在當(dāng)下社會,，接觸并使用報(bào)告的人越來越多,，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的,。報(bào)告幫助人們了解特定問題或情況,，并提供解決方案或建議。下面是我給大家整理的報(bào)告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作情況報(bào)告篇一

xxxx銀監(jiān)分局：

一,、 內(nèi)控和案防工作組織實(shí)施情況

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真落實(shí)

為了確保內(nèi)控案防“執(zhí)行年”活動扎實(shí)有效、順利開展,，xxxx市商業(yè)銀行成立了以董事長為組長,，行長、監(jiān)事長為副組長,，班子其他成員及各部室負(fù)責(zé)人為成員的案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組,。及時(shí)召開全員動員大會，傳達(dá)省銀監(jiān)局內(nèi)控和案防“執(zhí)行年”活動有關(guān)文件精神和具體工作要求,。并根據(jù)文件精神和有關(guān)要求,，制訂了2017年內(nèi)控和案防“執(zhí)行年”活動具體實(shí)施方案，有計(jì)劃的組織有關(guān)部門和人員切實(shí)開展內(nèi)控和案防各項(xiàng)工作,。

（二）加強(qiáng)教育,，增強(qiáng)全員案防意識

和服務(wù)用語等方面的的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。強(qiáng)化了干部職工合規(guī)經(jīng)營和遵章守紀(jì)意識,，在全行逐步培養(yǎng)起“從我做起,、從現(xiàn)在做起、從點(diǎn)滴做起”的濃厚合規(guī)經(jīng)營文化氛圍,。為了加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果,，要求各分支機(jī)構(gòu)及各部門每月集中學(xué)習(xí)不能少于兩次，并作好學(xué)習(xí)筆記,。每季度還對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行抽查,，切實(shí)增強(qiáng)教育培訓(xùn)效果。2017年5月底,，我行針對中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部組織了一次金融法規(guī)與內(nèi)控制度知識測試;7月底,，又組織了“三個(gè)辦法一個(gè)指引”的學(xué)習(xí)考試;7月中旬組織客戶經(jīng)理前往硤石監(jiān)獄進(jìn)行警示教育，聽取服刑人員懺悔報(bào)告,，起到了良好的警示教育效果,，進(jìn)一步增強(qiáng)了我行員工知法、守法,、遵章,、守制意識。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督,，明確責(zé)任

一是與各分支機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人簽訂了案件防

接違規(guī),、誰就是直接責(zé)任人”的原則，進(jìn)一步明確責(zé)任,，把案件防控工作與其他業(yè)務(wù)工作一樣同檢查,、同考核。

二是加強(qiáng)對人員的監(jiān)督,，排查“問題”職工,。六月份我行對參與“黃、賭,、毒”活動的員工,，以及有經(jīng)商辦企業(yè),、從事股票買賣、不正常交友等問題的員工進(jìn)行了排查,，對重點(diǎn)人員實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,，一旦發(fā)現(xiàn)問題積極采取措施予以處理。

三是繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行行務(wù)公開制度,。對全體干部職工重點(diǎn)公開干部任用,、招聘人員、費(fèi)用開支,、基建招標(biāo)等重大事項(xiàng),，提高公開透明度，接受群眾監(jiān)督,。嚴(yán)格執(zhí)行“三公開,，六不準(zhǔn)”制度。（即：公開貸款和融資條件,，公開貸款利率和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、公開辦事程序，不準(zhǔn)接受有價(jià)證券和禮金,、不準(zhǔn)接受客戶宴請,、不準(zhǔn)賭博、不準(zhǔn)接受由客戶提供的高消費(fèi)娛樂活動,、不準(zhǔn)借用客戶的通訊交通工具,、不準(zhǔn)讓客戶報(bào)銷應(yīng)由自己支付的費(fèi)用。）

進(jìn)行了重點(diǎn)排查,，沒有發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作和挪用社保資金的情況,。通過監(jiān)督檢查，落實(shí)稽核建議和整改措施,，有效促進(jìn)了我行員工遵規(guī)守章和防范風(fēng)險(xiǎn)的意識,，促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，為我行今年目標(biāo)任務(wù)的順利實(shí)現(xiàn)提供了有力保障,。

（四）加強(qiáng)制度建設(shè),，狠抓制度落實(shí)

