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公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇一

為切實(shí)加強(qiáng)本公司車(chē)輛的保管及有效使用,，進(jìn)一步規(guī)范公司車(chē)輛的管理,，整合資源，優(yōu)化配置,，使車(chē)輛管理統(tǒng)一合理化,，更有效地使用各種車(chē)輛，為公司的良好運(yùn)行提供強(qiáng)有力的后盾保障,，做好公司的服務(wù)工作,，確保車(chē)輛安全、有效,、有序運(yùn)行,。為加強(qiáng)駕駛員管理,，規(guī)范其行為，樹(shù)立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神,。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律,、法規(guī)、結(jié)合公司的實(shí)際情況,，特制定本制度,。

本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機(jī)動(dòng)車(chē)輛的管理、控制,、以及公司所有涉及車(chē)輛的相關(guān)管理活動(dòng),。

1、公司所屬各種車(chē)輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,，其他人員不得隨意指派駕駛員出車(chē),。駕駛?cè)藛T私自出車(chē)造成交通,、車(chē)輛機(jī)械等事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無(wú)條件離崗,。

2,、公司所屬車(chē)輛均由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其的安全檢查和保養(yǎng)保修,，并分別按車(chē)號(hào)設(shè)冊(cè)登記管理,。

3、各種車(chē)輛的附帶資料,，除行車(chē)執(zhí)照,，保險(xiǎn)卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管,，不得遺失,，如車(chē)輛移轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)辦理車(chē)輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車(chē)輛的各種資料隨車(chē)轉(zhuǎn)移,。

4,、公司各部門(mén)所用車(chē)輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報(bào)"辦公室"查核一次，以防浪費(fèi),，如超過(guò)耗油標(biāo)準(zhǔn)時(shí)（指不正常）,，應(yīng)送情調(diào)整修理。

5,、未經(jīng)公司同意,，駕駛員不得將車(chē)輛交與他人駕駛。違犯者,，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)天薪金,，發(fā)現(xiàn)三次者自動(dòng)離崗，造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任,。

6,、車(chē)輛需要購(gòu)置附件及物品，均由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi),，確需駕駛員購(gòu)置的應(yīng)報(bào)公司待批復(fù)后,，再行購(gòu)置，否則公司不予報(bào)銷(xiāo),。

7,、各類(lèi)車(chē)輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺(jué)悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,，堅(jiān)持安全第一,，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù),，增強(qiáng)工作責(zé)任感,。

8、車(chē)輛行駛當(dāng)中,，如遇突發(fā)故障需要維修時(shí),，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗(yàn)證）,。

9,、公司所屬車(chē)輛的年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動(dòng)配合辦公室辦理車(chē)輛年審和各項(xiàng)交通規(guī)費(fèi)的繳納工作,。車(chē)輛年審以行駛證期限為準(zhǔn),，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個(gè)人承擔(dān),。

10,、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車(chē)輛,。特殊情況,，辦事人員應(yīng)事先填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)表》報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后,，辦公室方可派車(chē),。

11、堅(jiān)持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則,，對(duì)車(chē)輛實(shí)行擇優(yōu)送配,，正確使用，定期檢查,，修制維護(hù)的全過(guò)程綜合管理,。

1、車(chē)輛的使用按先上級(jí)，后下級(jí),；先急事,，后一般；先涉足特殊用車(chē),，后其它事務(wù)的原則安排,。

2、各部門(mén)公務(wù)用車(chē),，由部門(mén)負(fù)責(zé)人向辦公室申請(qǐng),，說(shuō)明車(chē)輛使用事由，地點(diǎn),、時(shí)間,，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

3,、外單位借車(chē),，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可安排,，并做好用車(chē)（派車(chē)）記錄,。

4、車(chē)輛駕駛實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)車(chē),，專(zhuān)車(chē)專(zhuān)管,。駕駛員負(fù)責(zé)在出車(chē)前搞好車(chē)輛安全檢查及車(chē)輛的衛(wèi)生。

5,、車(chē)輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場(chǎng)所,，并采取必要的防盜措施。

6,、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修,，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行,。

7,、辦公室建立車(chē)輛的用油合帳，每月核算一次,，嚴(yán)格按行車(chē)?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料,，并做好每月核對(duì)無(wú)誤。

8,、駕駛員應(yīng)做到合理用車(chē),，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以?xún)?nèi),，特殊情況須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

1,、日常保養(yǎng)、檢查,、維護(hù),，駕駛員須做好車(chē)輛出、收車(chē)檢查,，保持車(chē)輛的內(nèi)外清潔,。行駛中注意車(chē)輛是否有異常響動(dòng),，經(jīng)常檢查各潤(rùn)滑點(diǎn),，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補(bǔ)充或更換。

2,、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng),，每月對(duì)電瓶外表進(jìn)行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況,，保持電瓶周?chē)稍锴鍧嵑陀行Чぷ髂芰Α?/p>

3,、對(duì)車(chē)輛表面附著物要及時(shí)清洗，清理發(fā)動(dòng)機(jī)罩,，車(chē)門(mén)邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時(shí)應(yīng)用海綿仔細(xì)擦洗,，并沖洗干。

4,、車(chē)輛車(chē)窗應(yīng)及時(shí)清除橡膠痕跡,，油類(lèi)等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并根據(jù)使用情況及時(shí)調(diào)換,。

5,、定期保養(yǎng)合金輪殼，長(zhǎng)期保持合金輪殼的漂亮外觀,，光亮整潔,。定期檢查汽車(chē)底盤(pán)，及時(shí)修補(bǔ)及重涂保護(hù)層,，以保護(hù)車(chē)輛免受腐蝕及損傷,，定期更換機(jī)油，定期清洗空氣濾清器濾芯,。

