫)。

第四章：公司注冊資本及股東的姓名(名稱),、認(rèn)繳出資額,、

第六條：公司注冊資本：______元人民幣。

第七條：股東的姓名(名稱),、認(rèn)繳出資額,、出資時(shí)間、出資比例及出資方式如下：

(一)股東姓名或名稱：

(二)認(rèn)繳出資數(shù)額：

(三)出資時(shí)間：

(四)出資比例(%)：

(五)出資方式：

(六)合計(jì)：

第五章：公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法,、職權(quán),、議事規(guī)則

第八條：股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資比例計(jì)劃,。

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事,、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng),。

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告,。

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案。

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案,。

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議,。

(八)對發(fā)行公司債券作出決議。

(九)對公司合并,、分立,、解散、清算或者變更公司形式作出決議,。

(十)修改公司章程,。

第九條：股東會(huì)的首次會(huì)議有出資最多的股東召集和主持。

第十條：股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán),。風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司的出資情況千差萬別,，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權(quán)，或者股份出資比例特殊,，比如各占50%將導(dǎo)致表決權(quán)無法行使,。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權(quán),，賦予某些特定股東特別表決權(quán),，或者在無法表決時(shí)按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。

比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權(quán),，由一方持有較多表決權(quán)或者股東會(huì)普通決議需半數(shù)以上(含半數(shù))表決權(quán)通過來解決,。當(dāng)然，在公司章程對股東行使表決權(quán)的方式?jīng)]有明確規(guī)定時(shí),，應(yīng)依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權(quán),。

第十一條：股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日以前通知全體股東,。定期會(huì)議每年召開_____次。代表_____分之_____以上表決權(quán)的股東,，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議,。

第十二條：股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持,。風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司法規(guī)定股東會(huì)的召集權(quán)在董事會(huì)，當(dāng)董事會(huì)或董事長不履行法定職責(zé)時(shí),，為了避免公司運(yùn)營遭受影響,，損害股東權(quán)益，應(yīng)當(dāng)在章程中賦予符合一定條件的股東,，在特殊情況下有直接召集股東會(huì)的權(quán)利,。可做如下規(guī)定：

如果董事會(huì)違反本章程規(guī)定,，拒絕召集股東會(huì),，或不履行職責(zé)時(shí)，持有公司10%(比例可以根據(jù)公司具體情況酌定)以上的股東,，享有不通過董事會(huì)自行召集股東會(huì)的權(quán)利

股東自行召集的股東會(huì)由參加會(huì)議的出資最多的股東主持,。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持,。監(jiān)事不召集和主持的代表十分之以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持,。

第十三條：股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,，以及公司合并,、分立、解散或者變更公司形式的決議,，必須經(jīng)代表_____分之_____以上表決權(quán)的股東通過,。

第十四條：公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事任期________年，任期屆滿,，可連選連任,。

第十五條：執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作,。

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議,。

(三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、預(yù)算決案,。

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案,。

(七)制訂公司合并,、分立、變更公司形式,、解散的方案,。

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,。

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司的副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng),。

(十)制定公司的基本管理制度。

第十六條：公司設(shè)經(jīng)理,，有執(zhí)行董事決定聘任或者解聘,。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，組織實(shí)施股東會(huì)決議,。

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,。

(四)擬訂公司的基本管理制度,。

(五)制訂公司的具體規(guī)章。

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

(八)股東會(huì)授予的其他職權(quán),。

第十七條：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事______人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。監(jiān)事任期每屆為________年,，任期屆滿，可連選連任,。

第十八條：監(jiān)事行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù),。

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對違反法律,、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事,、高級管理人員提出罷免的建議,。風(fēng)險(xiǎn)提示：

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務(wù)違法、侵犯公司與股東權(quán)益,，造成損失時(shí),，承擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救濟(jì)途徑?jīng)]有規(guī)定,。為了完善救濟(jì)途徑,，可在章程中做如下規(guī)定：

董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),，違反法律,、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定,，以及因無故不履行職務(wù)、擅自離職,，侵犯公司與股東合法權(quán)益,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表公司提起訴訟,。因訴訟而發(fā)生的實(shí)際支出,，由公司承擔(dān)。

(三)當(dāng)執(zhí)行董事,、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正,。

(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案,。

(六)依照《公司法》的規(guī)定,，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟,。

第六章：公司法定代表人

第十九條：執(zhí)行董事為公司的法定代表人,。

第二十條：法定代表人行使下列職權(quán)：

(一)召集和主持股東會(huì)議。

(二)檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況,，并向股東會(huì)報(bào)告,。

(三)代表公司簽署有關(guān)文件。

(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭,、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,，并在事后向股東報(bào)告,。

第七章：股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十一條：股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或者全部出資。

第二十二條：股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意,。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿____日未答復(fù)的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。不購買的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下,，其他股東有優(yōu)先購買權(quán),。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例,。協(xié)商不成的,，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第二十三條：公司的營業(yè)期限________年,，以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)期限為準(zhǔn),。

第二十四條：有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起____日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記,。

(一)公司被依法宣傳破產(chǎn),。

(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外,。

(三)股東會(huì)決議解散,。

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷,。

(五)人民法院依法予以解散,。

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形,。

第八章：附則

第二十五條：公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn),。

第二十六條：本章程一式______份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)______份,。

全體股東親筆簽字：____________

________年____月____日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇七

第一條? ××集團(tuán)是以控股集團(tuán)有限公司為母公司,，以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶的母子公司為主體，以集團(tuán)章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體,。

第二條? 集團(tuán)名稱及法定地址

名稱：控股集團(tuán)

簡稱：××集團(tuán)

法定地址：杭州市××區(qū)路號

第三條? 集團(tuán)母公司名稱及法定地址

名稱：控股集團(tuán)有限公司

法定地址：杭州市××區(qū)路號

第四條? 集團(tuán)的宗旨：以集團(tuán)母公司為核心,，以資本為紐帶，發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢,，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置,，為社會(huì)作出更大貢獻(xiàn)。

第五條? 集團(tuán)遵守國家法律,、法規(guī),，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),，維護(hù)國家利益和社會(huì)公眾利益,，接受政府有關(guān)部門依法監(jiān)督和管理,。

第六條? 本集團(tuán)成員單位包括母公司、子公司,、參股公司以及其他成員單位,。母公司、子公司,、參股公司,、成員單位均具有獨(dú)立法人資格。

一,、母公司：控股集團(tuán)有限公司

二,、子公司：杭州、杭州,、杭州、杭州,、杭州,。

參股公司：杭州、杭州,。

其他成員單位：杭州,、杭州。

第七條? 集團(tuán)實(shí)行集中決策,、分層管理,、分散經(jīng)營。集團(tuán)理事會(huì)為集團(tuán)的管理和決策機(jī)構(gòu),；母公司是財(cái)務(wù)和投資中心,，在集團(tuán)中居于主導(dǎo)和核心地位，對外代表集團(tuán),，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)投融資決策，從事資本運(yùn)營,，對經(jīng)營者進(jìn)行考核和任命,，監(jiān)控經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況等。

第八條? 子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱,；參股公司經(jīng)企業(yè)集團(tuán)管理機(jī)構(gòu)同意,，可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團(tuán)名稱或者簡稱。但不得以集團(tuán)名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同或從事經(jīng)營活動(dòng),。

