報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述、說(shuō)明為主,在語(yǔ)言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板，希望能夠幫到你喲!

外部董事述職報(bào)告 外部董事述職報(bào)告遵守規(guī)章制度篇一

1、20xx年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開(kāi)的董事會(huì)和股東大會(huì)議,，依法審慎行使表決權(quán)，認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé),，為董事會(huì)的正確,、科學(xué)決策發(fā)揮積極的作用。本人20xx年度出席會(huì)議情況如下：

董事會(huì)召開(kāi)次數(shù)7股東大會(huì)召開(kāi)次數(shù)4親自出委托出缺席是否連結(jié)兩次未親自出席次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)次數(shù)親自出席會(huì)議70004ⅰ,、對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒(méi)有提出異議,。ⅱ、對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票,。

2,、出席董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的情況

（1）本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的委員，依照法律,、法規(guī),、《公司章程》、《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定,，對(duì)公司披露的董事和高級(jí)管理人員的薪酬進(jìn)行審核,，認(rèn)為公司董事和高級(jí)管理人員20xx年度薪酬，嚴(yán)格按照公司股東大會(huì)決議及公司薪酬制度和有關(guān)績(jī)效考核制度確定并執(zhí)行,，薪酬數(shù)額符合公司20xx年度經(jīng)營(yíng)狀況,，薪酬的發(fā)放程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等的規(guī)定,。

（2）本人作為董事會(huì)提名委員會(huì)的委員,，根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》、《上海xx香精香料股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,，積極履行了職責(zé),。本人認(rèn)為：當(dāng)前董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成是適當(dāng)?shù)模?、高?jí)管理人員選擇標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng),，選任程序合法，符合規(guī)范治理的相關(guān)要求,。報(bào)告期內(nèi),，公司董事、高級(jí)管理人員均在任期中,，不存在人選搜尋,、人選審查和建議以及換屆事項(xiàng)。

（3）本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的主任委員,，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海xx香精香料股份有限公司章程》,、《上海xx香精香料股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定,，積極履行了職責(zé)。

本人對(duì)公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況,、重要會(huì)計(jì)政策及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了審查,，督促和指導(dǎo)了公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理運(yùn)行情況進(jìn)行了定期和不定期的檢查和評(píng)估。本人認(rèn)為：20xx年度,，公司已經(jīng)建立起較為完整合理的內(nèi)控制度體系,，不存在重大缺陷，并同意將20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告提交董事會(huì)審議,。

在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)前,，本人審閱了公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表，并查閱了公司的相關(guān)財(cái)務(wù)資料,，本人認(rèn)為：公司編制的20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況,。

在外部審計(jì)機(jī)構(gòu)出具初步審計(jì)意見(jiàn)后,，本人再次審閱了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流,，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的主審會(huì)計(jì)師向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通報(bào)了20xx年度公司審計(jì)工作情況,。本人認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司執(zhí)行的財(cái)務(wù)審計(jì)工作符合中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司20xx年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,，在所有重大方面均真實(shí)地反映了公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況,。本人建議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年度的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),。

20xx年度，本人就公司關(guān)聯(lián)交易等有關(guān)事項(xiàng)做出客觀,、獨(dú)立,、公正地判斷，發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),，促進(jìn)董事會(huì)決策的客觀性,，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

（一）20xx年度,，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)走訪和調(diào)查,，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況,、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況,、董事會(huì)決議執(zhí)行的情況、財(cái)務(wù)管理,、關(guān)聯(lián)往來(lái),、重大擔(dān)保等情況，詳實(shí)地聽(tīng)取了相關(guān)人員的匯報(bào),，認(rèn)真細(xì)致地查閱有關(guān)資料,，并以電話、郵件,、傳真等多種形式與公司其他董事,、獨(dú)立董事、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系,，關(guān)注行業(yè)環(huán)境以及市場(chǎng)變化對(duì)公司可能產(chǎn)生的影響，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé),。

