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外部董事述職報告篇一
本人作為福建省xx鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事,，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》,、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》,、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定和要求，認真履行職責,，謹慎,、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用,，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：
20xx年度,，公司共召開董事會xx次,，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次,，實際出席xx次,，出席股東大會4次,，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對,、棄權(quán)的情況,。公司在20xx年度召集、召開的董事會,、股東大會符合法定程序,，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務,，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通,。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關材料,，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。
參照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》,、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規(guī)定,，作為擬上市公司的獨立董事，本著公正,、公平,、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查,，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,，董事會各項決議都是正確合法,，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：
1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見,。
2,、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見,。
3,、對公司第二屆董事會第一次會議的《關于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》,、《關于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》,、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見,。
作為擬上市公司獨立董事,，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務,，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立,、公正,、客觀的結(jié)論,。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn),、經(jīng)營,、管理、內(nèi)部控制等情況,，詳實聽取相關人員匯報,，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險,，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,，切實維護了公司整體及全體股東的利益。
1,、持續(xù)關注公司上市過程中的一系列工作,，對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律,、中國證監(jiān)會的相關法規(guī)進行招股信息披露,，做到招股信息披露真實、準確,、及時,、完整、公平,。
2,、加強自身學習，提高履職能力,。本人通過積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關法規(guī)的認識和理解,，以不斷提高自己的履職能力,，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東,、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力,。
1、不存在提議召開董事會的情況,。
2,、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
3,、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況,。
20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,，本人將繼續(xù)忠實,、勤勉地履行獨立董事職責,，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和履行各項職責,，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議,。加強與公司董事會、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作,，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,，使公司持續(xù),、穩(wěn)健、快速發(fā)展,，維護公司和全體股東的利益,。
外部董事述職報告篇二
強內(nèi)部管理，不斷創(chuàng)新經(jīng)營機制,，感受到在上級領導的幫助,、同事們的支持下自已取得進步的喜悅，感受到在工作中與各位同事共同努力取得成效的自信,，感受到在工作中因面對眾多事務不能樣樣做好而留下的遺憾,，感受到因能力有限面對管理工作如何更好的創(chuàng)新思路而留下的思索?；仡櫼荒甑墓ぷ?，有成績，也有不足,。歸納為以下幾個方面,，向組織和同志們作一匯報。
一.努力學習,，不斷提升領導水平和業(yè)務能力
企業(yè)是社會的細胞,。要使企業(yè)在市場經(jīng)濟條件下的激烈競爭中發(fā)展壯大，就得不斷學習,，經(jīng)常掌握黨的路線方針,、法規(guī)政策。一年來,，我努力學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，學習黨的十七屆三中全會精神、中央經(jīng)濟工作會議精神,，學習省,、市,、縣的相關政策規(guī)定,，并且認真地記寫學習筆記5000多字,。爭取使自己能較多地了解、掌握黨和政府的經(jīng)濟政策,，了解市場動態(tài),。其次是努力學習與企業(yè)經(jīng)營有關的法律法規(guī)，如《合同法》,、《勞動法》和新頒布的《勞動合同法》,。第三就是學習與經(jīng)營有關的業(yè)務知識，尤其是企業(yè)管理方面的知識,，如財務管理,、勞資管理、超市管理,、現(xiàn)代物流模式等,。
學習方法，首先是從書本上學,，讀原著,，全面領會精神實質(zhì)。第二是向業(yè)務內(nèi)行學習,，帶著企業(yè)存在的問題向其他領導和同志們請教,，通過探討、交流的方式,，達到解決問題,、提升業(yè)務知識的目的。第三是主動參加單位組織的集中學習,，共同學習,，一起討論。第四是積極參加省,、市,、縣主管部門舉辦的培訓會，今年在縣內(nèi),，我公司參與舉辦的培訓會一次,，省、市主管部門組織外出參加培訓會兩次,。通過多種形式的學習,，開闊了眼界，增長了見識,，提升了水平,，加強了能力。
二.竭盡全力，抓緊落實“萬村千鄉(xiāng)市場工程”
國家商務部實施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”,，目的是解決農(nóng)民消費“不安全,、不實惠、不方便”的問題,，把現(xiàn)代流通理念引入農(nóng)村,，拉動內(nèi)需，為社會主義新農(nóng)村建設做貢獻,。我公司作為實施企業(yè)之一,，借此良機，發(fā)展壯大自己,，可以說是千載難逢,。對此，我始終重視,，放到各項工作的'首位來安排,。
首先是積極建設物流配送部。年初,，分別在x縣,、xx縣、xx區(qū)3個縣區(qū)各投資建設配送部一個,，就近為外縣區(qū)加盟店配送商品,，為其提供方便快捷、熱情周到的服務,。第二是組織精兵強將,，領導班子成員帶隊，在外縣區(qū)工作的同志,，長駐當?shù)嘏渌筒?，分組劃片，深入村組開展工作,。第三是按照省,、市商務主管部門的規(guī)定和要求，舍得投入人力物力,，做扎實細致的工作,，扶持加盟店的改造，指導加盟店規(guī)范,。第四是安排專人專車,，巡回檢查指導，明確提出合理的意見和建議,，保持干凈整潔的店容店貌,，督促商品分類陳列,，擺放整齊。第五是協(xié)助市商務局舉辦農(nóng)家店店長培訓會,，宣傳政策,，加強溝通，提升業(yè)務水平和守法經(jīng)營意識,。今年我公司共發(fā)展加盟店xxx多戶，其中上半年經(jīng)省,、市驗收合格xxx戶,，得到國家扶持資金xxx萬元。下半年上報待批xxx戶,，據(jù)分析,，將會比上半年驗收合格的戶數(shù)更多。
