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董事會(huì)上的講話 董事會(huì)發(fā)言篇一

董事會(huì)決議

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成立董事會(huì)決議

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

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董事會(huì)工作報(bào)告

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董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要標(biāo)準(zhǔn)

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2015年3月29日上午,，國(guó)資委召開(kāi)了中國(guó)電信集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)電信)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議,。國(guó)資委副主任,、黨委副書(shū)記邵寧出席會(huì)議并講話，監(jiān)事會(huì)李克主席，中組部干部五局和國(guó)資委改組局,、企干一局,、監(jiān)事會(huì)有關(guān)辦事處負(fù)責(zé)同志出席了會(huì)議。邵寧代表國(guó)務(wù)院國(guó)資委向中國(guó)電信的外部董事頒發(fā)了聘書(shū),。中國(guó)電信董事長(zhǎng),、法定代表人王曉初同志代表中國(guó)電信與外部董事簽訂了服務(wù)合約。

邵寧指出,，中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì),、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)作為“十二五戰(zhàn)略規(guī)劃”的重要內(nèi)容，既是貫徹落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革指示精神的重要措施,，也是中央企業(yè)實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展核心目標(biāo)的動(dòng)力保障和體制基礎(chǔ)，符合中央企業(yè)深化改革和穩(wěn)定發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和要求,。國(guó)資委推進(jìn)董事會(huì)試點(diǎn)工作7年來(lái),，在有關(guān)方面的共同努力下，中央企業(yè)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作穩(wěn)步推進(jìn),，試點(diǎn)企業(yè)范圍從國(guó)有獨(dú)資公司逐步延伸到中央企業(yè)控股的股份公司和上市公司,，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的中央企業(yè)戶數(shù)已達(dá)42家。通過(guò)這幾年的實(shí)踐，董事會(huì)在把方向,、防風(fēng)險(xiǎn)、推進(jìn)企業(yè)改革和加強(qiáng)企業(yè)管理等方面發(fā)揮了重要作用,，公司治理理念滲入到了企業(yè)的各個(gè)層面,，體制機(jī)制創(chuàng)新的效果逐步顯現(xiàn),。

邵寧指出，總體上看,，中國(guó)電信通過(guò)戰(zhàn)略重組轉(zhuǎn)型,，推進(jìn)輔業(yè)改制上市，完成cdma網(wǎng)絡(luò)重組,，已經(jīng)具有良好的發(fā)展基矗但面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中面臨不少新情況,、新問(wèn)題，中國(guó)電信要?jiǎng)?chuàng)新體制機(jī)制，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)發(fā)展能力,，實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展,。中國(guó)電信要以建設(shè)規(guī)范董事會(huì)為契機(jī),，充分發(fā)揮外部董事和非外部董事的組合優(yōu)勢(shì)，各位董事要忠于職守,，堅(jiān)持原則，切實(shí)履行好職權(quán),，使董事會(huì)成為企業(yè)改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體,。

王曉初代表中國(guó)電信董事會(huì)發(fā)言，表示要充分認(rèn)識(shí)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)試點(diǎn)工作的意義,，盡快適應(yīng)建設(shè)規(guī)范董事會(huì)的要求,，以此為契機(jī)，持續(xù)深化中國(guó)電信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展,。

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回顧今年上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，展望下半年以及今后一段時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),，可以用四句話加以概括,。

一是成績(jī)很大。近年來(lái),，開(kāi)山壓縮機(jī)公司快速發(fā)展,，取得了驕人的業(yè)績(jī)，2007～2009年度公司營(yíng)業(yè)收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)87.63%,，凈利潤(rùn)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)135.6%,。今年上半年公司在高基數(shù)上高成長(zhǎng)，仍然保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn),，營(yíng)業(yè)收入為75354萬(wàn)元,，比去年同期增長(zhǎng)123%，利潤(rùn)總額13988萬(wàn)元,，比去年同期增長(zhǎng)78.67%,。

成績(jī)除了用上述數(shù)字反映的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以外，還應(yīng)包括為今后若干年的高速發(fā)展打下了良好的基矗今年上半年推出的節(jié)能,、高端系列螺桿空壓機(jī)產(chǎn)品,，性能參數(shù)可媲美甚至超過(guò)國(guó)際頂尖的跨國(guó)公司產(chǎn)品，并順利推向市場(chǎng),，為全國(guó)各區(qū)域,、各行業(yè)的用戶所接受，初步實(shí)現(xiàn)了從價(jià)格戰(zhàn)到價(jià)值戰(zhàn)的轉(zhuǎn)型,。公司和公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的美譽(yù)度與日俱增,，地位越來(lái)越高?？梢灶A(yù)見(jiàn),，一旦節(jié)能、高端系列產(chǎn)品成為公司的主流產(chǎn)品,，公司必將成為一個(gè)以技術(shù)能力為主,，并為廣大用戶認(rèn)同的高科技企業(yè)。