（二）20xx年度,，本人作為公司獨(dú)立董事，認(rèn)真行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán),，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議,、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真審核，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立,、客觀,、審慎地行使表決權(quán)。

（三）本人通過(guò)不斷學(xué)習(xí)各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深了對(duì)相關(guān)法規(guī),，尤其是涉及到公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等方面的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí),。

（一）無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況,。

（二）無(wú)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情況。

（三）無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況,。

（四）無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或咨詢(xún)的情況,。

建議公司管理層對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票融資獲得的超募資金進(jìn)行進(jìn)一步的合理規(guī)劃，切實(shí)預(yù)估好未來(lái)發(fā)展所需的資金規(guī)模,，充分用好超募資金,，以切實(shí)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平。

外部董事述職報(bào)告 外部董事述職報(bào)告遵守規(guī)章制度篇二

我作為xx股份有限公司第八屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,20xx年來(lái)我嚴(yán)格按照《公司法》,、《證券法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用,從而維護(hù)了公司利益,維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,。

任職以來(lái),本人全部出席了公司董事會(huì),。本人未對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。

在召開(kāi)董事會(huì)之前本人能夠主動(dòng)調(diào)查,、獲取做出決議所需要的情況和資料,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作,。我作為一名管理學(xué)學(xué)者,在會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題,積極參與討論,并從宏觀形勢(shì)認(rèn)真分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況,從公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)的問(wèn)題,提出合理化建議,為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。

任職以來(lái),本人在公司做出各項(xiàng)重大決策前均發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),其具體如下:

任職以來(lái),本人根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》,對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了認(rèn)真負(fù)責(zé)的核查,發(fā)表了《資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》,。認(rèn)為:1,、公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金均系正常經(jīng)營(yíng)性占用;2、公司無(wú)重大對(duì)外擔(dān)保情況,。

項(xiàng)目建設(shè)組織合理。

(1)“2×2萬(wàn)噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目”一期工程建設(shè)進(jìn)展順利,。

(2)公司全資子公司“xx有限公司”的“年產(chǎn)100,000噸新型纖維素項(xiàng)目一期工程”項(xiàng)目建成投入試生產(chǎn),。

我們認(rèn)為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格,且擁有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求,同意繼續(xù)聘用大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

符合《xxx公司法》,、《xxx證券法》,、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律,、法規(guī),、規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票,公司提高資產(chǎn)質(zhì)量,有利于公司推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,符合公司和全體股東的利益,。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)方式公平,、公允,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形,。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策,。

任職以來(lái),本人對(duì)公司管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查,有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé);作為公司獨(dú)立董事,凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng),都事先對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真審核,為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。

1.未有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生;

2.未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生,。

以上是我本人在20xx年任公司獨(dú)立董事期間,履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào),我在今后將繼續(xù)關(guān)心和支持xx的生產(chǎn)與發(fā)展,為xx發(fā)展做出我的貢獻(xiàn),。

外部董事述職報(bào)告 外部董事述職報(bào)告遵守規(guī)章制度篇三

作為xx股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程,、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守,、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用,，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：

20xx年度任職期間，公司召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議,、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議,、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議,、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議,、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議,，積極與其他董事進(jìn)行討論,，并提出合理化建議，以科學(xué),、審慎的態(tài)度行使表決權(quán),。

按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，未損害公司及股東的利益,。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允,，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng),，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為,。

1,、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息,，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露,，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè),，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求,，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同,。

2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查,，確保交易價(jià)格公平,、合理，交易審議程序合法,、規(guī)范,，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益,。

3,、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料,，認(rèn)真審核,、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見(jiàn),，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn),，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益,。

20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解,，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露,、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí),，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、未發(fā)生提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況,。

2,、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

3,、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況,。

20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé),，加強(qiáng)與董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況,，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用,，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害,，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展,，樹(shù)立良好的上市公司形象。