尤其是得知xx商x公司放棄“萬村千鄉(xiāng)市場工程”實施資格后,，我積極與其聯(lián)系,，將他們的實施區(qū)域接了過來，直接增多了xx戶加盟店,，同時為明年擴大了xx區(qū)和xx區(qū)的實施區(qū)域,。xx戶加盟店可得到扶持資金xx萬元，明年在這兩個區(qū)域得到的實惠將更多,。
三.加強物流配送,，提供周到服務
物流配送是實施“萬村千鄉(xiāng)市場工程”的關鍵環(huán)節(jié)，隨著我公司實施區(qū)域不斷擴大,，加盟店的發(fā)展戶數(shù)連續(xù)增多,，直營超市一個接一個地建成開業(yè)，物流配送中心的業(yè)務量迅速增長,，必須采取措施予以加強,。首先是增添了x輛新車，招聘了xx名司機和業(yè)務人員,，直接從人力物力上予以加強,。第二是劃分片區(qū)，詳細制定配送路線,，實行電話訪銷,，按訪銷計劃送貨，提升配送效率,。第三是加強財務管理,，x名會計分單位負責結(jié)算，建立了嚴格的管理制度,，健全了票據(jù)傳遞程序,，實現(xiàn)了會計電算化,，迅速準確地完成購進銷出結(jié)算。第四是加強對配送人員的管理,，教育這些同志不斷改善服務態(tài)度,，盡職盡責搞好商品配送和檢查指導加盟店的工作。第五是認識到位,，明確規(guī)定,，凡是我公司配送的商品，實行當?shù)厥袌鲎畹蛢r,，切實做到質(zhì)優(yōu)價廉,讓利于廣大群眾,，這是各項措施中最為重要的一條。
外部董事述職報告篇三
作為xx股份有限公司的獨立董事,，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》,、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求,，本著恪盡職守,、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責,，充分發(fā)揮了獨立董事的作用,，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：
20xx年度任職期間,，公司召開的第一屆董事會第一次會議,、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議,、第一屆董事會第四次會議,、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席,。對董事會提交的各項議案均認真審議,，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議,，以科學,、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
按照中國證監(jiān)會,、深圳證券交易所的有關要求和《公司章程》的有關規(guī)定,，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況,、20xx年度關聯(lián)交易事項,、續(xù)聘財務審計機構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法,，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定,，未損害公司及股東的利益,。報告期內(nèi)，公司無重大關聯(lián)交易事項,，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允,，屬于與日常經(jīng)營相關的事項,，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為,，不存在損害公司和所有股東利益的行為,。
1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查,，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準確性,、完整性和及時性,，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露,，切實維護了股東,、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進投資者關系建設,，促進公司與投資者之間的良性溝通,，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同,。
2,、對公司發(fā)生的關聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平,、合理,，交易審議程序合法、規(guī)范,，切實維護公司和全體股東,、特別是非關聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3,、對公司董事會審議決策的重大事項,，我都主動要求公司提供相關資料，認真審核,、及時了解進展狀況,，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正,、客觀的意見,，并在此基礎上發(fā)表了相關的獨立意見,，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益,。
20xx年我加強了對相關法律法規(guī)的學習和深入了解,，尤其對涉及公司治理、信息披露,、保護投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進行重點學習,，為今后更好地履行義務和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎。
1,、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況,。
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況,。
3,、未發(fā)生聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
20xx年,，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,，按照法律法規(guī)及相關規(guī)定的要求，恪盡職守,、盡職盡責的履行獨立董事職責,，加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通,，深入了解公司生產(chǎn)管理情況,，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益,，保護中小投資者的利益不受侵害,，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象,。
請各位董事審議,。謝謝大家！
外部董事述職報告篇四
各位股東及股東代表：
根據(jù)中國x《關于在上市公司建立董事制度的指導意見》等規(guī)定,，現(xiàn)將本人履行董事職責情況報告如下,，請予評議。
(一)履行董事職責總體情況
見,，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益,，勤勉盡責地履行了董事職責，較好地發(fā)揮了董事的作用,。
(二)出席會議情況及投票情況：
1,、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次(含臨時會議2次)和股東大會2次，本人均能親自出席會議,。
2,、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度,，能夠主動關注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告,、半年度報告,、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見,。投票表決中,，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票,。在日常履職中,，能認真履行作為董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議,，為董事會作出正確決策起到了積極的作用,。
發(fā)表意見情況根據(jù)中國x《關于上市公司建立董事制度的指導意見》和公司《董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的意見如下：
1,、在月日召開的五屆十七次董事會上,，本人與其他三位董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下意見：
(1)關于傅靜坤趙文娟辭去公司董事及吳雪芳辭去公司董事的議案,。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈,，其辭職理由充分,，符合有關規(guī)定,。