第九條? 集團(tuán)的管理體制

一,、集團(tuán)母公司對子公司的管理

根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權(quán)利和義務(wù),，向控股子公司派出董事和監(jiān)事,，通過股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針,、投資方向,、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的決策，對公司的經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理,。

二,、集團(tuán)母公司與參股公司、其他成員單位的關(guān)系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營,、協(xié)作的關(guān)系,。

第十條? 集團(tuán)設(shè)立理事會(huì)，作為集團(tuán)的管理機(jī)構(gòu),。

第十一條? 理事會(huì)由集團(tuán)成員企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人共同組成,。

第十二條? 理事會(huì)的職責(zé)：

一、聽取和審議理事長的工作報(bào)告,；

二,、討論、審定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案,；

三,、制訂集團(tuán)的資本運(yùn)營方針和投融資方案；

四,、討論協(xié)調(diào)集團(tuán)年度生產(chǎn),、經(jīng)營、投資以及資金使用計(jì)劃,；

五,、討論決定集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

六,、討論審訂集團(tuán)成員的加入和退出,；

七、選舉理事長,、副理事長,；

八、制訂,、修改集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度,；

九、決定集團(tuán)的終止和清算,；

十,、其它需由理事會(huì)決定的事項(xiàng)。

第十三條? 理事會(huì)會(huì)議每年不得少于一次,，必要時(shí)可由理事會(huì)召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時(shí)會(huì)議,。

第十四條? 理事會(huì)遵循如下議事原則

一,、法定人數(shù)原則：出席理事會(huì)會(huì)議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上；

二,、民主協(xié)商原則,；

三、無條件執(zhí)行決議原則,；

四,、缺席理事和出席理事均對通過的決議負(fù)有執(zhí)行義務(wù)。

第十五條? 理事會(huì)對第十二條第××項(xiàng)作出決議時(shí),，需經(jīng)三分之二以上的理事同意通過,；對其他事項(xiàng)作出決議時(shí)，需二分之一以上的理事同意通過,。

第十六條? 集團(tuán)不另設(shè)辦事機(jī)構(gòu),，其日常工作由母公司的相應(yīng)部門承擔(dān)。

第十七條? 集團(tuán)理事會(huì)設(shè)理事長一名,，副理事長二名,。

第十八條? 理事長由理事會(huì)選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名,，理事會(huì)審議通過。理事長,、副理事長和理事的任期三年,，可連選連任。

第十九條? 理事長的職權(quán)：

一,、負(fù)責(zé)召集理事會(huì)會(huì)議,，并向理事會(huì)報(bào)告工作；

二,、執(zhí)行理事會(huì)決議,；

三、提名副理事長,；

四,、主持制定集團(tuán)中長期發(fā)展規(guī)劃；

五,、主持制定集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案,；

六、主持制定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,；

七,、主持制定集團(tuán)的基本管理制度；

八,、理事會(huì)授予的其他職權(quán),。

第二十條? 母公司及子公司為集團(tuán)的成員,。其它凡認(rèn)可和遵守集團(tuán)章程,，具備條件的單位,，向集團(tuán)理事會(huì)提出書面申請，并提交有關(guān)文件,，經(jīng)審核批準(zhǔn)后,，即為集團(tuán)成員,。

第二十一條 ?集團(tuán)成員要求退出集團(tuán)時(shí)，應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)理事會(huì)提出書面申請,，經(jīng)理事會(huì)審核批準(zhǔn)后,，即可辦理退出手續(xù)。

第二十二條? 對違反本章程,，損害集體聲譽(yù)和利益的集團(tuán)成員,，集團(tuán)有權(quán)責(zé)令其退出或做出除名處理。

第二十三條? 集團(tuán)成員如遇有下列情況之一者,，自動(dòng)退出集團(tuán),。

一、母公司已出讓集團(tuán)成員的,；

二,、母公司出讓子公司全部股權(quán)的：

三、被依法撤銷,；

四,、破產(chǎn)。

第二十四條? 如發(fā)生下列情況,，集團(tuán)依照國家法律,、法規(guī)即行解體：集團(tuán)母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司,。

第二十五條 ?集團(tuán)終止時(shí),，依法公告，并對管理的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清算,。

第二十六條? 本章程自登記機(jī)關(guān)登記注冊之日起生效,，修改、終止亦同,。

第二十七條? 本章程有關(guān)具體事項(xiàng)和未盡事宜可另行實(shí)施細(xì)則或補(bǔ)充條款,。

第二十八條? 本章程的修改權(quán)和解釋權(quán)歸本集團(tuán)理事會(huì)。

集團(tuán)母公司蓋章：

年?? 月?? 日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇八

第一章：總則

第一條：依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,，由等方共同出資，設(shè)立公司,，（以下簡稱公司）特制定本章程,。

第二條：本章程中的各項(xiàng)條款與法律,、法規(guī)、規(guī)章不符的,，以法律,、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn),。

第二章：公司名稱和住所

第三條：公司名稱：

第四條：住所：

第三章：公司經(jīng)營范圍

第五條：公司經(jīng)營范圍：______（注審批事項(xiàng)此處按許可證核定范圍填寫）,。

第四章：公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳出資額,、

第六條：公司注冊資本：______元人民幣,。

第七條：股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳出資額,、出資時(shí)間,、出資比例及出資方式如下：

（一）股東姓名或名稱：

（二）認(rèn)繳出資數(shù)額：

（三）出資時(shí)間：

（四）出資比例（%）：

（五）出資方式：

（六）合計(jì)：

第五章：公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán),、議事規(guī)則

第八條：股東會(huì)由全體股東組成,，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資比例計(jì)劃,。

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事,、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng),。

（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告。

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告,。

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案,。

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案,。

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議。

（八）對發(fā)行公司債券作出決議,。

（九）對公司合并,、分立、解散,、清算或者變更公司形式作出決議,。

（十）修改公司章程。

第九條：股東會(huì)的首次會(huì)議有出資最多的股東召集和主持,。

第十條：股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán),。

第十一條：股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

召開股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開_____日以前通知全體股東,。

定期會(huì)議每年召開_____次,。代表_____分之_____以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事,，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

第十二條：股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持,。

執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,，由監(jiān)事召集和主持。監(jiān)事不召集和主持的代表十分之以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持,。

第十三條：股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程,、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并,、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表_____分之_____以上表決權(quán)的股東通過,。

第十四條：公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。執(zhí)行董事___________年,，_____屆滿，可連選連任,。

第十五條：執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì),，并向股東會(huì)議報(bào)告工作。

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議,。

（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案,。

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、預(yù)算決案,。

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案,。

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。

（七）制訂公司合并,、分立,、變更公司形式、解散的方案,。

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,。

（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司的副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng),。

（十）制定公司的基本管理制度。

第十六條：公司設(shè)經(jīng)理，有執(zhí)行董事決定聘任或者解聘,。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議,。

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案,。

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

（四）擬訂公司的基本管理制度,。

（五）制訂公司的具體規(guī)章,。

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,。

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員,。

（八）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第十七條：公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事______人,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事_____每屆為______年,，_____屆滿,，可連選連任。

第十八條：監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù),。

（二）對執(zhí)行董事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律,、行政法規(guī),、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議,。

（三）當(dāng)執(zhí)行董事,、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事,、高級管理人員予以糾正,。