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銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作情況報(bào)告篇二

一,、關(guān)于制度建設(shè)和崗位設(shè)置方面：

縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工,，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程,、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制等內(nèi)容，對于銀行卡的開卡,、收回,、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核,、專項(xiàng)登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合,，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險(xiǎn),。

二、關(guān)于業(yè)務(wù)管理情況方面：

對于銀行卡的開銷戶,、掛失、沖銷,、補(bǔ)正等分險(xiǎn)類交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作,，嚴(yán)格審查客戶資料的真實(shí)性和有效性，杜絕違規(guī)操作,，同時(shí),，我社也時(shí)常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識,，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展,。

三、關(guān)于自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理情況方面：

目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備,，因此我社暫無此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容,。

四、關(guān)于銀聯(lián)pos業(yè)務(wù)管理情況方面：

因?yàn)榇隧?xiàng)業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負(fù)責(zé)安裝,、維護(hù)和管理,，因此我社也暫無此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。

五,、關(guān)于資金清算及差錯處理情況方面：

對于客戶的差錯投訴,，我社都第一時(shí)間安排專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)了解，并及時(shí)與縣聯(lián)社清算部門進(jìn)行溝通解決,，務(wù)求將損失和風(fēng)險(xiǎn)控制在最低范圍,。

六、關(guān)于新業(yè)務(wù)開展情況方面：

我社目前并未開展珠江平安卡vip卡,、銀行卡自助循環(huán)貸款,、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。

七,、關(guān)于科技開發(fā)管理情況方面：

此項(xiàng)業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門負(fù)責(zé),。

八、關(guān)于檢查監(jiān)督情況方面：

對于銀行卡的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作,，包括開銷卡,、掛失、沖正,、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查,，縣聯(lián)社稽核部門也會不定期派人前來進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作,，務(wù)求對銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡,、放心用卡,。

銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作情況報(bào)告篇三

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

為進(jìn)一步筑牢黨風(fēng)廉政建設(shè)防線,，持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作走深走實(shí),，根據(jù)中共**市委辦公室工作通知，結(jié)合當(dāng)前新形勢新要求以及**工作職能,，圍繞權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)領(lǐng)域,、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)梳理排查，有針對性地制定預(yù)防措施,，不斷健全完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

市**局黨組高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查預(yù)防工作,，始終以***新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，持之以恒貫徹執(zhí)行***八項(xiàng)規(guī)定精神,，始終堅(jiān)持“嚴(yán)”字當(dāng)頭、“實(shí)”字為要,。根據(jù)新形勢下**工作新要求,，局黨組帶領(lǐng)全員上下，轉(zhuǎn)變工作思路,，由“要我查”變?yōu)椤拔乙椤?，通過經(jīng)常性梳理查找問題，使主動檢查成為維護(hù)**事業(yè)健康發(fā)展,、保護(hù)黨員干部的重要舉措,。

認(rèn)真貫徹落實(shí)***《八項(xiàng)規(guī)定》、省委《實(shí)施辦法》和市委《實(shí)施意見》,，加強(qiáng)制

深化整治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾,，對貫徹上級決策部署做選擇,、搞變通、打折扣等突出問題精準(zhǔn)施治,。鍥而不舍落實(shí)***八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,，堅(jiān)決防反彈回潮,、防隱形變異,、防疲勞厭戰(zhàn)；經(jīng)常開展“回頭看”,，用身邊的人和事作參照,，見賢思齊，見不賢而內(nèi)自??；堅(jiān)決防止不良習(xí)氣、不嚴(yán)不實(shí)做法滋生蔓延,、成風(fēng)成勢,。