6,、保持車(chē)內(nèi)無(wú)浮塵，無(wú)異味,，腳印和雜物,、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,，車(chē)內(nèi)應(yīng)保持空氣清新,，行李廂整潔,，工具擺放有序。

7,、車(chē)輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時(shí),，應(yīng)根據(jù)車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

1,、車(chē)輛的油費(fèi)實(shí)行"總量控制"包于使用的辦法,。辦公室根據(jù)用車(chē)業(yè)務(wù)量的多少，提出具體的用油方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,。

2,、公司非專(zhuān)人用的車(chē)輛，因公所發(fā)生的一切過(guò)路,，過(guò)橋,，停車(chē)，補(bǔ)胎等費(fèi)用,，公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),，因私出車(chē)所發(fā)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。

3,、車(chē)輛的修理保養(yǎng)費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一匯總,，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付,，因私修理費(fèi)用自理,。

4、當(dāng)月行車(chē)產(chǎn)生的費(fèi)用,，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過(guò)期,，公司一律不予報(bào)銷(xiāo)。

5,、公司所屬車(chē)輛的年審,，年檢，及養(yǎng)修費(fèi)用由公司匯總后統(tǒng)一支付,。

6,、車(chē)輛行駛當(dāng)中，所有的違章費(fèi)用,，公司一律不予報(bào)銷(xiāo),。

7、公司實(shí)行"統(tǒng)一管理,、定點(diǎn)加油,、分車(chē)核算、定時(shí)公布"制度,，駕駛員持油卡加油,。辦公室直管車(chē)輛油卡充值由財(cái)務(wù)人員購(gòu)買(mǎi),，主卡由辦公室管理。

8,、除長(zhǎng)途行車(chē)和特殊情況外,，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。外出途中購(gòu)買(mǎi)油料須經(jīng)隨車(chē)領(lǐng)導(dǎo)簽字,，辦公室審核后方可辦理報(bào)銷(xiāo),。

9、駕駛員應(yīng)建立行車(chē)記錄,，如實(shí)記錄行車(chē)日期,，時(shí)間、去處,、事由,、乘車(chē)人、里程,、加油等情況，作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的依據(jù),。

10,、車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修,，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)結(jié)算維修費(fèi)用,。

1、在無(wú)照駕駛,，未經(jīng)許可將車(chē)借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的,，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失，并予以罰款200元每次或免職處分,。

2,、違章停車(chē)、高速駕車(chē)或違反交通規(guī)則,，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān),。

3、各種車(chē)輛如在行車(chē)途中遇不可抗拒之車(chē)禍發(fā)生時(shí),，應(yīng)先急救傷患人員,，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示,，及時(shí)向交通部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案,，積極配合處理好現(xiàn)場(chǎng)。如小事故,，可自行處理后向公司報(bào)告,。

4,、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車(chē)輛損壞,，其損失在扣除保險(xiǎn)金外,，再視實(shí)際情況處理。

5,、在執(zhí)行公務(wù)中,，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失,，經(jīng)除保險(xiǎn)金額后,，其差額視責(zé)任具體處理。

6,、對(duì)模糊不清或把握不大的問(wèn)題,，謹(jǐn)慎回答交通警察的詢(xún)問(wèn)。

1,、對(duì)模范執(zhí)行車(chē)輛規(guī)章制度,，工作成績(jī)顯著地駕駛員給予獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)立車(chē)輛安全獎(jiǎng),。對(duì)安全行車(chē)無(wú)事故者,，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，年終對(duì)照本規(guī)定由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評(píng)比確認(rèn)后,，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì),。

2、對(duì)違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定,，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理,。

① 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫(xiě)出書(shū)面檢查,，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金,。事故情節(jié)嚴(yán)重者，給予通報(bào),，調(diào)離崗位直待開(kāi)除公司,。

② 擅自出車(chē)發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任,，并給予開(kāi)除處理,。

③ 駕駛員將車(chē)輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車(chē)駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任,，并給予開(kāi)除處理,。

④ 工作時(shí)間外，車(chē)輛未按指定地點(diǎn)停放,，發(fā)現(xiàn)一次,，扣發(fā)50元,，造成損壞，由駕駛員承擔(dān),，并追究其責(zé)任,。

⑤ 未帶齊證件，違反交通法規(guī),，受到交警部門(mén)處罰,，費(fèi)用由責(zé)任人自理。丟失車(chē)輛證件,，牌照及駕駛證得,，駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費(fèi)用,。

⑥ 酒后駕車(chē)發(fā)生事故,，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開(kāi)除處理,。

⑦ 駕駛員私自將油料外流,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價(jià)值款,，給予開(kāi)除處理,。

⑧ 駕駛員無(wú)故不出車(chē)，由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān),。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇二

現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位,。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動(dòng)的效益性,，保證在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位，公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯(cuò)誤和賬目,，也不是單存的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制,，而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售和管理的各個(gè)方面,。當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展,，各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化，因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過(guò)程一定要充分考慮到各個(gè)面的因素,，從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,，并不斷地革新，以適應(yīng)不斷改變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境,。

一,、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

（一）風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)部控制依然薄弱

伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,，越來(lái)越多的外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng),，這導(dǎo)致企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得越來(lái)越激烈,，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高。但是就當(dāng)前的情況來(lái)看,，國(guó)內(nèi)公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)還不高,，缺乏對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,，極有可能導(dǎo)致對(duì)于未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)作出錯(cuò)誤的估計(jì)和判斷,，從而導(dǎo)致公司在未來(lái)的發(fā)展方面做出錯(cuò)誤的決策，給公司帶來(lái)極大的經(jīng)濟(jì)損失,，甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn),。