（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議,。

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

（六）依照《公司法》的規(guī)定,，對執(zhí)行董事,、高級管理人員提起訴訟。

第六章：公司法定代表人

第十九條：執(zhí)行董事為公司的法定代表人,。

第二十條：法定代表人行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持股東會(huì)議,。

（二）檢查股東會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告,。

（三）代表公司簽署有關(guān)文件,。

（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭,、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán),，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,，并在事后向股東報(bào)告。

第七章：股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第二十一條：股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或者全部出資,。

第二十二條：股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,，其他股東自接到書面通知之日起滿_____日未答復(fù)的,，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán),。不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓,。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán),。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,，協(xié)商確定各自的購買比例。協(xié)商不成的,，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán),。

第二十三條：公司的營業(yè)期限______年，以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)期限為準(zhǔn),。

第二十四條：有下列情形之一的,，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起_____日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記。

（一）公司被依法宣傳破產(chǎn),。

（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外。

（三）股東會(huì)決議解散,。

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照,、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。

（五）人民法院依法予以解散,。

（六）法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第八章：附則

第二十五條：公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn),。

第二十六條：本章程一式______份,，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)______份。

全體股東親筆簽字：

______年______月______日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇九

（適用范圍：適用于組織機(jī)構(gòu)設(shè)董事會(huì)、經(jīng)理,、監(jiān)事會(huì)的其他有限公司）

第一條??為規(guī)范公司的組織和行為,，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，特制定本章程,。

第二條??公司名稱：?????????????有限公司。

第三條??公司住所：杭州市????????區(qū)（縣,、市）???????路?????號,。

第四條??公司在????（填登記機(jī)關(guān)名稱）登記注冊，公司經(jīng)營期限為????年（或公司經(jīng)營期限為長期）,。

第五條??公司為有限責(zé)任公司,。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧,。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,。

第六條??公司堅(jiān)決遵守國家法律,、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益,，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督,。

第七條??本公司章程對公司、股東,、董事,、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力,。

第八條??本章程由全體股東共同訂立,，在公司注冊后生效。

第九條??本公司經(jīng)營范圍為：……（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）,。

第十條??本公司認(rèn)繳的注冊資本為?????萬元,。

第十一條??公司由?????個(gè)股東組成：

股東一：（請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）

法定代表人姓名：

法定地址：

以?????方式認(rèn)繳出資??萬元、……,，共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%，（將/已）在??年??月??日前一次足額繳納,。（或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元,，其中首期認(rèn)繳出資???萬元，（將/已）于???年??月??日前到位,，第二期認(rèn)繳出資???萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……；以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……,；共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%）

……

股東???：（請?zhí)顚懽匀蝗诵彰?/p>

家庭住址：

身份證號碼：

以?????方式認(rèn)繳出資??萬元,、……,，共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%,，（將/已）在???年??月??日前一次足額繳納,。（或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元，其中首期認(rèn)繳出資???萬元,，（將/已）于????年??月??日前到位,，第二期認(rèn)繳出資???萬元，（將/已）于????年??月??日前到位……,；以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,，（將/已）于????年??月??日前到位……；共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%）

……

股東以非貨幣方式出資的,，應(yīng)當(dāng)依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十二條??公司股東會(huì)由全體股東組成,，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),，依法行使《公司法》第三十七條規(guī)定的第1項(xiàng)至第10項(xiàng)職權(quán)，還有職權(quán)為：

11,、對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議,；

12、對公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決議（作為股東會(huì)的職權(quán)還是董事會(huì)的職權(quán),，由公司章程規(guī)定）,；

13、對公司聘用,、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議（作為股東會(huì)的職權(quán)還是董事會(huì)的職權(quán),，由公司章程規(guī)定）；

14,、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）。

對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,，可以不召開股東會(huì)會(huì)議,，直接作出決定,，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章,。

第十三條??股東會(huì)的議事方式：

股東會(huì)以召開股東會(huì)會(huì)議的方式議事,，法人股東由法定代表人參加，自然人股東由本人參加,，因事不能參加可以書面委托他人參加,。

股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：

1、定期會(huì)議

定期會(huì)議一年召開???次,，時(shí)間為每年???????召開,。

2、臨時(shí)會(huì)議

代表十分之一以上表決權(quán)的股東,，三分之一以上的董事,，監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議,。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式,，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）。

第十四條??股東會(huì)的表決程序

1,、會(huì)議通知

召開股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日（公司章程也可另行規(guī)定時(shí)限）以前通知全體股東。

2,、會(huì)議主持

股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,，董事長主持，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長主持,，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的（如不設(shè)副董事長，則刪除相關(guān)內(nèi)容）,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持,。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持,，監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以召集和主持。股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持,，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán),。

3、會(huì)議表決

股東會(huì)會(huì)議由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程也可另行規(guī)定）,，股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán)的股東通過規(guī)定如下：

（1）股東會(huì)對公司增加或減少注冊資本,、分立、合并,、解散或變更公司形式作出決議,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

（2）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過,。

（3）股東會(huì)對公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的除上述股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

（4）股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表????????以上（該比例一般為“二分之一”以上,，具體比例由公司章程規(guī)定）表決權(quán)的股東通過。

4,、會(huì)議記錄

召開股東會(huì)會(huì)議,，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東必須在會(huì)議記錄上簽名,。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序,，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）。

第十五條??公司設(shè)董事會(huì),，其成員為??人（董事會(huì)成員三至十三人,，具體人數(shù)公司章程要明確），由非職工代表擔(dān)任,，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生,。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長??人,，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生（也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法）,，任期不得超過董事任期，但連選（派）可以連任,。

（兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上[均包括兩個(gè)]的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表,。如董事會(huì)成員中有職工代表的,，則第十五條的表述如下：）

第十五條??公司設(shè)董事會(huì)，其成員為????人（董事會(huì)成員三至十三人,，具體人數(shù)公司章程要明確）,，其中非職工代表????人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,；職工代表???名,，由職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)或其他形式）民主選舉產(chǎn)生。由職工代表出任的董事待公司營業(yè)后再補(bǔ)選,，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案,。董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長????人,，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生（也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法）,，任期不得超過董事任期,，但連選（派）可以連任。

第十六條??董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第四十六條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán),，還有職權(quán)為：

11、選舉和更換董事長,、副董事長（公司章程如另行規(guī)定產(chǎn)生辦法的,，則刪除本項(xiàng)職權(quán)）；

12,、對公司向其他企業(yè)投資或者為除本章程第十二條第11項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決議（作為股東會(huì)的職權(quán)還是董事會(huì)的職權(quán),，由公司章程規(guī)定）；

13,、對公司聘用,、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議（作為股東會(huì)的職權(quán)還是董事會(huì)的職權(quán)，由公司章程規(guī)定）,；

14,、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示，若沒有則刪除本項(xiàng)）,。

第十七條??董事每屆任期????年（由公司章程規(guī)定,，但最長不得超過三年），董事任期屆滿,，連選可以連任,。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,，在改選出的董事就任前,，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行董事職務(wù),。

第十八條??董事會(huì)的議事方式：

董事會(huì)以召開董事會(huì)會(huì)議的方式議事，董事因事不能參加,，可以書面委托他人參加,。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,，但無表決資格,。

董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：

1、定期會(huì)議

定期會(huì)議一年召開??次,，時(shí)間為每年????????????召開,。

2、臨時(shí)會(huì)議

三分之一以上的董事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議,。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式,，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）,。

第十九條??董事會(huì)的表決程序

1、會(huì)議通知

召開董事會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開???日（由公司章程規(guī)定）以前通知全體董事,。