對于抓作風(fēng)、抓隊(duì)伍,、抓執(zhí)行力,，局黨組從來態(tài)度鮮明、敢抓敢管,，對問題不掩蓋,、對矛盾不回避，支持什么,、打擊什么毫不含糊,。近年來，對影響**事業(yè)發(fā)展的共性問題,，我們堅(jiān)持刀刃向內(nèi),，進(jìn)行了多次深刻查擺、剖析和整改,。尤其今年以來,，我們**系統(tǒng)先后迎接了市委安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查,、市委第九巡察組對局機(jī)關(guān)及直屬單位的全面巡察等多項(xiàng)重大任務(wù)，這是對我們工作的全面問診把脈和政治體檢,，是對**系統(tǒng)履職盡責(zé)的有力指導(dǎo)和鞭策,。在深入推進(jìn)思想政治工作中體現(xiàn)嚴(yán)管厚愛，增強(qiáng)思想政治工作的說服力和戰(zhàn)斗力,，推進(jìn)清廉建設(shè),，推動做到風(fēng)氣嚴(yán)實(shí)、紀(jì)律嚴(yán)明,、干部廉潔,、班子廉政，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和良好發(fā)展環(huán)境,。

堅(jiān)持黨務(wù)政務(wù)公開,，認(rèn)真兌現(xiàn)服務(wù)承諾，自覺接受群眾監(jiān)督,。強(qiáng)化“權(quán)力就是責(zé)任”“機(jī)關(guān)就是服務(wù)”“干部就是公仆”意識,，修訂了《**市**局黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施意見》，制定《落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任臺帳》,，在全系統(tǒng)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作紀(jì)實(shí)制度,，切實(shí)把黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任扛穩(wěn)、抓牢,、做實(shí),；完善干部考核獎懲制度，實(shí)行經(jīng)常性考核與年度考核相結(jié)合,，增強(qiáng)機(jī)關(guān)活力,，提高執(zhí)行能力。堅(jiān)持表率示范,，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任主體，領(lǐng)導(dǎo)班子成員及機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)同志充分發(fā)揮表率示范作用,，以身作則,，較好的做到了自覺遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，帶頭執(zhí)行***八項(xiàng)規(guī)定,，既管好自己,，又管好身邊的工作人員，清清白白做人,、干干凈凈做事,。

突出“實(shí)干”用人導(dǎo)向，堅(jiān)持以實(shí)績論英雄、憑貢獻(xiàn)用干部,，健全完善容錯糾錯,、澄清保護(hù)機(jī)制和考評體系，旗幟鮮明地為擔(dān)當(dāng)者擔(dān)當(dāng),，為干事者撐腰,，為負(fù)責(zé)者負(fù)責(zé)，全力鍛造敢打硬仗,、干事?lián)?dāng)?shù)?*鐵軍,。嚴(yán)格實(shí)行“藍(lán)黃紅”三色管理機(jī)制，記準(zhǔn)記實(shí)干部執(zhí)行力檔案,，強(qiáng)化督導(dǎo)考核結(jié)果運(yùn)用,，對作風(fēng)轉(zhuǎn)變成效好，工作提質(zhì)增效明顯的單位和個(gè)人要通報(bào)表揚(yáng),，并在評先樹優(yōu),、干部提拔任用上優(yōu)先考慮；對工作敷衍塞責(zé),、庸懶散拖,，對群眾投訴麻木不仁、無動于衷造成不良影響的,，要嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé),，倒逼黨員干部推動作風(fēng)建設(shè)提檔升級,。在慶祝中國***成立 100 周年之際,，市**局機(jī)關(guān)黨委表彰32名“市**局優(yōu)秀***員”、10名“市**局優(yōu)秀黨務(wù)工作者”,、1個(gè)“市**局先進(jìn)基層黨組織”,，提振黨員干部擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)精氣神,。

以電視問政,、上級巡視巡察、專項(xiàng)檢查等為“鏡子”,，以網(wǎng)上民聲,、12345政務(wù)服務(wù)便民熱線等各種渠道反饋意見為“鏡子”，以自我動態(tài)審視為“鏡子”,，定期照照自己,，認(rèn)真查擺在思想境界、工作成效,、執(zhí)行力等方面存在的問題,，校準(zhǔn)干事坐標(biāo)、提升干事能力。堅(jiān)持督導(dǎo)考核常態(tài)化,，加大明察暗訪力度,，采取單位領(lǐng)導(dǎo)評、科室互相評,、服務(wù)對象評,、基層群眾評等方式，尤其把群眾滿意度作為檢驗(yàn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)準(zhǔn),。對同一問題群眾投訴超過2次仍未解決的,，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過問解決。針對群眾普遍關(guān)心的“去哪健身問題”,，截止2021年10月,，全市**場地共建設(shè)12630個(gè)，總面積2221.78萬平方米,，人均**場地面積3.1平方米,，高于全省2.58平方米的平均水平。各類**設(shè)施覆蓋城鄉(xiāng),，人均**場地面積,、經(jīng)常參加**鍛煉人數(shù)比例均位居全省前列，**人民**幸福感,、獲得感越來越強(qiáng)烈,。