（二）相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng)，但是就當(dāng)前的情況來(lái)看,，很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,，缺乏相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，影響公司內(nèi)部控制制度的實(shí)施,。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平,，但是他們?yōu)榱藗€(gè)人的利益而無(wú)視相關(guān)的職業(yè)道德，對(duì)于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,，對(duì)于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問(wèn)題,，不僅沒(méi)有及時(shí)的予以上報(bào)或者提出相應(yīng)的完善措施，而是對(duì)于存在的漏洞加以利用謀取個(gè)人利益,。公司管理和會(huì)計(jì)人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無(wú)法滿(mǎn)足公司的發(fā)展要求,，制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。

（三）內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用有限

在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過(guò)程中,，內(nèi)部審計(jì)既是內(nèi)部控制活動(dòng)的重要組成部分,，同時(shí)其也是對(duì)內(nèi)部控制的再控制，其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的地位,，但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計(jì)并沒(méi)有發(fā)揮其應(yīng)有的作用,。首先，公司的審計(jì)制度缺乏獨(dú)立性,。由于我國(guó)絕大部分的公司采用的是廠長(zhǎng)經(jīng)理模式,，這就導(dǎo)致內(nèi)部審計(jì)制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時(shí)對(duì)于廠長(zhǎng),、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門(mén)也很難進(jìn)行監(jiān)督,。其次，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)不到位,。很多的有關(guān)人員,，甚至是內(nèi)部審計(jì)人員本身都將內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)單的理解為會(huì)計(jì)監(jiān)督，因而就沒(méi)有起到內(nèi)部審計(jì)的管理作用。

二,、革新公司內(nèi)部控制制度的對(duì)策

（一）建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制

公司對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的重視程度對(duì)于公司的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)能力有極大的影響,。伴隨著不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,，因而公司要針對(duì)不斷變化的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分,。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,，針對(duì)各自的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立和完善符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)報(bào),、識(shí)別、分析等,，從而對(duì)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的防范和控制,。

（二）提高管理者和財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)

提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運(yùn)行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行政策,、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,，增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性，使他們具有很強(qiáng)的原則性,。然后應(yīng)當(dāng)注重對(duì)于在職人的培訓(xùn),，定期地對(duì)他們進(jìn)行考核和培訓(xùn)，不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng),。其次必須要注重對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn),，從而讓她們認(rèn)識(shí)到自身工作的重要性，從而提高他們工作的積極性,，提高工作的效率,。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時(shí)一定要把好關(guān)，出于對(duì)公司整體發(fā)展的考慮,，在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過(guò)程一定不能存在“走后門(mén)”等現(xiàn)象，確保管理隊(duì)伍的整體素質(zhì),。

三,、結(jié)束語(yǔ)

公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈，其對(duì)于公司的發(fā)展有著重要的影響,。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,，當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化，因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢(shì)而改變,，只有做到這一點(diǎn)公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展,。作為公司的管理人員和會(huì)計(jì)人員，在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問(wèn)題,，此外也要不斷的開(kāi)拓創(chuàng)新,，以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,，促進(jìn)公司的發(fā)展。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇三

第一條,、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理,，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系,、縱向整合,、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收,，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大,，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化,，依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條,、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定,、紀(jì)律。

第三條,、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理,、財(cái)務(wù)管理、合同管理,、物業(yè)管理,、勞資管理、工程項(xiàng)目管理,。

公司管理包括檔案管理,、印鑒管理、文印管理,、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理,、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。

第四條,、檔案管理

1,、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計(jì)劃,、統(tǒng)計(jì)資料,、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集,、財(cái)務(wù)審計(jì),、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄,、決議,；聘任書(shū)、協(xié)議合同,、項(xiàng)目管理方案,、通知、通告等具有參考價(jià)值的'文件資料,。

2,、檔案管理：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任,、保證原始資料及單據(jù)齊全完整,；密級(jí)檔案必須保證安全。

3,、檔案的借閱：總經(jīng)理,、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案，可通過(guò)管理人員辦理手續(xù),，直接提檔,。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，并辦理借閱手續(xù),。

4、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù),，保持整潔,，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密,，嚴(yán)禁擅自翻印,、抄錄、轉(zhuǎn)借,、遺失,，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可摘錄復(fù)制。

5,、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)及各類(lèi)證書(shū)，屬公司無(wú)形資產(chǎn),，由公司統(tǒng)一管理,，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口,，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用,，對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書(shū)的,，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等,，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對(duì)拒不進(jìn)行賠償,，而又情節(jié)惡劣的,，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任,。

第五條,、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù)部門(mén)分別保管,。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可,，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋,，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé),。

3,、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文,，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記,，以備查詢(xún)、存檔,。

第六條,、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),。

2,、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，由具體打印人員將原件,、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密,，如違反此規(guī)定造成的后果,，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé),。

第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理

1,、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理,。

2、庫(kù)存,、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜,、防火、防潮,、防銹蝕,，并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類(lèi),、排放,。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu),。

4,、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用,、浪費(fèi),。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu),、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

6,、辦公電腦使用人員要保持用品干凈,、整潔；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償,，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé),。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1,、公司所屬業(yè)務(wù)股,、辦公室、資料室面向市場(chǎng),，均實(shí)行有償服務(wù),。

2、公司所屬機(jī)械設(shè)備,、場(chǎng)地面向市場(chǎng),，均實(shí)行有償服務(wù)。

3,、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠,，但須收取1—3%的管理費(fèi)用,，所發(fā)生的稅金、人工工資,、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān),。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶(hù)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

4,、凡有要求陪標(biāo),、標(biāo)書(shū)制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可,。并收取費(fèi)用,，費(fèi)用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)

第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂,、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂,，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十條,、公司一切財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái),、務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,，具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。

第十一條,、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》各股室,、項(xiàng)目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用,、降低風(fēng)險(xiǎn),、加速周轉(zhuǎn)、提高效益,、減少壓占,。