2、會(huì)議主持

董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持,，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的（如不設(shè)副董事長的,，則刪除相關(guān)內(nèi)容）,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

3,、會(huì)議表決

董事按一人一票行使表決權(quán)，董事會(huì)每項(xiàng)決議均需經(jīng)?????以上（該比例一般為“三分之二”以上,，具體比例由公司章程規(guī)定）的董事通過,。

4、會(huì)議記錄

召開董事會(huì)會(huì)議,，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事必須在會(huì)議記錄上簽字。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序,，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）,。

第二十條??公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘,。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第四十九條規(guī)定的職權(quán)。

（公司章程對經(jīng)理的職權(quán)也可另行規(guī)定）,。

第二十一條?公司設(shè)監(jiān)事會(huì),，其成員為???人（監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，具體人數(shù)公司章程要明確）,，其中：非職工代表??人,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表??人（職工代表人數(shù)由公司章程規(guī)定,，但職工代表的比例不得低于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一）,，由公司職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)或其他形式）民主選舉產(chǎn)生，由職工代表出任的監(jiān)事待公司營業(yè)后再補(bǔ)選,，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案,。

第二十二條??監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

第二十三條??監(jiān)事任期每屆三年,，監(jiān)事任期屆滿,，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行監(jiān)事職務(wù)。

董事,、高級管理人員不得兼任監(jiān)事,。

第二十四條??監(jiān)事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使《公司法》第五十三條規(guī)定的第1項(xiàng)至第6項(xiàng)職權(quán),，還有職權(quán)為：

7,、選舉和更換監(jiān)事會(huì)主席。

8,、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）。

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議,。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查,；必要時(shí),，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān),。

第二十五條??監(jiān)事會(huì)的議事方式

監(jiān)事會(huì)以召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的方式議事,，監(jiān)事因事不能參加，可以書面委托他人參加,。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：

1,、定期會(huì)議

定期會(huì)議一年召開???次，時(shí)間為每年???????召開,。

2,、臨時(shí)會(huì)議

監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。

（公司章程也可規(guī)定其他議事方式,，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）,。

第二十六條??監(jiān)事會(huì)的表決程序

1、會(huì)議通知

召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于召開????日（由公司章程規(guī)定）以前通知全體監(jiān)事,。

2、會(huì)議主持

監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持，監(jiān)事會(huì)主席不履行或者不能履行職務(wù)時(shí),，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持,。

3、會(huì)議表決

監(jiān)事按一人一票行使表決權(quán),，監(jiān)事會(huì)每項(xiàng)決議均需半數(shù)以上的監(jiān)事通過,。

4、會(huì)議記錄

召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,，應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的監(jiān)事必須在會(huì)議記錄上簽字。

（公司章程也可規(guī)定其他表決程序,，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突）,。

第二十七條??公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

第二十八條??股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意,。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán),；不購買的,，視為同意轉(zhuǎn)讓,。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán),。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的,，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán),。

第二十九條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，不需要召開股東會(huì),。股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)按本章程第二十七條,、第二十八條的規(guī)定執(zhí)行。

（如果公司章程規(guī)定,，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)當(dāng)先召開股東會(huì),，則第二十九條的表述如下：）

第二十九條??本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)先召開股東會(huì),，股東會(huì)決議應(yīng)經(jīng)全體股東一致通過并蓋章,、簽字。如全體股東未能取得一致意見，則按本章程第二十七條,、第二十八條的規(guī)定執(zhí)行,。

第三十條??公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他事項(xiàng)按《公司法》第七十二條至第七十五條規(guī)定執(zhí)行。

（公司章程也可對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另行規(guī)定,，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突,。公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可不作規(guī)定，如不作規(guī)定的,，則刪除本章）,。

第三十一條??公司的法定代表人由????????（法定代表人由董事長還是經(jīng)理擔(dān)任，公司章程要明確）擔(dān)任,。

第三十二條??本章程原件每個(gè)股東各持一份,，送公司登記機(jī)關(guān)一份，公司留存??????份,。

有限公司全體股東

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：????年????月?????日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇十

（適用范圍：適用于一人有限公司設(shè)執(zhí)行董事,、經(jīng)理、監(jiān)事的公司）

第一條??為規(guī)范公司的組織和行為,，維護(hù)公司,、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和有關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本章程,。

第二條??公司名稱：?????????????有限公司,。

第三條?公司住所：杭州市???????區(qū)（縣、市）??????路?????號,。

第四條?公司在（填登記機(jī)關(guān)名稱）登記注冊,，公司經(jīng)營期限為????年（或公司經(jīng)營期限為長期）。

第五條?公司為有限責(zé)任公司,。實(shí)行獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧,。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。但是股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,。

第六條??公司堅(jiān)決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定,，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益,，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。

第七條??本公司章程對公司、股東,、執(zhí)行董事,、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力,。

第八條??本章程由股東制定,，在公司注冊后生效。

第九條??本公司經(jīng)營范圍為：……（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）,。

第十條??本公司認(rèn)繳的注冊資本為?????萬元,。

第十一條??公司由一個(gè)法人(自然人)股東投資：

（如股東為法人股東的，則表述如下：）

股東：?????（請?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱）

法定代表人姓名：

法定地址：

以?????方式認(rèn)繳出資??萬元,、……,，共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元，合占注冊資本的?????%,，（將/已）在??年??月??日前一次足額繳納,。（或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元，其中首期認(rèn)繳出資???萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位,，第二期認(rèn)繳出資???萬元，（將/已）于???年??月??日前到位……,；以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……；共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%）

（如股東為自然人股東的,，則表述如下：）

股東：?????（請?zhí)顚懽匀蝗诵彰?/p>

家庭住址：

身份證號碼：

以?????方式認(rèn)繳出資??萬元、……,，共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%,，（將/已）在??年??月??日前一次足額繳納,。（或以????方式認(rèn)繳出資?????萬元，其中首期認(rèn)繳出資???萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位,，第二期認(rèn)繳出資???萬元，（將/已）于???年??月??日前到位……,；以????方式認(rèn)繳出資??????萬元,，（將/已）于???年??月??日前到位……；共計(jì)認(rèn)繳出資????萬元,，合占注冊資本的?????%）

股東以非貨幣方式出資的,，應(yīng)當(dāng)依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

第十二條??公司不設(shè)股東會(huì)，公司股東可對《公司法》第三十七條第1項(xiàng)至第10項(xiàng)職權(quán)作出決定,，也可對下列職權(quán)作出決定：

11,、對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決定；

12,、對公司聘用,、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

13,、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）。

第十三條??公司股東對本章程第十二條所列職權(quán)作出決定時(shí),，應(yīng)當(dāng)采用書面形式,，并由股東簽名置備于公司。

第十四條??公司不設(shè)董事會(huì),，設(shè)執(zhí)行董事一人,，由股東委派產(chǎn)生(也可由公司章程另行規(guī)定產(chǎn)生辦法)。

第十五條??執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第四十六條規(guī)定的第1至第10項(xiàng)職權(quán),，還有職權(quán)為：

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）,。

（執(zhí)行董事的職權(quán)也可由公司章程另行規(guī)定）。

第十六條??執(zhí)行董事每屆任期??年（由公司章程規(guī)定,，但最長不得超過三年）,，執(zhí)行董事任期屆滿，連選（派）可以連任,。執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)更換或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的，在更換后的新執(zhí)行董事就任前,，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù),。