運(yùn)動槍支彈藥管理事關(guān)社會治安和公共安全，為實(shí)現(xiàn)槍彈管理“零差錯”,，近年來,，進(jìn)一步升級槍彈管理軟硬件系統(tǒng)，完善規(guī)章制度內(nèi)控措施,，安排專業(yè)安保人員專職管理,，嚴(yán)格落實(shí)檢查盤點(diǎn)機(jī)制，在省,、市,、區(qū)監(jiān)管指導(dǎo)部門歷次專項(xiàng)檢查中，受到高度肯定,。

反興奮劑工作是**戰(zhàn)線的重大政治責(zé)任,。為提高反興奮劑知識水平和業(yè)務(wù)能力，我們主動擔(dān)當(dāng),，積極聯(lián)合教育系統(tǒng)舉辦全市反興奮劑培訓(xùn),，實(shí)現(xiàn)各縣市區(qū)、市直訓(xùn)練單位反興奮劑專題教育培訓(xùn)全覆蓋,，進(jìn)一步健全反興奮劑常態(tài)化制度化工作機(jī)制,，明確各單位“一把手”作為反興奮劑工作第一責(zé)任人，嚴(yán)把運(yùn)動員食品、藥品,、營養(yǎng)品“入口”關(guān),，確保參加各類比賽和平時(shí)訓(xùn)練不出現(xiàn)興奮劑問題。

訓(xùn)練單位食堂管理作為后勤管理的重中之重,，關(guān)系上千名運(yùn)動員,、教練員飲食安全，也涉及大宗商品采購與管理,、財(cái)務(wù)往來資金多等問題,，是重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。我們成立了食堂監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,，按照“先進(jìn)食堂評比條件”,，每季度不定期到各單位財(cái)務(wù)和食堂，檢查食堂賬目登記情況,、食堂伙食管理五項(xiàng)制度落實(shí)情況,，采取“現(xiàn)場評分制”和“評分回避制”，評出第一名,，授予“流動紅旗”,，并評選年度**系統(tǒng)“先進(jìn)食堂”，切實(shí)把食堂工作抓細(xì),、抓實(shí),、抓好。

安全生產(chǎn)是發(fā)展的保障和底線,。我們樹立問題導(dǎo)向,，高度重視高危風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控，加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，堵塞管理漏洞,，扎牢制度籬笆,，確保重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)部位不出問題。對重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)人員,，領(lǐng)導(dǎo)定期進(jìn)行廉政談話，增強(qiáng)廉潔自律,，抓早抓小,，打好預(yù)防針。例行安全生產(chǎn)檢查,，組織消防知識學(xué)習(xí)和逃生演練,。在全系統(tǒng)開展拉網(wǎng)式安全生產(chǎn)大排查，深入查找安全隱患，立即督導(dǎo)整改,，做到生產(chǎn)安全差錯“零容忍”,。

銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作情況報(bào)告篇四

一、信貸基本情況

截止6月_日,，我行累計(jì)放款330筆,，金額1396萬元;累計(jì)回收回177筆，金額945.88萬元;累計(jì)結(jié)存153筆,，金額450.12萬元;6月_日所有逾期貸款戶數(shù)33筆,，逾期金額107.74萬元，逾期率23.94%,。其中有4戶逾期貸款為次級類客戶,，16戶為可疑類客戶，均產(chǎn)生不良貸款現(xiàn)象,，風(fēng)險(xiǎn)防控形勢非常嚴(yán)峻,。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況

半年來,，我行認(rèn)真學(xué)習(xí),、深刻理解總行會議和文件精神，適時(shí)分析形勢,，認(rèn)真執(zhí)行政策,，嚴(yán)格按照規(guī)范化管理要求，切實(shí)加強(qiáng)信貸基礎(chǔ)工作,，規(guī)范內(nèi)部管理,，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。

1,、 嚴(yán)格按照總行下發(fā)的《小額貸款業(yè)務(wù)管理辦法》和《小額貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》開展業(yè)務(wù),。