請(qǐng)各位董事審議,。謝謝大家,！

外部董事述職報(bào)告 外部董事述職報(bào)告遵守規(guī)章制度篇四

各位股東：

本人xx，于20xx年9月份,，根據(jù)組織任命，擔(dān)任xx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。我自擔(dān)任公司執(zhí)行董事以來(lái)，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定,，嚴(yán)格履職，恪盡職守，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運(yùn)行等方面的作用,，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

xx有限責(zé)任公司為集團(tuán)有限責(zé)任公司子公司,，在集團(tuán)公司和黨委領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。根據(jù)公司章程,，xx公司設(shè)執(zhí)行董事,、監(jiān)事,、總經(jīng)理各一名，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。

xx公司20xx年召開(kāi)了兩次執(zhí)行董事會(huì)議,，其中20xx年4月12日,，在xx公司二樓小會(huì)議室主持召開(kāi)xx公司臨時(shí)執(zhí)行董事會(huì)議，參會(huì)人員為執(zhí)行董事xx,、副總經(jīng)理xx,、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)xxx,、辦公室主任xx坤,。

會(huì)議按照首題必政治的要求,，由執(zhí)行董事組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的幾個(gè)問(wèn)題》,、《湖南萬(wàn)安達(dá)集團(tuán)子公司執(zhí)行董事會(huì)議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總結(jié)及二季度計(jì)劃》,、《20xx年一季度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、并研究了“堅(jiān)持底線思維、著力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)”工作,。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào),，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后,，最終由執(zhí)行董事做出決定,。

20xx年12月6日在xx公司二樓小會(huì)議室召開(kāi)執(zhí)行董事會(huì)議,，參會(huì)人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx,、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)xx,、辦公室副主任xx,。

會(huì)議首先由我組織學(xué)習(xí)了黨的《十九屆四中全會(huì)》,。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)意向計(jì)劃》,、《xx公司新上勞務(wù)項(xiàng)目方案》、《xx公司機(jī)構(gòu)合并方案》,、《xx有限責(zé)任公司20xx年度營(yíng)銷(xiāo)工作管理辦法》等四項(xiàng)議題,。各項(xiàng)議題均由相關(guān)提議部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，與會(huì)人員發(fā)表意見(jiàn)后,，最終由我做出決定,。

我擔(dān)任公司執(zhí)行董事期間，能夠認(rèn)真組織執(zhí)行董事會(huì)議,，充分聽(tīng)取與會(huì)人員意見(jiàn),，做出最終決定。對(duì)公司發(fā)展的重要事項(xiàng)如年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,，重要項(xiàng)目投資方案,，公司基本制度等均進(jìn)行認(rèn)真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展。

（一）市場(chǎng)形勢(shì)持續(xù)下行,。自去年下半年以來(lái),，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，xx產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生了急劇變化,，加之當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)呈下降趨勢(shì),，市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)零部件的需求疲軟。受限于公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的進(jìn)度和技術(shù)能力,，公司經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)虧損跡象,。

（二）安全壓力依然較大。一是監(jiān)管安全形勢(shì)突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn),。二是生產(chǎn)安全形勢(shì)更加嚴(yán)峻。鐵水燙傷,、機(jī)械傷害事故頻發(fā),，安全生產(chǎn)形勢(shì)特別嚴(yán)峻。

（三）環(huán)保問(wèn)題迫在眉睫,。由于xx公司沖天爐未進(jìn)行環(huán)評(píng),，沒(méi)有取得排放污染物許可證，按照《責(zé)令停止排污決定書(shū)》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn),，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn)。

（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機(jī)械化,、自動(dòng)化程度不高。

（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術(shù)人才短缺,、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方式單一、激勵(lì)手段不足,、生產(chǎn)職能部門(mén)力量極其薄弱等問(wèn)題,，已經(jīng)嚴(yán)重影響到企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展,。