第十七條??公司設(shè)經(jīng)理,，由執(zhí)行董事聘任或者解聘（也可以由執(zhí)行董事兼任或其他產(chǎn)生方式，章程要明確產(chǎn)生辦法）,。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第四十九條規(guī)定的職權(quán)。

（公司章程對經(jīng)理的職權(quán)也可另行規(guī)定）,。

第十八條??公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事????人（可以設(shè)一至二名,，具體人數(shù)公司章程要明確），由非職工代表擔(dān)任,，經(jīng)股東委派產(chǎn)生（章程也可規(guī)定其他產(chǎn)生方式）。

（如監(jiān)事由職工代表擔(dān)任,，則第十八條的表述如下：）

第十八條??公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),，設(shè)監(jiān)事?????人（可以設(shè)一至二名,，具體人數(shù)公司章程要明確）,，由職工代表擔(dān)任，經(jīng)公司職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)或其他形式）民主選舉產(chǎn)生,，待公司營業(yè)后再補(bǔ)選,，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。

第十九條??監(jiān)事任期每屆三年,，監(jiān)事任期屆滿,，連選（派）可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)更換,，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在更換后的新監(jiān)事就任前,，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律,、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù),。

董事,、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。

第二十條??監(jiān)事對股東負(fù)責(zé),，依法行使《公司法》第五十三條規(guī)定的第1至第6項(xiàng)職權(quán),，還有職權(quán)為：

7、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)（如有則具體列示,，若沒有則刪除本項(xiàng)）,。

監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,，可以進(jìn)行調(diào)查,；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,，費(fèi)用由公司承擔(dān),。

第二十一條??自然人股東死亡后,，其合法繼承人可以繼承股東資格(公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可另作規(guī)定，但規(guī)定的內(nèi)容不得與《公司法》的強(qiáng)制性規(guī)定相沖突)

（公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可不作規(guī)定,，如不作規(guī)定的,，則刪除本章）。

第二十二條??公司的法定代表人由????????（法定代表人由執(zhí)行董事還是經(jīng)理擔(dān)任,，公司章程要明確）擔(dān)任,。

第二十三條??本章程原件股東持一份，送公司登記機(jī)關(guān)一份,，公司留存??????份,。

有限公司股東

法人（含其他組織）股東蓋章：

或

自然人股東簽字：

日期：????年????月?????日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇十一

為了進(jìn)一步完善_____________公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù),。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容,，對_____________公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議,，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體董事,，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,，董事會(huì)成員_____,、_____、_____出席了本次會(huì)議,，全體董事均已到會(huì),。

董事會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：

一、

二,、

三,、

___________________________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

____________、____________,、____________

年月日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇十二

第一章 總 則

第一條 為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司,、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,，依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際,特制定本章程,。

第二條 公司的組織形式為 責(zé)任公司,。公司依法成立后即成為獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人。

第三條 公司名稱： 勞務(wù)公司

第四條 公司住所： 市 區(qū)

第五條 公司應(yīng)遵守國家法律,、法規(guī),，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共 利益，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督,。

第二章 注冊資本和經(jīng)營范圍

第六條 公司注冊資本為人民幣： 萬元

第七條 公司的經(jīng)營范：

第三章 股 東

第八條 股東的名稱或姓名

1,、 住所：

2,、 住所：

3、 住所：

第九條 股東的出資方式和出資額

1,、 出資額為人民幣(大寫) 萬元,，占總資本 %;

2、 出資額為人民幣(大寫) 萬元,，占總資本 %;

3,、 出資額為人民幣(大寫) 萬元，占總資本 %;

4,、公司登記注冊后,，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)由公司蓋章的出資證明書。

第十條 股東的權(quán)利

1,、參加或委派代表參加股東簽發(fā)由公事蓋章的出資證明書;

2,、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況;

3,、按照出資比例分取紅利; 4,、優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

5、選舉或被選舉為公司執(zhí)行董事,、監(jiān)事;

6,、監(jiān)督公司的經(jīng)營，提出建議或質(zhì)詢意見;

7,、公司依法終止后,，依法分得公司的剩余資產(chǎn);

8、參與制定公司章程,。

第十一條 股東的義務(wù)

1,、遵守公司章程;

2、按時(shí)足額繳納所認(rèn)繳的出資;

3,、以貨幣出資的,，應(yīng)當(dāng)將貨幣足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的公司在銀行開設(shè)的臨時(shí)賬戶;以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán),、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的,，應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù);

4、不按照前款規(guī)定辦理的,，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任;

5,、公司登記注冊后，不得抽回其出資;

6,、以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,。

第十二條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件

1、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資;

2,、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買轉(zhuǎn)讓的出資,， 如果不購買轉(zhuǎn)讓的出資,，視為同意轉(zhuǎn)讓;

3,、公司股東之一不得購買其他股東全部出資，而形成單一股東(獨(dú)資公司);

4,、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,，由公司將受讓人的名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊,，并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記,。

第四章 股東會(huì)

第十三條 股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成,。

第十四條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資額最多的股東召集和主持,，股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十五條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：

1,、決定公司方針或投資計(jì)劃;

2,、選舉和更換執(zhí)行董事，并決定其報(bào)酬事項(xiàng);

3,、選舉和更換股東代表出任的監(jiān)事,，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的工作報(bào)告;

5,、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

6,、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7,、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

8,、對公司的增加或減少注冊資本作出決議;

9、對公司發(fā)行債券作出決議;

10,、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

11,、對公司合并、分立,、變更公司形式,、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

12、修改公司章程,。

第十六條 股東會(huì)的議事方式和表決程序：

1,、股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，定期會(huì)議原則上定當(dāng)每年 月份召開一次,，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可以提議召開臨時(shí)會(huì)議,。

2、召開股東會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前將會(huì)議日期,、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東,，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。

3,、股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí),，由執(zhí)行董事指定的股東主持,。

4、股東會(huì)對公司增加或減少注冊資本,、分立,、合并、解散,、變更公司形式作出決議時(shí),，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

5,、修改公司章程的決議,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

6,、除法律,、法規(guī)、章程有明確規(guī)定外,，股東會(huì)作出的決議,，必須經(jīng)二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

第五章 董事會(huì)

第十七條 公司設(shè)立董事會(huì),，設(shè)董事長一名,，董事若干名，董事長 為公司的法定代表人,。

第十八條 董事長對股東會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì),，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

2,、執(zhí)行股東會(huì)的決議;

3、決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

4,、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

制訂公司增加或減少注冊資本的方案;

7,、擬定公司合并,、分立、變更公司形式、解散的方案;

8,、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,。

9、聘任或者解聘公司經(jīng)理,，根據(jù)經(jīng)理的提名,，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,，決定其報(bào)酬事項(xiàng);

10,、制定公司的基本管理制度;

11,、股東會(huì)授予的其他職權(quán),。

第十九條 董事長任期每屆三年，董事長任期屆滿,，可以連選連任,，董事長在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù),，因特殊原因要解除的,，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第六章 經(jīng) 理

第二十條 公司設(shè)經(jīng)理 1 名,，副經(jīng)理若干名,，經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常管理工作，經(jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘,。

第二十一條 經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，組織實(shí)施股東會(huì)決議; 2,、組織擬定公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; 3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; 4,、擬訂公司的基本管理制度; 5,、制定公司的具體規(guī)章; 6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; 7,、聘任或者解聘除由股東會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; 8、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán),。第七章 監(jiān) 事