嚴(yán)格拓展、篩選小額貸款準(zhǔn)客戶,，把風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口前移,，進(jìn)一步對信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，對授信行為進(jìn)行規(guī)范,。嚴(yán)密了貸前調(diào)查,、審查及審批手續(xù)，對信貸人員貸前調(diào)查的范圍及要求,，確保信貸調(diào)查材料真實(shí)有效,。

2、 嚴(yán)格控制信貸風(fēng)險(xiǎn),。

嚴(yán)格執(zhí)行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范控制管理體系,，全面實(shí)行審貸分離,，規(guī)范了貸審會，實(shí)行了貸審例會制,，嚴(yán)格按照貸審會議事規(guī)程召開會議,，明確各環(huán)節(jié)主責(zé)任人職責(zé)。

3,、 扎實(shí)細(xì)致地開展貸后檢查工作,。

定期和不定期地對客戶經(jīng)營狀況和家庭狀況進(jìn)行檢查，認(rèn)真填報(bào)貸后檢查表,。2月份我行對發(fā)放貸款先后開展了信貸自查及全面排查,。此次排查工作通過調(diào)閱客戶檔案、現(xiàn)場走訪客戶,、拍攝客戶經(jīng)營場地和走訪信貸員家庭情況及信貸員思想排查等形式,，重點(diǎn)關(guān)注逾期貸款客戶、聯(lián)保貸款客戶和放款金額較多及逾期貸款較多的信貸員,。從排查情況來看,，我行未發(fā)現(xiàn)與中介合作、編造虛假資料騙貸等現(xiàn)象,，也未發(fā)現(xiàn)收受客戶好處費(fèi),、代客戶收取貸款本息等情況。

4,、強(qiáng)化管理,，完善的內(nèi)部管理機(jī)制。

我行在不斷加強(qiáng)和改善日常信貸工作的同時(shí),，不斷強(qiáng)化管理,，重點(diǎn)是制度執(zhí)行管理和從業(yè)人員管理，加強(qiáng)對制度執(zhí)行情況的檢查和貫徹落實(shí),。注重加強(qiáng)信貸人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，以便能在業(yè)務(wù)操作中得心應(yīng)手，提升工作質(zhì)量和工作效率,。在搞好管理的同時(shí),，我行還不斷強(qiáng)化服務(wù)意識，改善服務(wù)手段,，積極開展優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),，樹立“陽光、惠農(nóng),、方便”的信貸形象，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和陽光的品牌促進(jìn)業(yè)務(wù)的發(fā)展,。

5,、抓好逾期催收,，嚴(yán)格控制資產(chǎn)質(zhì)量。

我行領(lǐng)導(dǎo)及信貸人員從產(chǎn)生第一筆逾期貸款起,，就對逾期催收工作高度重視,，認(rèn)真組織落實(shí)，集叢人之力,，盡職盡力開展信貸還款管理及逾期貸款催收工作,，并把這項(xiàng)工作長期作為信貸業(yè)務(wù)發(fā)展中的重中之重來抓，最大程度的控制好風(fēng)險(xiǎn),。及早成立了以行領(lǐng)導(dǎo),、業(yè)務(wù)主任、信貸主任及信貸員組成的催收小組,，集中人力,、物力，采取各種措施和方法,，堅(jiān)持不懈開展逾期貸款的催收工作,。在做好電話催收、上門催收和聯(lián)合催收的同時(shí),，果斷決策,，將逾期30天以上的客戶依法提起訴訟，申請資產(chǎn)保全,，利用法律的手段進(jìn)行貸款的清收,，最大程度的控制好逾期貸款風(fēng)險(xiǎn)，防止貸款出現(xiàn)損失,。