(2)關于提名楊如生李曉帆為公司董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關資料,，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況,，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象,。其教育背景,、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。
(3)關于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案,。經(jīng)核查認為,，提名方式、任職資格,、聘任程序均符合有關規(guī)定,，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求,。
(4)關于對參與土地競拍等事項授權(quán)經(jīng)營班子權(quán)限的議案,。公司董事會對經(jīng)營班子的授權(quán)，考慮了公司的實際情況,，有利于提高決策效率,，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關規(guī)定,。
(5)關于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則,，對期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額進行調(diào)整,，符合有關規(guī)定。
(6)關于公司對外擔保情況的意見：報告期內(nèi),，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生,。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為,，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保,，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權(quán)限和程序,，能有效防范對外擔保風險,。
(7)關于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動,，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機,，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立,，形成了以公司環(huán)境控制,、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制,、電子信息系統(tǒng)控制,、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎的公司內(nèi)部控制體系,。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié),，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實,、公允的財務報表提供制度上的保證,，有效控制公司各項業(yè)務的`開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管,，對關聯(lián)交易,、對外擔保、募集資金,、重大投資,、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行,，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證,。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會上,，本人與其他三位董事一起,，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和意見：
(1)公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定,，報告期內(nèi)不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況,，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況,。
(2)報告期內(nèi),，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末,，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76%,，擔保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額為9.79億元,。報告期內(nèi),，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在第2頁上一頁12及其關聯(lián)方提供擔保,，也未向集團外任何無產(chǎn)權(quán)關系的企業(yè)提供擔保。
我們認為：公司為所屬全資子公司對外x及辦理各類工程保函提供的擔保,，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及x的需要,，擔保事項均履行了相關決策程序,，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象,。
外部董事述職報告篇五
各位股東：
本人xx，于20xx年9月份,，根據(jù)組織任命,，擔任xx有限責任公司執(zhí)行董事。我自擔任公司執(zhí)行董事以來,，根據(jù)《公司法》,、《公司章程》規(guī)定，嚴格履職,，恪盡職守,，充分發(fā)揮了執(zhí)行董事在公司規(guī)范運行等方面的作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將工作情況匯報如下：
一,、公司治理結(jié)構(gòu)
xx有限責任公司為集團有限責任公司子公司，在集團公司和黨委領導下開展工作,。根據(jù)公司章程,，xx公司設執(zhí)行董事、監(jiān)事,、總經(jīng)理各一名,，本人任總經(jīng)理兼執(zhí)行董事。
二,、執(zhí)行董事會議召開情況
xx公司20xx年召開了兩次執(zhí)行董事會議，其中20xx年4月12日，在xx公司二樓小會議室主持召開xx公司臨時執(zhí)行董事會議，參會人員為執(zhí)行董事xx、副總經(jīng)理xx,、財務科長xxx、辦公室主任xx坤。
會議按照首題必政治的要求，由執(zhí)行董事組織學習了《關于堅持和發(fā)展中國特色社會主義的幾個問題》,、《湖南萬安達集團子公司執(zhí)行董事會議議事規(guī)則（送審稿）》講話和文件,。然后審議了《20xx年一季度生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)及二季度計劃》,、《20xx年一季度財務工作報告》,、并研究了“堅持底線思維,、著力防范化解重大風險”工作,。各項議題均由相關提議部門和領導做匯報,，與會人員發(fā)表意見后,，最終由執(zhí)行董事做出決定。
20xx年12月6日在xx公司二樓小會議室召開執(zhí)行董事會議,，參會人員為執(zhí)行董事xx,、副總經(jīng)理xx,、財務科長xx、辦公室副主任xx,。
會議首先由我組織學習了黨的《十九屆四中全會》,。然后審議了《20xx年度生產(chǎn)經(jīng)營意向計劃》、《xx公司新上勞務項目方案》、《xx公司機構(gòu)合并方案》,、《xx有限責任公司20xx年度營銷工作管理辦法》等四項議題,。各項議題均由相關提議部門和領導做匯報，與會人員發(fā)表意見后,，最終由我做出決定,。
我擔任公司執(zhí)行董事期間，能夠認真組織執(zhí)行董事會議,，充分聽取與會人員意見,，做出最終決定。對公司發(fā)展的重要事項如年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃,，重要項目投資方案,，公司基本制度等均進行認真研究審議，確保了公司朝著正確的方向發(fā)展,。
三,、公司發(fā)展存在的問題和困難
（一）市場形勢持續(xù)下行。自去年下半年以來,，隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級,，xx產(chǎn)品銷售市場形勢發(fā)生了急劇變化，加之當前國內(nèi)汽車消費呈下降趨勢,，市場對汽車零部件的需求疲軟,。受限于公司新產(chǎn)品開發(fā)的進度和技術能力，公司經(jīng)營出現(xiàn)虧損跡象。
（二）安全壓力依然較大,。一是監(jiān)管安全形勢突出,，工業(yè)企業(yè)不適合從事生產(chǎn)。二是生產(chǎn)安全形勢更加嚴峻,。鐵水燙傷,、機械傷害事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢特別嚴峻,。
（三）環(huán)保問題迫在眉睫,。由于xx公司沖天爐未進行環(huán)評，沒有取得排放污染物許可證,，按照《責令停止排污決定書》,，公司已停止沖天爐生產(chǎn)，僅依靠產(chǎn)能不足的電爐組織生產(chǎn),。
（四）生產(chǎn)模式急需更新,。機械化、自動化程度不高,。
（五）體制制約愈發(fā)凸顯,。技術人才短缺、市場營銷方式單一,、激勵手段不足,、生產(chǎn)職能部門力量極其薄弱等問題，已經(jīng)嚴重影響到企業(yè)的健康,、持續(xù)發(fā)展,。
四、公司下一步的發(fā)展