第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事1名,，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事的任期每屆為三年,，任期屆滿,，可以連選連任。

第二十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

1、檢查公司財(cái)務(wù);

2,、對董事長,、董事、經(jīng)理,、副經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)進(jìn)行監(jiān)督;

3,、當(dāng)執(zhí)行董事長、董事或經(jīng)理,、副經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí),，要求執(zhí)行董事長、董事或經(jīng)理,、副經(jīng)理予以糾正;

4,、提議召開臨時(shí)股東會(huì);

5、列席股東會(huì)議,。

第八章 公司財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)和勞動(dòng)用工制度

第二十四條 依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定,，建立公司的財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)制度。

第二十五條 公司會(huì)計(jì)年度為公歷年一月一日至十二月三十一日,，每一年度終了時(shí)應(yīng)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：

1,、資產(chǎn)負(fù)債表;

2,、損益表;

3、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;

4,、財(cái)務(wù)情況說明書;

5,、利潤分配表。

第二十六條 在每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)束15日內(nèi),，應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東,。

第二十七條 公司分配當(dāng)年利潤時(shí)， 應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金,。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊資本的百分之五十以上可不再提取。

第二十八條 法定公積金不足彌補(bǔ)上年度公司虧損的,，在依照前條規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第二十九條 從稅后利潤中提取法定公積金后,，經(jīng)股東會(huì)決議,，可以提取任意公積金,。

第三十條 彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金后所余利潤,，按照股東的出資比例進(jìn)行分配,。

第三十一條 公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、 擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本,。

第三十二條 提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利,。

第三十三條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊,，對公司的資產(chǎn),，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第三十四條 公司所有員工實(shí)行勞動(dòng)合同制,，擇優(yōu)錄用,，簽訂勞動(dòng)合同。

第三十五條 公司辭退職工或者職工自行辭職,， 都必須嚴(yán)格按照勞動(dòng)用工合同條款執(zhí)行,。

第九章 終止與清算

第三十六條 公司有下列情形之一的可以終止：

營業(yè)期限屆滿; 2,、股東會(huì)決議解散; 3,、因公司合并或者分立需要解散; 4、因違反國家法律,、法規(guī),，危害社會(huì)公共利益，被依法撤消; 5,、因不可抗力發(fā)生導(dǎo)致公司無法繼續(xù)經(jīng)營; 6,、依法宣告破產(chǎn)。

第三十七條 公司依第三十六條 1,、2,、3、5 項(xiàng)而終止的應(yīng)在十五日內(nèi)成立清算組,，清算組由股東組成,。公司第三十六條 4、6 項(xiàng)被撤消,、被宣告破產(chǎn)的,，應(yīng)當(dāng)由主管機(jī)關(guān)或者人民法院組織有關(guān)機(jī)關(guān)和有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算,。

第三十八條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

1,、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

2,、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

3,、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;

4、清繳所欠稅款;

5、清理債權(quán),、債務(wù);

6,、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

7、代理公司參與民事訴訟活動(dòng),。

第三十九條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守;依法履行清算義務(wù),，清算組成人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng) 承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第四十條 公司清算結(jié)束后,，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn),，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),，申請注銷登記，公告公司終止,。

第十章 附 則

第四十一條 公司企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期,。公司經(jīng)營期限為 年，自 年 月 日至 年 月 日止,。

第四十二條 股東會(huì)的決議及公司規(guī)章制度均視同本章程的組成部分,，具有同等效力。

第四十三條 本章程及公司規(guī)章制度如有與國家法律,、 法規(guī)相?；蛘吲c登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后的登記事項(xiàng)不一致時(shí)，以國家法律,、法規(guī)及登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的登記事項(xiàng)為準(zhǔn),。

第四十四條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章,，在公司注冊后生效,。

股東簽名(蓋章)：

年 月 日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇十三

第一章總則

第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,，由等為發(fā)起人(法定發(fā)起人的數(shù)量為二人以上二百人以下,，其中須有半數(shù)以上的發(fā)起人在中國境內(nèi)有住所),，共同發(fā)起設(shè)立股份有限公司(或股份公司,，以下簡稱公司),，特制定本章程,。

第二條本股份有限公司以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立,，由全體發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份,。

公司以其全部財(cái)產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,，發(fā)起人(股東)以其認(rèn)購的股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任,。

第三條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律,、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,，以法律,、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：,。

第五條住所：,。

(注：公司以其主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所，明確表述所在省,、市,、市(區(qū)、縣),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼,。)

第三章公司經(jīng)營范圍

第六條公司經(jīng)營范圍：(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)),。

(注：公司的經(jīng)營范圍用語應(yīng)當(dāng)參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),，根據(jù)公司從事經(jīng)營項(xiàng)目的實(shí)際情況，進(jìn)行具體填寫,。)

第七條公司改變經(jīng)營范圍,，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記,。

公司的經(jīng)營范圍中屬于法律,、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn),。

第四章公司股份總數(shù),、每股金額和注冊資本

第八條公司股份總數(shù)：萬股，每股金額：元人民幣,。

第九條公司注冊資本：萬元人民幣，為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額,。

第十條公司變更登記事項(xiàng),，應(yīng)當(dāng)依法向登記機(jī)關(guān)申請變更登記。未經(jīng)變更登記,，不得改變登記事項(xiàng),。

第十一條公司注冊資本發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)修改公司章程并向公司登記機(jī)關(guān)依法申請辦理變更登記,。

公司增加注冊資本的,，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。以公開發(fā)行新股方式或者上市公司以非公開發(fā)行新股方式增加注冊資本的,，還應(yīng)當(dāng)提交國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)文件,。

公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請變更登記,，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明,。

第五章發(fā)起人的姓名或者名稱,、認(rèn)購的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間

第十二條發(fā)起人的姓名或者名稱如下：

發(fā)起人姓名或者名稱住所身份證(或證件)號碼

發(fā)起人1

發(fā)起人2

發(fā)起人3

第十三條發(fā)起人認(rèn)購的股份數(shù),、出資方式和出資時(shí)間如下：

發(fā)起人姓名或名稱

認(rèn)繳情況

認(rèn)購的股份數(shù)

出資方式

出資時(shí)間

合計(jì)

第十四條發(fā)起人簽訂發(fā)起人協(xié)議,，明確各自在公司設(shè)立過程中的權(quán)利和義務(wù)，并承擔(dān)公司籌辦事務(wù),。

發(fā)起人應(yīng)當(dāng)書面認(rèn)足公司章程規(guī)定其認(rèn)購的股份,。并按照章程規(guī)定認(rèn)繳出資。以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的,，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù),。

發(fā)起人不依照前款規(guī)定繳納出資的，應(yīng)當(dāng)依照發(fā)起人協(xié)議承擔(dān)違約責(zé)任,。

發(fā)起人認(rèn)足公司章程規(guī)定的出資后,，應(yīng)當(dāng)選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)向公司登記機(jī)關(guān)報(bào)送公司章程以及法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他文件,，申請?jiān)O(shè)立登記。

第十五條公司成立后,，發(fā)起人未按照規(guī)定繳足出資的,，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳;其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。

公司成立后,，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的,，由交付該出資的發(fā)起人補(bǔ)足其差額;其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。(注：無非貨幣出資的,，刪除此款內(nèi)容,。)

