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公司董事會(huì)議案格式篇一

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

四,、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五,、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

董事長(zhǎng)候選人 先生：

請(qǐng)各位董事審議,。

股份公司全體董事

年 月 日

公司董事會(huì)議案格式篇二

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù),，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量,，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格,，非獨(dú)立核算,。

3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn),、技術(shù)服務(wù),。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外),。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì),、施工、維修,。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究,、設(shè)計(jì)、安裝,、維護(hù),。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝,。

5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱,、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意 9 票,，反對(duì) 0 票,，棄權(quán) 0 票。

特此公告,。

xx科技股份有限公司

董事會(huì)

20xx-7-23

公司董事會(huì)議案格式篇三

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

一、對(duì)外投資概述

1,、201x年8月31日,，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢(qián)包金服小額貸款有限公司(暫定名,，最終名稱以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn),，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元,，其中：公司以自有資金出資21,600 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的72%,，中融金以自有資金出資6,300 萬(wàn)元,，占注冊(cè)資本總額的21%,。

2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建,，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,。

3,、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi),，無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。

二,、小額貸款公司的基本情況

1、公司名稱：金服小額貸款有限公司

企業(yè)類型：有限公司

注冊(cè)資本：人民幣3億元

法定代表人：趙

注冊(cè)地：

經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)),。

2,、出資方式及資金來(lái)源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

三、 小額貸款公司投資方介紹

目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名,，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東,。

小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

1、名稱：xx科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485

法定代表人：趙

住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心b段三層b3001室

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā),、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。),。

xx科技有限公司是公司控股子公司,。

2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：人民幣66xx萬(wàn)元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件,、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā),、咨詢、轉(zhuǎn)讓,，計(jì)算機(jī)軟件銷(xiāo)售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程,、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì),、施工,，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

興天通訊技術(shù)有限公司與公司,、實(shí)際控制人,、控股股東、董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3,、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)

該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè),，與公司、實(shí)際控制人,、控股股東、董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四,、對(duì)外投資的目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源,，利用公司金融數(shù)據(jù)處理,、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù),。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn),，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,。

小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

1,、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立,，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

2,、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

3,、小額貸款公司主要客戶是線上,、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜,、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);

4,、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門(mén)審批等限制,。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,，可能出現(xiàn)難以預(yù)見(jiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失,。

5,、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)面臨資金來(lái)源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn),，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn),。

五、董事會(huì)審議及政府部門(mén)審核情況

對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò),。

近日,，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書(shū)》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司,，相關(guān)籌建工作完成后,，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求,，爭(zhēng)取早日完成籌建,、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。

特此公告,。

廣東電器股份有限公司

董事會(huì)

201x年8月31日

公司董事會(huì)議案格式篇四

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任,。

湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》,、《中國(guó)證券報(bào)》,、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019),。近日,，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

法定代表人：高慶壽

注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：石油,、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備),、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù)。

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

x年xx月xx日

公司董事會(huì)議案格式篇五

第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

一,、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

二,、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

三,、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名,，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

五,、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

股份有限公司董事會(huì)

年 月 日

關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人,。

現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

董事長(zhǎng)候選人 先生：

請(qǐng)各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

公司董事會(huì)議案格式篇六

我們作為萬(wàn)方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司的獨(dú)立董事,，根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》,、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求,，在201x年度履行了獨(dú)立董事的職責(zé),，積極出席了公司的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真地審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案,，勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,，對(duì)董事會(huì)的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)了公司和股東,，特別是社會(huì)公眾股股東的利益。現(xiàn)將201x年度工作情況總結(jié)如下：

一,、獨(dú)立董事基本情況

201x7月公司進(jìn)行了換屆選舉,，201x年度內(nèi)，參與發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的獨(dú)立董事情況如下：

第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔勁,、張漢亞,、王國(guó)強(qiáng)。

第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：崔德文,、王誠(chéng)軍,、王國(guó)強(qiáng)。

二,、出席公司會(huì)議及投票情況

201x年度公司共召開(kāi)董事會(huì)12次,、股東大會(huì)5次，獨(dú)立董事應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議12次，實(shí)際出席12次,，無(wú)委托出席,，無(wú)缺席。公司召集召開(kāi)的董事會(huì),、股東大會(huì)符合法定程序,，合法有效。201x年度我們對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均投贊成票,，未發(fā)生對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議的情況,。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

201x年度我們發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

三,、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

201x年度,，我們勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù),，利用參加董事會(huì)的機(jī)會(huì)以及其他時(shí)間,，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,、內(nèi)控建設(shè)等情況進(jìn)行了解,，與公司相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真溝通交流，獲取做出決策所需的資料,。

我們及時(shí)掌握公司信息披露情況,，對(duì)公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，促使公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律,、法規(guī)和公司的《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定,，履行信息披露義務(wù)，并推動(dòng)公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理活動(dòng),，擴(kuò)展公司自愿信息披露工作,，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的了解，保障了廣大投資者的知情權(quán),，維護(hù)公司和中小股東的權(quán)益,。

四、 其他工作情況

1,、未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;

2,、未有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生;

3、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

報(bào)告期內(nèi),，第六屆、第七屆的三位獨(dú)立董事積極出席相關(guān)會(huì)議,，認(rèn)真行使了職責(zé),，詳細(xì)了解公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)狀況、內(nèi)部控制建設(shè)以及董事會(huì)決議和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況;認(rèn)真聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、財(cái)務(wù)運(yùn)作,、資金往來(lái)等日常經(jīng)營(yíng)情況的匯報(bào);認(rèn)真審議議案，并與公司管理層進(jìn)行溝通,，共同探討公司的發(fā)展目標(biāo),。

對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子和相關(guān)人員,，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的積極有效配合和支持,，在此表示敬意和衷心感謝!

