報(bào)告,，漢語詞語,，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書面的陳述,。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

企業(yè)外部董事述職報(bào)告篇一

1,、20xx年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,，本人積極參加公司召開的董事會和股東大會議,，依法審慎行使表決權(quán)，認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé),，為董事會的正確,、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用,。本人20xx年度出席會議情況如下：

董事會召開次數(shù)7股東大會召開次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會議70004ⅰ、對董事會各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議,。ⅱ,、對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。

2,、出席董事會專門委員會的情況

（1）本人作為董事會薪酬與考核委員會的委員,，依照法律、法規(guī),、《公司章程》,、《公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》規(guī)定，對公司披露的董事和高級管理人員的薪酬進(jìn)行審核,，認(rèn)為公司董事和高級管理人員20xx年度薪酬,，嚴(yán)格按照公司股東大會決議及公司薪酬制度和有關(guān)績效考核制度確定并執(zhí)行，薪酬數(shù)額符合公司20xx年度經(jīng)營狀況,，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定。

（2）本人作為董事會提名委員會的委員,，根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,，積極履行了職責(zé),。本人認(rèn)為：當(dāng)前董事會的規(guī)模和構(gòu)成是適當(dāng)?shù)模?、高級管理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng),，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求,。報(bào)告期內(nèi),，公司董事、高級管理人員均在任期中,，不存在人選搜尋,、人選審查和建議以及換屆事項(xiàng)。

（3）本人作為董事會審計(jì)委員會的主任委員,，根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會審計(jì)委員會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,，積極履行了職責(zé),。

本人對公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況、重要會計(jì)政策及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況進(jìn)行了審查，督促和指導(dǎo)了公司內(nèi)部審計(jì)部門對公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行了定期和不定期的檢查和評估,。本人認(rèn)為：20xx年度,，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系，不存在重大缺陷,，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告提交董事會審議,。

在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場前，本人審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,，并查閱了公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料,，本人認(rèn)為：公司編制的20xx年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表符合國家頒布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，真實(shí),、準(zhǔn)確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況,。

在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具初步審計(jì)意見后，本人再次審閱了公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,，并與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流,，立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司的主審會計(jì)師向董事會審計(jì)委員會通報(bào)了20xx年度公司審計(jì)工作情況。本人認(rèn)為：立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行的財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求,，公司20xx年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表符合國家頒布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,，在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20xx年度的經(jīng)營成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況。本人建議續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),。

20xx年度,，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)做出客觀、獨(dú)立,、公正地判斷,，發(fā)表了獨(dú)立意見，促進(jìn)董事會決策的客觀性,，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用,。

（一）20xx年度，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場走訪和調(diào)查,，充分,、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況,、董事會決議執(zhí)行的情況,、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)往來,、重大擔(dān)保等情況，詳實(shí)地聽取了相關(guān)人員的匯報(bào),，認(rèn)真細(xì)致地查閱有關(guān)資料,，并以電話、郵件、傳真等多種形式與公司其他董事,、獨(dú)立董事,、監(jiān)事、高級管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系,，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場變化對公司可能產(chǎn)生的影響,，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。

（二）20xx年度,，本人作為公司獨(dú)立董事,，認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán)，對每次提交董事會會議,、股東大會審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核,，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀,、審慎地行使表決權(quán),。

（三）本人通過不斷學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī),，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識和理解,，以切實(shí)加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識,。

（一）無提議召開董事會的情況,。

（二）無向董事會提議召開臨時(shí)股東大會的情況。

（三）無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況,。

（四）無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)對公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或咨詢的情況,。

建議公司管理層對首次公開發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規(guī)劃，切實(shí)預(yù)估好未來發(fā)展所需的資金規(guī)模,，充分用好超募資金,，以切實(shí)提升公司的市場競爭水平。

企業(yè)外部董事述職報(bào)告篇二

我作為xx股份有限公司第八屆董事會的獨(dú)立董事,20xx年來我嚴(yán)格按照《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,。

任職以來,本人全部出席了公司董事會,。本人未對董事會各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。