三,、下一步風(fēng)險(xiǎn)防控強(qiáng)化措施

1、 完善規(guī)章制度

一是建立否決貸款登記制度,。對每筆被否決貸款進(jìn)行詳細(xì)地記錄,，記錄內(nèi)容包括客戶基本信息、申請信息,、否決原因等,。二是對聯(lián)保貸款分行業(yè)分用途、采用等額本息還款法,、分組調(diào)查等控制風(fēng)險(xiǎn)的措施,。三完善審查人員崗位職責(zé)。要求審查人員在對權(quán)限范圍內(nèi)的信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行審查時(shí),，除對資料的完整性,、合規(guī)性進(jìn)行審查外，還須進(jìn)行電話核實(shí)客戶信息,，在必要時(shí)還須進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí),。四要嚴(yán)格系統(tǒng)崗位配置制度,。嚴(yán)格執(zhí)行崗位兼職的合規(guī)性，規(guī)范信貸人員工號及崗位設(shè)置,、變更,，保證系統(tǒng)中客戶信息管理的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。五要嚴(yán)格落實(shí)檔案管理,。建立完善的檔案管理辦法,，對提交審貸會成功的資料要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查相關(guān)資料及貸款信息,，并嚴(yán)格執(zhí)行保密制度,。

2、規(guī)范信貸操作流程

一是提升貸前調(diào)查質(zhì)量,。對于收入,、成本等關(guān)鍵信息應(yīng)盡可能取得紙質(zhì)單據(jù)或書面證明做支撐;關(guān)鍵的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須進(jìn)行交叉檢驗(yàn);對于房產(chǎn)或車輛等信息，應(yīng)查看和復(fù)印房產(chǎn)證,、行駛證,、租賃合同等。調(diào)查項(xiàng)目應(yīng)全面,，堅(jiān)持“眼見為實(shí)”原則,。二要嚴(yán)把貸中審查。審查人員必須電話核實(shí)借款客戶的真實(shí)性,。審貸會必須有2名以上管理人員參加,，且被審查貸款的主副調(diào)必須全部參加審貸會。審貸會提問提升質(zhì)量,，問到關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),。三是落實(shí)貸后檢查。信貸員在貸款發(fā)放后的四周內(nèi),，必須到客戶住所或生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行首次貸后檢查,，對資金使用情況和貸款投向進(jìn)行監(jiān)控，以后每月不少于一次貸后檢查,。

3,、加強(qiáng)逾期貸款管理。

對于逾期貸款,，除對信貸員進(jìn)行考核外,，還對貸款的逾期原因進(jìn)行分析，采取一切措施和辦法,，不惜代價(jià)進(jìn)行逾期貸款的催收,，以防微杜漸，保持貸款的良好回收和質(zhì)量,。

4,、加強(qiáng)信貸隊(duì)伍建設(shè),。

每天晨會及每周例會對信貸所有人員進(jìn)行信貸業(yè)務(wù),、操作規(guī)范性,、法律法規(guī)等知識進(jìn)行集中地學(xué)習(xí)，同時(shí)加強(qiáng)對信貸人員的思想品德教育,。要每半年對信貸員進(jìn)行一次梳理,，同時(shí)對信貸從業(yè)人員實(shí)行年審，年審不合格的調(diào)離信貸崗位,。要加強(qiáng)對信貸人員良好作風(fēng)的培養(yǎng),。嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”要求，打造郵儲小額貸款品牌,，樹立良好的公眾形象,。

銀行業(yè)案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作情況報(bào)告篇五

為貫徹落實(shí)國家衛(wèi)生健康委員會辦公廳、公安部辦公廳《關(guān)于開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)安全風(fēng)險(xiǎn)排查整改工作的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)函〔2020〕602號）文件精神,，切實(shí)加強(qiáng)突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作,確保事故隱患的及時(shí)排查和整改,有效預(yù)防和減少突發(fā)事件的發(fā)生,保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全,清除安全隱患,有效預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生,縣衛(wèi)生健康局,、縣公安局聯(lián)合對縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)排查,通過排查，落實(shí)整改,，有效提高了醫(yī)療機(jī)構(gòu)職工的突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)隱患意識,，安全隱患得到了有效的排查和整治，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下:一,、基本情況（一）安全防范制度建設(shè)情況1.健全安全管理體系,，明確職責(zé)，責(zé)任到人,。

縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)制定了醫(yī)療質(zhì)量及安全管理方案與考核標(biāo)準(zhǔn),，健全完善了各項(xiàng)醫(yī)療管理制度職責(zé)。醫(yī)療質(zhì)量管理按照管理方案和考核標(biāo)準(zhǔn)的要求,，定期深入科室進(jìn)行監(jiān)督檢查,。督促核心制度的落實(shí)，檢查結(jié)果以質(zhì)量分的形式與醫(yī)院績效考核方案掛鉤,，有效地促進(jìn)了醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全管理的持續(xù)改進(jìn),。

縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)制定醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)防范措施、醫(yī)療安全與醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)管理體系和相關(guān)工作制度,、工作流程,。加強(qiáng)對藥品、醫(yī)療器械臨床應(yīng)用監(jiān)管,，做好藥械不良事件報(bào)告和處置工作,。并加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)學(xué)倫理教育和增強(qiáng)法律觀念的培訓(xùn)。

縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過召開職工大會的形式,，對全員進(jìn)行質(zhì)量安全教育,，并與各科室有關(guān)人員簽定安全責(zé)任書,。加強(qiáng)了法律、法規(guī)及規(guī)章制度的培訓(xùn)和考核,。舉辦了“醫(yī)療質(zhì)量安全”等培訓(xùn),。加強(qiáng)三基、三嚴(yán)的培訓(xùn)與考核,。

縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)在外墻設(shè)立突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)隱患防范知識宣傳欄20余個(gè),，在安全出口、疏散通道,、消防車通道,、應(yīng)急通道等處張貼消防防火標(biāo)志60余張，讓醫(yī)療機(jī)構(gòu)干部職工和群眾能在緊急情況下,，及時(shí),、明確、通暢有序疏散人群,。進(jìn)行應(yīng)急演練,，提高了醫(yī)療機(jī)構(gòu)職工對消防器材(如應(yīng)急照明、消防栓,、滅火器等)的使用及實(shí)操能力,。

（二）涉醫(yī)矛盾糾紛排查和化解情況1.落實(shí)醫(yī)療安全監(jiān)管職責(zé)。

縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)明確醫(yī)療安全崗位職責(zé),，建立醫(yī)療安全責(zé)任追究機(jī)制,。建立重大醫(yī)療糾紛預(yù)管機(jī)制，制定突發(fā)糾紛事件等的應(yīng)急處置預(yù)案及時(shí)有效處置醫(yī)療糾紛,。加強(qiáng)了內(nèi)部治安防范,。

（1）醫(yī)療業(yè)務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員在診療過程中,，無論是醫(yī)療技術(shù),、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)患溝通等都是易引發(fā)醫(yī)患糾紛的原因,。醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量安全管理小組定期對醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，使醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)一步完善臨床診療技術(shù)規(guī)范，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的診療行為,認(rèn)真落實(shí)病情告知制度,，采取適宜技術(shù),，避免過度治療、過度檢查,，暢通醫(yī)患溝通渠道,，保證醫(yī)療質(zhì)量，提高患者對醫(yī)院的滿意度，努力減少醫(yī)療醫(yī)患矛盾和糾紛,。

（2）藥品方面的風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

藥品是群眾診療中重要的治療手段，易引發(fā)醫(yī)患糾紛的重要方面,。對此醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)合實(shí)際情況,，組織制定了《醫(yī)院抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動實(shí)施方案》，就合理使用抗生素以及優(yōu)先使用國家基本藥物進(jìn)行了專題培訓(xùn)和考核,，確保抗生素的合理使用以及優(yōu)先使用國家基本藥物,。嚴(yán)格執(zhí)行《處方管理方法》,，通過定期抽查處方和住院病歷進(jìn)行處方點(diǎn)評，對不合格的處方和病歷,，按照醫(yī)院的相關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰,。加大了對處方和醫(yī)囑用藥管理,，保證合理用藥，安全用藥,，減少診療過程中可能存在醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

（3）醫(yī)療服務(wù)方面的風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

開設(shè)急診病人綠色通道,實(shí)行24小時(shí)急診服務(wù)和檢查結(jié)果限時(shí)報(bào)告制,，門診實(shí)行導(dǎo)醫(yī)導(dǎo)診服務(wù),，確?；颊呔歪t(yī)有序,、方便,、快捷,。

（4）開展排查,，摸排線索。

通過日常檢查、接收群眾情況反映、接受醫(yī)療機(jī)構(gòu)職工舉報(bào)等多渠道摸排問題線索情況,，暫時(shí)尚未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡等相關(guān)問題線索,。