面對當前形勢,，公司在今后的發(fā)展方向：
（一）保安全,，打好工作基礎
一是要進一步加強公司的班子建設和隊伍建設，牢牢壓實支部教育管理黨員的責任,，以嚴管促隊伍安全,、生產(chǎn)安全。二是時刻緊繃監(jiān)管安全之弦,。爭取上級支持,，統(tǒng)籌考慮，長遠規(guī)劃,，逐步改造,。三是重點抓好生產(chǎn)安全工作。要從安全制度,、人員素質(zhì),、設備狀態(tài)等多要素著手查擺問題,、封堵漏洞、常態(tài)培訓,、形成慣例,，切實將安全生產(chǎn)工作貫穿始終，切實將安全風險將至最低限度,。
（二）保穩(wěn)定,，實現(xiàn)營銷業(yè)績
一是進一步完善營銷考核和激勵機制，用制度打造穩(wěn)定的銷售隊伍,，贏得穩(wěn)定的銷售市場,。二是采取多渠道、多方式深挖市場潛力,。三是進一步細分市場,，有針對性地開展營銷工作，確保正常生產(chǎn),。四是注重企業(yè)管理現(xiàn)代化機制的建立健全,。
（三）加大投入，著眼長遠發(fā)展
面對難題,，從公司發(fā)展的長遠目標考慮,，花大力氣，投入更多的資金,，解決環(huán)保問題,、生產(chǎn)安全問題以及提效降本等工作難題，切實從根本和源頭上解決束縛公司發(fā)展的制約因素,。
外部董事述職報告篇六
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
2018年,，本人堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,，認真學習黨的十九大精神和習近平總書記對國有企業(yè)的一系列重要講話要求，積極主動地適應新形勢,、新任務和新變化,，牢記使命，忠于職責,，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標,，改革經(jīng)營中心任務，認真,、勤勉地履行了外部董事把方向,、管戰(zhàn)略、議大事,、防風險的重要職責,，切實維護了國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人一年來的履職情況報告如下：
我到？,？公司履職已三年有余,，親眼目睹更積極參與見證了？,？公司的發(fā)展變化,，并為之作出了不懈的努力和應有的貢獻。
,。2018年經(jīng)濟形勢復雜多變,，經(jīng)濟下行的壓力不斷加大，國家正處于從高速發(fā)展進入高質(zhì)量發(fā)展的重大轉(zhuǎn)型期和戰(zhàn)略機遇期,，而作為國家支柱產(chǎn)業(yè)的,？？行業(yè)更面臨著市場拐點和重大的戰(zhàn)略技術變革,。在此次變革中,，？,？公司黨委,、董事會與經(jīng)營層協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，知難而進,，奮力拼搏,，連續(xù)三年經(jīng)濟效益步步提升，尤其在2018年各種壓力增大的情況下,，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,，全年銷售？,？,，銷售收入？,？億元,，利潤總額？,？億元,，經(jīng)濟增加值？,？億元,，副業(yè)改革任務全面完成，僵尸企業(yè)處置完成國資委要求,。堅持黨建引領,，政治思想作風建設明顯增強,，全面完成了上級各項考核目標，連續(xù)三年獲得a級,。這些成就的取得,，是堅持國企發(fā)展的正確政治方向的結(jié)果；
是堅定不移地貫徹黨的方針政策和一系列重大決策部署的結(jié)果,；
是黨委的堅強領導,、董事會正確決策、經(jīng)營層努力運作執(zhí)行的結(jié)果,。我作為董事會成員之一,，也積極努力地為之發(fā)揮了應有的作用，作出了應有的貢獻,。
,。董事會建設事關企業(yè)的改革發(fā)展大局。三年的外部董事工作經(jīng)歷,，使我越來越感受到總書記提出的“兩個一以貫之”的極端重要性,，越來越深切體會到國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu),，充分發(fā)揮好董事會決策的重要作用,。近年來，在國資委的正確領導下,，,？？公司董事會全體成員不斷探索,，大膽創(chuàng)新,，始終堅持問題導向，不斷發(fā)現(xiàn)和糾正董事會運作過程中的短板和不足,，使董事會規(guī)范運作躍上了新的臺階,。主要有鮮明的：？,？董事長統(tǒng)籌規(guī)劃、規(guī)范建設董事會工作,，精心組織策劃董事會活動和董事會議,。注重為董事決策創(chuàng)造“暢所欲言、敢講真話,、民主討論”的決策氛圍,，實現(xiàn)了民主決策和科學決策，提高了董事會議的質(zhì)量和效率,。在此過程中,，本人明確提出了有關建議,。？,？,？？兩位主要領導非常重視發(fā)揮好外部董事的作用,，經(jīng)常傾聽董事建議,，對重大決事項親自與董事進行深入溝通，對董事會上提出的意見當場責成相關部門督促落實,，予以回復,。如我曾提出要優(yōu)化、細化投資決策事權(quán)界面和流程,，而不是籠而統(tǒng)之地都授權(quán)經(jīng)營層決策,，也不能事無巨細都由董事會決策，同時提出對決策事項必須跟蹤項目執(zhí)行,、效益狀況,，建立項目投資后評價制度。這些意見都得到董事會的積極響應和采納,，并規(guī)范到了制度體系中,，收到了明顯的效果，更加激發(fā)了外部董事的履職熱情,，增強了外部董事的履職責任,。董秘辦不斷細化工作流程，不斷提升管理標準要求,，在外部董事,、董事會、黨委和經(jīng)營層之間,，發(fā)揮了業(yè)務服務,、跟蹤督辦、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用,。在這方面我曾提出,，為了保證董事會的質(zhì)量和效率，應該對重要事項提前溝通通報,，充分聽取外部董事意見,，更有利于統(tǒng)一思想，完善方案,，科學決策,。對此，董秘辦及時改進,，一改過去上會前董事才見到?jīng)Q策議題的現(xiàn)象,，如去年,？？月,，有一個重要的項目,，公司專門由？,？帶隊,，赴？,？與外部董事匯報溝通,，并根據(jù)外部董事提出的一系列問題，當即進行解釋和調(diào)整,，從而使方案在董事會上得以順利通過,。
過去的一年，我始終堅持按照要求,，自覺克服各種困難和挑戰(zhàn),，很好地完成了外部董事的職責和使命。
,。我雖已履任,？？公司外部董事三年多時間,，但我不斷提醒自己,，要始終保持旺盛的工作激情，絕不能敷衍懈怠,，不負責任,。同時，我也時刻認識到,，外部董事的履職主要集中在董事會,、專委會和基層調(diào)研，要想履好職,，必須做到全部參加,，一個不落。我是這樣想的,，也是這樣要求自己的,，切實做到了無一缺席，全部參加,。2018年，公司共召開董事會,？次,，專委會,？次，其他會議,？次,，公司組織的調(diào)研和其它重要活動？次,，我無一例外地全部參加,，有效工作時間達到了三個月以上。特別是在每次上會前,，我在家都要利用一整天時間,，學習、思考上會文件,。盡管在工作中遇到一些時間沖突和身體不適,，但我從來未向公司請過一次假。
,。深入學習,、精讀總書記十九大報告，深刻研究習近平新時代中國特色社會主義精髓和思想內(nèi)涵,，有針對性地學習總書記在國企座談會上的重要講話和中央經(jīng)濟工作會議上的重要講話,，不斷加深理解，融會貫通,，并正確應用和指導工作實踐,。我自己認為，這些年無論退與不退,，在不在崗,，我從未放松過自己的政治學習，進一步堅定了理想信念,，增強了四個意識,，保持了政治定力，提升了思想素質(zhì),。注重學習中央和國資委關于企業(yè)改革,、發(fā)展的一系列重要文件。為了能及時掌握和了解國資委在每個不同階段的重要精神和要求,，我本人專門自費訂閱,？？,，及時學習中央有關精神和國資委相關要求,，了解熟悉中央企業(yè)動態(tài)。同時,，每天堅持閱讀報紙,、微信中的重要文章和有關,？？行業(yè)的資料,，主動分析,？？行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢,，不斷加深對黨和國家在不同階段大政方針的理解,，提升了自己的理論政策水平，這兩年我的自學讀書筆記達到3萬字以上,。積極踴躍參加上級歷次組織的業(yè)務培訓,。我認為上級每次舉辦的學習班，對外部董事而言十分重要,，內(nèi)容豐富,，指導針對性強，有助于我們開闊視野,。因此,，我從未錯過一次學習機會。特別是在去年9月的,？,？培訓班，因臺風影響,，飛機,、高鐵延誤，我輾轉(zhuǎn)多地直到報道當日凌晨兩點才趕到培訓現(xiàn)場,。四是深入?yún)⒓踊鶎诱{(diào)研,。不放過每次到基層調(diào)研的機會，在調(diào)研前提前查閱調(diào)研單位的背景材料,，理出調(diào)研提綱,，在現(xiàn)場廣泛聽取不同層次員工的意見，有針對性地提出相關問題進行深入探討,，提出有關建議,，并將董事會有關工作決策精神和意圖傳遞到基層，讓基層干部和員工加深對董事會決策事項的理解和支持,，進而更好地推動工作,。