第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理,，公司下屬各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金,，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,，方可辦理,。備用金的支取必須注明用途,、金額,。

第十四條,、任何部門(mén)和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款,，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī),、章程、制度的規(guī)定予以罰款,，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟,，依法索賠。

第十五條,、各項(xiàng)目部,、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶(hù)保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款催收,，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督,。

第十六條、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析,，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù),。

第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,；持票人應(yīng)妥善保管,，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專(zhuān)人分別保管,。

第十八條,、信貸管理由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第十九條,、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”,、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。

第二十條,、參加工程的決算會(huì)議。

第二十一條,、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí)，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《合同法》,、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī),。

第二十二條,、業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析,、記錄,、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條,、業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究,，力求杜絕漏洞,；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句,。避免造成不必要的損失,。

第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(mén)（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管,。

第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管,。

第二十六條,、物業(yè)管理部門(mén)簽訂的合同，由物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)保管,，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔,。

第二十七條、材料設(shè)備部門(mén)簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)保管,，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。

第二十八條,、預(yù)制廠簽訂的供銷(xiāo)合同由預(yù)制廠設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。

第二十九條,、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn),、房屋,、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備,、場(chǎng)地管理,。物業(yè)管理部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行維修,、養(yǎng)護(hù),、管理,，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條,、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同,，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容,，合同要求詳盡,、實(shí)用,。

第三十一條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn),、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬，做到有序管理。

第三十二條,、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)銀行賬戶(hù)、賬表,、合同，獨(dú)立核算賬目,，分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢(qián)賬分離,，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管,。

第三十三條、物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況,，及時(shí)進(jìn)行了解,、掌握，按月,、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào),。

第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主,、市場(chǎng)反饋信息,，為物業(yè)管理工作的完善和提高,，提供詳實(shí)可行的原始資料。

第三十五條,、公司及各項(xiàng)目部,、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則,，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘,，真正做到按需錄用，擇才錄用,，任人唯賢,。

第三十六條,、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事,。

第三十七條,、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法,。

第三十八條,、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專(zhuān)業(yè)服務(wù),。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn),、用具,、圖片、圖書(shū)、資料,、檔案等領(lǐng)人情。

第四十條,、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同,。

第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制,，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制,、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制,。

第四十二條、公司聘用的人員,，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳,，實(shí)行計(jì)件制,、計(jì)時(shí)制人員,，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳,。

第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額,，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂,。

第四十四條,、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列,。

第四十五條,、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取,、發(fā)放,。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資,。

第四十七條,、公司有權(quán)辭退不合格的員工,，員工有辭職的自由,。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù),。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后,，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同,。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工,。

第四十九條,、合同期內(nèi)員工辭職的,，必須提前____日向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，否則,，公司不予辦理任何手續(xù),；給公司造成損失的,，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十條,、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的,，公司不予辦理任何手續(xù),；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任,。

第五十一條,、員工必須服從公司安排,，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，凡有違反并經(jīng)教育不改者,，公司有權(quán)予以解聘,、辭退,。

第五十二條,、員工辭職、被辭退,、被開(kāi)除或終止聘用,，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù),、文件及業(yè)務(wù)資料,，并移交業(yè)務(wù)渠道,。否則，公司不予辦理任何手續(xù),；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任,。

第五十三條,、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì),，以及對(duì)不良行為者給予懲處,，進(jìn)而促使全體員工努力工作,，奮發(fā)向上,，特制定本制度,。

第五十四條,、本制度適用于公司全體員工。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇四

一,、為加強(qiáng)考勤管理,，維護(hù)工作秩序,，提高工作效率，特制定本制度,。

二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，遵守公司行政管理制度,，按時(shí)上下班,，不遲到，不早退,，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位,，外出辦理業(yè)務(wù)前,，須經(jīng)經(jīng)理同意,。

三,、周一至周六為工作日，周日為休息日,；

上班時(shí)間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時(shí)間為：12:00-13:00

四,、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)的（含1天）,，由經(jīng)理批準(zhǔn),；超過(guò)1天的,，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請(qǐng)假,，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn),。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理,。

五,、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元,；超過(guò)30分鐘以上者,，友捐50元,。提前30分鐘以?xún)?nèi)下班者,，友捐20元,；超過(guò)30分鐘者,，友捐20元,。員工病假扣除當(dāng)日工資。

六,、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情,，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反,，友捐20元,。

七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì),；參加公司組織的會(huì)議,、培訓(xùn)、學(xué)習(xí),、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng),，如有事請(qǐng)假的,，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。

八,、員工按規(guī)定享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日,。

九、員工的考勤管理,，由主管負(fù)責(zé),，并嚴(yán)格與工資掛鉤,，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督,、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事,，認(rèn)真負(fù)責(zé),。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到,、早退,、曠工員工的,，一經(jīng)查實(shí),，按處罰員工的雙倍予以處罰,。

十、用車(chē)制度：車(chē)輛使用按先急事,、后一般事；先滿(mǎn)足工作任務(wù),、接待任務(wù),，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方,，用車(chē)應(yīng)先與主管溝通后,，并由經(jīng)理審核,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇五

為營(yíng)造一個(gè)干凈,、整潔,、優(yōu)美,、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境,，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì),，結(jié)合公司實(shí)際情況,，特制定如下制度：

一,、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí),，集體活動(dòng),，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣10元,。

二,、按公司規(guī)定的時(shí)間上下班,，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng),，月累計(jì)二次罰款10元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款30元,；六人以上集體遲到早退者,，帶頭者辭退,。

三,、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者,，每日扣罰工資40元,，年連續(xù)曠工7天者,、累計(jì)曠工15天者辭退,。請(qǐng)假期間不發(fā)工資,。