在召開董事會之前本人能夠主動調(diào)查,、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運(yùn)作情況,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作,。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢認(rèn)真分析國內(nèi)市場狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營上出現(xiàn)的問題,提出合理化建議,為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

任職以來,本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見,其具體如下:

任職以來,本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》,對相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見》,。認(rèn)為:1,、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營性占用;2、公司無重大對外擔(dān)保情況。

項(xiàng)目建設(shè)組織合理,。

(1)“2×2萬噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利,。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn)。

我們認(rèn)為大信會計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),。

符合《xxx公司法》,、《xxx證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī),、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,。通過本次非公開發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力,符合公司和全體股東的利益,。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)方式公平、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東,、特別是中小股東利益的情形,。本次非公開發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策。

任職以來,本人對公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況,、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會決策的重大事項(xiàng),都事先對公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作,。

1.未有提議召開董事會情況發(fā)生;

2.未有獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是我本人在20xx年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持xx的生產(chǎn)與發(fā)展,為xx發(fā)展做出我的貢獻(xiàn),。

企業(yè)外部董事述職報(bào)告篇三

作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事,，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程,、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求,，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé),，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：

20xx年度任職期間,，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議,、第一屆董事會第三次會議,、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議,、第一屆董事會第六次會議我均按時(shí)出席,。對董事會提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論,，并提出合理化建議,，以科學(xué),、審慎的態(tài)度行使表決權(quán),。

按照中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告,、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況,、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,。上述事項(xiàng)程序合法,，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益,。報(bào)告期內(nèi),，公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng),，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要,，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為,。

1,、對公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會獲得信息,，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益,。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求,，加深投資者對公司的了解與認(rèn)同,。

2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,，確保交易價(jià)格公平,、合理，交易審議程序合法,、規(guī)范,，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東,、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

3,、對公司董事會審議決策的重大事項(xiàng),，我都主動要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核,、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r,，運(yùn)用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會提出公正,、客觀的意見,，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會在決策上的科學(xué)性和客觀性,，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益,。

20xx年我加強(qiáng)了對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對涉及公司治理,、信息披露,、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

1,、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。

2,、未發(fā)生提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況,。

3、未發(fā)生聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

20xx年,，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,，恪盡職守,、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會,、監(jiān)事會和股東方的溝通,，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,，維護(hù)公司整體利益,，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹立良好的上市公司形象,。

請各位董事審議。謝謝大家,！

企業(yè)外部董事述職報(bào)告篇四

本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事,，根據(jù)《公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》,、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,，認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎,、認(rèn)真,、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用,，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

20xx年度,，公司共召開董事會xx次,，股東大會4次。本人應(yīng)出席董事會會議xx次,，實(shí)際出席xx次,，出席股東大會4次,，對公司董事會的各個(gè)議案均投贊成票,，沒有反對,、棄權(quán)的情況,。公司在20xx年度召集,、召開的董事會、股東大會符合法定程序,，合法有效,。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù),，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通,。在董事會會議上,，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,，為公司董事會做出科學(xué)決策起到積極作用。

參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》,、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，作為擬上市公司的獨(dú)立董事，本著公正,、公平、客觀的態(tài)度,，對公司的情況進(jìn)行核查,，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項(xiàng)決議都是正確合法,，期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見3次：

1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見。

2,、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見,。

3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》,、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》,、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨(dú)立意見。

作為擬上市公司獨(dú)立董事,，參照上市公司的要求,，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù),，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認(rèn)真審核公司提供的材料,，并用自己專業(yè)知識做出獨(dú)立,、公正、客觀的結(jié)論,。報(bào)告期內(nèi),，對公司生產(chǎn),、經(jīng)營,、管理、內(nèi)部控制等情況,，詳實(shí)聽取相關(guān)人員匯報(bào),，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，對董事會科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。

1,、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作,，對保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律,、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露,，做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確,、及時(shí),、完整、公平,。

2,、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力,。本人通過積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解,，以不斷提高自己的履職能力,，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對公司和股東,、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力,。

1、不存在提議召開董事會的情況,。

2,、不存在提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。

3,、不存在提議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年,，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,，本人將繼續(xù)忠實(shí),、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用,，按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項(xiàng)職責(zé),，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會,、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項(xiàng)情況的了解,，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,，使公司持續(xù)、穩(wěn)健,、快速發(fā)展,，維護(hù)公司和全體股東的利益。