。董事會的主要職責是把方向,、管戰(zhàn)略,、議大事、防風險。作為外部董事,，維護好出資人的利益是我們的重大職責,，而董事會實行的“集體研究、獨立表態(tài),、個人負責”的一人一票制，這就必然要求每一個外部董事必須找準定位,、明確職責,，從出資人利益出發(fā)，大膽精準的發(fā)表自己的意見,。過去的一年,，因年齡原因，,？,？公司外部董事更替較多，時間長一點的只有兩位同志,，情況熟悉程度參差不一,。我作為時間相對長的老同志，能夠做到以下幾點：會前精心準備,，做足功課,。我在每次董事會之前，都要利用一天時間,，至少半天時間仔細研究會議每一份文件,，理出相關問題，形成發(fā)言提綱,，特別注重風險防范,，對存在的疑惑、問題,，主動電話與相關部門溝通,。堅持原則，敢于擔當,，積極主動地發(fā)表個人觀點和意見,，不人云亦云，不遮遮掩掩,，不見風使舵,。在我的印象中，每次董事會我基本都是第一個率先發(fā)言,，有不少意見和觀點都得到其他董事的響應和董事會的高度認可,。如在研究審計報告的匯報中，我明確提出審計必須堅持問題導向，必須堅持實事求是,、客觀真實地反應審計發(fā)現(xiàn)的問題,，不能避重就輕。同時,，審計結(jié)果及整改方案必須上董事會審議,，審計整改的結(jié)果必須向董事會報告，此意見得到了完善整改落實,。又如我提出審計的重點領域要予以高度關注,，特別是投資項目推進情況，僵尸企業(yè)和虧損企業(yè)處置情況,，,？？領域的關聯(lián)交易的情況,，廣告費,、營銷費的嚴控管理等等，都引起了經(jīng)營層的高度重視,，并制定和采取了相應措施,。又如在研究公司戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃中，我堅持強調(diào)必須做到四個強化,，即：強化戰(zhàn)略引領,；
強化戰(zhàn)略落地；
強化戰(zhàn)略實施中注重計劃,、預算,、考核、激勵的四個關鍵環(huán)節(jié),；
強化行業(yè)對標,，更要注重技術創(chuàng)新方面的對標。這些意見都得到董事會和經(jīng)營層的采納,，去年底的戰(zhàn)略研討會就推進戰(zhàn)略落地出臺了一系列方案措施,，效果十分明顯。再如在研究副業(yè)改革分離方案時,，我深知這是,？？公司幾十年歷史形成的老大難問題,，既涉及到人員分流安置問題,，又涉及到老基地職工幾十年前已有的既得利益受到影響的問題，矛盾之大,、困難之多,、任務之艱巨可以想象,。為此，我特別建議要十分重視職工隊伍的穩(wěn)定問題和防止國有資產(chǎn)變相流失問題,，并提出了具體的個人建議,，引起了董事會和經(jīng)營層的高度重視，切實加強了對副業(yè)改革的領導,。經(jīng)過一年多的艱苦工作,，化解了各種矛盾 ，保持了職工隊伍的穩(wěn)定,，全面較好地完成了副業(yè)改革的艱巨任務,，為企業(yè)瘦身健體，輕裝上陣打下了重要基礎,。敢講真話，堅決貫徹好出資人的意志和要求,?！罢J真”是我?guī)资曷殬I(yè)生涯的一貫作風。我在履職過程中從未有過絲毫的懈怠和得過且過,、差不多就行,、怕得罪人影響年終對自己的考核的思想。在會上敢于向有關方面提出質(zhì)疑,，甚至據(jù)理力爭,，得到了大家的理解。如在研究老基地電力板塊與誰合作的問題上,，我明確提出不同意見,。從？,？公司長遠著想,，建議主張按專業(yè)化重組。會后又專門與董事長進行溝通,，并得到了董事長和董事會的認可,。經(jīng)過一年的努力，順利完成了改革任務,，受到上級的充分肯定和贊揚,。又如虧損企業(yè)的治理是中央明確提出的重要任務，上級三令五申多次強調(diào)要求部署,，我亦十分關注此項工作的進展和效果,，并建議董秘辦將此項工作作為一項重要議題向董事會報告。董秘辦據(jù)此建議,，立即請示董事長,，董事長當即表態(tài),，下次董事會匯報虧損企業(yè)的治理情況，并得到了落實,。
,。我的一生一直從事電力事業(yè)，積累了一定的專業(yè),、業(yè)務和企業(yè)管理經(jīng)驗,，而電力是國家重要的能源基礎產(chǎn)業(yè)，與各行各業(yè),、千家萬戶有著千絲萬縷的聯(lián)系,。同時,，這幾年隨著我國能源革命的興起和電力體制改革的深化,，出臺了一系列政策和改革舉措，加之本人這幾年從未放松這方面的學習和研究,，,？,？司又是制造產(chǎn)業(yè)，有對電力咨詢的要求,。我積極主動地在這方面發(fā)揮自身的特殊優(yōu)勢,，力爭為？,？司的發(fā)展經(jīng)營貢獻綿薄之力,。如去年在基地移交過程中，我及時幫助協(xié)調(diào),？,？公司，做了大量協(xié)調(diào)工作,，促推了移交工作的順利實現(xiàn),。又如我在基層調(diào)研時，建議有些企業(yè)可以利用大面積的車間屋頂建分布式光伏,，既體現(xiàn)綠色發(fā)展理念,，又能為企業(yè)大幅降低用電成本，有些企業(yè)主動聯(lián)系了電力部門,，我本人也充分發(fā)揮了牽線搭橋的作用,。又如有的新投廠房電力需求較大，需解決報裝,、接入問題,，我及時協(xié)調(diào)相關供電公司，促推早日落實落地,。再如我主動擴大宣傳,，在不同的會議學習場合,，不斷宣講？,？的優(yōu)勢,，并主動要求家族各家庭至少都要購買一輛？,？品牌的汽車等等,。從一點一滴和具體事情上，充分體現(xiàn)出了國有資產(chǎn)的看護人和企業(yè)的主人翁的強烈意識,，為企業(yè)的健康發(fā)展貢獻應有的力量,。
本人在履職的過程中，認真貫徹執(zhí)行中央的八項規(guī)定要求,，自覺遵守國資委關于外部董事管理的各項規(guī)定,，認真執(zhí)行《外部董事行為規(guī)范》，自覺遵守,？,？公司的各項規(guī)章制度，嚴格履行廉潔從業(yè)的各項規(guī)定,，時刻注意防止和糾正形式主義、官僚主義和不作為,、不認真的錯誤傾向,，從未向所在單位提出過任何不符合組織規(guī)定和紀律規(guī)定的要求，除正常公務活動,，也未接受過單位任何吃請,，做到了廉潔履職。
過去的一年,，盡管自己按照上級要求,，較好地履行了外部董事的工作職責，取得了一定的成績,，但仍然有需要在今后的工作中加以改進的地方,。如自己干了一輩子電力，后來轉(zhuǎn)到制造業(yè)任外部董事,，盡管管理相通,，但畢竟行業(yè)不同，對于,？,？領域的相關專業(yè)知識，尚需進一步加強學習,。尤其當前的,？,？領域，創(chuàng)新發(fā)展日新月異,，變化之快不可想象,，更需要不斷加強對新知識、新技術的學習,，否則就不可能成為稱職的外部董事,。
總體認為，,？,？公司董事會經(jīng)過這些年的不斷調(diào)整、完善和提升,，已經(jīng)建立了一套科學,、有效、規(guī)范的制度體系和工作體系,，在董事長的帶領下,，充分發(fā)揮了定戰(zhàn)略、議大事,、防風險的核心功能,，充分體現(xiàn)了科學決策和民主決策，引領了公司發(fā)展的正確方向,，踐行了總書記提出的“兩個一以貫之”的原則要求,，董事會與黨委會、經(jīng)營層各司其職,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，規(guī)范運作，效果良好,。對央企董事會建設建議如下：
,。根據(jù)總書記在國企座談會上的重要講話精神，建議國資委相關部門對原有已經(jīng)發(fā)布的關于董事會建設的若干制度和規(guī)定,，組織一次全面系統(tǒng)的梳理和清理,，哪些方面保留，哪些方面廢棄,，哪些方面需要完善,，有一個更清晰、明確的制度清單,，調(diào)整和修改與當前形勢和中央要求不相適應,、不相一致的問題，尤其在董事會,、黨委會,、經(jīng)營層的三者關系上,，事權(quán)界面上更要清楚明了，具有可操作性,，同時建議制度要更簡潔,、明快、管用,、避免文犢主義,。
。為了更好地充分發(fā)揮外部董事的履職責任,，真正做到體現(xiàn)出資人意志，維護出資人利益,。外部董事既不坐班，又不參與任何經(jīng)營活動,，履職是否盡職,，是否勤勉，是否勇于擔當,，敢于負責,，唯一表現(xiàn)形式是在董事會和專委會上的表現(xiàn),。以前國資委監(jiān)事會都要參加歷次董事會和專委會，能清楚的知道每位外部董事的表現(xiàn)和能力,，因此對外部董事的評價有重要的發(fā)言權(quán)，而且能充分體現(xiàn)對外部董事評價的公平性和真實性,。但監(jiān)事會因體制改革已不存在,，外部董事的表現(xiàn)國資委并不十分清楚，全靠外部董事所在單位的內(nèi)部董事和經(jīng)營層及相關部門進行評價考核,，并作為評價優(yōu)劣的重要的依據(jù),，這樣的結(jié)果缺乏考核的充分性，淡化了敢于負責的獨立思考精神,，影響了這部分同志的主觀積極性,，久而久之，很容易陷入決策趨同化,，追求一致的“怪圈”,，董事會制度會流于形式。因此,，本人建議對現(xiàn)行外部董事考核辦法予以完善和規(guī)范,。每年四次制度性安排的董事會,，由國資委安排人員以會議觀察員的身份參加會議，這樣更能全面準確地掌握情況,，同時也有利于掌握公司不同發(fā)展階段的重要情況,；
要堅持以國資委考核為主，加大考核權(quán)重,；
單位考評應以董事會成員之間的相互測評為主,。
。加強對國企的領導,，其中一個重要抓手就是強化對國企的績效考核,，發(fā)揮好指揮棒,、風向標的作用,。這些年的不斷改革探索，已經(jīng)有了一套完整有效的科學體系,，收到了“四兩撥千斤”的效果,，在目前我國由過去的高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的重大歷史性轉(zhuǎn)變時期，更加突出的是創(chuàng)新發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展,。因此,，我們的考核辦法必須適應新時代的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展潮流，必須既重視當前,，也要著眼于長遠,。但我認為，這種考核的導向并不明顯,，很容易帶來企業(yè)的短期行為急功近利,，只顧當前,。有的甚至企業(yè)為了完成當年目標，出現(xiàn)變賣資產(chǎn)等短期行為,，而對事關公司長遠發(fā)展并不十分重視,，更缺乏功成不必在我的擔當精神,，因此建議：完善和修正目標考核指標體系及各項指標體系的權(quán)重設計，并堅持根據(jù)一企一策,、一行業(yè)一策,，根據(jù)不同的行業(yè)、不同的企業(yè)性質(zhì),，確定不同的指標體系和權(quán)重；