四,、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配,，不服從管理,、調(diào)動(dòng)者辭退,。

五,、破壞公司財(cái)物者,，按價(jià)賠償,，情節(jié)嚴(yán)重者,，追究法律責(zé)任并給予辭退,。

六,、故意擾亂工作秩序,，拉幫結(jié)派,、煽動(dòng)鬧事,、非正常上訪者一律辭退,。

七、不準(zhǔn)酒后上崗,，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資,，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款,，直至辭退,。

八,、酒后駕車(chē),、開(kāi)英雄車(chē),、開(kāi)飛車(chē)者，一律辭退,。

九,、丟失或損壞公司配備工具者,，照價(jià)賠償,。

十,、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車(chē)輛,，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，將車(chē)開(kāi)出辦私事,、干私活者一次罰款100-1000元,。

十一,、人為或工作不負(fù)責(zé)任,、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元,，直至辭退,。

十二,、清掃保潔路面達(dá)到路面凈,、路牙凈,、人行道凈,、樹(shù)坑凈,、綠化帶凈、雨水井口凈,，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋,、布袋、無(wú)瓜果皮,、雜草,、柴草、糞便,，街道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物,、無(wú)浮土,、碎石,、沙子等雜物,，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者,，月累計(jì)一次罰款10元,，二次罰款20元,，三次辭退,。

十三,、清掃保潔,、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn)的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒,、傾卸者一次罰款50元。

十四,、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作,全天保潔,隨時(shí)清理垃圾污物,不得擅自離崗,、脫崗,、嘮嗑,、吃零食,、坐著,，包括車(chē)在人不在等情況,。凡有違反上述一項(xiàng)者,，一次罰款10元,，月累計(jì)二次,，罰款20元,，三次辭退,。

十五、清掃保潔人員在工作中,，故意往雨水井清掃浮土等雜物,，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者,，一次罰款10元，月累計(jì)二次,，罰款20元,，三次辭退。

十六,、看管地坑人員及時(shí)將地坑周?chē)?0米內(nèi)垃圾清理

到坑內(nèi),，大、小車(chē)司機(jī)按時(shí)清運(yùn),，清運(yùn)垃圾不得留底盤(pán),，做到車(chē)走地凈,，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾,。違者,，對(duì)司機(jī)一次罰款50元，對(duì)看坑跟車(chē)人員一次罰款10元,，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款50元,。

十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上,，水沖廁所全天保潔,，保持廁所內(nèi)及廁所周?chē)孛媲鍧?，無(wú)廢紙,、糞便及其它污物,，違者一次罰款10元,，月累計(jì)二次罰款20元,，三次罰款50元,，不勝任者予以辭退,。

十八,、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶(hù)物品，違者罰款,，并追究法律責(zé)任,。

十九,、垃圾收集車(chē)司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾,，不按指定地點(diǎn)傾倒者,，一次罰款20元,，月累計(jì)二次罰款50元,，三次罰款100元,，直至辭退,。

二十,、門(mén)衛(wèi),、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款20元,，造成損失者,，給予賠償,，并視情節(jié)予以辭退。

二十一,、清掃保潔人員,、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元,。

二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車(chē)）收集垃圾有漏段,、漏堆、漏戶(hù)現(xiàn)象,，沒(méi)有送往指定地點(diǎn)的,，一次罰款10元，月累計(jì)二次,，罰款20元,，三次辭退,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇六

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度,、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬,、算賬、報(bào)賬,，規(guī)定,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰,。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,；編制月、季,、年度會(huì)計(jì)報(bào)表,。

3,、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi),。

4,、妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬本,、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。

1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行,。

2,、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用、不得以白條抵庫(kù),、不得坐支營(yíng)業(yè)款。

3,、根據(jù)收、付款憑證,，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付,。

4,、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回,。

5、根據(jù)收,、付款憑證登記銀行存款,、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符。

6,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7,、負(fù)責(zé)職工每月工資,、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。

8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)記賬,。

9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì),，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10,、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月,、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。

11,、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。

12,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1,、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃,；購(gòu)置時(shí),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

2,、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行,。

3,、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備,、車(chē)輛、家具,、電器、其他設(shè)備等,，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記,、核對(duì)、抽查與調(diào)撥。

4,、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn),，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確,。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的,，要查明原因，明確責(zé)任,，做出適當(dāng)處理。

1,、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,、法人代表章,、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,、法人代表章,、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,。

2,、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé),，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，不得將印章帶出辦公室，不得私用,，不得委托他人代管

3,、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文,、函件上,，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章,。印章使用必須做到用章登記。

1,、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定,，一律乘座火車(chē)，可購(gòu)硬臥車(chē)票,。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座,，否則不予報(bào)銷(xiāo)。若需乘船可購(gòu)四等艙船票,。

2,、在途補(bǔ)助。乘座火車(chē)和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼,，乘座長(zhǎng)途汽車(chē)6小時(shí)及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元,。

3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿,，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),，所住賓館不得超過(guò)三星級(jí),。

4、住勤伙食補(bǔ)貼,，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn),。

5,、市內(nèi)交通補(bǔ)貼,，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

6,、公差人員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。

1,、各部門(mén)根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè),，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算,，報(bào)財(cái)務(wù)室審核,。

2,、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核,。

3,、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核,，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。

4,、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理,；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢(xún)價(jià),，并簽定供貨協(xié)議,。

5、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可采購(gòu)。

6,、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款，價(jià)值在500元以上的,，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的,，可以支付現(xiàn)金。

7,、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票,。若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額,。

8,、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元,，賣(mài)方要求付現(xiàn)金的,，必須由財(cái)務(wù)室審查,，經(jīng)批準(zhǔn)后,，方可付款,。