企業(yè)外部董事述職報(bào)告篇五

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》,、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》,、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會審計(jì)委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé)，積極開展工作?，F(xiàn)對公司審計(jì)委員會20xx年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會審計(jì)委員會由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生,、李思先生、姜峰先生,、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成,，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生。因到期換屆,，公司于20xx年4月17日召開第九屆董事會第一次會議,，選舉出公司第九屆董事會審計(jì)委員會成員，由獨(dú)立董事xxx新先生,、獨(dú)立董事曾藝斌先生,、獨(dú)立董事曾金金女士、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,，召集人為獨(dú)立董事xxx新先生,。其中：審計(jì)委員會包含3名獨(dú)立董事，占審計(jì)委員會成員總數(shù)的1/2以上,，獨(dú)立董事xxx新先生,、曾藝斌先生為會計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會人數(shù)比例和專業(yè)配置的要求,，保證了公司董事會審計(jì)委員會工作的延續(xù)和穩(wěn)定,。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會審計(jì)委員會根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,，積極履行職責(zé)，共召開了11次會議,，具體如下：1,、20xx年度報(bào)告審計(jì)期間，公司共召開4次董事會審計(jì)委員會會議,，其中3次為現(xiàn)場會議,，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場溝通，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作,，就公司20xx年度審計(jì)工作提出要求,。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說明、會計(jì)師出具的初步審計(jì)意見,、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議,，并對《公司20xx年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見,，同時(shí)對相關(guān)會議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn),，同意提請董事會審議。2,、20xx年1月23日,，公司召開第八屆董事會第八次審計(jì)委員會會議，對第八屆董事會第四十二次會議《關(guān)于收購珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平,、公正、公開”,，定價(jià)遵循了相關(guān)原則,，履行了相關(guān)規(guī)定，符合公司和全體股東的利益,，符合公司發(fā)展需要,，沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形,，符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,。3、20xx年3月22日,，公司召開第八屆董事會第九次審計(jì)委員會會議,，對第八屆董事會第四十四次會議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營收益,，增強(qiáng)及提高公司未來的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,，符合公司和全體股東的利益。4,、20xx年4月17日，公司召開第九屆董事會第一次審計(jì)委員會會議,，審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會審計(jì)委員會召集人的議案》,，一致推選xxx新先生為本屆審計(jì)委員會召集人。5,、20xx年4月29日,，公司召開第九屆董事會第二次審計(jì)委員會會議，對《公司20xx年度報(bào)告全文》及摘要,、關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu),、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備、《公司20xx年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議,，并形成決議,，同意提請公司第九屆董事會第二次會議予以審議。6,、20xx年7月5日,，公司召開第九屆董事會第三次審計(jì)委員會會議，對《關(guān)于全資孫公司購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議,，并對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易,，通過收購控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn)，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金,，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款,，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要,。7,、20xx年8月29日，公司召開第九屆董事會第四次審計(jì)委員會會議,，對《公司20xx年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議,，并形成決議，提交公司第九屆董事會第五次會議予以審議,。8,、20xx年10月29日，公司召開第九屆董事會第五次審計(jì)委員會會議,，對《公司20xx年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議,，并形成決議，同意提請公司第九屆董事會第六次會議予以審議,。

1,、年度報(bào)告工作情況公司董事會審計(jì)委員會依據(jù)《公司章程》,、《董事會審計(jì)委員會實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī)，在20xx年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行,。(1)確定審計(jì)計(jì)劃,。在立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開展審計(jì)前，審計(jì)委員會與立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商,，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排,。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表。審計(jì)委員會審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,，通過與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通,，同意向立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì)，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作,，要求立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開展審計(jì)工作,，審計(jì)過程中若發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會溝通。(3)董事會審計(jì)委員會與立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流,。(4)審閱立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿,。立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)委員會審閱并提出專業(yè)意見,。(5)在立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具20xx年度審計(jì)報(bào)告后,，董事會審計(jì)委員會召開會議，對本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié),，認(rèn)為20xx年度,，公司聘請的立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，遵循獨(dú)立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作,。