從考核制度設計上,，更加注重企業(yè)的科技創(chuàng)新、品牌建設,、科技成果轉(zhuǎn)化應用實效、核心競爭力等方面的考核,，充分發(fā)揮好指揮棒的導向作用,；
利潤指標考核方面。不搞水漲船高,，不鞭打快牛,，為公司長遠可持續(xù)發(fā)展留有必要空間。尤其對創(chuàng)新型企業(yè)和轉(zhuǎn)型升級任務重的企業(yè),，應當給予更多的政策支持,。
外部董事述職報告篇七
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司董事，在度,，本人誠信,、勤勉、盡責,、忠實履行職責,，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案,，對公司相關事項發(fā)表意見?，F(xiàn)將度履行職責情況述職如下：
一、出席董事會會議情況
公司共計召開董事會會議8次,，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次,。本人現(xiàn)場出席4次,，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票,，未出現(xiàn)提出反對,、棄權(quán)意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序,，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序,，合法有效,，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成,。
二,、發(fā)表意見情況
1．關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況,。認為公司能夠按照《公司法》,、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規(guī)要求,，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易內(nèi)部控制,、對外擔保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系,，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制,，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行,，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實,、準確,、完整和公平，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào),、有序,、高效運行。
2．關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的說明及意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號文《關于上市公司建立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定,，作為公司董事,，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于判斷的立場,，本人認為：
（1）報告期內(nèi),，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報告期內(nèi),，公司與關聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關聯(lián)交易的資金往來,，交易程序合法，定價公允,，沒有損害公司和全體股東的利益,。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展,，符合公司和全體股東的利益,。
3．關于公司對外擔保情況的說明及意見
依據(jù)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[]56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[]120號）要求，作為公司董事,，本人對公司報告期內(nèi)對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督,，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表意見如下：
報告期內(nèi)，公司無對外擔保情況,。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保,，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要,，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益,，并履行了相關的審批程序，無違規(guī)情況,。
公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)[]56號文和證監(jiān)發(fā)120號文的規(guī)定,。
4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的意見
作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議,。
基于判斷,，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關法律,、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定,，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。
5．對公司非公開發(fā)行股票事項的意見
本著審慎,、負責的態(tài)度,，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略,，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu),，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力,，為股東提供長期穩(wěn)定的回報,。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施,。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條,、第一百三十六的相關規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關于非公開發(fā)行股票的相關規(guī)定,，符合中國x《上市公司證券發(fā)行管理辦法》,、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關聯(lián)交易事項,，不存在回避表決的情況,，董事會表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,。
6．對公司資產(chǎn)出售事項的意見
針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表意見如下：
（1）本次交易的標的是公司所持有的'控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司,，本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易,，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務整合,，優(yōu)化資源配置,，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù),，交易雙方遵循客觀、公平,、公允的原則,，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形,。
（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權(quán)限符合相關法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定,。
（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關債權(quán)的議案》,。
三,、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1．公司信息披露情況