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā),。

2、以公司名義對(duì)內(nèi),、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理,，并在辦理完畢后將原件分類(lèi)存檔,，以便隨時(shí)備查,。

1、公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要,，事先擬訂支出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后,，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

2,、公司員工報(bào)銷(xiāo),，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門(mén)經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3,、上述開(kāi)支的必須支出,，如果總經(jīng)理不在,，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，方可予以支出,，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽,。

4,、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn),。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇七

為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律,，有效提升員工的敬業(yè)精神,，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度,。

本制度適用于本公司所有員工。

1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌,。

2.上班考勤實(shí)行實(shí)時(shí)簽到制度,，必須本人親自簽到,。在規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi),，上班延后/下班提前打卡者,，視為遲到/早退,。遲到或早退一次處以口頭警告處分,，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以?xún)?nèi)罰款20元,，30分鐘以上罰款50元）。

3.行政工作人員上班須著工作服,，佩戴胸牌,；車(chē)間工作人員上班須著工作服,，工作褲，佩戴胸牌,，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者,，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。

4.員工必須服從上級(jí)管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢,。

5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對(duì)辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作,，保持整潔,，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放,，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里）,，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6.下班時(shí)各部門(mén)最后離開(kāi)的工作人員必須關(guān)鎖好本部門(mén)的門(mén)窗及設(shè)備電源,，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費(fèi),。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。

7.工作期間遇到顧客訪問(wèn)時(shí)，必須主動(dòng),、親切的接待或提供咨詢(xún)。來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄,，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要,、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息,。

8.公司員工外出辦公時(shí)要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,，說(shuō)明去向，并在公司前臺(tái)工作簿上登記。

9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假,，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi)（請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度）,。

10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個(gè)工作日完成。

11.愛(ài)護(hù)公物,，節(jié)約物品,。

12.同事間要相互協(xié)作，相互支持,，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

13.每周一的公司例會(huì)關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時(shí)出席。無(wú)故缺席者,，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）,；無(wú)故遲到者（公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到）,，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會(huì)因故不能按期召開(kāi)的情況,，例會(huì)召集人要及時(shí)發(fā)出通告,。

本制度的解釋,、修改、廢止權(quán)歸公司行政部,。本制度自董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效,。

xxxx年03月16日

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇八

材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法

第一部分 通則

1.0 總則

配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施,，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理,，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作,。

2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥,，按受控程度分為兩類(lèi),。

2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡(jiǎn)稱(chēng)高周材）和設(shè)備：如木方,、模板,、扣件,、鋼管,、電纜,、塔吊等,，其調(diào)

撥須經(jīng)集團(tuán)同意,，本辦法主要規(guī)范此類(lèi)材料調(diào)撥,。

2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等,，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

后可實(shí)行，同步報(bào)采購(gòu)中心備案,，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥,，需經(jīng)采購(gòu)中心同意，具體操作參照本辦法,。

2.3 對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥,。

3.0 調(diào)撥管理原則

3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求,，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。

3.2 確保調(diào)撥有效性,，必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，確定殘值或損耗率,，對(duì)

不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理,，詳見(jiàn)《材料報(bào)廢處理管理辦法》。 3.3 誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù),，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作,。 3.4 積極盤(pán)活材料，主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓,。

3.5 服從集團(tuán)安排,，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收,。

第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

1.0 下架高周材管理

1.1 對(duì)下架材料，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼,，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢,。 1.2 對(duì)如木方、模板,、電線電纜等不用維修的材料,，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

防雨防潮措施，倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查,、成本會(huì)計(jì)、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù),，入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn),，對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行。

1.3 對(duì)如扣件,、鋼管等須維修或翻新的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,，倉(cāng)

庫(kù)主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn)。

1.4 以上工作完成后,，項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》，申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材

料實(shí)際下架日期后的30天,，否則視為下架材料不及時(shí)回收,，將在綜合檢查中扣分,。 2.0 材料維保責(zé)任界定

2.1 原則上,，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理,、維修,、養(yǎng)護(hù)和翻新,。 2.2 對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí),，經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目，

由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用,，由接收部門(mén)送采購(gòu)中心審核,，分管副總裁審批后從調(diào)出部門(mén)全額扣除,，同時(shí)對(duì)該批高周材的損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大，調(diào)出部門(mén)不得有任何異議,。 2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí),，經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

收項(xiàng)目,，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批。

2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目,，采購(gòu)中心可安排就地封存，封存期間不計(jì)使用費(fèi),，但維保

費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查 3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：

根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi),。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織

由采購(gòu)中心組織,，工程管理中心,、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加，檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》,。 3.3 檢查內(nèi)容

下架材料是否及時(shí)回收,，是否歸類(lèi)堆放,，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量,。 復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理,。 下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性。

對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異,，以便為成本核算提供依據(jù),。 4.0 下架材料的匯報(bào)

4.1 每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》,，注明有無(wú)下架材料,、下架材料狀態(tài)及每類(lèi)材料數(shù)

量，其中對(duì)木方還須注明新舊程度,，對(duì)每類(lèi)下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心,。

4.2 采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》,，發(fā)送財(cái)務(wù)、工程,、成本和分

管副總裁,，抄送地產(chǎn)副總,。

5.0 高周材調(diào)撥管理流程

第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理

1.0 設(shè)備拆除前工作

1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》,。

1.2 采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi),，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)

拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目,。

1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容,，報(bào)采購(gòu)中心和工程管理

中心核實(shí),。

設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常，對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換,。

核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件）,，

登記缺失零部件。

1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱,，并登記零部件狀態(tài),，核對(duì)拆除前缺失零部

件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》,。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心,。

1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,，對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥,。

1.6 采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況,，以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性,。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程

下架材料調(diào)出申請(qǐng) 本項(xiàng)目第次申請(qǐng)