2,、監(jiān)督及評估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告期內(nèi)，對外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專業(yè)性進(jìn)行了評估,。我們認(rèn)為立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格,，始終遵循獨(dú)立、客觀,、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,，嚴(yán)格按照審計(jì)程序，從聘任以來一直遵循獨(dú)立,、客觀,、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，及時(shí)完成公司委托的各項(xiàng)審計(jì)服務(wù)工作，出具的審計(jì)報(bào)告客觀,、真實(shí),。有鑒于此，為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,，經(jīng)審計(jì)委員審議表決后,，決定向公司董事會提議繼續(xù)聘請立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及20xx年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi),，公司與立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通,，在審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項(xiàng)。經(jīng)審核,，公司實(shí)際支付立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)為80萬元,、作為公司20xx年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)30萬元，與公司所披露的審計(jì)費(fèi)用情況相符

3,、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對其發(fā)表意見報(bào)告期內(nèi),，我們認(rèn)真審閱了公司20xx年度的財(cái)務(wù)報(bào)告，由立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見審計(jì)報(bào)告(信會師報(bào)字[20xx]第ze10365號),，對于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見類型,，我們尊重其獨(dú)立判斷。作為公司審計(jì)委員會成員,，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對公司的影響,。后續(xù)審計(jì)委員會將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況，實(shí)現(xiàn)對公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營活動的有效監(jiān)督,，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范,、覆蓋全面、執(zhí)行有效,，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益,。

4、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi),，公司董事會審計(jì)委員會充分發(fā)揮專業(yè)委員會的作用,，管理、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作,。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行,，并對內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見,。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況。

5,、評估內(nèi)部控制的有效性在20xx年年度報(bào)告審計(jì)期間,，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用、對外擔(dān)保,、對外投資,、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷，未能履行相應(yīng)的決策審批流程,，并編制了《20xx年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》,，公司管理層已識別上述重大缺陷并擬定整改措施，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益,。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問題,，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，深入開展全面自查整改,，梳理完善現(xiàn)有制度,，并全面加強(qiáng)管控，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制,。6,、協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi),，我們在充分聽取相關(guān)方意見的基礎(chǔ)上,，積極協(xié)調(diào)，使管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通,，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率。7,、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi),，公司董事會審計(jì)委員會重點(diǎn)關(guān)注公司20xx年度重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，對交易過程所聘請的審計(jì),、評估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格,，審計(jì)、評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查,，保證審議程序的合法,、合規(guī)，交易過程的公平,、公正,、公開,，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確,、完整,。公司董事會審計(jì)委員會將監(jiān)督董事會組織全體董事、監(jiān)事和高管人員,、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》,、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》,、《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》,、《信息披露管理制度》等，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí),，深刻領(lǐng)會,，進(jìn)一步提高對資金占用問題的嚴(yán)重性、危害性認(rèn)識,，明確董事,、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù)，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營性占用資金的自覺性,。同時(shí)，公司董事會審計(jì)委員會將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理,，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露,，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會審計(jì)委員會全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求,，遵守《上海證券交易所上市公司董事會審計(jì)委員會運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定,，勤勉盡責(zé),、恪盡職守，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作,、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作,、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé)，充分發(fā)揮了專業(yè)委員會的審計(jì)監(jiān)督作用,，切實(shí)履行了審計(jì)委員會的責(zé)任和義務(wù),，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作。

20xx年,，公司董事會審計(jì)委員會將繼續(xù)根據(jù)《公司法》,、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，秉承審慎,、客觀、獨(dú)立的原則,，繼續(xù)認(rèn)真,、勤勉、忠實(shí)地履行職責(zé),，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營層的溝通交流,，圍繞內(nèi)控管理、關(guān)聯(lián)方資金往來,、對外擔(dān)保,、對外投資、資金占用等領(lǐng)域充分履職,，加強(qiáng)制度建立,、日常監(jiān)督檢查，充分發(fā)揮審計(jì)委員會的監(jiān)督職能,，督促公司完善內(nèi)控體系,，加強(qiáng)內(nèi)控意識，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,。