年月日

公司董事會(huì)議案格式篇七

各位股東及股東代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)陜西監(jiān)管局轉(zhuǎn)來(lái)的三份文件,包括:《河南省交通廳文件》(豫交計(jì)【20xx】211號(hào));《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》(豫高司人【20xx】472號(hào));《開(kāi)封市交通局文件》(汴交文【20xx】7號(hào))(該事項(xiàng)詳見(jiàn)20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx 年6 月17 日下午,萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所到河南省工商行管理局進(jìn)行企業(yè)案查詢時(shí),獲取了三份文件,內(nèi)容如下:

1,、《開(kāi)封市人府文件》汴[20xx]57號(hào)《關(guān)于省高發(fā)公司參與大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)的通知》,時(shí)間為:20xx年8月28日,主要內(nèi)容為:為了確保大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建設(shè)工程于20xx年11月實(shí)現(xiàn)竣工通車(chē)的目標(biāo),自20xx年8月28日起,由河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“高發(fā)公司”)行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限,。河南海星高速公路發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海星高速”)其名稱和業(yè)主地位不變,關(guān)于大廣線開(kāi)封至通許段高速公路產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。根據(jù)省府和交通廳領(lǐng)導(dǎo)指示精神,該項(xiàng)目在建成通車(chē)后的三個(gè)月之內(nèi),海星高速應(yīng)將高發(fā)公司所投入的資金,、利息,、管理費(fèi)用全部返還,同時(shí)恢復(fù)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。否則,將由高發(fā)公司與海星高速組成股份公司,并由高發(fā)公司控股該項(xiàng)目,具體股權(quán)比例另行核定;

2,、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司文件》豫高司函[20xx]50號(hào)《關(guān)于停止許可處分河南海星高速公路發(fā)展有限公司股權(quán)的函》,時(shí)間為: 20xx年7月12日,主要內(nèi)容為:按照高發(fā)公司與海星集團(tuán),、海星高速簽訂的協(xié)議:如海星集團(tuán)不能在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車(chē)后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金、利息,、管理費(fèi)用,則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目法人,并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,。目前海星集團(tuán)、海星高速并未履行其義務(wù)和承諾,已經(jīng)嚴(yán)重違約,致使高發(fā)公司投入的9.1億元國(guó)有資產(chǎn)的安全無(wú)法得到保障,基于以上事實(shí),高發(fā)公司請(qǐng)河南省工商行管理局暫不予許可辦理海星集團(tuán)及海星高速的股權(quán)變更等相關(guān)事宜,以避免不必要的糾紛并保證國(guó)有資產(chǎn)的安全;

3,、《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司,、西安海星科技投資控股(集團(tuán))有限公司、河南海星高速公路發(fā)展有限公司關(guān)于投資建設(shè)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路協(xié)議書(shū)》,時(shí)間無(wú),主要內(nèi)容為:自20xx年8月28日,大廣線開(kāi)封至通許段高速公路工程由高發(fā)公司作為投資主體之一行使業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)管理權(quán)限;海星集團(tuán)投資主體之一的地位不變,海星高速的名稱和業(yè)主地位不變,。如海星集團(tuán)在大廣線開(kāi)封至通許段高速公路建成通車(chē)后三個(gè)月內(nèi),返還高發(fā)公司所投入的資金,、利息、管理費(fèi)用等項(xiàng)目投資資金,則恢復(fù)海星集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目的全部權(quán)力,、權(quán)益,。否則由海星集團(tuán)和高發(fā)公司共同組成股份制項(xiàng)目法人公司并由高發(fā)公司控股,或者由海星集團(tuán)將海星高速的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給高發(fā)公司,具體的合資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)容在該原則的指導(dǎo)下另行商定。

公司獲取的上述6份文件均表明本公司所投資的海星高速實(shí)際已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán),萬(wàn)隆亞洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司陜西分所在補(bǔ)充審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)海星高速對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路運(yùn)營(yíng)管理權(quán),、收費(fèi)權(quán),、海星高速公章、相關(guān)人員等已被河南開(kāi)通高速公路有限公司接收,海星高速?gòu)?0xx年3月起帳面上就沒(méi)有體現(xiàn)過(guò)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路收費(fèi)權(quán)收入,且目前海星高速還在承擔(dān)巨額的貸款利息,。

鑒于海星高速現(xiàn)狀,公司認(rèn)為海星高速已喪失了對(duì)大廣線開(kāi)封至通許段高速公路項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)控制權(quán)與特許經(jīng)營(yíng)權(quán),海星高速的公路收費(fèi)權(quán)實(shí)質(zhì)受限,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,仍在支付巨額的貸款利息,虧損巨大,。按照謹(jǐn)慎性原則,董事會(huì)對(duì)公司持有海星高速35%股權(quán)的長(zhǎng)期股權(quán)投資現(xiàn)有余額全額計(jì)提減值準(zhǔn)備。

請(qǐng)予審議。

公司董事會(huì)議案格式篇八

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任,。

根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議,，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

(一),、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30,。

(二)、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

(三),、會(huì)議議題：

1,、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

3,、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

4,、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì),，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元,，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元,，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元,，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配,，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本,。

6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

7,、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái),，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事,，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

8,、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu),，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。

(四),、出席對(duì)象

1,、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件);

2,、公司董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

(五),、會(huì)議登記辦法

1,、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū),、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證,、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū),、委托人股東帳戶卡,、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記,。

2,、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

3,、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

(六),、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

2,、聯(lián)系電話：025-845291

傳 真：025-845291

郵 編：2100

聯(lián) 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日