申請(qǐng)人

申請(qǐng)日期

項(xiàng)目經(jīng)理

申請(qǐng)項(xiàng)目

針對(duì)年月日~月日下架的材料,，清單如下，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類(lèi)堆碼及維保完畢,，為加速資產(chǎn)盤(pán)活,，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出，請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇九

一,、（總體）員工崗位責(zé)任制度

1,、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè),、團(tuán)結(jié)互助,，認(rèn)真辦理客戶(hù)開(kāi)戶(hù),、服務(wù)工作,，對(duì)違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰,。

2、工作人員上崗要做到熱情接待,、禮貌待人,、態(tài)度和藹、服務(wù)周到,、語(yǔ)言文明、杜絕與顧客爭(zhēng)吵,、不得惡語(yǔ)傷人、儀表整潔,、莊重大方、樹(shù)立良好的企業(yè)形象,。

3、服從領(lǐng)導(dǎo),，對(duì)安排的工作不推諉扯皮，不拖延,，事事有著落，件件有回音,。

4、保持良好的工作環(huán)境,，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧,，不得亂吐亂丟。

5,、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),。

6,、要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平,。

二、辦公室紀(jì)律

1,、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無(wú)關(guān)的事情,。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻,、聊私人qq及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)等，員工違者一次50元,，連帶所處部門(mén)經(jīng)理罰款100元；

2,、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門(mén)員工無(wú)條件的服從各個(gè)部門(mén)經(jīng)理安排,，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo),，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元,。

3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的,，由此員工所在部門(mén)責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理,，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。

4,、工作人員要認(rèn)真保管財(cái)物,。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時(shí)將重要文件保存于保險(xiǎn)箱中,，因個(gè)人保管不善將公司機(jī)密文件泄露出去，違者予以罰款500元,，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任,，并予以辭退。

5,、節(jié)假日或公司集體休息時(shí),，各部門(mén)將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去,，關(guān)好門(mén)窗，關(guān)好電腦和電源,；各部門(mén)經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問(wèn)題,，違者罰款50元,，連帶部門(mén)經(jīng)理罰款100元,。

6、公司員工進(jìn)入辦公區(qū)域,，一切以公司為重,，團(tuán)結(jié)互助，愛(ài)崗敬業(yè),，與所有同事搞好合作關(guān)系，

不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭(zhēng)斗,、不團(tuán)結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者,，一經(jīng)查實(shí)，直接勸退處理,，免發(fā)當(dāng)月所有工資；

員工之間因發(fā)生個(gè)人沖突而損壞公物者,，按物品購(gòu)買(mǎi)原值賠償,，并處500元罰款。

7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化,，進(jìn)入公司，所有員工見(jiàn)面須問(wèn)好示意,，以示尊重；員工走出公司,，心里理應(yīng)時(shí)刻裝著企業(yè),，外人問(wèn)到我公司情況，不論什么場(chǎng)合,，要時(shí)刻維護(hù)公司形象,，如有通過(guò)電話,、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢(xún)者,，一經(jīng)證實(shí)，公司嚴(yán)厲處罰,，違者罰款200元,，以示警告。

8,、本著節(jié)能減排原則,，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場(chǎng),、行政部全體員工承擔(dān),；運(yùn)營(yíng),、財(cái)務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門(mén)的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門(mén)負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉,，經(jīng)任何部門(mén)經(jīng)理查處,，責(zé)令本部門(mén)經(jīng)理及所有員工,，每人處罰款50元以示警告。

備：個(gè)人所用電腦責(zé)任到人,，下班沒(méi)有特殊情況必須確保關(guān)機(jī)，如有違反者,，罰款50元,，以示警告,。

9、上班期間要統(tǒng)一著裝,，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整,。

10、嚴(yán)禁各部門(mén)員工擅自脫離崗位,，如發(fā)現(xiàn)串科室,、扎堆閑聊者,，部門(mén)經(jīng)理可口頭提醒,，以示警告，不聽(tīng)勸阻繼續(xù)逗留者,，罰款200元,。

11,、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲(chǔ)介質(zhì)上機(jī)使用,，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲(chǔ)介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳,，因違反規(guī)定造成公司機(jī)密外漏者，公司予以辭退處理,，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任,。

三、環(huán)境與衛(wèi)生

為保持公司擁有有一個(gè)良好的工作環(huán)境,，所有員工都應(yīng)該自覺(jué)遵守下列規(guī)則：

1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩,，違者嚴(yán)重警告,。

2、個(gè)人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無(wú)關(guān)的圖片及物品等,；保證個(gè)人辦公區(qū)域的衛(wèi)生,。辦公桌椅和計(jì)算機(jī)表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊,，違者罰款20元,。

3,、及時(shí)將廢紙、廢物放入紙簍,，剩水、剩茶倒入洗手間的水池,；愛(ài)護(hù)洗手間的公共設(shè)施,，使用后沖水,；衛(wèi)生用品等雜物請(qǐng)放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi),，員工嚴(yán)格自律,，違者罰款20元,。

4、會(huì)議室環(huán)境要求：不得在會(huì)議室,、洽談室內(nèi)用餐,；為保證會(huì)議室的正常使用，會(huì)議室使用完畢后,，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位,，及時(shí)清理桌面物品,；愛(ài)護(hù)會(huì)議室及洽談室內(nèi)設(shè)施,，保持會(huì)議室公共衛(wèi)生,，違

者罰款20元。

四,、考勤制度

1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時(shí)間上下班,，不得遲到,、早退,；從xxxx年8月1日起，上下班員工一律定點(diǎn)用企業(yè)qq考勤功能打卡,，必須是本人親自打卡,，出現(xiàn)代人打卡者,，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資,；代人打卡者罰款100元,，扣發(fā)當(dāng)日工資,。因外因等特殊情況不能打卡者，及時(shí)告知行政部,，當(dāng)天不告知者行政部不予補(bǔ)記,，一律按當(dāng)日曠工處理,。