面對(duì)當(dāng)前形勢(shì),，公司在今后的發(fā)展方向：

（一）保安全，打好工作基礎(chǔ)

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)公司的班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè),，牢牢壓實(shí)支部教育管理黨員的責(zé)任,，以嚴(yán)管促隊(duì)伍安全、生產(chǎn)安全,。二是時(shí)刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭(zhēng)取上級(jí)支持,，統(tǒng)籌考慮，長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,，逐步改造,。三是重點(diǎn)抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度,、人員素質(zhì),、設(shè)備狀態(tài)等多要素著手查擺問(wèn)題、封堵漏洞,、常態(tài)培訓(xùn),、形成慣例，切實(shí)將安全生產(chǎn)工作貫穿始終,，切實(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)將至最低限度,。

（二）保穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)

一是進(jìn)一步完善營(yíng)銷(xiāo)考核和激勵(lì)機(jī)制,，用制度打造穩(wěn)定的銷(xiāo)售隊(duì)伍,，贏得穩(wěn)定的銷(xiāo)售市場(chǎng)。二是采取多渠道,、多方式深挖市場(chǎng)潛力,。三是進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng),，有針對(duì)性地開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作,，確保正常生產(chǎn)。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機(jī)制的建立健全,。

（三）加大投入,，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

面對(duì)難題，從公司發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)考慮,，花大力氣,，投入更多的資金，解決環(huán)保問(wèn)題,、生產(chǎn)安全問(wèn)題以及提效降本等工作難題,，切實(shí)從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素。

外部董事述職報(bào)告 外部董事述職報(bào)告遵守規(guī)章制度篇五

各位股東及股東代表：

作為武漢xx科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事,，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后,，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》,、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定,，勤勉,、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé),，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé),，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：

20xx年度,，公司董事會(huì),、股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序,。本人出席會(huì)議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開(kāi)的xx次董事會(huì)會(huì)議（其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次,，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì)議,，認(rèn)真閱讀議案,，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東,，特別是中小股東的利益,，因此均投出贊成票，沒(méi)有反對(duì),、棄權(quán)的情況,。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,，本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況,、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,、聘任高級(jí)管理人員,、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況,、超額募集資金的使用情況,、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng),、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),，對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

1,、監(jiān)督公司信息披露工作,。

督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,，對(duì)公司信息披露的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,、及時(shí),、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查,，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2,、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督,。

保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況,、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng),，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況,，并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見(jiàn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé),。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,，并提出了自己的意見(jiàn)和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作,，完善公司內(nèi)部控制制度,，做出了自己的貢獻(xiàn)。

20xx年度,，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察,、溝通，了解,、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況,，并通過(guò)電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況,。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注,，并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議,。累計(jì)工作時(shí)間超過(guò)xx天。

本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì),、湖北證監(jiān)局等部門(mén)組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況,、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí),，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議,。

1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開(kāi)董事會(huì)情況,。

2,、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況,。

3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況,。

電子郵箱：xxxxxxx@

20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求,，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉,、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé),，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性,，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī),，發(fā)揮自己的作用,。

外部董事述職報(bào)告 外部董事述職報(bào)告遵守規(guī)章制度篇六

本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》,、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》,、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,，認(rèn)真履行職責(zé),，謹(jǐn)慎、認(rèn)真,、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將20xx年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況述職如下：

20xx年度,，公司共召開(kāi)董事會(huì)xx次，股東大會(huì)4次,。本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議xx次,，實(shí)際出席xx次，出席股東大會(huì)4次,，對(duì)公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票,，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況,。公司在20xx年度召集,、召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序,，合法有效,。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通,。在董事會(huì)會(huì)議上,，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,，積極參與討論并從專(zhuān)業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到積極作用,。

參照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》,、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為擬上市公司的獨(dú)立董事,，本著公正,、公平、客觀的態(tài)度,，對(duì)公司的情況進(jìn)行核查,，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會(huì)各項(xiàng)決議都是正確合法,，期間共發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)3次：