（三）安全防范系統(tǒng)建設(shè)情況1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)自行開展專項(xiàng)檢查,，成立消防安全巡查小組。建立定時(shí)巡查和定期防火檢查制度,，結(jié)合各項(xiàng)專項(xiàng)隱患防范措施，突出對醫(yī)療機(jī)構(gòu)部門的新裝修,、翻新、擴(kuò)建,、重點(diǎn)部位(如氧房,、電房、倉庫等危險(xiǎn)地方)進(jìn)行了全面排查整治,，對壓力容器管道,、鍋爐、特種設(shè)備,、電梯,、車輛等生產(chǎn)設(shè)備均要求崗位人員持證上崗，定期定時(shí)檢查,，落實(shí)責(zé)任,，對查處存在的問題,，盯住不放，一抓到底,，始終保持“及時(shí)排查,、有效預(yù)防”的高壓態(tài)勢。

2.對易燃易爆物品,、醫(yī)用放射性物質(zhì),、有毒生物制劑等危險(xiǎn)物質(zhì)制定了相關(guān)管理制度及意外事件應(yīng)急預(yù)案，并組織相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)教育,，落實(shí)責(zé)任,。使一旦發(fā)生突發(fā)事件和災(zāi)害事故時(shí),，能及時(shí)開展救援工作。

并在重要部門(如保安室、急診,、住院病房等)配備防護(hù)設(shè)備,。

目前未發(fā)現(xiàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)周邊存在亂點(diǎn)整治情況,。

（一）目前有部份醫(yī)療機(jī)構(gòu)科室人員對突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識不夠,，在學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、演練等環(huán)節(jié)中不夠積極主動。

（二）有關(guān)處理突發(fā)事件的制度,、措施,、物資的配備還不夠完善、充足,。

（三）部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)控設(shè)備,、防爆裝備、在建工地管理,、疫情防控措施等工作中存在的問題,。

（一）堅(jiān)持目標(biāo)管理考評制度,。縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)定期開展質(zhì)量管理與改進(jìn)的專題考評會,，分別對醫(yī)療,、護(hù)理、醫(yī)技,、院感,、門急診、藥事,、行政后勤及患者滿意度等進(jìn)行考評,，不斷完善和落實(shí)各項(xiàng)管理制度，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量,，保障醫(yī)療安全,。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全,、質(zhì)量意識,。醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視專業(yè)知識而輕視質(zhì)量管理知識的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識缺乏,，質(zhì)量意識不強(qiáng),，這樣就不能自覺地、主動地將質(zhì)量要求應(yīng)用與日常醫(yī)療工作中,，就很難保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量管理基本知識的學(xué)習(xí)，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識,、安全意識與防范意識,。

（三）加大監(jiān)督檢查力度，保證核心制度的落實(shí),。

1.要加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核,，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律,，注重考核的實(shí)效,，不能流于形式。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院感染的監(jiān)控,。

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)醫(yī)院感染管理制度,，要將工作做細(xì)，不能應(yīng)付,。要進(jìn)一步加大醫(yī)療機(jī)構(gòu)感染知識的培訓(xùn)和宣傳力度,，讓每個(gè)醫(yī)務(wù)人員都要認(rèn)識到醫(yī)院感染控制的重要性，自覺遵守?zé)o菌操作技術(shù),，做好個(gè)人控制環(huán)節(jié),。

3.根據(jù)實(shí)際情況,，定期檢查物資的配備情況，合理分配物質(zhì),；

嚴(yán)格按照中央,、省、市,、縣疫情防控要求規(guī)范管理,；

嚴(yán)格規(guī)范在建工地住建和職業(yè)健康方面的管理。

在后期的工作中,，縣衛(wèi)生健康局和縣公安局將聯(lián)合進(jìn)一步提高縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)防范意識,，完善相關(guān)管理制度和各種配套設(shè)施，加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)人員培訓(xùn)力度,，嚴(yán)把好各個(gè)關(guān)口,，確保各項(xiàng)措施落到實(shí)處，從源頭上抓起,，從制度上落實(shí),，同時(shí)結(jié)合工作實(shí)際，積極思考,，不斷創(chuàng)新,，努力探索新機(jī)制，不斷推出新對策,，逐步健全完善醫(yī)院突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)隱患管理的長效機(jī)制,。