成績(jī)很大還包括公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化,。高附加值柴油動(dòng)力螺桿空壓機(jī)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)迅速,，主力機(jī)型為傳統(tǒng)市場(chǎng)的用戶充分肯定，產(chǎn)品供不應(yīng)求,，銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同行業(yè)的跨國(guó)公司,。大功率螺桿空壓機(jī)增幅明顯高于中、小功率螺桿空壓機(jī)的增幅,，說(shuō)明了新市嘗新領(lǐng)域被不斷開(kāi)發(fā)出來(lái),，也說(shuō)明了公司市場(chǎng)基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，前景更加看好,。

成績(jī)很大還包括產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和基建技改,。目前，關(guān)乎能否做到持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)在湯總的帶領(lǐng)下正以超常的速度快速推進(jìn),，采用sky螺桿主機(jī)的節(jié)能,、高端系列螺桿空壓機(jī)全譜系達(dá)到國(guó)家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，這兩個(gè)系列從18.5kw到355kw每一臺(tái)螺桿空壓機(jī)都是節(jié)能產(chǎn)品;采用sky螺桿主機(jī)的柴油動(dòng)力螺桿空壓機(jī)比采用skk螺桿主機(jī)的柴油動(dòng)力螺桿空壓機(jī)省油10%以上,，我們正在踐行 “為節(jié)約中國(guó)做貢獻(xiàn)”這一企業(yè)使命,。目前，k形線轉(zhuǎn)換為y形線的工作正在積極推進(jìn)中,，年初確定的三公斤,、五公斤排氣壓力低壓螺桿空壓機(jī)以及螺桿真空泵可以按計(jì)劃在年內(nèi)面市,，冷媒螺桿主機(jī)14個(gè)主力機(jī)型以及冷媒離心壓縮主機(jī)也將在年內(nèi)完成開(kāi)發(fā)，明年公司保持高速成長(zhǎng)勢(shì)頭有了堅(jiān)實(shí)的基矗此外,，基建技改方面上海二期工程進(jìn)展順利,，我們克服了今年雨季時(shí)間較長(zhǎng)的困難，可以保證十一月份建成投入使用;重慶工廠也已開(kāi)工建設(shè);衢州工廠擴(kuò)建工程下月初也將開(kāi)工,。兩處建設(shè)工程可以確保在春節(jié)前完工,，制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸可以在年內(nèi)打通。

二是遺憾很大,。今年上半年公司受制于產(chǎn)能不足損失了數(shù)億元的銷(xiāo)售額,，直至今天已經(jīng)到了往年的銷(xiāo)售淡季，螺桿空壓機(jī)仍供不應(yīng)求,，仍然在損失訂單,。董事會(huì)前我先后到寧波、昆明,、廣州召開(kāi)了部分經(jīng)銷(xiāo)商座談會(huì),，座談會(huì)上各地經(jīng)銷(xiāo)商強(qiáng)烈要求公司擴(kuò)大產(chǎn)能，不能長(zhǎng)時(shí)間讓市場(chǎng)饑渴,。對(duì)此,，我深表遺憾并向銷(xiāo)售一線的經(jīng)銷(xiāo)商們表示歉意，同時(shí)也向生產(chǎn)第一線克服生產(chǎn)場(chǎng)地不足,、裝備不夠等困難，盡最大努力提高效率增加產(chǎn)出的全體一線管理者和一線員工表示感謝,。

大約地估算,，今年上半年如果我們具備產(chǎn)能，無(wú)論是經(jīng)銷(xiāo)額還是利潤(rùn)我們均可再增長(zhǎng)三十個(gè)百分點(diǎn),。當(dāng)然,，我們不會(huì)讓這個(gè)遺憾延續(xù)到明年，為徹底解決產(chǎn)能限制除了已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)的上海二期工程,、重慶工廠以及開(kāi)山壓縮機(jī)擴(kuò)建工程外,，我們還訂購(gòu)了將近兩億元的設(shè)備，明年春節(jié)前將陸續(xù)到位,。預(yù)計(jì)到明年我們將具備月產(chǎn)7000臺(tái)螺桿主機(jī),、5000臺(tái)螺桿空壓機(jī)的生產(chǎn)能力，規(guī)模優(yōu)勢(shì)將在明年進(jìn)一步得到充分體現(xiàn),。

三是壓力很大,。壓力來(lái)源于三個(gè)方面：

1、從宏觀上看,，全球經(jīng)濟(jì)失衡的局面尚未得到徹底改變,，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“二次探底”的可能性雖然不大,，但增幅逐步減緩卻是不爭(zhēng)的事實(shí)，下半年宏觀經(jīng)濟(jì)有很大的不確定性,。而且,，我國(guó)經(jīng)濟(jì)固有的結(jié)構(gòu)性矛盾仍未得到有效解決，市場(chǎng)拐點(diǎn)已經(jīng)或即將到來(lái),。上半年銷(xiāo)售火爆的市場(chǎng)形勢(shì)或?qū)⒉辉?，銷(xiāo)售可能會(huì)面對(duì)困難，需要我們未雨綢繆及早規(guī)劃做好應(yīng)對(duì),，付出更大的努力,，切不可以上半年的思維慣性思考，盲目樂(lè)觀,。