1,、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)會(huì)議討論的《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對(duì)立意見(jiàn)。

2,、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),。

3、對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及法人代表的議案》,、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》,、《聘任黃長(zhǎng)遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》,、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),。

作為擬上市公司獨(dú)立董事，參照上市公司的要求,，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù),，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核公司提供的材料,，并用自己專(zhuān)業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立,、公正、客觀的結(jié)論,。報(bào)告期內(nèi),，對(duì)公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng),、管理、內(nèi)部控制等情況,，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào),，通過(guò)電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益,。

1、持續(xù)關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作,，對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說(shuō)明書(shū)的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查,。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露,，做到招股信息披露真實(shí),、準(zhǔn)確、及時(shí),、完整,、公平。

2,、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu),、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高自己的履職能力,，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力,。

1,、不存在提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。

2,、不存在提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況,。

3、不存在提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況,。

20xx年,，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實(shí),、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé),，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé),，利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議,。加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作,，深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用，使公司持續(xù),、穩(wěn)健,、快速發(fā)展，維護(hù)公司和全體股東的利益,。

外部董事述職報(bào)告 外部董事述職報(bào)告遵守規(guī)章制度篇七

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》,、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》,，并按照《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督和審核的職責(zé),，積極開(kāi)展工作?，F(xiàn)對(duì)公司審計(jì)委員會(huì)20xx年度的履職情況報(bào)告如下：

公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生、李思先生,、姜峰先生,、時(shí)任董事羅淑女士及孟慶文先生5名委員組成，召集人為時(shí)任獨(dú)立董事李闖先生,。因到期換屆,，公司于20xx年4月17日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉出公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員,，由獨(dú)立董事xxx新先生,、獨(dú)立董事曾藝斌先生、獨(dú)立董事曾金金女士,、董事陳德全先生及董事司培超先生5名委員組成,，召集人為獨(dú)立董事xxx新先生。其中：審計(jì)委員會(huì)包含3名獨(dú)立董事,，占審計(jì)委員會(huì)成員總數(shù)的1/2以上,，獨(dú)立董事xxx新先生、曾藝斌先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士,，符合相關(guān)法律法規(guī)中有關(guān)審計(jì)委員會(huì)人數(shù)比例和專(zhuān)業(yè)配置的要求,，保證了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作的延續(xù)和穩(wěn)定。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)《公司法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,，積極履行職責(zé),，共召開(kāi)了11次會(huì)議，具體如下：1,、20xx年度報(bào)告審計(jì)期間,，公司共召開(kāi)4次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，其中3次為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,，與公司年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“立信事務(wù)所”)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通,，督促立信事務(wù)所按照約定的時(shí)間高質(zhì)量地完成審計(jì)工作，就公司20xx年度審計(jì)工作提出要求,。就公司提交的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明,、會(huì)計(jì)師出具的初步審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告定稿進(jìn)行審議,，并對(duì)《公司20xx年度審計(jì)報(bào)告》,、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提案》等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)對(duì)相關(guān)會(huì)議決議進(jìn)行了簽字確認(rèn),，同意提請(qǐng)董事會(huì)審議,。2、20xx年1月23日,，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第八次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議《關(guān)于收購(gòu)珠海中珠商業(yè)投資有限公司30%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)“公平,、公正,、公開(kāi)”，定價(jià)遵循了相關(guān)原則,，履行了相關(guān)規(guī)定,，符合公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展需要,，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響,，不存在侵害中小股東權(quán)益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定,。3,、20xx年3月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第九次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)第八屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議《關(guān)于債務(wù)代償暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行審議,，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次用于抵償債務(wù)的資產(chǎn)以及中珠商業(yè)城市更新項(xiàng)目均屬于具有良好市場(chǎng)前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有利于增加公司經(jīng)營(yíng)收益,，增強(qiáng)及提高公司未來(lái)的可持續(xù)盈利能力;符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求,，符合公司和全體股東的利益。4,、20xx年4月17日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人的議案》,，一致推選xxx新先生為本屆審計(jì)委員會(huì)召集人,。5、20xx年4月29日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司20xx年度報(bào)告全文》及摘要,、關(guān)于續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備,、《公司20xx年一季度報(bào)告》及正文等事項(xiàng)進(jìn)行審議,，并形成決議，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議予以審議,。6,、20xx年7月5日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《關(guān)于全資孫公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易議案》進(jìn)行審議,，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：本次關(guān)聯(lián)交易，通過(guò)收購(gòu)控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資產(chǎn),，再由控股股東將相關(guān)價(jià)款用于償還占用公司的資金,，能使公司順利收回部分控股股東及其關(guān)聯(lián)方的資金欠款，減少公司資產(chǎn)損失并控制潛在風(fēng)險(xiǎn),，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際情況需要,。7、20xx年8月29日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司20xx年半年度報(bào)告全文》及摘要進(jìn)行審議，并形成決議,，提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議予以審議,。8、20xx年10月29日,，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)《公司20xx年第三季度報(bào)告》及正文進(jìn)行審議，并形成決議,，同意提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議予以審議,。