通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定,，真實、準確,、完整,、及時、公平地進行信息披露,，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權(quán)益,。
2．對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督
本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上,，,、客觀、審慎地行使表決權(quán),，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營,、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事,、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查,，充分履行了董事的職責,，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益,。
四,、在年度報告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國x及深圳證券交易所對報工作相關要求,，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報,，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況,，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價,，保證了年度報告的全面、完整,、真實,。
五、自身學習情況
外部董事述職報告篇八
20xx年9月,，我就任xxx銀行董事長,，在各級領導的指導下，認真履行職責,，積極做好本職工作,，較好地完成了自己負責的各項工作任務。現(xiàn)將履行崗位職責情況報告如下,。
村鎮(zhèn)銀行是新形勢下農(nóng)村金融的“朝陽產(chǎn)業(yè)”,，截至20xx年三季度末，全國共組建村鎮(zhèn)銀行超過450家,，九臺農(nóng)商行已發(fā)起設立13家,。作為長春南關惠民村鎮(zhèn)銀行首任董事長，我充分體會到了緊迫感和危機感,，必須要調(diào)動一切積極因素,，規(guī)劃設計好未來發(fā)展方向、階段,、步驟與保障措施,，把長春南關惠民村鎮(zhèn)銀行做強、做精,、做大,，在長春南關惠民村鎮(zhèn)銀行發(fā)展史上留下濃墨重彩的一筆。
就職后,，在班子成員基本穩(wěn)定,，人員配置逐步完善的情況下，我把統(tǒng)一思想觀念,，明確市場定位,、發(fā)展戰(zhàn)略和目標作為首要問題來抓,。主持召開班子會議，將班子成員思想統(tǒng)一到總行對村鎮(zhèn)銀行的愿景上,，統(tǒng)一到總行的發(fā)展戰(zhàn)略和目標上,，堅定發(fā)展信心，堅持宣傳與服務并舉,，產(chǎn)品研發(fā)與市場營銷并重的指導思想，突出村鎮(zhèn)銀行機制體制的特點,，開好頭,、起好步。
在我行的起步和開局之年,，帶領全行一起克服國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控緊,、開業(yè)時間短等諸多不利因素的影響，努力繼續(xù)推進各項工作,，各項業(yè)務指標完成情況良好,。截止20xx年12月31日，我行各項存款余額為50358萬元,，完成計劃112%,；各項貸款余額7819萬元，信貸資產(chǎn)五級分類全部是正常類貸款,；完成中間業(yè)務收入14.01萬元,；實現(xiàn)撥備前利潤308.99萬元，完成指標103%,。為我行20xx年的快速發(fā)展打下良好的基礎,。
始終認真貫徹落實村鎮(zhèn)銀行管理部要求，堅持發(fā)展業(yè)務與風險防控并重,。
一是建立健全了本行的各項風險管理和內(nèi)部控制制度,。根據(jù)相關文件要求建立了風險評估規(guī)定的各項制度，初步構(gòu)建全面風險管理模式和完整獨立的風險管理體系,。
二是加大力度開展合規(guī)文化建設年活動和“三項整治”工作,，制定了相關實施方案，全面部署了各項工作目標,、措施和要求,，確保增強制度的有效性和執(zhí)行力，規(guī)范員工從業(yè)行為,，嚴控相關領域操作風險,、道德風險和信貸風險，努力實現(xiàn)依法,、合規(guī),、穩(wěn)健發(fā)展,。
三是加強案件防控能力，尤其對關鍵崗位進行有效控制,，防止盜取客戶資金,、信貸詐騙等刑事案件，堅決遏制信息系統(tǒng)安全等重大責任性事件,。年度內(nèi),，我行未發(fā)生經(jīng)濟、刑事案件,，無責任性事故和危害性事件,，保持了和諧穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境。
一是各項人事工作進展順利,，為業(yè)務發(fā)展提供了切實保障,。積極與勞務派遣公司溝通合作，將各項人事關系捋順,，做到層次分明,、邏輯清晰，完成了全體員工的合同簽訂工作,，做到用工規(guī)范,、有據(jù)可查；確定了正式員工的五險一金待遇水平,，主動與長春市醫(yī)保,、社保、公積金中心進行溝通,，目前,，正式員工五險一金已全部繳存或補繳完畢。
二是加強隊伍建設,，逐步提升員工綜合素質(zhì),。首先，針對新員工較多的實際情況,，制定了一系列幫助員工快速成長的培訓計劃，有針對性的列出了培訓時間表,，先后組織十余次業(yè)務技能考試,，使員工增強了學習業(yè)務的主動性和自覺性，培養(yǎng)了積極向上的意識,，將理論學習與業(yè)務實踐有機結(jié)合,，切實提高員工的綜合素質(zhì)，其次,，采取實習生現(xiàn)場跟班,、內(nèi)部經(jīng)驗交流,、輪流擔任大堂經(jīng)理等多種方式充分發(fā)揮現(xiàn)有骨干員工的輔導和帶動作用，迅速提高新員工業(yè)務水平和溝通能力,。最后,，完成各崗位員工配備工作。根據(jù)專業(yè)特長,、勝任能力與性格特點落實了各人員的崗位,，明確了各自崗位職責，努力做到“主動經(jīng)營人才”,，逐步實現(xiàn)人力資源管理從被動適應業(yè)務到以業(yè)務為導向的轉(zhuǎn)型,。
我行成立不到一年，很多事情仍處于“摸著石頭過河”階段,，在這種情況下，我?guī)ьI全體員工始終堅持市場取向,，遵循經(jīng)濟規(guī)律,，迎難而上，嚴格管理,，扎實工作,，推動各項工作平穩(wěn)快速發(fā)展。
身為公司董事長,，我首先模范遵守了公司各項操作規(guī)程和制度的規(guī)定,，并且在各項業(yè)務開展方面，基本上都是親力親為,，直接參與搞調(diào)查,、作評審。
一是對主要項目帶領員工去考察,、論證和分析,，教導員工正確科學開展調(diào)查，注重培養(yǎng)訓練員工,，有時還利用個人資源做些題外調(diào)查,、特別調(diào)查，力爭做到調(diào)查客觀,、全面,、準確，所收集的信息能真實反映情況,。
二是允許和鼓勵所有員工參與業(yè)務評審,，幫助和訓練員工分析業(yè)務的可行性，找出風險點,，拿出防范與化解風險的措施,，教育和訓練他們的思維方式,、調(diào)查取證方法。
三是在開展業(yè)務過程中,，注重案例的分析,、講解，與他們一起在“干”中學,，在“學”中干,。
四是不斷加強業(yè)務學習。給別人一碗水,，自己就必須有一桶水,。上任以來，我十分注重業(yè)務學習,，在繁忙的業(yè)務工作中,，仍然始終堅持業(yè)務學習，不斷充電,，通過學習,，不斷拓寬知識領域，改善知識結(jié)構(gòu),，增強理論指導解決實際問題的能力,。
我經(jīng)常向上級監(jiān)管部門領導匯報工作，各級領導也對我行的發(fā)展十分關注和和關心,，經(jīng)常對我行的業(yè)務工作進行了科學指導,，同時，我還注重傾聽班子成員和職工的意見與建議,，能較好地將宏觀政策向員工傳達,，將“上情下傳”與“下情上達”有機結(jié)合，努力做好監(jiān)管部門與股東,、村鎮(zhèn)銀行管理部與員工,、銀行與企業(yè)的紐帶。
一是把切實加強制度建設作為我行“提煉內(nèi)功”的第一要務,。借鑒總行成功經(jīng)驗與先進做法,，特別注重開展建章建制工作，通過規(guī)范制度來規(guī)范公司運行,、運轉(zhuǎn)與運作,，切實做到以制度管人，以制度約束人,，用制度規(guī)范日常行為,，做到辦理每一事項都有制度可依，做到有章可循，依章辦事,。從目前開展的業(yè)務看,，基本上處于安全無風險或者風險可控制狀態(tài)。
二是加強銀保合作,。在與擔保公司合作過程中,，我們本著“良性互動、平等互利,、共同發(fā)展”的原則,，開展實際有效工作。
幾個月來,，各項工作還存在著一些差距和不足,，主要有以下幾個方面：
一是精細化管理仍需加強，目前,，我行處于起步階段,，金融服務能力和部分員工能力有待加強，部分工作還較為粗糙,，沒有形成合理的工作程序,。下步工作將著重抓好操作規(guī)范、流程優(yōu)化等工作,，突出“鏈條短、速度快”的優(yōu)勢,，進一步提高服務能力和工作效率,。
二是對先進經(jīng)驗的學習還不夠及時，九臺農(nóng)商行已投資籌建13家村鎮(zhèn)銀行,，每家都有各自的優(yōu)勢,，尚沒有及時吸收成功經(jīng)驗，缺乏深層次的研究,，擬在近期加強與各兄弟村鎮(zhèn)銀行的溝通,，進行調(diào)研學習，吸取成功經(jīng)驗,，彌補我行不足,。