特此報(bào)告,。

企業(yè)外部董事述職報(bào)告篇六

各位股東：

本人xx，于20xx年9月份,，根據(jù)組織任命,，擔(dān)任xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來,，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定，嚴(yán)格履職,，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

xx有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。根據(jù)公司章程,，xx公司設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事,。

xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會議,，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會議室主持召開xx公司臨時(shí)執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事xx,、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長xxx,、辦公室主任xx坤,。

會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個(gè)問題》,、《湖南萬安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計(jì)劃》、《20xx年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》,、并研究了“堅(jiān)持底線思維,、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定。

20xx年12月6日在xx公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事xx,、副總經(jīng)理xx、財(cái)務(wù)科長xx,、辦公室副主任xx,。

會議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會》。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計(jì)劃》,、《xx公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《xx公司機(jī)構(gòu)合并方案》,、《xx有限責(zé)任公司20xx年度營銷工作管理辦法》等四項(xiàng)議題,。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會人員發(fā)表意見后,，最終由我做出決定,。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會議,，充分聽取與會人員意見,，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,，重要項(xiàng)目投資方案,，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。

（一）市場形勢持續(xù)下行,。自去年下半年以來,，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，xx產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化,，加之當(dāng)前國內(nèi)汽車消費(fèi)呈下降趨勢,，市場對汽車零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象,。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn),。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷,、機(jī)械傷害事故頻發(fā),，安全生產(chǎn)形勢特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問題迫在眉睫,。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評,，沒有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機(jī)械化,、自動化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術(shù)人才短缺,、市場營銷方式單一、激勵(lì)手段不足,、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展,。

面對當(dāng)前形勢,，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全,。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭取上級支持，統(tǒng)籌考慮,，長遠(yuǎn)規(guī)劃,，逐步改造,。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度,、人員素質(zhì),、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問題、封堵漏洞,、常態(tài)培訓(xùn),、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度,。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營銷業(yè)績

一是進(jìn)一步完善營銷考核和激勵(lì)機(jī)制,，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊(duì)伍,，贏得穩(wěn)定的銷售市場。二是采取多渠道,、多方式深挖市場潛力,。三是進(jìn)一步細(xì)分市場，有針對性地開展?fàn)I銷工作,，確保正常生產(chǎn),。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全。

（三）加大投入,，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展

面對難題,，從公司發(fā)展的長遠(yuǎn)目標(biāo)考慮，花大力氣,，投入更多的資金,，解決環(huán)保問題、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題,，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素,。

企業(yè)外部董事述職報(bào)告篇七

各位股東及股東代表：

作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會獨(dú)立董事后,，嚴(yán)格按照《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定,，勤勉、忠實(shí),、盡責(zé)的履行職責(zé),，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：

20xx年度,，公司董事會,、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序,。本人出席會議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議（其中現(xiàn)場方式xx次,，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會議,，認(rèn)真閱讀議案,，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東,，特別是中小股東的利益,，因此均投出贊成票，沒有反對,、棄權(quán)的情況,。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,，本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況,、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告,、聘任高級管理人員,、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所、對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況,、超額募集資金的使用情況,、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng),、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見,，對董事會決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的'作用。

1,、監(jiān)督公司信息披露工作,。

督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,，對公司信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,、及時(shí),、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2,、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的監(jiān)督,。

保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況,、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況,，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé),。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,，并提出了自己的意見和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作,，完善公司內(nèi)部控制制度,，做出了自己的貢獻(xiàn)。

20xx年度,，本人對公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場考察,、溝通，了解,、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況,，并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況,。對公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對募集資金的使用向董事會提出建議,。累計(jì)工作時(shí)間超過xx天,。

本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會,、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn),，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況,、董事會決議執(zhí)行情況和募集的使用情況,。加強(qiáng)對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議,。

1,、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會情況。

2,、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所情況,。

3,、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況,。

電子郵箱：xxxxxxx@

20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉,、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé),，深入了解公司經(jīng)營情況，為提高董事會決策科學(xué)性,，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營，創(chuàng)造良好業(yè)績,，發(fā)揮自己的作用,。