1、年度報(bào)告工作情況公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《公司章程》,、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》及相關(guān)法律法規(guī),，在20xx年報(bào)審計(jì)期間檢查和督促年報(bào)工作及時(shí)有序進(jìn)行。(1)確定審計(jì)計(jì)劃,。在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)開(kāi)展審計(jì)前,，審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就公司年報(bào)審計(jì)工作安排進(jìn)行磋商，確定具體事項(xiàng)和時(shí)間安排,。(2)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,。審計(jì)委員會(huì)審閱公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,，通過(guò)與管理層及財(cái)務(wù)人員的溝通，同意向立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)提交報(bào)表用以審計(jì),，并嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)部門(mén)重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)資料的保密工作及日后事項(xiàng)工作,，要求立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計(jì)中應(yīng)嚴(yán)格按《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》的要求開(kāi)展審計(jì)工作，審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與審計(jì)委員會(huì)溝通,。(3)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)報(bào)告提交的事項(xiàng)進(jìn)行溝通和交流,。(4)審閱立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)報(bào)告初稿,。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)按照審計(jì)計(jì)劃的時(shí)間安排出具初步審計(jì)報(bào)告,，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。(5)在立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具20xx年度審計(jì)報(bào)告后,，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議,，對(duì)本年度公司審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)，認(rèn)為20xx年度,，公司聘請(qǐng)的'立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,，遵循獨(dú)立、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,，如期完成了公司委托的各項(xiàng)工作。

2,、監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作報(bào)告期內(nèi),，對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)性進(jìn)行了評(píng)估。我們認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資格,，始終遵循獨(dú)立,、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,，嚴(yán)格按照審計(jì)程序,，從聘任以來(lái)一直遵循獨(dú)立、客觀,、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,，及時(shí)完成公司委托的各項(xiàng)審計(jì)服務(wù)工作，出具的審計(jì)報(bào)告客觀,、真實(shí),。有鑒于此，為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性,，經(jīng)審計(jì)委員審議表決后,，決定向公司董事會(huì)提議繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及20xx年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi),，公司與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)就審計(jì)范圍,、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方法等事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與溝通，在審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項(xiàng),。經(jīng)審核,，公司實(shí)際支付立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)為80萬(wàn)元、作為公司20xx年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)費(fèi)30萬(wàn)元,，與公司所披露的審計(jì)費(fèi)用情況相符