公司成立后，發(fā)起人不得抽回其股本,。

第六章公司股東大會(huì)的組成,、職權(quán)和議事規(guī)則

第十六條公司股東大會(huì)由全體發(fā)起人(股東)組成，股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),，行使下列職權(quán)：

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事,、監(jiān)事，決定有關(guān)董事,、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對公司合并、分立,、解散,、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

(十一)其他職權(quán)。(注：由發(fā)起人〈股東〉自行確定,，如發(fā)起人〈股東〉不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除,。)

第十七條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì),。有下列情形之一的，在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：

(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);

(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí);

(三)單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請求時(shí);

(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

(五)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

(六)其他情形,。(注：由發(fā)起人〈股東〉自行約定,，如沒有另外約定則刪除此項(xiàng))

第十八條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的,，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的,，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

第十九條召開股東大會(huì)會(huì)議,，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間,、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東。

單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東,，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東;并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議,。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng),。

股東大會(huì)不得對前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議,。

第二十條股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán),。但是,，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。

股東大會(huì)作出決議,，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過,。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程,、增加或者減少注冊資本的決議,，以及公司合并、分立,、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,。

第二十一條公司受讓,、轉(zhuǎn)讓重大資產(chǎn)或者對外提供擔(dān)保等事項(xiàng)，必須經(jīng)股東大會(huì)作出決議,，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集股東大會(huì)會(huì)議,，由股東大會(huì)就上述事項(xiàng)進(jìn)行表決，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,。(注：或由股東根據(jù)《公司法》的規(guī)定,，自行約定)

第二十二條股東大會(huì)選舉董事,、監(jiān)事，實(shí)行累積投票制(注：或由股東大會(huì)自行約定投票制度),。即股東大會(huì)選舉董事或監(jiān)事時(shí),，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用,。

第二十三條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議,，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán),。

第二十四條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會(huì)議股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存,。

第七章董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則

第二十五條公司設(shè)董事會(huì),，成員為人(法定5至19人,，董事會(huì)成員中可以有公司職工代表，若無職工代表的董事,，應(yīng)將該款的無關(guān)內(nèi)容刪除),。非職工代表擔(dān)任的董事人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生;職工代表董事人,，由公司職工通過職工代表大會(huì)(或職工大會(huì)或者其他行使)民主選舉產(chǎn)生,。董事任期年(每屆任期不得超過三年)，任期屆滿,，可連選連任,。

董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長人,，由董事會(huì)以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,，在改選出的董事就任前,，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行董事職責(zé),。

第二十六條董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(一)召集股東大會(huì),，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

(三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)制訂公司合并、分立,、變更公司形式,、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)其他職權(quán),。(注：由發(fā)起人自行確定,，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除)

第二十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;副董事長協(xié)助董事長履行職務(wù)，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長履行職務(wù);副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第二十八條董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議,，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事,。

代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事,，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議,。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)議,。

(注：董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)間,，可由發(fā)起人或董事會(huì)自行約定。)

第二十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行,。董事會(huì)作出決議,，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事會(huì)決議的表決,，實(shí)行一人一票,。

第三十條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席;董事因故不能出席,，可以書面委托其他董事代為出席,，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

第三十一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。

董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程,、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任,。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任,。

第三十二條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘;公司董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任經(jīng)理,。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)：

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,，組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

(八)董事會(huì)授予的其他職權(quán),。(注：由董事會(huì)自行確定,，如董事會(huì)不作具體規(guī)定應(yīng)將此條刪除。以上各項(xiàng)內(nèi)容也可由董事會(huì)自行確定,。)

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議,。

第八章公司的法定代表人

第三十三條公司的法定代表人由董事長(或經(jīng)理)擔(dān)任(注：由發(fā)起人自行確定)，并依法登記,。

第三十四條公司法定代表人變更,，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

第九章監(jiān)事會(huì)的組成,、職權(quán)和議事規(guī)則

第三十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),，成員人，其中職工代表人,。監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,，職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)(職工大會(huì)或者其他形式)民主選舉產(chǎn)生。(注：監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人,，由股東自行確定成員,，但其中職工代表的比例不得低于三分之一。)

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,，設(shè)副主席人,。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。(注：監(jiān)事會(huì)不設(shè)副主席的,，應(yīng)將該款的有關(guān)內(nèi)容刪除)

董事,、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。(注：高級管理人員是指公司經(jīng)理,、副經(jīng)理,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和本章程規(guī)定的其他人員。)

第三十六條監(jiān)事的任期每屆為三年,，任期屆滿,，可連選連任。

監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,，履行監(jiān)事職務(wù),。

第三十七條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對違反法律,、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事,、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事,、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事,、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東大會(huì),，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì);

(五)向股東大會(huì)提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事,、高級管理人員提起訴訟;

(七)其他職權(quán),。(注：由發(fā)起人自行確定，如發(fā)起人不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除)

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,。

第三十八條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議,，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過,。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

(注：除本條的上述規(guī)定外,，由發(fā)起人自行確定監(jiān)事會(huì)的其他議事方式和表決程序,。)

第三十九條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān),。

第十章公司利潤分配辦法

第四十條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí),，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,，可以不再提取,。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損,。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議,，還可以從稅后利潤中提取任意公積金,。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配,。(注：稅后利潤的分配方式,，也可由股東在公司章程中自行約定其他分配方式,。)

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司,。

公司持有的本公司股份不得分配利潤。

第四十一條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損,。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五

第四十二條公司依照法律,、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)制度。

公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,，不得另立會(huì)計(jì)賬簿,。

對公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ),。

第四十三條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告書,，并聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的20日前置備于本公司,，供股東查閱,。

第十一章公司的解散事由與清算辦法

第四十四條公司有以下情形之一時(shí)，解散并進(jìn)行清算：

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;

(二)股東大會(huì)決議解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照,、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規(guī)定予以解散;

(六)公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),。(注：由股東自行約定，如不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除,。)

第四十五條公司因前條第(一),、(六)項(xiàng)規(guī)定而解散的，可以經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過修改公司章程而存續(xù),。

第四十六條公司因本章程第四十四條第(一),、(二)、(四),、(五)項(xiàng)規(guī)定而解散的,，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算,。清算組由股東大會(huì)確定的人員(或者董事)組成,。

第四十七條公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失,，通過其他途徑不能解決的,，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東,，可以請求人民法院解散公司。

第四十八條公司解散,，依法應(yīng)當(dāng)清算的,，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案,。

第四十九條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;

(五)清理債權(quán),、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng),。

第五十條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告,。

在申報(bào)債權(quán)期間,，清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。

第五十一條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)(或者人民法院)確認(rèn),。

公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用,、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,，繳納所欠稅款,，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配,，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配,。

清算期間，公司存續(xù),，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng),。公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東,。

第五十二條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn),、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的,，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn),。

第五十三條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)股東大會(huì)(或者人民法院)確認(rèn)的清算報(bào)告,，并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記,，公告公司終止。

第十二章公司的通知和公告辦法

第五十四條公司的通知以下列形式發(fā)出：

(一)以專人送出;

(二)以郵件方式送出;

(三)以傳真方式發(fā)出;

(四)以公告方式進(jìn)行;

(五)其他方式(注：上述方式和其他方式,，由發(fā)起人自行規(guī)定),。

第五十五條公司召開股東大會(huì),、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知,，以書面方式進(jìn)行,。(注：或由發(fā)起人自行規(guī)定其他方式)