2,、上班期間如需外出辦理公務(wù),，應(yīng)事先向入職者的直接上級(jí)請(qǐng)示,。在《臨時(shí)外出申請(qǐng)表》上注明外出時(shí)間,、地點(diǎn),、事由,，回公司后及時(shí)注明返回時(shí)間,。每條外出記錄都必須有部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無(wú)法在下班時(shí)間內(nèi)返回公司,，應(yīng)電話通知部門(mén)負(fù)責(zé)人,，不按規(guī)定辦理私自外出者,，按當(dāng)日曠工處理,。

3,、有特殊事情和身體不適不能上班,，必須向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提前請(qǐng)假,，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫(xiě),，得到部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請(qǐng)假方可有效,；臨時(shí)性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門(mén)經(jīng)理,，經(jīng)過(guò)允許后方可休班,，上班之后補(bǔ)簽假條,，請(qǐng)假人所在部門(mén)經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤,，不按規(guī)定辦理者,，一律按曠工處理,。請(qǐng)假者工作交接不到位,，影響工作進(jìn)展的,，免發(fā)休班當(dāng)天工資,；特殊情況需乘飛機(jī)時(shí),，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報(bào)銷(xiāo),。

c.,、出差地交通費(fèi),，總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),，其他員工交通以公交車(chē)為主、原則上盡量少乘坐出租汽車(chē),，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),。

1,、住宿費(fèi)：

a,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),。

b,、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以?xún)?nèi)，上海,、深圳等地區(qū)200元/天/人以?xún)?nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),。

2,、伙食費(fèi)：

a,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

b,、其他員工伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以?xún)?nèi),，上海,、深圳等地區(qū)80元/天/人以?xún)?nèi)為基準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),。

3、出差補(bǔ)助：

a,、乘坐火車(chē)路途補(bǔ)助50元/晚/人,。

b,、在外補(bǔ)助100元/天/人,。

4、交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo),，超標(biāo)自付,，欠標(biāo)不補(bǔ),。

5,、出差回來(lái)后一周內(nèi)填報(bào)【出差費(fèi)用結(jié)算單】,，辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),。

6,、員工出差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)之事，除將所領(lǐng)追回外,，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處。

五,、培訓(xùn)管理

1,、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）,、培訓(xùn)內(nèi)容

a、公司文化（概況,、成立歷史,、公司理念,、團(tuán)隊(duì)品格,、道德修養(yǎng),、行為規(guī)范等）,；b,、公司規(guī)章制度

c,、新老員工認(rèn)識(shí),；

d、辦公設(shè)備的使用,；

e,、指引工作地點(diǎn)區(qū)域設(shè)施（洗手間,、就餐處、乘車(chē)處等）,。

2),、培訓(xùn)注意事項(xiàng)

a,、新員工到崗時(shí),，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度,，營(yíng)造歡迎的氣氛,；

b,、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行,，涉及到各部門(mén)業(yè)務(wù)時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備,，予以配合,。,、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理

1）,、培訓(xùn)形式

a,、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn),，包括座談,、講座等,；

b,、員工業(yè)余時(shí)間自學(xué),。

2）,、培訓(xùn)考核

a,、培訓(xùn)活動(dòng)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織,，采用簽到的形式記錄考勤,。（出席記錄將列入到公司的績(jī)效考核范圍）

b,、培訓(xùn)考評(píng)由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評(píng),，其成績(jī)列入公司績(jī)效考核范圍,。

六,、名片管理辦法

1,、總則

為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化,，強(qiáng)化對(duì)外公關(guān)形象的塑造,，特制定本辦法,。

2,、名片格式

公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門(mén)依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計(jì),。

七.名片印制程序

1,、根據(jù)工作需要,，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請(qǐng),；

2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會(huì)通知綜合管理部門(mén),；

3、綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù),，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人

八.名片使用

1,、名片使用須恰到好處,，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍,。

2、任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片,。

3,、員工與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動(dòng),，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任,，并予以支付人民幣壹拾萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失費(fèi),，同時(shí)對(duì)于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機(jī)構(gòu)提起訴訟的權(quán)利,。

公司內(nèi)部管理制度規(guī)則篇十

企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入wto后中國(guó)企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志,，也是中國(guó)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物,。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行,，有著非常重要的意義,。

（一）對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全

許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí),，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解,，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,，沒(méi)有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高,，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍,，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè),。

（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性,，難以發(fā)揮應(yīng)有的功效

我國(guó)有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性,。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng),，重經(jīng)營(yíng)，輕管理,，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來(lái),，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展,，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控,。還有些企業(yè)對(duì)外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見(jiàn)性,，導(dǎo)致其管理滯后,，沒(méi)有能夠及時(shí)制定出相應(yīng)的處理程序和制度,。

（三）人員素質(zhì)不高

當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問(wèn)題較為嚴(yán)重。有的沒(méi)有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度,；有的單位賬證,、賬賬,、賬表,、賬實(shí)不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,，坐支現(xiàn)象普遍,，資金管理嚴(yán)重失控；有的單位負(fù)責(zé)人擅自對(duì)外投資,，導(dǎo)致投資盲目性,。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng),，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

（四）監(jiān)督機(jī)制不全

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)部審計(jì)部門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)隸屬于財(cái)務(wù)部門(mén),，或與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),，內(nèi)部審計(jì)在形式上就缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外,，在內(nèi)審的職能上,，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查,、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面,，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計(jì)部門(mén),，但由于體制不順,，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,，決策者只有權(quán)利而沒(méi)有明確的責(zé)任,。