3,、審閱上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見(jiàn)報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司20xx年度的財(cái)務(wù)報(bào)告,，由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具了保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[20xx]第ze10365號(hào)),，對(duì)于年審機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)類(lèi)型，我們尊重其獨(dú)立判斷,。作為公司審計(jì)委員會(huì)成員,，我們將監(jiān)督公司及控股股東采取有效措施消除對(duì)公司的影響。后續(xù)審計(jì)委員會(huì)將加強(qiáng)監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施狀況,，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有效監(jiān)督,，努力實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)控制度規(guī)范、覆蓋全面,、執(zhí)行有效,，切實(shí)保障公司和股東的合法權(quán)益。

4,、指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的作用，管理,、督促及指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作,。我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并認(rèn)可該計(jì)劃的可行性,，同時(shí)督促公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行,，并對(duì)內(nèi)部審計(jì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)。經(jīng)審閱內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告,，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問(wèn)題的情況,。

5、評(píng)估內(nèi)部控制的有效性在20xx年年度報(bào)告審計(jì)期間,，發(fā)現(xiàn)公司在控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用,、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資,、信息披露等方面存在重大內(nèi)部控制缺陷,，未能履行相應(yīng)的決策審批流程，并編制了《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》,，公司管理層已識(shí)別上述重大缺陷并擬定整改措施,，以切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益,。審計(jì)委員將重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告反映的相關(guān)問(wèn)題，督促公司全面加強(qiáng)內(nèi)部控制,，深入開(kāi)展全面自查整改,，梳理完善現(xiàn)有制度，并全面加強(qiáng)管控,，確保公司在所有重大方面保持有效的內(nèi)部控制,。6、協(xié)調(diào)管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi),，我們?cè)诔浞致?tīng)取相關(guān)方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，積極協(xié)調(diào),，使管理層,、內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)與立信事務(wù)所進(jìn)行充分有效的溝通,，提高了相關(guān)審計(jì)工作的效率,。7、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司20xx年度重大關(guān)聯(lián)交易,，根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《公司章程》等法律法規(guī)及上海證券交易所的關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定,，對(duì)交易過(guò)程所聘請(qǐng)的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)資格,，審計(jì),、評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性等進(jìn)行審查，保證審議程序的合法,、合規(guī),，交易過(guò)程的公平、公正,、公開(kāi),，信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確,、完整,。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將監(jiān)督董事會(huì)組織全體董事、監(jiān)事和高管人員,、公司財(cái)務(wù)部主要人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》,、《證券法》、公司《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》,、《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》,、《信息披露管理制度》等,，要求務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì),，進(jìn)一步提高對(duì)資金占用問(wèn)題的嚴(yán)重性,、危害性認(rèn)識(shí)，明確董事,、監(jiān)事和高管人員在維護(hù)公司資金安全方面的法定義務(wù),，增強(qiáng)防止大股東非經(jīng)營(yíng)性占用資金的自覺(jué)性。同時(shí),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將督促公司將加強(qiáng)關(guān)聯(lián)方交易管理,，嚴(yán)格落實(shí)關(guān)聯(lián)方交易的跟進(jìn)和信息披露，確保公司關(guān)聯(lián)方交易控制程序有效執(zhí)行,。

報(bào)告期內(nèi),，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)全體委員嚴(yán)格按照監(jiān)管要求，遵守《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》,、《公司章程》以及公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定,，勤勉盡責(zé)、恪盡職守,，在監(jiān)督外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作,、指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)工作、審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告等方面較好地履行了各項(xiàng)職責(zé),，充分發(fā)揮了專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的審計(jì)監(jiān)督作用,，切實(shí)履行了審計(jì)委員會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，有效監(jiān)督公司的審計(jì)工作,。

20xx年,，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，秉承審慎,、客觀,、獨(dú)立的原則，繼續(xù)認(rèn)真,、勤勉,、忠實(shí)地履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)層的溝通交流,，圍繞內(nèi)控管理,、關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保,、對(duì)外投資,、資金占用等領(lǐng)域充分履職,，加強(qiáng)制度建立、日常監(jiān)督檢查,，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督職能,，督促公司完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)內(nèi)控意識(shí),，防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作,，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,。

特此報(bào)告。