第五十六條公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)(證)上簽名(或蓋章),，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,，被送達(dá)人簽收掛號郵件的日期為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的，自公告刊登之日起第日(注：至少15日)后視為所有相關(guān)人員已經(jīng)收到通知,。

第五十七條公司因意外未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該人沒有收到會(huì)議通知,，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。

第五十八條公司指定 報(bào)紙和 網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體,。

第十三章股東大會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第五十九條發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,。

公司成立一年后,，發(fā)起人持有本公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。

(注：發(fā)起人可以約定：股東轉(zhuǎn)讓其股份,，應(yīng)當(dāng)在依法設(shè)立的 證券交易場所進(jìn)行或者按照國務(wù)院規(guī)定的其他方式進(jìn)行,。)

第六十條公司董事、監(jiān)事,、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況,，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五。上述人員離職后半年內(nèi),，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份,。

第六十一條公司不得接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。

第六十二條公司的營業(yè)期限年(或長期),，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算,。

第六十三條公司不得直接或者通過子公司向董事、監(jiān)事,、高級管理人員提供借款,。

第六十四條公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事,、高級管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況,。

第六十五條公司變更登記事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向原公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記,。未經(jīng)變更登記,，公司不得擅自改變登記事項(xiàng)。

公司變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,，應(yīng)當(dāng)提交由公司法定代表人簽署的修改后的公司章程或者公司章程修正案,。

公司變更登記事項(xiàng)涉及法律,、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定的規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)提交有關(guān)批準(zhǔn)文件,。

第六十六條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,，由股東大會(huì)(或者董事會(huì))作出決議。

公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,，必須由股東大會(huì)作出決議,。

前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東，不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表決,。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過,。

第六十七條公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,，依法行使股東權(quán)利,，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。

公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任,。

公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù),，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第六十八條董事,、監(jiān)事,、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,，給公司造成損失的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第六十九條公司的控股股東,、實(shí)際控制人,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益,。違反規(guī)定，給公司造成損失的,，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,。

第七十條公司的章程、股東名冊,、公司債券存根,、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告置備于本公司,。

第七十一條股東有權(quán)查閱公司章程、股東名冊,、公司債券存根,、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議,、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對公司的經(jīng)營提出建議或者質(zhì)詢,。

(注：本章內(nèi)容除上述條款外,，股東可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，將認(rèn)為需要記載的其他內(nèi)容一并列明,。)

第十四章附則

第七十二條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn),。

第七十三條本章程經(jīng)全體發(fā)起人(或股東)(設(shè)立時(shí)由全體發(fā)起人訂立，變更為股東訂立)共同訂立,，自簽署之日起生效(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定),。

第七十四條本公司章程對公司、股東,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員具有約束力,。

第七十五條本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng)，適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定,。

第七十六條本章程一式份,，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

全體發(fā)起人(股東)簽字,、蓋章(或出席股東大會(huì)董事簽字)：(公司設(shè)立適用)

(發(fā)起人為自然人的由本人簽字,、發(fā)起人為法人的由法定代表人或發(fā)起人的代表簽字并加蓋公章)

法定代表人(簽名)：(公司變更適用)

股份有限公司

年 月 日

貿(mào)易企業(yè)公司章程篇十四

各位董事：

為保護(hù)投資者權(quán)益，________股份有限公司對《公司章程》進(jìn)行了修訂,，具體情況如下：

原《公司章程》第_______條原內(nèi)容為：

公司利潤分配的具體實(shí)施：

(一)利潤分配所考慮因素：公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿,、社會(huì)資金成本,、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上,充分考慮公司當(dāng)前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況,、發(fā)展所處階段,、項(xiàng)目投資資金需求、發(fā)行融資,、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況,，建立對投資者持續(xù),、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)機(jī)制,，以保證利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性,。

(二)利潤分配原則：公司利潤分配充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見,，應(yīng)充分考慮現(xiàn)金分紅的原則,。

(三)利潤分配周期和相關(guān)決策機(jī)制：公司應(yīng)至少每_______年重新審定一次利潤分配規(guī)劃。

由公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù),，充分考慮公司盈利規(guī)模,、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,，結(jié)合股東(特別是中小股東),、獨(dú)立董事和外部監(jiān)事的意見，制定年度或中期分紅方案,，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施,。

(四)公司股東大會(huì)對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng),。

若存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金,。

(五)利潤分配調(diào)整機(jī)制

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整分紅政策的,，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)說明相關(guān)原因后,，履行相應(yīng)的決策程序,。

公司應(yīng)積極充分聽取獨(dú)立董事意見，并主動(dòng)與中小股東進(jìn)行溝通和交流,，征集中小股東的意見和訴求,。

由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決，并需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過,。

制定或?qū)徸h利潤分配方案時(shí),，公司可以積極為股東提供包括網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵件,、傳真,、電話、網(wǎng)絡(luò)投票在內(nèi)的多種渠道,，聽取中小股東的意見,。

現(xiàn)修改為：

“第一百八十六條：利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制及審議程序

(一)利潤分配方案的研究論證程序、決策機(jī)制

1,、在定期報(bào)告公布前,，公司管理層、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在充分考慮公司持續(xù)經(jīng)營能力,、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金和重視對投資者的合理投資回報(bào)的前提下,，研究論證利潤分配預(yù)案。

董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī),、條件和最低比例,、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見,。

獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見,，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議,。

2,、公司董事會(huì)擬訂具體的利潤分配預(yù)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守我國有關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本章程規(guī)定的利潤分配政策,。

3,、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案并在定期報(bào)告中公告后，提交股東大會(huì)審議;股東大會(huì)審議利潤分配方案時(shí),，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會(huì)表決,。

4、公司在上一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利,，但公司董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提出現(xiàn)金分紅方案的，應(yīng)當(dāng)征詢獨(dú)立董事的意見,，并在定期報(bào)告中披露未提出現(xiàn)金分紅方案的原因,、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事還應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露,。

5,、在公司董事會(huì)對有關(guān)利潤分配方案的決策和論證過程中，以及在公司股東大會(huì)對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前,，公司可以通過電話,、傳真、信函,、電子郵件,、公司網(wǎng)站上的投資者關(guān)系互動(dòng)平臺等方式，與獨(dú)立董事,、中小股東進(jìn)行溝通和交流,，充分聽取獨(dú)立董事和中小股東的意見和訴求,，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

6,、公司召開股東大會(huì)時(shí),，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司_____%以上股份的股東有權(quán)按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和本章程的相關(guān)規(guī)定,，向股東大會(huì)提出關(guān)于利潤分配方案的臨時(shí)提案,。

(二)利潤分配方案的審議程序

1、公司董事會(huì)審議通過利潤分配預(yù)案后,，方能提交股東大會(huì)審議,。

董事會(huì)在審議利潤分配預(yù)案時(shí)，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意,，且經(jīng)二分之一以上獨(dú)立董事同意方為通過,。

2、股東大會(huì)在審議利潤分配方案時(shí),，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過,。

如股東大會(huì)審議發(fā)放股票股利或以公積金轉(zhuǎn)增股本的方案的，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過,。

3,、股東大會(huì)批準(zhǔn)利潤分配方案后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)結(jié)束后_______個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng),。

本議案在經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議,。

請各位董事予以審議。

__________股份有限公司董事會(huì)

______年______月______日