我到長春南關惠民村鎮(zhèn)銀行工作4個多月了，時間不長,，感受很多,。各位班子成員和全行員工的努力工作、勤勉敬業(yè)深深感動著我,。我自己有決心積極發(fā)揮自身優(yōu)勢,，努力改正存在的缺點，不斷充實完善自己，更加創(chuàng)造性地開展工作,，為九臺農(nóng)商行及長春南關惠民村鎮(zhèn)銀行健康快速發(fā)展貢獻自己的力量,。
以上述職，請予評議,。
外部董事述職報告篇九
我們作為-股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事,，根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求,，在工作中，認真履行職責,，積極出席相關會議,，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見,，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將我們履行職責情況述職如下：
姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）
公司召開了20**年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權(quán)分置改革相關股東會議,，我們均親自參加了會議,。
1、關于續(xù)聘公司財務審議機構(gòu)的獨立意見,，該意見認為：
中磊會計師事務所有限責任公司在公司20**年及以前年度為公司提供審計服務的過程中,，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立,、客觀,、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作,。為此,，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構(gòu)，支付的審計費用合理,。
2,、關于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見,，該意見認為：
通過此次債務人變更及債務確認,，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結(jié)構(gòu)和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展,，維護了全體股東的利益,，尤其是維江西**地產(chǎn)20**年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。
3,、關于江中集團收購公司股份的獨立意見,，該意見認為：
此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性,。
4,、關于債權(quán)債務重組暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：
通過此次債權(quán)債務重組,，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況,，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況,，公司凈資產(chǎn)有所提高,。因此，此次債權(quán)債務重組有利于維護公司利益,，有利于保護中小股東的利益,。
5、關于重大資產(chǎn)置換,、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的獨立意見,，該意見認為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則,，交易方式公平合理,，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量,，提高公司核心競爭力,，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益,。
6,、關于公司股權(quán)分置改革方案的獨立意見，該意見認為：
股改方案的實施將解決公司的股權(quán)分置問題,，充分保護了流通股股東的利益,，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎,，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu),、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展,，符合全體股東和公司的利益,。
1、推動公司法人治理,，認真履行了獨立董事的職責,。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案,，均認真審核了公司提供的材料,，深入了解有關議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展,，為保護全體投資者利益提供了有力保障,。
2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營,、財務管理,、資金往來、重大擔保等情況,，我們詳實聽取了相關人員匯報,，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上發(fā)表意見,，行使職權(quán),。
3、加強自身學習,。我們積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度,，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股股東權(quán)益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力,，形成自覺保護全體股東權(quán)益的思想意識,。
4、持續(xù)關注公司的信息批露工作,，關注媒體對公司的報道,，將相關信息及時反饋給公司，促進雙方互動,，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求,，也讓中江西**地產(chǎn)20**年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。
在新的一年里,，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責,，加強同公司董事會、監(jiān)事會,、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作,，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平,，提高公司的經(jīng)營業(yè)績,，維護公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會領導之下,，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營,、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力,，更好地樹立自律,、規(guī)范,、誠信的上市公司形象。
外部董事述職報告篇十
xx年的工作思路是：突出一個“增”字（增星,、增收,、增效），把握一個“細”字（細分,、細致,、細微），堅持一個“力”字（核心力,、親合力,、向心力）。
xx年的工作思路是：以科學發(fā)展,、和諧發(fā)展為目標,，以嚴格管理為手段，以增創(chuàng)效益為目的,，全面落實目標責任制,。
明確了工作目標，就可以深化發(fā)展思路,。通過明確定位,，合理定性，才能保證全年任務的順利完成和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,。
隨著近年來經(jīng)濟效益的增長,，我們對酒店硬件設施進行了更新改造。為解決旺客不旺財?shù)膯栴},，從xx年開始,，組織酒店營銷人員開展對周邊區(qū)域和相鄰同行業(yè)的市場調(diào)查，將酒店目標客源定位為中高檔商務散客,，主攻對象則鎖定為協(xié)議單位,，確定酒店的市場定位為商務旅游酒店。主要方式是依靠銷售人員上門與客戶進行面對面銷售,，并加強對銷售人員的激勵措施,，激發(fā)了銷售人員的工作積極性。通過以上措施,，經(jīng)過銷售定位的陣痛加上營銷手段的加強,，近幾年銷售勢頭逐步提升,，長期與酒店簽約的協(xié)議單位達到xx多家,，全年平均住房率從xx年的xx%調(diào)整至平均住房率xx%，平均房價從從xx年的xx元/天/間上升至xx元/天/間,。此外,，在客源結(jié)構(gòu)上,，商務散客比例達到xx%，團隊及會議客人比例達到xx%,。酒店抓住近幾年xx會展業(yè)快速發(fā)展,，會務活動頻繁舉行以及幾個黃金假日的良好機遇，使酒店客源檔次以及開房率都提高到了一個新的高度,。
近年來,，盡管上級主管部門沒有明確下達工作任務和指標，本著對國有資產(chǎn)負責的態(tài)度,，每年我們都會以一定的增長幅度下達全年任務,。從董事會下達到經(jīng)營班子簽訂目標責任書，再將經(jīng)營指標分解到各個部門,，將部門業(yè)績同考核指標緊密掛鉤,。通過每周工作例會、總經(jīng)理辦公會,、董事擴大會議,，以及上半年及全年總結(jié)大會，以任務要求,、考核約束,、重獎激勵等辦法，確保了三年任務的順利完成,。