2,、從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)上看，有很多企業(yè)生產(chǎn)同一類(lèi)產(chǎn)品,，行業(yè)集中度很低是不符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的,。中國(guó)企業(yè)一是掌握核心技術(shù)、從事核心制造的少;二是因?yàn)樾袠I(yè)集中度不高,，市場(chǎng)占有率普遍不高,。我公司既要保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，又要有前瞻性兼具整合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),，要做到這一點(diǎn)是非常困難的.,。放棄長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)、只顧眼前利益是缺乏遠(yuǎn)見(jiàn)不可取的,，放棄良好的成長(zhǎng)性去實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)又不太符合股東的利益,。魚(yú)和熊掌兼得是一件不容易做到的事情，但我們又必須努力去做到,。

3,、我們的成功模式必然會(huì)被同行其他企業(yè)作深入研究，被模仿和復(fù)制是早晚的事情,，如果我們不能做到永遠(yuǎn)領(lǐng)先別人一步,，不具備持續(xù)一流的創(chuàng)新能力，必然會(huì)導(dǎo)致同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),，而同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的后果將是我們的盈利能力大幅度下降,。

四是機(jī)會(huì)很大。機(jī)遇和挑戰(zhàn)總是并存的,。當(dāng)前全球政治,、經(jīng)濟(jì)的焦點(diǎn)之一是節(jié)能減排，經(jīng)過(guò)近三十年的高速發(fā)展,，我國(guó)已是世界上消耗能源最多的國(guó)家,，同時(shí)也是溫室氣體排放最多的國(guó)家,，事實(shí)上，國(guó)家發(fā)展面臨著節(jié)能減排的國(guó)際壓力,。在這樣一個(gè)發(fā)展背景下,，我公司提出了把“為節(jié)約中國(guó)做貢獻(xiàn)”作為我們的核心使命，把“構(gòu)造持續(xù)一流的創(chuàng)新能力,，為用戶創(chuàng)造價(jià)值,、構(gòu)建未來(lái)”作為公司的價(jià)值觀是有深刻含義的?；馐袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力,、加快發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)就在于低碳經(jīng)濟(jì)大背景下提高能源使用效率，目前我公司已經(jīng)是行業(yè)中空壓機(jī)能源使用效率領(lǐng)先的企業(yè),，把這一領(lǐng)先化為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)甚至是勝勢(shì)就是我們最大的商業(yè)機(jī)會(huì),。

家電行業(yè)在短短的兩年時(shí)間里，先是四級(jí),、五級(jí)能效產(chǎn)品停止銷(xiāo)售,，一年之后三級(jí)能效產(chǎn)品也不能銷(xiāo)售，試想一下,，如果空氣壓縮機(jī)行業(yè)三級(jí)能效也不能銷(xiāo)售了那將是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)局面,。當(dāng)然，我們公司也有同志對(duì)此不抱太大的希望,，因?yàn)閺慕衲?月1日起,，按照國(guó)家規(guī)定“銷(xiāo)售者不得銷(xiāo)售應(yīng)當(dāng)標(biāo)注但未標(biāo)注能源效率標(biāo)識(shí)的(螺桿空壓機(jī))產(chǎn)品”，但直至今日,，現(xiàn)實(shí)情況是：沒(méi)有標(biāo)注能源效率的空壓機(jī)產(chǎn)品在市場(chǎng)上比比皆是,，有的甚至被省政府有關(guān)部門(mén)作重點(diǎn)推廣，而且,，還有很多沒(méi)有達(dá)到三級(jí)能效被禁止銷(xiāo)售的高耗能空壓機(jī)產(chǎn)品也在市場(chǎng)上銷(xiāo)售。但我的觀點(diǎn)是,，不應(yīng)對(duì)此心灰意冷,，政府部門(mén)工作沒(méi)有做到位甚至犯錯(cuò)誤，我們也要有耐心等待,。不管能效標(biāo)識(shí)推廣狀況如何,，我們要把為用戶創(chuàng)造價(jià)值、節(jié)能降耗作為我們的使命,。目前湯總的團(tuán)隊(duì)正在進(jìn)一步提高能效,，爭(zhēng)取使我們高端系列產(chǎn)品達(dá)到國(guó)家一級(jí)能效做到國(guó)際頂尖，相信持之以恒地做下去,，我們就一定能抓住節(jié)能減排帶給我們的市場(chǎng)機(jī)遇,，確保企業(yè)在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái)保持高速成長(zhǎng)的勢(shì)頭,。

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